第一篇：并购合作意向书
关于aa公司与bb公司
投资合作建议方案 aa公司(集团)股份有限公司
二零一零年六月
目 录
前 言3 第一部分 关于bb公司的基本情况分析-4
一、企业基本状况-------------------6
二、企业竞争优势-------------------6
三、企业面临的挑战-----------------7 第二部分 国内外xxxx行业市场分析-----8
一、概述---------------------------8
二、全球原料药和制剂情况-----------10
三、国内xxxxxxx制剂情况-------13 第三部分
投资合作建议方案-------------13
一、合作目的-----------------------13
二、合作原则-----------------------13
三、合作范围和股权结构设计---------14
四、审计和评估---------------------14
五、完善法人治理结构---------------14 第四部分 bb公司的企业定位和发展目标及复星的角色-----------------1
5一、企业发展定位--------------------15
二、企业发展目标--------------------16
三、实现目标的保证措施--------------17 第五部分 aa公司具备整合医药企业的经验和能力-------------------------20
一、长期致力于医药健康产业的高新技术企业--------------------------20
二、有快速持续稳健增长的成功经验---21
三、有改制重组医药企业的成功经验---22
四、有良好的管控和激励机制---------22
五、有医药产业经营的丰富资源-------23
六、规范诚信和负责任的企业---------24 前 言 xxbb公司有限公司（以下简称“bb公司”）在董事长兼总裁xxx先生的正确领导下，经过多年的艰苦奋斗、开拓创新，已经发展我国医药行业中最具竞争力的xxxx剂原料药的生产企业，并建立了良好的合作机制。
上海aa公司（集团）股份有限公司（简称：aa公司）是一家民营机制的医药上市公司，拥有完整的医药产业链和产业资源，具有很强的医药产业整合能力，与bb公司在经营机制、产品、市场、研发等诸多方面存在着互补性。双方良好的合作基础和广阔的合作空间，将对双方的合作产生巨大的协同效应。
我们根据双方沟通情况和前期做的对于bb公司的考察调研所获得有关资料，提出了aa公司投资控股bb公司有限公司的初步方案，请xxx董事长审议。
在本方案中，我们提出aa公司投资bb公司有限公司的基本思路，尝试建立扁平化管理体系，完善公司法人治理结构，提出了未来发展的战略定位、发展目标和保证措施，其目的是希望通过aa公司的投资和支持，把bb公司有限公司发展成为国内非离子ct造影原料药及制剂领军企业，把xx的xxxxx原料药推广到全球的主流市场，成为一个国际的品牌。
由于时间仓促，本方案一定会存在很多疏漏。复星的文化是开放的文化，与bb公司的合作也是开放的。具体方案有待与xxx董事长和bb公司董事会进一步协商确定。
本建议书有关内容并非交易承诺，对双方均不构成法律约束力，有关交易和交易所涉及的具体方案、条款、条件均应以双方最终达成一致后所形成的交易文件以及该等文件约定内容为准。
在此谨向xxx董事长和bb公司的朋友们给予的支持表示感谢，向xxx董事长及其管理团队的坦诚表示敬意！
关于aa公司与bb公司
投资合作建议方案 xxbb公司有限公司（以下简称“bb公司”）为了进一步扩大企业规模，提高经营业绩，提升管理素质，推进bb公司快速、健康、持续发展，把企业做实、做强、做大，bb公司准备引进战略投资者，努力实现企业投资主体和产权多元化，实现以xxxxx产品为主导的高效型的大型制药企业和国际品牌的目标。
上海aa公司（集团）股份有限公司（以下简称“aa公司”）愿意作为“bb公司”的战略投资者，按照优势互补、利益共享、风险共担、平等合作的原则，做强做大“bb公司”，使之发展成为以xxxx产品为主导的高效型的大型制药企业和全球医药主流市场的一流企业，同时股东在企业价值最大化的基础上实现投资回报。
根据bb公司的实际情况，结合aa公司的优势，本着将bb公司做强做大的目的，在我们目前所获得的资料的基础上，我们提出合作建议方案如下： 第一部分 关于bb公司的基本情况分析
一、企业基本状况
1、公司简介 bb公司前身为xx医药保健工程有限公司，成立于1997年，原厂址在xx县xx路xx号。现在厂址在xx市xx县xx大道1号。
公司专业生产医药原料药和中间体，主要产品有xxxxxx类、xxxxxx类、xxxx类三大系列产品的生产和销售。其核心产品为xxx、xxxxxx和xxxxxxx。
公司注册地址位于xx市xx县xx大道1号。法定代表人为xxx。
公司占地150余亩，另外有30亩土地备用。gmp车间占地面积八万多平米。公司目前拥有年产xx吨“xxxxxxxxxxxx”产品生产线及配套设施建设。
目前xx的xxx产品国内市场处于垄断地位；xxxxx产品国内市场占有率达60%以上；xxxxxx产品国内市场占有率达90%以上。xxx及xxxxx主要是销售给xxxx药业及xx药业。去年xxx出口到印度、韩国、巴基斯坦等地外销收入xxxx万人民币。
