紫金矿业集团乌恰县金旺矿业公司督查督办管理制度

第一篇：紫金矿业集团乌恰县金旺矿业公司督查督办管理制度

乌恰县金旺矿业发展有限责任公司

监察室督查督办制度

第一条 ：

为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门（单位）工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合“认清形势，坚定信心，真抓实干，团结协作。强化考核，落实整改。严于律己，提高素质”的精神要求和本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 ：

督查督办工作的主要任务与内容

（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；

（二）公司工作目标、经营班子会议、中层干部会议和调度会的精神和决定的贯彻落实情况；

（三）各部门（单位）工作计划中列明的事项；

（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；

（五）公司领导交办、批办、查办的事项；

（六）公司审计报告中要求整改的事项；

（七）同级部门（单位）委托的督办事项；

（八）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。第三条 组织领导 建立以监察审计室为主、其它职能部门为辅的督查工作体系，监察审计室专门设立督查岗位，配备专职人员，负责本制度的督促执行。

第四条

公司其它部门（单位）要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。

第五条

监察审计室通过《督查、督办工作联系表》履行日常督查督办工作。第六条 工作程序

督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。

（一）督查事项立项：督查立项由监察审计室统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。

（二）公司领导批示：监察审计室对需要列入督查督办的事项，在《半月重点工作督办通知》和《督查、督办工作联系表》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，下发承办部门（单位）实施。

（三）承办：相关部门（单位）接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。

办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、数据，记录等资料必须齐全。接受督查督办事项的部门（单位）承办完成时限为《半月重点工作督办通知》或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门（单位）要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的承办任务，必须在2个工作日内（自接到《半月重点工作督办通知》之日起算，节假日顺延）及时报告并由监察审计室进行协调。

（四）延期处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门（单位）必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。

延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报监察审计室初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报相应分管领导审批。对承办部门（单位）报送的延期申请，分管领导或监察审计室应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。

（五）督办：督办事项由监察审计室按照职责和公司领导的要求进行。监察审计室应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门（单位）及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由分管领导或监察审计室负责协调，确需报请公司领导协调的事项报请公司领导，以促成问题尽快解决。

（六）反馈：承办部门（单位）要及时、准确的向监察审计室反馈承办事项的办理情况和办理结果，监察审计室需将承办部门（单位）的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。承办事项办结后，承办部门（单位）要整理办结报告，报送监察审计室和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。

（七）审核：对承办部门（单位）报送的办结报告按下列程序进行审核：

一是由监察审计室进行初审，监察审计室根据具体情况和权限，对承办部门（单位）报送的办理结果做出退办、办结存档或报公司领导审核等处理；

二是公司领导对监察审计室转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交监察审计室整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交监察审计室退回承办部门（单位）重新办理；

三是对退办的事项，公司领导或监察审计室应写明退办的原因和退办完成的期限；

四是对承办部门（单位）的办理结果，公司领导或监察审计室应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。

（八）归档。督办检查事项办结后，监察审计室应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。

第七条

督查督办工作要求

（一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。

（二）督办检查是一种领导职能，各部门（单位）要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导批示；二是及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门（单位）的重视和支持；三是办结报告须经承办部门（单位）负责人审核签字方能报出。

（三）所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。

1.对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；

2.对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在10个工作日内办结；

3.对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果； 4.情况特殊需要延长办理时间的，承办部门（单位）要及时向监察审计室和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。

（四）凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的承办事项，承办部门（单位）应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。

（五）根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。第八条 监察审计室按半月在中层干部会议上通报督查督办事项情况，并按月制作《督查通报》，向公司各部门（单位）公开督查督办工作和承办部门（单位）的任务完成情况，并作为经济考核依据。

第九条 考核

（一）对《半月重点工作督办通知》所列事项，在规定时限内未启动任务的，扣5分；启动任务但至时限结束时任务未过半的，扣3分；在规定时限内任务过半但仍未完成者，扣1分；在规定时限内任务虽完成但未达到下达人要求的扣3分。

（二）考核结果与部门绩效挂钩，经济考核部门月初将上月度督查督办结果作为经济考核依据之一。

（三）督查督办事项的办理情况与各部门负责人年终考核挂钩，作为年终考核依据之一。没有特殊情况不能按时办理的，年终考核将对承办单位负责人的失职行为进行考核；出现三次及以上，当年考核为不称职。

第十条

本制度自发文之日起执行。

监察审计室 2013年3月20日

第二篇：《公司督查督办管理制度》

督查督办制度

第一条

为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门（单位）工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条

