冠农股份设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司公告

第一篇：冠农股份设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司公告

[公告]冠农股份设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司公告

新疆冠农果茸股份有限公司关于共同投资设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述：

2006年3月30日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议并通过《关于共同投资设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司的议案》，同意公司与农二师新联运物流有限责任公司（以下简称”新联运公司”）、新疆通力路桥水利有限责任公司（以下简称”路桥公司”）、自然人龚利斌、陆志山、盛振明、刘雄杰、张治龙以现金方式共同出资6000万元人民币在新疆库尔勒市设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司（以下简称”新世纪公司”）。

根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。

二、投资各方情况介绍：

1、投资企业名称：新疆冠农果茸股份有限公司

注册地址：新疆库尔勒团结南路48号

法定代表人：李愈

注册资金：18000万元人民币

企业类型：上市股份有限公司

经营范围：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售、汽车运输。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口设备，经营进料加工和”三来一补”。鹿产品的加工及销售。

2、农二师新联运物流有限责任公司

公司所在地：新疆库尔勒市建国路晨兴小区

法定代表人：郭涛

注册资金：80万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：零售、预包装直接或非直接入口食品、冷冻（藏）直接入口食品、食盐、酒（以上项目仅限分公司经营）、普通货物运输、粮油批发零售。一般经营项目：批发零售：皮棉及棉花副产品、其他日用品、服装、纺织品、有色金属材料、其他化工产品、文具用品、体育用品、其他农畜产品、水泵、阀门、照明器具、喷滴灌设备及给排水设备安装、装卸服务、仓储服务、金属包装容器制造及批发零售、再生物资回收及批发零售，市场信息咨询服务。

3、新疆通力路桥水利有限责任公司

公司所在地：新疆库尔勒市石化大道

法定代表人：许宗奎

注册资金：6390万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：水利水电工程施工、公路工程施工、公路路面工程施工、公路路基工程施工、建筑工程机构与设备租赁。

4、龚利斌（自然人）

身份证号码：***273 住所：武汉市江汉区西马后路8号

5、陆志山（自然人）

身份证号：***316

住所：江苏省江都市大桥镇杨桥村兴生组22号

6、盛振明（自然人）

身份证号；***234

住所:新疆库尔勒市农二师二十九团光明路45号

7、刘雄杰（自然人）

身份证号：***69X 住所：上海市卢湾区建国东路453号

8、张治龙（自然人）

身份证号码：***

住所：新疆库尔勒市建设路丰源商品楼6号楼1单元201室

三、投资标的基本情况：

新世纪公司注册资金6000万元人民币，其中公司出资2100万元人民币，占注册资金的35%，新联运公司出资600万元人民币，占注册资金的10%，路桥公司出资600万元人民币，占注册资金的10%，龚利斌出资600万元人民币，占注册资金的10%，陆志山出资600万元人民币，占注册资金的10%，盛振明出资600万元人民币，占注册资金的10%，刘雄杰出资600万元人民币，占注册资金的10%，张治龙出资300万元人民币，占注册资金的5%。新世纪公司主要从事干鲜果品收购、保鲜、储藏、加工、储运、销售、自营进出口；果品包装材料生产、销售；农业科技服务和新技术推广；农业生产资料销售；餐饮服务，物业管理；经济信息咨询服务；农业种植，优质苗木栽培、销售。

四、本次投资协议的主要内容：

新世纪公司注册资金为6000万元人民币，公司以自有资金出资2100万元人民币，占新世纪公司注册资金的35%，新联运公司出资600万元人民币，占新纪世公司注册资金的10%，路桥公司出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，龚利斌出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，陆志山出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，盛振明出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，刘雄杰出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，占新世纪公司注册资金的5%、张治龙出资300万元人民币，占新世纪公司注册资金的5%。本次协议于2007年1月31日在新疆库尔勒市签订，并自股东各方签字（盖章）后生效。

出资各方共同订立新世纪公司《公司章程》，新世纪公司按《公司章程》的规定依法运作和管理，实行独立核算、自负盈亏。出资各方按其认购的股份为限对公司承担责任。

五、本次投资的目的和对公司的影响：

新世纪公司最终将建成新疆最大的干鲜果蔬产品贸易中心,并成为西北地区物流中心、信息中心、价格中心、检测中心,并发展成为以干鲜果蔬产品为主的农副产品贸易市场。

新世纪公司位于新疆库尔勒市西北约40公里处,规划面积20平方公里。环绕新世纪公司四周的分别是农二师29团和30团,这个区域也是库尔勒香梨主产地之一。

新世纪公司将占地2838.9亩,计划投资10亿元,总建筑面积为85万平方米。将按仓储保鲜冷藏、包装物加工系统；物流配置系统；电子结算及电子商务系统；信息收集处理系统；出口质量检测、检疫、残留农药检测处理系统等五大系统进行建设。

