关于完善警情研判机制的报告

第一篇：关于完善警情研判机制的报告

关于进一步完善市局警情研判机制的报告（讨论稿）

从前阶段调研的情况来看，同江浙一些情报研判工作走在前面的地方比较，目前我市情报信息领域还停留在粗放应用的状态，系统多，整合少，数量多，线索少，采集多，应用少，比对多，研判少的情况比较普遍。情报研判工作要取得突破性进展，就必须解决两个深层次问题，一是警务理念问题。全体民警要彻底扭转情报信息就是报报情况、写写案件侦破过程、发破案串并的错误认识，真正在各项公安工作中注重信息的积累、流通和研判。二是警务机制问题。警情研判需要公安各部门紧密协作、配合，需要信息的流通与共享，为此必须建成一套有效的工作机制，即注重硬件投入又注重应用产出，即注重落实工作措施又要注重检查考核。

情报研判工作是一项重基础重过程也重结果的系统工程，必须做到全警研判，始终把研判工作贯穿于公安工作的始终，才能有所建树。我们认为要从四个方面着手，进一步完善警情研判机制，真正实现情报信息服务基层、服务实战的目标。

一是构建市局综合、业务部门、基层所队三级信息采集管理责任机制。（见附件）

二是构建市局综合、实战大队、派出所三级研判机制。（见附件）

三是全面落实信息民警制度。刑侦、治安、巡防、网监、户政、禁毒、看守所、各派出所要明确一至二名民警担任信息民警，由各单位根据实际情况确定，信息民警负责本单位的基础信息采集、录入质量把关，开展本部门、本辖区内的警情研判工作，对市局发布的研判指令进行落实分解，按照工作要求制定符合本单位、本辖区实际情况的工作措施。

四是建好警情研判发布平台。抓紧建立一个全局共享的统一的警情研判发布平台，全市所有情报信息的上报、收集、发布均通过该平台来实现，减少基层单位重复劳动，增强研判成果应用效能。借市局主页改版的机会，建议涉及警情研判的预警防控、警情分析、案例分析、信息质量通报、研判成果等主要内容直接放在主页上，让实战部门一目了然。相关栏目向各业务部门开放权限，经局领导签发后直接上网向全市发布。派出所上报的具有全市借鉴意义的研判信息由研判科整理后上网发布。研判信息的上报，包括原有的办公室、政工、国保等部门的信息上报系统整合成为一个综合上报系统，在市局主页设信息上报栏，基层上报信息全部通过该系统，各单位各取所需。附一：

指挥中心警情研判科职责任务

市局指挥中心警情研判科是全局警情综合研判部门，负责指导、督促全局各单位、各警种开展警情研判工作，开展全局性、综合性以及重要案件的警情研判工作。

一、收集全市各单位上报的预警信息、警情分析等情况，加以汇总整理后报相关局领导批准后在一定范围内发布。

二、综合分析一定时段内发生的治安刑事案件的总体趋势、犯罪特点和犯罪手段，供局领导参考。

三、帮助实战单位对涉及全局性、多部门的案件、跨区域流窜案件开展研判工作。

四、跟踪分析、解剖典型案件，总结成功经验，发现打防控工作中的薄弱环节，提出相关工作措施。

五、对省厅警务平台发布的信息进行分析，指令相关派出所开展调查。

六、会同相关部门开展基础信息质量督查。

七、完成领导交办的其它研判工作。附件二：

指挥中心警情研判科工作规范

为进一步整合全市警情资源，规范市局警情研判工作，提高情报信息的实战效能，根据上级公安机关工作要求，结合我市实际，特制定警情研判科工作规范。

一、信息搜集

全体民警每天首先浏览本地及周边地区各类公安信息。重点浏览本市接报警系统、刑事案件系统、每日公安信息、各种上报信息、警情分析、预警防控信息及典型案件等各类信息；浏览外地网页时重点浏览当地公安机关好的经验做法，关于发案的特点分析、高危人员的分析及流窜犯罪或新型作案手段的案件发案情况，抓获的流窜犯罪嫌疑人情况，并根据案件实际情况联系有关单位，获取更进一步资料；及时搜集互联网相关信息。

二、信息核查

每周对接报警情况、刑事案件录入情况以及相关重要应用系统信息进行核对检查，对照信息录入和反馈工作要求，形成每周信息数量质量及时性工作通报，并在市局网页上发布。

三、信息研判

1、每周110警情分析；

2、定期分析本市抓获人员基本情况、随身物品情况以及活动轨迹，提供给实战单位；定期分析全市车辆信息，发现重点车辆，通报路面单位加强检查；定期分析物品信息，通报一线实战 单位；

3、每天搜集苏州、无锡、常州、南通、南京、上海、浙江地区发生的系列性、苗头性、倾向性等具有流窜犯罪特点的案件信息和作案手段，发布预警信息，提出识别、检查、盘查方法和抓获现行途径建议；

