四川西昌电力股份有限公司内部信息传递管理制度

第一篇：四川西昌电力股份有限公司内部信息传递管理制度

四川西昌电力股份有限公司

内部信息传递管理制度

第一章 总则

第一条 为了促进生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分

利用，根据《中华人民共和国公司法》、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《四川西昌电力股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称“内部信息传递”，是指公司内部各管理层级之间通过内部

报告形式传递生产经营管理信息的过程。

第三条 公司内部信息传递注重防范下列风险:(一)内部报告系统缺失，功能不

健全，内容不完整，影响生产经营有序运行；(二)内部信息传递不通畅，不及时，导

致决策失误，相关政策措施难以落实；(三)内部信息传递中泄露商业秘密，削弱公司

核心竞争力。

第四条 公司通过建立科学的内部信息传递机制，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，强化内部报告管理，明确内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，促进内部报告的有效利用，充分

发挥内部报告的作用。

第二章 内部报告的形成

第五条 公司依据发展战略目标、年度经营计划和风险控制要求，针对各管理层

级对信息需求的详略程度，建立以业绩考核标准为中心的层次分明的内部报告指标体

系，具体包括：

(一)满足使用者信息需求的统计报表和分析报告；

(二)过程导向指标，包括线损水平、供电可靠性、电能质量、供电量、电费回收

率、工程进度偏差、应急响应速度、客户满意度指数、安全事故数、员工培训率和年

均培训时间、员工满意度指数等；

(三)结果导向指标，包括销售收入、应收账款回收率、运营维护成本、利润总额、每股收益等。

第六条 以内部报告指标系统的统计分析为中心，明确收集和报送内部报告信息的归口责任部门或责任人，确定定期报送信息的内容和时间要求，促进建立标准化的报告数据收集流程并尽可能实现自动化。信息管理的原则：

