第一篇：研发工程部管理制度及流程
研发工程部管理制度及流程
1．目的和作用：
新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，取得较好的效果，特制定本制度；
2．范围：
公司内工程部日常工作内容等各项流程的管理； 所包含的过程具体见如下章节：
2.1负责新产品的设计与开发，现有产品的改良； 2.2新产品工艺的贯彻与落实； 2.3产品材料的改良
2.4工艺文件的编制与核准
2.5生产中技术问题的解决；
2.6客户样品的跟踪，采购样品的确认
2.7 BOM表（产品零件结构表）的编制与管理
2.8 新材料供方的联系，新材料应用技术问题的改善 2.9新产品质量的跟踪
2.10协助品质部建立品质标准与计量标准化工作 2.11指导生产部做好机器、设备的保养与维护 2.12供方的评审
2.13特采作业的核准
2.14负责公司工程资料的制作，发放及存档 2.15负责样品的打样
2.16负责样板、夹具的图纸制作
2.17在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度
3．权责： 权力
3.1有权参与公司生产政策的制定； 3.2有权参与公司产品开发战略的制定
3.3有权参与公司年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议 3.4对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力 3.5部门内部员工考核的权利
3.6部门内部员工聘任、解雇的建议权 3.7其他上级授予的权力 责任
3.8对产品和技术开发计划完成负主要责任 3.9对技术保密负领导责任
3.10如因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济和行政责任。
4.工作流程图
4.1.研发部工作流程图
4.2.工程部工作流程图
5.技术图纸的管理制度流程
5.1技术文件的形成与发放
5.1.1任何一份技术文件的形成都是公司员工辛勤劳动的成果和员工智慧的结晶，但其中还饱含了公司巨大的前期投入、过程控制和后期经营等因素，显而易见是公司投入了巨大的财力、物力，为每位员工提供了展示自己能力的平台，员工与公司在这个平台上共同进步和发展的过程中形成了种种技术文件。5.1.2技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。
5.1.3技术文件标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文件不得投放到相关部门，更不得使用。
5.1.4图纸投入使用，即投放到各使用单位（部门）之前，必须加盖“文件副本”、“受控
文件”章，由技质部门发放到各使用单位并进行登记，或由使用单位提出申请，技质部负责图纸的发放。
5.1.5纸质技术文件或电子档技术文件等由技质部收存并负责保管。员工借阅技术文件应凭部门经理批准的借阅申请单向技质部借阅，用完后及时归还，并保证资料的完整性。
5.1.6技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行；技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交有关领导审批。
5.1.7修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，填发更改通知书。
5.2技术文件的管理与存档
5.2.1技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，各部门应
指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。若暂时未指定资料员，则由部门经理暂行代理。部门经理和资料员负责本部门技术文件的保密、发放与归档。
5.2.2技术文件、图纸由技质部备份、存档，技质部定期对技术资料进行整理。5.3技术文件的保密
5.3.1技术文件任何部门、个人不得擅自打印、复制，不得以电子文档等形式在网上传递或
者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。因工作需要必须打印或复制时，经办人提出书面申请单，部门主管签字批准后方可通过技质部资料员打印、复印、拷贝。
5.3.2为了保证技术资料的保密性，除按正常程序（员工填写申请单，部门主管批准）办理 外，任何人不得私自向外人转让和借出技术资料，一经发现要报公司给予严肃处理。5.3.3若不负责任的遗失技术文件或者因为种种原因泄漏公司的技术文件，公司将根据有关 保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚,情节严重者公司将保留追究法律责任的权利。
5.4技术文件的销毁
5.4.1 由于新技术的日新月异，越积越多的技术文件会占据不必要的资源，故有的技术文件需要销毁和清除。
5.4.2 需要销毁的技术文件由资料员提出，部门经理会同有关技术人员一起仔细校对核实，然后将销毁理由与销毁文件清单上报总经理室，由总经理签署“同意”后，方可销毁。
5.4.3销毁的纸质文件必须经过碎纸机或者烧掉，光盘等文件必须锤击粉碎。
6.业务样品单制作流程
6.1业务下《客户订单－样品单》
6.2工程指定人员填写《客户订单－样品单》的技术参数并评估交期 6.3业务发放《客户订单－样品单》给各部门
6.4工程跟据《客户订单－样品单》填写申购单/领料单或自己申购物料 6.5工程跟踪到料情况――制作样品――测试/老化样品 6.6工程包装――入成品仓――通知相关业务 6.7业务按单发货－工程/仓库须签字 6.8工程做好样品BOM表及样品跟踪记录
7.业务量产单制作流程
7.1业务下《客户订单－量产单》
7.2研发指定人员填写《客户订单－量产单》的技术参数并评估交期 7.3业务发放《客户订单－量产单》给各部门
7.4研发跟据《客户订单－量产单》制作BOM表，及相关技术资料（图纸），标签及说明书 7.5研发将相关文件发放相关部门并存档 7.6研发确认相关物料
7.7生产时工程须现场指导及跟进
研发工程部用相关文件表单列表
1设计计划书 2设计任务书
3设计任务输入清单 4设计确认报告 5设计任务输出清单 6设计验证报告 7样板检测记录 8设计评审报告 9设计变更改通知单 10图纸资料发放记录表 11图纸资料申请领用表 12图纸资料销毁申请表 13.物料申请单 14领料单 15内部联络单 16.样品跟踪记录表 17.入库单
第二篇：产品研发流程管理制度
产品研发管理制度 第一章总则
第一条产品研发过程的管理，指产品研发项目确定后，进行产品研发，形成可交付使用的软件产品的过程。在产品的研发过程中，做好研发流程的管理和控制，是确保产品研发质量和研发进度的关键。
第二条本流程制定的目的是为了对产品研发进行有效的组织实施，使产品研发处于受控状态，保证软件开发的最后成功，向用户提供高质量的软件产品。产品的需求分析管理 需求的采集
采集的渠道分为市场反响、竞争对手分析、客户反馈、运营数据分析、公司内部的建议等方面。
第四条需求的分析及编制文档
采集到的需求经过深入了解和系统分析，通过跟用户的讨论验证，并形成产品需求文档，让开发、设计人员理解产品的概念，功能、特点及产品各个部分的逻辑。产品需求文档包括业务需求、用户需求、功能需求和非功能性的需求。
1、业务需求：反映客户对系统、产品高层次的目标要求，在项目定义与范围文档中予以说明。
2、用户需求：描述用户的目标，或用户要求系统必须要完成的任务，这在使用实例或方案脚本中予以说明。
3、功能需求：规定开发人员必须在产品中实现的软件功能，使用户利用这些功能来完成任务，从而满足了业务需求。
