实验八：新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度股东创立大会创立决议

第一篇：实验八：新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度股东创立大会创立决议

新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度股东

创立大会会议决议

新疆葡萄酿酒股份有限公司（以下称“公司”）于2011年3月27日在公司会议室召开2011年度股东大会会议（以下称“本次会议”）。本次会议由公司董事会召集，董事长薛亮女士主持。本次会议采用现场投票的表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共计21名，代表股份总数5000万股，占公司总股本的83.3%。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和新疆葡萄酿酒股份有限公司《公司章程》的有关规定。

本次会议与会股东经过逐项审议，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司筹委会工作报告》。

表决情况：同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；反对票数0股，弃权票数0股；

二、审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司经费开支情况的使用说明报告》

表决情况：同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；反对票数0股，弃权票数0股；

三、采用累积投票制度，审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度董事会提案》。董事会候选人11人，累积投票总数为55000万股（5000×11）。同意票数为2500万股以上为通过（及同意票数占出席会议股东所持股份的50%以上）。

表决情况：

徐义民，同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 100 %。

薛亮，同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 100 %。

杨力，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 80 %。

金永旭，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 80 %。

吴文寿，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 80 %。

范素梅，同意票数3500万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 70 %。

曾超，同意票数3500万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 70 %。

姜方基，同意票数3500万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 70 %。

王苏，同意票数3000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 60 %。

梁雷，同意票数3000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 60 %。

孙卫红，同意票数2500万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 50 %。···

四、.采用累积投票制度，审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度监事会提案》监事会候选人3人，累积投票总数为55000万股（5000×11）。同意票数为2500万股以上为通过（及同意票数占出席会议股东所持股份的50%以上）。

表决情况：赵显明同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；

富来义，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 80 %。

于建设，同意票数4000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的 80 %。

五、审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司公司章程》。

表决情况：同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；反对票数0股，弃权票数0股；

六、审议通过《新疆葡萄酿酒股份有限公司2011年度财务决算报告》。

表决情况：同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；反对票数0股，弃权票数0股；

七、审议通过《关于聘请文东会计师事务所有限责任公司的议案》。

表决情况：同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；反对票数0股，弃权票数0股；

十一、审议通过《关于新疆葡萄酿酒股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票及在上海证券交易所上市的议案》：

a)发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。b)发行股票的面值：每股人民币1元。

c)发行数量：本次发行不低于6000万股，具体发行数量将由董事会按照本行股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关的核准范围内，视具体情况与主承销商协商确定。d)拟上市证券交易所：上海证券交易所。

e)发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

f)发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人、和其他投资者（国家法律-、法规及发行人需遵守的其他监管要求所禁止者除外）。g)承销方式：由主承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。h)定价方式：通过询价对象初步询价确定发行价格区间，发行人与主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计标询价，并综合累计投标询价结果和市场情况等确定发行价格（若创业板以及即将出台的发行新制度有新的规定，则遵照其规定相应调整）。

i)发行前滚存利润分配方案：公司首次公开发行前的滚存未分配利润在公开发行股票后由新老股东共享。

j)授权董事会全权办理本次发行上市的一切相关事宜； i.ii.提出本次股票发行及上市的申请；

确定本行本次股票发行的具体发行方案，包括：根据中国证监会的要求和市场情况，在股东大会决议的范围内确定具体的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间等事宜；

iii.制作、修改并签署本行本次股票发行及上市的相关文件，包括招股说明书及其摘要、申请报告等；

iv.在本行本次股票发行完毕后，修改公司章程相关条款，并相应办理公司变更登记事项并换领营业执照； v.办理与本次股票发行及上市有关的其他事宜。

表决情况：同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

十二、审议通过《关于新疆葡萄酿酒股份有限公司募集资金投放项目可行性研究报告的议案》。

表决情况：同意票数5000万股，占出席本次会议所有股东所持股份表决权的100%；反对票数0股，弃权票数0股 特此决议。新疆西部牧业股份公司 法定代表人签署：＿＿＿

（盖章）

新中基股份有限公司 法定代表人签署：＿＿＿

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新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 法定代表人签署：＿＿＿

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签署日期：2009年＿月＿日

第二篇：实验七：新疆葡萄酿酒股份有限公司董事、监事候选人的提案

关于新疆葡萄酿酒股份有限公司董事候选人的提案

各位股东：

新疆葡萄酿酒股份有限公司董事会成员定为11人，其中执行董事是7人，独立董事4人。根据《公司法》及新疆葡萄酿酒股份有限公司《公司章程》的相关规定，经新疆西部牧业股份公司、新中基股份有限公司、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司、张佳丽和雷佳充分协商对选人提名如下：

一、执行董事候选人如下：

1、薛亮女士,女,1968年8月出生,大学学历,会计师专业技术职称。1991年10月任八棉销售科主办会计,1993年1月任八棉印染分厂主办会计,1994年1月任八棉财务科主办会计,1996年1月任八棉财务部会计主管,2000年6月任八棉财务部负责总帐工作、会计主管,2002年2月任国有资产经营公司财务管理部副经理,现任新疆葡萄酿酒股份有限公司董事长

2、徐义民先生生：本科学历，51岁，副教授职称，中共党员。1982 年至1995年历任石河子农学院园林系讲师、副教授、系副主任；1995年至2001 年任石河子科林食品公司总经理；2001 年至2003 年历任农八师149 团党委委员、常委、副团长；2003 年6 月至今，历任新疆葡萄酿酒股份有限公司总经理、副董事长。