(一)为使收集的信息更具真实性和有效性，要求信息收集的表格标准化，规定采

集信息的统一口径和频率方式；

(二)收集处理信息的人员要统一培训，在思想、方法和行动上保持一致性和协调

性，为保证信息流的畅通和有效，要落实具体的负责人、内容和时间；

(三)处理信息的使用者要对信息的真实性、可靠性从多方面进行印证和质询，并

关注异常信息。

第七条 负责信息报送的各管理层级负责人对报送信息具有审阅责任，对报送信

息的质量、及时性和合规性负责。信息上报的质量、及时性和合规性应列入信息上报

人员及其直接主管领导的考核指标。信息报送归口部门包括：

(一)董事会办公室：负责与董事会决议执行有关的内部信息报告；

(二)总经理工作部：负责与年度经营计划执行、工作总结（述职报告）相关的内

部信息报告；

(三)人力资源部：负责以绩效考核为中心的内部信息报告；(四)生产技术部：负责生产信息子系统的内部信息报告；

(五)电力营销部：负责营销信息子系统的内部信息报告；

(六)财务部：负责财务信息子系统的内部信息报告。

第八条 为支持公司非执行董事更有效地履行战略决策、风险控制和监控公司长

期健康状况的职责，在《四川西昌电力股份有限公司重大信息内部报告制度》的基础

上，增加行业动态、公司经营状况、针对未来运营的前瞻性非财务指标等方面的信息，具体包括：

(一)战略类信息，包括凉山地区经济发展趋势、电力需求增长状况、市场竞争状

况、人才梯队等；

(二)董事会决议执行情况；

(三)公司的月度/季度经营计划和分析报告及关键业绩指标表现；

(四)季度／年度工作总结；

(五)财务预算、预算调整和月度／季度财务报告；

(六)内控评价报告、内审计划和工作报告、专项审计报告；

(七)重大项目可行性研究摘要及项目进度月报/季报；

(八)重要人事变动；

(九)重要的公司级文件和会议纪要。

第九条 公司通过落实奖励措施等有效方式广泛收集合理化建议，加强反舞弊机

制建设，通过员工信箱、投诉电话等方式，鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公

司内部的违法违规、舞弊和其他有损公司形象的行为。

内部报告的使用

第三章 内部报告的使用

第十条 公司各级管理人员应充分利用内部报告管理和指导生产经营活动，及时

反映全面预算执行情况，协调内部相关部门和各单位的运营进度，严格绩效考核和责

任追究，确保实现战略及年度运营目标。

第十一条 公司应有效利用内部报告进行风险评估，准确识别和系统分析生产经

营活动中的内外部风险，确定风险应对策略，实现对风险的有效控制，对于内部报告

反映出的问题应当及时解决，涉及突出问题和重大风险的，应启动应急预案。

第十二条 公司制定严格的内部报告保密制度，明确保密内容、保密措施、密级

程度和传递范围，防止泄露商业秘密。

第十三条 为保障内部报告的及时性、安全性和有效性，公司对内部报告的评估

与绩效考核系统相结合，促进对内部报告的形成和使用的定期评估，及时发现内部报

告形成和使用过程中的问题并进行修正。

第四章 附则

第十四条 本制度由公司董事会审议通过并负责修订和解释。

第十五条 本制度自发布之日起生效。

第二篇：电力信息管理制度

电力信息管理制度

第一章总则

第一条为加强信息管理，加快信息化建设步伐，提高信息资源的运作成就，结合本班组具体情况，特制订本制度。

第二条本管理制度中关于信息的定义：

（1）行政信息：公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

（2）市场信息：与公司发生业务关系的客服文件、来往传真、电话、客户档案；公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料搜集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上。严格执行保密记录，以提高班组效益和管理效益，服务于班组总体的经营管理为宗旨。

第四条信息管理工作要贯彻“提高效益就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在经营管理中的降低信息传达的失误、失真、延迟，有力辅助细致管理和经营决策的执行。

第二章信息管理机构与相关人员

第五条设立信息机构，负责相关行政信息的日常管理，信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。

第六条设信息专员，主要负责市场信息的系统化、专业化管理。

第七条各级领导必须切实保障信息管理人员依照本办法行使职权和履行职责。

第八条信息管理人员在工作中。必须坚持原则，照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项，要及时向上级领导报告，接受指示后执行具体处理。

第九条班组支持信息管理人员坚持原则，按信息制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复，公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

第十条信息管理人员力求稳定，不随便调动。调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，亦不得中断有关工作。

第三章行政信息管理

第十一条按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。

第十二条行政信息管理按下列规定进行：

（1）文件收发规定；

（2）文件、档案、资料的管理规定；

（3）信息管理中心管理规定；

（4）集团公司印章、介绍信管理规定；

（5）集团公司值班管理制度；

（6）保密制度。

第四章市场信息管理

第十三条依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

第十四条市场信息来源分类：业务信息、非业务市场信息。

（1）业务信息：与班组发生业务关系的客户的电话、传真、函件、电子邮件；班组、客户之间业务沟通电话、传真、函件、电子邮件。

（2）非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送的集团公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。

第十五条信息专员在各级行政负责人的指挥下、主要负责以下非业务信息工作：

（1）负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护；

（2）负责公司非市场事物的管理、日常信息交流；

（3）接收、整理、呈报、发送非直接业务单位的信息文件资料；

（4）各种与行政管理有关的信息资料工作；

（5）上级交办的其他工作。

第五章其他

第十六条信息人员必须认识到，没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作，所以信息管理的最终目的，检验信息管理工作的成效标准，是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

第十七条本信息管理办法由生技部负责执行。

第三篇：四川双马水泥股份有限公司内部控制评价报告(精)

四川双马水泥股份有限公司内部控制评价报告

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）对公司与生产经营、财务报告、信息披露等相关的内部控制制度的建立和实施情况、内部控制有效性进行了评价，本次内部控制评价的目的是了解公司在生产经营、财务报告、信息披露等方面是否保持有效的内部控制，评估重大缺陷存在的风险。评价报告如下：

一、内部控制综述：

公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司内部控制指引》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。按照建立规范的公司治理结构的目标，公司持续不断地进行内部控制完善工作。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。公司密切关注各级监管机构出台的法律、法规，及时调整公司的内部控制制度，从而保证公司内控管理的有效运作。公司已建立了一套完整的涵盖生产经营、财务管理、资金管理、存货管理、销售管理、采购管理、在建工程管理、固定资产管理、人力资源管理、信息披露等各方面的内部控制的流程及制度，大大改善了公司内部控制的环境。

1.内部控制组织架构

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保全体股东充分行使自己的权利，享有平等地位，对公司利润分配、重大投资等重大事项进行审议；

