(办案纪实)公诉机关撤销诈骗罪指控(后附简版律师意见书)

第一篇：(办案纪实)公诉机关撤销诈骗罪指控(后附简版律师意见书)

淮南诈骗案成功办理：胡瑾律师、汪剑律师诈骗案成功案例

——公诉机关采纳律师辩护意见，决定撤销对缪--诈骗罪指控

案情介绍

公安机关的起诉意见书指控：2009年3月25日，缪某某与缪某、张某在凤台县关镇农水路注册成立某公司。2013年12月份左右，缪某某向王某索要500万欠款。王某因资金困难，无法还款，王某便让缪某某介绍他人借钱给自己用于偿还缪某某的债务。缪某某为达到挽回自己经济损失的目的，向孙某某隐瞒王某的经济状况，骗取孙某某信任，让孙某某借钱给王某。2013年12月24日，王某在凤台县缪某某的办公室向孙某某借款60万元，并且王某给孙某某写了一张借条，其中王某和代某某作为借款人在借条上签字，缪某某作为担保人在借条上签字。当天，孙某某用自己银行卡转账579000元到王某银行账户（利息21000元被孙某某提前扣除），钱到账后，王某在2013年12月24日至2013年12月25日分四次共转账50万元到缪某某公司会计李某的账户上，用于偿还缪某某的欠款。

2013年6月，缪某某向王某某索要600万元欠款，王某某因资金困难，无法还款。缪某某为达到挽回自己经济损失的目的，向刘某某隐瞒王某某的现实经济状况，骗取刘某某信任，让刘某某与其一起借钱给王某某。2013年6月8日，缪某某、刘某某每人出资150万元汇至王某某的账户上。王某某当日将收到的300万元汇至缪某某提供的凤台县某某建筑设备租赁公司账户；2013年7月1日，缪某某、刘某某每人出资100万元汇至王某某的账户上，王某某当日将收到的100万元汇至缪某某提供的其公司会计李某的账户上，剩余的100万元被王某某用于支付刘某某、缪某某利息44万元，支付欠缪某某600万元利息56万元。

经侦查，凤台县公安局认为缪某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，涉嫌诈骗罪。公诉机关决定以诈骗罪提起公诉。

接受案件委托：

缪某某亲属经多方打听，在安徽刑事辩护网上查找到胡瑾大律师的详细信息，在确认胡瑾律师业务能力及个人品质后，联系上胡瑾律师。在与胡律师深入沟通后，缪某某亲属了解到胡瑾律师是一名具有深厚理论功底及丰富辩护经验的资深刑辩律师，当即表示要求委托胡瑾律师及其助手汪剑律师作为缪某某的辩护人。

案件办理：

胡瑾律师和汪剑律师在接受缪某某亲属的委托后，认真查阅了该案件的全部卷宗，多次前往看守所会见缪某某。胡瑾律师通过对该案的深入了解，并结合自己多年来办理刑事案件的实战经验，形成了有理有据的律师意见书:

1、公安机关认定“缪某某向王某索要500万欠款。王某因资金困难，无法还款，王某便让缪某某介绍他人借钱给自己用于偿还缪某某的债务。缪某某为达到挽回自己的经济损失的目的，向孙某某隐瞒王某的现实经济状况，骗取孙某某信任，让孙某某借钱给王某。”该指控仅仅有受害人孙某某的口供，证据不足！

2、缪某某作为担保人在借条上签字，清楚地表明了缪某某愿意作为担保人共同还清欠款的事实。

3、王某的经济状况孙某某清楚的知晓，不存在缪某某“骗取”孙某某信任的事实。

4、缪某某与刘某某是合作关系，为了向王某某借款牟利，缪某某与刘某某专门签订了《合作协议》。为履行该协议，缪某某两次向王某某汇款200万元和300万元。因此，根本不存在缪某某诈骗刘某某的事实。

