公司工厂企业管理规章制度（范文）

第一篇：公司工厂企业管理规章制度（范文）

1.招聘录用 1.1 录用原则

1.1.1 员工的招聘将根据公司生产需要进行；

1.1.2 本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区别；

1.1.3 本公司的招聘以面试方式为主。1.2 凡具下列情形之一者，不得聘用： 1.2.1 其他单位尚未解除合约者；

1.2.2 曾被公司开除或未经批准自动离职者； 1.2.3 受过刑事处分以及带有不良行为者；

1.2.4 证件不真实、有疑问者，或借用他人证件者；

1.2.5 体检不合格者，身患有障碍性残疾或传染疾病者； 1.2.6 文化程度不符合要求者，反应迟钝、表达能力差； 1.2.7 面试反应、口试、笔试不合格者； 1.2.8 衣著不整洁，言行无礼貌者； 1.2.9未满18周岁者； 1.3 录用程序

1.3.1 各部门课长可以根据本部门发展或职位空缺情况,协同管理部进行招聘； 1.3.2应聘人员经过面试合格后（证件齐全、口试通过），由用人部门筛选；

1.3.3由管理部通知被录用试用人员必须去医院进行指定的项目体检，并将证明提供给管理部； 1.4 新录用人员报到应先到管理部办理相关手续后至部门报到上班；

2.试用 1.0目的

为规范公司工作程序正常开展 2.0适用范围

适用于公司所有职员工 2.1 试用期一般为1-3个月；

2.2 试用期内，公司可随时通知对方终止雇佣关系，而无须向对方作出任何解释与赔偿，试用期员工未做满7天被辞退或自离的员工公司将不予结算工资，但须经部门课长、管理部批准，方可生效；

2.3 试用期满，试用部门要进行考核，合格人员由管理部办理转正手续，不合格试用人员由用人部门通知解除雇佣关系并办理正常离职手续。3.离职 1.0 目的

规范工厂员工离职管理，确保工厂和离职人员的合法权益，特制订本制度。2.0 适用范围

工厂所有员工，不论何种原因离职，均依本办法办理离职手续。3.1 离职的种类：辞职、劝退、解雇

--辞职：员工因病、因事自动辞去职务；

欲辞职的员工应提前七天向所属部门主管提出书面辞职书，管理人员辞职应提前1-2个月由部门主管批准后，报管理部备案；

--劝退：

a.当员工已不能适应公司工作的要求；

b.因某种原因，不适宜在公司继续工作的员工； c.染上传染性疾病的员工；--解雇：

a.依法被追究刑事责任者；

b.严重违反劳动纪律和公司规章制度者；

c.严重失职，营私舞弊对公司利益造成重大损失者；

d.伪造身份证、学历证、职称证、资格或上岗等证件和婚姻状况等证明者；

3.2 离职人员必须由部门主管批准办理离职手续，缴清相关证件、物品，才可请领薪资并离厂；

——旷工1-2天的每天扣发3天工资和资金，连续旷工3天以上的，作自离旷工；有薪假以当地法定工资计算。

3.休假

3.1 按国家法律规定全年有十一天有薪假：

元 旦：一 天 春 节：三 天 清明：一天

五 一：一 天 端午：一 天 中秋：一天 十 一：三 天 3.2 休假包括：事假、病假

一般员工因私事请假3天以内的（含3天），由部门课长批准，4天以上10天以内的，报上总经理批准。公司部门副课长、课长、部门经理（含主持全面工作的副职）总监级人员请假，一律由总经理核准，需要时并报；

a.事假：事假以小时计，需填写“请假单”； 事假为不带薪假，有年假的自动冲假；

b.病假：病假以小时计，需填写“请假单”； 病假为无薪病假（要求有病历证明或记录）；

2.1.6 初次不遵守课长人员合理指挥者； 2.1.7 浪费公物，情节轻微者；

2.1.8 检查或监督人员未认真执行公务者； 2.1.9 在工作区未佩戴厂证或未穿工衣者； 2.1.10 在工作区穿拖鞋或赤脚者；

2.1.11 在工作区、宿舍随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟蒂及其它杂物者； 2.1.12 出入工作区不遵守规定或携带物品而拒绝保安或课长人员查询者； 2.1.13 遇非常事变，故意规避者； 2.1.14 破坏生态及环境卫生者； 2.1.15 擅自在厂内推销物品者； 2.1.16 其他违纪行为但情节较轻者；

2.2 有以下情形之一经查证属实者，给予记过处分：

2.2.1 对上级批示或有期限的命令，未申报正当理由而未能如期完成或处理不当者； 2.2.2 直属课长对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者； 2.2.3 因疏忽致使机器设备或物品遭受损害或伤及他人，但不太严重者； 2.2.4 在工作场所喧哗、嬉戏，吵闹严重妨碍他人工作者； 2.2.5 在工作现场吃东西者；

2.2.6 未经许可擅带外人入厂参观者； 2.2.7 携带危险物品入厂者；

2.2.8 投机取巧隐瞒蒙弊牟取非分利益者；

2.2.9 对同事恶意攻击或诬告、伪证而造事端者； 2.2.10 在工作时间睡觉者； 2.2.11 附和罢工、怠工者；

2.1.12 办理移交，无特殊理由而未能按期办妥者； 2.3 有以下情形之一经查证属实者，给予记大过处分： 2.3.1 擅离职守，致使发生变故使公司蒙受损害者； 2.3.2 泄露公司机密者；

2.3.3 携带违禁物品入厂不听制止者； 2.3.4 遗失经营的重要文件、物品者； 2.3.5 撕毁公文或公司有用文件者； 2.3.6 在工作现场吸烟者；

2.3.7 拒绝听从课长人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者；

2.3.8 仿效上级课长人员签名，效用印信或未经核准擅自使用印信者； 2.4 有以下情形之一查证属实者，可不经预告予解雇：

2.4.1 订立劳动合同时使用虚假证件，或用虚伪意思表示，使本公司误信而遭受损失者； 2.4.2 对于上司或其他员工实施暴行或有侮辱行为者； 2.4.3 违反劳动合同或工作规定情节严重者；

2.4.4 故意损耗机器、工具、原料、产品或其他公司所有物品或故意泄露技术、营业上的秘密使本公司蒙受损害者；

2.4.5 违反国家法律而判刑者；

2.4.6 无正当理由旷工达三日以上者；

2.4.7聚众要挟，妨碍生产秩序者；

2.4.8 张贴散发煸动性文字、图画、图书，足以破坏劳资感情者； 2.4.9 在工作区或宿舍内赌博者；

2.4.10 偷窃、盗卖同仁或公司财物者；

2.4.11 利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉及财物受到损害者； 2.4.12 侵占本公司财物或营私舞弊者；

2.4.13 工作时间在工作场所制造私人物件或者干私活者； 2.4.14 在特定禁烟区吸烟者；

2.4.15 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者； 2.4.16 依据劳动合同调派工作，无故拒绝接受者； 2.4.17 打架斗殴造成严重后果者；

2.4.18 造谣生事，散播谣言致使公司蒙受损失者； 2.4.19 一年内记大过两次，且无功过相抵者； 3.同年度功过相抵标准如下： 3.1 嘉奖抵警告； 3.2 记功抵记过；

3.3 记大功抵记大过； 4.奖惩计算标准如下：

4.1 两次嘉将等于一次记功； 4.2 两次记功等于一次大功； 4.3 两次警告等于一次记过； 4.4 两次记过等于一次记大过；

5、以上未列假期根据公司实际参照政府规定执行；

6、休假的一般规定：

⑴ 员工提前一个月向所在部门领导和行政部申报拟休假的种类和时间；

⑵ 具体休假时间，一般员工由所在部门与个人协商后统一安排；经理层及以上的由所在部门与公司管理部协商安排，报总经理审批。休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假时间； 2.社会保险

2.1 公司为试用期满并已签订劳动合同的员工购买失业保险、养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险项目。保险基数根据企业情况每年核定一次，缴费比例按照政府规定执行； 2.2 公司对长期外派和现场工地的员工，按国家有关规定购买工伤或意外伤害保险；

2.3 若员工本人不愿意购买、或因其他原因不能购买上述保险，需本人写出书面报告，责任由本人自负；

3.员工活动

3.1 公司为保障员工的身心健康，每两年进行一次例行体检，并适当组织体育锻炼和娱乐活动； 3.2 公司员工均可参与公司工会每年定期或不定期举行公司周年庆祝、春节联欢、体育竞赛、郊游等活动；

4.员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十天书面通知员工本人： 4.1经与当事人协商一致，解除劳动合同的；

4.2 患病或非因工负伤，治疗终结后不能从事原岗位工作、也不能从事由公司另行安排的岗位工作；

4.3 不能胜任分配的岗位工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的； ⑷劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的；

4.4员工提出解除劳动合同，应提前三十天以书面形式通知公司，经公司批准后方可辞职。如未提前通知给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任； 4.5未提及事宜，按国家法律、法规的有关规定执行；

1.19 有电脑人员必须到管理部登记,并按照指定位置摆放电脑,不得任意摆放。2.食堂

2.1 未到下班时间，任何员工不得进于餐厅就餐（特殊原因除外）； 2.2 文明就餐，依次排队，不许插队，保持安静，不大声喧哗； 2.3 不得擅入食堂操作间，不得损坏公物；

2.4 就餐人员应保持食堂环境卫生，不准吸烟，不准随地吐痰，乱扔杂物； 2.5 就餐人员必须按量盛饭打汤，不得故意造成浪费； 2.6 员工就餐后的餐具放到食堂指定地点； 2.7 就餐人员不得将餐具拿出食堂占为已有； 2.8 就餐人员必须在食堂用餐；