六、备查文件：

1、董事会决议；

2、《出资协议书》。

特此公告！

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2007年3月30日

新疆冠农果茸股份有限公司关于转让新疆新世纪农产品物流股份有限公司股权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述：

公司与农二师新联运物流有限责任公司（以下简称“新联运公司”）、新疆通力路桥水利有限责任公司（以下简称“路桥公司”）、自然人龚利斌、陆志山、盛振明、刘雄杰、张治龙、张大伟以现金方式共同出资设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司（以下简称“新世纪物流公司”）（相关内容详见2007年4月3日《上海证券报》D18版临2007-010号公告），经营范围主要为：许可经营项目：干鲜果品收购、保鲜、储藏、加工、运输、销售、自营进出口；餐饮服务。一般经营项目：销售；果品包装材料；农膜；化肥零售；农业科技服务及，商业信息服务；农业种植；优质苗木栽培、销售；物业管理。新世纪物流公司注册资金伍仟柒佰万元人民币（￥57,000,000元），其中公司现金出资1800万元，持有其31.58%的股权；路桥公司持有其10.53%的股权；新联运公司持有其8.77%的股权；自然人龚利斌持有其10.53%的股权；陆志山持有其10.53%的股权；盛振明持有其10.53%的股权；刘雄杰持有其10.53%的股权；张治龙持有其5.26%的股权；张大伟持有其1.75%的股权。新世纪物流公司法定代表人：李愈。注册地点：新疆库尔勒市库西工业经济园区二十九团公路口东。注册日期：2007年4月9日。

新世纪物流公司自2007年4月成立以来，建起了设备先进的一期工程3万吨保鲜、气调库，并投入了运营。截止2007年9月30日，新世纪物流公司总资产61,399,640.61元，净资产45,080,000.00元，总负债16,319,640.61元，净利润0元。

公司董事会拟同意将持有的新世纪物流公司31.58%的股权转让给新疆生产建设兵团农业建设第二师三十四团（以下简称“三十四团”）。股权转让后，三十四团持有新世纪物流公司31.58%的股权，我公司不再持有新世纪物流公司的股权，其他股东持股比例不变。

二、交易对方当事人情况介绍：

企业名称：新疆生产建设兵团农业建设第二师三十四团 注册地址：新疆库尔勒市尉犁县铁干里克镇 法定代表人：薛利

注册资本：贰仟壹佰陆拾壹万元人民币 企业类型：国有企业

经营范围：种植粮、棉、果品种植、销售，牲畜养殖；植物油生产、加工、销售（仅限分支机构经营）；鹿茸加工、销售；皮棉销售，机械维修、饮食服务；籽棉收购、加工（仅限分支机构经营）；销售棉粕、棉短绒、饲料；农畜产品、棉饼、棉壳加工、销售；供暖。

三、交易标的情况：

公司与三十四团签定了《股权转让协议》，转让价格为每股1元人民币，共计转让的出资转让金为1800万元人民币。

四、独立董事的意见：

公司独立董事认为，公司转让新世纪物流公司的股权，体现了公正、合理的交易原则，公司与三十四团不存在关联关系，在此次股权转让交易中，没有损害各方的利益，公司独立董事对本次交易给予了认可。

五、本次交易的目的和对公司的影响：

公司此次将新世纪物流公司的股权转让给三十四团，优化了公司资产，使公司能够集中精力从事附加价值较高的加工工业，充分发挥农业产业化国家重点龙头企业的作用。

本次交易没有给公司的投资造成损失，从长远看优化了公司资产，有利于公司的长远发展。

六、备查文件：

1、公司董事会决议；

2、公司与三十四团签订的《股权转让协议》。特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2007年12月11日

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于受让新疆新世纪农产品物

流股份有限公司股权的公告

2010年10月22日 01:01中国证券网【大 中 小】 【打印】 共有评论0

条

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2010-041 新疆冠农果茸集团股份有限公司关于受让新疆新世纪农产品物流股份有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述：

新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团、三十团、三十一团、三十三团、三十四团、新疆通力诚信投资担保有限责任公司（以下简称“通力公司”）、农二师新联运物流有限责任公司（以下简称“新联运公司”）、库尔勒金丰利冷藏有限公司（以下简称“金丰利公司”）、自然人刘雄杰、龚利斌、陆志山、张治龙、张大伟、张茂林共同出资设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司（以下简称“新世纪公司”），经营范围主要为：干鲜果品收购、保鲜、储藏、销售、自营进出口；餐饮服务。销售：果品包装材料、农膜；农业技术服务及推广，商业信息服务；农业种植：优质苗木栽培、销售；物业管理。新世纪物流公司注册资金伍仟叁佰零伍万伍仟元人民币（￥53，055，000元）。法定代表人：刘志毅，注册地点：新疆库尔勒市库西工业经济园区二十九团公路口东11栋35号。注册日期：2007年4月9日。截止2010年6月30日，新世纪公司总资产8087.68万元，总负债3836.91万元，净资产4250.76万元，净利润-120.70万元。

