工厂财务管理制度

第一篇：工厂财务管理制度

工厂财务管理制度

由于经营模式的改变，财务制度也应随着变，根据工厂的现实情况，经研究特拟定相关制度，希各部门遵照执行。本管理制度分为现金管理制度和物料物流管理制度：

一、现金管理制度

1、货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由总公司收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款，具体手续与前期相同。

2、付款管理：当月5日之前把资金使用计划上报总公司，经总经理批准，由财务审核确认。对于工厂外购原材料，包括锂电材料、晶体材料（主材和辅材）等，统一由财务审核，工厂负责方签字后交总公司审批付款。

3、费用支出方式：（1）工资由工厂统计确认报总公司，经总经理批准后，公司财务和工厂财务共同在工厂驻地现场发放职工工资，同时确认职工本人签名；（2）工厂日常的零星开支由工厂财务从总公司按借款备用金2000元处理，每周报销补足，报销单上必须由工厂财务、工厂负责方签字，自行开支；对于超过1000元的款项，必须由公司通过转帐支付，备用金每周与公司结算一次，不得累加，严格执行备用金管理制度。

4、结算管理制度：（1）工厂方负责人自己接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用，生产成本本期按实际成本核算，材料出库价格按个别计价法。（3）工厂每月进行现金、利润核算，以便检验工厂负责人实际经营能力，并上报总公司财务，公司财务进行汇总后报总经理。

二、物料物流管理制度：

由于工厂实行内部承包，并且所有流动资金都是总公司支付，因此物料物流管理显得尤其重要，根据工厂产品生产流程的特点，工厂有关部门应就以下几方面工作进行配合，并做好核实核对工作∶

1、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。

具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。

2、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。

具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。

3、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》

具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。

4、成品仓库提供： 《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》

具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外，对外购成品和工厂成品要分开

5、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》

具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。

6、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《客户帐龄分析表》、《工厂资金使用明细表》

《工厂资金月份计划表》 注：采购单价和销售单价均为含税单价。附有关表格： 财务部门收回（或已付）客户（或供应商）货款编制应收（应付）帐款明细表和客户（供应商）核对，最终完成全部流程

第二篇：工厂财务管理制度

工厂财务管理制度

为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，加强内部管理，满足公司财务信息采集的需要，特制定本制度。一、采购：工厂采购原材料时需按实际成本计价，分好批次，以便于检查和管理，由库管员填写入库单，且一式三联，工厂保留一联，成本会计保留一联，财务保留一联，入库金额需与发票金票和支票金额或现金保持一致（增值税票需价税分离）

二、领用：各生产单位在领用时需填写出库单，出库单需库管员签字方可生效，出库时按照实际领用填写并注明用途和项目编号，由库管员签字同意后方可领用原材料，且一式三联，工厂保留一联，成本会计保留一联，财务保留一联

注 ：对于已填写领用出库单的原材料如未用完退回时应再次填写入库单。

三、产成品入库：各生产单位领用的原材料生产成产成品，此产成品需填写入库单，入库的产成品需质检人员检查且编号批次待领用到各个工程项目等，产成品入库单需由库管人员签字认可，且一式三联，工厂保留一联，成本会计保留一联，财务保留一联

四 产成品领用 ：产成品领用时需填写产成品领用单，并注明用途和项目编号等且一式三联，工厂保留一联，成本会计保留一联，财务保留一联，五 定期盘点：原材料、产成品工厂库房应与成本会计和公司财务部保持一致，公司随时抽查库存情况，库管员应每月对库存原材料和产成品进行一次盘点，采用先进先出法划价，盘点记录报至成本会计，成本会计再将最终结果报至财务部；每年年末需由成本会计、财务部以及工厂库管员三方盘点库存，对于盘亏或盘赢的报公司总经理及工厂厂长处理。

第三篇：工厂财务管理制度

工厂财务管理制度

由于经营模式的改变，财务制度也应随着变，根据工厂的现实情况，经研究特拟定相关制度，希各部门遵照执行。本管理制度分为现金管理制度和物料物流管理制度：

一、现金管理制度

1、货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由总公司收回；开展销售业务应将赊销和

现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款，具体手续与前期相同。

2、付款管理：当月5日之前把资金使用计划上报总公司，经总经理批准，由财务审核确认。对于工厂外购原

材料，包括锂电材料、晶体材料（主材和辅材）等，统一由财务审核，工厂负责方签字后交总公司审批付款。

3、费用支出方式：（1）工资由工厂统计确认报总公司，经总经理批准后，公司财务和工厂财务共同在工厂

驻地现场发放职工工资，同时确认职工本人签名；（2）工厂日常的零星开支由工厂财务从总公司按借款备用金2000元处理，每周报销补足，报销单上必须由工厂财务、工厂负责方签字，自行开支；对于超过1000元的款项，必须由公司通过转帐支付，备用金每周与公司结算一次，不得累加，严格执行备用金管理制度。

4、结算管理制度：（1）工厂方负责人自己接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂

销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用，生产成本本期按实际成本核算，材料出库价格按个别计价法。（3）工厂每月进行现金、利润核算，以便检验工厂负责人实际经营能力，并上报总公司财务，公司财务进行汇总后报总经理。

二、物料物流管理制度：

由于工厂实行内部承包，并且所有流动资金都是总公司支付，因此物料物流管理显得尤其重要，根据工厂产品生产流程的特点，工厂有关部门应就以下几方面工作进行配合，并做好核实核对工作∶

1、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商

对帐单（含上月余额、本月余额）》。

具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。

2、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。

具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部

门数量必须核对无误。

3、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》

具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等

于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。

4、成品仓库提供： 《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明

细表》、《月份成品仓盘点表》

具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销

售数量一致。另外，对外购成品和工厂成品要分开

5、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余

额、本月余额）》

具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账

单金额核对一致。

6、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《客户帐龄分析表》、《工

厂资金使用明细表》

《工厂资金月份计划表》注：采购单价和销售单价均为含税单价。

附有关表格： 财务部门收回（或已付）客户（或供应商）货款编制应收（应付）帐款明细表和客户（供应商）

核对，最终完成全部流程

第四篇：工厂管理制度

工厂管理制度

第一章 保安管理制度

第一条 为保障工厂正常的生产、生活秩序，确保在人员接待、车辆、物品出入登记管理，当好企业安全卫士，保障工厂财产和员工的人身安全，特制定本管理制度。

第二条 工作范围

（一）工厂外观形象、风貌的树立及维护。

（二）工厂及员工财产的保护。

（三）工厂生产、生活纪律的维护及监督。

（四）参与工厂生产安全、消防安全管理工作。

（五）门禁制度的监督管理。

（六）处理临时性、紧急问题。第三条 管理架构

保安队直属于人事行政部，直接由人事行政部主管，对行政主管负责并汇报工作，下设队长一人，分责任承担分内工作，组织结构如下：

第四条 工作职责

（一）保安队长

1、针对工厂、宿舍、餐厅实际情况制定具体保卫措施。

第五篇：工厂管理制度

目录

(一)工厂管理制度: 1.1 员工管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(1-3)1.2 考勤管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3-5）(二)生产部管理制度:

2.1 生产部工作程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(5-7)2.2 产品验收制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(7-8)2.3 产品竣工拍照制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(8-9)2.4 工地工程外出施工制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(9-11)2.5 外出人员施工现场财务制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(11-13)2.6 制作部员工岗位责任制：

2.6.1 各制作部员工岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(14-15)2.6.2 雕刻部员工岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(15-16)2.6.3 排版部员工岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(16-17)2.6.4 设计部员工岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(17-18)(三)后勤部管理制度: 3.1 工厂办公室规章制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(18-19)3.2 库房管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(19-21)3.3 后勤部员工岗位责任制：