2.9 以上如有违规者，管理部有权做出罚款。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。

文件编号：XXX XXXXXX规定

规 章 制

制定日期： 年 月审 批 人： 制 作 人：

xxxxxxxx公司

版本号：第X版

度

日

目录

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第二篇：公司工厂内部管理规章制度汇总

XXXXXX公司 内部管理规章制度

为了维护公司正常工作生产秩序，严肃厂纪厂规，使公司管理更加科学化、规范化、制度化，特制定以下规定。

第一章 总则

第一条 为完善公司管理制度，逐步健全现代化管理机制，使内部管理走向科学化、系统化、规范化，使之管理有法可依、违章可究，从而督导全体员工遵纪守法，共同维护、保障公众生活及各项工作有序进行，特制订本管理制度。

第二条 本管理制度如与控股总公司相关管理规定冲突的，以控股总公司制度为准。

第三条 凡属本公司职员都必须遵守和执行本管理制度的各有关条款，同时享有本制度所规定的一切权益。

第四条 凡违犯本制度的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。

第五条 各部门可依据本制度有关指导原则，根据本部门实际具体情况，制订相关的管理细则，报公司审核批准生效。

第六条 各部门单位负责人，应当经常教育所属人员遵守本管理制度。

第七条 对违犯本管理制度的行为者，任何人都有劝阻和投诉的权力。

第八条 本制度由颁发之日起生效，凡与之相抵触的旧条款，一律作废。

第九条 本制度经公司扩大会议集体讨论通过，公司总经理签署生效，其解释权及修改权归本公司。

第十条 本制度于二零一二年五月 日正式颁布实施。

第二章 员工守则

第一条 员工守则是职员在公司从业期间，所必须遵守的基本行为准则。

第二条 努力学习科学知识，认真钻研生产技能、工艺技术，不断提高自身素质，做一名现代化企业有用之才。

第三条 遵守国家法律、法规和公司的有关规章制度，做遵纪守法的优秀社会公民和企业员工。

第四条 服从领导，听从指挥和分工，树立团结协作、积极奉献、顾全大局的集体主义精神。

第五条 严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违犯厂规和任何危害社会安定的违法行为。

第六条 树立关心、互助、团结、文明、礼貌、尊重同事的处世作风，严禁拉帮结派、损人利己、破坏公司集体凝聚力的各种不良言行。

第七条 热爱公司、忠于公司、忠于事业，以厂为家，树立“厂兴我荣、厂衰我贫”的正确创业观念，反对“淘金”庸俗思想，自觉维护集体利益和公司声誉，积极为厂的各项改善工作提供合理化建议。

第八条 热爱本职工作，忠于职守、勤奋工作，对工作认真负责，对技术精益求精，按时、保质、高效、低耗出色完成工作任务，做公司出色员工。

第九条 加强个人品德、职业道德修养，严禁偷窃公司和同事的财物，以及聚众赌博的一切道德品质败坏的行为。

第十条 遵章守纪、服从大局。严禁任何人以个人理由抗拒、威胁、恐吓、殴打执行公务人员。

第十一条 积极配合公司各项管理工作，出入厂区必须自觉规范佩戴厂牌，要自觉维护公共区域的环境卫生，不乱吐乱扔，并服从执勤保安人员的检查、监督，自觉维护公共区域整洁环境。

第十二条 按时上下班；不迟到早退，不无故缺勤,自觉遵守考勤制度。未经主管同意不得擅自外出或接待亲友和外宾

第十三条 工作时间内，员工严禁看报纸杂志、闲谈、窜岗、打闹、大声喧哗，不得接听私人电话，有事应长话短说，以免扰乱工作秩序。

第十四条 公司提倡勤俭节约，能源、用品及各种材料，不损坏公共财物、因个人原因造成损失的，公司将据情节轻重予以处理。

第十五条 每天生产操作之前先检查机器是否正常。操作之后或下班后收好各种文件、资料、工具、零件、产品、关好门窗、水、电、气源。按规定位臵摆放工具及物品。每个安排清洁日，搞好个人及集体卫生，经主管检查后合格方可下班。

第十六条 按质、按量、按时完成任务，不得借故、拖延、敷衍、推委。严格按照安全规格操作，严禁违章操作，一旦发现严肃处理。

第十七条 在厂员工必须服从主管人员的合理指挥和调动，如有异议应及时与领导商议，无理由不服从主管调动者按情节轻重给予处理。第十八条 各部门主管，必须注意自身涵养，以身作则，与公司员工同舟共济，提高工作热情，团结协作精神。

第十九条 本厂员工均有责任和义务保守本厂经营秘密，维护本厂利益，未经领导书面批准同意，任何人不得擅自向外泄露本厂所有秘密，否则作盗用和侵权行为论处，本厂将追究违反者的经济责任。未经批准，不得带外来人员到处参观。

第二十条 任何员工在其上班时间及厂内出现突发性的个人疾病、非本职业引起的职业病、打架伤亡等非因工受伤均与本厂无关的疾病一律不负任何责任与费用.本厂工人与外人打架, 在厂外偷窃等犯罪行为, 均属刑事犯罪, 本厂不负任何责任。

第二十一条 违犯本章第五、九、十、二十条有关规定者追究责任，情节严重者送司法机关处理。同时，并做开除出厂处理。

第二十二条 本厂不容有任何的歧视行为存在，即；

1、本厂在雇用、薪酬、升迁、训练机会、解雇或退休事务上，不可存在或支持任何基于种簇、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政治关系的歧视行为。

2、本厂不可干涉员工遵奉信仰和风俗的权利，和满足涉及种族、社会阶层、国籍、残疾、性别取向和工会的信条、政治需要的权利。

3、本厂不可允许带有强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的行为，包括姿势、语言和身体的接触。

第三章 考勤管理制度

第一条 公司办公室人员采用5.5天/周工作制（实行大小周，大周六天工作制，小周五天工作制），全天正常工作时间为7.5小时，上午8:30-12:00,下午13:00-17:30；

第二条 工厂人员采用6天/周工作制，全天正常工作时间为8小时，上午8:00-12:00,下午13:00-17:30；

第三条 上下班迟到、早退、旷工依据

1、比正常上班时间晚到1-30分钟的属于迟到，迟到30分钟（包括本数）以上算旷工；比正常下班时间提前1-30分钟下班的属于早退，早退30分钟（包括本数）以上算旷工。

2、迟到或早退1-5分钟者，罚款5元；迟到或早退6-10分钟者，罚款10元；迟到或早退11-20分钟者，罚款15元；迟到或早退21-29分钟者，罚款20元；

3、假期届满未获准续假而擅自不上班的；或工作时间内擅离职守的，视为旷工。对旷工、怠工的处罚视情节的轻重，给予记过至开除的处分，并根据不同的旷工情况给予下列处罚：

（1）旷工一个工时按缺勤3个工时处理，旷工1天按3天缺勤处理。

（2）连续旷工3天按自动离职处理。（3）1个月内累计旷工5天按自动离职处理。

（4）由于旷工给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。（5）怠工被发现一次，给予警告处理，不听取劝告，累计怠工三次及以上者，按自动离职处理。

第四条 本厂员工分计时和计件两种, 直接生产人员按计件核算工资，间接人员按计时核算工资。

第五条 凡迟到、早退、旷工等严重情况的，人事部每月将统一记录备档，将作为员工绩效考核及奖金计算的依据。情节严重者，取消其参加年终的各项评优活动资格。

第六条 工伤假：

1、因执行公务负伤者，持指定医院证明，经人事部确认不能出勤的，准予休工伤假。

2、因公负伤后伤愈复发，经指定医院、劳动局等相关部门鉴定，确认为旧伤复发的，可按工伤对待。

3、工伤假期间，照发基本工资。假期满后，应主动复职。否则，按自动离职处理。

第七条 事假：

1、职工确因私人原因需请假的，须提前办理请假手续。因特殊情况，可以电话或委托他人向部门负责人请假，但须在返工的第一天补办请假手续。

2、请假半天的，由部门经理（厂长）审批；请假一天以上的（含本数），由公司总经理批准。并将请假单报人事部备案。

3、事假按小时数扣除，工资扣除额的计算方法：当月工资总额/当月实际应出勤天数/应上班时数* 请假时数。

第八条 病假： 职工生病凡出示医院病假证明的，可享受每月1天带薪病假。(只限当月享受，不可累加)确因疾病或生理原因必须治疗或休养的，可办理以3个月为限的停薪留职，逾期仍不能复工的，可协商解除劳动关系。

第九条 婚假：

在公司服务期间，凡符合法定结婚条件并登记注册结婚的员工，可享受下列带薪婚假：

1、婚假3天，晚婚增加10天（男年满25周岁，女年满23周岁）。

2、婚假不含公休日及节假日，但不能分段休婚假。

3、请婚假须提交国家颁发的结婚证明文件。第十条 丧假：

公司正式员工可享受下列带薪丧假：

1、配偶、父母、子女死亡的，丧假3天。

2、祖（外）父母、兄弟姐妹、配偶父母死亡的，丧假3天。

3、丧假不含公休日及节假日，但不能分段休丧假。第十一条 产假

计划生育政策是国家的一项基本国策，为配合国家计划生育政策的落实，防止个别员工利用外出务工，违反国家法律法规进行计划外生育；同时也为保证公司对外来流动人口的审报、企业计划生育责任的管理，以及保证公司对内计划工作安排、人员培养及招聘工作的顺利进行，特别做出如下规定：