新世纪公司出资各方出资额及持股比例如下表： 单位：元

股东名称 股本金额 占比

农二师二十九团1，314，270.682.48% 农二师三十团4，234，872.187.98% 农二师三十一团4，234，872.187.98% 农二师三十三团9，277，165.4317.49% 农二师三十四团4，234，872.187.98% 农二师新联运物流有限责任公司5，070，488.719.56% 库尔勒金丰利冷藏有限公司1，000，000.001.88% 新疆通力诚信投资担保有限责任公司6，084，586.4611.47% 龚利斌2，920，601.525.50% 刘雄杰6，084，586.4611.47% 陆志山3，042，293.255.73% 张治龙3，542，293.256.68% 张大伟1，014，097.701.91% 张茂林1，000，000.001.88% 合计53，055，000.00100.00% 公司董事会同意公司收购农二师三十一团持有的新世纪公司7.98%的股权；农二师三十三团持有的新世纪公司17.49%的股权；农二师三十四团持有的新世纪公司7.98%的股权，此次收购完成后，公司将持有新世纪公司33.45%的股权，成为其第一大股东，农二师三十一团、农二师三十三团和农二师三十四团不再是新世纪公司的股东，其他股东持股比例不变。

二、交易各方当事人情况介绍：

企业名称：新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团 注册地址：新疆库尔勒市农二师三十一团 法定代表人：阮伯平

注册资本：陆仟柒佰伍拾叁万元人民币 企业类型：国有企业

经营范围：籽棉加工；马鹿养殖。籽棉收购；销售：农棉、农用器械、鹿茸、干鲜果品、包装膜；林果、粮棉油料种植。

截止2010年6月30日，三十一团总资产30587.70万元、负债总额16928.92万元、净资产13658.78万元，净利润-188.25万元。

企业名称：新疆生产建设兵团农业建设第二师三十三团 注册地址：新疆库尔勒市尉犁县库尔木依镇 法定代表人：刘期国

注册资本：伍仟贰佰柒拾肆万元人民币 企业类型：国有企业

经营范围：马鹿养殖，籽棉加工；糖、棉、油种植，果品种植、销售；供热；籽棉收购，皮棉、其他农畜产品销售。

截止2010年6月30日，三十三团总资产38464.91万元、负债总额24394.47万元、净资产14070.43万元，净利润-561.45万元。企业名称：新疆生产建设兵团农业建设第二师三十四团 注册地址：新疆库尔勒市尉犁县铁干里克镇 法定代表人：薛利

注册资本：贰仟壹佰陆拾壹万元人民币 企业类型：国有企业

经营范围：种植粮、棉、果品种植、销售，牲畜养殖；植物油生产、加工、销售（仅限分支机构经营）；鹿茸加工、销售；皮棉销售，机械维修、饮食服务；籽棉收购、加工（仅限分支机构经营）；销售棉粕、棉短绒、饲料；农畜产品、棉饼、棉壳加工、销售；供暖。

截止2010年6月30日，三十四团总资产29974.65万元、负债总额21737.52万元、净资产8237.13万元，净利润-6.66万元。

三、交易标的情况：

公司与三十一团、三十三团、三十四团签定了《股权转让协议》，交易价格为新世纪公司截至2010年6月30日经评估的净资产值×股权比例，即此次受让的金额为1421.88万元人民币。

四、独立董事的意见：

公司独立董事认为，公司转让新世纪物流公司的股权，体现了公正、合理的交易原则，公司与三十一团、三十三团、三十四团不存在关联关系，在此次股权转让交易中，没有损害各方的利益，公司独立董事对本次交易给予了认可。

五、本次交易的目的和对公司的影响：

新世纪公司保鲜库库容设计规模为3万吨，现实际能使用保鲜储藏2万吨，公司此次受让新世纪公司的股权，公司将可控保鲜冷藏库库容达3.4万吨，扩大了公司在新疆库尔勒地区的保鲜、冷藏的竞争力，形成规模效益，从而使公司在新疆库尔勒地区保鲜冷藏市场有了较大的竞争力及定价话语权。

六、备查文件：

1、公司董事会决议；

2、新世纪公司董事会决议、股东会决议；

3、公司与三十一团、三十三团、三十四团签订的《股权转让协议》；

4、新纪纪公司截止2010年6月30日资产评估报告；

5、新世纪公司、三十一团、三十三团、三十四团截止2010年6月30日财务报表；

6、新世纪公司、三十一团、三十三团、三十四团营业执照复印件。特此公告！

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 2010年10月21日