2、历史沿革：
4、人员情况
公司公司有员工600多人，其中：大专以上人员138人；高级技术人员5人；中级技术人员55人；初级技术人员80人。公司还聘请了16位教授和研究员长期指导；公司还向全国各地招聘了40多位药学学士和研究生，专门从事新产品研究开发和国内、国外产品注册、质量研、检测分析、信息搜集等工作。
二、企业竞争优势
1、核心经营团队综合素质高，富有创业激情
以xxx董事长为核心的bb公司管理团队年龄结构好,有经验丰富的老同志,也有 篇二：公司并购通用方案
公司并购通用方案 23小时前 并购重组 案例作者: 佚名
根据兼并的表现形态的分析，我们可以将兼并界定为两种模式：“合并”和“收购”。本文以案例的形式，针对d公司和a公司的实际情况，结合这两种模式为d公司制定两套具体的并购方案，并对此作一简要地分析：
兼并是指在市场经济中，企业出于减少竞争对手、降低重置成本、产生规模效应等动机，为达到完全控制对方的目的，而采取的各种进行产权交易和资产重组的方法。
根据兼并的表现形态的分析，我们可以将兼并界定为两种模式：“合并”和“收购”。下面我就针对d公司和a公司的实际情况，结合这两种模式为d公司制定两套具体的并购方案，并对此作一简要地分析：
一、并购方案
模式一：d公司与a公司合并(吸收合并)根据新《公司法》第一百七十三条、一百七十四条规定的内容，如果d公司吸收合并a公司，则会产生如下法律后果： 1)d公司依照法律规定和合同约定吸收a公司，从而形成一个新的d公司，而a公司的法人资格消灭;2)合并前a企业的权利义务由合并后的新d企业全部、概括承受，这种继受是法定继受，不因合并当事人之间的约定而改变;3)合并是合并双方当事人之间的合同行为，合并方合并对方时必然要支付某种形式的对价，具体表现形式是d公司以自己因合并而增加的资本向a公司的投资者交付股权，使b公司和c公司成为合并后公司的股东。
具体操作程序如下：
(一)d公司与a公司初步洽谈，商议合并事项;(二)清产核资、财务审计
因为a公司是国有控股的有限责任公司，应当对a企业各类资产、负债进行全面、认真的清查，以清理债权、债务关系。要按照“谁投资、谁所有、谁受益”的原则，核实和界定国有资本金及其权益，以防止国有资产在合并中流失。因此，必须由直接持有该国有产权的单位即a公司决定聘请具备资格的会计师事务所进行财务审计。如果经过合并后的d公司为非国有公司，还要对公司的法定代表人进行离任审计。a公司必须按照有关规定向会计师事务所或者政府审计部门提供有关财务会计资料和文件。(三)资产评估
按照《企业国有资产管理评估暂行办法》第6条，公司合并必须对资产实施评估，以防止国有资产流失。资产评估的范围包括固定资产、流动资产、无形资产(包括知识产权和商誉，但是不包括以无形资产对待的国有土地使用权)和其他资产。
1、a企业应当向国有资产监督管理机构申请评估立项，并呈交财产目录和有关的会计报表等资料;
2、由国有资产监督管理机构进行审核。如果国有资产监督管理机构准予评估立项的，a公司应当委托资产评估机构进行评估。
3、a公司收到资产评估机构出具的评估报告后应当逐级上报初审，经初审同意后，自评估基准日起8个月内向国有资产监督管理机构提出核准申请;国有资产监督管理机构收到核准申请后，对符合核准要求的，及时组织有关专家审核，在20个工作日内完成对评估报告的核准;对不符合核准要求的，予以退回。
（四)确定股权比例 根据国有资产监督管理机构确定的评估值为依据，将a公司的股东b公司和c公司所享有的股权折算成资产，从而确定b公司和c公司在合并后的d公司中所占的股权比例。(五)召开股东大会
合并是导致公司资产重新配置的重大法律行为，直接关系到股东的权益，因此参与合并的a公司和d公司必须经各自的股东(大)会以通过特别决议所需要的多数赞成票同意合并协议。
根据我国新公司法第44条和第104条的规定，有限责任公司股东会对公司合并的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;股份有限公司股东大会对公司合并作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。同时a公司为国有控股公司，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》第22条，国有资产监督管理机构派出的股东代表，应当将其履行职责的有关情况及时向国有资产监督管理机构报告，应当按照国有资产监督管理机构的指示发表意见、行使表决权。(六)签署合并协议
在充分协商的基础上，由a公司和d公司的法人代表或法人代表授权的人员签订企业合并协议书或合并合同。
我国公司法没有规定合并协议应该包括哪些主要条款，参照对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局《关于外商投资企业合并与分立的规定》第21条规定的外商投资企业之间的合并协议的主要内容，认为应包括如下内容：合并协议各方的名称、住所、法定代表人;合并后公司的名称、住所、法定代表人;合并后公司的投资总额和注册资本;合并形式;合并协议各方债权、债务的承继方案;职工安置办法;违约责任;解决争议的方式;签约日期、地点;合并协议各方认为需要规定的其他事项。(七)编制资产负债表和财产清单(八)通知和公告债权人
