章程及任职文件

第一篇：章程及任职文件

。。。有限公司章程

第一章

总

则

第一条

为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由股东制订本章程。

第二条

本公司依法登记注册，是独立享有民事权利、承担民事义务的企业法人，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第三条

本公司从事经营活动，承诺遵守法律、行政法规，遵守社会公德，商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章

公司名称和住所

第四条

公司名称：。。。有限公司

公司住所：

第三章

公司经营范围及方式

第五条 本公司的经营范围是：。

第四章

公司注册资本

第六条

本公司的注册资本为人民币

万元。

公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照公司法设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。

公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单，公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司变更注册资本应依法自公告之日起四十五日后向登记机关办理变更登记手续。

第五章

股东名称或姓名

本公司的股东有：

有限公司

第六章

股东的出资方式、出资额及出资时间

第八条 股东姓名或名称、认缴的出资额、出资方式、出资

比例及出资时间：）

第九条

股东的权利

1、出席股东会会议并享有选举和被选举为公司董事、监事权；

2、按其出资比例依法享有分取红利和行使表决权;

3、查阅、复制公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，查阅公司会计账簿，监督公司经营，提出建议或质询；

4、依据法律、法规及有关规定转让全部及部分出资权，优先购买其他股东转让的出资权；

5、优先认购本公司新增资本权；

6、公司解散后，依法享有对剩余财产进行分配的权利。

7、《公司法》规定的其他权利。第十条

股东的义务：

1、遵守公司章程；

2、缴纳所认缴的出资；

3、以其认缴的出资额承担公司债务；

4、公司注册登记后，不得抽回其出资；

5、《公司法》规定的其他的义务。

第八章

公司的股权转让

第十一条

公司股东可以向股东以外的人转让部分或全部股权。第十二条

股权转让后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

第十三条

有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并符合公司法规定的分配利润条件的；

（二）公司合并、分立、转让主要财产的；

（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

第十四条

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。第九章

公司的机构及其产生办法、职权和议事规则 第十五条

本公司下设股东、董事会、监事、经理。第十六条

本公司股东，是公司的最高权力机构。第十七条

股东行使下列职权

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3、审议批准董事会的报告；

4、审议批准监事的报告；

5、审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8、对发行公司债券作出决议；

9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

10、修改公司章程；

11、公司章程规定的其他职权。第十八条

股东会的议事规则

1、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议一年召开一次。三分之一以上的董事、监事提议召开临时会议的。应当召开临时会议；

2、股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。

3、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东也可以出具书面委托，委托其代理人参加股东会议并行使表决权；

4、股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议。

5、股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议股东应当在会议记录上签名。

第十九条

公司设董事会，董事会由三人组成，由股东选举产生。其中设董事长一人，董事长由董事会选举产生。

第二十条

董事会对股东会负责，行使下列职权

1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10、制定公司的基本管理制度；

11、公司章程规定的其他职权。

第二十一条

董事任期三年，任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职，导致董事会成员低于法定人数的，在改选的董事就任前，原董事仍应按照法律、行政法规和章程规定、履行董事职务。

第二十二条

董事会会议由董事长召集和主持；董事会的表决，实行一人一票。第二十三条

公司设经理一人。经理由董事会决定聘任或者解聘。第二十四条

公司经理向董事会负责，并行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

7、决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

8、董事会授予的其他职权； 经理列席董事会会议。

第二十五条

公司设监事一人。由股东选举产生，监事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事的职务。

第二十六条

监事行使下列职权

1、检查公司财务；

2、对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3、当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；

4、提议召开临时股东会；在董事不履行召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议；

5、向股东会会议提出提案；

6、依据《公司法》对董事、高级管理人员提起诉讼；

7、公司章程规定的其它职权； 监事列席股东会会议。

第十章

公司的法定代表人

第二十七条

董事长是公司的法定代表人。

第十一章

财务、会计利润分配及劳动用工制度

第二十八条

公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

公司应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经合计师事务所审查验证后，于第二年一月三十一日前送交各股东。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：