4、非功能性需求：描述软件产品为满足用户业务需求而必须具有的除功能需求以外的特性。包括系统的完整性（联机帮助、数据管理、用户管理、软件发布管理、在线升级等）、性能、可靠性、可维护性、可扩充性、适应性等。工作责任人
需求分析工程师
工作职责概述
需求采集、用户调查、业务分析、系统分析、变更管理、用户验证
工作关系
客户、市场、公司内部员工
工作成果
产品需求文档
产品的可行性分析报告、原型及评审管理 可行性分析报告
产品可行性分析报告的编制是为了明确产品项发立项之前的市场、技术、财务、生产等方面的可行性，论述为了实现产品研发目标而可能选择的各种方案、投资及效益分析、潜在的风险因素，论证所选定的方案的可行性。可行性分析报告编制完成后，由公司技术战略委员会组织完成对产品可行性分析报告的可行性初审和复审，形成相关议决后报总经理审批。第六条产品需求规格说明书
确定客户需求、根据产品需求文档形成产品需求规格说明书。用于保证软件开发的质量、需求的完整与可追溯性，通过产品需求规格说明书，以保证用户与需求分析人员、开发人员、测试人员及其它相关利益人对需求达成共识，确保产品需求的实现。第七条产品原型
原型图是对流程图中“界面元素”的展现，将页面的模块、原素、人机交互的形式，利用线框描述的方法，将产品脱离皮肤状态下更加具像跟生动的进行表达。工作责任人
产品经理、产品助理
工作职责概述
用户和市场分析、产品规划、产品需求管理、产品设计、推动产品研发进程、产品发布管理、产品宣传推广
工作关系
产品中心经理、需求分析工程师、研发中心、客户
工作成果
产品可行性分析报告、产品需求规格说明书、产品原型设计
产品的立项及评审管理 产品立项报告书
产品立项报告书含以下内容：
论证该类产品的技术发展方向和动向；
论证研发该产品具备的技术优势和市场动态；
论证发展该产品的资源条件可行性（含物资、设备、能源及资源等）； 初步论证该产品的技术经济效益。第八条立项评审及批复
公司技术战略委员会就产品立项报告书进行评审讨论，全面论证新产品的技术性、经济性及可生产性和实施性等方面，形成相关决议后报总经理批复。工作责任人
项目经理
工作职责概述
编写立项报告，并组织技术战略委员会进行评审
工作关系
工作成果
产品立项申请报告书、产品立项申请批复
产品的研发管理（概要设计、详细设计、开发）第九条团队建设
产品立项报告书经过审批后，根据总体产品研发计划、研发人员配备情况和产品需求规格说明书，由总经理确定相关的项目负责人与研发成员。第十条概要设计
项目组成员在产品研发进度时限内确定产品研发计划，根据产品需求规格说明书和产品原型对软件系统的设计进行考虑，出具DEMO设计、架构设计、数据库设计、模块设计、功能设计、部署设计等文档。第十一条详细设计
根据功能设计，定义画面具体元素，动作行为，跳转迁移流程，以及内部实现逻辑，数据流向等具体行为。第十二条产品研发
研发人员者根据概要设计、详细设计对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。第十三条在研发过程中，项目负责人应将产品的研发进度上报产品质量管理部，由质量管理部对产品的研发进度和质量进行监督。第十四条为增强公司的核心竞争力，新产品的研发时间一般不得超过三个月，特殊情况需要延长研发时间的，必须经技术战略委员会和总经理的审批同意。工作责任人
项目经理、架构师、研发人员、设计人员、运维人员
工作职责概述
项目模块功能的开发及单元自测
工作关系
产品中心、设计美工、测试人员
工作成果
DEMO设计、架构设计、数据库设计、模块设计、功能设计、部署设计等技术性文档，以及产品实现代码。
产品的测试管理
第十五条在软件设计完成之后要进行严密的测试，一发现软件在整个软件设计过程中存在的问题并加以纠正。整个测试阶段分为单元测试、组装测试、系统测试三个阶段进行。第十六条测试部根据产品需求规格说明书、产品研发计划制定产品测试计划，建立测试环境，组织测试环境评审，保证测试内容全面，测试结果客观有效。
第十七条执行确认测试流程，对测试结果进行记录，形成测试报告。
第十八条跟踪测试过程中出现的BUG，和研发人员协商，跟踪确认解决。第十九条产品测试报告和用户使用手册的编写，并报产品经理和研发经理。第二十条产品版本的发布 工作责任人
测试人员
工作职责概述
搭建测试环境、测试用例设计、测试执行、缺陷分析与管理、测试报告、用户使用手册的编写
工作关系
产品经理、研发人员
工作成果
测试报告、用户使用手册
产品的上线运营管理
第二十一条经过测试证明研发的产品达到要求后，研发人员和测试人员应提交下列文档给运营：“产品代码或安装程序”、《测试报告》、《用户手册》、《故障指导手册》、《系统实施手册》、《市场推广手册》。
第二十二条上线运营管理是产品生命周期的最后部分，也是时间最长的。主要包括下列工作：产品部署、硬件安装、用户培训、运营维护、问题反馈与建议。
第二十三条上线运营管理主要由系统运维工程师和实施维护工程师来完成。系统运维工程师侧重于各软件系统和平台的运营；实施维护工程师侧重于对自助柜等外围硬件设备的运营。第二十四条运营不仅是测试与市场推广的桥梁，给市场推广做支撑；而且，也是测试与产品需求的桥梁，根据运营过程中得到的问题和建议，反馈给产品需求，形成闭环。第二十五条运营是个长期过程，需要流程化。输出文档主要有：《安装检查表》、《用户培训文档》、《用户培训验收表》、《运营维护记录表》、《问题反馈与建议表》。工作责任人
系统运维工程师、实施维护工程师
工作职责概述
产品部署、自助柜安装、用户培训、运营维护、问题反馈与建议等
工作关系
产品中心、研发中心、客户
工作成果
《安装检查表》、《用户培训文档》、《用户培训验收表》、《运营维护记录表》、《问题反馈与建议表》
研发资料的管理
第二十二条产品的研发资料是公司的重要技术机密，一旦泄露将给公司带来巨大的损失，研发过程中的相关资料由研发中心负责妥善保管。
第二十三条研发资料管理人员根据技术文件目录验证研发资料是否齐全，不齐全时可拒收并上报研发中心经理，由中心经理负责处理。
第二十四条公司的任何人员不允许将任何研发资料以任何形式带离公司，否则，造成的后果由当事人承担。工作责任人
工作职责概述
工作关系
工作成果
研发费用管理
第二十五条每个项目的研发费用包括调研费、差旅费、对外技术合作费、外委试验费、专利申请费、加班费和公司规定的完成项目奖励等。
第二十六条产品的研发经费按单个项目的预算支付，单独列帐，独立核算，由财务部负责监督。产品的研发经费不得挪作他用。第二十七条在研发项目完成后，公司规定的研发奖金将按规定金额支付给项目研发小组，具体发放金额和方式由公司技术战略委员会确定后，上报总经理批准。工作责任人
财务会计
工作职责概述
工作关系
工作成果
产品研发的知识产权管理
第二十八条产品研发过程涉及到以下几方面知识产权管理：
著作权申请：对于产品开发过程中的源代码、产品样本，应进行著作权登记，作为公司申请科技成果的依据，并受《著作权法》保护。专利申请：产品开发过程中的发明创造，符合专利申请条件的，应申请专利，以取得法律对新产品的保护。
商标申请：新产品投放市场，应根据情况决定是否对新产品的品牌进行商标注册； 与外单位协作开发过程，在签定的相关协议中应包括明确知识产权的权属条款，争取公司的知识产权受到合法保护，避免公司无形资产受到损失。
商业秘密保护：对于在产品开发过程中的发明创作，如不适合申请专利的，应作为公司的商业秘密进行保护，应注意法律对商业秘密保护的相关规定，努力作好保密工作。工作责任人
项目申报专员
工作职责概述
对公司研发项目的知识产权的管理
工作关系
产品中心、研发中心、相关政府机构
工作成果
软件著作权、软件产品登记、专利、商标的申报
第十一章附则
第二十九条本制度由人力行政部制定，其解释权与修改权归人力行政部所有。第三十条本制度自审批、颁布之日起执行。附件：
1、产品中心文档模版