凤台县检察院在收到胡瑾律师的意见书后，对该案进行审查，最终公诉机关充分考虑了胡瑾律师的意见，决定撤销对缪某某诈骗罪的指控。胡律师的努力得到了缪某某家属的真诚感谢，也得到了公诉机关的认可。

以下为胡瑾律师、汪剑律师的《法律意见书》

缪某某诈骗案律师意见书

凤台县人民检察院：

北京盈科（合肥）律师事务所胡瑾律师、汪剑律师，接受缪某某的委托，担任缪某某非法吸收存款案、诈骗案的一审辩护人，现依据事实与法律，发表如下律师意见，供贵院参考。

辩护人对凤台县公安局凤公（经）诉字【2016】191号《起诉意见书》指控缪某某构成非法吸收存款罪不持异议，认为该指控适用法律正确。但是对该意见书指控缪某某构成诈骗罪持有异议，认为该指控认定事实错误，适用法律错误，恳请贵院撤销该指控。

凤台县公安局凤公（经）诉字【2016】191号《起诉意见书》载明：2013年12月份左右，缪某某向王某某索要500万欠款。王某某因资金困难，无法还款，王某某便让缪某某介绍他人借钱我给自己用于偿还缪某某的债务。缪某某为达到挽回自己的经济损失的目的，向孙某某隐瞒王某某的现实经济状况，骗取孙某某信任，让孙某某借钱给王某某。2013年12月24日，王某某在凤台县城关镇缪某某的办公室向孙某某借款60万元，并且王某某给孙某某写了一张借条，其中王某某和代言美作为借款人在借条上签字，缪某某作为担保人在借条上签字。当天，孙某某用自己银行卡转账579000元到王某某银行账户（利息21000元被孙某某提前扣除），钱到账后，王某某在2013年12月24日至2013年12月25日分四次共转账50万元到缪某某公司会计李--的账户上，用于偿还缪某某的欠款。辩护人认为，1、公安机关认定“缪某某向王某某索要500万欠款。王某某因资金困难，无法还款，王某某便让缪某某介绍他人借钱我给自己用于偿还缪某某的债务。缪某某为达到挽回自己的经济损失的目的，向孙某某隐瞒王某某的现实经济状况，骗取孙某某信任，让孙某某借钱给王某某。”该指控仅仅有受害人孙某某的口供，证据不足！

2、缪某某作为担保人在借条上签字，清楚地表明了缪某某愿意作为担保人共同还清欠款的事实；

3、王某某的经济状况孙某某清楚的知晓，不存在缪某某“骗取”孙某某信任的事实。

凤台县公安局凤公（经）诉字【2016】191号起诉意见书载明：2013年6月，缪某某向王某园索要600万元欠款，王某园因资金困难，无法还款。缪某某为达到挽回自己经济损失的目的，向刘某某隐瞒王某园的现实经济状况，骗取刘某某信任，让刘某某与其一起借钱给王某园。2013年6月8日，缪某某、刘某某每人出资150万元汇至王某园的账户上。王某园当日将收到的300万元汇至缪某某提供的凤台县保应建筑设备租赁公司账户；2013年7月1日，缪某某、刘某某每人出资100万元汇至王某园的账户上，王某园当日将收到的100万元汇至缪某某提供的其公司会计李--的账户上，剩余的100万元被王某园用于支付刘某某、缪某某利息44万元，支付欠缪某某600万元利息56万元。辩护人认为，缪某某与刘某某是合作关系，为了共向王某元借款牟利，缪某某与刘某某专门签订了《合作协议》。为履行该协议，缪某某两次向王理元汇款200万元和300万元。因此，根本不存在缪某某诈骗刘某某的事实。

综上，辩护人认为，缪某某不存在诈骗孙某某、刘某某的事实，恳请贵院撤销凤台县公安局对缪某某诈骗罪的指控。

北京盈科（合肥）律师事务所 胡瑾律师 汪剑律师 2016年12月29日