1、资产负债表；

2、损益表；

3、现金流量表；

4、财务情况说明书；

5、利润分配表。

第二十九条

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，可不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，公司按照股东的出资比例分配。

公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第三十条

劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

公司对干部实行聘任制，对全体职工实行合同制，参加社会保险统筹。

第十二章

公司的解散事由和清算办法

第三十一条

公司有下列情况之一的，应当解散：

1、章程规定经营期限届满和章程规定的其他解散事由；

2、股东会决议解散；

3、因公司合并、分立需要解散；

4、违反国家法律和行政法规，被有关行政主管部门责令关闭的；

5、破产。

第三十二条

清算办法。本公司解散时，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，进行清算。

（一）清算组在清算期间，行使下列职权：

1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

2、通知或者公告债权人；

3、处理与清算有关公司未了结的业务；

4、清缴所欠税款；

5、清理债权、债务；

6、处理公司清偿债务后剩余财产；

7、代表公司参与民事诉讼活动。

（二）清算组自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告，债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的，自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

（三）清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，并报股东或有关主管机关确认。

（四）公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东或有关主管机关确认，并报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十三章

其它事项

第三十三条

本公司营业期限为二十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算，营业期限届满，股东会会议决定继续经营的，应向公司登记主管机关办理登记手续。

第三十四条

公司章程的解释权属于股东会。

第三十五条

公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十六条

本章程由全体股东共同制定，自公司设立之日其生效。

第三十七条

本章程一式三份，公司存档一份，股东各一份，并报公司登记机关备案一份。

股东（印章）：

年

日二零

月

关于。。。有限公司 法定代表人的任职文件

经全体董事选举

为。。。有限公司董事长。根据《公司法》有关规定和公司章程第二十七条规定，其为公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。