1、凡女员工怀孕，须在怀孕后一个月内提交《结婚证》、《准生证》、《计划生育服务证》（简称：“三证”）。对不能及时提交“三证”的员工将予以开除处罚，并移交计生部门处理。

2、凡符合国家计划生育政策并提交“三证”的，可享受产假、计划生育假。具体规定如下：

（1）女员工产假为98天（其中产前休假15天），产假期间基本工资照发，于正式上班后的当月工资一并发放。如特殊情况休假超过98天者，须提供医院关于休假的证明，但超出的休假期间不能享受产假待遇。

（2）产假期满，员工应按时到岗工作。如不能按期到岗工作的，应主动提出辞职申请。

（3）男员工陪产假为3天，已领取独生子女父母光荣证的，男员工方陪产假10天，陪产假期间工资按基本工资给付。

（4）休产假的员工，须出示医院的预产期证明。产假期满复工后一个月内提供婴儿出生证明。

（5）对不符合国家计划生育政策的计划外怀孕员工，公司将移交当地计生办处理。为躲避处理而离开公司的员工，将以该员工自动离职处理。公司不承担因该员工的违法行为而引起的任何法律责任。

（6）其它情况按国家有关规定执行。

第四章 员工薪酬制度

第一条 公司薪酬发放采用隔月结算制，公司每月28日支付上月（自然月）薪资。若付薪日逢节假日，则提前至最近的一个工作日支付

第二条 工厂如遇工作日因物料短缺、临时停电、财务盘点等特殊情况停产休息，可在调休并在同一个月内安排其他休息时间开展生产。

第三条 员工工资共由四部分组成，分别是：薪资部分、增资部分、减资部分和代扣代缴项：

1、薪资部分包括：基本工资、岗位工资、福利津贴、绩效工资和计件工资五部分；

2、增资部分包括：加班费和夜班补贴、奖励、高温补贴（部分月份有）、环境补贴（部分岗位有）、餐费补贴（部分岗位有）、工龄奖和其他项等；

3、减资部分包括：事、病假扣款，迟到、旷工扣款、罚款和其他项等；

4、代扣代缴项包括：社会保险、住房公积金、个人所得税、房租水电费、餐费、手机话费等；

第四条 员工工资在下列情况下进行调整：

1、常规性调整，指公司有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动而进行相应的工资标准调整。

2、职务性调整，指员工职务发生变动后3个月，其工资可在该职务级别范围内进行相应的调整。

3、晋升性调整，指公司在年终考核中，对下列人员进行奖励性晋升：

（1）对公司做出巨大贡献的；（2）工作中业绩特别显著的；

（3）在促进公司经营管理，提高经济效益方面成绩特别突出的；（4）获得公司优秀科技人员、优秀员工荣誉的；（5）公司认为应当晋升奖励的。

4、惩罚性调整，员工在月度、季度、年终考核中，被所在部门评定工作绩效低于平均水平或业绩目标的，将被降低工资标准。

第五条 假期工资支付

1、法定节假日休假、带薪年假、婚假、丧假按正常出勤计发。

2、符合国家和公司规定的产假，计发基本工资。

3、病假：法定医疗期内的病假工资按基本工资计发。

4、事假：事假期间无工资。

5、工伤假：工资按基本工资计发。

第六条 员工试用期一般为三个月，对表现优异者可申请提前转正，但一般不少于一个月，对表现不合格者给予试用期提前中止或调岗重新观察。

第七条 公司实行工资保密制度，员工之间不得私下讨论工资，一经发现，记大过处分。

第八条 各工厂薪资方案详见2012年电源厂/机箱厂工资方案。

第五章 车间管理制度

第一条 共同维护车间生产秩序井然，遵守劳动纪律，确保生产正常运作；

第二条 员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退，上班前需提前10分钟集合，部门各级管理人员必须准时到岗做好班前安排工作，针对迟到员工处罚款10元、组长处罚款20元；

第三条 员工进入生产厂区必须穿工作服，违者处罚款员工10元、组长20元、主管100元；

第四条 员工进入生产厂区必须正确佩带厂牌在左胸前，并严禁穿拖鞋、短裤、赤裸上身上班，违者处罚款20元；

第五条 转借厂牌、伪造厂牌进入公司者，从重处罚，单次罚款200元，并记大过一次

第六条 严禁私自带个人衣物、餐具、茶叶、音响、点心、零食、果点、香烟、火种等进入工厂。饮用水杯放在现场指定位臵，违者处罚款20元；

第七条 员工工作期间不得留长指甲、佩戴手表，戒指、耳环等物品，不得化妆。穿吊带、背心、迷你裙、超短裤，男员工不许蓄胡须，头发不能过耳，女员工头发太长需扎起，员工工作期间手机必须关闭电源且放于工裤内，违者处罚款20元；

第八条 上班时严禁看书报、窜岗、脱岗、溜岗、睡岗、闲谈、不准以打开水、上厕所等其它理由为名变相怠工，违者处罚款20元；

第九条 工厂内严禁抽烟，如有违反，罚款500元并开除； 第十条 禁止员工私藏刀具、枪械、农药等违禁物品，禁止员工打架、闹事、散布谣言妨碍生产秩序，禁止员工赌博、吸毒、聚众播放观看淫秽录像，如有违反，罚款500—1000元并开除。情节严重的交公安机关处理。

第十一条 自觉保护公司财产和员工财物，偷窃公司财产及员工财物的，价值200元以下的，罚款500—1000元并开除。情节严重的交公安机关处理。

第十二条 严禁乱扔乱放废料、杂物、工具等，员工责任区内物品必须按定臵规定码放在定位线内，严格遵守《消防安全管理规定》，违者处罚款50元；

第十三条 保证车间环境、机械和桌面整齐、清洁，货物放臵规范，消防通道畅通无阻；

第十四条 因货源不足中途下班或不加班的，由组长填写《停工休息申请表》，由部门负责人批准报工厂厂长核准；

第十五条 员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配，严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，不服从管理、妨碍管理人员执行公务和辱骂管理人员的，视情节轻重处100—200元罚款；

第十六条 下班前各部门主管应检查本区域内门窗、水、电总制掣，并做好必要的防火防盗工作，严禁水、电、气（汽）浪费现象，严格遵守《消防安全管理规定》，违者处罚款50元；

第十七条 严禁撕毁公司颂布的各项通知、规定、严禁在工厂各白板上乱涂乱画，违者处罚款50元；

第十八条 保持厕所清洁，便后冲洗，不留下报纸、杂物，严禁用脚踩踏按钮冲水，违者处罚款20元；

第十九条 员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服，现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾，杂物，违者处罚款20元；

第二十条 工厂人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切破坏现象，有效检举按20—50元/次奖励；

第二十一条 员工上班时间严禁私下会客、外出等。若有特殊情况须经其部门经理批准，并出具证明后方可会客和外出，违者处罚款50元。

第二十二条 未经部门经理（厂长）以上领导批准，私自带他人进入生产厂区或车间者，处罚款50元

第二十三条 上班铃响前5分钟必须就位完毕，下班铃未响，不可离开工作岗位。违者处罚款20元；上班过程中对所担负的工作争取时效，不拖延，不积压；

第二十四条 严禁上班不穿袜子、脱鞋子，工作场所不可放臵私人物品，如鞋、茶杯、皮包、书刊、零食等，违者处罚款20元；

第二十五条 严格遵守、落实各项安全生产规程作业，及消防制度，确保公司生命财产安全。

违犯本章条款的部门和个人将受到相关处分，情节严重者视情节轻重按控股总公司有关程序规定另行处理。

第六章 质量管理制度

第一条 质量方针及目标：

工厂遵循质量第一、客户至上的宗旨，尽全厂员工之努力、用科学合理之方法，切实执行质量管理之规定，以期做到高质量的产品，以符合客户要求及符合相关产品及行业标准。

第二条 产品质量标准： 按客户的要求；

按相关产品的国内及国际标准； 第三条 品管组织人员编排：

工厂设立独立的品质管理部门，部门主管负责对质量政策的执行及管理质量政策及产品质量；

每个产品必需有一个品管小组，负责本产品的质量管理并负责向品质管理部主管汇报本产品的质量情况。

每个品管小组必须安排至少 2 位 QC 人员，负责对产品质量的质量检验并向本品管小组负责人汇报；

第四条 质量控制及检验流程：

1、来料检验（IQC）：所有五金必需 100% 全检，以使上线产品 100% 合格；

2、在线半成品检验（LQC）：所有上线之半成品必需按不低于30%的数量进行随机抽检；

3、成品检验（OQC）：所有成品入箱之前必需进行 100% 全检；

4、已包装成品检验（FQC）：所有完成包装的产品必需按 AQL 进行抽检，按相关标准，如属返工产品则需提高标准加严检验

第五条 不良品处理：

1、所有于不同生产环节上检出的不良产品必需分开摆放并加明显的不良品标记，返工、报废、退货等不良品必需作分别注明；

2、所有的不良品状况必需写书面报告呈主管部门；

3、质量问题要及时通知生产或采购部门对所发现的不良品作出及时处理。

第六条 纠正和预防：

1、对发现所有的质量状况必需于第一时间找出原因；

2、及时研究所需纠正的措施，以防再度发生；

3、实施控制，以保证纠正措施得以执行并且有效；

4、对所有的员工要进行不断的在操作技能及质量标准上的训练，以期每位员工能不断提高生产技能、不断熟悉质量标准、不断加强质量意识；

5、对生产或质量管理上的不足需要不断地认识并作纠正 第七条 文件记录：

1、每个环节的质量检验必需作书面记录（检验报告）并存档；

2、对不良品的发现及处理必需作书面记录并存档；

3、对管理措施的执行或纠正必需作书面记录并存档； 一般检验标准及方法: 对所有物料、配件、裁片、成品、包装的检验必需有一只“合格”的客批样品作参考。

检查五金时一定要着手套，商标五金在包装之前一定要粘保护胶膜；一般常见问题有：生锈、脱皮、变形、斑点、利边/角、指模、砂点、防酸处理不良、底脚焊接不牢（铭牌易出现）、色泽（有光哑要求及镀金色产品易出现）、较位松或紧死（活动扣及链易出现）等；检验时需要特别注意：规格、型号、名称、标签等情况；