4、每天将本地和苏州、无锡、常州、南通、南京、上海、浙江地区抓获的流窜犯罪人员与本市暂住人口、流动人口、旅馆人员、上网人员进行比对，掌握犯罪轨迹，结合本市同类发案情况，协破案件；

5、每天对省厅警务平台发布信息进行签收、核查、反馈；帮助实战单位对涉及全局性、多部门的案件、跨区域流窜案件开展研判工作；

6、分析研判多发性、系列性案件，掌握规律特点，摸清案件多发的重点人群、重点地段、重点部位与重点时段，对发展趋势及时作出预测和警情通报。

7、跟踪分析、解剖典型案件，从作案成员的吃住行销、作案手段、作案规律特点、逃避打击伎俩、破案方法渠道等方面，分析成功经验做法、公安管理存在问题及漏洞，提出指导性打防管控工作意见；

8、分析研判阶段性刑事犯罪规律特点，追踪刑事犯罪的走势和变化；

9、挖掘服务侦查破案的各类情报信息研判、作战技法，搜集好的经验做法，加以归纳整理，并上网发布；

10、根据领导指示和实际工作的需要，针对某一方面、某些区域社会治安的突出情况和主要问题，开展跨条线、跨区域的社会治安专题分析；

11、会同相关部门定期及不定期对信息质量、研判指令落实情况进行跟踪督查；

12、完成领导交办的其它研判工作。附三：

常熟市公安局派出所进所人员审查研判工作流程

为提升派出所打击破案能力，提高审查可疑人员的有效性，派出所必须加强对进所可疑人员审查前的分析研判工作，研判工作流程可以归纳为“五查一联系”：

1、查身份情况

依据身份证、驾驶证、户籍地、家庭成员和照片等信息，核对辨认可疑人员的真实身份。可通过登陆公安部PKI/PMI网站（https://pkipmi.zx.ga/gaca/sindex.html）、江苏省公安厅警务信息

综

合服

务

平

台（http://10.32.1.187:10038/wps/portal/JSJW）、江苏省机动车/驾驶人信息库（http://10.32.7.184）、全国公安交通管理信息查询系统（https://jdcjsr-zyk.zx.ga/prepareLogin.do）、百城联网和各省公安信息网主页的省综合信息查询和人口信息查询系统等进行查询。

2、查前科劣迹

核对是否为在逃人员、违法犯罪人员、布控人员、工作对象、刑释解教人员和涉毒人员等。可通过公安部、江苏省在逃库、全国违法犯罪人员信息系统、江苏省违法犯罪人员信息库、江苏省公安厅警务信息综合服务平台（含工作对象、刑释解教人员和涉毒人员查询、看守所关押人员、拘留人员等）、常熟公安综合平台等进行查询。

3、查个体特征

利用已掌握的可疑人员的指掌纹、足迹、DNA、照片和重要体征等，及时与刑侦大队技术部门联系，查证其真实身份。

4、查活动轨迹

利用旅馆住宿系统(注意：需要查询分析同房间人员、同时间入住人员、同地籍人员)、网吧上网人员系统、暂住人口系统、车辆管控系统和盘查系统等掌握可疑人员活动轨迹。可通过江苏省公安厅警务信息综合服务平台、江苏省旅馆住宿系统（http://10.32.5.52/hotel/lk_search.asp）、苏州市旅馆住宿系统（http://10.35.128.7/lgxx/lgxx.htm）、苏州市智能卡口联网系统（http://10.35.250.229:8081/biz/）、常熟公安综合平台、常熟市人口信息系统、常熟市车辆管控平台和常熟市警务通PDA盘查系统进行查询。

5、查随身物品

对可疑人员随身物品或其落脚点处搜查到的物品进行查证，包括交通工具、证照、手机、IC卡、医保卡和作案工具等的查证。交通工具的查证：以车牌号、车架号、发动机号、电机号等信息，可通过全国被盗抢汽车系统（http://bdqqc.xz.ga）、全国公安交通管理信息查询系统、江苏省刑事侦查系统（可通过模糊条件查询涉案汽车、摩托车、电动车）、常熟市被盗抢电瓶车系统、常熟市车辆管控平台（查询轨迹）等进行查询。证照、手机、IC卡、医保卡的查证：证照号码可通过人口信息系统和交 通管理信息系统查询，手机可通过常熟公安综合平台、江苏省刑事侦查系统（手机串号、型号、号码等进行模糊查询），IC卡和医保卡可通过联系有关单位查询情况。

6、联系查证

主要通过电话联系核对可疑人员身份，可通过电话联系可疑人员户籍所在地派出所、联系通讯工具中所存的号码和网上发帖请求协助（浙江刑警网上论坛（http://10.118.9.24/bbs）等网站论坛发帖求助）等对可疑人员进行核对；可疑人员可能是跨省市流窜作案的（驾驶机动车、全省各地、全市各地均有旅馆住宿记录），可联系警情研判科查询轨迹。附件四：