3.3.1 采购员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(22)3.3.2 厂办文员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(22-23)3.3.3 厂办文员规章制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(23)3.3.4 司机岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(23-24)3.3.5 司机规章制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(24-25)3.3.6 统计员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(25)3.3.7 卫生员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(25-26)(四)安全生产制度: 4.1安全防火防盗制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（26-27)．

4.2安全操作规则: 4.2.1安全用电常识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(27)4.2.2电工安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(28)4.2.3应急处置触电事故措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(28-29)4.2.4电焊机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(29-30)4.2.5角磨机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(30-31)4.2.6空气等离子切割机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(31-33)4.2.7曲线锯安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(33)4.2.8砂轮机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(33-34)4.2.9砂轮切割机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(34-35)4.2.10手电钻安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(35)4.2.11圆盘切割机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(35-36)4.2.12雕刻机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(36-37)4.2.13木工安全工作常识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(37)4.2.14木工机械安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(38-40)4.2.15钳工安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(40)

1.1 员工管理制度

为更好地适应工厂快速发展的需要，增强工厂的行业市场竞争力和提高员工工作效率，特制定本工厂员工管理制度。

1.按时上下班。不得迟到、早退、旷工，违者按工厂考勤管理制度处理。2.请假须提前写请假条交本部部长、主管及考勤处签字方可生效。特殊情况须在上班前15分钟通知本部部长及主管批准方可生效。请假三天以上须提前两天写请假条交本部部长、主管及考勤处签字后方可生效，以上情况如有违反，按旷工处理。

3.上班时间一律不得会客或带外人参观工厂。违者前两次罚款50元，第三次开除处理。

4.下班铃声响后方得停止工作，提前下班者按早退处理，主管人员应负连带责任。

5.工作时间内因私外出必须要写请假条，由本人申请、部长签字、主管签字、厂长开出门证方可出厂。

6.工作时间内因公外出必须要填写出差表，由部长签字、主管签字并把出差表交考勤处方可出厂。

7.休息日没有工厂领导批准不得进入车间。

8.上班时间不得穿托鞋、短裤、赤背或衣冠不整，不得酒后上班。9.车间内不允许吸烟，吸烟须到指定的吸烟区，吸完的烟头须扔到垃圾筒内。违者每次罚款50元。

10.严禁随意动用消防器材，违者给予严重处罚，造成的损失由当事人负责。11.特别工种工作时，必须按正基伟业《安全操作规则》的要求做好相关的劳动保护，违者给予严重处罚，造成的损失由当事人负责。

12.操作电动工具时必须按正基伟业《安全操作规则》的要求正确使用并做好劳动保护，禁止未经培训的员工使用电动工具。如有违反，造成的损失由当事人负责。主管人员应负连带责任。

13.因使用不当、违反操作规则、野蛮操作造成办公设施、电器设备、电动工具等公司财产损坏的情况，造成的损失由当事人负责。

14.如发现有浪费生产材料、食堂伙食、破坏公物等现象的，一经发现，按

造成损失的双倍对当事人进行罚款，再次发现开除处理。

15.上班时间不得睡觉、擅自离岗、串岗、闲聊、玩手机、戴耳机听音乐等与工作无关的事情，一经发现前三次罚款100元，三次以上开除处理。各级负责人发现违规现象不及时制止的，前三次罚款50元，三次以上严肃处理，直至除名。

16.未经库房管理人员同意，任何人不得擅自进入库房。领货时，须经库房管理人员许可方可进入，如有违反，每次处以50元罚款。17.员工不得把热水、饭菜带出厂，如违反，每次处以50元罚款。18.各组工作区域内电脑、电器、电动工具、照明设施等，用完毕后须及时关闭电源。员工在下班前5分钟提前检查所有电源是否关闭妥当，部长下班前须进行再次检查，如有违反，处以当事人和本部部长各50元罚款。19.打印文件须填写打印申请表，交生产主管签字后由打印负责人打印。库房应按打印申请表发放打印纸，项目完成后须将所有资料、图片等交给打印负责人，发现入库数量与申请数量不相符的，差额部分以黑白图2元/张，彩图4元/张从当事人工资中扣除。

20.雕刻材料和板材由库房安排专人管理。雕刻部领取材料应由库房管理人员按实际雕刻板面规格发放，其他各部人员如须领用，须写明所用项目名称、板材类型及规格，由库房管理人员统一发放，严禁私自领用。如未经库房管理人员许可擅自拿用材料，发现一次罚款100元，两次以上开除处理。

21.所有住宿员工须保管好个人物品和财物，以防损坏和丢失。如有损坏丢失，责任自负。后勤部安排专人负责宿舍的环境卫生，住宿员工应注意保持卫生，后勤部将不定期进行环境卫生检查，保持良好的给予表扬，发现卫生脏、乱、差的予以批评并直接与本宿舍人员的效益工资挂钩。22.员工必须各自使用自己的床位，不要私自调换或多占床位。23.不得带外来人员来宿舍住宿。

24.自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间和睦相处，不许吵架、打架、酗酒。

25.节约用电，爱护公物，不准在墙上乱写乱画。

26.室内物品及个人用品摆放整齐。人离熄灯、关闭所有电器电源。

27.严禁在宿舍范围内乱搞封建迷信和违法乱纪活动。28.员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的所有物品。

29.员工不得对外泄露工厂的工作机密、工作方向和客户情况，上班时间一律不得会客或带外人参观工厂，如有违反本条者，上报公司处理。30.员工应该热爱自己所从事的事业，要有拼搏敬业精神，工作中要不断努力学习，积极开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的时候要努力学习新的技术，不断加强自身的竟争能力。

31.员工应该在工作上互帮互助、协调配合，生活在上互相关心照顾。员工应该爱护工厂财物，保持工厂环境卫生，关心和爱护其他员工的身体健康，不得在办公区域内吸烟。

32.工厂电话严禁私用，一经发现，按实际发生话费额的双倍对当事人进行罚款，再次发现开除处理。

33.工厂员工如因个人原因提出辞职，须提前一个月提交书面辞职申请，由部门主管批准，在批准之日一个月离职。在提出辞职申请至批准、离职期间，当事人仍须遵守公司和工厂的各项规章制度，不得借故推脱工作安排。如发现违规情况，工厂领导有权按规定给予相应处罚。34.出差在外人员，因办私事须回厂的，必须经本部门主管同意方可回厂，但不予报销回程的路费、食宿费。

35.出差在外人员未经本部门主管同意，私自回厂的。除不予报销来回路费及食宿费外，还须扣除一个月工资的20%，并作开除处理。

36.因不服从领导安排被工厂开除的员工，工厂领导有权按情节轻重给予相应处理。

以上规定在通知之日起实行，望各位员工共同遵守，如有违反，工厂有权进行处罚。

1.2 考勤管理制度

1.员工应按作息时间规定。按时上下班，不得迟到、早退、旷工。2.迟到15分钟内，每次扣工资5元，迟到15分钟至30分钟扣工资10元，迟到30分钟至2小时扣半天工资。迟到2小时至半天按旷工半天处理。迟到半天至一天按旷工一天处理。一月内累计迟到5次加扣一天工资。

3.旷工按扣双倍工资处理，一个月内连续旷工三天或累计旷工五天，予以开除处理。

4.早退者一律按扣半天工资处理。

5.请假须提前写请假条交本部部长、主管及考勤处签字方可生效。特殊情况须在上班前15分钟通知本部部长及主管批准方可生效。请假三天以上须提前两天写请假条交本部部长、主管及考勤处签字方可生效，以上情况如有违反，按旷工处理。

