李某涉嫌1.3亿特大合同诈骗一案初步法律分析及被害人应对方案

第一篇：李某涉嫌1.3亿特大合同诈骗一案初步法律分析及被害人应对方案

李某涉嫌1.3亿特大合同诈骗一案初步法律分析及被

害人应对方案

敬启者：洪某某等被害人

首先，我们对众被害人因李某、李某B涉嫌合同诈骗罪而遭受巨大的经济损失深表同情。通过认真研究和分析你们转来的案件相关材料，结合相关法律规定及我们的办案经验，作出初步的法律分析及应对方案以供参考。我们初步认为李某、李某B以私刻公章、伪造文件，虚构某国某某政府建设某某特区和铁矿项目等为幌子，与被害人签订《工程项目合作协议》，收取保证金，相关公司人员（王某）收受礼金、礼品和礼物的行为，涉案金额达上亿元，其行为涉嫌构成合同诈骗罪，属于重大复杂刑事案件。就该方案进行详细阐述前，我们在此先行说明：此初步应对方案仅系于洪某某先生所提供的部分案情材料及信息所作出，若案情事实或证据材料发生变化，法律分析及应对方案将随之发生变化、调整。法律分析及方案具体内容如下：

一、李某主观上具有非法占有之目的

据被害人洪某某先生透露，自2014年以来，李某等在Y省某某县，恶意利用“一带一路”的国家政策方针，捏造事实，大肆宣扬自己有特殊背景，手里掌握有特殊工程项目，披着多项虚假名誉、身份（见所转来材料《给中央某某组的举报材料》），私刻公章、伪造文件，虚构某国某某政府建设某某特区和铁矿项目为幌子，于同年12月以甲方为某某宝华矿产联合开发总公司与乙方山西某某东源矿山建筑工程有限公司等上千被害人签订了《工程项目合作协议》，合同约定甲方就铁矿部分土石及铁矿石运输项目，交给乙方运输，工程造价铁矿石运输不低于每立方C元人民币，城区平整土石方每立方米D元人民币。本协议铁矿石方运输量暂定为每年不低于M万立方米，运距为2-5公里以内等内容，但在收取了乙方（众多被害人）大额保证金后，直到2015年6月，乙方（被害人）都无法进场干活，经调查证实某某（地名）没有某某特区建设和铁矿项目，大肆侵吞合同保证金、公司人员收受大量礼金、礼品和礼物等上亿财产，2015年10月24日，经被害人控告后，某某县公安局立案后，李某闻风而逃，如属实，由此可以证明李某具有非法占有他人财物的目的，其初步具备合同诈骗罪的主观故意。但材料中没有涉及到李某所收大额资金的去向，很难断定其是否有挥霍、转移、潜逃等具体行为？

二、李某客观上具有虚构事实，骗取财物的行为

根据被害人洪某某先生陈述及在案材料显示，李某以世界海洋城市联邦总部的名义，打着国家某国战略、世界和平民族事业旗帜、利用国际知名女士陈某梅老年人幸福基金的牌子、用境外某国崃某某特区建设项目、铁矿石项目，以高利益回报为诱饵招标敛财行骗，连续二年多时间，在某某、T两地骗取不明真相的工程队，以项目收受保证金、进场剪彩、特殊关系打点费用等，收受工程款1.3亿多元。若有证据证实李某虚构工程项目事实，以非法占有为目的而骗取被害人巨额财物，则具备了合同诈骗罪犯罪客观构成要件。

三、被害人是基于错误认识而交付财物洪某某等众被害人，基于对李某的信任，与其所设公司签订工程合同，在其许以高回报的情况下，交付财物，属于被害人基于错误认识而交付财物，李某不仅具有非法占有的目的的主观故意，也具有虚构事实，骗取他人财物的行为，被害人基于错误认识交付财物，本案李某的诈骗行为完全符合合同诈骗罪主客观的全部犯罪构成。

四、初步应对方案

1.从材料来看，无论是《给中央某某组的举报材料》，还是《集体诉状书》等，都没有抓住本案的重点，没有一个清晰的合法维权思路，以及可能挽回巨大经济损失的良策，《给中央某某组的举报材料》把维权的对象、挽回损失的对象指向某某县公安局是下下策，是非理智的，是非法律人思维，如此一来，可能徒劳无益，而且有可能为此付出更大的维权成本。这个是方向问题，必须引起众被害人的高度注意。2.所有的材料没有将案件的事实陈述清楚，令人只知道被害人因与李某签订工程合同而蒙受巨大损失，但没有相关证据证实，且从合同内容来看，并没有涉及到保证金的问题？近1亿多元的巨额保证金是在什么情况下交付的呢？是转账，还是现金交付呢？这个在法律上必须厘清楚，要明确具体。

3.上千人受骗，是否属于同一性质，有的是签订合同受骗、有的是交付礼物礼金礼品等受骗，这部分要理清楚。

等等。

初步方案：基于以上分析和存在问题，我们建议如下：

1.尽快委托律师介入，理清全部法律关系，由律师出具详细专业的法律意见书，向相关部门进行举报、控告等；

2.清查全部被害人的签约情况，经济损失数额，以保证维权成功接近可能；

3.搜集在案证据，通过合法手段维权，以避免付出更大的维权成本； 4.通过律师的专业介入，为公安侦查提供思路和方向，查清李某属下公司的全部诈骗资金去向。

如前所述，此案重大、复杂，工作量大，持续时间长（短则一年半载，长则数年之久）律师付出的精力和智力成本都很大，而且还涉及到为公安提供侦查方向、调查等方面的复杂疑难问题；此案若由具有专业处理诈骗类犯罪的我们办理，律师费基础费用N万（大写N元），并视工作量和复杂、疑难程度再按有效工作小时计算后续费用（所有阶段差旅费、住宿费、打印费等工作费用由委托人另行支付或约定包干）。当然，我们依法依规不承诺结果和关系，但一旦接受委托，一定在法律框架内全力以赴、亲力亲为。另外，只有方案的设计者才是方案的最佳实施者，尤其是重大、复杂案件，其他人实施只会大打折扣、甚至适得其反，因为不同律师的专业技能水平是不同的，如同医生一样。而且，现在的初步法律分析及应对方案只是提纲，真正详细、有效的应对方案将在签订委托合同之后才能最终形成，是需要根据调查、交流、及审阅具体材料的相关情况随时变化调整的。本案是走向有利还是不利，律师至关重要，眼光至关重要；同时，没有付出就没有收获，高水平的专业律师服务永远不可能廉价获得，以上意见供众被害人参考。最后，此初步法律分析及应对方案仅供内部参考，不得外传，对违反者我们将保留追究法律责任的权利。

广东广强律师事务所律师

肖文彬、邓忠开

2017年3月27日

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