（2）公司董事会是公司的决策机构，董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会下设战略、提名、薪酬及审计四个专门委员会；公司董事会秘书处作为董事会下设的事务工作机构，完成上市公司的信息披露、投资者关系管理等工作，协调相关事务；

（3）公司监事会对股东大会负责，是公司的监督机构，对董事、高级管理人员履行职责的情况和公司的财务状况进行监督、检查，并向股东大会负责并报告工作。

（4）公司管理层负责实施股东大会和董事会决议，对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各业务。管理部门行使经营管理权力，管理公司日常事务。各分公司、事业部、控股公司等单位实施具体生产经营业务，保证公司的正常经营运转.（5）．“三会”情况 公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定；“三会”文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员均

回避表决；重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会基本能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会（战略、提名、薪酬和审计）基本能够正常发挥作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。

2．公司内部控制制度建设

公司内部控制制度建设情况为规范管理，控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，已建立起了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了公司各项工作有机运行。

内部控制制度主要包括以下内容：

（1）公司主要内控制度：公司根据《上市公司内部控制指引》等文件的要求，结合公司自身具体情况，修订了《公司章程》，制定了《审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》、《董事会议事规则》、《关联交易公告》、《总经理工作细则》等。公司通过制订相关制度进一步完善了公司治理结构，提高了公

司自身素质，规范了公司日常运作，保障了全体股东特别是中小投资者的合法权益，并加强了对董事、监事及高级管理人员所持公司股份的管理，有利于维护证券市场秩序。

（2）在信息披露方面制定了《信息披露管理制度》。

（3）财务管理制度：《授权政策》、《公司印章管理程序》、《银行承兑汇票收取程序》、《信用控制管理政策》、《内部往来支付政策》、《贷款管理程序》、《发展性投资支付流程》等多项内部控制制度。

（4）采购管理制度：《采购合同评审流程》、《紧急付款流程》及《询价与供应商选择》等程序。

（5）库房管理制度：《存货盘点管理程序》《原燃材料接收政策和程序》《备品备件接收政策和程序》、《物资退库及退货 政策和程序》、《原燃材料发放程序》及《备品备件发放程序》等。

（6）人力资源制度：《工资薪金计算流程》、《带薪年休假管理办法》、《差旅费政

策》 等。

（7）销售管理制度： 《销售部销售折扣制度》、《合同评审控制程序》等。（8）法务管理制度： 《合同管理程序》。(9 审计制度：《内部审计工作制度》。

管理层对重要的公司政策程序制订了复核与更新的计划，不断地总结实际工作中的经验

与教训，并对相应的程序与制度进行完善。对程序及制度的执行情况，通过审计进行跟踪，并及时反馈给经营管理者进行改进。

3.审计部门设置及人员配置

公司设有内部审计部，设内审经理一名，内审员二名。内部审计部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或者个人干涉。内部审计部在董事会审计委员会的指导下，履行对公司内部控制的监督、检查职能，并独立处理相关问题。

内部审计工作在内审经理直接领导下，依照国家法律、法规及公司制定的各种规章制度，独立行使审计职权，对审计负责人负责并报告工作。内部审计人员具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高专业胜任能力，以保证公司内部审计工作的高效运行。

4.2009年公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效

（1）报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司的治理结构，规范公司运作，建立现代企业制度。

（2）董事会成立审计、薪酬、战略、提名四个董事会专门委员，2009年5月11日，颁布了《董事会审计委员会实施细则》等一系列细则。

（3）董事会根据自查及整改情况，完善了董事会及高级管理人员的议事规则，关联交易报告以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度等。

（4）请专业机构对公司管理层进行了上市公司内部控制相关知识的培训，提高了公司管理层的内控意识并保证了内控工作的有效开展。

（5）公司制订了成本节约计划，从采购、生产、维修、经营管理等各个环节挖掘节约的潜力，鼓励所有员工参与到成本节约的活动中，积极给公司提供建议。

（6）公司加强了与监管机构及投资者之间的信息沟通，及时回复监管机构及投资者的疑问。

（7）根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司认真开展了内部控制工作：

a.2009年分别在3月和10月对公司内部控制环境进行了两次评估，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和交流以及监督五个方面。对评估过程中发现的不足之处，管理层进行了详细分析并制定了相应的行动计划进行整改。