督查督办工作的主要任务与内容

（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；

（二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；

（三）各部门（单位）工作计划中列明的事项；

（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；

（五）公司领导交办、批办、查办的事项；

（六）同级部门（单位）委托的督办事项；

（七）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。

第三条

组织领导

建立以行政管理部为主、其它职能部门为辅的督查工作体系，行政管理部专门设立督查岗位，配备专职人员，负责本制度的督促执行。

第四条

公司其它部门（单位）要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。

第五条

行政管理部通过《督查、督办工作联系单》履行日常督查督办工作。

第六条

工作程序

督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。

（一）督查事项立项：督查立项由行政管理部统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。

（二）公司领导批示：行政管理部对需要列入督查督办的事项，在《督查、督办工作联系单》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，报分管领导批准后，下发承办部门（单位）实施。

（三）承办：相关部门（单位）接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。

办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查督办事项的部门（单位）承办完成时限为《督查、督办工作联系单》或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门（单位）要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的承办任务，必须在2个工作日内（自接到《督查、督办工作联系单》之日起算，节假日顺延）及时报告并由行政管理部进行协调。

（四）延期处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门（单位）必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。

延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报行政管理部初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报分管领导审批。对承办部门（单位）报送的延期申请，分管领导或行政管理部应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。

（五）督办：督办事项由行政管理部按照职责和公司领导的要求进行。

行政管理部应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门（单位）及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由行政管理部负责协调，确需报请分管领导协调的事项报请分管领导，以促成问题尽快解决。

（六）反馈：承办部门（单位）要及时、准确的向行政管理部反馈承办事项的办理情况和办理结果，行政管理部需将承办部门（单位）的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。

承办事项办结后，承办部门（单位）要整理办结报告，报送行政管理部和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。

（七）审核：对承办部门（单位）报送的办结报告按下列程序进行审核：

一是由行政管理部进行初审，行政管理部根据具体情况和权限，对承办部门（单位）报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导审核等处理；

二是分管领导对行政管理部转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交行政管理部整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交行政管理部退回承办部门（单位）重新办理；

三是对退办的事项，分管领导或行政管理部应写明退办的原因和退办完成的期限；

四是对承办部门（单位）的办理结果，分管领导或行政管理部应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。

（八）归档。

督办检查事项办结后，行政管理部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。

第七条

督查督办工作要求

（一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。

（二）督办检查是一种领导职能，各部门（单位）要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导批示；

二是及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门（单位）的重视和支持；三是办结报告须经承办部门（单位）负责人审核签字方能报出。

（三）所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。

1.对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；

2.对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在5个工作日内办结；

3.对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；

4.情况特殊需要延长办理时间的，承办部门（单位）要及时向行政管理部和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。

（四）凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。

办结的承办事项，承办部门（单位）应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。

（五）根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。

第八条

行政管理部按月在行政办公会上通报督查督办事项情况，并按季制作《督查通报》，向公司各部门（单位）公开督查督办工作和承办部门（单位）的任务完成情况。

第九条

本制度从发文之日起执行。

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END

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第三篇：公司督查督办管理制度

督查督办管理制度

第一条 为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门（单位）工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条 督查督办工作的主要任务与内容

（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；

（二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；

（三）各部门（单位）工作计划中列明的事项；

（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；

（五）公司领导交办、批办、查办的事项；

（六）同级部门（单位）委托的督办事项；

（七）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。

第三条 组织领导

建立以行政管理部为主、其它职能部门为辅的督查工作体系，行政管理部专门设立督查岗位，配备专职人员，负责本制度的督促执行。

第四条 公司其它部门（单位）要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。

第五条 行政管理部通过《督查、督办工作联系单》履行日常督查督办工作。

第六条 工作程序

督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。

（一）督查事项立项：督查立项由行政管理部统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。

（二）公司领导批示：行政管理部对需要列入督查督办的事项，在《督查、督办工作联系单》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，报分管领导批准后，下发承办部门（单位）实施。

（三）承办：相关部门（单位）接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。

办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查督办事项的部门（单位）承办完成时限为《督查、督办工作联系单》或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门（单位）要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的承办任务，必须在2个工作日内（自接到《督查、督办工作联系单》之日起算，节假日顺延）及时报告并由行政管理部进行协调。

（四）延期处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门（单位）必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。

延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报行政管理部初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报分管领导审批。对承办部门（单位）报送的延期申请，分管领导或行政管理部应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。