该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。特此证明。

全体董事签字（印章）：

二零

****年**月**日

1

关于。。。有限公司 董事、监事选举的证明

根据《公司法》有关规定和公司章程第十九条、第二十五条规定，经全体股东选举，以下同志分别为董事会、监事成员，具体名单如下：

董事会成员：、、监事成员：

以上董事、监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。特此证明。

全体股东签字（印章）：

二零

****年**月**日

1

关于。。。有限公司 聘用经理的证明

根据《公司法》有关规定和本公司《章程》第二十三条规定，董

为。。。有限公司经理。

该经理的任职条件符合《公司法》的有关规定。特此证明。

全体董事签字（印章）： 二零 3 年

月

日事会决定聘请

关于。。。有限公司 董事长、副董事长选举文件

根据《公司法》规定和公司章程相关条款规定，经董事会成员选举

为董事长，为公司副董事长。

特此证明。

全体董事签字（印章）：

二零

月

年 日

第二篇：任职文件

专业合作社

法人代表人任职文件

人出资成立，根据《农民专业合作法》、《章

程》的规定，现做如下任命：

由本社员大会在本组织成员中选举产生理事长一名，理事长为本专业合作社的法定代表人，由担任。

全体社员代表签名（盖章）：

二〇一三年八月二日

第三篇：任职文件

绥化XXXXXX有限公司

执行董事、监事的任职证明

（绥化XXX有限公司股东会会议决议）

一、会议基本情况：

时间：X年X月X日上午X点至X点

地点：绥化市XX街公司办公司

会议性质：定期

二、会议通知情况及到会股东情况：

会议通知时间：XX年X月XX日

方式：电话通知

到会股东情况：股东全部到会

股东弃权情况：无

三、会议主持情况：

主持人：XXX

记 录：XXX

四、会议议题：

1、审议公司章程；

2、选举公司执行董事；

3、选举公司监事。

五、会议决议情况：

1、通过公司章程，由全体股东盖章（签字）后生效；

2、选举XXX为绥化XXXXX有限公司执行董事；

3、选举XXX为绥化XXXX有限公司监事；

4、股东会表决结构：全体股东一致通过上述议题，占出席股东会议的股东所持股份总数的百分之百。

上述人员中没有《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员，具备任职资格，任期三年。

以上纪要属实

绥化市XXX有限公司

股东：XXX 签字：

XXX 签字：

经理的任职证明

由执行董事XX兼任绥化XXX有限公司经理。

职务姓名住所

经理XXXXXX绥化市北林区XXXX街XXX

该人不属于《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员。具备任职资格，任期三年。

绥化市XXXXXXXXX有限公司

执行董事：XXXXX签字：

法定代表人的任职证明

（绥化XXX有限公司股东会会议决议）

一、会议基本情况：

时间：X年X月X日上午X点至X点

地点：绥化市XX街公司办公司

会议性质：定期

二、会议通知情况及到会股东情况：

会议通知时间：XX年X月XX日

方式：电话通知

到会股东情况：股东全部到会

股东弃权情况：无

三、会议主持情况：

主持人：XXX

记 录：XXX

四、会议议题：

确定公司法定代表人，任职三年。

五、会议决议情况：

1、由执行董事XXX担任绥化市XXXXX有限公司法定代表人；

4、股东会表决结构：全体股东一致通过上述议题，占出席股东会议的股东所持股份总数的百分之百。

上述人员中没有《公司法》中第一百四十七条所禁止的人员，具备任职资格，任期三年。

以上纪要属实

绥化市XXX有限公司

股东：XXX 签字：

XXX 签字：

第四篇：任职文件

十堰美丽阳光实业有限公司

任 命 文 件

【20XX】第XXX号

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关于XX同志任职通知

公司各部门、各项目部：

经公司股东、领导集体研究、决定任命：

XX同志为XXXXXXXXX有限公司的技术负责人。负责公司工程技术管理工作。

特此通知！

XXXXXXXX有限公司

二OXX年XX月XX日

第五篇：种植农民专业合作社章程,会议纪要,任职文件

农民专业合作社章程（格式草稿）

第一章、总则

第一条、为了保障农民专业合作社成员的合法权益，规范农民专业合作社的组织行为，明确农民专业合作社和成员的权利和义务，根据《中华人民共和国农民专业合作社法》和其他有关法律法规，制定本章程。

第二条、本农民专业合作社名称为xx省xx市xx农民专业合作社，本农民专业合作社住所，xx省xx市xx县。

第三条、本农民专业合作社注册资本xx元，成员xx人。

第四条、本农民专业合作社依法登记，取得法人资格，农民专业合作社对由成员出资，公积金，国家财政补助，他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有，使用，和处分的权利，并以上述财产对债务承担责任。农民专业合作社成员以其帐户内记载的出资额和公积金份额对农民专业合作社承担有限责任。

第五条、本农民专业合作社宗旨（原则）。(一)成员以农民为主体。

(二)以服务成员为宗旨，谋求全体成员的共同利益。(三)入社自愿，退社自由。

(四)成员地位平等，实行民主管理。

(五)盈余主要按成员与农民专业合作社的交易额（量）按比例返还。

适应市场的需求和国家产业政策调整，使农民专业合作社不断发展，促进农村经济的繁荣发展，繁荣社会经济，构建和谐社会，提高农民的经济收入，步入小康生活水平。

第六条、本农民专业合作社谋求为长久性农民专业合作社。第七条、本农民专业合作社发起人为： a.b.c.d.e„„„„„„„„..第二章、农民专业合作社的经营范围，经营方针 第八条、本农民专业合作社的经营范围为。

1、提供农业生产资料的购买。

2、农产品的销售、加工、运输、储藏。

3、农业生产经营有关的技术、信息等服务。

本农民专业合作社立足于住所地、逐渐向省内外延伸发展，不断提高农民合作社信誉，树立农业专业合作社形象，增加农民合作社经济实力，积极参与国际农产品贸易，维护国家利益，提高农民经济收入，促进农业经济的发展。第三章、农民专业合作社的成员出资额、与交易额（量）

第十条、农民专业技术合作社的注册资本全部由设立发起人（成员）自愿出资入股。

第十一条、设立发起人（成员），出资方式和出资额________，共出资________，其中货币________，实物作价________，专利技术作价________，非专利技术、土地使用权、房屋作价等________。