2、研发中心文档模版
第三篇：物业工程部管理制度和流程
物业工程部管理制度和流程汇编|
第一节 管理范围
总体：工程部负责项目有：
(1)对所有设备的日常运行管理。
(2)对建筑物及所有机电设备的维护保养。
(3)对楼宇未尽人之处提出整改方案。
(4)对客户的装修工程方案审核，对施工进行监督管理。
(5)对客户进行有偿服务。
(6)为物业管理提供一切有关工程询问。
一、强电专业
1．负责整个楼宇变配电系统的日常运行、管理。
2．负责整个楼宇变配电系统的维修保养工作。
3．负责空调、冷水机组等动力电源、电机、控制柜的维修保养。
4．负责给排水专业所有动力电源、电机、控制柜的维修保养。
5．负责楼宇公共区域的照明维修。
6．负责楼宇临时供电的安排和计划。
7．负责提供节约电力的计划方案，并经批准后实施。
8．对系统不完善的地方提出整改方案，并经批准后实施。
9．负责电梯的维修、保养。
10．负责卷帘门的维修、保养。
11．为客户提供有偿服务。
二、空调专业
1．负责楼宇整个空调、采暖、通风系统的日常运行、管理
2．负责楼宇整个空调、采暖通风系统的维修保养。
3．负责空调、采暖、通风系统中，电机和控制柜的巡视工作，发现问题后及时报告电气维修班处理。
4．改善空调、采暖、通风系统的设计，使楼宇有一个良好舒适环境，同时最大限度节约能源。
5．为业主、客户提供有偿服务。
三、给排水专业
1．负责楼宇的供水系统、排水系统、消防给水系统、喷洒系统、雨淋系统的运行、维修、保养和故障检修。
2．负责楼宇所有卫生洁具的维修保养。
3．负责楼宇内所有机械的维修，如：手推车等。
4．负责水箱、水池及污水井、雨水井、化粪池等清理。
5．负责生活水水质处理。
6．为业主、租户提供有偿服务。
四、土建专业
1．负责楼宇内公共范围的天花、玻璃窗、墙、门等所有项目的修理、调整。
2．负责建筑结构方面的问题，例如渗漏、裂缝等修、整改。
3．负责公共范围内和物业公司的家具维修。
4．负责安排一些小五金件的维修和调整。
5．负责一些临时性的任务。
6．为业主、客户提供有偿服务。
五、弱电系统
1．负责公共应急广播系统、保安监控系统、综合布线系统、电话系统、有线电视系统、楼宇自控系统、消防自动报警系统的正常运行和维修、保养。
2．负责向业主、客户提供有偿服务。
第二节 物业工程部人员结构
第三节 物业工程部岗位职责
一、总工程师
1.在总经理的领导下，制定计划，执行有关工程和能源管理的方针、原则、计划、规定和制度。
2.根据公司要求为楼宇所有系统和设备建立并保持有一个全面的维修、保养计划。
3.建立工程设备的运行和操作程序，确保工程设备的正常运行。
4.全面负责工程方面的节支运行，根据楼宇运行要求准备和调整工程部运行预算，并严格控制工程运行和维修费用。
5.跟踪、控制所有水、电、煤气、热力等能源消耗，分析消耗原因，担出整改办法，最大限度地节约能源。
6.负责工程部员工工作成绩的评估，并按有关规定给予奖惩。
7.负责建立健全部门培训计划，保证工程部员工掌握必须的专业技术和技能。
8.负责及时向总经理上交所有有关报告及报表。
9.认可签收部门所有文件、发票。
10.制定和执行紧急情况做出反应的计划。
11.建立工程部各岗位责任并检查落实。
12.始终把安全和消防放在第一位。
13.协调与客户的关系。
14.负责按要求对专业主管、领班工作业绩进行考核。
15.负责进行工作及人员调配。
16.分析项目报价单，组织讨论决定，对完成项目进行检查、评估和验收。
17.管理员工纪律，解决员工争执。
18.和有关部门一起为工程部选择面试新员工。
20.督促制定工程报表。
21.巡视、检查工程设备、设施运行情况，组织有效的生产管理和技术管理，阅读审察各类技术报表和工作日记
二、专业主管
1.在总工程师领导下，主管本专业的全面工作，确保所管辖设备处在优良的技术状态下安全运行。
2.编制或审定本专业所负责设备的年、季、月、周检修计划，建定相应的维修记录档案，并监督实施。
3.熟练掌握本班组内管辖的设备设施的运行、维修和保养
4.每天检查设备运行情况和工作现场。
5.审阅运行、值班、交接班记录，及时发现问题并采取相应措施。
6.每月定期巡检所辖设备设施的维修保养落实情况，并书面报告总工程师
7.认真完成周报告、月报告
8.检查下属的工作纪律，发现不良，及时纠正。
9.严格要求员工按操作规程作业，遵守劳动安全的法规、法令。
10.对所有请修单位按轻重缓急分类，合理安排维修。
11.严格控制维修材料的出库及去向，努力降低成本及能耗。
12.安排下属员工的班次，监督检查劳动纪律。
13.负责请购本专业的备品备件。
14.负责与其它班组或部门的协调合作。
15.负责本专业项目改造的计划、预算和报价。
16.负责本专业员工的培训、督导、考核、评估。
17.完成总工程师交给的其它工作。
18.书面制定本专业所有设备的安全运行规则和程序，并永久性在设备操作处和工作间明显展示。
三、领班
A.强电领班岗位责任：
1.强电运行维修领班必须认真清楚了解总体供配电情况，所辖设备的性能及控制范围。
2.熟练掌握各配电设备、控制柜、照明柜及发电机的操作、维修、运行规程。
3.须严格执行公司及部门所制定的各项规章制度及各项规程。
4.强电运行维修领班必须服从专业主管的领导，听从专业主管的指挥。在布置工作时，要首先考虑消防安全和劳动保护。
5.每天检查各班运行记录，并对所有记录数据及内容负责。
6.必须每天巡视所有变配电室及变配电系统，并及时处理变配电系统设备的故障，保证本系统正常运行，对巡查记录负责。
7.必须对强电运行人员工作时间内的一切行为负责。
8.强电领班必须定期培训所属员工之操作技能，并由专业主管进行考核，9.强电领班必须认真听取上级电站之运行指令，并应立即汇报专业主管，在得到专业主管命令，并办理有关手续后方可执行操作。
10.必须带领本班人员严格执行本专业主管所制定的维护保养计划，并认真做好相应保养记录。
11.必须每天巡查配电室以外的所有配电设备一次，并随时处理各类故障，并对巡检记录负责。
12.必须定期（每3个月一次）培训所属员工的维修技能，并由专业主管进行考核，13.正确管理安排维修单，对未能按规定完成的维修单要有原因，上报专业主管后，交文员经行登记。
B.弱电领班岗位责任：
1.弱电维修领班必须清楚了解消防报警系统、消防联动系统、楼宇自控系统、保安监控系统、电话系统、综合布线系统、有线电视系统之配置、运行及设备状态等情况。
2.必须熟练掌握各弱电系统的操作、运行、维修保养规程。
3.必须严格执行公司及部门所制定的各项规章制度及各项规程，以身作则。
4.必须每天检查各弱电系统运行记录、巡检记录，并对所有记录数据及内容负责。必须每天巡视所有弱电系统一遍，并及时处理各类故障，保证各系统运行正常。
5.必须对所属弱电维修人员工作时间内之一切行为负责。
6.必须定期（每3个月一次）培训所属员工之操作、维修、保养技能，并由专业主管进行考核。
7.所有弱电系统的维修保养，必须在领班的带领下，严格按照专业主管所制定的维修保养计划进行，并认真做好相应保养记录。如需停机保养时，必须提前三天通知总工程师，以便做好相应安排。
8.弱电维修领班必须服从专业主管的领导及指挥。
9.在布置工作时，要首先考虑消防安全和劳动保护。
10.正确管理安排维修单，对未能按规定完成的维修单要有原因，上报专业主管后交文员登记。
四、文员
1.负责翻译、中英文打印，各类文件的复印及收发。各种文件、资料、材料的存档，文具用品的分发。
2.对楼宇全部图纸、资料分类保管、编排目录、日常借阅和确保完整无损，每年核对补缺。
3.负责采购单的报批、跟踪、存档及现金报销、支票申请。
4.负责工程部布告栏的定期公布、更换，确保所有信息及时转达到员工。
5.负责会议记录，整理会议纪要并打印、发送。
6.对各部门或客人来工程部联系工作人员要热情接待。
7.迅速、热情应答来往电话，详细记录所有信息。