6.下班铃响后方可停止工作，不得未打下班铃响前等待下班，如有违者即按早退处理。主管人员应负连带责任。

7.加班时，上下班应本人到值班处签到、签退，不得过后补签。8.遵守交接班制度，不得擅自调换班次，如违反者均按早退处理，造成损失的，按情节追究责任。

9.任何人员在工厂范围内严禁因私上网和玩电脑游戏、玩手机、戴耳机听音乐等与工作无关的事情，一经发现，前三次每次罚款100元，三次以上开除处理。如发现违规现象不及时制止的，前三次每次罚款50元，三次以上开除处理。

10.因公外出必须填写《出差表》把姓名、出发时间、办事内容，写清楚交本部主管处签字后交考勤处开出门条后方可外出，办完事后须先到考勤处登记。违者按旷工处理。

11.外地出差按工厂考勤方式执行。现场考勤人员须按《异地工程外出施工制度》把考勤表记好，回厂后交工厂考勤处。如出现记录混乱、不全等情况，造成的损失由现场考勤人员负责，现场主管人员应负连带责任。晚上加班要记录人数，工时一定要准确，不允许互相隐瞒，虚报工时。如发现有谎报工时者，三倍罚款当事人、经手人及工程负责人，并对现场总负责人进行降级处理。12.正基伟业工厂考勤方式：

1正基伟业工厂考勤方式分为：上班、加班、特殊加班、请假、休息、补○休。

上班及补休按日工资计算。

加班工资按工作效率及工作能力等综合情况计算。

特殊加班后可以补休。请假、休息不记工资。

2在正常作息时间内的工作时间都按上班记入考勤。○3当天上班时间在9小时内的按上班记入考勤。○4当天上班时间超过9个小时的这一部分至第二天正常上班时间前9小时○的这一部分时间按加班记入考勤。

5第二天正常上班时间的前9小时的这一部分时间按特殊加班记入考勤，○当月可补休，如当月未补休的，则按上班记入考勤。13.外地出差坐车时的考勤方式：

1出差坐硬座或无票的，坐车时间只记正常上班及特殊加班，不记加班。○2特殊情况乘座卧铺的，坐车时间只记正常上班时间，不记加班及特殊加○班，不享受补休待遇。

3当次坐车的特殊加班时间为9小时以上的，可补休一天。○4当次坐车的特殊加班时间为9小时以内的，可按特殊加班班时补休。○5当次坐车的时间为12小时以内，且没有特殊加班时间的，不享受补休待○遇。

6当次坐车的时间为12小时至15小时以内，可补休半天。○

2.1 生产部工作程序

1． 工厂主管接到项目后，拿到相关资料，确定项目负责人、制作人员和完成时间。工厂主管以书面形式通知各项目负责人（通知内容包括制作负责人、制图负责人并提供甲方电话给各项目负责人、完成时间等，各项目负责人跟甲方联系前须告知工厂主管），并与各项目负责人及其他相关人员开会，详细研究制作工艺，确定好制作方案。

2． 由各项目负责人填写《项目进度表》及《项目采购清单》交主管签字后，方可把《项目采购清单》交采购人员采购。《项目采购清单》须由各工种的负责

人把所须的物品填写清楚（名称、数量）。《项目进度表》交生产主管审批。各项目负责人确认项目资料和制作要求后由排版组负责人把所需的资料打印出来。在《资料打印表》上签字并由生产主管签字后领出。

3． 各项目负责人要把每天的工作进度情况、工作中存在的问题及解决方案等其它重要情况等内容用简单的文字写成工作日志，以便以后写《考核表》、《内部验收报告》、《工作总结》等文件时作为资料使用。

4． 制图时，制作负责人与制图负责人一起研究制作方案。制作方案的制定应从以下几点综合考虑：质量、工期、成本、制作要做到四者兼顾。制图负责人工作过程中遇到技术问题应先考虑制作方面的困难。手工部、环境部、电工部、雕塑部是生产第一线。其他各部门配合好，树立为生产第一线服务的观念。

5、安全生产是生产中的最关键环节，工厂全体工作人员要严格遵守工厂各项安全制度。使用电动工具时应由经验丰富的老员工对新员工进行培训指导，工厂每月对员工进行安全知识方面的培训。

6、工作中各工种应经常沟通、积极配合。各项目负责人对工作都要一办到底，关注每项工作的进展情况，发现问题及时解决。工作安排上要科学合理。提前考虑好下一步工作要怎么做，包括：安排车运输和外地施工等情况都要考虑清楚。按照项目完成时间安排工作并预留适当的调整时间。

7、在制作过程中如需购买的物品，须由项目负责人填写《请购单》并注明购买顺序，《请购单》要把本项目所有工种5日内需购买的物品全部填写清楚，交主管签字，采购人员按购买顺序在规定的时间内把所需的材料采购到位。《请购单》上交后原则上5日内不再购买此类物品，特殊情况须经主管签字另行购买。

8、项目在出厂前须按《正基伟业竣工拍照制度》由各项目负责人负责给产品拍照和摄像，把照片和视频资料交生产主管处备案，并把所领的图纸交还排版组负责人处备案。

9、项目在出厂前须由各项目负责人填写《正基伟业工厂项目内部验收报告》做好评语鉴定。包括给本项目的所有相关工种进行评语和评分，交库房后，库房对项目所用材料认真核对无误后签字，再交与工厂厂长、生产主管、后勤主管评语和评分方可出厂。生产主管把《正基伟业工厂项目内部验收报告》及项目照片资料发公司总经理审阅。

10、出差及 施工和办事的人员出差前须填写《出差登记表》，还需带上《项目验

收报告》和《增项项目确认书》、《加班表》、《正基伟业工厂员工绩效考核表》、《展品说明书》，出差期间员工的各项考核由现场施工负责人填写。外地施工期间，现场施工负责人必须每十天发一份工作报告给公司总经理审阅，工作报告内容包括每天工作进展情况、员工工作情况、施工安全情况、工作存在的问题及解决方案、其它重要情况汇报等。施工完成后须拍照和摄像，《展品说明书》交甲方。《项目验收报告》和《增项项目确认书》交甲方签字带回交生产主管，回来后先到考勤处报到并于1-2天内填写好《出差登记表》、《工厂出差员工餐费补助明细表》、《工厂出差员工住宿补助明细表》，交考勤处。

11、每个月1号各部长和副部长须认真填写《正基伟业工厂员工绩效考核表》，填写内容包括给各员工和相关工种评语、打分。打分时不得互相商量、抄袭。在外施工人员的评语、打分由现场项目负责人填写后准时传真到库房，由库房亲自交生产主管处。每个月1号生产主管与各负责人开会总结上月工作情况，生产主管根据各员工上月工作表现及各种规章制度的执行情况进行评分，最后交公司总经理审阅。公司将根据考评打分情况，做为对员工考核，奖励、晋级的主要依据。

2.2 产品验收制度

1.产品在出厂前须按《正基伟业竣工拍照制度》由各项目负责人负责给产品拍照和摄像，把照片和视频资料交生产主管处备案，并把所领的图纸交还排版组负责人处备案。

2.产品在出厂前须由库房统计员和各项目负责人填写《项目实际用工用料清单》。对产品在工厂的实际用工用料认真核对（小到一颗螺丝钉都要核对清楚）无误后双方签字，再交工厂厂长、生产主管、后勤主管、库房签字，交后勤主管处备案。

3.产品在出厂前须由产品控制系统的设计制作负责人写《展品说明书》，交生产主管处。《展品说明书》内容包括产品功率、电压、易损件更换方法、详细的操作和使用说明、常见故障处理方法及产品的其它注意事项等。4.由各项目负责人填写《产品出厂验收单》。项目负责人、分负责人签字后交生产主管、后勤主管、工厂厂长签字，产品方可出厂。