常熟市公安局基础信息采集录入管理责任制

为进一步加强人、车、物等基础信息采集和录入工作，给情报研判工作打下坚实基础，市局明确基础信息采集录入三级管理体制。

一、研判综合部门

指挥中心警情研判科定期抽查分析市局刑事侦查系统、刑事勘查系统、派出所综合系统、接处警系统、社区民警工作平台、PDA盘查系统等系统内基础信息的采集录入情况，发布信息质量通报。

二、业务部门

刑侦大队、治安大队、巡防大队等各业务部门按照职能分工，制定所属应用系统信息采集、录入标准规范规范，负责对业务系统平台信息录入质量的监督、检查、审核管理工作。

三、基层所队

基层所队按照各业务部门制定的信息录入标准规范，负责信息采集、录入工作。附件五：

常熟市公安局三级情报研判制度

为深入推进全局情报研判工作，市局构建综合研判部门、实战部门和派出所三级情报研判管理责任制。

一、综合研判部门

市局指挥中心警情研判部门是情报综合研判部门，开展综合性、全局性以及重要案事件的情报信息研判工作。

警情研判科每天收集全市各单位上报的预警信息、警情分析等情况，加以汇总整理后报相关局领导批准后在一定范围内发布。主要工作：综合分析一定时段内发生的治安刑事案件的总体趋势、犯罪特点和犯罪手段，供局领导参考；帮助实战单位对涉及全局性、多部门的案件、跨区域流窜案件开展研判工作，为实战单位提供线索；跟踪分析、解剖典型案件，总结成功经验，发现打防控工作中的薄弱环节，提出相关工作措施；对省厅警务平台发布的信息进行分析，指令相关派出所开展调查；领导交办的其他研判工作。

二、业务部门

各业务部门开展专门情报信息研判工作。

1、刑侦大队：

负责发布每日刑事信息；每周进行刑事案件发案分析，确定重点发案区域、时间和发案特点，提出打防控针对性措施；对本市多发性刑事案件进行分析、串并、研判，提出侦查工作意见； 关注周边省市县刑事发破案信息，进行分析串并，提出针对性工作意见；关注发现高危人群信息和新型作案手段，及时向全市发布预警信息。

2、治安大队

定期分析行业场所管理中发现的苗头性、倾向性治安问题，提出针对性工作措施；对查处、查禁工作中发现的突出治安问题进行分析研判；其他涉及本部门的情报研判工作。

3、户政科

每月开展外来人员登记录入发证情况分析；定期分析全市高危人员情况。

4、巡防大队

对全市盘查人员情况进行研判；根据刑事治安案件研判结果，指导辖区中队加强在重点时段、重点发案区域的巡防工作和指导全市巡防工作。

5、禁毒大队

开展阶段性吸贩毒情况的动态分析，指导实战；其他涉及本部门的情报研判工作。

6、网监大队

定期分析网络犯罪的现状、特点和规律；研判分析网络有害信息，特别是对常熟稳定、发展的不利信息以及涉及党政干部、公安队伍方面的负面反映。

7、看守所

每月分析在押人员情况，梳理地域、作案手段、作案规律等共性问题。

8、其他相关部门

开展涉及本部门专业工作的研判工作及保障警情研判工作的开展。

三、派出所

派出所开展辖区治安刑事信息研判工作。

派出所在日常工作中，对抓获人员、暂住人员、高危人群和本辖区多发性案件进行具体的研判分析。

定期开展本辖区的刑事治安案件规律特点分析和治安状况分析。

第二篇：秦灶派出所警情研判规定(试行)

秦灶派出所警情研判规定（试行）

为了更好的适应公安情报信息建设的发展，全力加强我所警情研判工作建设，全面实现省厅提出的“大情报”工作目标，夯实公安工作的根基，全面实现派出所警情研判工作的规范化、制度化和高效化，按照上级要求，并结合我所实际，特制定警情研判工作机制如下：

一、职责分工

1、指导员对警情信息研判工作负责组织领导、工作部署，并对警情通报、研判等运行情况进行检查、指导、实施奖惩。

2、所内设两名警情研判分析员，负责警情信息研判工作的收集、整理、分析、评估、报送及反馈，对其他民警展开的工作进行指导、督促和检查。

二、会议通报制度

派出所每周组织开展警情信息研判工作分析会，介绍一周刑事案件发案情况，做到一日一通报、一周一通报、一月一通报，通过对各类刑事案件进行分析，对发案数量、时间、区域、发案部位以及受害人、犯罪嫌疑人基本情况进行研判，将发案特点及规律通报给治安巡防队和社区警务队，有针对性地开展巡逻、防控和打击工作，控制和减少刑事案件的发生。