8.负责工程部考勤记录和整理，上报有关部门。
9.为总工程师收集过去24小时的报表和其它报表。
10.建立备品部件和易损件的清单，并按要求执行最高、最低储备标准，当储备接近或达到最低标准时，及时提出申请购买计划单。
11.严格执行物品验收入库制度和领料单制度，做好备品备件和公用工具的管
理制度。
12.做好仓库的帐、卡、物等管理工作，要求帐、卡、物必须相符，物品堆放
整齐清洁。
13.每月必须对库存情况进行一次清查盘点，对盘亏、盘盈情况及时向有关上
级汇报。
14.按时、按质地完成每月财务要求的备品、备件、材料消耗和库存情况等的报表。
15.易燃、易爆、有毒物品必须单独储放。室内禁止一切烟火，必须每天去巡
查二次。
16.负责工程部工服的发放、整理。
17.完成领导交给的其它工作。
五、技工
通则：
1.服从指挥，严格遵守各项操作规程及各项规章制度。
2.把安全消防意识贯彻到工作中。
3.无特殊原因或理由，请修单不得积压，做好维修记录。
4.服务中做到客户至上，微笑服务。
5.做好运行记录，认真履行值班制度。
6.爱护工具，不得人为损坏工具。
7.认真学习本专业的各项技术，熟练掌握各种设备的开闭方法和性能，掌握专
业技能。
8.加强责任心，在工作中要时刻注意各种设备的工作状态是否正常，不论是本
专还是其它专业，及时处理及时报告。
9.保持机房、休息室及工作场所的卫生。
10.未经专业主管许可，不得私自更改、调整、移动线路、管路设备。
A.值班电工岗位责任
1.值班人员必须清楚了解供电系统情况，所辖设备的性能及控制范围。熟练掌握各配电设备及发电机的运行、操作、维修规程。必须服从领班及专业主管的领
导和指挥。
2.认真进行交接班工作，交班人员必须认真讲解本班工作情况，并认真做好交接班记录。接班人员必须清楚了解上一班工作内容，仔细查看交接班记录。交接班记录必须由值班电工本人签字，不得代签。
3.认真清点工具，保持良好工作状态，工具使用完毕后，必须擦拭干净，放回
原处。
4.按时、按数抄录各类计量仪表，不得伪造数据。
5.按时仔细检查所辖各类设备，并认真做好检查记录，不得伪造检查结果。
6.所有记录必须做到字迹工整、清晰、全面，记录单据必须保持清洁完整，不
得损毁。
7.各类高、低压操作必须按照电工操作规程进行，以保证人身及设备安全。
8.负责保持配电室内所有供电设备功能正常，各配电柜、开关、仪表等如有损坏，须立即修复，如需停电处理，须立即报告领班或专业主管，获得批准后方可
进行。
9.必须保持配电室、值班室及所辖设备的清洁，每班两次清洁地面、窗台、门窗、设备表面等所有产生积尘之处。根据上级安排，定期清洁设备内部。值班室内与工作有关之物品必须摆放整齐，不得存放与工作无关之物品，配电室内严禁
存放杂物。
10.值班人员不得在值班室、配电室及其他机房会见客人，须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，需暂时离岗时，必须报告领班或专业主管离岗原因、去向及时
间，获得批准后方可离岗。
11.本班工作未完成时，须在接班人员的协助下，加班完成，不得移交给接班人员，接班人员必须协助交班人员完成工作后进行交接班。
12.交班人员如发现接班人员酗酒或精神状态不良时，不得进行交班，并须立即报告领班或专业主管，在领班或专业主管未做出具体安排之前，交班人员不得
离岗。
13.值班班人员严禁睡觉、赌博、酗酒及任何游戏，配电室内严禁吸烟。
B.维修电工：
1.维修电工必须熟练掌握各类电气设备操作、维修保养规程。必须服从领班及
专业主管的领导和指挥。
2.每日须按时到岗，更换工服，清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。
3.接到维修通知后，必须十分钟内到达现场处理，服从工作安排。
4.处理各类电气故障须及时、准确，保证人身及设备安全，工作完毕须认真清理现场。并将处理结果报告领班或专业主管。
5.维修操作必须严格执行电工工艺规范，各接点必须牢固接实，绝缘及防水处
理必须可靠，不得疏忽大意。
6.每天巡视大厦所有公共供电设备及公共照明(包括各电缆井)一遍，发现问题须立即报告维修领班或系统工程师，并及时修复，做好巡视记录。
7.配电箱、电缆井等不得有存水、尘土及杂物，各配电箱的箱体、合叶、箱门、锁具等必须保持功能正常，无锈蚀，并保持锁好。电缆井内的电缆必须放置于电
缆桥架内，并盖好扣板。
8.配电箱内各开关及各电器元件、线路等不得有噪音、过热及其它故障，各接
点必须牢固接实。
9.室外围墙、挑檐及草地灯必须保持使用正常，随坏随修，不得拖延至第二天
晚上开灯之时。
10.各类临时用电，必须接入漏电开关，并保证漏电开关灵敏有效。
11.维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点休息待命，除工作需要外，不得在大厦内随意走动，不得进入任何草坪绿地。
12.维修人员不得在大厦范围内高声喧哗，随地吐痰，乱扔废弃物。
13.维修人员进入客户区域维修时，必须敲门，在获得同意后方可进入，必须着装整洁，态度礼貌，保持安静，不得在客户单元内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用客户单元内任何物品用于维修，需要移动物
品时必须征得同意。
C.弱电技工：
1.对所辖各弱电系统及其所有设备，必须清楚了解其性能，检查方法，控制范围及运行状况。必须服从专业主管的领导和指挥。
2.每日巡查所有弱电系统一遍，并做好巡查记录。
3.发现故障须立即排除，保证各系统正常运行，保证人身及财产安全。
4.排除故障时如对总体系统运行产生影响，须立即通知专业主管，得到批准后
方可进行。
5.如出现重大故障，自己无能力排除时，须立即通知专业主管。
6.接到维修通知后，十分钟内须赶到现场处理。工作完成后必须认真清理现场，并须将处理结果及时报告专业主管。
7.维修操作时，各接线、接点务必接实；各镙丝、镙母务必拧紧，各设备安装
必须牢固可靠。
8.每周巡查弱电井一次，井道内须保持无杂物、无存水，各类电缆均应放置于电缆桥架内，并盖好盖板，做好检查记录。
9.对所辖设备须保持清洁、整齐，各连接线、接点必须保证接触良好。
10.维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点休息待命，除工作需要外，不
得随意走动，不得进入任何草坪绿地。
11.维修人员不得在大厦范围内高声喧哗，随地吐痰，乱扔废弃物。
12.维修人员进入客户区域维修时，必须敲门，在获得同意后方可进入，必须着装整洁，态度礼貌，保持安静，不得在客户区域内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用客户任何物品，需要移动物品时必须征得同
意。
D.设备运行技工：
1.设备运行技工必须清楚了解本系统情况、所辖设备的性能及控制范围。熟练掌握各类设备运行、操作及维修保养规程。必须服从专业主管的领导和指挥。
2.认真进行交接班工作，交班人员必须认真讲解本班工作情况，并认真做好交接班记录，接班人员必须清楚了解上一班工作内容，仔细查看交接班记录。交接班记录必须由当值人员本人签字，不得代签。
3.认真清点工具，保持良好工作状态，工具使用完毕后，必须擦拭干净，放回
原处。
4.按时、按数抄录各类计量仪表，不得伪造数据。
5.按时仔细检查所辖各类设备，并认真做好检查记录，不得伪造检查结果。
6.各类设备的操作，必须严格执行有关操作程序。
7.必须保持各设备间的环境及各类设备的清洁，每班至少清洁一次，须做到所有设备、管线、门、窗、窗台、地面、柜顶、桌面等无尘土、无污迹、无杂物、无积水。
8.与工作有关物品须摆放整齐，不得存放与工作无关之物品。
9.各类记录须做到字迹工整、清晰、全面，记录单据须保持清洁完整，不得损