5.产品在现场安装完毕后需甲方在《项目验收报告》和《增项项目确认书》上签字验收并把《展品说明书》交甲方。

6.现场安装的产品在甲方签字验收后三日内须按《正基伟业竣工拍照制度》由现场项目负责人负责给产品现场拍照和摄像。

7.现场安装的产品在甲方签字验收后三日内由在现场的库房人员和现场项目负责人填写《项目实际用工用料清单》。把项目现场实际用料认真核对无误后双方签字。

8.产品在甲方签字验收后三日内须由各项目负责人填写《正基伟业工厂项目内部验收报告》给自己和本项目评语和评分。包括给本项目的所有相关工种进行评语和评分，及每个工种所用工时记录。

9.现场项目负责人需在甲方签字验收后七日内把《项目验收报告》、《增项项目确认书》、现场产品照片和视频资料、《项目实际用料清单》和《正基伟业工厂项目内部验收报告》的所有原件发到工厂生产主管处。

10.生产主管需在甲方签字验收后十日内把收到的《项目验收报告》、《增项项目确认书》、照片和视频资料、《项目实际用料清单》和《正基伟业工厂项目内部验收报告》整理完后交工厂办公室，工厂办公室把所有资料发总办，由总办交公司总经理审阅，审阅完毕后由总办发回工厂办公室保存。

2.3 产品竣工拍照制度

1.所有正基伟业制作的产品竣工后都须拍照，包括现场安装的产品，由项目的总负责人负责执行，现场由现场负责人负责执行。

2.每个作品不同的角度、不同的光线至少拍十张以上，主要是局部要单独拍。作品中如有电动、光动视频等效果的须拍完整的视频。照片、视频须拍摄清楚，要有局部和整体的照片。我们拍的是作品照片，作为资料存档，不允许个人留影。

3.照片和视频拍摄完毕后，须整理好，逐一检查，删除不合格的资料，每个分项目的照片、视频都须分开存放，然后放在总项目的文件夹中交生产主管处审查，审查通过后产品方可办理出厂手续，现场拍摄也必须按照以上程序进行可通过网络或邮寄，等形式发生产主管处审查。

4.审查通过后生产主管须与公司办公室联系发到总经理信箱。从项目竣工到把拍摄的资料发到总经理信箱的时间不得超过十日。

5.以上制度如不按规定执行的，违反一次扣工程总负责人、厂长、生产主管及相关负责人当月工资百分之二十。

6.拍照制度是考核中高层领导政绩的一个重要方面，望各负责人按规定的制度执行。

2.4 异地工程外出施工制度

1、安排人员外出施工前，要先确定好现场总负责人，库管、采购、安全监管员。现场总负责人负责整个项目的工作安排、人员管理、考勤管理、材料验收及出入库签字、工作日志、项目验收及产品使用说明移交业主方等主要工作。库管人员负责材料的入库单、出库单填写。所有工具材料的管理。

采购人员负责材料的采购、食宿的安排、其他外勤工作及回来后的报帐工作。（采购员、库管员的安排视工地的大小可考虑由制作人员兼任此职。是否需要专职采购员、库管员的问题，现场总负责人与工厂有关领导协商解决）安全监管员负责所有施工人员的安全生产工作，定期巡视，有权对违反各种安全生产制度的行为进行制止和处罚，并上报公司上级领导。

2、外出施工需遵守公司各项规章制度，注意安全生产。在展区内部施工未完成的情况下必须戴安全帽工作，用电及电动工具等有一定危险性工作时，须采取相应的防护措施，具体要求按公司下发的《安全生产制度》执行。

3、现场施工出发前，现场总负责人负责确定所带物品的种类、名称、数量。避免错带、漏带、数量不符等情况，工具由工地总负责人指派专人负责领用、管理，如有丢失，责任人按价赔偿。

4、现场总负责人必须安排好现场施工人员的食宿问题，降低差旅成本，并保证员工生活质量。是考核现场总负责人整体素质的一个标准。在执行工厂现场施工食宿标准的过程中如遇到实际问题，应及时向工厂高层领导反映，由工厂领导协助解决。（如需长时间在外出差的工地，尽可能采取租房的方式解决住宿问题。出差时间较短的工地，可租住旅馆。）

5、现场施工期间，现场总负责人、库管人员、采购人员、安全监管员工作一定要

认真负责。请购、采购及材料入库、出库，都要严格按照工厂库房制度办理。请购材料时需由请购人填写请购单，总负责人签字后方可交采购人员购买，采购人员的每张报销票据上都需要有厂家的名称、电话、地址，以便于随时监管。购买的材料回来后必须有两级验收，第一：使用部门验收；第二：负责人过手验收。（当天不验收签字的过后不得补签，否则造成的损失由签字的人员负责）。然后交给库房人员填写入库单后入库，出库时由库管人员填写出库单，领用人签字后方可出库（入库单和出库单都为一式三联，分别交给现场总负责人、现场库房、现场采购员。回来后现场总负责人、现场库房的出入库单分别交给库房、统计员）。

6、现场施工时，大批量、大数额的采购需及时与生产主管及采购主管沟通，如有外包的活，部长及员工可以提供信息，并汇报工厂高层领导，由工厂高层领导同工地负责人商量定价。

7、总负责人每三天要召集各负责人开会，研究施工中出现的问题，每星期发一份工作报告给公司总经理，工作报告内容包括每天工作进展情况，员工工作内容，施工安全情况，浪费情况，工作存在的问题及解决方案，会议记录及其它重要情况汇报等内容。

8、在现场施工中的浪费现象要严格禁止，各负责人及员工在责任心和施工工艺方面要认真研究，做好杜绝浪费的工作。

9、在外施工要维护公司利益，树立正基伟业形象，一切工作至上，正确处理好与甲方关系和其他相关部门的关系。需要有业务联系的相关部门，在问清对方情况后，方可发公司总经理名片。

10、项目完成后需按《正基伟业竣工拍照制度》对产品进行拍照，发生产部主管处备案，并由生产主管发给总经理。并按《正基伟业工厂制作部工作程序》第9条、第10条的要求填写《正基伟业工厂项目内部验收报告》及《项目实际用料清单》。按《制作部工作程序》第11条要求把《展品说明书》交由甲方，《项目验收报告》和《增项目确认书》交甲方签字后带回交生产主管，各种单据表格交由甲方签字带回。

11、项目验收完毕后，需清理工具、材料等物品。能随身带回的物品不要托运，托运的物品需看具体情况选择托运方式，不是急需寄回的物品应选择相对便宜的托运方式。不值得托运的物品可在当地卖掉（需三人在场签字），所得款

项回厂后入帐。

12、现场施工中所有涉及到钱、货、帐的事情都需严格按照正基伟业公司《施工现场财务制度》执行。现场总负责人应在出发前一星期到工厂办公室领取《异地工程外出施工制度》、《施工现场财务制度》。还需要按《正基伟业工厂制作部工作程序》中的要求，带上公司总经理名片、各种表格、单据、资料、认真学习、领会。现场施工期间由相关人员填写相关表格单据。

2.5 外出人员施工现场财务制度

一、材料申请、验收制度

1、材料采购申请：

根据现场工程所需材料，由工地项目负责人填写请购单（注明哪个工程）——工程负责人（简称总负责人）签字——交采购人员。

2、采购验收制度：

采购人员交货时——主管工程负责人及临时库管过手验收——开入库单（一式三联。采购员一联，库管员回厂后交公司财务一联，工厂统计员一联）库管员、采购人员、工程负责人签字。（注：不允许过后补签。）

