有限公司股东会决议范本

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第一篇:有限公司股东会决议范本

XXXX有限公司股东会决议范本

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质:临时(或者定期)股东会议

参加会议人员:

1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。

2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项)

(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)

股权转让后,现有股东出资情况如下:

1、股东,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

2、股东,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为。

九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明:。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章:

(无新股东的,删除该项)

(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日

第二篇:有限公司股东会决议范本

出席会议股东:....列席会议新增股东:..根据《公司法》 及公司章程,有限公司于 年 月 日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共 人,代表公司 股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下:

1.同意公司经营范围变更为:...2.免去 执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举 为执行董事(法定代表人)兼经理。(设执行董事格式)

免去...董事的职务;同意选举...为董事(设董事会格式)。

3.同意(原股东)将占公司注册资本 %的股权,共 万元的出资以 万元转让给(新股东)。

4.同意公司住所迁至(具体地址)。

5.同意变更公司类型,由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。

6.同意公司公司注册资本、实收资本由...万元变更为...万元,增加(减少)部分...万元由股东 出资。

7.…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

8.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东:(签名或盖章)新增股东:(签名或盖章)

年 月 日

第三篇:有限公司股东会决议范本

有限责任公司股东会决议参考样式(股份合作制企业参照)

北京XXXXXX有限公司 第X届第X次股东会决议

XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议,会议应到X人,实到X人,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议形成决议如下:

变更名称:*同意

(企业名称)变更名称为北京

有限公司 变更住所:*同意变更地址为北京市海淀区

号 变更经营范围:同意将经营范围变更为。

变更法定代表人:*同意免去XX执行董事职务(设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)

变更法定代表人:*同意选举XX为执行董事

(设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容,)

变更法定代表人:*同意免去XX、XX、XX董事职务(设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)

变更法定代表人:*同意选举XX、XX、XX为董事

(设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)

变更监事:*同意免去XX监事职务

(不设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)

变更监事:*同意选举XX为监事

(不设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)

变更监事:*同意免去XX、XX、XX监事职务

(设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)

变更监事:*同意选举XX、XX、XX为监事

(设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)

变更股东(转让出资):*同意股东XX在北京

(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资XX万元转让给XX(股东名称)(原股东会项目)变更股东:*同意由XX、XX、XX组成新的股东会

*注册资本(金)XX万元不变,其中股东XX货币出资XX万元,股东XX货币出资XX万元(新股东会项目)

增加股东:*同意增加新股东XX、XX 变更注册资本:*同意增加(或减少)注册资本

万元、由股东XX增加(或减少)出资

万元、新股东XX出资

万元

变更经营期限:*同意延长

(企业名称)经营期限至

年。增补执照正(副)本:*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本

份。

变更出资方式:*同意股东XX在(企业名称)设立时实物出资

万元变更为货币出资

万元

财产转移:*同意股东XX在(企业名称)设立时实物出资

万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

设立分公司:*同意设立分公司名称为

公司注销:*依据《公司法》规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由XX、XX组成清算组,同时指定XX为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

修改章程:*同意修改

(企业名称)章程 全体股东签字:

注:

1、全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字:自然人股东亲笔签字。

2、公司股东会决议三十日内有效,请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超过30天。

3、如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签署,每换一次股东,股东会换一次届。

4、如是集体所有(股份合作)制企业,应为全体股东和职工代表签字。

第四篇:有限公司股东会决议参考范本

有限公司股东会决议参考范本

有限公司股东会决议

出席会议股东:、、……

列席会议新增股东:(如没有新增股东,这项内容可删除)

本次股东会于 年 月 日在(地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员 人,出席本次会议的股东 人,代表公司股东 %表决权,所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:

一、同意。

二、同意。……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东:(签名或盖章)

新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东,这项内容可删除)

年 月 日(公司盖章)注:决议内容参考

(一)事项变更的情形:

1、同意公司名称变更为:“ ”。

2、同意公司经营范围变更为:“ ”。

3、同意公司住所变更,变更后地址为:(具体地址)。

4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。本次新增注册资本人民币 万元,其中(股东姓名、名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足;(股东姓名、名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足……(增资的格式)

本次减少注册资本人民币 万元,其中(股东姓名、名称): 减少出资人民币 万元;(股东姓名、名称): 减少出资人民币 万元。(减资的格式)

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:

股东1姓名(名称):,以货币出资人民币 万元,以(其他出资方式)作价出资人民币 万元,总认缴出资人民币 万元,在 年 月 日前缴足。

股东2姓名(名称):,以货币出资人民币 万元,以(其他出资方式)作价出资人民币 万元,总认缴出资人民币 万元,在 年 月 日前缴足。……

5、同意(原股东)将占公司注册资本 %的股权,共 万元以 万元转让给(新股东)。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

6、同意变更公司类型,由有限责任公司变更为股份有限公司。

7、同意免去 的执行董事职务;同意选举 为执行董事。同意免去 的监事职务,选举 为监事。同意免去的 经理职务;聘用 为经理。(设执行董事格式)

同意免去、、、的公司董事职务;同意选举、、、为公司董事,其中、为通过

方式选举产生的职工代表董事。同意免去、、的公司监事职务;同意选举、、为公司监事。(设董事会格式)

8、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

(二)成立清算组的情形:

1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为、、……等 人。

3、担任本公司清算组负责人。

(三)公司注销情形:

1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定,同意公司注销。公司注销后,公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。

提示:股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签字并盖单位公章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。

第五篇:有限公司股东会决议(范本)

甘肃华夏鸿业投资担保_有限公司股东会议决议

会议时间:_2013年2月8号_

会议地点:本公司会议室

会议性质:股东会议

参加会议人员:马金奎、马斌、马菊英、杨新华 会议议题:协商表决本公司___任职决议____事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事长马金奎召集主持会议。经股东会会议协商,一致通过如下决议:

公司董事长为马金奎、执行董事兼总经理为马斌、副总经理为陈建武、监事为蔡国涛的任职决定:

甘肃华夏鸿业投资担保有限公司

二〇一三年二月八日

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