0余万深圳南山破获特大电信诈骗案 冻结资金60

第一篇：0余万深圳南山破获特大电信诈骗案 冻结资金60

深圳南山破获特大电信诈骗案 冻结资金600余万

日前，广东省公安厅向深圳市公安局发来贺电，热烈祝贺南山公安分局成功侦破两起特大系列电信诈骗案。

记者获悉，在这两起特大系列电信诈骗案侦查专项行动中，南山警方抓获犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金600余万元，缴获银行卡924张、作案手机47部、手机卡60余张、现金27万元人民币及银行U盾、电脑等一大批赃款赃物，带破案件20余起。

□案例

七旬老人被骗228万元

今年3月13日，沙河街道白石洲社区70岁的老居民吴某在家中休息时，接到一个没有来电显示的电话。电话语音提示吴某电话欠款，转“人工台”后工作人员称有人利用吴某的身份资料在广州开通了一个电话，这个电话拖欠了话费，并且，其身份证资料还被“不法分子”多次使用，涉嫌洗黑钱。接照对方的提示，吴某先后将自己招商银行和工商银行卡内的228万元存款转到了对方提供的“安全账户”。

3月14日，白石洲56岁的居民沐某也在家里接到一个无来电显示的电话，对方称事主在广州的电话欠费，称事主身份资料被盗用，用以洗黑钱，沐某按对方的要求，先后共汇44.8万元人民币到对方提供的所谓的安全账户上，后发现被骗。

案发后，南山公安分局十分重视，组成专案组进行侦查。专案组对几个月来全市所发类似案件进行串并研判，将另11宗案件与此2宗案件串在了一起。此后，专案组民警先后前往福建南平、福州、漳州、泉州等地调取涉案账号的开户资料、交易记录、网银交易记录以及电话查询记录等。在厦门成功锁定了犯罪嫌疑人。

4月23日晚7时，经过周密部署，南山民警在厦门警方的支持配合下，在当地将犯罪嫌疑人刘某任(男，台湾人，34岁)、郑某坤(男，福建漳州人，28岁)、赖某松(男，福建平和人，35岁)、舒某清(女，广西桂林人，21岁)等人抓获。

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第二篇：深圳南山警方破两宗特大电信诈骗案发展与协调

公

司诉 讼

理由

是什么？

深圳南山警方破两宗特大电信诈骗案

昨日，广东省公安厅向深圳市公安局发来电函，高度评价南山公安分局成功侦破“3·13”和“4·22”特大系列电信诈骗案。在这两宗特大系列电信诈骗案侦查专项行动中，南山警方抓获犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金600余万元，缴获银行卡924张、作案手机47部、手机卡60余张、现金27万元人民币及银行U盾、电脑等一大批赃款赃物，带破案件20余起。

省公安厅在贺电中指出，该系列案件的快速侦破，是南山公安分局在全省打击电话诈骗犯罪专项行动中取得的又一重大战果，对震慑犯罪、激励斗志，推进全省打击电话诈骗专项工作的深入开展起到了积极的促进作用，希望再接再厉，加大深挖打击力度，力争扩大战果，在打击电话诈骗犯罪专项行动中再创佳绩!

昨日记者来到南山公安分局，采访了还沉浸在成功破案的喜悦中的专案组民警。

案件1

七旬老人被骗228万元

今年3月13日，沙河街道白石洲社区70岁的老居民吴某在家中休息时，接到一个没有来电显示的电话。电话语音提示吴某电话欠款，转“人工台”后工作

人员称有人利用吴某的身份资料在广州开通了一个电话，这个电话拖欠了话费，并且其身份证资料还被“不法分子”多次使用，涉嫌洗黑钱。按照对方的提示，吴某先后将自己招商银行和工商银行卡内的228万元存款转到了对方提供的“安全账户”。等吴先生冷静下来才意识到，自己的毕生积蓄被人骗走。这时才慌不迭地报警。

无独有偶，3月14日，白石洲56岁的居民沐某也在家里接到一个无来电显示的电话，对方称事主在广州的电话欠费，称事主身份资料被盗用，用以洗黑钱，沐某按对方的要求，先后共汇出44.8万元人民币到对方提供的所谓的安全账户上，后发现被骗。

案发后，南山公安分局十分重视，成立了由刑警大队和沙河派出所组成的专案组进行侦查。民警注意到，两宗案件涉及金额巨大，均属以“电话欠费”方式，冒充公安局等政府部门对事主进行诈骗。

经初步的研判分析，发现两宗案件为同一诈骗团伙所为。通过对嫌疑人作案手法的分析，专案组进一步对几个月来全市所发类似案件进行串并研判，将另11宗案件与这2宗案件并案侦查。

随后，专案组民警分成两路，一路在深圳本地走访调查，另一路则先后前往福建南平、福州、漳州、泉州等地调取涉案账号的开户资料、交易记录、网银交易记录以及电话查询记录等。民警在福建各地奔波了一个月的时间，终于取得重大成果，在福建省厦门市成功锁定该犯罪团伙。