第八条 品质标准需按客户的要求。

线上检验:品质标准需按客户的要求；前道工序的品质检验需要有更高的标准

包装检验；检验产品的包装是否完好无损，检验产品名称是否正确，是否符合产品的要求,特别注意：贴纸不要错、以及清洁度和包装的安全性。

第七章 设备工具管理制度

第一条 机械设备、工具是公司重要资财之一，必须建立和健全设备使用管理程序，进行规范化管理制度，防止流失，便于统计公司资产。

第二条 凡外购、自制各种设备和工具都必须办理申请、审批、验收登记、定位放臵、绘图造册、检验报废程序规范管理。

第三条 各部门应按公司指定的机械设备放臵点定臵管理，未经公司许可不许随意搬放他处，以便于公司绘制设备分布平面图和定期盘点核算资产。

第四条 设备调用、搬迁位臵，必须报工厂设备管理人员造册备案，并随时更改放臵平面图和跟踪统计。

第五条 凡新购的机电设备，必须报安全管理部门制订《安全操作规程》，并对使用者作必要的安全知识培训指导，方可投入使用，确保人机安全投入运作。

第六条 员工必须妥善保管工厂发给的一切工具，如有丢失或损坏必须当天报部门主管人员并申请补发。

第七条 属机械设备应指定专人进行专业定期维修保养，并作好维护记录，使之保持良好性能状况，预防早期磨损。

第八条 设备工具的报废、更新应由使用部门填表申请，经设备专业维修人员和设备管理人员核实签认后，方可将《设备报废申请表》随同《设备申购表》交公司重新申购或换用。

第八章 生产作业规范制度

第一条 为确保生产车间现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产。

第二条 工作程序

1、严格按照生产部所下达的《生产计划单》合理安排各项生产任务事宜。生产员工必须服从主管的安排和调动；

2、生产员工进行生产操作时应首先熟悉作业的技能、技巧；熟悉各零部件良与不良的正确区分；

3、生产员工严格按照工艺规程、操作规程的规定进行生产作业。操作时发现零部件不良，要及时向车间主管反映，否则出现批量质量事故将追究其经济责任；

4、各种生产设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定；

5、在生产操作过程中，待产产品与成品一定要分开放臵，桌面上不得放臵两种或两种以上的产品的零件、部件；

6、各项产品生产操作过程中所需原材料、工具，均由仓库库管员发放，生产员工无权到仓库拿取任何零部件，待生产操作完成后，一定要上交仓库；

7、生产员工自检出来的不合格零部件，一定要放臵在不合格品盒子内，（标明零部件名称、不合格数量和不合格原因）。生产操作过程中对检验员检验出的不合格品要及时进行返工返修，不得乱扔给别人，不得拖延返工/返修时间；

8、产品生产完成后，标明成品数量和不合格产品数量，通知仓管入库；

第三条 定臵管理实施要求

1、有物必有位：生产物品各有其位，分区存放，位臵明确；

2、有位必分类：生产物品按照工艺和检验状态，逐一分类；

3、分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范；认真分析绘制生产现场定臵区越，所有物品按区越标明位臵，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道；

第四条 基本要求

1、生产工作台面除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。下班后，应将其工作用具摆放在指定位臵，切断电源下班；

2、生产工作流程有序，请员工保持肃静，严禁在工作时大声喧哗、打闹；

3、生产车间桌面、地面要保持干净、整洁，生产产品完成要及时清理；

4、生产车间内禁止吸烟；

5、自觉遵守公司各项制度，上班时间未经主管同意不得擅自离岗；

6、每个生产员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体生产员工自身的素质。

第九章 仓库管理制度

第一条 为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度；

第二条 仓管员职责

1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作；

2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作；

3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓； 第三条 仓库日常保管工作

1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放臵。要做到：“二齐、三清、四号定位”；

A、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐； B、三清：材料清、数量清、规格标识清； C、四号定位：按区、按排、按架、按位定位；

2、仓管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正；

3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性；

第四条 入库物资的管理：

1、产品、工具及物资到库后仓管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库；

2、对入库产品和物资核对清点无误后，仓管员要及时填写入库登记单；

3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记； A、未经工厂各级领导主管审准的采购；

B、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料；

C、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料，仓管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单；

第五条 工具和材料的领发：

1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，仓管员有权退回重开或拒绝发放物资；

2、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则；

3、领料人员所需工具和原材料无库存时，仓管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购；

4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者仓管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩；

5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，由仓管员发放新工具，无签名无旧工具者仓管员不得发放任何工具。

第六条 采购日期：

1、凡常用易损的工具，工厂决定一月可分别采购两次。（每月15号和30号）为采购日期；

2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具请购申请单，请分别予15号和30号之前提交给采购部相应人员进行统一采购。

第十章 公共生活区管理制度

第一条 共同维护厂区、集体宿舍公共场所环境卫生，创造舒适优美的环境；

第二条 公司将按照工厂实际管理情况，不断完善厂区、宿舍等公共区域有关管理细则，持续规范优化公众环境；

第三条 自觉遵守各有关公共场所规定、细则，做一名文明有礼的合格员工；

第四条 严禁在任何公共场所乱堆乱放私人物品或悬挂衣物，影响公众区域环境形象；

第五条 蓄意破坏或随意更改、移动公用设施的，处罚款200元，若有损坏，按情节轻重赔偿，并记大过；

第六条 禁止践踏、损坏厂区、生活区的草皮、树木、花草等绿化设施，违者处罚款50元；

第七条 严禁在厂区、生活区燃放烟花、爆竹。严禁在生产厂区内吸烟、喝酒，违反者罚款500—1000元并开除；

第八条 自觉维护厂区、生活区卫生，不准随地吐痰，乱丢乱扔烟头、纸屑、塑料袋、塑料瓶、果皮等杂物和随意向地面泼倒汤水。违者一次处罚款20元；

第九条 禁止高空抛物，在各宿舍楼梯、楼道、室内往楼下乱扔烟头、纸屑、果皮、塑料袋、塑料瓶、酒瓶等杂物的，违者一次处罚款50元，造成其他人员伤害、损坏公司财产的，从重处罚，情节严重的交公安机关处理； 第十条 员工自行车、摩托车应停放在生活区指定停车场，不许进入生产厂区（公务专用车除外），违者处罚款10元；

第十一条 男女员工宿舍分别为A、B、D栋宿舍，A、B、D栋宿舍全天禁止男女员工互窜宿舍。确有需要，须到值班保安处登记后方可进出，但时间不得超过15分钟，违者罚款50元；

第十二条 员工必须在24：00时以前回宿舍休息，24：00关闭生活区与宿舍大门。24：00时以后禁止外出，超时未归或外出者记录在案，单次罚款20元，累计2次的，罚款并警告处分；累计3次，罚款并记大过；累计4次，罚款并开除。加班及特殊情况除外；

第十三条 上班时间宿舍内无人时，员工要关闭水、电、门、窗。全天关灯、关水及电器时间为24：00时。加班超时回宿舍的员工，关灯、关水时间可延长1个小时，但只能开室外阳台灯与卫生间灯。白天不许开灯，要做到人走关电，用后关水的良好习惯，违者罚款50元；

第十四条 休息人员在宿舍内不许大吵大闹、大声播放音乐影响其它人员休息，违者罚款50元；

第十五条 禁止在宿舍使用电热棒、电热杯、电饭锅、电磁炉等大功率电器，违者一次处罚款100元。经查实，但互相推诿，导致无法查明违规者时，入住该宿舍的全体员工各处罚款50元；

第十六条 员工亲友探访会客时间为：11：30—13：20；17：30—19：30；节假日08：00—21：00，须担保人登记才能进生活区，访客禁止进入厂区。员工会客只能在员工餐厅，不能进入宿舍，违者处当事人及担保人各罚款50元；

第十七条 公司宿舍原则禁止留宿外来人员，其中A、B、D栋宿舍禁止借宿，C栋员工如有借宿的，由受访人担保，填写借宿《申请表》，安全管理部审核，在西门值班室交借宿费（10元/天/人，直系亲戚免费），由担保人带入宿舍，但借宿不得超过三天，借宿者如有损坏公司财物、打架闹事或到期不出厂等违规现象的，一律处担保人、访客罚款各50元，损坏物品照价赔偿。未经批准留宿亲友或异性者处罚款100元；

第十八条 员工携带行李、包裹出公司时，凭放行条主动提交值勤保安检查与登记。严禁私自携带公司的成品、半成品、物料、零配件、工具及其它财物等出厂。一经查获，以盗窃论处。携带价值200元以下物品出厂的处罚款500—1000元，予以开除。拒绝检查或冲岗的，处罚款500元。冒充管理人员在放行条上签字的，处罚款500元并辞退。情节严重的交公安机关处理；

第十九条 员工应在生活区用餐，严禁携带早点、饭菜之类食品进厂区或宿舍（集体加班或经批准在厂用餐的除外），违反者单次处罚款10元。

第二十条 遵守住宿安全规则，严禁在公共宿舍生火煮东西，乱堆物品堵塞安全通道，爬坐走廊上的安全防护墙（栏）上。私自拆卸任何安全设施和消防标识，禁止将易燃易爆物品带入舍区，若有火警发生，请马上撤离舍区；