非货币作为出资额的作价程序，三分之二成员决议，委托中介服务机构资产评估，以专利技术或非专利技术等无形资产出资的不得超过本社总出资额的20%。第十二条、本农民专业合作社全部注册资本分为相等份额，并以出资证明形式表示，出资证明由农民专业合作社和理事长共同盖章后生效。

第十三条、本农民专业合作社实收出资为注册资本，注册资本为________。第十四条、本农民专业合作社可用人民币或外币作为出资额，用外币做出资额的，按收款当日中国人民银行公布的外汇买入价折合人民币计算。

第十五条、本农民专业合作社在弥补亏损、提取公积金后当年盈余，为农民专业合作社的可分配盈余，具体分配办法如下：

（一）、按成员与本社的交易量（额）按比例返还，返还总额为可分配盈余的百分之六十。

（二）、按前款规定返还后的剩余40%部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额、以人民币为计算货币单位分配给本社成员。

第十六条、设立发起人以外要求入社的成员，除以货币出资外必须用自产的农产品和本社交易。

第十七条、本农民专业合作社均以记名的出资额证明作为成员出资凭据。第十八条、本农民专业合作社的成员记名出资额、各项权益平等、利益共享、亏损共担。

第十九条、本农民专业合作社增加成员、出资额、每次增加20%应经全体成员大会决定。

第二十条、农民专业合作社的出资额证明记名人为本社成员，成员按出资额证明享有权利和义务。

第二十一条、成员按其持有出资额证明享有如下权利。

1、出席或委托其他成员出席成员大会、并行使表决权、选举权、享有被选举权。

2、依法退社的权利。个人成员要求退社的，应当在财务终了的六个月前向理事长或理事会提出，企业、事业单位或者社会团体成员退社的，应当在财务终了的上一年前提出。本社成员的成员资格自财务终了时终止，成员资格终止前于农民专业合作社已订立的合同、应当继续履行，与本社另有约定的除外。成员资格终止的，依法享有在财务中了结算时，退还账户内的出资额和公积金份额，并可享受当年盈余分配，但经成员大会决议作出的长远投资，按决议以年比例返还，不计利息。

3、查阅本社的章程、成员名册、成员大会或成员代表大会记录、理事会记录、监事会记录、财务会计报告和会计帐薄。

4、利用本社提供的服务和生产经营设施，分享财务盈余。第二十二条、本农民专业合作社成员承担下列义务。

（一）、执行成员大会、成员代表大会和理事会的决议；

（二）、依其认缴的出资额和出资方式缴纳出资额；

（三）、按照约定与本社进行交易；

（四）、按照约定承担亏损；

（五）、积极支持本农民专业合作社改善经营管理，促进本社业务发展，维护本社权益，反对抵制有损本社利益的行为，谋求共同发展。

第二十三条、农民专业合作成员大会由全体成员组成，是本社的权力机构，行使下列职权。

（一）、修改本社章程；

（二）、选举和罢免理事长、理事、执行监事或监事会成员、决定其报酬和支付方法。

（三）、决定重大财产处置、对外投资、对外担保、亏损处理方案；

（四）、批准业务报告、盈余分配方案；

（五）、对本社合并、分立、解散、清算作出决议；

（六）、决定聘用经营管理人员、和本社技术人员的数量、任职资格和任期，和支付方法；

（七）、听取理事长和理事会有关成员变动的报告。第二十四条、成员大会分为成员年例会、和成员临时大会。

农民专业合作社成员大会每年召开一次、并应于每个财务终了后三个月内召开、由理事会或理事长负责召集。

有下列情形之一的、理事会或理事长应当在二十日内召开临时成员大会。

(一)、百分之十以上成员提议；

（二）、执行理事或监事会提议；

（三）、理事长或理事会提议；

（四）、百分之三十员工提议；

（五）、其他召开临时成员大会的情形出现。

第二十五条、成员大会应有理事会召集，并于开会的20日以前但不超过30日通知成员，通知应当载明召集事由，禀告成员大会所预备决议的事项。

第二十六条、农民专业合作社召开成员大会，初人数应达到成员总数三分之二以上。

成员大会选举或者做出普通决议、应当由本社成员表决权总数过半数通过。第二十七条、农民专业合作社成员大会做出章程修改或者合并、分立、解散、清算的决议应当由本社成员表决权总数的三分之二以上通过，（享有附加表决权的成员对上述决议没有表决权），才能成为生效决议。