（五）督办：督办事项由行政管理部按照职责和公司领导的要求进行。

行政管理部应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门（单位）及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由行政管理部负责协调，确需报请分管领导协调的事项报请分管领导，以促成问题尽快解决。

（六）反馈：承办部门（单位）要及时、准确的向行政管理部反馈承办事项的办理情况和办理结果，行政管理部需将承办部门（单位）的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。承办事项办结后，承办部门（单位）要整理办结报告，报送行政管理部和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。

（七）审核：对承办部门（单位）报送的办结报告按下列程序进行审核：

一是由行政管理部进行初审，行政管理部根据具体情况和权限，对承办部门（单位）报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导审核等处理；

二是分管领导对行政管理部转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交行政管理部整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交行政管理部退回承办部门（单位）重新办理；

三是对退办的事项，分管领导或行政管理部应写明退办的原因和退办完成的期限；

四是对承办部门（单位）的办理结果，分管领导或行政管理部应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。

（八）归档。督办检查事项办结后，行政管理部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。

第七条 督查督办工作要求

（一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。

（二）督办检查是一种领导职能，各部门（单位）要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导批示；二是及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门（单位）的重视和支持；三是办结报告须经承办部门（单位）负责人审核签字方能报出。

（三）所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。

1.对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；

2.对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在5个工作日内办结；

3.对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；

4.情况特殊需要延长办理时间的，承办部门（单位）要及时向行政管理部和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。

（四）凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的承办事项，承办部门（单位）应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。

（五）根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。

第八条 行政管理部按月在行政办公会上通报督查督办事项情况，并按季制作《督查通报》，向公司各部门（单位）公开督查督办工作和承办部门（单位）的任务完成情况。

第九条 本制度从发文之日起执行。

第四篇：公司督查督办管理制度

督查督办制度

第一条 为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门（单位）工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条 督查督办工作的主要任务与内容

（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；

（二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；

（三）各部门（单位）工作计划中列明的事项；

（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；

（五）公司领导交办、批办、查办的事项；

（六）同级部门（单位）委托的督办事项；

（七）各部门（单位）资金、资产清理；

（八）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。第三条 组织领导

组

长： 邹玲

副组长： 曹阳、杨海、晏福霞

成员： 白华、杨雅淳、沈锐、刘珈嘉 联络员： 刘超

第四条 公司其它部门（单位）要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。

第五条 行政管理部通过《督查、督办工作联系单》履行日常督查督办工作。第六条 工作程序

督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。

（一）督查事项立项：督查立项由督察组统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。

（二）公司领导批示：行政管理部对需要列入督查督办的事项，在《督查、督办工作联系单》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，报分管领导批准后，下发承办部门（单位）实施。

（三）承办：相关部门（单位）接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。

办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查督办事项的部门（单位）承办完成时限为《督查、督办工作联系单》或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门（单位）要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的承办任务，必须在2个工作日内（自接到《督查、督办工作联系单》之日起算，节假日顺延）及时报告并由行政管理部进行协调。

（四）延期处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门（单位）必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。

延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报行政管理部初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报分管领导审批。对承办部门（单位）报送的延期申请，分管领导或行政管理部应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。

（五）督办：督办事项由行政管理部按照职责和公司领导的要求进行。

行政管理部应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门（单位）及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由行政管理部负责协调，确需报请分管领导协调的事项报请分管领导，以促成问题尽快解决。

（六）反馈：承办部门（单位）要及时、准确的向行政管理部反馈承办事项的办理情况和办理结果，行政管理部需将承办部门（单位）的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。承办事项办结后，承办部门（单位）要整理办结报告，报送行政管理部和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。

（七）审核：对承办部门（单位）报送的办结报告按下列程序进行审核： 一是由行政管理部进行初审，行政管理部根据具体情况和权限，对承办部门（单位）报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导审核等处理； 二是分管领导对行政管理部转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交行政管理部整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交行政管理部退回承办部门（单位）重新办理；

三是对退办的事项，分管领导或行政管理部应写明退办的原因和退办完成的期限； 四是对承办部门（单位）的办理结果，分管领导或行政管理部应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。

（八）归档。督办检查事项办结后，行政管理部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。

第七条 督查督办工作要求

（一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。

（二）督办检查是一种领导职能，各部门（单位）要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导批示；二是及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门（单位）的重视和支持；三是办结报告须经承办部门（单位）负责人审核签字方能报出。

（三）所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。1.对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；

2.对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在5个工作日内办结； 3.对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；

4.情况特殊需要延长办理时间的，承办部门（单位）要及时向行政管理部和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。