三、落实工作制度

民警应在辖区内围绕重点部位、阵地、复杂场所、企事业单位和重点对象确定相对稳定且覆盖辖区社会面的治安积极分子、信息员、治安耳目等，及时搜集、掌握、反馈敌、社、民情和影响社会稳定的警情信息。

秦灶派出所

二○一二年四月三十日

第三篇：情报信息收集研判机制

巧家县环境保护局情报信息收集

研判机制

为进一步加强涉稳情报信息预警研判工作，确保各类不稳定因素及早发现苗头，准确判断性质，及时有效地控制在萌芽状态，切实把握工作主动权，维护好全局稳定，现就我局建立维稳处突情报信息预警研判工作机制提出如下工作意见：

一、工作原则

坚持“预防为主”的原则；“谁主管、谁负责与属地管理相结合”的原则；“依法依规解决问题与宣传教育相结合”的原则；“依法、快速、果断、妥善”处置的原则。

二、成立预警研判机构

在局维稳工作领导小组的领导下，成立局维稳情报信息预警研判工作组（以下统一称为局研判组），具体人员如下：

组 长：郭发斌（局长）副组长：姚志（副局长）成 员：傅琳（局办公室主任）

徐正洪（监察大队长）丁雁（监测站站长）李德华（环评股股长）建立局维稳工作领导小组听取研判组工作例会制度。因工作需要，局维稳工作领导小组定期、不定期召开情报信息预警研判工作会，研究部署有关涉稳工作。指定专人负责收集、整理、分析、研判和报送涉稳情报信息动态，并抓号稳控、处置工作。

三、预警研判范围和级别

1、预警范围。指可能或即将发生的影响社会稳定的各类群体性事件、非法聚集活动、邪教活动、非正常上访事件等。

2、预警级别。局研判组研判的情报信息，根据参与事件的人员规模、影响范围、事件性质、激烈程度以及可能造成的现实危害程度，划分为三个预警级别。具体如下：

（一）一般预警：可能发生影响社会稳定的事件，或事态正在逐渐扩大，需由局或县直主管部门处置的。

（二）重大预警：可能发生较大影响社会稳定的事件，事件即将发生或事态正在蔓延升级，需县、局两级维稳机关或其他职能部门联合处置。

四、情报信息收集工作

各股室负责人按职责主动收集苗头性、内幕性、行动性情报信息，及时上报。同时，要充分发挥基层组织和维稳信息员的作用，掌握维稳处突的主动权，争取维稳处突工作抓早、抓小、抓准、抓实。

1、报送要求

（1）时效性。获取重大情报信息后，各责任单位务必要减少中间环节，在第一时间内上报局研判组。

（2）连续性。事态发展和处置工作情况应及时续报。（3）准确性。报送的情报信息内容要尽量翔实、准确，讲清时间、地点、诱因、规模、涉及人员、激烈程度、行为方式、可能造成的危害以及采取的措施等，以便局研判组进行有效研判、核实，防止事态扩大。不得瞒报、谎报、缓报或避重就轻。

2、建立联络员制度

为确保涉稳预警情报信息渠道畅通，局研判组确保一名联络员负责情报信息报送、反馈和联络工作。局联络员王吉文（电话：***），负责局研判组信息联络工作。

五、责任追究

对在处置工作中不作为、作为不到位的，以及因工作责任心不强而发生应当获取预警情报信息而未获取或迟报、漏报、知情不报、接报不作为，导致不稳定因素未能及时处置，造成重大影响的，尤其是善后工作没有持续跟进，造成严重后果的，按照我局现有的处置预案要求和有关规定，严肃追究有关责任单位和责任人的责任。

第四篇：研判报告

荣宣公司所属三幅商业用地研判报告

第一章 前言

本次调研主要针对土地价值的考量，地块优劣势分析，并以此为目的对三地块进行了实地考察与走访，收集到了一些基础信息与市场信息，结合目前融资环境，对公司资产进行融资立项前景预估。第二章 概要

1.调研对象：公司所属的军屯、清流、利济土地 2.调研内容 2.1土地基本概况： 2.1.1地理位置 A.军屯市场土地

地块占地9.8亩，位于成都市二绕内新都区军屯镇文昌村，是军屯镇镇政府等行政机构所在地，距成都市中心直线距离29公里，车程1小时；距G4202高速入口6公里，车程10分钟； B.清流市场土地

地块占地8.6亩，位于成都市二绕外侧新都区清流镇均田村，所属区域为清流镇主场镇，距成都市中心约36公里，车程1.2小时；距G4202高速入口2公里，车程5分钟； C.利济市场土地 占地6.95亩，位于成都市二绕外侧新都区清流镇利济场镇，距成都市中心约33公里，车程1.2小时；距G4202高速2.5公里，距成彭高速2公里，靠近105省道。2.1.2周边环境及配套情况 A.军屯市场

