战略投资意向书(共6篇)（五篇）

第一篇：战略投资意向书(共6篇)

篇一：战略投资意向书 战 略 投 资 协 议 书

——黑龙江省镜泊小镇战略投资项目 图片已关闭显示，点此查看

镜泊湖旅游名镇项目是黑龙江省重点打造的旅游名镇之一，位于镜泊湖名胜旅游地火山熔岩台地，主要承载打造东北亚旅游集散枢纽站、打造国际级休闲旅游目的地、打造镜泊湖综合服务功能区“三大功能”。重点建设核心地标板块、度假酒店板块、休闲设施板块、景观地产板块“四大板块”，力图把镜泊湖旅游名镇建设成宜居田园、休闲乐园、生态家园，是一片商业投资的热土。北京一清能源（集团）公司是国务院国资委国企节能减排的合作单位，创建于1999年。一直从事能源环保行业的研发和新技术实施。2009年初，一清能源（北京）公司加盟“中国绿色能源科技基金”，成为“专业基金”管理公司股东之一（其他两方：中信国际资产、天津市高新区）。

投资项目内容：

1.城市供排水立体优化系统，实现全方位水循环使用、市政污泥全部回收的模式，让城市环境更经济环保。

2.工民建碳纤维供暖系统，是建筑供暖的革命性突破。该供暖方式可以使用任何电能，电热转换效率98%以上，节能环保、安全舒适、快捷方便、使用寿命长。

3.城市公共照明（含路灯）大功率led使用，该系列产品寿命超长，高效节能，突出当代城市主题。

4.区域能源管理系统，软、硬件同时使用，是城市运行中煤、水、电、气等各

种费用得以最有效的控制和管理。

5.接受镜泊名镇管委会委托，提供国家能源、环保政策咨询，建设国内一流的绿色能源样板区。

依照现行法律法规，创新经营理念，让新技术、新产品和资本市场在镜泊名镇项目中实现完美结合，为振兴东北率先竖起一面鲜明的旗帜，同时为城市建设提供示范区。

甲方: 乙方: 代表: 代表: 盖章: 盖章: 日期：____ 年___ 月___ 日 日期:____年___ 月___ 日

篇二：2014年战略投资方案 2014年战略投资方案

一、投资依据 防通胀，国家制定的七大战略产业。

1、在“节能环保”中，将重点突破高效节能、先进环保、循环利用；

2、“新兴信息产业”将聚焦下一代通信网络、物联网、三网融合、新

型平板显示、高性能集成电路和高端软件；

3、“生物产业”将主要面向生物医药、生物农业、生物制造；

4、“新能源”中，核能、太阳能、风能、生物质能将领衔；

5、此前备受关注的“新能源汽车”，主要发展方向确定为插电式混合动

力汽车和纯电动汽车；

和高端智能装备；

7、“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。

二、重点个股

1、重庆水务（601158）

（1）、背景，自来水销售、污水处理服务 公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业,从

事自来水的生产销售、城市污水的收集处理及供排水设施的建设等业务.在我国西部地区，乃至全国,在供排水一体化经营方面位居前列,目前拥有重庆市主城区，90%的自来水处理能

力和全市97%的污水处理能力.目前已正式投入运营的自来水厂28个,设计供水能力143.9万

立方米/日,污水处理厂36个,设计污水处理能力168.3万立方米/日.公司拥有重庆市政府授

予的供排水特许经营权经营期30年,特许经营期满后,可报请重庆市政府延长特许经营期限.公司还涉足金融、证券、保险、房地产开发、供排水管材及环保等领域.（2）、总股本48亿，实际流通a股5亿，限售流通a股43亿于2013年3月30日全流通

（3）、技术面：上市日期 2010-03-29 发行价格 6.98 上市首日开盘价 10.99 上 市首日收盘价 12.1 该股上市后创出13.07新高后一路下行,7月9日达6.70 新低,跌幅达百分之五十,之

后在7.12与9元之间振荡达半年之久(7月30日 到1月28日), 1月31日放量拉涨停,2月1日洗

筹,2月9日放量拉长阳,之后的两日再度洗筹 , 第一目标位9元已到达, 第二目标位是

11元 止损位9元

2、吉峰农机（600022）

（1）、背景：传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售与

售前售后服务 公司背景，公司是目前国内最大的农机连锁企业，中国农机流通

协会副会长单位和中国连锁经营协会理事单位公司，销售国内外名优现代农业装备及相关农

村机电产品。主营业务为传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装

备的销售及售前售后服务，具备国家一级农机营销企业资质。拥有直营连锁店70家，连锁

网络已覆盖四川、重庆、贵州、广西、广东、陕西、云南等。在2007年中国农机流通协会

百强企业排名中位列第五，2009年中国农机流通协会认定本公司为农机流通连锁类企业综

合实力排名第一，作为农机流通业的品牌在行业内已具有较高的知名度。2009-10-15 上市日期 2009-10-30上市首日开盘价 32.25上市首日收盘价 │38.84

2、总股本1.7870亿，实际流通a股0.448亿，限售流通a股43亿于2012年10月30 日全流通

3、潮 宏 基（002345）

（1）、背景：从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，公司背景│公司是一家高档时尚珠宝首饰的研发、生产和营销型企业,核心业务是对潮宏基和venti两个珠宝品牌的连锁经营管理.公司实行产品│差异化发展战略,已成为珠宝首饰行业的的领先企业之一,在k金珠宝首饰领域处于行业领先地位,生产的k金珠宝首饰销售额一直处于领先地位.品牌专营店中95%以上设立在优质的百货渠道中,形成了以华东、华南和东北为核心市场,覆盖全国27个省80多个主要城市,拥有279家品牌专营店的销售网络,专营店数量位于同行业前列,自营店规模位于同行业第二位,仅次于香港周大福.（2）、、总股本1.80亿，实际流通a股1.1658亿，限售流通a股0。6342亿于2013年1月28日全流通