第二十一条 入住员工宿舍者必须服从工厂安排床号及调动，不服从厂部安排及调动的不给予住宿。

第二十二条 本房损坏公物或乱抛硬物堵塞厕所孔的，同房者应积极主动协助追究，责任不清的，赔偿费或维修费由该房住宿人员分摊抵偿。

第二十三条 公共生活区管理制度，由后勤人员负责检查监督，违章者将由当值人员按程序登记呈报人事部按有关规章处理；

第二十四条 违犯本章有关条款者将受到警告、检讨处分，情节严重者按《七喜控股宿舍区管理规定》处理。

第十一章 安全操作规程

第一条 上机前，首先应检查电源、机械性能及防护装臵是否安好，发现隐患，及时排除；

第二条 启动电机前，应确保机床台面无任何可移动物件时，方可开机操作，以免操作中，因震动而使物件坠于脚踏上造成机床误动而伤害人体；

第三条 严格按操作规定工作，规定用双手开关时严禁用脚踏，决不允许私自改变操作方式；

第四条 使用脚踏板时，严禁闲杂人员靠近，以防误动脚踏板而造成伤害。；

第五条 一般情况下，尽量选择用双手开关同时操作； 第六条 开机后，严禁将手放于机床任何传动部位及滑块的工作区域；

第七条 在安全防护装臵拆除的情况下，不允许开机；严禁私自拆除安全防护装臵；

第八条 一定要在确保离合器脱开的情况下，才能开机； 第九条 在使用脚踏板时，冲压或剪切间隔中，脚应移开脚踏，严禁将脚常搁于脚踏板上；

第十条 机床工作中，如发现滑块自由下落或有不正常撞击声及噪单，成品有毛刺及质量小时，应立即关机检查；

第十一条 任何时间都须注意机床及模具紧固螺丝或传动皮带的松紧并做出正确处理； 第十二条 设备维修之中，应切断电源，严禁开机修理； 第十三条 冲制小产品时，应用工具夹取，严禁直接将手伸入模具之中索取工件；

第十四条 严禁两人同时操作同一机床，禁止酒后、穿托鞋、上机操作；

第十五条 人体不可触及配电系统任何电极；

第十六条 工作前穿戴好劳保用品，以防工件毛刺伤及人手； 第十七条 严禁操作中思想不集中、或闲谈聊天、以免分神而造成伤害；在身体欠佳、情绪不稳定及严重疲劳的情况下，不可上机操作；

第十八条 每次关机后，切记切断电源后并将“双手/脚踏”开关臵于中间位臵。

第十二章 消防制度

第一条 实行“预防为主，消防结合”的方针，积极做好防火工作；

第二条 各部门每月15号进行一次安全性检查，电器、电路有关等设施；

第三条 各部门的消防通道、安全门不准堆放杂物、机械等，经常保持畅通；

第四条 严格管理和规范放臵易燃易爆物品，未经工厂安全管理人员批准，任何人与部门不得将易燃、易爆物品转移工厂指定的原存放点；

第五条 新员工入厂时，由人事部培训有关安全防火知识及紧急疏散方法，并每季度组织一次全厂全员安全疏散实习演练；

第六条 严禁任何人以任何理由在宿舍、车间、货仓、易燃品存放点及其它作业场所的重点防火区域内私接电源、生火、吸烟；

第七条 各部门应在下班离开作业场所时，关闭一切电源，发现电路、电器有破损现象要即刻中止使用，报电工专业人员及时维修好后方可投入再作业；

第八条 爱护消防根据，不许乱动消防工具，发现消防工具有损时，应及时通知部门负责人；

第九条 若发生火警，工厂领导应即刻到位，迅速组织消防工作，采取紧急、正确的消防措施灭火，并及时报火警119求援；

第十条 对于违反消防规定的按情节轻重予以处分：

1、擅动防火宣传标志的予以小过处分；

2、随便乱动消防器具者一律予以大过处分；

3、携带易燃爆品进入工作场所或仓库者视情节轻重予以大过至辞退处分；

4、禁区里吸烟者视情节轻重予以大过并辞退处分；

5、擅自挪动消防设施者予以辞退；

6、无故拧开消防栓者一律予以辞退；

第十一条 违犯本章有关规定的部门或个人一律参照《七喜控股安全消防管理处罚条例》处理。

第十三章 员工奖励制度

第一条

第十三章 附 则

第一条 本制度如与控股总公司相关规定冲突的，以控股总公司规定为准；

第二条 本制度即可生效。

第三篇：企业管理规章制度

企业管理规章制度-财务

第一节总则

第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长

计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；

4.负责编制会计报表，主持清查财产；

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职

第四篇：企业管理规章制度

企业管理规章制度

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位公司店员制定了以下严格的管理规章制度：

第一章、员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。广少

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二章、财务管理制度总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

三、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事丝圣项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

五、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

六．公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项 不论金额大小均须 总经理外出应由财务人员设法通知‘同意后可先付款后补签

七‘财务人员从银行提取现金，应用填写（现金 领用单）。并写明用途和金额，由总经批淮后提取，八．公司职员因工作需要借用现金，须填写(现金领用单).经会计审核.交总经理批准签字后方可借用.超过还款

期即转应收款.在当月工资中扣还,九.符合本规定

第三章、合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规写

二 合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。

四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。,五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

十一变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。十三 凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理

十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

第四章、办公用具、用品购置与管理

一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

第五章、工作纪律

第一条员工守则作为本公司员工的行为准则。

第二条本公司员工均应遵守下列规定：

一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字、报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！

二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密，爱护本公司财物不浪费不化公为私。

三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；注意本身品德修养切戒不良嗜好。

四、上门维修时必须着工作服；仪表注重，衣帽整洁。

五、待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，认真积极的解决顾客的存在故障；认真执行公司各项规定，保证顾客满意。待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作。

六、办公室卫生应做到整洁清爽；清晰自然。

七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。

八、员工服务态度：

1、热情接待每位客户（您好！####公司 欢迎光临！请~！）。作好积极、主动、热诚、微笑的服务。

2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍；（工作中---不 好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）。

3、工作后---对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走欢迎下 次光临！

九、员工在上班时间应统一着装身穿工作服，做到得体大方清洁。

十、遵守公司一切规章及工作守则，不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。

十一、严谨操守不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。

十二、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时应负赔偿责任。第六章、附则

本规章制度是根据国家法律法规，经讨论并由公司协商后予以确定并正式实施。本规章制度发

布后，员工应严格按照本规定规范自己，公司有权对本规章制度进行补充、完善。

本规章制度自年月日起正式实施。

沈阳旺源地暖安装工程有限公司

第五篇：企业管理规章制度

企业管理规章制度15篇

企业管理规章制度1

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。

第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。

第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条会计采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。

第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为。

第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。

第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。

第三条现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。

五、盘点管理制度

第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条盘点范围

(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。

2.财务：由财务部主管会计盘点。

3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条人员的指派与职责

1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。

2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条盘点前的准备事项

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。

3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条盘点实施要求

1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2.盘点时要力求物品的安全。

3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

六、内部审计管理规定

第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。

第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

七、出入库管理办法

第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。

第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋15年、汽车、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条折旧计提方法采用使用年限法。

九、厨房原材料及其他物品采购管理办法

第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。

第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。

第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。

第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。

第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

厨房原材料采购流程图

结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐

其他物品采购流程图

各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐

十、保管员工作规范

第一条负责记好公司所有物资、商品的`收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

十一、报损、报废管理规定

第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、厨房成本的控制和管理

第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：

1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。

2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。

4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。

7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。

9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。

企业管理规章制度2

第一节总则

第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，

精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长

计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的'问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；

4.负责编制会计报表，主持清查财产；

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第17条财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

企业管理规章制度3

1.0目的

加强企业管理，强化员工的纪律观念。

2.0适用范围

适用于公司各部门的员工。

3.0考核方式及管理

3.1各部门由考勤员专门负责考勤的原始记录及月度汇总工作，每张考勤表上要注明部门、岗位及有关详细说明材料。

3.2考勤员要实事求是，做到每天考勤，填写正确、清楚，每月最后一天进行考勤汇总，原始记录汇总及考勤汇总表填写后交部门经理审核签字，次月2日交总经办。

3.3员工应按时上下班，迟到、早退:5分钟以内口头警告，超过5分钟以上，每分钟罚款1元，超过1小时以旷工半天论处，员工当月迟到、早退累计三次者以旷工半天论处，超过三次者以旷工1天论处。员工每旷工一天按照员工日平均工资的2倍扣除工资，同时旷工均开具“过失单”。

3.4若发现考勤员有弄虚作假行为，一次口头警告，二次开过失单，三次劝退。由于考勤员失职而造成的差错，一次口头警告，二次扣罚考勤员20元，达到三次者发过失单。

3.5员工因故请假，均应填写请假单，按人事权限逐级呈批，请假单随考勤表报送,总经办定期检查。

3.6未请假或假满未及时续假而不到岗者以旷工论处。旷工均开具过失单，连续旷工三天作为自动离职处理。

4.0加班考勤管理

加班包括节假日、休息日加班及延时加班。公司原则上不鼓励加班，确因工作需要加班，必须事前办理加班手续，否则视为无效加班。

4.1加班条件

4.1.1因工作需要在节假日内不能间断工作的;

4.1.2为完成下达的紧急任务而在规定工作时间内无法完成的;

4.1.3必须利用休息时间或节假日进行设备维修或因公用设施等临时故障而进行抢修的;

4.1.4在特殊情况下，必须加班的;