我国新《公司法》第174条规定了通知债权人的程序和公告的方式。该条规定，公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
如果a公司和d公司在与其他公司、企业签订的贷款合同中写明公司合并必须经债权人同意的，还需要经过债权人的同意。
公司合并后合并各方的债权、债务应当由合并后存续的公司即合并后的d公司承继。(九)核准登记
公司合并后，应当按照法律、法规的规定到公司登记机关办理产权变动登记(包括d公司的变更登记和a公司的注销登记两套程序)和税务变更登记;土地管理部门同时为合并公司办理土地使用权权属证书，如果a公司的用地属于国有划拨的土地，合并后的d公司应当按照房地产法的规定与县级以上人民政府重新签订国有土地使用权出让证书
公司合并后，合并企业应当及时办理a企业的法人注销登记，没有办理注销登记，协议已经履行的，不影响合并协议的效力和合并后d公司对a公司债权债务的承担。(十)职工的安置
应当征求a公司企业职工的意见，并做好职工的思想工作。职工不同意兼并，不影响兼并协议的效力。a公司的职工原则上由合并后的d公司接收。模式二：d公司收购a公司
即d公司通过购买a公司一定数额的股权，从而实际控制a公司的行为，在法律上表现为股权转让行为。主要特征如下： 1)股权转让买卖发生于d公司与a公司的股东b公司和c公司之间;2)在大部分情况下，股份转让不改变a公司的独立法人地位，因此a公司的债务一般仍由其自行承担。
具体操作程序如下：(一)d公司向a公司的股东b公司和c公司发出收购要约，然后分别召开公司股东(大)会，研究股权出售和收购股权的可行性，分析出售和收购股权的目的是否符合公司的战略发展，并对收购方的经济实力经营能力进行分析，严格按照公司法的规定程序进行操作。(二)聘请律师进行律师尽职调查。(三)d公司分别与b公司和c公司进行实质性的协商和谈判。(四)b公司向国有资产监督管理机构提出股权转让申请，并经本级人民政府批准。根据《企业国有资产监督管理暂行条例》第23条规定，国有资产监督管理机构决定其所出资企业的国有股权转让。其中，转让全部国有股权或者转让部分国有股权致使国家不再拥有控股地位的，报本级人民政府批准。(五)评估验资(因为c公司是私营公司，因此在与c公司的股权交易过程中也可以协商确定股权转让价格)。
1、同级国有资产管理部门组织进行清产核资。
根据《企业国有产权转让管理暂行办法》第12条的规定，转让所出资企业国有产权导致转让方不再拥有控股地位的，由同级国有资产监督管理机构组织进行清产核资，并委托社会中介机构开展相关业务。
2、资产评估
1)由b公司委托具有相关资质的资产评估机构实施资产评估;2)评估报告须经核准或者实施备案，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》第23条对于转让企业国有产权导致转让方不再拥有控股地位的，应当报经本级人民政府批准。3)确定转让价格
转让价格的确定不得低于评估结果的90%。如果低于这个比例，应当暂停产权交易，在获得相关产权转让批准机构同意后方可继续进行交易。
根据《企业国有资产管理评估暂行办法》，因为b公司出让的股权属于国有企业或国有独资有限公司，因此需到国有资产办进行立项、确认，然后再到资产评估事务所进行评估。c公司可直接到会计事务所对变更后的资本进行验资。(六)b公司和d公司到国有产权交易中心挂牌交易 b公司应当到产权交易中心挂牌登记，并委托产权交易机构公告产权交易信息。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》第14条的规定，信息应当公告在省级以上公开发行的经济或者金融类报刊和产权交易机构的网站上，征集受让方。产权转让公告期为20个工作日。披露信息的内容包括：转让标的的基本情况、转让标的企业产权的构成情况、产权转让行为的内部决策及批准情况、转让标的的企业近期经审计的主要财务指标数据、转让标的企业资产评估核准或者备案情况、受让方应当具备的基本情况以及其它需披露的事项。d公司在登记挂牌时，除填写《买方登记表》外，还应提供营业执照复印件，法定代表人资格证明书或受托人的授权委托书、法定代表人或受托人的身份证复印件。(七)b公司、c公司和d公司分别召开职工大会或股东(大)会，并形成股东(大)会决议，按照公司章程规定的程序和表决办法通过并形成书面的股东(大)会决议。(八)d公司分别和b公司、c公司签订股权转让合同或股权转让协议。(九)由产权交易中心审理d公司与b公司的股权转让合同及附件，并办理交割手续。(c公司不需要)(十)到公司登记机关办理变更登记手续。
二、股权架构
如果采用第一种方式，则c公司在a公司的股权将根据资产评估的结果，折算成合并后的d公司的资产，它在合并后的d公司所占的股权比例将是其原有出资额与合并后的d公司的全部资产(即原有a公司与原有d公司资产总和)的比值，即远远小于原来的49%。篇三：企业并购合作协议
合作协议书
甲方： 广州市********有限公司
法定代表人：营业执照注册号： 注册地址：
乙方：
经友好协商，甲、乙双方秉着平等互利的原则，现就合作经营位于广州市白云区**镇****路**号的广州市****有限公司（以下简称“**公司”之事达成协议，对于本协议的条款及内容，双方均表示认可并愿意共同遵守。
第一条 合营项目情况
1、合营项目名称：广州市****有限公司（营业执照注册号：），黄启政先生为甲乙双方合营前**公司法定代表人和唯一所有人。