4、中船股份（证券代码600072）

（1）、背景：大型钢结构、压力容器、港口机械.公司背景公司是我国大型纲结构、成套机械工程制造基地，具有建设部颁发的钢结构专业承包一级资质，收入和利润主要来自于钢结构业务。公司以大型钢结构工程、重型港口机械、特种压力容器等三大拳头产品为主导。拥有设计制造我国第一台万吨水压机、第一座导弹发射架、第一台过江和地铁用隧道盾构掘进机等众多国内“第一”。公司作为我国唯一生产大型液化气船船用液罐的企业，已具有并掌握当代世界上最先进的船用液化气液罐的生产制造技术，船用液罐产品已成系列，并正在积极转化为陆用产品。作为中国未来第一造船基地——“中船长兴造船基地”的核心配套加工中心，公司将成为具有相当国际竞争优势的综合大型钢结构及装备制造企业

上市日期 1997-06-03。上市首日开盘价 16 上市首日收盘价 19.17（2）、总股本3.98690亿，实际流通a股3.9869亿，无限售流通a股

5、天广消防（证券代码002509）上市日期 1997-06-03公司背景，公司前身为成立于2002年12月13日的福建省天广消防器材有限公司,前身最早可溯及1986年的南安县城关水暖材料厂,是国内最早获批生产消防产品的民营企业之一.根据2007年6月29日天广器材股东会决议,天广器材以截至2007年6月30日经审计的公司净资产折合股本7,000万股整体变更设立为股份公司.股份公司于2007年7月27日在泉州市工商行政管理局完成变更登记,注册号为***,设立时注册资本为7,000万元.（2）、总股本1.00亿，实际流通a股0.2亿，限售流通a股0.8亿于2011年2月23日(500万)2011年11月23日(800万)2012年7月24日(500万)2013年11月25日(6200万)全流通

篇三：战略合作意向书范文 项目合作意向书

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲乙双方为满足国内外市场需要，发展外向型经济，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》等相关法规，本着平等互惠互利的原则，经双方友好协商，就合资经营“环保纸制品研发与生产”项目，达成如下意向，并共同遵守执行：

一、合作事项：

1、合作公司名称 ；

2、合作地点：

3、项目投资数额为，其中甲方投入占70%，乙方占30%，成立合资公司。公司成立后设立股东大会，股东大会是合资企业的最高权力机构，决定合资企业的一切重大问题，股东大会及组织机构以《中华人民共和国中外合资经营企业法》及《中华人民共和国中外合资经营企业法实施细则》为法律依据。

二、前期甲乙双方各自责任

甲方责任：

1、负责提供建立中外合资企业所需的相关文件材料；

2、负责资金的安全注入，并承担资金移动的相关费用；

3、负责聘请或委托独立的权威机构及专家对乙方提供的项目（包括相关文件材料）进行论证和审查，向乙方提出相关意见。

乙方责任：

1、按甲方要求提供实物（厂房、用地、设备等）明细表、三年财务报表及全部客户资料等经营数据,做好市场分析;

2、提交的相关文件材料必须真实、完整、合法、有效；

3、负责甲方项目考察人员、专家在北京的交通及食宿；

4、负责落实该项目的前期有形资产准备工作并办好相关手续，负责办理中外合资企业的相关手续；

5、本意向正式签定后未经甲方许可，不得在本意向书有效期内寻求第三方进行合作。

三、在甲乙双方完成前期工作基础上，双方商定200 年 月之前签订正式合同

四、保密条款：

1、甲、乙双方应遵守本保密条款，履行保密的责任和义务；

2、一方向另一方提供的以文字、图像、音像、磁盘等为载体的文件、数据、资料以及双方在谈判中所涉及到此项目的一切言行均包括在保密范围之内；

3、保密期限自本意向书生效之日起，至双方合同正本签署之日止或本意向书终止之日后六十工作日止；

4、保密条款适用于双方所有涉及到此项目的人员及双方由于其他原因了解或知道此项目信息的一切人员；

5、如第三方确因项目进程而需向一方了解本协议的保密内容，则该方应在向第三方透露保密信息之前，征得另一方以书面形式的同意，且有责任确保第三方遵守本保密条款；

6、若双方在此项目运作过程中一致同意终止该项目，则双方应协商将对方提供的一切关于该项目的资料及复制品还给对方，接受方关于这些资料所做的记录等文件也应立即销毁。

五、违约责任：

1、乙方应保证对该项目所提供的相关文件材料真实、完整、合法、有效，否则甲方有权退出该项目的合作，并保留向乙方要求相关赔偿的权利，同时本意向书自行终止；

2、在项目运作过程中，甲方违反本意向书第二条款的规定，而导致项目无法继续运作时，乙方有权退出该项目的合作，并保留向甲方要求相关赔偿的权利，同时本意向书自行终止；

3、在项目运作过程中，乙方违反本意向书第二条款的规定，而导致项目无法继续运作时，甲方有权退出该项目的合作，并保留向乙方要求相关赔偿的权利，同时本意向书自行终止；

4、任何一方如违反本意向书第四条（保密条款）的规定，而给对方造成相关影响及损失的，则违反方承担相关赔偿责任。

六、其他：

1、除双方另有约定的特殊情况外，双方应以书面形式进行与本意向书有关的沟通，电传、快递一经发出，即被视为已送达对方；

2、甲乙双方各自承担项目运作过程中相关人力、物力及财力的耗费，对双方有争议的而无法确定数额的资产，由双方共同委托有资质机构进行评估，费用由乙方支付，若合资公司成立，则由成立的合资公司支付；

