股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人(董事长任期已满)时提供】

第一篇：股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人(董事长任期已满)时提供】

股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人（董事长任期已满）时提供】

股份有限公司股东大会

会议记录（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：临时（或者定期）股东大会会议

二、会议通知情况：

公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原董事会召集，原董事长

主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）因上一届董事任期届满，由股东大会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去、的董事职务，补选、为董事；继续选举原董事会成员

担任新一届董事；新一届董事会成员是：×××、、。

（二）鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。

（三）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

（四）修改公司章程相关条款。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。）

（五）会议决定委托办理公司变更登记手续。会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：王××（签字）李××（签字）陈××（签字）张××（签字）赵××（签字）

股份有限公司年月日

股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人（董事长任期未满）时提供】

股份有限公司股东大会

会议记录

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东大会会议

二、会议通知情况：

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原董事会召集，原董事长主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）重新调整经营管理机构人员。

1、公司原法定代表人（董事）及董事提出辞职，会议决定免去、的董事职务，补选、为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：、、。

2、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。

（二）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

（三）修改公司章程相关条款。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。）

（四）会议决定委托办理公司变更登记手续。

会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：

王××（签字）李××（签字）陈××（签字）张××（签字）赵××（签字）

股份有限公司

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