2、合营项目经营状况 1）现有设备：**公司现有生产设备价值100万元，详见本协议附件一《**公司现有生产设备清单》。
2）现有场地：**公司生产经营场地位于广州市********************，其中：厂房1-4层，面积共6500m2；员工宿舍面积1000m2；另有空地1块，面积m2，**公司有自主使用权。以上场地均为租赁，**公司与发租方（单位名称）签订了合法的租赁合同，租期至 年 月日止。
3）主营营业收入：**公司目前每月主营营业收入为70万元，扣除生产开支、税金等成本后，每月净利润为10-15万元。4）非营业收入：**公司目前的非营业收入包括： ①2-4层厂房转租租金：每层1200m2，每平方租金8元/月，每月租金合计36000元； ②2-4层物业管理费：每月5000元；
③2-4层蒸汽使用费：每月60000元，单价200元/m3； 身份证号码： 身份证地址：
④电费收入：**公司向供电所交电费的单价为1元/度，向2-4层承租方收取电费的单价为1.3元/度，**公司可赚取承租方电费差价0.3元/度。5）营运成本
①建筑物租金：1-4层厂房（面积6500m2）、宿舍（面积1000m2），每月租金合计52000元；
②空地租金：每月2000元；
③厂房管理费：每月6000元；
④水、电费：水费4.7元/吨、电费1元/度，按实际用量缴交。
⑤人工成本：**公司现有员工约70人，工资标准：普工2500元、领班2800元、主管3000元、经理3500元，公司包食宿。
第二条 合营方式
1、甲方共出资400万元购买广州市****有限公司90%的所有权，甲方投资后，甲方拥有广州市****有限公司90%的股份，乙方拥有其余10%的股份。
2、甲方出资后，**公司的法定代表人及财务负责人由甲方指派，甲方负责**公司的财务管理以及业务跟进。乙方则担任**公司的经营经理，负责公司的业务开拓、正常生产，乙方对公司的人事调动和资金使用有建议权，但须经双方商量并征得甲方同意后方可实施。
第三条 双方的责任和义务
1、甲方保证按本协议的规定按时投入资金。
2、甲乙双方根据各自所占股份的比例拥有**公司的产权、债权收益和责任。
3、在经营过程中所有涉及公司运营的决策，双方均应以有利于企业发展为原则平等协商解决。如日后因经营需要而追加投资，则双方按所持股份比例相应投资。
3、乙方保证本协议第一条《合营项目情况》中所述情况全部属实，并确保在合营后半年内在不计算非营业收入的情况下，每月营业额不少于70万元，每月纯利不少于15万元。
4、乙方保证**公司的设备、资质证照在合营后能正常通过工商、税务、消防、环保等管理部门的年检年审，并保证**公司在合营期间能正常生产、经营。
5、乙方应在双方合营后积极配合办理**公司的股东变更、法定代表人变更等手续。
第四条 其他约定
1、甲方在签订本协议后10天内向乙方支付10万元定金，定金交付后即视同甲、乙双方正式启动合作经营事项。
2、定金交付后，甲方双方开始共同清点**公司资产，清点内容既包括场地、建筑、设备、资金等有形资产，也包括现有业务来源、经营情况、信誉口碑等无形资产。如清点结果与本协议第一条所述情况不符，甲方有权向乙方收回10万元定金，并保留向乙方索偿的权利。
3、资产清点完毕且甲、乙双方均无异议后，甲方在10天内向乙方支付290万元股权购买费用，余下的100万元股份购买费用，甲方在6个月后一次性支付给乙方。
4、如乙方未能按本协议第三条履约自己的承诺、保证和义务，甲方有权选择放弃双方合作经营或延期支付股份购买金，并保留向乙方索偿的权利。
5、如非因乙方原因，甲方未能按本协议第四条第3点如期支付款项，乙方保留向甲方索偿的权利。
五、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，待甲方加盖公章及法人代表签字、乙方签字及加盖指模后生效。
六、本协议未尽事宜，双方另行协商解决并签订《会议记录》、《备忘录》、《补充协议》等书面记录，以上书面记录经双方签署后均视为本协议之补充说明，与本协议同时有效。补充说明文件与本协议内容有冲突时，以生效日期在后的条款为准。
甲方：广州市************有限公司
（盖公章）乙方：（签名：）
法定代表人签名：
签字日期：
身份证号码：篇四：收购意向书
企业并购意向书
收 购 方：四川恒业房地产开发有限责任公司（甲方）
转 让 方：西藏固疆贸易有限公司（乙方）
转让方公司：四川省绵阳银峰纺织有限责任公司（丙方）
转让方担保人：四川锦盛集团有限公司（丁方）
鉴于：
1、乙方系丙方独资股东，拥有丙方100％的股权。
2、乙方愿意将其持有的丙方公司的所有股权全部转让给甲方，甲方愿意受让。
3、丁方系丙方原股东，且愿意为乙方提供连带责任保证。为了明确各方在企业并购过程中的权利义务和责任，形成合作框架，促进企业并购顺利进行，有利各方并购目的实现，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，达成如下意向协议。
一、转让标的乙方将合法持有的丙方100％的股权全部转让给甲方，股权所附带的权利义务均一并转让。
二、转让价款及支付
由各方协商一致后，在《股权转让协议》中确定。
三、排他协商条款
在本协议有效期内，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售目标公司股权或资产，否则乙方向甲方支付违约金 元。