毁。
10.须保持本系统各类设备正常运行，做到三干净(即设备干净、机房干净、工作场地干净)、四不漏(即不漏电、不漏水、不漏油、不漏气)五良好(即使用性能良好、密封良好、紧固良好、润滑良好、调整良好)，各设备如有损坏必须立刻修复，如因客观原因不能修复时，须立即专业主管。
11.值班人员不得在任何设备机房会见客人，须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，需暂时离岗时，必须报告专业主管离岗原因、去向及时间，获得批准后方可
离岗。
12.本班工作未完成时，须在接班人员的协助下，加班完成，不得移交给接班人员，接班人员必须协助交班人员完成工作后进行交接班。
13.交班人员如发现接班人员酗酒或精神状态不良时，不得进行交班，并须立即报告专业主管，在专业主管未做出具体安排之前，交班人员不得离岗。
14.值班人员严禁睡觉、赌博、酗酒及任何游戏，值班室及各设备间严禁吸烟。
E.设备维修技工：
1.设备维修技工必须熟练掌握各类设备操作、运行及维修保养规程。必须服从
专业主管的领导和指挥。
2.每日须按时到岗，更换工服，清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。
3.接到维修通知后，必须十分钟内到达现场处理，服从工作安排。
4.处理各类故障须及时、准确，保证人身及设备安全，工作完毕须认真清理现
场。并将处理结果报告专业主管。
5.每天巡视检查大厦内各机房、泵房、管井、水箱、污水井一遍，发现问题必须立即报告专业主管，并认真做好巡查记录。
6.空调及给排水系统各类维修，必须做到各阀门、接口，安装位置合理，不漏水。管线布局合理，横平竖直。需做防腐、防锈、保温处理时必须处理完整，不
得遗漏。
7.各机房、管道井、泵房内不得有存水及杂物，须保持环境及设备清洁。
8.各泵辅、阀门、管线、接口不得有跑冒滴漏现象，并必须保持保温、防腐处
理良好，功能正常。
9.定期检查消防水系统、排烟系统、正压送风系统等消防有关设备，须保持各
设备功能正常。
10.定期检查、清理新风机组过滤网、风机盘管过滤网，每两周一次。
11.维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点休息待命，除工作需要外，不得在大厦内随意走动，不得进入任何草坪绿地。
12.维修人员不得在大厦内高声喧哗，随地吐痰，乱扔废弃物。
13.维修人员进入客户区域维修时，必须敲门，在获得同意后，方可进入，必须着装整洁，态度礼貌，保持安静，不得在客户区域内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用客户任何物品，需要移动物品时必须征得
主人同意。
F.综合维修水工：
1.综合维修水工必须熟练掌握各类设备操作、运行及维修保养规程。必须服从
综合维修系统工程师的领导和指挥。
2.每日须按时到岗，更换工服，清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。
3.接到维修通知后，必须十分钟内到达现场处理，服从工作安排。
4.处理各类故障须及时、准确，保证人身及设备安全，工作完毕须认真清理现
场。并将处理结果报告专业主管。
5.空调及给排水系统各类维修，必须做到各阀门、接口，安装位置合理，不漏水。管线布局合理，横平竖直。需做防腐、防锈、保温处理时必须处理完整，不
得遗漏。
6.各阀门、管线、接口不得有跑冒滴漏现象，并必须保持保温、防腐处理良好，功能正常。
7.维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点休息待命，除工作需要外，不得在大厦内随意走动，不得进入任何草坪绿地。
8.维修人员不得在大厦内高声喧哗，随地吐痰，乱扔废弃物。
9.维修人员进入客户区域维修时，必须敲门，在获得同意后，方可进入，必须着装整洁，态度礼貌，保持安静，不得在客户单元内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用客户内任何物品，需要移动物品时必须征得
同意。
G.综合维修万能工：
1.万能维修工必须熟练掌握瓦、木、油工及装修五金安装维修技能，必须服从
专业主管的领导和指挥。
2.每日按时到岗，更换工服，清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。
3.接到维修通知后，必须十分钟内到达现场处理，服从工作安排。
4.处理各类装修维修必须细致，必须符合有关规范，不得偷工减料。
5.认真做好检查工作，做好巡检记录，遇有装修损坏、五金件损坏、检查口未封闭或有污迹等，必须立即处理。须保持本物业公共区域长久如新。
第四节 工程部管理规定
一、设备故障处理
1．如发生重大设备事故，现场人员立即切断电、煤气等危险源，保护事故现场，工程部人员或使用部门应立即通知工程部、物业部及总经理。工程部主要负责人和相关人员必须迅速赶赴现场，分析检查故障的原因，采取果断应急措施。
2．总经理、总工程师、保安部经理查看后，根据现场情况决定立刻修复或关
闭有关设备进行抢修。
3．找出原因后，总工程师和专业主管须立即组织工程部人员进行抢修、排除
故障、恢复正常运行后汇报总经理。
4．专业主管写出一份书面报告，说明发生故障的原因，提出预防措施和再次发生故障的处理预案，报总工程师，抄报总经理。
5．如果故障是由于操作人员违反规程造成的责任事故，由专业主管根据情况对责任者提出处理意见，报总监审批后给予处罚，并通知人事部备案；如果情况较严重，需要免除责任者，需报人事部和总经理批准。
二、防火制度
1.消防中央监控室，应具备以下资料及锁匙：
(1)1套完整准确地记录物业火灾预报系统及湿式灭火装置位置图及消防系统图，包括烟感/温感探测器和主控屏位置，手提灭火器和灭火毯，消防栓箱配破玻璃按纽和警铃，消防栓系统连消防接合器、喷淋系统、消防泵等。
(2)一套清楚及准确的建筑平面图，图内展示各防火卷闸、隔火墙、危险仓、防烟门、消防疏散楼梯及消防紧急疏散门等。
(3)一套各种消防设备之备件清单。
(4)一套完整之排烟通风图。
(5)天然气分布图及阀门开关位置图。
(6)工程部必须保存出现紧急情况时联络人的手机号码。
2.指定地点吸烟，烟灰、烟蒂要丢进烟缸。
3.维修工作中需要使用易燃材料时，应特别小心。各班组不得存放易燃油料
1公斤以上。
4.不得随意挪动消防设施，发现消防设施损坏或泄露应及时报告。
5.当发生火灾警报，各人员一定要认真处理，直到确定火警熄灭或确认是误报为止。各员工遇事时请保持冷静，行动时不要太急躁。任何人士如发现火灾，应先用对讲机或电话报告发生火警的位置和他自己的动向。
6.当有火灾警报时，以下的警铃应不断地响起：
(1)首层
(2)火灾的楼层
(3)与发生火灾相邻的楼层
7.发生火灾，工程部的首要任务是保证消防水泵，正压风机，排烟风机正常运行，保证供水供电，并及时通知保安灭火。
8.发生火灾时，工程部应做好以下工作：
9.派有经验的工程人员前往控制室协调救火工作。
10.尽可能从消防报警系统主屏找出火警的楼层和警报之种类。
11.通知专业主管有关情况。
12.通知所有当值员工，尤其是身处地库及机房之员工。
13.当消防员到场，立刻配合保安/管理员向他们报告所知情况。
14.其他当值工程人员留守岗位候命戒备。
15.专业主管应做好：
(1)立即通知大厦空调主机房发生火警警报。
(2)与各部员工合作，确保各消防系统运作正常。
(3)必要情况下，向消防队提供大厦消防设备资料
16.通知有关工程人员在工程部候命。
17.冷冻机房之员工应：
(1)刻察看全机房范围，确定警报是否源自主机房。
(2)如火灾在机房内，不要冒险；在可能情况下，关掉冷冻主机，立即报告工
程部值班室
(3)用现有工具和灭火器材将火扑灭。如不能把火扑灭，应立刻锁门离开现场。