3、大批量采购需及时与工厂生产主管及采购主管沟通，大批量材料采购需留下供货商的电话号码。

二、材料出库制度

1、领料单（现场总负责人填）——注明工程名称

2、出库单：一式三联，施工结束回厂后交公司财务部一联、工厂统计员一联。出库单上要有工程负责人、临时库管、领料员签字。

3、材料要妥善保管，抽时间就核查存放是否合理，是否安全，有无丢失，增强防火、防盗安全意识。

三、退货、换货制度

材料管理员对于退货一定要写清原因：是质量问题、规格问题，还是剩余材料。退货开红字出库单，本人签字，采购人员、工程主管签字。换货——重新入库。采购人员持出库单，把退款、换货差价——交财务部。

四、废品处理制度

经手人——临时库管（填红字出库单，一式三联，回厂后交统计员一联、公司财务部一联）——主管工程负责人签字——采购人员签字（大工程现场必须三人在场签字——采购员持一联红字出库单，连同卖废品现金交财务部。

五、餐费、住宿费管理制度

出差标准：住宿费每人每天20元，伙食补助每人每天15元。省会直辖市上浮20%。

住宿费与伙食补助严禁相互抵充。出差时如遇实际问题应及时与相关领导协商解决。

每天用餐多少人。（早餐、午餐、晚餐由总负责人指派的管理员填写明细表——总负责人签字。此表可一星期统计一张，特殊情况可半月统计。）采购人员根据统计表人数填写餐费报销单（报销时必须有此表为依据）。

六、个人借款制度

1、新员工当月出勤10-15天以上，可借款100元。

2、老员工当月出勤10-15天以上，可借款200元。

3、老员工急需用款500以上，并出勤满一个月的，需请求总经理批准。说明：因公借款单上需有部长、项目总负责人和采购人员签字方可支付（一定注明用途）。

七、施工现场考勤制度

1、日常考勤，每天要详细记录。（月末统计在一张表格上，经手人、工程总负责人签字。）

2、晚上加班要记录人数，工时一定要准确，不允许互相隐瞒，虚报工时。（如发现有谎报工时者，三倍罚款当事人、经手人及工程负责人，并对总负责人进行降级处理。）

3、中途回厂时考勤记录。因公事中途回工厂人员需持有工程负责人签字的考勤证明。（清楚填写天数，加班工时，并且要两个人以上签字，数字不能涂改，要大写。（可参照工厂工资结算单样本。）

八、对各施工现场员工提前回厂的制度

1、因公事回厂人员，火车票由现场采购员购买的，采购员必须在票后签字（采购员不在时，负责人签字），员工持火车票回厂报到时交给工厂考勤主管——再转至公司财务部。

2、对施工现场人员辞工者，如果回公司结工资的，须持各地负责人签字的考勤证明，注明有否借款，工具是否交回等。交工厂考勤主管，再交至公司财务，以便代扣借款和结算工资。

3、各工地负责人对有借款的中途回工厂人员，要出具考勤证明，并写明借款金额，并且要及时向公司财务部反馈其借款信息。反之，造成经济损失由各工地总负责人全额陪偿。

九、对采购人员报销的要求

1、采购人员报销时必须持有入库单（签字要齐全），原始发票（两人签字）。

2、报销的发票要分类粘贴，不能混淆。

3、时间必须按先后顺序，不能颠倒。

4、工程超过一个月以上的，必须分月粘贴。

5、出租车票（必须注明起——止地点、原因，并两个人以上签字）。

6、如果采购人员担心原始票据丢失，一个星期或半月整理一次，把总金额记录下来，自己备份，然后可快递给公司财务部（财务人员不允许开封）。

7、为了书写方便，可用支出凭证（出差前准备好，多带几本）用于支付运费、人工费等。不允许用一式三联的收据，即同一个票号出现三次支付费用的现象，避免给财务人员审核票据时带来困惑。

十、工地材料的核销

1、工程完工后，临时库管一定要认真对现场的材料进行清盘，填明细表。（即：写清进货多少、发料多少、剩余多少。）库管员、工程主管签字，一式两联。回厂后交统计员一联，财务部一联。

2、对剩余材料处理：能用的材料写明清单，库管员、采购员、工程主管签字托运回厂。不能用的、需要现场处理的，自制材料损耗、报废明细表，一式两联。写明报废原因、经手人是谁、原价是多少、现报废处理后余额多少，并有临时库管员、工程主管、采购人员签字，一份交工厂统计员，另一份由采购人员报销交款时，一同交至公司财务部。

十一、住宿制度

合伙、租房为首选。在与房主签合同时，要留对方电话号码，并有经手人、现场总负责人签字方可支付房租。（付水电费时一定记录用量、单价、总付款金额。）以上财务制度，外出施工负责人、员工要认真领会，严格遵守。

2.6.1各制作部岗位责任制

（手工部、环境部、电工部、雕塑部、焊工部、木工部，喷漆部）

1、各制作部接到工作任务后，须先与生产主管和各工种负责人开会研究讨论确定好制作方案，然后由项目负责人填写《项目进度表》及《项目采购清单》交主管签字后，交采购部门采购。

2、在画图过程中，项目负责人要主动与绘图人员研讨交流，一起确定适合的制作方案和工作顺序。以便提高各制作组的工作效率。

3、任何人员在工厂范围内严禁因私上网和玩电脑游戏、玩手机等与工作无关的事情，一经发现，前三次每次罚款100元，三次以上做除名处理。各级负责人发现违规现象不及时制止的，前三次每次罚款50元，三次以上严肃处理，直至除名。

4、在工作中各制作部员工要认真学习、踏实工作、积极配合。各部部长要安排好本部员工及临时帮忙人员的工作，充分调动员工积极性。要从质量、工期、成本制作四个方面综合考虑制作方案，与其它各部相互协调配合、充分发挥自己的潜在能力，配合好上级领导的工作，为上级领导分担工作压力，解决后顾之忧。

5、各制作部须严格遵守公司的各项规章制度。发现违反公司规章制度的现象必须严厉制止，各部部长对员工必须严格要求，杜绝一切违规现象的发生。工厂将根据此项要求的完成情况做为员工是否达标的主要依据之一。

6、每个项目完成后各部部长须把项目资料收集完整，交到生产主管处备案。每月1号各部部长须把上月填写的表格等资料整理好交生产主管处备案。

7、以上几点以及公司各项规章制度，各部全体员工必须遵守，相互监督。各部部长每月按照上述要求和工作完成情况，对员工进行考评和打分，考评后交生产主管处打分，公司将根据考评打分情况，做为对员工考核、奖励、晋升的主要依据。

2.6.3 排版部员工岗位责任制

1.排版人员排版时，接到绘图人员的《排版转接单》方可排版。排较大文件需耗较大板材时，询问绘图人员可否切分，切分位置及切分大小后，方可进行排版。

2.排版人员应及时完成绘图人员交予的文件，如因责任心不强造成损失的，依情节轻重给予相应处罚。

3.排版人员排版完成后填写《雕刻转接单》交到雕刻组，《雕刻转接单》须填写正确。填写内容为：①文件名；②雕刻刀名称；③分几刀刻，每刀下多深，是否刻透？④板面大小、板材名称、刻完后交到谁手里？⑤有无特殊要求、是否急需、粘胶多少？

4.排版人员排版完成的《雕刻转接单》应交由库房统一管理，《雕刻转接单》必须填写正确，字迹清楚，如因字迹不清，造成损失的，依情节轻重给予相应处罚。

5.排版部负责工厂各种文件资料的打印和整理。资料打印出来后应及时填写《资料打印表》。每个项目完成后，按《资料打印表》内容收回打印资料。如有资料丢失的，以书面形式通知考勤人员。闲暇时须按《资料查询制度》负责工厂网上资料的查找工作。