四、提供资料及信息条款
1、乙方应向甲方提供其所需的企业信息和资料，尤其是丙方公司尚未向公众公开的相关信息和资料，并保证其所提供信息和资料的真实性、准确性及全面性，以利于甲方更全面的了解丙方公司的债权债务情况。
2、乙方、丙方、丁方应当对有关合同义务的履行情况向甲方作出书面说明。若因乙方、丁方隐瞒真实情况，导致甲方遭受损失的，乙方应当承担赔偿责任。
五、费用分摊条款
无论并购是否成功，在并购过程中所产生的评估费由甲乙双方各自承担一半，其他费用由各自承担。
六、保证条款
丁方承诺，丁方为乙方在本意向协议及正式签订的《股权转让协议》中应承担的各项义务提供连带责任的保证。
七、进度安排条款
1、乙方应当于本协议生效后五日内，以丙方名义在《绵阳日报》上进行公告，要求丙方债权人前来申报债权。
2、甲乙双方应当在本协议生效后五日内，共同委托评估机构，对丙方公司进行资产评估，乙方保证向评估机构提供的资料真实、准确、全面。
3、评估报告作出后，甲乙双方对股权转让价格及具体权利义务进行协商，达成一致后签订《股权转让协议》。
4、乙方协助甲方办理股权转让的相关登记手续。
八、保密条款
2、各方在收购活动中得到的其他三方的各种资料及知悉的各种商业秘密，仅能用于对本次收购项目的可行性和收购对价进行评估，不得用于其他目的。
3、各方对合作过程中所涉及的书面资料、有关的商业机密负有保密责任，不得以任何形式、任何理由透露给协议外的其他方。
4、如收购项目未能完成，各方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
任何一方如有违约，给其它合作方造成的所有经济损失，均由该责任方负责赔偿。
九、终止条款
各方应当在本意向协议签订后的5个月内签订正式的《股权转让协议》，否则本意向书丧失效力。
十、因本意向协议发生的纠纷由各方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、本协议经各方盖章生效。
十二、本协议一式四份，各方各执一份。
甲方： 乙方：
丙方： 丁方：
二00八年 月 日篇五：并购酒店合作方案
招商银行 广州市嘉应宾馆 合作方案建议
编写:粤海国际酒店管理集团有限公司
前 言
尊敬的招行领导： 我司高层在听取本人汇报后，对贵行所属的广州嘉应宾馆（下称宾馆）表示感兴趣和重视，并根据对宾馆的历史成因，组织了多人次的调研团队，经过反复的论证，形成了本合作方案建议。但是，因为宾馆的现状，造成我司相关人员没办法接触到更深入的东西，如宾馆现有的经营管理者，对任何调查和咨询均抱着敌意的态度，原因可能有二点：一是原有业主对此事已有所警醒；二是宾馆管理不正常，正因如此，给我们的调查处证带来了很大困难，我司只能通过多种渠道进行了解，所以，本方案尚不完善，只能称之谓建议，本方案建议与其说是针对宾馆的现状方案，不如说是以我司对酒店行业的经验而对宾馆作出的评估后的若干建议。
不管如何，我司承诺，如贵行认为有合作可能，我司将会调动一切资源皆可服务于该项目，将宾馆具体方案进行细化，为下一步合作提供全面的可行的方案。同时我司认为：
第一，因为宾馆的现有业主是招行，目前我司为贵司管理招行培训中心酒店，若能再与贵司合作，是我司希望的。第二，根据我司对广州市酒店业的研判，宾馆会有较大的发展前景。第三．宾馆目前主要面临二个主要问题和困难：（１）招行如何顺利收回宾馆。（2）宾馆员工如何处理。我司认为：只有解决好以上问题和困难，才能考虑下一步的项目经营方式，才能考虑宾馆下一步的走向。另外，我司郑重提醒，本建议是基于与招行的合作设想，只提供给招行属下单位作为双方合作时参考，无意针对任何第三方，或有任何意图，使用者不能外传，否则，招行应独立承担责任。目 录
一、宾馆现状分析和未来展望〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃(1)
二、问题和应对策略〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃(7)
三、宾馆经营方案建议〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃(10)
四、基本的财务数据〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
五、双方合作的意义和作用〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
六、合作意向〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
七、合作目标〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
八、合作模式〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
九、合作内容〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
十、合作的基本机制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