3、本意向书是双方合作的基础，合作的具体方式、内客与执行等以双方正式签订的合同、章程及协议为准；

4、因不可抗力（如战争、骚乱、瘟疫及政府行为）致使本意向书无法履行，本意向书自行终止，双方互不承担责任；

5、双方在项目运作过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成，双方均可向本意向书签订地人民法院提起诉讼；

6、本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，由双方代表签字盖章后生效，未尽事宜，双方另行协商。

甲方(盖章)：

代表(签字)：

地址：

电话：

乙方(盖章)：

代表(签字)：

地址：

电话：

签订地点：中国·

传真： 传真： 签订时间：200 年 月日

篇四：私募投资意向书 “公司”

“战略投资人”

“投资金额”

“投资人股权”

“预计上市”

“初始投资估值”

“业绩调整条款和

实际估值”（对赌

条款）

a公司及其附属企业 ￥【】亿元人民币 投资人投资后,获得约【】%的公司股权。预期“公司”股份最晚将于2015年12月31日以前于中国国内证券交易所(“证交所”)上市（首次公开发行）完全摊薄及包含“投资人”投资之后的估值为￥【】亿元人民币，即2011年预测净利润【】万元的【】倍。估值的依据为公司提供的盈利预测。按照业绩调整条款（见下文），初始投资估值可以向下调整。鉴于本次交易是以公司2011年度净利润【】万元及包含投资人投资金额完全摊薄【】倍市盈率为作价依据，且公司和原股东承诺公司2012年度净利润不低于【】万元。公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩。如果公司2011年度经审计的净利润低于【】万元，且2012年度净利润低于【】万元，则应以2011年度经审计的实际净利润为基础，按照10倍市盈率重新调整本次交易的初始投资估值；及以2012年度经审计的实际净利润为基础，按照7倍市盈率重新调整本次交易的初始投资估值。以二者相比较低者为准。如果标的公司2011年度经审计的净利润低于【】万元，但2012年度净利润高于或等于【】万元，则不予调整本次交易的初始投资估值。如果标的公司2011年度经审计的净利润高于【】万元，但2012年度净利润低于【】万元，则按照2012年净利润的7倍调整本次交易的初始投资估值。如果启动以上业绩调整条款，投资人有权选择：1.公司现有股东无偿（或以法律允许的投资人成本最低的其他方式）向1 “员工持股权”

“投资款项用途”

“交割条件”

“陈述与保证”

投资人转让部分股权，使投资人所占的股权比例如实反映公司经调整的全面稀释投资后估值；2.公司和现有股东退还投资人实际投资的金额与经过调整的全面稀释投资后估值的差额。上述税后利润指扣除非经常性损益以后的税后利润。公司员工股权激励成本对净利润影响应剔除在外。公司应建立包括高管人员在内的关键员工持股计划，相关持股计划及员工股权上市后变现时间进度等在投资人进入前由公司股东决定，应征求投资人意见。“公司”应将此次增资所得的资金按照本次融资目的和用途使用，主要用于产品研发、营销推广及销售渠道建设等。1． 在公司协助完成对公司业务、财务及法律的尽职调查； 2． 公司完成双方已达成共识的法律结构重组计划，中介机构已为重组出具具备法律意义的法律报告和财务审计报告； 3． 法律意见书认为，投资的法律架构符合当地法律和其它该等交易的惯例或投资人的其它合理要求； 4． 在内容和形式上均令公司和投资人双方接受的所有有关的投资文档已完成及签署； 5． 公司无重大不利变化； 6． 基于尽职调查，被要求要满足的其它合理条件； 7． 该交易取得所有相关同意和批准，包括公司内部和其它第三方的批准，投资人的投资委员会批准、所有相关监管团体及政府部门的批准。于重要的事项上，如组织及资格、财务报表、授权、执行和交割、协议有效性和可执行性、股票发行、相关监管机构所要求报告、未决诉讼、符合法律及环保规定、政府同意、税项、保险充足性、与协议及章程条款无冲突性、资本化、没有重大的不利改变等事情上，由公司所作出的惯例性的陈述与保证； 投资人及公司免于对投资前的财务报表中未反映的税收和负债2 相关费用

“董事、监事席

位”及董事义务

“保护性条款”

（重大事项同意

承担责任，公司现有股东同意承担由此所引起的全部责任； 除非经投资人同意，公司现有股东不得将其在公司及子公司的股份质押或抵押给第三方 如因公司的原因致使投资交割未能进行，则公司应承担因本项目合同起草、谈判和签约而产生的所有支出（包括法律、财务等费用）。如因投资人的原因致使投资交割未能进行，则投资人应承担因本项目合同起草、谈判和签约而产生的所有支出（包括法律、财务等费用）。如因上述原因之外的原因致使投资交割未能进行，则双方应各自承担因本项目合同起草、谈判和签约而产生的所有支出（包括法律、财务等费用）的50%。如果投资交割实际发生，则由公司承担因本项目合同起草、谈判和签约而产生的所有支出（包括法律、财务等费用）。投资人股权的义务、权利及利益 投资人有权任命两名董事在“公司”董事会，包括“投资人提名董事”在内，董事会由不超过7名董事组成。“董事会”至少每半年召开一次会议。投资人董事有义务协调其股东、所投企业等方面的资源，为企业发展提供相应支持，包括但不限于： 1．协调其在地方卫视等传播资源方面的优势，加强企业品牌定位及传播； 2．参与公司战略及实施规划拟订，改善企业管理建议，推动企业健康有序稳步增长； 3．协助企业最重大市场开拓提供相关资源对接； 4．对公司对外投资并购、公开上市、资本市场人才引进等惯例属于投资人擅长领域提供帮助等。在首次公开发行前，以下主要事项需要经公司投资人提名董事的投票确认： 3 1． “公司”的业务范围、本质和/或业务活动重大改变；