6.任何人员在工厂范围内严禁因私上网和玩电脑游戏、玩手机等与工作无关的事情，一经发现，前三次每次罚款100元，三次以上做除名处理。各级负责人发现违规现象不及时制止的，前三次每次罚款50元，三次以上严肃处理，直至除名。

7.每月1号排版部部长须把上月填写的表格等资料整理好交生产主管处备案。8.以上几点以及公司各项规章制度，排版部全体员工必须遵守，相互监督。排版部部长对员工必须严格要求，杜绝一切违规现象的发生。工厂将根据此项要求的完成情况做为员工是否达标的主要依据之一。

9.排版部部长每月按照上述要求和工作完成情况，对员工进行考评和打分，考评后交生产主管处打分，公司将根据考评打分情况，做为对员工考核、奖励、晋升的主要依据。

2.6.4 设计部员工岗位责任制

1、设计部员工画图时须按正确方式操作电脑，爱护电脑和相关设备。电脑如有故障须及时向上级领导反映，由专人负责维修并提供备用电脑。每天清扫电脑和周围区域。下班时须把电脑及其它设备关闭，防尘罩罩好。

2、任何人员在工厂范围内严禁因私上网和玩电脑游戏、玩手机等与工作无关的事情，一经发现，前三次每次罚款100元，三次以上做除名处理。各级负责人发现违规现象不及时制止的，前三次每次罚款50元，三次以上严肃处理，直至除名。

3、制作方案决定一个项目的成败，绘图人员应主动与各项目负责人交流沟通，多了解项目的原理性问题，还需充分考虑到制作部门的实际情况和其他各种因素后确定适合的制作方案。画图员和各项目负责人所定下的制作方案尽力减少错误、低成本、达到高效率、易制作的要求。工厂将根据设计部员工工作标准、减少浪费程度，决定设计人员的待遇。画图时遇到问题应及时向上级领导反映，及时解决。

4、绘图人员需排版人员排版时，须填写《排版转交单》，交排版组排版。《排版转交单》须填写正确。排版转交单内容为：项目名称、绘图人、转接时间、文件路径、刀具、板材、贴胶、特殊要求、缓急等。

5、项目制作过程中如发现画图错误和缺料须及时补料，因补料不及时造成制作人员延误工期的，按情节轻重给予相应处罚。在处理数量较多或形状、功能特殊的工件时，应先制作样板，确定无误后方可交排版人员排版。

6、绘图人员须了解制作进度并积极参与项目的制作。项目完成后须把本项目的各种资料整理好，交生产主管处备案。

7、每月1号设计部部长须把上月填写的表格等资料整理好交生产主管处备案。

8、以上几点以及公司各项规章制度，设计部员工须共同遵守、相互配合、用心钻研、共同进步。设计部部长对员工必须严格要求，杜绝一切违规现象的发生。工厂将根据此项要求的完成情况做为员工是否达标的主要依据之一。

9、设计部部长每月按照上述要求和工作完成情况，对员工进行考评和打分，考评后交生产主管处打分，公司将根据考评打分情况，做为奖励、晋升的依据。

3.1 工厂办公室规章制度

一、办公室工作人员要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。

二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向办公室负责人报告去向。

三、保持良好的工作秩序。不得在办公室打闹、喧哗、收看和上网与工作无关网页，不准办私事或做与工作无关的事情。

四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。

六、搞好办公室与各部门之间的团结协作，办公室员工要互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

七、接人待物要讲文明礼貌。对工厂各部门和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。

八、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其他部门。

九、公文处理。按照公文处理规范，做到准确及时、安全保密。文件办理运行从编号、登记、拟办、批办、分送、承办、办理到归档的程序。

十、值班期间记好日志，认真接听电话并做好记录，工厂下班之后要有专人值班，保障电话畅通。

十一、文印管理。坚持勤俭节约的原则，加强文印耗材管理。

十二、会议管理。会议要精心组织，周密安排。会前准备包括发送会议通知、拟定会议议程、准备会议材料、会议结束，要做好文件材料的回收归档和及时整理好会议纪要，每次会议纪要力求解决实际问题，关健是效果等工作。

十三、档案管理。凡是反映工厂工作的活动，有利用价值的文件资料、汇报材料、薄册、图表、等均属归档范围。

十四、办公室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造良好舒适的工作环境。

3.2 库房管理制度

《库房管理制度》在正规化企业的各项规章制度中所占比重较大。库房进出库的流程、制度、程序，物品的科学分类、摆放等，都要有明确的要求，根据公司领导指示精神和公司财务要求，结合工厂具体情况，特别制定制度如下：

一、入库管理：

1.采购物品，首先库管人员要认真验收。货物的名称、数量、价格、质量是否与票据相符，对于价格过高或实物与票据内容不符的，库管人员及时与采购沟通，查清原因。对于采购人员无法解释清楚的物品，库管人员有权拒绝入库，并视情况上报主管。

2.对物品验收，票据要与实物相符。由统计员开入库单及时入库。库管人员单据上帐，物品上架，单据妥善保管。

3.物品已作入库，各部门领用物品，如发现型号、大小、质量不符需要退换货的物品，应先由各部门、部长与统计员办理退货手续，尔后库管与统计员办理退货手续后方可退换货物。如各部门在未办理退货手续的情况下与采购员私下协商退换货物的，后果由当事人自负。4.生产样品、半成品都要入库，展示的展品也要入库，入帐外物。5.工地剩下的材料入库，要有严格的制度，由工地总负责人签字，拿回工厂还得由后勤主管签字才能办理入库。外地施工采购、验收、入库、出库等工作，严格按照《外出人员施工现场财务制度》办理。

二、出库管理：

1.写出库单要有分类，工程月报、月总报表、明细表、工程用料统计表。先开单，后发料。不能先发料，后开单。

2.领料单要有部长签字，部长不在副部长签字。领用名称、数量、用在哪个项目上。贵重的物品要经上级领导签字。统计员开单有帐，库房也要有帐，统计员和库管月底对帐，做到帐帐相符，帐物相符。

3.各部门领料，先由统计员开单，库管人员见单发料，绝不允许先发料后补单。

4.库管人员发料时，先发旧的和有可用价值的剩余材料，不允许先领用新材料。

5.劳保用品以旧换新，换回的旧用品要妥善保管。当天未用完的物品，每

天下班前送还库房，库房人员应及时清理收回。6.领料手续不全，库管人员有权拒绝发料。

7.外出施工前，由工程总负责人列出出差所需物品清单，交库房，由库管人员准备物品。统计员负责办理出库手续，尔后由库管一次性出库。8.建立工具卡制度。凡借用工具的均记入工具卡，未建工具卡的人员，工具使用不得超过一天，库管有权追收。

三、库区、货架管理：

1.科学分类，科学摆放。卡、物、单价、数量、类别清楚。

2.库管人员随时检查、补充、整理物品。随时检查各种工具的情况，定期保养和维修。

3.库区内的物品入库后须及时整理、分类摆放，严禁随手乱放，拖延整理。杜绝、呆滞、积压物品的情况，4.保持库区、货架整齐清洁，见卡见物。

5.对于易燃、易爆、剧毒等物品，要有专人管理，并有明显标志。6.严禁在库区内堆放杂物，废品和私人用品。

7.领料人员，一律在库房窗品领料、还料。未经库管人员允许，任何人不得进入库房。

四、库管人员管理：

1.库管人员严格遵守工厂各项规章制度，不迟到、不早退、工作期间不允许串岗、聊天、做与本工作无关事情。要坚守工作岗位。

2.严格执行安全防火规定，严禁随意动用库房消防器材。上班时检查库房门锁有无异常，物品有无丢失。及时发现不安全隐患。下班时库区内需断电、锁门，做好库区防火、防盗、防潮的工作。确保库房和公司财产安全。