4.1.5凡属工作范围的事没能完成而需要加班的，均不作加班。

4.2加班的审批

4.2.1加班审批的原则

4.2.1.1加班需完成的`工作量必须与加班工时相符;

4.2.1.2严格遵守加班审批程序;

4.2.2加班审批的程序

4.2.2.1零星加班：指“员工在正常工作时间以外需进行加班”。部门主管填写《加班申请单》→部门经理签署意见→总经理核准→部门考勤员作为考勤依据;

4.2.2.2集体加班：指“为完成公司下达的任务，需以部门或班组为单位组织加班”。部门经理起草加班报告(写明计划完成工作量及人员安排)→报总经理核准;

4.3加班申请单的管理

4.3.1每月5日前由各部门考勤员将本部门上月《加班申请单》汇总报送总经理办公室，《加班申请单》一式两联，总经理办公室审核并加盖办公室章印后将其中一联粘贴于当月考勤表，另一联交于加班当事人作为补休凭据。

4.4加班补贴及补休的管理

4.4.1属法定节假日因工作需要加班的，按公司规定计发加班补贴;

4.4.2休息日或延时加班的，一般安排补休而不计发加班补贴;

4.4.3加班后的补休由各部门经理、主管视部门工作的情况妥善安排。补休考勤时以审批后的《加班申请单》抵算出勤。当的加班，各部门经理、主管应在当年内给予安排补休;

4.4.4员工因事补休，须提前办理补休手续并附缴《加班申请单》，经批准后方可休假;

4.4.5员工未经办理相关手续而自行补休者，视同旷工处理;

4.4.6《加班申请单》当年有效;

4.5各种假期的报请及核准审批

4.5.1病假;

4.5.1.1员工病假需出具指定医院[南通医院、人民医院、中医院、妇产科医院、传染病医院(限传染性疾病)、口腔医院(限口腔疾病)]医生的病假证明，突发性病况允许就近医疗，过后出具急诊证明。

4.5.1.2患重大疾病需长期治疗者，根据本人实际参加工作年限和本公司工作年限，给予三到十二个月的医疗期。

a)实际工作年限十年以下，在本公司工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月;

b)实际工作年限十年以上，在本公司工作年限五年以下的为六个月，五年以上十年以下的为九个月;

c)医疗期满后，按劳动合同规定办理有关手续。

4.5.2事假

4.5.2.1请假审批权限范围

a)请事假在1天之内，由部门经理批准;

b)请事假在3天以内，由分管副总经理批准;

c)因特殊情况请事假5天以上，报总经理批准;

d)部门经理以上请事假报总经理批准。

4.5.2.2请事假一般不得超过5天，原则上全年不得超过十四天。

4.5.3婚假

4.5.3.1员工婚假先要写申请和递交有关证明，总经办审核后再由部门经理批准，方可请假;

4.5.3.2符合《婚姻法》规定婚假为三天，符合晚婚晚育规定婚假为十五天;

4.5.3.3婚假一次性休完，不能分开使用。

4.5.4妊娠

4.5.4.1女员工妊娠，从四个月起作产前检查到生产约8-10次。凭医生出具的证明适当增加;

4.5.4.2每次检查，根据医院出具的产前检查证明可享受2-4小时公假。

4.5.5产假

4.5.5.1符合计划生育规定，可享受产假90天。晚婚晚育者

可享受产假120天。难产者增加产假15天。多胞胎多生一人增加产假15天;

4.5.5.2符合晚婚晚育者，男方可享受护理假7天，请护理假时，男方凭女方单位出具的护理证明，经批准后，在婴儿满月前一次性休完;

4.5.5.3对避孕失败进行人流的员工，根据市级以上医院的证明及有关规定享受产假。

4.5.6丧假

4.5.6.1员工直系亲属(含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女)死亡享受三天丧假。员工请丧假，填请假单，交总经办审核，再由部门经理批准后方可休假。

4.5.7工伤假

4.5.7.1凡在工作时间内，因意外事故，造成伤残的员工，经劳动部门有关医院签定确认为工伤的，按签订的用工及国家有关规定享受待遇。

4.5.8法定假日

4.5.8.1法定假内，因工作需要，符合加班条件的按《劳动法》规定发放加班工资。

4.5.9出差员工因公出差，应先填写申请报告，由部门经理审核，报公司总经理批准方可。

4.5.10公司实行奖励年休假制度，对于表现优秀的员工和各岗位骨干奖励休假作为带薪工作时间。

4.6考勤查询：

4.6.1员工如遇对考勤有疑问，可向部门考勤员或公司总经办查询。

企业管理规章制度4

一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。

二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。

三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。

四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。

五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。

六、积分券妥善保管，发放准确无误。

七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。

八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。

九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。

十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。

十一、做好配送商品的'跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。

十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。

十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。

十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。

十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。

十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。

十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。

十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。

企业管理规章制度5

电子商务部全套管理制度

（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）

第一章部门职责

1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。

2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。

3. 网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。

4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。

5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。

6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。

7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。

8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。

9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、网店促销等。

10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、网店装修与美化，市场营

销工作的美工支持等。

第二章电子商务部岗位职能与任职要求

电子商务总监：A.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。 B.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。

营销专员：A.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。 B.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。

网店美工：A.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用Dreamweaver、Fireworks、Photoshop等软件；懂Xhtml、Css.

产品编辑：A.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：A.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 B.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。

销售专员：A.岗位职能—负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息

及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。

分销主管：A.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过B2B平台批量销售产品。 B.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。

复核员：A.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。 B.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的`各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。

打单员：A.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。 B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

配货员：A.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。 B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。

打包员：A.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。 B.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。

售后客服：A.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。 B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。

客户关怀：A.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案

岗位基本工资标准表

一、提成说明： 提成奖金

以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。

销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。

1.客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=$来执行） 每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率60%以下，无提成；

目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%；

目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%；

目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额2 %；

目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。

提成奖金客服组平分。

2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给

予不同比例绩效奖金。

目标绩效：

目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元

目标完成率61%-80%，绩效奖金400元

目标完成率81%以上，绩效奖金500元

工作表现：视日常工作表现给予一定奖励.

3.其他人员提成及奖金分配（计划部，企划部，引流组，仓储部）

包含：员工提成及绩效奖金。

（1）员工提成：

以客服平均提成为参照；

助理级别提成为客服平均提成的100%；

副助理级为客服平均提成的90%；

员工级为客服平均提成的80%。

（2）绩效奖金：

a)企划部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行

评级。

b)货品计划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能

力上进行评级。

c)引流组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和引流效果上进行评

级。

d)售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户

企业管理规章制度6

第一章总则

第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合本单位的实际情况，制定本规章制度。

第2条本规章制度适用于公司内所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工，对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第3条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。

第4条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章员工招用与培训教育

第5条招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。

第6条招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第7条员工应聘职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗。录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第8条单位十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第9条单位用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。

第10条单位对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至6个月：合同期限不满6个月的，试用期15天;合同期限满6个月不满一年的，试用期30天;合同期限满一年不满两年的，试用期60天;合同期限满两年以上的，试用期3至6个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本单位的工作年限。

第三章劳动合同管理

第11条单位招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第12条劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖单位公章方能生效。

劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。

第13条在本单位连续工作满以上的员工，可以与单位签订无固定期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。

第14条单位与员工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

第15条员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;

(2)严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;

(3)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

(4)同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经单位提出拒不整改的;

(5)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;

(6)被依法追究刑事责任的。

公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。

第16条有下列情形之一，单位提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：

(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的(经劳动鉴定委员会确认);

(2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的;

(4)单位开展业务活动发生严重困难，确需裁减人员的;

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同,按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金;未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的'补偿金;

第17条员工有下列情形之一，单位不得依据本规定第23条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第22条的规定解除劳动合同：

(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

(2)患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;

(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的

(4)应征入伍，在义务服兵役期间的;

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

第18条单位与员工可以在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。

员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：

(1)单位录用员工所支付的费用;

(2)单位为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理;

(3)对单位造成的直接经济损失;

(4)劳动合同约定的其他赔偿费用。

第19条非单位过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。知悉公司商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定(不超过6个月)。

员工给单位造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第18条第二款的规定赔偿单位的损失。

第20条有下列情形之一，劳动合同终止。

(1)劳动合同期满，单位表示续订劳动合同，员工不同意再续的;

(2)员工达到法定退休年龄，开始依法享受基本养保险

(3)员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的;

以上情况终止劳动合同，单位可以不支付员工经济补偿金。

第21条员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止。

第22条劳动合同期满医院需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前书面通知员工，向员工出具《终止劳动合同通知书》，并在合同期满后3个工作日内办理终止劳动合同手续。

第23条单位解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同通知书》，并在合同解除后3个工作日内办理解除劳动合同手续。

第24条经济补偿的支付标准按员工在本公司的连续工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。单位依本规定第14条和第16条第(2)项解除劳动合同的，经济补偿金最高不超过12个月工资;依本规定第16条第(1)、(3)、(4)项等员工无过错情形解除劳动合同时，经济补偿金可以超过12个月工资(不封顶)。

经济补偿金的月工资以解除劳动合同或终止劳动合同前12个月员工的月平均工资。

第四章工作时间与休息休假

第25条公司实行每日工作8小时、每周工作48小时的标准工时制度。

第26条员工每天正常上班时间为：

长白班：上午8：30～12：00，下午13：00～17：30

三班：白班8：00～16：00;中班16：00～24：00;夜班0：00～8：00

第27条公司根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日(星期六、日)加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工每周至少休息一天。

第28条员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。

第29条员工的休息日和法定休假日如下：

(1)休息日：星期六、星期日;