2． 并购和处臵（包括购买及处臵）超过100万元的主要资

产；

3． 任何关于商标专利及知识产权的购买、出售、租赁、及其

他处臵事宜；

4． 批准年度业务计划或就已批准年度业务计划做重大修改； 5． 在聘任“投资人提名董事”以后，公司向银行单笔贷款额

超过200万元或年累计1000万元的额外债务； 6． “公司”对外提供担保； 7． “公司”对外提供贷款； 8． 对“公司”及子公司的股东协议、备忘录和章程中条款的增补、修改或删除；

9． 将改变或变更任何股东的权利、义务或责任，或稀释任何

股东的所有权比例的任何诉讼；

10． 股息或其它分配的宣派，及“公司”股息政策的任何改

变；

11． 订立任何投机性的互换、期货或期权交易

12． 提起或和解金额超过50万元的任何重大法律诉讼； 13． 聘请及更换“公司”审计师；

14． 批准发展计划和年度预算/业务计划； 15． “公司”清算或解散

16． 设立超过100万元的子公司、合资企业、合伙企业或对

外投资；

17． 扩展新的业务；

18． “投资人提名董事”获聘任后，1个以上的董事会席位的数量变化；

19． 超过经批准的年度预算10%的资本性支出（经批准的年

度预算额度外）；

20． 公司的上市计划，包括中介机构的聘用、上市时间、地

点、价格等； 4 权）“清算权”

“赎回权”

“特别权利放弃”

“一般反稀释”

“优先认购权”

21． 公司新的融资计划； 22． 聘任或解聘公司总经理、副总经理或财务总监、董事会秘书等高级管理人员；采纳或修改标准雇佣合同或高管福利计划； 公司进行清算时，投资人有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。在投资者获得现金或者证券形式的投资本金后，公司所有的股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配 当出现下列重大事项时，投资人有权利要求公司和/或现有股东连带性地提前回购投资人所持有的全部股份： 1）公司于2015年12月31日前没有合格的首次公开发行； 2）公司现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的账外现金销售收入时； 3）如果公司对投资人股份的回购行为受法律的限制，公司现有股东则应以合法渠道筹集资金收购投资人的股份；股份回购价格按以下两者较高者确定： 1）投资人按年复合投资回报率10%计算的投资本金和收益之和（包括支付给投资方税后股利）； 2）回购时投资人股份对应的公司评估净资产值。公司和或公司现有股东在收到股份回购的书面通知当日起6个月内完成回购并付清全部金额。投资人有权按照自己判断，在股权交割之后的任何时候放弃其所持有的全部或部分特别权利和利益。若公司申请在投资人同意的证券交易市场公开上市（实现合格的ipo），则投资人股权自动放弃回赎权、对赌等条款。投资人投资后，如果公司再行增资时公司的估值低于投资人投资时的公司估值，则投资人有权从公司控股股东无偿（或以法律允许的投资人成本最低的方式）取得相应股权，或以法律允许的其他任何方式调整其股权比例，以反应公司的新估值。在该调整完成前，公司不得增资。公司新增资本时，投资人有权优先认购与其持股比例相当的新5 “信息权”

“最优惠条款”

“优先购买权”

和“共同出售权”

“可转让性”

资资本，且购买的价格、条件不得实质高于第二轮投资人认购的价格和条件。这一权利将不适于：１、根据已批准的员工认购权计划、股票购买计划，或类似的福利计划或协议而做的证券发行；２、做为“公司”购买、或合并其它企业的对价而发行证券 投资人将被提供及可以取得提供给董事会成员的财务或其它方面的所有的信息或材料。投资人将有权向公司管理层提出建议并与之进行商讨。特别地，公司将提供给投资人： １、每日历季度最后一日起30天内，提供月度合并管理帐，含利润表、资产负债表和现金流量表； ２、每日历年结束后45天内，提供公司的年度合并管理帐； ３、每日历年结束后120天内，提供公司的年度合并审计帐； ４、每日历年/财务年度结束前至少30天，提供公司的年度业务计划、年度预算和预测的财务报表； ５、在投资人收到管理帐后的30天内，提供机会供投资人与公司就管理帐进行讨论及审核；以及 按照投资人要求的格式提供其它统计数据、其它交易和财务信息，以便他们被适当告知公司信息及保护其自身权益。投资后，无论公司以何种方式引进新的投资者，应经投资人书面同意，并应确保新投资者的投资价格不低于本轮投资的价格。若公司在未来融资或既有融资中存在比本次投资交易更加优惠的条款（最优惠条款），则该最优惠条款自动适用于投资人。公司现有股东拟向任何第三方出售其全部或部分持有股份时，应征得投资人书面同意，投资人被赋予以下选择权： １.按第三方给出的相同的条款和条件优先购买拟出售股份； ２．按照第三方提出的同样条款和条件，按照投资人和卖方当时的各自持股比例共同出售股份给第三方。投资人可在公司上市后根据中国证交所上市规则的要求在禁售6 期后出售全部或部分股份

服务期和竞业限制 公司是拥有其技术、业务及从事相关活动的唯一实体。公司主保密

排他性

争端解决

“管辖法律”

要管理人员、技术人员与公司签订《竞业禁止协议》，在任职期间内不得从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其它业务经营活动，在离开公司2年内不得在与公司经营业务相关的企业任职； 未经投资人书面同意，公司现有股东不得单独设立或参与设立新的与公司业务相关联和相竞争的经营实体，管理层股东不得在其他企业兼职。除当法律上要求或/和遵守相关监管机构/权威机构（视情况而定）的披露要求外，在此的任何一方同意就本协议所包含的信息保守秘密 于预期的结束日期【】年【】月【】日之前，被投资方现有股东及其任何职员、董事、雇员、财务顾问、经纪人、股东或者代表公司行事的人士不得寻求对于企业有关资产或股权的收购融资计划，以及就此与投资方以外的任何其他方进行谈判。作为对应，投资方如果在投资协议签署日之前的任何时间决定不执行投资计划，应立即通知被投资方股东代表 任何争端由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。本条款清单适用于中华人民共和国法律，并依据其解释。7（[本页无正文，为本框架协议之各方签署页]）