（四）凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的承办事项，承办部门（单位）应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。

（五）根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。

第八条 行政管理部按月在行政办公会上通报督查督办事项情况，并按季制作《督查通报》，向公司各部门（单位）公开督查督办工作和承办部门（单位）的任务完成情况。第九条 本制度从发文之日起执行。

第五篇：照金矿业公司调度管理制度

编制：张开才

铜川市耀州区照金矿业公司

调度工作管理制度汇编

审 批：审 核：编 制：

日 期：年 月

铜川市耀州区照金矿业有限公司

日 编制：张开才

目 录

1.安全生产责任制和岗位责任制----------------------3 2.调度值班制度-----8 3.调度交接班制度---------------------------------9 4.调度汇报制度-----10 5.生产例会制度-----13 6.业务保安制度------------------------------------14 7.事故、突发事件信息处理与报告制度-----------------15 8.调度业务学习制度-19 9.调度文档管理制度-19 铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 调度室安全生产责任制和岗位责任制

一、主任岗位安全生产责任制

1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格按照三大规程合理组织全井生产，是本部门安全第一责任者。

2、负责调动人、材、物，积极处理矿井安全生产中的事故隐患。

3、负责安排矿领导值班并对各队值班进行考核。

4、及时收集现场情况汇报，对现场反映的安全生产问题积极安排处理或上报矿领导。

5、按规定组织生产平衡、调度会议，督促落实会议决定。

6、负责组织特殊条件下的施工，安排重点区域的跟班。

7、负责矿井通讯管理，保证生产头面及重要岗位通讯畅通。

8、负责日常生产事故的分析及处理，参加重大事故的分析。

9、负责各类事故的抢救、抢险工作，按程序通知有关领导及部门参加救灾抢险。

10、负责组织采掘机运通排电等工程项目的竣工验收。

11、负责本部门各岗位安全生产责任制的落实与考核，对本部门职工进行安全教育和培训。

二、副主任岗位安全生产责任制

1、在主任的领导下，按主管矿长和调度室主任划定的分工对分管工作负责。

2、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针，严格落实“三大规铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 程”。

3、负责组织安排生产衔接，合理组织，正规生产。

4、经常深入现场对所管范围生产工作中的隐患问题，进行检查和安排整改。

5、负责组织专题调度会、平衡协调安全生产中的问题，落实责任进行整改，并对整改情况进行检查。

6、安排组织在特殊条件下施工的现场跟班。

7、具体组织工程及设备安装的竣工验收工作。

8、积极组织推广应用新技术、新工艺、新材料。

9、组织分管范围内非伤亡事故的分析，参加重大事故的抢救、抢险及分析处理。

10、对分管人员进行安全培训教育，落实其安全生产责任制。

三、值班调度员岗位安全生产责任制

1、掌握生产动态、指挥、调度各单位，平衡各环节，组织完成当班生产任务。

2、对生产中出现的问题及时查明原因，汇报有关领导，并安排处理。

3、组织抢救、处理当班事故。

4、按时做好调度记录和班中分析及原始数据的统计、汇报。

5、承办当班上级调度通知、指令、命令和矿领导的有关指示。

6、对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 题内容、接收人、领导批示、处理情况，下发或转发时间、接收人内容，做好文件的分类存档工作。

四、调度资料员岗位职责

1、负责调度资料、上级文件等整理存档工作。

2、负责调度日报编发工作。

3、在有关领导主持下负责生产分析整理工作。

4、负责生产事故的分析处理工作。

5、负责各种图纸、牌板管理工作。

6、负责调度室其它日常工作。

五、通讯联络系统管理人员职责

1、对本矿地面和井下各系统的通讯设备进行保养维护工作。

2、负责对调度台的通讯设施检查维护工作。

3、认真做好调度室通讯工作。在主任的领导下，负责对调度室内所有通讯设施日常维护工作，保证通讯设备正常运行。

4、经常深入生产队组及井下作业点，了解通讯设施使用情况，做好自保和互保的安全工作。

5、负责调度室通讯设备和各生产队组、作业点的防雷工作。

6、负责对维修工具的使用和保管工作。

7、确保井下通讯畅通无阻，及时迅速处理井下通讯故障。

六、通讯联络系统维修人员岗位职责

1、在主管领导下，搞好全矿井上下的通讯工作，保证全矿各个单位之间的电话畅通。铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