(2)休假日：元旦1天、春节3天、五一节3天、国庆节3天。

第30条员工的其他假期如下：

(1)、年休假：工作满一年未满五年者5天，满五年未满十年者7天，满十年未满二十年者10天，满二十年以上者14天。年休假与春节假一起连休。

(2)、婚假：员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。

(3)、丧假：员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。

(4)、产假：女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加30天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;领取《独生子女优待证》的增加产假35天，产假期间给予男方看护假10天。

(5)、探亲假：在医院连续工作满一年以上的员工，与配偶或者父母不住在一地，又不能在公休假日内回家居住一个白天和一个晚上的，在年休假期间安排探亲，不再另行休探亲假。

第五章工资福利与劳动保险

第30条员工的最低工资不低于安阳市最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、住房补贴、伙食补贴、中夜班津贴、高低温津贴、有毒有害津贴和社会保险福利待遇。

第31条公司根据工作性质实行岗位工资和吨纸效益工资+工龄工资。工资的决定、计算、增减等事项另行制定。

第32条按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加点工资;休息日加班，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。

第33条休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。

第34条公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供其本人的工资清单(一式二份)，员工领取工资时应在工资清单上签名。

第35条公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月的工资;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后3日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。

第36条公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。

第37条员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人工资的70%;工龄十年以上者，为本人工资的80%。

第38条员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。

第39条病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。

第40条因员工原因给单位造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

第41条员工依法享受节日休假、年休假、探亲假、婚假、丧假、产假期间，工资照发。

员工因私事请假，公司不予发放工资。

第42条有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：

(1)代扣代缴员工个人所得税;

(2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金;

(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;

(4)扣除依法赔偿公司的费用;

(5)扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款;

(6)劳动合同约定的可以减发的工资;

(7)依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资;

(8)经济效益下浮而减发的浮动工资;

(9)员工请事假而减发的工资。

(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第43条公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工的食宿条件和工作条件，增加各项津贴和补贴。

第44条公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由单位负担的社会保险待遇。

企业管理规章制度7

工厂建议部门设置：

1，业务部

2，财务部(会计&出纳)

3，海关&商检

4，板房

5，裁床

6，车缝车间

7，后整理车间(含辅工，整烫，QC，包装)

8，厂务办工厂(厂长，车间主任)

9，维修部

10，主辅料仓库

11，餐厅

12，行政人事部

13，采购部

考勤管理参考：

1、员工工作时间为上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。

2、员工需自己打卡，不能代打，代打卡发现一次，扣双方各20元罚款。(可以考虑指纹或人脸识别)

3、工厂员工外出，需向主管批准，并在去向单上填写。

4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。

5，员工全月无缺勤，无早退，无迟到奖全勤奖30元。全年无缺勤，无早退，无迟到奖年终奖奖工资的1.5%。

6、员工无故旷工半日者：警告，警告超过10次以上者，按自动离职处理。

7、休息日、法定假日按工厂规定休息。

8、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，主管签字后再报总经理签字，人事部留底。

公文管理参考：

1，所有公司的发出的.文件需要用公司信笺，标注文号，时间，主题，加盖公司公章，并交公司留底。

2，所发公文原则上应一文一事。

3，一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。

上班规定参考：

1、上班时间应着装整齐，穿工服，佩戴工牌。

2、工厂内应该采用普通话沟通，包括老乡间。

3、同事之间不可吵架，有问题提交上级解决，更不可动手打架及辱骂。

4、除办公人员外，所有车间人员手机调至震动，上班时间禁止拨打私人电话。

5、不得随意带外人进入工厂车间。

6、所有工厂产品，工具，物辅料等都不得带出工厂。

7、节约工厂资源，包括用电，用水，用纸等。

8、外来拜访人员需要登记资料，出厂需检验行李，进入车间需有人陪同。

9、上班时间不能做玩游戏，个人上网等私人活动。

企业管理规章制度8

第一章总则

第一条：为保障公司工作的有序进行，提高员工的工作效率，树立良好的工作作风，根据国家劳动法及相关法规，结合公司实际情况，特制定以下规定：

第二条：员工考勤包括对员工的上下班及休假情况进行考核，休假类型包括：事假、病假、法定节假日、婚假、丧假。

第三条：本规定适合于本公司签定劳动合同的员工。

第二章工作时间

第四条：本公司执行以下工作时间：

（一）正常工作时间：公司每日工作八小时，一周48小时，一周一天公休日（周日）。

（二）每日上班时间：8：30-17：30，午餐时间为：1小时。

（三）销售、工程及其特殊工种人员在工作现场和在外执行公务时应服从工作的需要，可不受上述规定的限制。

第三章考勤管理

第五条：考勤工作是对员工的实际出勤情况进行记录，以加强公司对作息时间的实施，并提供必要的统计资料，员工使用指纹机来记录每天的考勤。

第六条：员工请假、休假必须履行相关的手续和程序。

第七条：凡属于下列情况的考勤均视为旷工。

（一）未经请假或者请假未准两小时以上者；

（二）工作时间内擅自离岗或做私活者；

（三）超过批准的假期而没有即时早报续假，未提供有关证明的缺勤；

（四）以虚假理由请假而休假者。

第八条：业扩员工的考勤

业扩员工因在外发展客户资源，而不能即时打卡者，应视情况而定，依领导给予批准补考勤。

第九条：员工考勤，按如下办法进行考核并计扣工资。

（一）公司员工必须遵守公司所制定的作息时间，不得迟到，早退。

（二）缺勤时间在5分钟之内不扣工资，不计迟到。

（三）迟到五分钟以上每次扣工资二十元，迟到一小时以上按旷工处理。

（四）员工每旷工一天，扣除2日岗位工资，连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理。

（五）当月有旷工记录者，当月无绩效工资。

第四章请假、休假管理

第十条：请假是指在公司规定的工作时间内，员工需从事个人的特定活动，必须事先经过相关领导的批准，履行一定的手续。休假是指员工按国家或公司的规定的'时间，进行的休息或休养。

第十一条：法定假日（除公休假日外，休假期间，带薪）

（一）公休日：周日一天

（二）全民法定假日共计11天，即

元旦1天

1月1日

春节3天

除夕、初一、初二

清明节1天

劳动节1天

5月1日

端午节1天

中秋节1天

国庆节3天

以上按国家法规给予带薪休假。

第十二条：病假、事假

（一）带薪病事假

员工每月可享受1天带薪病假或事假，全年累计12天。

带薪病假或事假需经总经理批准。

（二）非带薪病事假

员工全年带薪病事假超过12天以后，所超的病事假天数按日岗位工资标准扣除。

第十三条：婚假

（一）加入公司满一年的员工可享受带薪婚假.

（二）员工结婚给婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男满25周岁,女满23周岁.）

（三）员工的婚假需要结婚后一年内休完.

第十四条：丧假

（一）员工的直系亲属（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡时，给丧假3天，在外地的直系亲属死亡时，需外地料理后事的，另给路程假，路费自理。

第十五条：请假程序

（一）员工请假，必须事前填写《请假申请单》并提供有关证明，办理批准手续，经批准后，假期方为有效。

（二）因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话或其他方式向部门经理请假，返回公司后补办请假手续，否则以旷工论。

第五章附则

第十六条：本规定解释权属人力资源部,自下发之日起实施。

企业管理规章制度9

第一章总则

第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。

第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作(社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为)

第二章营销工作的组织管理

第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。

第四条营销工作的主要任务：

1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。

2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。

3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。

4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的服务产品，不断开拓新客源。

5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。

6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。

第五条营销工作激励机制：

1、总接待部营销部的'月营销指标为人民币壹拾万元整(￥100000.00元)，完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0.1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。

2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。

3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为,按营销营业额的5计提经费，作为奖励。

第三章营销营业额的认定

第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡(统一编号，对应相应的营销者)结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。

第四章附则

第七条此办法自发布之日执行。

第八条此办法的解释权属于综合办公室。

企业管理规章制度10

一、遵守公德

第一条 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

二、爱岗敬业

第二条 爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

第三条 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

第四条 服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

第五条 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

三、团结协作

第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

第七条 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

第八条 不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

第十条 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

四、遵守纪律

第十一条 下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。

第十三条 公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

第十四条 工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

五、诚实自律

第十五条 遵守职业道德，自觉抵制社会上的不正之风。

第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

第十八条 对于其他有业务往来的'公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

六、安全保密

第十九条 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个

员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

第二十条 注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

第二十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

七、仪表大方

第二十二条 员工必须仪表端庄、整洁。

一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

二、指甲：应经常注意修剪指甲。

三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。

四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香 味浓烈的香水。

第二十三条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。

八、言行文明

第二十四条 在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

一、站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

第二十五条 待人礼貌。

一、有顾客来，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

二、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

三、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。

第二十六条 电话接听处理

一、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。

二、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。

三、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。

四、电话接听时要说：“您好 单位名称”;电话结束时要说：“再见”。

五、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。

六、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。

七、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况可以适当延长)。

八、不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。

九、美化环境

第二十七条 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。

第二十八条 创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。

第二十九条 保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。

第三十条 保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。

企业管理规章制度11

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程

为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【20xx】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：

讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：

1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；

3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的.有效利用率。

（二）具体流程：

1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。

3、如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；

4、如果采取“购买”程序，行政部将参照“xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖20xx〗第003号）有关规定具体执行。

5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票

1、员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。

2、每月30—31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。

4、如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。

5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程

为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。

4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政部，订餐、订房一般提前1~2天）。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。

2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十二、会议管理

1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4、会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。