第二十八条、出席会议的成员达不到成员总数三分之二，会议延期20日举行，并向未出席会议成员再次通知，延期20日召开的成员大会大成员仍达不到成员总数三分之二，应视为以达到法定数额，成员百分之九十支持可以通过所有决议，并具有法律效力。

第二十九条、成员大会或者成员代表大会选举和表决实行一人一票制，成员各享有一票基本表决权。

出资额或者与本社交易量（额）是成员平均量一倍以上的，可以享有一票附加表决权，表决范围限定在具体经营项目上，并且本社的附加表决权总票数不得超过本社成员基本表决权票数的百分之二十，超过百分之二十部分，重新分配附加表决权，享有附加表决权的成员及其享有的附加表决权数、理事会负责在通知中告知本社成员，并置放于办公场所，以备查阅。

第三十条、成员大会应作记录、会议的内容应形成会议纪要，会议的记录及纪要应与出席会议的成员的签名薄及代理出席的委托书一并保存。

第五章 成员

第三十一条、具有民事行为能力的公民、（包括中国人和外国人）以及从事与农民专业合作社业务直接有关的生产经营活动的企业，包括“三资”企业、外国企业、事业单位或者社会团体（包括外国社会团体、国际社会团体），能够利用农民专业合作社提供的服务、或对农民专业合作社予以支持的，承认并遵守农民专业合作社章程，履行入社手续的，可以成为农民专业合作社成员。

第三十二条、本农民专业合作社的成员中，中国农民成员占成员总数的百分之八十；企业、事业单位和社会团体不超过成员总数百分之五。

第三十三条、不享有中国国籍的成员、不享有中国政府的财政直接补助的份额。

第六章 理事会和经理

第三十四条、理事会是农民专业合作社的常设机构，在成员大会闭会期间负责本农民专业合作社的重大决策、并向成员大会负责。

第三十五条、理事会采用单数制，设理事长一名、理事若干名、若成员大会决议有必要可增设副理事长。

第三十六条、理事由成员大会选举产生，理事应当由成员担任，每届任期三年，连选可以连任，董事经成员大会决议可以罢免。

第三十七条、第一届理事候选人，由设立发起人题名并选举，第二届以后的理事候选人由原理事会提名，或由本社成员总数10%以上成员联名题名，也可以作为理事候选人。

第三十八条、提名的候选人，过半数以上成员选举支持、担任理事，理事可以兼任经理及高级员工。第三十九条、本农民专业合作社理事会行使下列职权；

（一）、负责召集成员大会，并向成员大会组织编制业务报告，盈余分配方案，亏损处理方案，及财务报告；

（二）、执行成员大会的决议；

（三）、编制本农民专业合作社的经营计划和投资方案；

（四）、编制本农民专业合作社预算方案、决算方案；

（五）、拟定本农民专业合作社合并、分立、解散方案；

（六）、决定本农民专业合作社内部管理机构的设置；

（七）、选任本农民专业合作社的经理，报请成员大会决议决定，根据经理题名、聘任或解聘本农民专业合作社副经理、财务负责人、及高级员工、决定其报酬事项；

（八）、成员大会授予的其他职权；

理事会会议应有二分之一的理事出席方可举行，理事会议决定、必须经全体理事过半数通过。

第四十条、理事会议每三个月至少召开一次，理事会会议由理事长召集，通知各理事时应书面载明理由，所议事项。

第四十一条、理事会开会时，理事应亲自出席，理事因故不能出席，可以书面委托其他理事代为出席理事会，委托应载明授权范围。

第四十二条、理事会亦应作出记录，并由出席的理事和委托代表以及秘书签名。

理事有要求在记录上作出某些记载的权利，理事应依照理事会议记录承担决策责任，理事会的决议违反国家法律、法规和本农民专业合作社章程和成员大会决议，造成严重损失时，参与决议的理事承担赔偿责任，表示反对意见书面有记载的，并说明反对理由的理事，可以免除责任；不出席会议，又无正当理由的理事，无论是否支持、反对，均不免除责任。