目前闲置，无经营项目，地块被居民自建房围绕，附近主要由本地人修建的自建房形成乡镇社区，周围有大面积农田及被规划但未开发土地，此土地来源于原农贸市场搬迁遗留地，周边市政配套包含政府机构，卫生院，学校，银行，汽车站，农贸市场等，以及自建房形成的临街商业。B.清流市场

地块目前为场镇农贸市场，由我司经营管理，周边多为原住民住宅、临街商铺，以及政府行政机构等，1公里以内有政府职能机构、公立医院，银行，学校，小型商超及其他居民服务类设施。C.利济市场

地块目前作农贸市场用途，由我司经营管理，周边主要为务农群众居住地，房屋多以自建房为主，作为清流镇的管辖场镇，配套与清流市场相比，有所弱化，但居民生活基本配套完备。2.2.地块价值分析 2.2.1综述

上述三地块，均在成都北部区域二绕内外，根据成都市政府近期公示的《成都市城市总体规划（2016-2035年）》草案内容，政府将高质量改造北部区域，增强区域一体功能新支撑，定位北部区域为都市功能优化区，是发展开放型经济的重要区域，主要加快国际铁路港能力建设，强化国际货运功能，打造国际铁路物流贸易中心和铁路门户枢纽，并以此来进行产业升级；同时划定占比达北部区域近50%的一级通风廊道，用以控制建设用地蔓延。在此基础上，加快老工业基地和老旧社区改造，完善基本公共服务功能，提升北部区域宜居环境。

对以上内容的解读，简述为政府对北部区域的改造主要针对提升区域内的居住环境，将过往的脏、乱、差环境进行大力治理，产业规划着重发展铁路物流运输，并以此带动其他产业升级，结合上述内容，我司三块商业用地从发展上来看，具有良好的潜力，三地块均在城镇内，均为农贸市场，处于城镇居住中心，但面积偏小，最大不超过10亩，最小近7亩，且附近居民消费水平偏低，加之2017年的环保治理活动，导致原本区域附近的小企业厂房，大面积地停工，外迁，进一步导致城镇消费能力下降，因此目前而言，如果开发以当地居民为主消费力的商业项目，会有许多问题需要考量。2.2.2分述 A.军屯地块

军屯地块所在地军屯镇，根据政府公布的信息，人口2万，加之文化底蕴，是三地块当中总体情况相对占优的，占地面积最大，离城中心最近，交通方便，政府配套相对完善，目前中小企业数量相对而言也是最多的，前文提到过的城镇消费能力下降，就是来源于军屯的市场信息反馈，得到的信息是因2017年环保整顿，企业停工或外迁，导致2017年农贸市场的每日人流量不如2016年的一半，另外考察到当地临街铺面多数由外地人承租用于经营，但街道车少人少，进一步佐证了当地消费能力的下降。此外一个可关注信息，就是地块几百米外由香投集团开发的拆迁安置住宅项目，已经空置几年，迟迟未动工。B.清流地块

清流地块所属清流镇，人口3万多，因利济镇的并入，扩大了行政面积，目前地块为传统农贸市场，是镇上居民菜篮子的主要供应地，人口多以当地居民为主，主要从事农耕以及水果类种植，从地图景象结合政务公开信息，中小企业较军屯镇少一些，同时与之对比仅有10余分钟车程的新繁镇，后者则有泡菜之乡的美名，商业住宅也开发良多；再结合市场管理近期的租金收入下降现象，清流地块适合于传统乡镇居民服务配套，且规模无需过大，受限于整体消费能力，比如现代农贸市场加超市的模型。C.利济地块

利济镇属于清流辖区，属于镇-镇一体化中的被管辖区域，因而在居民聚集度上较主镇区域有很大降低，利济农贸市场也是作为清流镇的辅助存在，从实际考察情况也验证了这一点，市场占地是三块当中最小，区域人流量最小，目前价值最小的一块，暂不建议商业立项。2.3融资建议

军屯、清流、利济三地块于2017年12月打包作为公司流动资金贷款抵押物抵押于成都银行，抵押额度1000万，年利率6%，在此之前三地块已连续几年从成都银行贷款，额度从最初的1500万逐渐降至当前的1000万；而自2017年以来的成都商业用地价格呈持续上涨势头，各大成都市辖区国土资源网站均有数据反映，成都市政府国土资源局于2017年9月29日发布了文件《成都市中心城区土地级别与基准地价》，其中规定了以绕城外侧500米内区域的土地级别划分与基准地价，7级定价中商业用地的最低价格为355万/亩，与2014年的基准地价文件数据相比，三年时间，成都土地基准地价上涨了2.6倍，诚然文件规定的内容为绕城以内中心城区，以微知著，二绕圈层内外的土地价格同样呈上涨姿态。