十一、收费标准〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
十二、管理合同的主要内容〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
十三、附件〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1． 粤海国际酒店管理集团简介 2． 粤海国际酒店管理集团的优势 3． 粤海国际酒店管理集团所获得的荣誉 4． 粤海国际酒店管理集团成功处理与宾馆相似的案例(11)(13)(14)(14)(15)(15)(19)(20)(21)(25)
一、宾馆现状分析和未来展望
（一）、硬件简述： 宾馆位于广州市的商业中心地带，是难得的好位臵，营销环境良好，周边酒店林立，但宾馆门前交通欠佳，是硬件一大伤。
宾馆建筑面积３万多平方米，楼高３０层，主要设施有客房３５０间，中餐餐位３５０人，西餐餐位１５０人，会议室３间，桑拿，ｋｔｖ，商务中心等。客房，会议室，中西餐厅由原有业主经营，ｋｔｖ，桑拿，商务中心对外承包，因我调查时，ｋｔｖ和桑拿已暂时停业，所以不能进行相关的评估。
宾馆的外墙，内部包括其他的装修装饰，设备设施严重老化，内部环境严重污染等原因，造成了宾馆整体形象不佳，从而导致了宾馆在区域内房价最低，住房率远低于同行的现状。
（二）、经营现状概述
宾馆在区域内的房价和住房率均是最低的，目前实行的是低价竞争战略。外包业务目前停业，据说原因是被政府查封。
员工工资在当地同类酒店属于中下，但传说经常被老板欠薪，三个月不分工资是经常的事。
原黄姓业主在当地业界存在不好的一面，比如诚信，比如拖欠员工工资等。据说，原业主计划在近期将宾馆改名。另外，根据招行的说法2002年法院已将宾馆产权判给招行，但是目前在宾馆前厅处，还挂着营业执照，再者，它要改宾馆名称，没有产权证明，它如何能改。这些，招行应提前介入。
第二篇：并购意向书
并 购 意 向 书
绍兴有限公司原股东（甲方）与（乙方），根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关规定，本着平等互利的原则，经过友好协商，同意通过股权并购将内资绍兴有限公司变更设立为合资经营绍兴有限公司，达成意向如下：
一、合资公司名称暂定：绍兴有限公司。总投资、注册资本、出资比例、出资方式及出资期限：合资公司总投资万元人民币，注册资本万元人民币，其中：甲方出资万元人民币，占注册资本的%，以原万元人民币股权投入，增资部份万元人民币以现金投入；乙方出资万 元人民币，占注册资本的%，以受让所得万元人民币股权投入，增资部份万元人民币以美元现汇投入（汇率按缴款当日国家外汇管理局公布的市场汇价的中间价计算）。
二、注册资本与总投资之间的差额部分由甲乙双方按各自出资比例自筹解决。
三、经营范围及生产规模：合资公司生产经营各类，规模为年产各类100万套。
四、合资年限为年。
五、其它未尽事宜，待双方在可行性研究报告中确定。
甲方：XXX乙方： XXX签字：签字：
二○○四年月日
第三篇：公司并购意向书（模版）
公司并购意向书
甲方：佛山实业有限公司乙方：乙方持有品工业（佛
山）有限公司（以下简称项目公司）100%股权，该项目公司拥有土地证号为的两块土地使用权，目前无经营，无负债。现甲乙双方经协商，达成如下并购意向内容:
＜1＞：乙方同意将其持有的项目公司100%股权及资产评估作价并入到甲方或甲方新成立的公司，双方共同到工商行政管理部门办理并购手续。＜2＞：并购价格：元，为实付价格。并购过程产生的税费以及并购过程产生的费用由乙方承担，在甲方应付的并购款项中予以扣减。＜3＞：付款方式：分期付款，原则上分三期，并购协议签订后支付首期订金，办理工商并购手续支付第二期，办理土地抵押登记贷款放款后支付尾款，具体方式双方再行协商。＜4＞：鉴于甲方并购乙方资产用于 塑料制品生产，乙方承诺负责甲方或甲方新成立公司环评立项，双方同意如无法完成环评立项则并购 协议合意解除。＜5＞：并购过程及付款时间：约四至六个月。＜6＞：意向基本达成后乙方应安排甲方进行全面调查了解，再此基础上签订正式并购协议。甲方承诺对获取的甲方信息严格保密
甲方：乙方：
时间:
第四篇：公司并购意向书
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公司并购意向书
公司并购意向书
转让方：xxx公司
(以下简称为甲方)
受让方：yyy公司
(以下简称为乙方)鉴于：
1、xxx公司系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于2009年10月22日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币1000万元，法定代表人为xxx，工商注册号为：***。
2、甲方拟通过股权转让等方式，将安xxx有限公司股权转让给乙方，且乙方同意受让。
3、根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，本意向书双方本着合作共赢、平等互利的原则，经友好协商，就xxx有限公司股权出/受让事项达成意向条款如下，以资信守。
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（一）保密条款