b.2009年加强了公司内部岗位职责分工的控制：对各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权、审批、记录与具体经办人员进行分离。并对销售、支出、财务等流程的人员职责分工进行了详细评估。

c.2009年4月公司本部及宜宾厂实施了新的以JDE为平台的ERP系统，包括财务及采购模块。公司借此机会对系统内及系统外的相关流程进行了梳理，并对相关人员进行了培训。ERP的成功上线，不仅统一、标准化了公司内部的经营管理、财务核算、存货管理及采购管理流程，大大加强了内部控制，提高了财务报表的质量。

d.建立了公司内部控制工作循环：包括明确流程的描述、对相关人员进行培训、实施流程、测试及审计、制订整改计划、改善流程的描述等这样一个不断改进的过程。2009年特别对公司收入、支出、固定资产、存货、财务流程中高风险的流程进行了整理和规范。

5．总体评价2009年内部控制情况

公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2009年 12月 31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

二、重点内部控制活动

公司已根据自身所处环境和自身经营特点，建立了专门管理制度和操作流程，加强日常经营管理，在业务处理中均有明确的授权和审批体系，确保业务规范有序运行。同时，对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面也加强重点控制，建立有严格的具体的管理制度，并得到有效的执行。

1．对控股子公司

（1）通过委派高管、财务人员，对子公司的重大经营决策及业务活动进行控制，行使股东权益；对于重大、紧急事项有及时的汇报制度和审议程序。严格按照授权制度和有关上市公司信息披露和审批制度，对相应重大事项提交董事会或股东大会审批。同时对于可能影响公司股票的事项及时沟通。为此，董事会秘书定期组织对相关人员的培训，提高相关人员的专业素质。此外，公司董事会秘书办公室建立各子公司的董事会、股东会等各种相关会议文件的存档，财务部门对各子公司定期报告，向他人提供资金及提供担保情况进行统计及存档。对相关管理人员统一实施集团绩效考核政策。

（2）控股公司结构图

2．关联交易

公司严格遵照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关文件规定进行关联交易管理。公司对关联交易有严格的审批程序以及审批权限，强调了关联人在关联交易中的“回避”行为以及独立董事对关联交易公允性的监督作用。公司报告期内的关联交易均严格按照规章制度进行了审批，定价公允，独立董事均进行了事前认可并发表了独立说明。

3． 对外担保情况

公司对外担保有严格的审批程序。每项担保均在提交董事会审议前，经公司财务进行一系列的审查后可提交董事会审议，同时独立董事定期对公司对外担保情况进行检查并对此发表独立意见。公司的对外担保均符合法规的要求，没有违反中国证监会的相关规定。

4． 重大投资

公司对重大投资的内部控制严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，注重投资效益。公司《公司章程》、《董事会工作细则》、《总经理工作细则》中对重大投资的审议程序及审批权限有严格的规定。

5．根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司修订了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的内容和披露标准、信息传递、审核及披露流程等，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制，以维护中小股东的合法权益。

三、重点控制活动中的问题及整改计划 1．重点控制活动中的问题

（1）公司内部控制制度有待进一步健全。（2）面对瞬息万变的经营环境，需要进一步提高风险的预见能力，加强风险管理和控制。（3）公司需加强对员工国家相关法规的培训及宣传。（4）公司需加强资产的管理，提高对大宗原燃材料盘点的准确性，强化对存货及固定资 产实物状态的监控。（5）针对不断变化的市场环境，需加强公司营运资金的管理，提高资金利用效率。（6）公司需加强对信息系统的管理，建立完善的灾难恢复计划及流程。2．针对上述存在的薄弱环节，公司拟采取以下措施加以改进提高：（1）独立健全内审部门职能，进一步完善公司内部控制流程。（2）面对市场行情的变化及国家政策的干预，公司应加强对相关行业信息的收集和研究，做好风险防范的应对措施，进一步加大风险管理与控制的力度，提高科学决策能力和风险防 范能力。（3）对各类资产（原燃材料、备品备件以及固定资产）进行有效的管理和执行盘点计划，提高盘点准确性和有效性，确保实物安全。（4）加大对公司相关人员的培训力度，在现有的披露责任制基础上，将信息披露纳入相 关人员的考核范围及标准内。同时，公司将进一步加强上市公司法律法规的学习和宣传，树 立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化；督促控股子公司进一步加强和完善内 部控制制度，确保上市公司运作的法律法规在控股公司得以有效执行。（5）加强信息系统灾难恢复计划制定进展，在2010年6月前完成计划。（6）严格按照上市公司要求，加大力度推动注资计划，以尽快解决上市公司同业竞争问 题。四川双马水泥股份有限公司董事会 2010年4月20日