2、负责全矿井井上下各个地点电话的安装、拆除和维修工作，电话要及时到位。

3、对井上下各个地点的重点电话要做到完好，发现问题及时处理，通讯故障时间不超过8小时。

4、熟悉掌握全矿井通讯线路布置方案和矿井现有电话。

5、熟悉掌握交换机的性能和饱满度。

6、保证每天24小时有一名通讯维修员值班，并做好值班记录。

7、保证仓库内有备用设备(1000米通讯线，5部防爆通讯电话)，供突发事故中敷设。

8、保持程控交换机房的卫生清洁。

9、按时完成领导交给的各项临时任务。

七、安全监测监控人员岗位责任制

1、严格执行上级有关精神，认真做好本职工作。

2、认真学习专业知识，不断提高业务水平。

3、机房监测人员要严格执行24小时值班制度，不得空岗和缺岗，上岗要认真操作，严禁擅离职守，严禁打盹瞌睡会私客。

4、严格执行交接班制度，按时交接班，做到无人接班不离岗，故障处理不清不交接班，认真做好记录。

5、认真填写当班运行情况记录，对出现的故障迅速汇报，并积极采取措施和进行详细记录。按规定及时上报瓦斯日报表。

6、发现有异常情况立即向调度室和值班矿长汇报。

7、严禁在电脑上玩游戏，看电影。铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

8、严禁任何闲杂人员进入监控室内。

9、确保室内清洁卫生，以确保机器正常运转。

10、严格执行监控系统的有关管理规定，不得随意开、关机。

11、系统改变各种数据和图案，未经领导批准，不得随意进行操作，确保系统正常运行。

12、填写的各种报表，数据要准确无误，逐班报表要及时报送有关领导，并有存档。

八、人员定位系统监控员岗位职责

1、认真学习领会国家及地方局关于人员定位系统管理的文件精神，严格按要求操作和运行系统。

2、对当班人员定位系统的安全运行负全面管理责任，精通业务，坚守岗位，精心操作系统。

3、负责人员定位信息的真实、及时传达，并及时向矿调度汇报运行情况和存在问题。

5、负责对区中心下达的指令及时通知矿调度及有关负责人，并及时反馈处理意见。

6、每班对系统巡回检查不少于2次，发现异常情况及时处理、汇报。及时完成上级主管部门和矿调度布置的其它工作。

7、按岗位工作要求，认真填好各种记录报表，保证真实有效。

8、及时向矿调度反馈当（日）班人员出入井信息。

9、严禁脱岗、睡觉和做与本岗无关的事情。

10、持证上岗，文明操作，认真工作。铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

调度值班制度

一、调度员实行24小时值班，调度员在值班期间必坚守岗位，不得空岗、脱岗，不得空班。

二、如在值班期间发生重大事故，值班调度员必须及时通知值班矿长、值班科长、调度主任和相关科室，同时根据领导指示向集团公司调度汇报。

三、严格交接班制度，做好交接班记录，对本班未办好以及待办的事宜都要向接班人员交待清楚。切实做好对每件事都心中有数，无工作失误。

四、值班调度员要按时填写各类台帐以及报表，及时掌握个全矿生产和准备情况。

五、积极深入现场，掌握各全矿生产环节动态，发现问题及时处理，当解决不了的应立即汇报领导，要严格执行调度业务保安制度。

六、调度室值班人员，要严格按照三大规程组织生产，严禁违章指挥，违章调度。铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

调度交接班制度

一、接班调度员应提前到岗，了解当班重点工作、任务和注意事项。

二、交班调度员必须认真分析总结当班安全生产情况，填写好调度日志和《调度员交接班记录》。

三、交接班交叉时间不少于半小时，对生产、工程、事故、指示、通知及特殊事项必须一一交清，具体做到“五交清”。即：

1、交清上级领导指示、命令执行情况;

2、交清当日生产任务完成情况并说明有关原因;

3、交清各单位联系事项;

4、交清各类事故的影响范围和处理进展;

5、交清生产中存在的问题及解决办法。

四、接班调度员要仔细阅读交接班记录，并根据交接班内容和事项逐一询问、落实，保证生产指挥的连续性。

五、交接班调度员在《调度员交接班记录》上，经双方签字确认生效。铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

调度汇报制度

一、班汇报：每班向上一级调度室汇报当班领导值班、下井带班和安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况立即报告本单位负责人和上一级调度室。