18.当值工程人员应：
(1)立刻上报，不要独自冒险，如发觉火势蔓延，应尽快离开现场，在可能情况下，用手提灭火器或消防栓尝试把火扑灭。
(2)与工程部保持联络及依照上级之指示行动。
19.当火被扑灭或确证是误报后：
(1)火灾警报系统及其它消喷系统重置还原，如有消防队长在场，须征得消防
队长同意才可行动。
(2)如喷淋系统正在洒水，应关闭消防水泵电源，将分层阀关上，以便清理更换喷淋头及其它损毁的设备，使系统尽快恢复正常。
(3)检查受影响的楼层，并拍照作好记录。
(4)尽快写出报告连照片和出事原因呈交总经理。
20.各工程人员在巡查时，嗅到异味或怀疑天然气泄漏时，不得在现场使用对讲机、电话或开关等任何电器，避免发生爆炸。到达安全地带后，立即向上级或
消防控制中心汇报。
21.租户的二次装修应遵循《装修施工安全管理制度》。
三、安全技术措施
在全部停电或部分停电的电气设备上工作时，必须完成下列保证安全的技术措施：
1.切断电源。在工作场所必须断开电源的设备，包括需检修设备的带电部分的电源、工作范围安全距离小于0.7m(10Kv)的带电部分及工作人员后面或两侧无遮栏或其他可行安全措施的带电部分。在断开电源时，必须使检修设备至少有一个明显的断开点，高压柜的手动机均处于断开位置时，都应用锁锁住。
2.验电。检验电气设备上有无电压时，必须使用合格的验电器，验电应在电气
设备的两侧的各相分别进行。
3.装设接地线。将检修设备的三相短路并接，可以放掉检修设备的剩余电荷，这也是防止突然来电，保护工作人员安全的唯一可行安全措施。装、拆接地线必须由两人进行，若仅有单人值班，则只允许用接地开关接地。
4.悬挂指示牌和装设遮栏。在工作点四周应安设标示牌和遮栏，有关的操作开
关手柄上应悬挂“禁止合闸”标示牌。
5.安全组织措施
(1)工作票制度。在对物业各类电气设备进行检修时，应根据工作需要，填写工作票。工作票的签发人应为电气主管，且签发人应对工作票内容、工作必要性、工作执行者的业务程度进行全面的考虑。
(2)工作许可制度。在高压电气设备上进行检修工作，须经过许可手续。许可人应对工作票上的有关内容及安全措施进行检查，并会同工作负责人到现场核对。
(3)工作监护制度。完成工作许可手续后，工作负责人(监护人)应向工作者交待工作现场的情况和有关安全措施，并应始终在现场进行监护，及时纠正错误或违反安全的操作。监护人一般不得参加工作班工作(全部停电除外)。
(4)工作间断、转移和终结制度。在电气设备检修工作间断或工作人员暂时撤离现场时，所有安全措施应保持不动，工作票仍由工作负责人执存。间断后可继
续工作，无需重新通过许可。
(5)工作转移是指同一连接部分用同一工作票依次在几个地点工作，开工前的安全措施可一次做完，但工作负责人在转移工作地点时，应向工作人员交待新工
作点的有关情况和注意事项。
(6)在检修工作完成后，应清扫现场后撤离。由工作负责人会同运行值班人员共同检查，并交待检修项目、发现问题、检修结果和存在问题，然后在工作票上注明工作终结时间，双方签字后方可办理工作票终结手续。在此之前，任何人不得将检修设备送电运行(因检修工作需要试运行者除外)。
四、安全运行管理制度
1．应根据劳动局有关规定，组织对电工、电(气)焊工等特殊工种工作进行技术考
核，持有操作证的才能上岗。
2．各班组均应有专人任安全员，负责监督检查安全操作施工情况。
3．根据劳动安全规程，制定各工种维修操作规程和安全检查制度。
4．加强劳动安全教育，在进行有危险的设备检修时，专业主管应亲自到场指
挥。
5．对变配电、电梯及压力容器，必须进行检验。
6．对中央空调、变配电、压力表安全阀减压阀等，必须定期送有关单位进行
校验。
7．易燃、易燃物品必须存放在危险品仓库妥善保管，并应控制最大存放量。
8．重要机房如变配电房、冷冻机房、电梯机房等应设警戒牌，严禁非工作人
员入内。
9．水箱、蓄水池的入口处，机房、技术设施层、配电房等均应上锁，钥匙应
由专人保管。
10．木工作业场地严禁吸烟，并要每天清除木屑。
11．应对员工进行急救及消防知识的教育和考核。
12．建立事故处理制度。
13．对外单位施工人员，必须进行安全教育，并签订安全协议书。应在施工
中进行检查监督，避免事故发生。
14．对高空、外墙清洗的吊架、吊篮等要定期检查吊绳等安全装置。
15．避雷装置必须在雨季前进行测试检查，对锈蚀部分要敲铲上漆。
16．对各配备设施的接地设施，要定期检查保养；其接地电阻值应符合规范
要求。
17．物业内进行电、气焊，必须取得动火证。
第四篇：研发管理制度
研发管理制度
第一章 总 则
第一条 为了确保公司研发项目的管理有章可循，实施准确有效，保证相关文件的合法性、规范性、准确性，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司立项的技术研发项目。
第二章 一般原则
第三条 研发任务一方面来源公司下达的研发任务，一方面来源公司出于竞争需要而自行确定的研发任务。
第四条 公司的研发是在平衡内部资源条件和外部市场状况的前提下寻求最佳的研发内容和方式，以期获得最大的经济效益。
第五条 公司的研发定位于提升公司的核心竞争能力。一方面，通过产品平台战略支持公司现有业务在传统市场的扩张，形成绝对优势的市场地位；另一方面，通过新产品研发，推进公司在战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的研发，形成公司新的利润增长点。第六条 公司的研发遵循在自主研发的基础上广泛开放合作的原则。第七条
第七条 公司重视培育一支高素质的、具有团队精神的研发工程师与研发管理者队伍，重视发现和培养战略研发管理人才和国际研发人才。
在技术研发方面，培养一批基础技术尖子和学术带头人；在产品研发方面，培养一批跨领域的集大成者。
公司以长远目标来建设研发队伍，以共同的事业、责任、荣誉来激励和驱动。第八条 研发阶段
产品研发过程分为5个阶段：立项、计划和规范、研发、测试和评估和产业化阶段。根据项目的特性或规模，可以针对具体情况有所简化。第九条 相关职责
(一)经理办公会负责研发立项的决策和审批；(二)公司技术委员会负责新研发立项的技术审查；
(三)研究开发中心、生产技术部等部门负责实际的研发工作；
(四)营销部负责新产品市场需求的调研、试销和市场反应信息收集；(五)研究开发中心协助技术委员会进行项目建议书收集以及研发过程中的日常事务性工作。
(六)人力资源部负责立项登记以及知识产权的登记、申报和管理。
第三章 研发组织管理
第十条 研发组织
公司的研发组织包括公司技术委员会、研究开发中心、评估小组、研发小组，经理办公会是产品研发和技术研究的最高决策机构。第十一条 经理办公会
(一)经理办公会是公司负责新技术和新产品研发决策的最高领导小组，具有资源分配权，以推进新产品的研发。
(二)公司新产品决策过程通过阶段评审过程体现，这种阶段评审需要在研发过程中一些具体定义点上做出决策，一个产品研发项目必须在预定时间内达到明确定义的目标，才能获准进入下一阶段。经理办公会委托技术委员会对立项、计划和规范、测试和评估、产业化等阶段进行评审，在此基础上结合公司资源进行是否立项和产业化等决策。第十二条 公司技术委员会 公司技术委员会的主要职责是：
(一)负责公司的技术发展战略和研发战略，保证研发符合公司战略发展方向；(二)组织公司内部的技术交流和研讨活动；
(三)负责对研发立项的技术评审工作。评审可以采取评审会议或会签的形式；
(四)对研发活动进行阶段评审、中评估和最终评估；(五)对公司技术岗位的答辩和评审。
第十三条 研究开发中心
研究开发中心作为研发的归口管理部门和主要执行部门，有以下职责：(一)研发管理制度的制订和修改；
(二)协助公司技术委员会进行立项准备和项目审查；
(三)管理技术资源，协调项目执行中的工作，定期/不定期召开的项目协调会，协调解决项目运行过程中出现的问题；(四)公司研发环境的建设。第十四条 研发小组