五、工厂库房上报公司财务制度：

1.库房统计员与库管员每天都需查验出入库单据，做到帐帐相符。2.库房坚持每日清点物品。做好工程月报，月总报表，明细表，工程用料统计表等统计工作。

3.每月库房盘点一次，要与公司帐。帐实相符，帐帐相符。

4.编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符要分析原因，明确责任。提前请有关部门处理。

5.对盘盈盘亏的物品。编制盘盈盘亏报表，报公司财务和总经理审批后，做帐务处理。

6.为保障工厂库存物资安全与完整。杜绝呆滞、积压物品从而造成资金浪费。

3.2.1 采购员岗位责任制

1、作风正派、吃苦耐劳、有一定业务知识、热爱本项工作、力争做到专业化。

2、采购员要按照批准的采购计划积极组织进行订货采购，精密贵重仪器的采购需经主管批准方可订购，常用设备坚持质量第一并严格执行内务制度。

3、采购员要熟悉供应渠道，努力做到购置物品物美价廉，保证及时供应。要经常检查订货合同和到货情况，及时组织提货和催货。所购物品提回后应立即交库房验收，发现问题及时处理。对易燃、易爆、危险品的采购，搬运要细心，严格按照有关规定办理。

4、采购员要做好样本资料的收集、整理、保管和使用工作，经常了解市场信息，熟悉经管物品的名称、规格型号、使用性能、价格变化，把好质量关和价格关，对使用者起到参谋和参考作用。

5、采购员要加强与库房的紧密配合，经常了解库存，协助库房管理人员搞好正常供应，做好合理储备工作。要防止款已付而货不到事件发生，增强责任心。

6、库管员对所购物品质量提出异议时，要查清原因，提出具体意见，并及时办理退货手续。

7、采购员要严格执行报销制度，做到财务手续清楚，结账及时，向主管请示汇报。

8、若所采购得物品质次价高或故意虚报价格，一经发现核实立即开除，严格考勤制度，因采购不及时以至影响工作的，一经发现严肃处理。

3.2.2 厂办文员岗位责任制

1.负责接听电话并认真记录电话内容，及时将电话内容转告相关领导及部门。2.负责办公室的各种文书，各类的信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集整理工作。

3.负责电脑、复印机等办公设备的日常护理，定期进行常规检查。做好各部门复印记录，并按月向公司汇报。4.负责办公室的卫生，保持整洁。

5.负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订。

6.负责做好会议记录和录音，并整理好会议纪要和讲话录音。7.负责公司电子邮箱的接收与发送、做到发有记录，收有回复。8.负责做好传真收发与登记，及时将传真内容转告相关领导和部门。9.负责做好员工点名与考勤工作的汇总。

10.负责做好员工的请假及加班申报单的保管、汇总、造表等工作。11.下班后关闭办公室电脑、打印机、灯等电源，关好门窗。12.完成领导交办的其他临时工作。

3.2.3 厂办文员规章制度

1.负责工厂内所有文稿的打印、印发、整理、保管工作。2.遵守党和国家各项法规、政策及公司和工厂各项规章制度。

3.负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。4.负责办公室的日常管理工作，负责来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作。

5.负责中心会议的筹备、会议通知的拟写、负责会议记录和文字材料的整理。6.负责收集和整理有关信息，及时向领导提供信息参考和建议。提醒领导应快

办理的有关工作。7.完成领导交办的其他工作。

3.2.4 司机岗位责任制

一、经常学习交通管理法规，遵章守法，文明行车，不违章行驶，杜绝各种交通事故。

二、车辆行驶应根据有关领导的指示执行，未经领导批准不干私活，不打外差，不将车辆交给非驾驶人员使用。

三、爱护车辆，及时保养，随时排除故障，必须进厂维修的需经主管领导批准后方可实施。保证车辆状态良好，随叫随到，并做好外出的各种准备工作。

四、保管好随车配备的工具的其它备品，节约使用油料，不私送他人，爱护车库的设施设备，不擅自损坏。

五、坚守岗位，不擅离职守，私事外出必须向领导请示。

六、必须严格执行正基伟业所制定的司机各项规章制度。

3.2.5 司机规章制度

1.公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理法规，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。

2.司机要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆主要机件。每月至少用一天时间对自已所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

3.出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，应立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

4.司机对自已所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定要保证证件齐全。

5.晚间司机要注意休息，不准疲劳驾车，不准酒后驾车。

6.司机要服从管理人员的工作安排，不准借故拖延或不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。

7.司机出车执行任务，遇到特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。

8.出去办事合理科学按排行车路线，最大限度降低行程。杜绝浪费能源。9.司机未经批准不得私自出车和给其他人出车，不得在途中私自让外人搭车，一旦发生事故，责任自负。

10.不得违章，不得超越，违章造成后果自负。

3.2.6 统计员岗位责任制一、二、遵守国家《统计法》严格执行公司下发的各种规章制度。严格履行好统计员的职责，其中包括：

1.清楚掌握材料的进出库数量，做好每半日、月、年的统计报告。（出入库统计原始数据以入库单，出库单为依据。）

2.以每日、每个工程的完工，精确统计每个工程的用料数字，以报表形式做好工程的用料报表。（月工程用料报表、工程用料分类表）执行好出库单，填写制度由统计员填写，三联出库单统计员保留一份单据作统计，领料人凭一份单据到仓库领取材料（仓库保管员发料收单，作为和统计员核对。统计员的单据要在和保管员以回单据一至的情况下，方可做为统计依据。）

3.清点入库材料，填写好入库单，保管重要物品（电话卡、公交卡、书籍、办公用品等。）

3.2.7 卫生员岗位责任制

为把我工厂适应社会发展，进步和谐社会需要。创造一个整洁，厂容、厂貌。特制定如下制度：

一、卫生员要遵守工厂各规章制度，不迟到，不早退。

二、工作安排：

1.早晨提前上班，做好各车间环境卫生。地面要撒水，物品整洁。2.中午到用职工休息空间整理内务，清扫地面。

3.晚上职工下班后，彻底清扫整理电脑房。办公室、手工部各车间的卫生。

三、展品车间每两天做一次有生产部门同志参加，做完后检查合格由生产主管和厂长签字。

四、二楼会议室卫生，每两天清扫一次，会议后马上清扫由厂长检查。

五、对厂区卫生随时清扫，厂区大道一定注意钉子铁器等杂物以保证行车安全。

六、对电脑室、手工部、办公室的玻璃一个星期擦一次，随时检查，随脏随擦。

七、厂内宿舍每天清扫地面，清理垃圾然后锁门。

八、厕所卫生一个星期清扫一次。

九、卫生人员一定按上述条例执行。如发现无故缺勤，造成物品损失，汽车扎带等现象，立即开除处理。

4.1 防火防盗安全制度

为了确保工厂员工的生命财产安全，保证各项工作有序地顺利进行，特制订如下防火、防盗的安全制度。

1、各部门的主要领导责无旁贷的是各部门防火防盗安全工作的第一责任人，负有教育培训本部门工作人员和落实各项安全措施的责任。

2、全体工作人员要牢固树立安全第一的思想，自觉养成良好的安全防范习惯和意识。如办公区域内要做到人走关好门窗、熄灭照明灯、切断电源等。

3、全体工作人员要懂得灭火知识，消防器材放在指定位置，摆放整齐，定期检查消防器材保质期，熟悉各种消防设备设施的使用和操作。牢记火警、盗警、紧急救援中心急用电话号码，如发生突发事故，要沉着、冷静和采取果断措施，并按程序报告，不得擅自离开事故的现场，否则将追究失职和刑事责任。