二、日汇报：每日按规定时间向上一级调度汇报当日安全生产情况，煤矿负责人值班带班情况表，安全生产中出现的问题、采取的措施及处理情况。

三、生产、设备事故汇报：

1、影响采掘工作面生产超过1小时的非人身伤亡生产、设备事故，须在1小时内向上一级调度室报告。

2、影响全矿井生产超过30分钟非人身伤亡生产、设备事故，30分钟内向上一级调度室报告。

3、发生影响生产安全的突发性事件，要在事件发生一小时内向矿井负责人和上一级调度室汇报

四、人身伤亡事故汇报：

1、重伤及以上人身伤亡事故，应立即报告煤矿负责人，组织抢险救援。

2、发生死亡事故，要按规定报地方政府安全监管、监察部门。

3、发生较大(死亡3-9人)及以上事故，要立即启动事故应急预案，并在30分钟内报告上一级调度室。

五、重大事故汇报 铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

1、重大事故的汇报必须坚持实事求是、尊重事实的原则。

2、重大事故发生后，发生事故的有关单位必须严格保护事故现场。

3、重大事故汇报程序

(1)矿属各队组在井上下任何地点发生人身或非人身重大事故时，带班队长、班组长或现场有关人员都要以最快速度报告矿调度室。汇报力求准确、迅速、简单明了，能够全面反映或基本反映事故现场的真实情况。

(2)矿调度室接到事故报告后，根据事故类别、性质应逐级汇报矿有关领导、职能部门负责人，并由矿调度室及时上报公司总调度和有关部门领导。

(3)生产部门负责人、矿领导接到事故汇报后，应视事故性质、类别及时制定安全措施，并立即深入事故现场组织抢救，防止事故扩大。

4、重大事故汇报形式分口头汇报和书面汇报两种形式。事故汇报的内容是：发生事故的单位、时间、地点、人员姓名、伤害部位、伤害程度、事故类别、初步原因、初步经济损失、已采取的急救措施等。

5、重大事故发生后，矿值班领导和分管领导、安全监察部门及相关部门应当立即派人赶赴事故现场，组成重大事故调查组，协助配合政府执法部门，负责事故现场的保护和收集证据工作。

6、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 现场物件的，应及时请示上级或配合执法部门人员做出标志，绘制现场简图并写出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

7、违反本规定，有下列行为之一者，重大事故调查组可建议有关部门或者单位对有关人员给予行政处罚;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）对已发生的重大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的;（2）故意破坏事故现场的;（3）阻碍、干涉调查工作正常进行的;（4）无正当理由，拒绝接受重大事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的情况和资料的。

8、事故发生涉及各单位，有下列行为之一者，由有关部门给予行政处罚;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：（1）对调查工作不负责任，致使调查工作有重大疏漏的;（2）索贿受贿、包庇事故责任者或者借机打击报复的;（3）不积极协助、配合国家执法部门调查事故的。铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

生产例会制度

一、调度会每天17：00点准时召开。参加会议单位及人员：矿长、总工程师、副矿长、副总工程师、各科科长、各采掘通运区队(除下井跟班)队长，若有特殊情况不能参加者，必须提前向主管矿长及调度室请假，经批准后由副职参加;不请假又不参加会议者，将给予单位一把手一次罚款50元。

二、会议由调度室主任主持，会议的主要任务是听取调度主任汇报上一天全矿生产、安全情况;矿领导及技术、安检等科室负责人布置安排工作，解决处理重大安全生产问题，传达贯彻上级有关文件、通知、通报、批示;由各单位提出近期工作中存在的问题和需要解决的问题，在会议上综合平衡、协调解决限期落实。

三、调度会上参加调度会人员必须有序发言，各单位应首先把问题考虑清楚，书面记录，以便在会上一次协调解决，做到会议精炼。

四、凡参加调度会人员不准迟到早退，必须将手机置于振动状态，以保证调度会顺利召开，对违反规定者一次罚款50元。

五、调度会上安排的工作、通报的问题及处理意见，按业务责任划分，分别由相关部门及区队负责落实，对调度会上安排的工作有异议或有特殊情况的，可以在会后提出，由相关部门及领导协调平衡后保质保量完成(包括矿领导、职能科室安排的临时任务)，对于完不成任务的单位按照有关规定进行处罚。

六、参加调度会人员必须将会议精神记录清楚，并且要在当天传铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 达到各单位每位职工，调度室将不定期进行抽查。凡有违反者，将给予该单位以50-100元罚款。

调度业务保安制度

一、认真贯彻执行党和国家有关煤矿安全生产的法律法规和规程标准。

二、负责煤矿日常安全生产的协调和调度指挥，随时掌握矿井安全生产动态，协助有关领导抓好日常工作。

三、及时、准确地传达领导和上级主管部门有关安全生产的指令、通知、通报、传真电文，并坚决贯彻执行。

四、严格按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》及安全技术措施指挥协调生产，真正做到不违章调度，不违章指挥。