××××××××××××有限公司

法定代表人或授权代表：

日期：

法定代表人或授权代表： 日期： 8 篇五：投资意向书(模板第一稿)投资意向书

签署日期：20 年 月【 】日

本投资意向书（“意向书”）描述投资人拟投资目标公司的主要投资条款。投资人、目标公司和现有股东（合称“各方”）均确认，以下条款为各方真实意思的表达，如出现在此之前的与下述条款不相符的文件表述，应以下述条款表述为准。各方将尽最大努力根据下述条款尽快完成并签署正式法律文件，以促成本次投资的及时完成。

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本意向书中相关条款将根据尽职调查进展情况适当调整，并据此确定最终交易架构，以实现本意向书项下的商业目的。

（以下无正文）

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投资人：

------------东莞市盛铭投资管理有限公司（公章）目标公司：

------------无限向量（北京）科技有限公司（公章）

现有股东：

---------------平行向量（北京）科技有限公司（公章）

现有股东：

---------------深圳市致璞世纪投资有限公司（公章）

篇六：成长期项目投资意向书

成长期项目投资意向书 成长期项目投资意向书

甲方：xxx有限公司

公司地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：xxx投资有限公司

公司地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

1、甲方承诺为此次投资事宜而向乙方所提供的一切书面材料及传达的信息内容真实、无误。

2、甲方公司其他原股东，就此次吸引乙方投资得到了其股东会的同意。

一、投资方案

1、投资方式：乙方对甲方进行增资扩股。

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方也有权选择向第三方转让股份。在同等条件下，甲方及其管理团队享有优先回购的权利。

2、此次投资计入的甲方无形资产包括以下内容：已取得的xx产品技术及生产工艺，xx产品及其工艺专利（专利号：），xx产品及其生产方法专利（专利申请号：）。乙方投资后公司再拥有的无形资产为双方共同所有，并按股份比例分享。

3、甲方主要管理人员应保证其核心技术：xx产品技术及生产工艺的专有技术的保密，未经董事会同意不得进行同业竞争。在乙方投资期内，若该专有技术泄露并有其他企业生产同类产品，则减少无形资产所占股份比例的50%。

4、乙方承诺，在甲方经营状况良好，并符合乙方委托贷款、担保条件的前提下，届时报市科技局投资管委会批准，将为甲方资金需求提供融资服务。

5、为增强乙方作为战略投资者的信心，甲方承诺每年给予乙方不低于其投资额10%的优先分红权。

三、积极作为条款

要求公司经营者对以下事务积极作为：

1、遵守所适用的法律、法规，守法经营；建立与中国会计准则一致的会计制度。

2、制定企业长期发展战略和规划，推进企业快速发展。

3、每月20日前向投资各方提供上月真实的财务报表。

4、每年按照规定的时间向各方提交年度预算报告，年度决算报告。

5、对于公司所发生的重大不利变化应及时通知各方。

6、涉及与股东、董事、主要管理人员的关联交易，根据董事会批准的合同和协议执行。此类合同和协议书的产生、变更或终止等需经董事会批准。

7、保持公司设备和财产得到良好的维护并正常使用。经营者违反上述条款，应予及时改正；造成损失的，按照相关规定赔偿公司损失；后果严重时，乙方将有权单方面终止合约。

四、约束条款

1、未经股东大会批准，不改变公司的股本结构，股东构成。

2、未经董事会批准，不改变公司的核心业务。

经营者违反上述条款，应予及时改正；造成损失的，按照相关规定赔偿公司损失；后果严重时，乙方将有权单方面终止合约。

五、投资后公司法人治理结构

乙方对甲方增资扩股完成后，将向甲方董事会及监事会委派董事、监事各一名。

六、争议事项的解决

各方在合作过程中，如有争议产生，应协商解决，如协商不成，双方同意在乙方所在地法院按法律程序解决。

七、其它事项

1、本意向书未尽事宜，经各方协商后可签订补充协议，补充协议与本意向书具有同等效力。任何对本意向书的修改均应以书面形式方为有效。

2、本意向书在报各方权力机关批准后，由甲、乙双方签字盖章生效。

3、本意向书一式三份，甲方一份，乙方两份。

第二篇：关于投资的意向书范本

意向书是指当事人双方或多方之间，在对某项事物正式签订条约、达成协议之前，表达初步设想的意向性文书。下面由小编来给大家分享关于投资的意向书范本，欢迎大家参阅。

关于投资的意向书范本1

甲方:____________乙方:____________

甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在青菱乡投资建设服装生产工厂项目一事，(拟投资总额为;4000万元人民币)订立本意向书

(一)拟建项目名称:项目

(二)项目地址:洪山区青菱乡(张家湾玻璃厂北侧延伸部分)

(三)项目占地:甲方同意乙方在青菱乡投资建设服装产业项目，项目总占地30亩，分二期建设，第一期约12亩，以实际测量面积为准，第二期为18亩。

(四)土地价格:15万元/亩(报批费用及其他所需税费由甲方承担)，第一期12亩(张家湾玻璃厂北面)，经双方协商甲方确保乙方以合法形式取得该宗地使用权属证(商业用地)。

(五)出让土地达到的条件

1、甲方保证该宗地满足乙方项目(一期)建设需求，达到“七通一平”条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。

2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方承担。投资意向书范本。(时间定一个月)

(六)项目建设期限

1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在1个月内开工建设，建设期限1年。第二期建设用地，甲方须于20_年前作出安排。