4月23日晚7时，经过周密部署，南山民警在厦门警方的支持配合下，在当地将犯罪嫌疑人刘某任等5人抓获，后又在其他地方抓获另外5人。经讯问，嫌疑人均交代了实施系列诈骗的犯罪事实。

案件2

骗子租5套房子“办公”

4月中旬，南山公安分局在再深入调查过程中，又发现一帮嫌疑人盘踞在龙岗区龙东社区实施电信诈骗犯罪活动。4月22日，经过缜密侦查后，抓捕时机成熟。沙河派出所重案队与南山公安分局刑警大队三中队联合出击，在龙岗区龙东社区龙苑村将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人郭某钦等5人抓获归案，现场共缴获赃款人民币10万元，作案手机47台，手机卡60张，银行卡59张，作案用他人身份证件4张，短信群发器一台，作案手提电脑2台。

据嫌疑人交代，他们共在附近租用了5套房子用于作案，目的是降低被同时抓捕的风险，逃避打击，当天被抓个正着，是因为互相约好一起到犯罪嫌疑人郭某钦家喝酒。截至目前，办案民警已经查明该诈骗团伙利用上述方式诈骗包括深圳在内的全国各地群众有数十人，骗取款项数十万元。

第三篇：承兑汇票诈骗案 一个%被骗50余万

承兑汇票诈骗案 一个%被骗50余万

银行承兑汇票诈骗见得太多？各种高科技、专家都用上防骗？不过，骗子总有办法让你防不胜防。

近日，在江苏省的一起银行承兑汇票交易中，在银票，交易等均真实可靠的情况下，骗子仅仅用一个%就轻松骗得44.9万元，原持票人损伤超50万。一个%的陷阱

11月16日，徐某和同事陈先生、周小姐来到江苏省扬州市江都区，与江都居民朱某交易承兑汇票。

经过协商，双方达成一致：朱某及其朋友陶某以3.25‰和3.2‰的利息，购买徐先生公司持有的两张承兑汇票，一张10月份签发的100万元面额，另一张11月份签发的200万元面额。

核 算下来，朱某和陶某需向徐先生的公司支付294.1万元，用于购买总面额300万元的承兑汇票。如此低的利息，令徐先生等人非常满意，欣然接受了朱陶两人 提出的先进行承兑汇票交接的请求。双方口头约定，朱某、陶某在获取承兑汇票后，当天下午4点前，将钱转入徐先生公司账户。

不过当钱汇入公司账户时，徐先生傻了眼，汇入的金额242.1万元，比起双方商量好的294.1万元，少了52万。当徐先生紧急查看协议书时，才发现协议书已经不翼而飞。

随后与朱某联系，朱某满口应对：“我们绝对是按照协议上付款的。”并答应与徐某进行面谈。

在后面进行对质中，徐某才恍然发现协议上约定的数字由“3.2”、“3.25”变成了“3.2%”、“3.25%”，多出来的“%”。协议书内容由电脑打印，只在利息、姓名等信息栏上留下下划线，进行手写填空。业界约定俗成，利息的数字都是代表千分之几，签署协议时一般都不加上“‰”的后缀。经过如此一折腾，利率翻了10倍。惊天骗局

这并不是一个不小心，而是朱某等人谋划的一个大骗局。

今年10月中旬，朱某手机上收到 了一条交易承兑汇票的群发短信，由此便想到了赚钱的方法，伙同朋友陶某和张某等人，通过发短信的中间人，与广州某贸易公司山东分部工作人员周小姐取得联 系。双方利用网络、电话等方式初步交涉，朱某称，他是江都某造船厂的法定代表人，需要购买一笔承兑汇票，并开出了3.3‰左右的低利息。在低利息的诱惑下，徐某最终同意了此次交易，只是令徐某没有想到的是，利率在一瞬间就翻了10倍。

交易当天，双方签署协议时，朱某趁着徐先生等人不注意，偷偷在协议书上的利息数字后面加上了“%”。朱某计划着，如果被徐先生他们发觉，他就以粗心大意为由，在“%”后面再加一个“0”，形成“‰”。

害怕徐某提前发现，并顺手将徐某的协议也装入自己包中，匆匆离开。随后，朱某和陶某与徐先生3人进行承兑汇票交接，并第一时间由张某将300万元的承兑汇票以287万元的价格卖给了南京的买家，再将其中的242.1万元按照“协议”汇入徐先生所在公司账户。经过这么一转手，朱某等人就获得了44.9万元。

按照之前商量好的分配方式，朱某3人瓜分了44.9万元赃款，朱某13万元，张某10万元，而签署协议的陶某，因为承担更多风险，获得21.9万元。

朱某3人原打算，如果徐先生等人前来理论，可以从获取的钱财里提取部分作为补偿，没想到徐先生等人却直接选择了报警。目前，朱某3人已全部退赔对方50余万损失。此案正在进一步审理之中。