(一)研发小组由组长、研发人员和辅助人员构成，主要的人员来源是公司研究室、生产技术部等；
(二)研发小组实行组长负责制，组长由承担部门的主任提名，公司技术委员会或主管研发（副）总经理审批；
(三)研发小组的职责是按项目任务书进行产品研发； 第十五条 评估小组
(一)评估小组由与该项研发成果相关的市场营销、生产制造和研发人员组成。
(二)在项目研发过程中，评估小组的职责是负责研发阶段结果的评估，并从市场营销、生产制造角度监督研发与后续环节的衔接。第十六条
正式沟通
(一)研发小组组长负责召开项目小组例会或临时紧急会议，对项目任务及运行中产生的问题及时给与监督、协调、沟通，保证项目按计划顺利进行；
(二)研究开发中心内部定期召开协调会，讨论项目实施过程中遇到的问题、计划执行情况和下一步工作安排。形成的会议决议，应有文字记录，并整理存档，便于下次例会检查执行结果；
(三)研发小组组长每月提交项目进展情况书面报告（重大事项应立即提出），由研究开发中心汇总后向经理办公会汇报。
第四章 研发过程管理 第一节 立项阶段
第十七条 项目建议书
(一)建议人：公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出产品研发项目建议书；(二)内容：建议立项的名称、内容、主要技术指标、市场需求、竞争对手、现有基础、技术发展趋势、关键技术、研发周期、投资估算、效益或效果预测等；
(三)负责部门：由研究开发中心收集项目建议书并进行形审，通过后上报公司技术委员会筛选。
第十八条 筛选
公司技术委员会就以下7个方面进行分析，对项目建议书进行评审和筛选：(一)公司发展战略符合度(二)研发可行性(三)市场需求(四)市场营销策略(五)生产条件(六)公司人财物现有资源能否满足项目需求(七)可能获得的知识产权和竞争优势
第十九条 立项
通过筛选的项目建议书交由经理办公会确定立项，研究开发中心进行立项 登记，并在人力资源部备案。经理办公会委派研发组长（以技术为主）和评估组长，并授权其进行可行性研究。未通过立项的项目建议书由人力资源部备案。第二节 计划和规范阶段 第二十条 可行性研究
研发组长和评估组长在项目建议书的基础上，重点研究和补充以下内容，形成可行性研究报告：
(一)产品规范和竞争优势(二)实施的技术方案(三)实施时间表(四)主要的关键技术、解决方案和可能获得的知识产权(五)市场开拓的实施方案(六)效益分析(七)投资回收期(八)风险分析 第二十一条 可研报告评审
(一)由公司技术委员会组织相关部门进行技术评审；(二)通过技术评审后由经理办公会审批；
(三)审批通过后，正式确定研发小组和评估小组，配置所需资源。第二十二条 编制项目任务书
(一)负责人：研发小组、评估小组；
(二)内容：项目内容描述，成果和知识产权，研发周期，资金要求，阶段性目标及时间等；(三)研发小组需编写的附属文件：产品功能规格和主要技术指标、实施时间表、人员组织、任务分块分段细化和协调、费用预算等。并提供出拟申报专利的查新报告；
(四)评估小组需编写的附属文件：测试、工试和试销计划、市场营销计划、费用预算等；(五)项目任务书由经理办公会审批通过后作为产品研发阶段考核和评估依据。第二十三条 项目评审
(一)由经理办公会进行评审是否批准；
(二)项目立项评审通过后，经主管研发（副）总经理审核签字，项目任务书转到人力资源部登记。
第三节 研发阶段
第二十四条 专利申请 项目任务书批准实施后，研发小组需尽快提供专利申报的技术文件，交人力资源部进行专利申请工作。
第二十五条 技术研发
研发小组实施产品研发涉及的技术研发，达到技术可行点。研发结果由评估小组审查，并决定是否转入产品研发。第二十六条 产品研发
产品研发由初步设计、详细设计、实施3个子步骤构成：(一)研发小组根据项目任务书进行初步设计、详细设计；(二)研发小组的初步设计和详细设计完成后由评估小组审查；(三)审查通过后，研发小组即根据设计进行实施；(四)评估小组负责外观和包装设计、结构设计、测试设计和营销计划编写。第二十七条 评估小组工作
整个研发过程中，评估小组与研发小组保持密切的联系：
(一)在项目任务书中规定的阶段性目标检查点上定期（或其他时点上不定期）审查研发小组的工作，并给出反馈意见；
(二)研发小组如有对市场、制造等方面了解资料、试验等的需求，评估小组应充分支持。第四节 测试和评估阶段 第二十八条 测试
(一)由评估小组负责组织；(二)根据测试计划进行测试，包括功能、性能等测试。第二十九条
认证
根据产品的行业或国家标准的要求，进行新产品的认证。第三十条 工试
(一)由评估小组负责组织；
(二)在选定的工试现场进行工试，主要验证产品的可靠性并进行实际环境下功能和性能测试。
第三十一条 研发中评
(一)由评估小组根据项目任务书对上述研发过程和结果进行中评估，包括产品规格性能、研发进度、资金控制、文档资料等，编写中评报告；
(二)公司技术委员会进行中评报告评审，根据中评报告由经理办公会决定是否进入产业化阶段；
(三)如果决定进入产业化阶段，评估小组将转为产业化小组，开展下一阶段的工作。第三十二条 项目结题
产品研发结束后，进行以下项目结题工作：
(一)各种技术资料按公司有关规定办理存档手续；(二)进行项目的成本结算；(三)研发过程购买的研发软件、研发设备或工具等，研究室需继续使用的，留在研究室，不需继续使用的，交库房入库；
(四)进行成果鉴定、报奖、软件著作权登记等知识产权保护工作。第五节 项目变更
第三十三条 变更类型
研发项目的变更包括项目的顺延、暂停、调整及撤销等。第三十四条 变更处理(一)当项目需要变更时，由承担研发任务的部门主任提出申请，陈述变更原因和处理建议；(二)公司经理办公会决定是否允许变更；
(三)批准项目变更后相关文件、资料交由人力资源部进行相应处理。第七节 项目中止
第三十五条
中止原因
产品研发具有一定的风险性。在产品研发的过程中，可能会出现项目中止、转向情况。其原因，可能是市场需求、技术更新、竞争对手等外部环境的变化使得某产品研发失去意义，也可能由于公司资源、研发能力等内部情况使得某产品研发失败。第三十六条 中止审批
产品研发项目中止，由研究开发中心会同产品研发小组、评估小组形成项目中止报告，由公司经理办公会审批是否中止该项目。第三十七条 中止事务处理
无论何种原因造成项目中止的，均需进行项目中止有关工作，包括：(一)相关资料存档；(二)费用结算；
(三)与公司外部有牵扯的合同的善后处理；(四)中止原因分析、责任认定与处罚。
第五章 项目费用管理
第三十八条 一般规定
(一)研发项目的费用通过项目预算进行管理；
(二)预算的执行情况作为考核内容，与项目奖金挂钩。第三十九条
项目预算内容(一)项目经费总规模；
(二)按照项目进度计划，将以下的各分项预算分配到项目各个时间： 1． 人力费：预计项目中各级别人员的估算劳务成本； 2． 原材料费； 3． 设备、软件购买费用或租金；
4． 通信、差旅、会议等各项业务费用；
5． 外协费：当项目组没有专长或资源去完成某些项目任务时，可能会雇佣分包商和顾问来执行这些任务的费用预算； 6． 其他费用。第四十条
资金使用
(一)公司经理办公会批准项目预算；
(二)根据项目立项时公司批复的预算，由项目负责人提出申请；(三)根据资金审批权限，由相应领导审批；(四)规划财务部办理相关手续并备案。第四十一条 研发项目材料的采购、报销、领用、借用
(一)研发项目材料的采购分为两种情况，一种是规格型号明确的标准材料，另一种是规格型号不明确的非标材料。第一类由采购部门统一采购；第二类由研发人员自行采购，但要补办有关手续。