三块土地目前的使用情况，一块空置，两块依靠市场管理收入甚微，无法为公司提供良好的财务收入，作为公司的重资产，变现方式一是直接出售，二是立项开发，三是抵押融资作为其他项目流动资金，在前两者没有良好规划的情形下，抵押融资是主要方向。通过对外信息了解，目前土地受增值影响，通过银行可融资金额大概在1300万，具体情况还需跟银行实际对接；除却银行机构，其他资金机构在金额上有所提高，但融资成本相对银行高出不少，建议先通过对外积极联系各家银行，寻找合适通道，另外公司可根据发展规划制定相对应地资金投融资计划。3.调研方法

通过考察人员的实地勘察与周边访谈，再结合网络收集信息。

4.调研时间与人员

2018年3月21日，王恩焕、张浩之 第三章 总结

公司持有的三商业用地，优劣势明显，优势在于地理位置，均属于成都二绕圈层，劣势为属于城市经济发展、规划开发、消费能力都相对滞后的新都区域，价值体现不如成都市东、南方向同圈层区域直观，需要政府规划与进一步打造。

成都市五环路全线贯通后，军屯地块的地理位置会有进一步提升，同时配以政府北改计划以及国际铁路物流枢纽规划理念，军屯的整体经济也能够取得发展，所以有理由相信属于我司资产之一的军屯地块也能够率先提升价值。

公司资产使用的方向与途径，取决于自身发展规划需要，在方向上须紧跟政府产业规划，要搭上北部区域改造的快速列车，实现公司产业化转向，取得可持续发展。第四章 说明

此次研判报告在相对较短时间内完成，有过多漏失与偏颇之处，望领导多加批评与指正。

报告人：王恩焕 2018年3月25日

第五篇：警情提示(一)

警情提示

（一）2006年以来北京市抓获的诈骗人群

现将我分局对近几年的诈骗案件犯罪嫌疑的人群分析提供给大家，希望大家在防范工作和法制宣传教育工作中参考和宣传及教育广大的师生，达到减少这方面的发案的目的。

一、捡钱平分：

1、河北省保定市高碑店市肖官营乡：作案特点多选择在北京京开路、京顺路、三环路、四环路辅路沿线、京昌高速路沿线以捡钱分钱的方式作案。多为3-4人结伙作案，有专门的交通工具，作案时用一袜子做的包，包内有几十张一元面值人民币。

2、四川省三台县：选择三环、四环、亦庄开发区、大兴京开路沿线等地长途汽车站以捡钱分钱方式进行盗、抢、骗作案。

3、贵州省德江县稳坪镇籍：案犯一般在2至3人骑摩托车结伙作案，有尾随情节，主要针对银行存(取)钱的妇女和其年青女性为侵害对象, 尾随或等待受害人至偏僻处，先由一人在其前面掉下一叠钱，再由一人过来捡钱，另一人假装看到要求分钱，并称受害人也已经看到所捡的钱了，为了不让其说出而一定分钱给受害人。遂即将受害人带至无人之处(山上、树林)，当“失主”过来问被害人是否拾到钱，被 害人称没有时，便提出要求查看被害人随身携带的包具，翻看被害人包内物品，乘机将手机、现金等调包窃走。或“失主”过来询问被害人是否拾到钱和银行卡，当被害人称没有时，便提出翻看被害人随身携带的包具，并要求被害人说出包内银行卡密码以证实卡是他自己的，然后调包窃走银行卡，用被害人提供的密码取走钱款。

4、广西柳州市；

5、黑龙江哈尔滨市南岗区；

6、安徽桐城县。

二、看病消灾

1、湖南宜章县：看病消灾诈骗。以同乡为纽带，部分成员有亲属关系，他们勾结在一起互相交流“看病消灾”诈骗犯罪的作案经验。犯罪嫌疑人每到一地，便以真实姓名登记入住，一般住在汽车站附近的低档旅馆。选择在上午作案，每次作案前，根据地图精心选择作案地点，然后打车至案发地实施犯罪。犯罪团伙作案时，一般由四至八人组成一组，他们假扮互不相识，按照分工扮演各自角色，一人询问事主附近是否有“神医”，进行“沾活”；一人负责介绍“神医”；一人冒充“神医孙子”或“神医孙女”，称可以帮事主消灾，后将事主的钱、存折、首饰等物进行调包，作案过程中有一至四名嫌疑人望风，骗得赃款几人平分。

2、江西瑞金市壬田镇、叶评镇：看病消灾。选择中老 年妇女，以收购旧衣服做地毯为名，主动与受害人进行搭讪，后假称自己会看面相，为受害人消灾，以小钱变大钱，使受害人相信，令受害人将家中所有人民币全部拿出来成倍变钱，进行消灾，从中骗取钱财。作案时有交通工具。