3、吴文寿先生:本科学历,畜牧师职称,中共党员。1969 年至2005历任紫泥泉种羊场科长、场长。现任新疆葡萄酿酒股份有限公司副董事长。

4、金永旭先生:中共党员,大专学历,高级经济师职称。1982 至1985 年部队服役;1985 年至2004 年历任财务科出纳、劳动人事科科员、副科长、科长、机关党支部书记,石河子天富饭店人力资源部经理;2004 年至今在本公司工作,现任公司总经理。

5、范素梅女士:中共党员,大学学历,助理会计师职称,国际财务管理师。1990 至2003 年历任农八师134 团14 连职工、统计、团财务科出纳、总账会计;2003 年至今历任本公司财务部经理、总经理助理,现为本公司财务负责人。

6、曾超 先生,汉族,1963年8月出生,中共党员,大专学历,1983年至1992年在石河子市技工学校任实习指导教师、教务员、电气工程科副科长;1992年至1994年在石河子经济技术开发区历任科员、经济发展局局;1994年11月至今借调到新疆葡萄酿酒股份有限公司任副总经理;

7、杨力 先生,汉族,1963 年 3 月出生,中共党员,硕士,高级统计师。1988年9月至 1998年3月任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长;1998年4月至 2005 年 10 月任宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理、投资银行部副总经理;2005年10月至今任新疆葡萄酿酒股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经济师;

二、独立董事候选人如下：

1、姜方基,男,汉族,出生于1957年3月,中共党员。研究生,高级会计师,中国注册税务师。曾任新疆兵团第十二师104团副团长、党委常委,第十二师财务处处长,第十二师头屯河农场场长、党委副书记;新疆新新会计师事务所主任;新中基、伊力特、百花村独立董事。现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长,新疆新大新棉业有限责任公司董事长;新疆兵团会计学会第五届常务理事、副会长;新中基、百花村、西部牧业、宏泰矿业独立董事。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

2、沈宝祥先生:大学学历,副研究员,中共党员。历任农七师125 团副团长、团长,农七师党委委员、常委、副师长,兵团国有资产经营公司党委副书记、董事、总经理,兵团国资委巡视员。

3、梁雷,男,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。金融专业本科学历,具有经济师、会计师专业技术职称。自 2002 年起在新疆天富热电股份有限公司证券投资部工作,2004 年担任新疆天富热电股份有限公司资产管理部经理,2007 年兼任新疆天富热电股份有限公司证券投资部经理至今。

4、孙卫红 女士,汉族,1963 年6月出生,本科学历,中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1992 年至 2000 年任乌鲁木齐会计师事务所所长;2000年至今任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长;2008 年 2 月至今任本公司第五届董事会独立董事。现任特变电工股份有限公司独立董事、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事。

三、其他董事会后选人提名：

1、李润 先生,汉族,1963年6月出生,中共党员,本科学历,助理会计师。曾任农六师103团八道弯煤炭公司财务科科长兼会计;农六师103团保温砖厂财务科科长兼会计;农六师103团审计科副科级科员;农六师105团计财科科长兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关一支部副书记;农六师111团计财科科长兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关支部副书记;2006年11月至2011年6月,任农六师国资公司总经理助理兼财务资产管理部部长;现任本公司副总经理。

2、顾立新，男，汉族，1967年9月出生,中专学历，助理工程师。1986年7月参加工作，2001年10月进入新疆中基实业股份有限公司工作。2005年5月至2010年5月，历任本公司企业发展部副经理、经理；2010年5月至2011年11月，任本公司总经理助理；现任本公司副总经理。

3、王苏 ,回族,1978年8月出生,中共党员,大专学历。2003年7月进入新疆中基实业股份有限公司人力资源部工作;2008年2月在新疆中基实业股份有限公司证券部工作;2009年4月至今任公司证券事务代表。

以上14名董事候选人，现提起股东大会审议并进行表决。

新疆葡萄酿酒股份有限公司筹委会 2012年2月28日

关于新疆葡萄酿酒股份有限公司监事候选人的提案

各位股东：

新疆葡萄酿酒股份有限公司监事会成员定为3人。根据《公司法》及新疆葡萄酿酒股份有限公司《公司章程》的相关规定，经新疆西部牧业股份公司、新中基股份有限公司、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司、张佳丽和雷佳充分协商对选人提名如下：

1、赵显明 先生,汉族,1960年3月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任兵团 222 团财务科负责人,副科长,科长;1996 年任职于兵团投资中心财务处副处长、处长;2006 年 3 月至今新疆葡萄酿酒股份有限公司总会计师;

2、富来义,男,汉族,1959 年4月出生,、本科学历。曾任222 团兵直建筑公司青年干事、指导员;兵团武警指挥部指导员、营职教员;兵团外经贸委任纪检监察处副处长;新疆农垦粮油食品土畜医保进出口有限公司党委书记兼副总经理;新疆新疆葡萄酿酒股份有限公司总经理助理;

3、于建设 先生,男,汉族,1973年02月出生,中共党员,研究生学历,经济师。曾任农业部乡企学院兵团分院科长;五家渠中基蕃茄制品有限责任公司企管部经理;新疆中基实业股份有限公司企业发展部副经理。

4、刘志海,男,汉族,1967 年 2 月出生,中共党员,研究生。曾就职于兵团农九师;新天国际经济技术合作(集团)有限公司;现任新疆葡萄酿酒股份有限公司工会主席、综合办公室副主任、公司职工监事。

5、孙美珍 女士,汉族,1964年5月出生,中共党员,研究生学历,高级农艺师。1982年1月至 2004年5月历任农五师八十一团历任技术员、连长、副团长、副政委;2003年7月至2004年8月任新疆葡萄酿酒股份有限公司党委副书记、党委常委;

以上5名监事候选人，现提起股东大会审议并进行表决。

新疆葡萄酿酒股份有限公司筹委会 2012年2月28日