第四篇：电力安全信息管理制度

向家坝分公司电力安全信息管理制度

（试行）

第一章 总则

第一条 为加强信息管理，加快信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合本分公司具体情况，制定本制度。

第二条 本管理制度中关于信息的定义：

（一）行政信息：分公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

（二）市场信息：与分公司发生业务关系的客户（产品厂家、电网调度等）文件、来往传真、电话、客户档案；分公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

第三条 信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高分公司效益和管理效率，服务于分公司总体的经营管理为宗旨。

第四条 信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业

1效益”的方针，细致到位，准确快速，在经营管理中降低信息传达的失误、失真、延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。

第二章 信息管理机构与相关人员

第五条 设立信息机构，负责相关行政信息的日常管理，信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。

第六条 设信息专员，主要负责市场信息的系统化、专业化管理。

第七条 各级领导必须切实保障信息管理人员依照本制度行使职权和履行职责。

第八条 信息管理人员在工作中，必须坚持原则，照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项，要及时向上级领导报告，接受指示后执行具体处理。

第九条 分公司支持信息管理人员坚持原则，按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。分公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

第十条 信息管理人员力求稳定，不随便调动。调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断有关工作。

第三章 行政信息管理

第十一条 按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于分公司行政活动中。

第十二条 行政信息管理按下列规定进行：

（一）文件收发规定；

（二）文件、档案、资料的管理规定；

（三）信息管理中心管理规定；

（四)分公司印章、介绍信管理规定；

（五）分公司值班管理制度；

（六）保密制度。

第四章 市场信息管理

第十三条 依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

第十四条 市场信息来源分类：业务信息、非业务市场信息。

（一）业务信息：与分公司发生业务关系的客户的电话、传真、函件、电子邮件；分公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件。

（二）非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到分公司的电子邮件、函件、资料；分公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。

第十五条 信息专员在各级行政负责人的指挥下，主要负责以下非业务信息工作：

（一）负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护；

（二）负责分公司非市场事务的管理、日常信息交流；

（三）接收、整理、呈报、发送非直接业务单位的信息文件资料；

（四）各种与行政管理有关的信息资料工作；

（五）上级交办的其他工作。

第五章 其它

第十六条 信息管理人员必须认识到，没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作，所以信息管理的最终目的，检验信息管理工作的成效标准，是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

第十七条 本信息管理制度由向家坝分公司质量安全部

负责执行。

第十七条引用标准、支持性文件

《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、

第五篇：4质量信息传递管理制度

质量信息传递管理制度

一、总则

1、质量信息是企业资源的重要组成部分。为了加强质量信息的收集、传递、反馈、处理等环节的管理，充分发挥持量信息在管量和决策中的作用，特制订本制度。

2、集团公司企业管量部（简称企管部）是本公司质量信息的管理部门，负责质量信息怕收 集、反馈、处理的全程管理。

3、集团公司各部门、各子公司及信息终端有责任和义务配合企管部做好质量管理工作。

二、质量信息分类

1、质量信息依据信息怕时效性及期对管理的影响程度，分为重要质量信息和一般质量信息。

2、重要质量信息是指：在较短时间内，收集和反馈的信息量较大，且集中在同一货号或同一单位的质量信息。

3、一般质量信息是指：日常经营运作过程中，收集和反馈的各类质量信息。

三、质量信息管理

1、重要质量信息必须及时传递和反馈；一般质量信息暂定每月三向有关部门进行汇总传递。

2、企管部负责收集在全国各地的办事处乃至销售终端（专卖店）的有关产品销售质量信息，经过分析处理后，反馈给有关领导和生产子公司。有关生产子 公司接到信息后，必须根据情况，及时提出整改结果。

3、重要信息必须专项传递给终端，并按ISO9001的要求填与信息卡，生产终端应填写处理意见和汇报处理结果。

4、企管部每月进行一产品质量统计分析，写出“产品质量统计分析报告”，呈送集团有关领导和各子公司。“产品质量统计分析报告”必须数据真实、准确，分析客观、周到。