3、安徽省枞阳县周谭镇：冒充和尚以“消灾”为方式诈骗犯罪；

4、安徽枞阳县横埠镇：横埠镇外出作案的人数众多，恶性程度最大，主要从事冒充僧人“消灾”诈骗；

5、安徽庐江县罗河镇：该地区有一批人流窜至各地利用封建迷信诈骗。其主要作案方式：先由一妇女在闹市区寻找目标，主动替人算命，称对方家人有灾，在取得对方信任后，骗取对方电话号码，并假装好心替对方到九华山烧香，让大师为其消灾。随后由另一男子冒充大师，故意变老年声音给受害人打电话，使受害人害怕，自动将钱汇至“大师”留下的银行帐号上；作案时间：每年的2--5月、9--11月份；选择目标：多为中青妇女；作案嫌疑人为中青年妇女和男子合伙搭档行骗，一般两人以上；

6、安徽灵壁县：冒充和尚以“消灾”为方式诈骗犯罪;

7、福建仙游县：看病消灾诈骗；

8、湖北省蒲圻市黄界湖；

9、重庆市璧山县；

10、广东兴宁市。

三、以掉包方式诈骗银行卡

1、江西瑞金市壬田镇、叶评镇：掉包诈骗银行卡。两至三人结伙作案，事先预伏在银行或商场的ATM机（自动柜员机）附近，发现欲取款的事主后，靠近事主，在事主进行取款操作时，其中一名犯罪嫌疑人主动与事主搭讪，另一名男子趁事主不备，将事先准备好的一张银行卡放入柜员插卡处，使事主误认为交易已经结束（卡片已退出），待事主取卡走后，犯嫌疑人继续对事主的银行卡进行操作，取款或转帐。

2、广西柳州市柳南区。

四、克隆存折诈骗

湖南省永州市蔡市镇：以同乡、亲戚、朋友等关系为纽带结伙作案，作案时间跨度大，涉案地域广；作案时运用电脑、解码器、读卡器等工具，“克隆”受害人存折内的磁条信息，异地盗取储户钱款，成功率高。其“克隆”的存折已达到“以假乱真”的程度，金融单位无法识别真假；作案步骤诡秘。第一步，这伙人游荡于银行、储蓄所内，拥挤在银行储户身旁，偷窥储户姓名、账号、存款金额尾数、密码等信息。第二步，收集信息后，伪造受害人身份证，并到同一家银行办理开户手续，存入与受害人存款尾数相同的金额。第三步，通过用刀刮、粘贴等非常精细的手工方式，对开户存折进行挖补、拼接，制成与受害人信息表面一致的“假存 折”。第四步，用读码器、电脑以及修改磁条信息的应用程序等工具，将偷窥到的存折账号、存款金额等信息输入“假存折”磁条内，使之与受害人存折信息一致；第五步，利用银行通存通兑业务，持“克隆”存折将受害人存款盗走。

五、易拉罐中奖行骗

河北省张家口市宣化区：以可口可乐易拉罐中奖的方式在公交汽车和小公共汽车上进行诈骗；

六、假金元宝、假金佛诈骗

1、安徽省枞阳县周谭镇：假金元宝诈骗。

2、安徽枞阳县横埠镇：假金元宝、假金佛诈骗。

3、广西岑溪县水孜镇：用假金沙诈骗；

4、河南禹县洪畅镇：用假佛像、花瓶、香炉诈骗；

5、江西瑞金市壬田镇、叶评镇；持假金元宝、假金佛、铜钱进行街头诈骗；

6、江西省东乡县：以假金器冒充纯金制品诈骗；

7、湖北红安县：用假的奥运纪念币诈骗。

七、以网络发布出售电视卫星设备进行诈骗

湖北安陆市陈店乡：以北京清大校创卫星通讯技术研究院、北京欧亚视通公司、北京中广视通卫星通讯设备研究院、北京清大学研卫星通信研究院的名义，在网络或杂志上刊登出售电视卫星接收机的广告进行诈骗。

八、小钱变大钱诈骗

1、江西瑞金市壬田镇、叶评镇：小钱变大钱的方式诈骗。2-3人交替作案，时间选择9时至15之间；方式以小钱变大钱的方式收集事主的信任，然后告诉事主有钱后要积德行善诈骗事主财物。选择年龄偏大的事主作为侵害对象；

2、广东兴宁市：租车流窜作案，以小钱变大钱诈骗；

九、以旧版人民币换新版为名，调包诈骗

天津市武清区陈咀镇：多为女子结伙冒充民政局工作人员，以将旧版人民币换成新版为名，调包诈骗。

十、抵押茶叶借钱诈骗

浙江杭州市西湖区：男女交替作案，选择年龄偏大的事主作为侵害对象；时间选择在9时至15之间；作案方式以租房放茶叶、服装等物品，第二天要去天津（或其他地方）开订货会，但资金未筹到为由，向事主借钱，并给高额回报进行诈骗。