并购的任何一方（意指本协议的转让方及受让方）在共同公开宣布并购之前，未经对方同意，应对本意向书的内容予以保密，且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和乙方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露本次合作的内容。如有法律强制公开的情况，则不在本保密条款的效力范围之内。
（二）排他协商条款
自本意向书签订之日起算至2011年8月30日止，若没有取得乙方书面同意，甲方不得与任何第三方公开或者私下进行并购接触和谈判，否则将视为甲方违约，并要承担相应的违约责任。本条款之规定不受本意向书是否失效之影响。
（三）费用分摊条款
无论此次并购是否成功，在正式协议签订之前因本次并购事项所发生的相关费用，并购双方各自负担各自所发生的相关费用。
（四）提供资料与信息条款
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甲方向乙方提供乙方所需xxx有限公司的资料和信息，尤其是没有向公众公开的资料和信息，以便乙方了解企业的相关信息，但乙方应严格遵循双方所签保密协议条款规定之约束。
（五）终止条款
如果合作双方在2011年8月30日之前无法签订并购协议，则本意向书自动失去效力，但如遇双方认可的特殊情况可对该期限予以适当延长。
（六）标的条款
乙方拟收购的对象是甲方持有xxx有限公司的股权，乙方在受让后新设公司中持有股权比例为80%。
（七）对价条款
乙方为本次收购所出对价的性质主要为现金。收购价格以双方共同指定或认可的具有相应资质的第三方评估确定的价值作为重要参考，协商作价。
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（八）进度安排条款
后续合作流程步骤（暂定）：
1、合作洽谈、审慎调查及正式并购协议签订，拟在２０１１年8月３1日前完成；
2、相关并购报批程序，新公司组织机构成立、人员到位，拟在２０１１年10月３１日前完成；
3、新公司正式运营，拟定于２０１１年12月。
（九）违约责任条款
1、任何一方违反本意向书条款之规定，均构成违约，均应承担违约责任；给对方造成损失的，应给予赔偿；双方均有过错的，按双方过错大小确定赔偿数额。
2、因不可抗力以及国家有关立法或产业政策调整，致使本意向书无法履行的，双方均不承担违约责任。
（十）附则条款
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1、本意向书未尽事宜，双方可友好协商或签订补充协议予以解决。
2、本意向书经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章即为生效。
3、本意向书一式四份，甲方执两份，乙方执两份，每份均为正本，具有同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
法定代表人（授权代表）：
法定代表人（授权代表）：
签订日期：2011年 4月28 日
签订日期：2011年 4月 28日
签订地点：上海－中国
签订地点：上海－中国
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浅析经济适用房产权
最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释
股权转让意向书
2011-12-20 16:14:29| 分类： 讼师微词 | 标签： |举报 |字号大 中 小 订阅
股权转让意向书
出让方: 地址:
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收购方: 地址:
鉴于:
出让方持有
公司(以下简称目标公司”)
%的股权，并有意出让其持有的股权;受让方有意购买出让方持有的公司
%的股权，双方就股权转让事宜达成如下协议:
一、转让标的
公司注册资本
，其中出让方出资
，占注册资本的 %，现出让方自愿将其持有
公司
%的股权转让给受让方，受让方自愿受让该股权
二、转让价格
此次股权转让的最终成交价通过如下方式确定：本协议签订后，由出让方聘请具有执行证券业务资格的评估事务所对转让标的价值进行评估并出具《资产评估报告》，双方以《资产评估报告》所确定的转让标的价值为基础，并综合考虑目标公司目前的经营状况及未来盈利
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能力等因素，协商确定股权转让最终成交价款。
三、转让诚意金
为表达此次股权收购的诚意，收购方自愿在本协议签订后
日内向出让方支付30万元作为诚意金，如双方在5个月内最终确定股权转让的，则诚意金抵作股权转让价款;如最终双方未能在5个月内确定股权收购的，出让方应在双方终止谈判后
日返还诚意金.诚意金专用账户
账号:
户名:
开户行:
四、出让方承诺
1、出让方承诺，在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间(未能确定股权收购的除外)，未经收购方同意，出让