4、各部门要层层落实安全保卫工作责任制，将本部门电源、开关、电灯、电器设备、门窗桌柜等重点部位、相关设施的安全保卫责任具体落实到人。

5、建立安全检查、监督机制。各部门、各办公区域内要做到人离灯闭、关闭电脑等所有用电设施。

6、不准携带易燃易爆物品回工厂，不准在工厂内赌博、酗酒闹事、宿舍内不准使用电炉，否则后果自负。

7、仓库和生活区内严禁乱接乱拉电源，不得使用发热电器。

8、每个人都有义务制止火灾事故的发生，每个人都有权利制止违反消防条例的行为。

9、认真做好防盗工作，对外来人员、陌生人员要主动询问，避免造成财物损失。

10、各部门临时有重要物件，需存放在办公室过夜的，要保管好，并按规定进行存放。

11、对违反上述规定及造成安全事故等问题的，要按照相关规定追究有关人员和责任人的相关工作责任。

12、定期招开防火防盗安全会议。

4.2.1 安全用电常识

1.为保证工厂用电的安全，手电钻等移动式用电设备就一定要安装使用漏电保护开关。漏电保护开关要经常检查，每月试跳不少于一次，如有失灵立即更换。保险丝烧断或漏电保护开关跳闸后要查明原因，排除故障才可恢复送电。

2.千万不要用铜线、铝线、铁线代替保险丝，空气开关损坏后立即更换，保险丝和空气开关的大小一定要与用电容量相匹配，否则容易造成触电或电气火灾。

3.电缆或电线的驳口或破损处要用电工胶布包好，不能用医用胶布代替，更不能用尼龙纸包扎。不要用电线直接插入插座内用电。

4.不要用湿手触摸灯头、开关、插头插座和用电器具。开关、插座或用电器具损坏或外壳破损时应及时修理或更换，未经修复不能使用。

5.厂房内的电线不能乱拉乱接，禁止使用多驳口和残旧的电线，以防触电。6.电炉、电烙铁等发热电器不得直接搁在木板上或靠近易燃物品，对无自动控

制的电热器具用后要随手关电源，以免引起火灾。

7.工厂内的移动式用电器具，如手提砂轮机、手电钻等电动工具都必须安装使用漏电保护开关实行单机保护。

8.发现有人触电，千万不要用手去拉触电者，要尽快拉开电源开关或用干燥的木棍、竹竿挑开电线，立即用正确的人工呼吸法进行现场抢救。

9.电气设备的安装、维修应由电工负责。

4.2.2 电工安全操作规则

1.电器线路在未经测量确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应视为有电操作。

2.工作前应详细检查所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品，以防工作时发生意外。

3.维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌或安排专人看管，防止他人中途送电。

4.使用测电工具时，要注意测试范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在500伏以下电压使用。

5.工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头包好，以防发生触电

6.所有导线及保险丝，其容量大小必须合乎规定标准，选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

7.发生火警时，应立即切断电源，用四氯化碳粉质灭火器，或黄砂扑救，严禁用水扑救。

8.工作结束后，要及时清理现场，并收好所有材料、工具、仪表等，原有防护装置随时安装好。

4.2.3 应急处置触电事故措施

1、电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌网痉挛，这会影响到呼吸中枢及心脏，引起呼吸抑制或心跳骤停，严重电击伤可致残，甚至直接危及生命。

2、要使触电者迅速脱离电源，应立即拉下电源开关或拔掉电源插座，若无法及时找到或断开电源时，可用干燥

、木棒绝缘物挑开电线。

3、将脱离电源的触电者移至通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察触电者有无呼吸，摸一摸颈脉有无脉搏动。

4、施行急救。若触电都呼吸及心跳停止时，应在做人工呼吸的同时实心肺复苏抢救，另要及时打电话呼救护车。

5、尽快送往医院，途中继续施救。警示：

 切勿用潮湿的工具金属物质拔开电线。 切勿用手触及带电者。 切勿用潮湿的物件搬动电者。

一、发生电气火灾

1.立即切断电源。

2.用灭火器把火扑灭，电脑着火应用毛毯、等棉被等物品扑灭火焰。3.无法切断电源时，应用不导电的灭火器灭火，不要用手及泡沫灭火剂。4.迅速拨打“110”或“119”报警电话。

警示：

 电源尚未切断时，切勿用手碰及电气用具的开关。

 如果电气用具或插头仍在着火，切勿用手碰及电气用具的开关。

4.2.4 电焊机安全操作规则

1.焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒火灾等事故的安全措施。

2.现场使用的电焊机，应设有防雨、防潮、防晒的机棚，并应装设相应的消防器材。

3.焊接现场10m范围内，不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。

4.使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规

定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。初，次级接线处必须装有防护罩。

5.次级抽头联接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。接线柱处均有保护罩。

6.多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台焊机的接地装置，应分别由接地极处引接，不得串联。

7.移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。

8.严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物的容器和受力构件上进行焊接。9.焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。

10.在容器内施焊时，必须采取以下的措施：容器上必须有进、出风口，并设置通风设备；容器内的照明电压不得超过12V，焊接时必须有人在场监护。严禁在已喷涂过油漆或胶料的容器内焊接。

11.焊接预热件时，应设挡板隔离预热焊件发出的辐射热。

12.高空焊接时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

13.电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。

14.接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或铁轨上，绝缘应良好，机壳接地电阻不大于4Ω

15.雨天不得露天电焊。在潮湿地带工作时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

16.长期停电用的电焊机，使用时，须用摇表检查其绝缘电阻不得低于0.5MΩ，接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

17.电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄必须绝缘良好，握柄与导线连结应牢靠，接触良好，连结处应采用绝缘布包好并不得外露。操作人员不得用胳膊夹持焊钳。

18.清除焊缝焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞溅方向。

19.在负荷运行中，焊接人员应经常检查电焊机的的升温，如超过A级60℃，B级80℃时，必须停止运转并降温。

20.作业结束后，清理场地、灭绝火源，消防焊件余热后，切断电源，锁好闸箱，方可离开。

三、安全操作注意事项：

1.操作者应在熟悉并理解说明书内容后，才允许操作与维修该设备。2.切割工件应在通风良好的环境中进行，在通风不良或容器中进行切割时，应另外采取加强通风的有效措施。

3.设备通电后不得拆卸箱壳及接触带电零件（包括喷咀）。4.更换割炬零件前，必须切断电源总开关。

5.操作者在工作前应穿戴好保护衣、鞋、帽及浅色面罩或色镜。6.切割场地上不应有易燃易爆物品。

7.操作时应注意保护割炬软管电缆不受伤害；也要注意不使火花损伤油漆、塑料及其他金属等物体。

8.设备停用时关闭电源、气源。

9.应经常检查，保持设备的良好状态，并注意保护接零或保护接地是否良好

4.2.10 手电钻安全操作规则

1.使用前要先检查电源绝缘是否良好，有无破损，电线须架空，操作时要戴绝缘手套，使用时要安装漏电保护开关。

2.按铭牌规定，正确使用手电钻，发现有漏电现象或电动机温度过高、转速突然变慢和有异声，应立即停止使用，并交电工检修。

3.在高空作业时，应搭设脚手架，危险处作业要挂好安全带，工作中要注意前、后、左、右的操作条件，防止发生事故。

4.向上钻孔时，只许用手或扛杆的办法顶托钻把，不许用头或肩扛等办法。5.电钻在转动中，只准用钻把对准孔位、禁止用手扶钻头对孔。

6.工作完毕后，应切断电源，收好导线以备再用。