十一、冒充广东人、香港人以借银行卡汇款为名诈骗

安徽五河县：作案时间：集中在晚间，多在19时-22时左右。犯罪嫌疑人选择此时间段，是为了便于作案时强调银行已经下班，无法办理银行卡汇款；作案方式：犯罪嫌疑人冒充香港人、广东人、深圳人，以有朋友受伤急需支付医药费等为名，表示因身边无钱，虽已通知朋友将钱汇款过来，但银行已经下班无法办卡，即向被害人提出借用银行卡帐号并让朋友将钱汇入卡内等要求，当被害人同意后，嫌疑人又 表示钱已汇入卡内，并要求在ATM取款机进行查询，趁机收集被害人密码，查询时嫌疑人又以银行转帐成功需要几个小时等理由掩盖卡内无钱汇入的事实，同时又以言语利诱，许诺帮助介绍工作、给付报酬等方式在逐步骗取被害人信任后，收集被害人银行卡及手机等财物，事后从被害人银行卡内取走钱款；选择的侵害目标：主要为20-25岁之间的大学生和工作不久的年轻男女。

十二、以掉包方式诈骗电话充值卡

1、安徽合肥市、巢湖市居巢区：作案特点，作案选择二环、三环沿线地区主次干道两边的售卖充值卡或香烟的中小型商店、超市、报刊厅、电话亭等，此类商店大部分经营者为一人经营，防范意识差，选择环路沿线便于逃跑；选择作案时间一般选择在9时至14时之间；作案工具：黑色塑料袋，一元、伍角、一角面值纸币若干（一般总数为100元以内）；作案方式单一，大部分是以掉包方式实施盗窃，嫌疑人一般为骑自行车选择作案目标，在确定目标后，嫌疑人以买充值卡为由与事主搭话（多为购买高价值充值卡，如300元充值卡），之后又借口要买大量充值卡，此时事主将手中充值卡交给嫌疑人，嫌疑人会按照事主充值卡实际价值给事主现金，之后嫌疑人要求再次核实现金为由将给事主的现金要回，并当着事主面将数好现金放入一个黑色塑料袋中，捆好后交给事主，此时事主先入为主的思想认为袋中就是刚数 过的现金，就直接将塑料袋收好，将充值卡交给嫌疑人，嫌疑人会迅速骑自行车离开，之后事主打开塑料袋发现里面所装是一叠零钱，全部为一元、伍角、一角面值的。如果遇到店内事主繁忙注意力分散之机，就会选择店内物品直接实施盗窃。

2、河南上蔡县党店镇：以购买充值卡掉包诈骗；

十三、借钱诈骗

1、内蒙古正镶白旗星耀乡：以亲属出车祸为由借钱诈骗；

2、广东省惠州市：以秦始皇时期盘子做抵押借钱为名行骗；

3、福建福州市仓山区：打电话以朋友出车祸为名从银行汇款实施诈骗；

十四、以猜瓜子方式诈骗

河北隆化县。

十五、刮刮卡中奖行骗

福建安溪县凤城镇、蓬莱镇：以寄信方式邮寄刮刮卡中奖行骗；

十六、以摸纸条抽奖的形式诈骗

河南襄城县。

十七、以招工或介绍工作为名诈骗

1、黑龙江富锦县：以招工为名诈骗、以帮助办理信用 卡为名诈骗；

2、黑龙江集贤县：以招工名义诈骗；

3、黑龙江五常县：以介绍工程为名诈骗；

4、黑龙江延寿县、依兰县：以介绍工作或招工为名诈骗；

5、吉林白城市洮北区：以招工为名诈骗；

6、安徽无为县：介绍工作为由行骗；

7、河北灵寿县、献县、辛集市、枣强县：以招工为名诈骗；

8、河北涿州市：以介绍工程或订购货物收取好处费为名诈骗；

十八、用手机模型诈骗真手机

甘肃省甘谷县：用手机模型诈骗真手机；

十九、倒卖电子元件挣差价行骗

广东省五华县河东镇：冒充香港人以倒卖电子元件挣差价为名行骗；

二十、冒充煤气公司维修人员实施诈骗 安徽含山县。

二十一、冒充国家工作人员行骗

1、河北顺平县：以召开论坛会收会务费为名诈骗；

2、河北蔚县：冒充人民日报社--为人民服务编辑委员会名义，将事主编入《共和国功臣》一书为名诈骗；

3、河北定兴县东流春乡：冒充国家工作人员，以帮助办理扶贫款或工程贷款为由诈骗；

4、河北磁县黄沙镇：冒充北京国科中联创新孵化技术研究院人员以引资或办理专利为名实施诈骗；

二

十二、假冒房主行骗

1、湖南武冈县：冒充房东以低价租房为由诈骗信息费；

2、湖北仙桃市：冒充房东以低价租房为由诈骗信息费诈骗；

3、湖北武汉市杨右寨村：冒充房东以低价租房为由诈骗信息费；

4、湖北随州市南郊区：冒充房东以低价租房为由诈骗信息费；

海淀分局高校治安处 北京语言大学保卫处 2009年2月26日