五、在安全和生产发生矛盾时，生产要无条件地服从安全。对危及矿井安全生产问题及时协调组织有关单位和部门解决。

六、认真抓好各全矿井的安全汇报工作，详细询问安全生产情况，同时做好事故汇报记录。凡发现安全隐患，要积极督促按章处理。重大隐患及时向领导和安全部门汇报。

七、凡在生产过程中发生重大灾害及事故，要迅速掌握受灾情况，按事故汇报程序向领导及有关部门汇报，并按照领导指示，调动人力、车辆、物资等进行抢救，做好重大事故的调度处理工作。同时，按规铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 定程序报领导审核和向上级主管部门汇报。

八、积极深入井下、深入现场，了解生产情况，掌握第一手资料，正确及时地安排、指挥处理生产中出现的各种隐患。按时参加公司召开的各种安全例会及安全质量检查，按领导要求参与有关安全生产事故的分析、追查和处理工作。

九、组织生产调度会，参加各种安全生产会议，对会议安排的工作负责督促检查落实，对不按期完成的单位，组织分析追查原因，拿出处理意见。

事故、突发事件信息处理与报告制度

一、生产事故、突发事件信息处理

1、当全矿发生影响生产的各类事故时，无论大小，一律按“四不放过”的原则进行事故调查分析处理，即：事故的原因追查不清不放过、责任人未受到处罚不放过、没有安全防范措施不放过、矿工没有受到教育不放过。

2、组织有关人员召开事故分析会，事故单位的有关人员参与分析。事故分析必须包含事故发生的详细经过、事故发生的原因、责任划分、处理意见、防止同类事故发生制定的防范措施。调度室做好详细记录，形成材料并存档，做到一事故一分析。

3、井下发生影响全矿生产1小时以上的事故、发生影响局部生铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 产2小时以上的事故、发生损坏设备、配件、材料价值2000元以上的事故、井上各环节影响井下生产的较大事故，如：材料供应、产品质量等及领导认为有必要进行处理的其它事故，都在分析处理范围之列。

4、因生产单位内部原因造成的生产、机电事故，由本单位组织分析，拿出分析报告;涉及两个以上单位的生产、机电事故由调度室组织有关单位进行分析处理。调度室为分析处理事故的主要单位，有关调度员参与调查，写出分析报告。

5、事故分析必须在事故当天进行，分析结束后分析部门需将事故分析送调度室一份存档，并将分析结果和处理意见进行公布和汇报，当天不能分析的，调度室做好记录，由事故分析部门第二天组织分析后再汇报。

6、分析事故时间要在事故抢救完毕及时进行，损坏设备的事故要在设备上井后进行，损坏设备的责任单位必须在三天内将设备升井交设备库，并及时通知调度室设备管理人员。设备库要及早组织拆检签定，并通知调度室及单位设备专责人到现场。设备不及时升井每晚1天罚50元。

7、经调度室分析划清责任的事故及一些经过简单责任明确的事故，责任单位要在2天内写出书面分析报告、处理意见、整改措施报调度室，否则晚1天罚50元。对多次重复发生的事故要重罚。

二、安全事故信息处理

1、安全事故调查处理由安检科统一管理。铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

2、对于生产中发生的重伤以下事故，由所在单位在事故发生后，立即通知安检科，调度室，并及时报告矿领导。

3、安检科要及时赶赴现场进行勘察、调查、取证。

4、由安检科牵头，召集有关单位和现场人员参加事故调查分析会，查清事故原因，分清事故责任，提出处理意见、制定防范措施，写出事故调查处理报告，报矿有关单位及领导。

5、对于发生的事故，必须严格按照“四不放过”的原则，认真分析处理。

6、当矿井发生各类伤亡事故或重大非人身事故，必须在事故发生1小时之内上报当地政府主管部门。

三、事故、突发事件报告

1、事故、突发事件报告包括人身伤亡事故报告和重大非伤亡事件报告。

2、事故、突发事件报告应当及时、准确和完整，严禁迟报、谎报、漏报和瞒报有关信息。

3、调度室负责本矿事故、突发事件报告，值班电话8000，调度电话8000,8001。

4、事故、突发事件报告：

(1)发生一般生产安全事故或较大涉险事故后，应当及时向值班人员报告，并同时按有关规定向集团公司调度室汇报，向上级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局报告。公司领导要在第一时间带领相关人员赶赴事故现场，及时了解情况，启动应急预案，并指定专人铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 随时与集团值班室联系，报告事故详情。值班人员要及时收集，汇报事故情况，向上级管理部门汇报。