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方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让再行协商或者谈判。
2、出让方承诺，出让方及时、全面地向收购方提供收购方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于收购方更全面地了解目标公司真实情况;并应当积极配合收购方及收购方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。
3、出让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。
五、保密条款
1、除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务：
范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本协议的各项条款;协议的谈判;协议的标的;各方的商业秘密;以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。
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2、上述限制不适用于：
(1)在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息;
(2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息;
(3)接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料;
(4)任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息;
3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。
五、特别说明
出让方与收购方目前签订的是《股权转让意向书》，转让的相关事宜
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尚处在磋商阶段。股权转让的最终进行将由双方签定正式股权转让协议，并经双方董事会或股东会审议通过后生效，故本次股权转让尚存在不确定性。
六、违约责任
双方应本着友好的精神进一步磋商，以保证此次股权收购项目的圆满成功，任何一方违反约定的均应向守约方承担违约责任.七、协议生效、变更、终止
1、本协议自双方法定代表人或者授权代表签字之日起生效，如需对内容进行变更的，经双方同意后可以变更.2、自本协议生效后
月内双方未能达成实质性的股权转让协议的，本协议自动终止.3、本协议生效后至上述期限届满前，收购人对尽职调查结果不满意或者出让人提供目标公司的资料有虚假、误导信息或者重大疏漏的，收购人有权单方终止本协议.4、本协议一式贰份，双方各执一份，均具有法律效力.精心收集
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乙方:
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甲方: 如需请下载！
第五篇：股权并购-收购意向书
收购意向书
甲方（转让方）：xxx有限公司全体股东 张三，身份证号： 李四，身份证号： 王五，身份证号： 赵六，身份证号：
乙方（受让方）：xxxxx公司
一、目标公司：xxx有限公司
二、目标股权：xxx有限公司100%的股权
三、收购方式：现金收购目标公司现有全部股权
四、收购价款：1800万人民币，分期支付，由甲方股东开立共管账户专用于本次并收购事宜，交易完成后预留80万作为甲方的承诺保证金，一年期满后乙方支付甲方
五、因收购行为产生的税费问题，按照法律法规的规定，各自承担
六、时间进度安排
（1）本意向书签订后5个工作日内双方签订保密协议，乙方安排律师、会计师对目标公司进行法律、财务及相关业务的尽职调查，尽职调查两周内完成。（2）尽职调查完成后5个工作日内完成尽职调查问题事项谈判。
（3）事项谈判不超过三次，三次谈判后仍不能成功的，取消本息交易。谈判达成一致意见的，于【】年【】月【】日前签订股权转让协议（收购协议）。（4）最晚于【】年【】月【】日完成股权变更登记申请。（5）最晚于【】年【】月【】日完成所有文件、印章等材料的交接手续。
七、排他协商
自本意向书签署之日起60日（“排他期限”）内，甲方与乙方之外的潜在它方接触、谈判或签订关于对公司股权进行处分的任何备忘录、意向书、协议或其它文件，均应先征得乙方同意。双方可以书面形式终止排他期限。如双方同意，排他期限可延期。
八、保密
对于双方的本次交易行为及本意向书签订事宜，各方均负有保密义务。
九、法律约束力
上述条款中税费负担、排他协商、保密约定具有法律约束力。
十、定金
为表示乙方收购意诚意，乙方支付甲方定金20万元。甲方违反本意向书达成的事项，则双倍返还乙方定金。乙方违反本意向书达成的事项，则甲方不予退还定金。在双方正式签约后，定金作为股权转让款的一部分认定。
十一、其他事项双方再议。
甲方（转让方）（签字）乙方（受让方）：xxxxx公司（盖章）
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