2、自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。

(七)对项目的优惠支持:按中共青菱乡委发[20_]1号兑现给乙方。

(八)双方责任和义务

1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。

2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本乡内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内，年纳税不低于100万元。

3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。投资意向书范本。

4、乙方须按照协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费;乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责承担，并由甲方出面协调确保工程顺利进行。

(九)本意向经双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。

二、相关说明

本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时，双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。

甲方:签字(章)____________乙方:签字(章)____________

签订日期:____________年____________月____________日

关于投资的意向书范本2

甲方:____乡镇政府

乙方:____厂

鉴于甲方良好的投资环境和优质服务，考虑到甲方具备丰富的____资源，加之境内没有____厂，符合乙方的投资条件，经甲乙双方多次接触，现达成如下投资意向:

一、乙方投资600万元在甲方境内兴办一家年产10万吨、年产值4600万元和年创利税150万元的____厂，自主经营，自负盈亏，自我管理。

二、租用或征用土地和办理各种手续证照所发生的费用由乙方自理。

三、乙方在甲方境内所办____厂应缴纳的工商各税必须在甲方缴纳，否则不属于甲方招商引资项目，相应的服务和优惠政策也就不能享受。

四、乙方开办的____厂，对环境污染校

五、甲方为乙方选择厂址提供帮助，并为乙方开办____厂协助办理工商注册、税务登记、国土、用水用电等手续，负责工农矛盾调处和各级优惠政策落实到位等。

六、本投资意向书壹式叁份，甲乙双方各执壹份，送县招商局备案壹份。

七、本投资意向书自甲乙双方签字之日起生效。

甲方:____乙方:____

日期:________

关于投资的意向书范本3

甲方:_______投资策划有限公司乙方:__________

为发挥各自优势，搞好招商引资工作，根据乙方申请，甲方初步考察论证，本着自愿、平等、诚实、互利的原则，在友好协商的基础上签定如下合作意向，共同严格履行。

一、合作项目:

二、合作方式:投资策划，直接投资或代理联系第三方投资。

三、实施步骤:

1、乙方根据甲方要求，在_____日内向甲方提供真实准确的项目资料，向甲方上交投资调研策划费__________元，委托甲方进行投资调研策划，撰写出招商引资分析报告，经乙方审核通过后，提供投资商投资决策参考。若乙方已拥有分析报告或自备上述资料。将资料一式五份_____日内交给甲方，并向甲方上交代理费__________元，委托甲方直接代理引资工作。

2、甲方依据投资分析报告，自行调研选择投资或联系其他投资单位或个人投资。投资前再次邀请有关专家进行专项考察，根据考察结果具体协商投资合作事宜，签定有关投资合同或协议，严格按协议投资管理运作。

四、投资方到乙方专题考察，费用由乙方承担。甲方联系投资商投资成功，根据到位资金额度，依据运城市人民政府招商引资有关规定，收益方一次向甲方支付到位资金_____%的佣金和2%的奖金，同台交割，互不拖欠。乙方前期上交的策划费因已代乙方撰写了有关分析报告不退，代理费可从佣金中扣除。

五、合作期限:_______个月。自乙方上交费用之日起生效。未尽事项，另行协商解决。

甲方签字盖章______________乙方签字盖章_____

____年_____月_____日______年_____月_____日

关于投资的意向书范本4

我们拟在霞浦工业园内设立“霞浦_工业气体有限公司”，投资5000万元，经营工业气体项目。该项目共需征地50亩。

一、项目必要性

(一)完善投资环境

随着海峡西岸经济区建设的全面推进，宁德利用环三都澳区域的区位和资源优势，加大引进临海重化石油、船舶修造、能源等产业项目。以钢铁工业基地、仓储物流、农产品加工为重点，培育壮大临海产业。

霞浦工业园依托海洋资源优势，重点突破深水岸线开发，致力发展石化、冶金等临港重化工业，加强合作建设大型船舶制造基地，不断延伸汽摩配件产业链。目前，为工业发展、企业发展营造良好环境，提供优质服务是成为霞浦工业园的一项重要任务。而提供完善的基础设施，整合园区资源，聚集产业群体，提高园区资源利用率，降低园区企业负担，是园区提供优质服务的主要

(二)工业气体是国民经济基础工业的三大要素之一

工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、天然气等。由于这些气体具有固有的物理和化学特性，因此在国民经济中占有举足轻重的地位。气体产品作为现代工业重要的基础原料，应用范围十分广泛，在冶金、钢铁、石油、化工、机械、电子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、医药医疗等部门，均被大量使用。因为气体产品的应用覆盖面大，一般将气体的生产和供应与供电、供水一样，作为工业投资环境的基础设施，被视为国民经济“命脉”而列为公用事业行业。

全球气体工业产值增长率为12%，我国气体产业增长率为65%，据统计到20_年中国工业气体产值可达1000亿元。今后工业气体的运输、贮存的方式将以沿海经济发达地区带动中西部地区发展逐步实现低温液体的运送和贮存液体化。

二、项目概况

我们拟在霞浦工业园内设立“霞浦_工业气体有限公司”，分两期共投资5000万元，经营工业气体项目。第一期拟投资3000万元，投产后，基本满足霞浦工业园内相关企业对工业气体的需求;第二期拟投资_万元，投产后，基本满足环三都澳区域相关企业的工业气体需求。

(一)第一期规划

第一期投资3000万元，征地50亩。用于建设相关工业气体的生产区、贮槽区、充装库区、设备区、办公区等。

主要设备:

(生产设备)

3个30立方液氧贮槽、液体泵、汽化器

3个20立方液氮贮槽、液体泵、汽化器

3个20立方液氩贮槽、液体泵、汽化器

3个20立方二氧化碳贮槽、液体泵

气体汇流充装管路装置12套、防爆墙12组

气体钢瓶1_支

运输车辆:20辆

(二)第二期规划

第二期投资_万元，征地40亩。用于建设工业燃气(乙炔、丙烷等)、天然气项目。

主要设备:

(生产设备)

5个30立方工业燃气贮槽

5个30立方天然气贮槽

钢瓶5000个

运输车辆10辆

……

三、项目效益分析

项目收入

工业气体均价1000元/立方，年销售量5万立方，年销售额可达5000万元;

费用与成本

直接物料成本:

工业气体的生产成本(不包括人力成本)平均为700元/立方，年销售量5万立方，合计3500万元。

固定资产折旧等:

项目总投资5000万元。其中，土地1000万元，房产等固定资产3000万元，流动资产1000万元。土地每年摊销20万元，固定资产每年折旧300万元(折旧年限按_年计)。

人力成本:

管理人员3名、销售人员5名，操作人员25名，司机20名。工资(含福利)平均每人每年5万元，合计265万元。

三项费用及其他:

三项费用及其他不可预见的开支，按销售额的10%计，约500万元。

利润

年销售收入约415万元。

年销售收入5000万元，扣除生产成本3500万元、固定资产折旧300万元、土地等无形资产摊销20万元、人力成本265万元和费用500万元，计税前利润415万元。

5000-3500-300-20-20-265-500=415万元

四、项目前景预测

随着海西西岸经济区规划的落实和实施，随着环三都澳区域的开发，尤其是大唐发电厂1、2期的开发、核电站的开工、三都澳石化基地的引进以及船舶基地的建设，工业气体的需求量将大幅度、跳跃式提高。公司工业气体项目的开展不但进一步完善了园区的内基础设施，而且还将为环三都澳甚至海峡西岸经济区的发展奠定重要的基石。

关于投资的意向书范本5

甲方:_______(以下简称甲方)

公司地址:_______

乙方:_______(以下简称乙方)

公司地址:_______

甲、乙双方经友好协商，就______________________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下:

一、公司名称:(共同出资注册)

二、公司注册地址:

三、项目总投资______万，注册资本______万。

四、甲方投资______万，占股份37%。

乙方投资______万，占股份63%。

五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为3年(暂定)，前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。(具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化)。

六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。

七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。

八、合作项目由乙方承包开发建设，每平方米建设开发的包干成本(包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用)为人民币________元正(￥________元)。

九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。

十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。

十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入万保证金。

十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。

十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商

____年__月__日

第三篇：投资意向书(通用)

投资意向书

甲方：遂平县人民政府（以下简称甲方）乙方：××××××××××××（以下简称乙方）

甲乙双方本着“互惠互利，友好合作，共同发展，共同受益”的原则，经双方共同协商，达成如下意向协议：

一、项目名称 ×××××××××××× 项目

二、项目概况 ××××××××××××

三、项目选址

项目拟建在产业集聚区××××××××××××。

四、投资效益

项目建成投产后，年产值预计达到×××万元，年利税×××元，用工×××人。

五、甲方的权利和义务

1、协助乙方办理项目所需的各项手续的申报、批复工作。

2、为乙方提供宽松良好的外部环境。

3甲方保证乙方享受遂平县招商引资优惠政策。

4、协调处理项目建设过程中出现的各种问题。

六、乙方的权利和义务

1、乙方在投资期间享受市、县政府制定的招商引资优惠政策。

2、乙方在项目建设以及生产经营中，必须遵守国家和地方

第四篇：投资意向书

投 资 意 向 书

签约双方

甲

方：XXXX区人民政府 乙

方：

二○一四年十二月

甲方：XXXX区人民政府 乙方：

第一章 总 则

甲、乙双方依照国家相关的法律、法规，本着公平公正、互惠互利、诚实守信、共同发展的原则，经双方平等友好协商，就

项目有关事宜达成一致意见，签订本意向协议书。

第二章 项目名称、地址及建设内容

第一条

项目名称:

第二条 项目地址：

(项目最终用地面积及四至范围以规划国土部门的选址论证为准）

第三条

建设内容：

第三章 甲方责任

第四条

协助乙方做好项目的前期相关工作。

第五条

为乙方的生产经营提供宽松的外部环境，协调解决好与周边村民及相关单位的关系。

第六条

协助乙方办理投资项目的各项注册手续。

第七条

积极与上级相关部门协调，争取给予乙方最为优惠的政策扶持。

第四章 乙方责任

第八条

享受XX和XX区招商引资的各项优惠政策。第九条

在甲方辖区内注册成立具有独立法人资格的公司。第十条

负责筹措本项目所需要的资金；项目建设及生产经营活动应遵守中华人民共和国的法律、法规的有关规定；合法经营、依法纳税，不得损害公共利益。

第五章 附则

第十一条

本投资意向书为甲乙双方就项目投资建设之框架性文件。甲乙双方应在本投资意向书范围内就具体投资事宜另行签订《项目投资合同》，具体事宜以《项目投资合同》为准。

第十二条

本投资意向书一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲乙双方签字（盖章）后生效。

甲方：XXXX区

乙方：

人民政府（公章）

（公章）

法人代表或

法人代表或

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

二○一四年

月

日

第五篇：投资意向书

投资意向书

（格式）

广州产权交易所：

现就贵所组织的项目编号为GZ1CK610GD1000380的广州宏城广场投资发展有限公司增资扩股项目提出投资意向如下：

一、意向投资方基本情况 1.公司名称：

2.公司类型、法定代表人：

3.公司基本财务状况（商业信誉、财务状况、是否具备出资能力等）：

二、投资标的

广州宏城广场投资发展有限公司增资扩股项目。

三、意向投资方承诺

本公司承诺提交的附件资料真实、完整、有效，按照《广州产权交易所企业产权交易操作规程》及相关规定参与该项目并交纳服务费用。

附件：

1．企业法人营业执照副本、组织机构代码证复印件（若为境外企业，提供合法有效的注册登记文件）、企业资质证书（境外企业可不提供）副本复印件。

2．法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明（境外法人根据所在地法例没有设置法定代表人的，本规则规定需提供法定代表人身份资料或由法定代表人签署文件的，可改为需提供该境外法人授权委托的董事身份资料以及由授权董事签署文件）。