（2)发生较大以上生产安全事故的，值班人员应依照第(1)条规定报告同时，在1小时内向省级安全监督管理部门、省级煤矿安全监察机构报告。

(3)发生重特大安全事故的，值班人员在依照(1)、(2)条规定报告的同时，可以立即向国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局报告。

(4)事故具体情况暂时不清楚的，可以先报事故概况，随后再补报全面情况，并要按照有关规定及时续报事故信息报告后出现的新情况。

5、事故报告的主要内容：

(1)、事故发生的时间、地点及事故现场情况;

(2)、事故的简要经过;(3)、事故已经造成或可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(4)、已采取的措施;(5)、其它应当报告的情况。

6、事故发生后，应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何人不得破坏事故现场，毁灭相关证据。如果因抢救人员、防止事故扩大等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证等。铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才

调度业务学习制度

一、每年制定调度室业务学习培训计划。

二、每月不低于两次组织调度室人员进行业务培训。

三、培训内容包括安全生产法律法规、安全规程、作业规程、岗位责任制、安全技术措施、通风知识、公司下发的应急预案及新技术、新工艺、新设备知识、及调度安全质量标准化标准等。

四、任何人不得无故缺席，不参加者按考评办法规定扣分，请假者也要酌情扣分。无特殊情况一律不准请假。

五、调度员考试成绩必须备案待查。

调度文档管理制度

为了加强对文档管理制度，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本档案管理制度：

一、调度文档管理分为图表、台账、记录簿、在屏幕显示牌板等管理。

1、图表：调度室各种图表必须及时填绘和修订，与实际情况相符合，图表必须归档管理。

2、台账：

（1）综合台账应当记录当班生产计划完成情况、安全生产情况，铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 重点工程和重点工作调度情况，安全生产中出现的问题和处理情况，领导值班、下井带班及入井人数情况，领导交办工作及落实情况等。（2）综合台账应内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整。（3）综合台账可采用计算机电子台账。

（4）按日原煤产量、洗精煤产量、煤炭库存量、月及年累计完成量、综合进尺、开拓进尺、日月年累计完成进尺进行分项或统一的建立统计台账。

3、记录簿： 建立以下记录簿，并存档管理。调度值班记录、领导值班、下井带班记录（由带班领导填写）、调度员交接班记录、安全生产例会记录、生产安全事故（突发事故）分析统计记录。

4、大屏幕显示牌板：（1）大屏幕显示牌板应正常显示调度统计报表、重点安全生产信息。

（2）主要设备和重点安全生产环节工业视频监控。

（3）矿井安全监测监控系统、井下人员定位系统等终端显示。（4）牌板显示的数据应准确，实时集中监控。

二、调度文档保管

1、班日调度记录，月度及生产总结，调度台账保存五年以上。

2、调度日报、旬报、文字分析，上级通知、通报、传真电文保存2年以上。

3、死亡事故记录、重大非伤亡事故，作为永久保存材料。

4、各项生产数据和事故伤亡情况，不经有关领导批准，不得擅铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 自对外公布。

5、档案资料，应有专人兼管。

6、立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，然后还要填写备考表，注明保管期限。

7、填写案卷一律用炭素黑水钢笔或毛笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。

8、文件组成案卷后，卷内文件应按照一定规律进行排列，系统地反映问题，做到查找方便。

三、档案的借阅

1、档案主要供本企业利用，一般不外借。如情况特殊，外单位人需须持介绍信，并经公司领导批准，可查阅无密级档案。

2、档案借阅者应负责档案的完整和完好，不得私自影印、复印、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加注标语，不得转借，如有违纪，酌情处罚。

3、档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延期借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。

4、借阅文秘档案须妥善保管，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。

四、档案保密

1、档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度责任心，加强保铜川市耀州区照金矿业有限公司 编制：张开才 密意识，双方共同做好保密工作。

2、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。

3、有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离本室。有密级档案复制时，需经公司办公室主任或副总以上领导批准。

4、有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经办公室主任或副总以上级领导批准。

5、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

6、外来参观人员，统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。、7、档案管理员丢失或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分，直到依法追究刑事责任。

8、档案管理员调离，应由办公室主任监督办理，档案交接之后，方能调离。

五、超期档案的销毁

1、对超过保存期限的档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

2、经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。

3、销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。铜川市耀州区照金矿业有限公司