5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。

4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

7、公司车辆内部使用费用如下：

①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。

②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。

③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程

1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；

2、部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

3、行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；

4、通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；

5、机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

6、涉及到的维修费用，由各部门承担。

十五、电子屏使用规范

（一）原则

电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。

一、使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

二、发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

三、发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。

2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

四、发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。

4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。

5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表：行政部工作人员职能划分表。

姓名：

房间号：

工作职能：

405

公司行政、办公室、后勤全面协调管理。（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）

405

公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。

405

一楼接待文秘、信件收发、办公配合。

405

文印、传真信件的办公配合。

403

印章管理、研究生管理、档案管理。

403

一楼接待文秘、图书室管理。

403

固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务。

405

宣传、文秘、宣传品和礼品发放。

405

会议接待、培训、活动策划。（含工会活动）

企业管理规章制度12

第一章 管理大纲

第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。

第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。

第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。

第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章 财务管理制度

第一节 总则

第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。

第二节 财务机构与会计人员

第二十八条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第二十九条 公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。

第三十条 财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。

会计负责人主要职责如下：

1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、向总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度；

5.编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第三十一条 财务部必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第三十二条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第三十三条 公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第三十四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第三十五条 财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。

第三节 会计核算原则及科目报表

第三十六条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第三十七条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第三十八条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

第三十九条 合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

第四十条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第四十一条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

第四十二条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

第四十三条 公司以单价xxxx元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物；

2.机器设备；

3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；

4.运输工具；

5.其他设备。

第四十四条 各类固定资产折旧年限为：

1.房屋及建筑物35年；

2.机器设备（含室内装修）；

3.电子设备、运输工具5年；

4.其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

第四十五条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

第四十六条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于决算时处理完毕。

1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

第四十七条 凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按提取10%的比例提取坏帐准备金。

第四十八条 公司主要的会计报表有如下几种：

1.资产负债表（年、季、月）；

2.损益表（年、季、月）；

3.固定资产增减变化表（月）；

4.现金出纳月终盘存表（月）；

5.银行存款余额调节表（月）；

6.提取坏帐准备金明细表（月）；

7.应收、应付和预付款项明细表（月）。

第四节 资金、现金、费用管理

第四十九条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第五十条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。

第五十一条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。

第五十二条 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第五十三条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

第五十四条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。

同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

第五十五条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）

凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。

第五十六条 公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。

第五十七条 各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。

第五十八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

第五十九条 严禁代外单位或私人转帐套取现金和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。

第六十条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

第六十一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

第六十二条 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

第六十三条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。

第六十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。

第六十五条 商品运杂费、包装费、手续费等，必须经经理批准后才能报销。

第六十六条 业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。

公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。

第六十七条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第五节 税收及利润分配

第六十八条 公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。

第六十九条 税后利润的分配按公司章程的规定执行。

第六节 利润上交和库存物资财务管理

第七十条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。

第七十一条 仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表。

第七十二条 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理审批后处理。

第七节 会计凭证和档案保管

第七十三条 公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代替开具发票，情节严重的追究法律责任。

第七十四条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

第七十五条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存。

采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。

第七十六条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

第四章 人事管理制度

第一节 总则

第七十七条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

第七十八条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

第七十九条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

第八十条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第二节 编制及定编

第八十一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。

第八十二条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。

第八十三条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

第八十四条 劳动人事部负责编制用工计划及方案，供总经理参考。

第三节 员工的聘（雇）用

第八十五条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第八十六条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

第八十七条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

第八十八条 各级员工的聘任程序如下：

1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；

3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；

4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

第八十九条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。

1.先在本部门或企业内部调整；

2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。

第九十条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

第九十一条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。

培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等

培训由劳动人事部负责。

员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。

第九十二条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

第四节 工资、奖金及待遇

第九十三条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。

第九十四条 公司执行董事会批准实行的工资系统列。

第九十五条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

第九十六条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。

第九十七条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

第九十八条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。

第九十九条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

第一百条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

第一百零一条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。

第五节 假期及待遇

第一百零二条 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。

第一百零三条 员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。

第一百零四条 产育假：

1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；

2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。

5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。

第一百零五条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

第一百零六条 员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。

第六节 辞职、辞退、开除

第一百零七条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

第一百零八条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。

用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。

第一百零九条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。

第一百一十条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。

第一百一十一条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第一百一十二条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第一百一十三条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。

第一百一十四条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

第一百一十五条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

第一百一十六条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

第一百一十七条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第一百一十八条 公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

第五章 行政管理制度

第一节 总则

第一百一十九条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

第二节 文件收发规定

第一百二十条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

第一百二十一条 已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、工、”等内容编号后打印。

第一百二十二条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

第一百二十三条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

第一百二十四条 经签发的文件原稿有专人负责存档。

第一百二十五条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

第三节 文件打印、复印管理规定

第一百二十六条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

第一百二十七条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。

打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

第一百二十八条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

第一百二十九条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

第一百三十条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第四节 办公用品领用规定

第一百三十一条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

第一百三十二条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

第一百三十三条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

第五节 电话使用规定

第一百三十四条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。

第一百三十五条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。

第六节 车辆使用管理规定

第一百三十六条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。

第一百三十七条 职员因公务需要经车队安排可以派车。

第一百三十八条 车辆驾驶专人专车，专车专管。

第一百三十九条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

第一百四十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

第一百四十一条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。

第一百四十二条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

第六章 合同管理制度

第一节 总则

第一百四十三条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第一百四十四条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第一百四十五条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

第二节 经济合同的签订及管理

第一百四十六条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第一百四十七条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的'经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

第一百四十八条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第一百四十九条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第一百五十条 经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

第一百五十一条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

2.正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

3.结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。

第一百五十二条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

第一百五十三条 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。

第一百五十四条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。

第一百五十五条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

第一百五十六条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

第一百五十七条 合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。

第七章 考勤制度

第一百五十八条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

第一百五十九条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。

第一百六十条 劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。

第一百六十一条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

第一百六十二条 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。

连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。

第一百六十三条 上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。

第一百六十四条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

第一百六十五条 员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。

第一百六十六条 员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：

1.病假在1个月经上2个月以内的按下列标准发放 （按现行工资标准计算）：1年工龄（指参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；

2.病假超过2个月的，从第三十个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；

3.病假超过6个月的，从第七十个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。

第一百六十七条 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。

第八章 保密制度

第一百六十八条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

第一百六十九条 全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

第九章 安全保卫制度

第一百七十条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。

第一百七十一条 安全保卫工作，要认真落实责任制，指派专人负责，对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，及时采取措施解决。

第一百七十二条 公司设保卫干事，负责安全保卫工作。

第一百七十三条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。

第一百七十四条 企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。

第一百七十五条 落实防火措施：

1.办公室、仓库的消防栓，不得用作他用，企业应定期检查消防栓是否完好无损；

2.办公楼、仓库要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；

3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；

4.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；

第一百七十六条 抓好安全用电：

1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

第一百七十七条 落实防盗措施：

1.仓库、办公大楼应投有门卫；办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；

2.财务室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

3.重要部门的房间要设置铁闸铁窗，

4.车辆停放时应采取必要的防盗措施。

第一百七十八条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

第一百七十九条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

第十章 晋升制度

第一节 总则

第一百八十条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

第一百八十一条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

第一百八十二条 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。

第二节 分则

第一百八十三条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；

1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；

2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；

3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；

4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；

5.有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。

对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。

第一百八十四条 晋升程序如下：

1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

2.人事部审核；

3.董事会或总经理批准。

第一百八十五条 晋升手续由劳动人事部负责办理。

第十一章 奖惩制度

第一节 总则

第一百八十六条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。

第一百八十七条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

第一百八十八条 本制度适于公司全体员工。

第一百八十九条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。

第二节 奖励

第一百九十条 本公司设立以下奖励方法：

1.大会表扬；

2.奖金奖励；

3.晋升提级。

第一百九十一条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励：

1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；

2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；

3.完成计划指标，经济效益良好；

4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；

5.全年无缺勤，积极做好本职工作；

6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；

7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；

8.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

第一百九十二条 奖励程序如下：

1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

2.劳动人事部审核；

3.董事会或总经理批准。

第三节 处罚

第一百九十三条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：

1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；

3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；

5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；

6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；

7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；

8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；

9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；

10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；

11.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。

员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

第一百九十四条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：

1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%；

2.造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。

第一百九十五条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。

第一百九十六条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。

企业管理规章制度13

第一章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

（一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；

（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）

（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

（一）员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；

（二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；

（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）；

（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款；

（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

（七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

（八）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

（九）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

第二章：行政上班制度

一、总述

（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行

情况及管理工作。

（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

（一）、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班时间为：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班时间为：9:30 - 17:00，中午不休息；

（二）、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；

（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的.情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

（七）、迟到早退的处罚规定

1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

2、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；

2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

八、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

长远办公用品发放规定

企业管理规章制度14

1、目的

为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司各部门、车间。

3、内容与要求

3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3.2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。

3.2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。

3.2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。

3.2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。

3.2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的`布置、落实)。

3.2.5、总结和推广安全生产的先进。

3.3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。

3.4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。

3.5、研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。

3.6、审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。

3.7、审核企业《安全生产责任目标》的内容。

3.8、审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。

企业管理规章制度15

一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

三、物流工作的岗位要求

1、调度工作职责

(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

2、业务员的工作职责

(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

3、制单员工作职责

(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。

(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。

(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

4、跟单员的职责：

(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。

(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

5、回单管理员的工作职责

(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的'承运协议到财务部门办理财务结算。

(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。

(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

6、财务管理部门工作职责

(1)财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。

(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。

(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。

(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。

7、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

8。装卸工工作要求

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。

9、带车员工作要求

(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。

(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。