3．在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件。4．公司章程及意向投资者基本概况说明。

5．意向投资者最高决策机构同意参与本次投资的内部决议（股东会决议或董事会决议等）。

6．2009年末财务报表和最近一期的月度财务报表（资产负债表、利润表）。7．若以意向投资者的实际控制人的名义参与本项目资格认定及评审的，意向投资者须提供其与实际控制人的隶属关系的证明文件。

8．意向投资者资金实力证明文件（根据条件要求，须提供2007-2009完整的财务报表、上市证明材料、企业信用等级证明）。

9．意向投资者业绩记录表（根据条件要求，须提供轨道上盖综合物业竣工验收证明及与地铁连接的实景照片）。

10．招租能力证明文件（根据条件要求，须提供情况属实证明材料）。

11．响应履约条件的承诺文件（格式见附件一）。备注：

1．以上资料有原件的提交原件，没有原件的提交复印件。所提交文件若为复印件，须由原件持有方加盖公章，标注“此件与原件相符”字样，并提供原件核对。

2．境外企业在递交文件时按国际惯例提供公证、认证文件（具体要求见附件二）或声明书。若中选投资者提供声明书，声明书部分内容应在收到评审结果通知书后1个月内提交公证、认证文件。

3．境外企业须经公证、认证的非中文资料均要求提供由中国境内公证处翻译的中文译本，意思表达均以中文为准。

意向投资者：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）联系电话：

****年**月**日

附件一

承

诺

函

本意向投资者拟参与广州宏城广场投资发展有限公司（以下简称“宏城公司”）增资扩股项目（项目编号：GZ1CK610GD1000380），就广州新中轴建设有限公司（以下简称“新中轴公司”）提出的履约条件，本意向投资者作出以下郑重承诺：

1．本意向投资者被确认为宏城公司投资者后，按广州新中轴建设有限公司起草的《股东合作合同》签署，未经新中轴公司同意不得修改。

2．本意向投资者被确认为宏城公司投资者后，在《股东合作合同》签订之日起一个月内向新中轴公司支付1.5亿元人民币新中轴线项目建设配套费（该1.5亿元人民币不包含在投资者对宏城公司的出资资金以内）。

3．本意向投资者被确认为宏城公司投资者后，在《股东合作合同》签订之日起一个月内所有投入宏城公司的出资资金（不少于10亿元人民币，以投资者出资报价为准）全部到位。

4．本意向投资者被确认为宏城公司投资者后，在《股东合作合同》签订之日起半年内开工，两年内完工，两年半内开业。

5．提交的评审文件中的有关建筑规划设计方案、运营管理方案知识产权归宏城公司所有。

6．在宏城广场地块上建成的所有建筑物（包括地上及地下部分）项目整体确权，自主经营。

7．本意向投资者被确认为宏城公司投资者后，同意增资后的宏城公司按照宏城公司和国土部门签订的土地使用权出让合同和相关文件缴纳土地出让金、滞纳金及相关税费。

8．本意向投资者被确认为宏城公司投资者后，同意宏城公司所需的其它资金（宏城公司注册资本金和资本公积金以外的资金），由宏城公司自行筹措，资金来源可向银行贷款。若银行贷款有困难，投资者应向宏城公司提供股东贷款，新中轴公司不提供股东贷款。股东贷款的利息按同期银行利率的80%计。资金投入的时间以满足项目建设及运营的资金需求为原则，不得对项目的建设进度造成不利影响。宏城公司以项目营运期间收入对筹措的资金优先进行偿还。

9．本意向投资者被确认为宏城公司投资者后，在宏城公司的存续期间，在约定的投资款全部到位后5年内不向其他人转让股权，满5年后，经新中轴公司同意可以转让股权，但承诺股权转让后持有的宏城公司股权不低于50%。

如上述承诺与事实不符，本意向投资者愿承担由此而产生的一切经济、法律责任。

承

诺

人：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）

****年**月**日

附件二

境外企业公证、认证文件要求

境外企业参与的，递交文件（包括资格认定文件及评审文件）时须按以下要求提供公证、认证文件：

一、外国法人申请提交企业登记证或公司注册证，需经所在国家公证机关公证并经外交认证方为有效；香港法人提交商业登记证并经司法部委托的香港律师公证，加盖“中国法律服务（香港）有限公司”转递章；澳门法人提交企业登记证或注册证，并由司法部委托的机构出具证明文书；台湾法人提交企业登记证或注册证，应在台湾公证机关办理公证并经海基会寄送副本，经广东省公证员协会认证。

二、境外企业参与需经认证材料包括：（1）法人登记或注册证明。

（2）公司、企业股东或出资人出资情况。（3）公司、企业的股东或董事会决议等材料。

（4）公司、企业法定代表人的证明。

（5）授权委托书：香港（澳门）地区委托书必须经中国委托公证人（香港、澳门）出具并经司法部中国法律服务（香港、澳门）有限公司审核加盖转递章证明后才能在中国内地使用；台湾地区委托书必须经当地公证机关公证，并到广东省公证员协会办理认证后才能在中国内地使用；国外委托书必须经当地公证机关公证，并经中国驻该国大使馆或领事馆认证后才能在中国内地使用；所有的委托书均应提交正本，如是用外国文书写的，须同时提交经公证的中文译本；委托书应详列委托人名称、委托事项及委托权限。

（6）所有认证资料均须提供由中国境内公证处翻译的中文译本，意思表达均以中文为准。