第四十三条、理事长行使下列职权。

（一）、主持成员大会和召集、主持理事会；

（二）、检查理事会决议的实施情况、并向理事会报告；

（三）、在经营过程中突发事件的出现，紧急处置权，必须符合农民专业合作社利益，时候及时向理事会、成员大会报告；

（四）、接受理事会、成员大会的临时授权、处理事务，理事长是本农民专业合作社的法定代表人，由理事会选举产生。第四十五条、农民专业合作社经理行使下列权利；

（一）、主持本农民专业合作社的生产经营管理工作，执行成员大会决议和理事会决议的事项；

（二）、组织实施农民专业合作社的经营计划和投资方案；

（三）、拟定农民专业合作社内部管理机构设置方案；

（四）、拟定农民专业合作社的基本管理制度；

（五）、拟定农民专业合作社的具体工作制度；

（六）、提请聘任或解聘农民专业合作社、副经理、财务负责人、和高级员工；

（七）、决定聘任或解聘分支机构经理、副经理、及业务负责人；

（八）、接受成员大会或理事会临时授权；处理具体事物，经理列席理事会、有发言权，但无表决权；

第四十六条、理事和总经理不得从事于农民专业合作社有竞争或者有损本农民专业合作社利益的活动，不得有下列行为；

（一）、侵占、挪用或者私分本社的财产；

（二）、未经成员大会同意，将本社资金借贷给他人或者以本社资产为他人提供担保；

（三）、接受他人与本社交易的佣金归为己有，接受商业贿赂。

违反前款规定所得的收入应当归本社所有，给本社造成损失的，应当承担个人赔偿责任。

第七章 监事会

第四十六条、执行监事或者监事会是农民专业合作社内部监督、审计机构、对理事会成员、经理的管理行为行使监督职责。

第四十七条、监事会成员为3人的，其中1/3由农民专业合作社员工选举，2/3由成员大会选举，理事、总经理及其它高级员工不得兼任本农民专业合作社的监事。第四十八条、监事每届任期为三年，任期届满，可以连选连任。第四十九条、监事会或执行监事行使下列职权；

（一）、检查公司财务，并向成员大会做出审计报告，置备于办公场所，备成员查阅；

（二）、对理事、经理执行农民专业合作社职务时违反法律、法规，或者公司章程的行为予以监督、纠正，并予以质询；

（三）、提议召开临时成员大会；临时紧急会议；

（四）、列席理事会会议，对理事会商讨的有关问题和决定提出质疑并要求解释答复。

第五十条、监事会会议表决应以书面形式，监事会作出决议时应有监事过半数以上通过，出席会议的监视应当签名，监事会决议记录应当公开。

第八章 财务管理

第五十一条、本农民专业合作社依照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制度进行会计核算。

第五十二条、农民专业合作社与其成员交易，与利用其提供的服务的非成员的交易、应当分别核算。

第五十三条、农民专业合作社应在每一个财务终了时制作财务报告，并经监事会或执行监事审计，置备与办公场所供成员查阅。财务会计报告、财务会计报表及附属明细表

1、资产负债表

2、损益表

3、财务状况变动表

4、财务状况说明表

5、盈余、亏损分配表

第五十四条、农民专业合作社依照法律、法规申报纳税义务，享受税收优惠，缴纳税款。

第九章 盈余分配

第五十五条、弥补亏损、提取公积金、缴纳税款后的当年盈余，为农民专业合作社的可分配盈余。