(二)采购前，填写采购材料表，根据资金审批权限，由相应领导审批。第一类材料的采购材料表交由采购部门办理。(三)无论采购的哪一类材料，均由采购部门采购业务人员填写“入库单”，研发人员填写“领料单”，办理“一收一发”手续后，经主管研发（副）总经理签字，到规划财务部报销。(四)领用库房的材料，由研发人员填写“领料单”，经研究室主任签字后到库房领取材料。(五)借用库房的材料，由研发人员填写“借用单”，经研究室主任签字后到库房借出材料。
第六章 知识产权管理
第四十二条
知识产权界定
研发项目所获得的知识产权（包括著作权和工业产权）归公司所有。专利申请人和专利权人为公司。除事先约定外，论著由个人署名。第四十三条 知识产权保护
研发人员应有敏感的知识产权意识，注重公司的知识产权保护。
(一)与外单位合作研发时，尤其应注意保护公司的合法权益。在合同中，应明确知识产权归属。
(二)不失时机地通过知识产权保护手段（如专利权、软件登记、著作权、商标等）进行公司知识产权保护。
(三)积极寻求技术鉴定、新产品认证、技术进步评奖等渠道进行公司知识成果的归属确认。第四十四条 员工的保密义务
(一)除在劳动合同中约定的保密条款外，研发人员应与公司单独签订保密合同，在职期间或者离职后，对公司的商业机密，依据法律规定或者合同约定承担保密义务。涉及公司核心技术机密的内容，在未申请专利、软件登记等工业产权保护之前，严禁以任何形式向外界披露。
(二)对特殊产品的研发，参与研发的人员应在与公司单独签订的保密合同中，约定竞业限制条款，或单独订立专门的竞业限制合同。竞业限制条款或者竞业限制合同应当明确竞业限制的范围和期限。竞业限制的期限除法律、法规另有规定外，最长不得超过3年。商业秘密进入公知领域后，竞业限制条款或者竞业限制合同自行失效。
(三)非直接研发人员，但是知悉或者可能知悉商业秘密的员工在必要的情况下也应该签订竞业限制合同。
第七章 研发信息管理
第四十五条 信息分类
(一)外部信息：包括宏观环境信息、行业信息、技术信息、市场信息、竞争对手信息等，主要来源是科研院所、高等院校、行业协会、专业杂志、专业信息服务中心、客户、市场信息调查机构等；
(二)内部信息：在研发、生产过程中全部技术资料，主要来源是研发小组和评估小组。第四十六条
信息管理机构
信息收集、整理、分析的主要部门是生产技术部/营销部、研究部门及项目小组。第四十七条 生产技术部/营销部职责
(一)按照研究开发中心门或其他相关部门的信息需求收集外部相应信息；(二)整理、分析日常或专门收集的信息，提供分析报告；(三)信息的存档。第四十八条 研究开发中心门职责
(一)与外部科研相关机构联系，收集信息；
(二)定期组织本部门技术人员对技术/研发信息进行整理、分析。第四十九条 研发小组职责
(一)研发小组负责收集、记录、整理研发过程中的各项数据、信息，包括与客户往来的原始信件、传真、资料，在设计、生产、测试中的各项数据等。
(二)项目结束后，需要将全部资料提交至人力资源部，由科技管理人员进行装订、存档，办理借阅。
第五篇：研发流程控制
饮料研发控制程序
1.目的
对饮料研发全过程进行控制，确保研发的饮料能满足国家标准及顾客的要求。
2.适用范围
本程序适用于饮料的研发和饮料的改进活动。3.职责
3.1饮料研发组负责编制并且监督执行饮料开发计划，负责饮料开发全过程的组织、协调和管理。
3.2 品管部协助进行研发过程中所需的饮料检测工作。
3.3 总经理负责产品立项，负责主持产品鉴定并批准产品鉴定报告。3.4 与饮料开发有关的其他部门要积极参与饮料的开发工作。4.作业程序
4.1 饮料研发的策划
4.1.1饮料研发组策划人员收集、分析各类市场信息，在此基础上，提出产品概念，填写“饮料开发建议书”，报生产副总批准后，将相关资料存入产品储备库，没有通过批准则重新开始策划。
4.1.2饮料研发组将通过审核的产品概念报市场部进行审核，没有通过则此饮料研发停止进行，重新开始策划工作。
4.1.3市场部通过的产品概念，由饮料研发组组长组织编写“饮料开发计划书”，经饮料研发组成员讨论后，产品研发工作开始实施。
4.1.4 饮料研发组组长负责小组内成员的职责及工作安排，负责做好饮料开发各阶段的组织和协调工作，负责饮料开发全过程的跟进和监督。
“饮料开发计划书”应随着饮料开发的进展适时进行修订。
4.1.5 饮料研发组组长在组织编写“饮料开发计划书”的同时，应编制“饮料开发费用预算表”。
4.1.6 饮料研发组组长要做好饮料开发各阶段的组织和协调工作。4.2饮料研发的输入
4.2.1饮料开发任务书的编制 饮料研发组组长根据 “饮料开发建议书”等资料编制“饮料开发任务书”，“饮料开发任务书”应明确规定对饮料开发的要求，内容可包括：
（1）饮料感官特性：包括气味、口味、质地和外观特性（就是通常指的色、香、味、状态）等。（2）饮料营养特性：营养素、营养成分的种类和性质。（3）饮料原辅材料的要求。（4）饮料的安全卫生要求。（5）饮料的保质期限要求。（6）饮料的价格要求。
（7）包装、运输、贮存要求。（8）适宜的消费者。（9）销售方式。
（10）相关的法律法规和标准的要求。（11）环保要求。
（12）类似饮料的信息以及饮料研发所必需的其他要求。4.3 实验室阶段的研发——配方开发、样品试制及评审
4.3.1饮料研发组进行饮料样品试制，并拟制出《饮料配方》。试制时，要把原辅料成分、比例、工艺参数、试制设备记录在“样品试制记录表”上。
4.3.2饮料研发组组织有关的职能部门对配方、样品进行评审（评审前可让评审人员品尝饮料样品）。
（1）评审由饮料研发组组长主持。参加评审的部门一般包括饮料研发组、品管部、生产车间、采购部等部门。
（2）评审的内容主要包括饮料的感官特性、饮料的营养特性、饮料的安全卫生、饮料原辅材料的选择、饮料的包装、运输与贮存、饮料的预期用途、饮料的生产成本、饮料批量生产的可行性、新饮料所带来的环境影响以及与相关的法律法规和标准的符合性。
（3）将评审的结果及评审后应采取的必要措施记录在“产品研发评审表”上。“产品研发评审表”经饮料研发组组长批准后下发相关部门。饮料研发组应对评审中要求采取的措施的执行情况进行跟踪。
4.4 饮料研发配套工作的开展
4.4.1 完成与饮料有关的全部技术文件。（1）饮料研发组完成与饮料有关的全部技术文件。要完成的技术文件可包括：
① 产品描述（含终产品的预期用途）。
② 原料、辅料、与产品接触的材料的特性描述。③ 产品配方，产品标准/技术条件（含包装标准）。
④ 采购物资技术要求（原料、辅料、与产品接触的材料的采购标准）。⑤ 包装盒、使用说明书等包装图样及包装文件（含饮料标签），等等。（2）对饮料的安全食用所必需的产品特性、注意事项，应标识在相关的技术文件中，或在技术文件中做特别的说明。
（3）全套技术文件由饮料研发组组长审核、饮料研发组组长批准后下发。4.5小批量试制
4.5.1 工艺方案的编写。
小批量试制前，饮料研发组应对生产过程进行策划，编写小批量试产的“工艺方案”。
“工艺方案”的内容可包括：（1）对工艺工作量的大体估计。
（2）设备的购置或设计、改装意见。（3）专用工艺装备设计、制造意见。
（4）生产工艺流程的建议，关键工序点（含工序质量控制点CP、饮料安全关键控制点CCP）设置的建议。
（5）提出应编写的全部工艺文件及要求。（6）对工艺、工装的验证要求。
（7）对检测手段、检测方法的建议。（8）生产节拍安排、投产方式的建议。（9）环保建议。
（10）车间平面布置的调整建议，等等。4.5.2工艺方案的评审。
在工艺方案实施前，饮料研发组组织有关部门对其进行评审，以确认工艺方案的正确、合理与完整性。参加评审的部门一般包括品管部、生产部、设备部等部门。
评审的内容可包括：
（1）工艺方案和工艺流程的合理性和经济性，满足产品质量、安全要求的符合性。
（2）工艺设计的可行性，包括特殊和专门的工艺要求。
（3）可检验性和可试验性，检验方法的合理性，检验手段的适应性，包括特殊检验用设备和仪器。
（4）工装设计的适用性和设备选型的合理性。（5）环保的可行性与合理性。
（6）关键工序点（含工序质量控制点、饮料安全关键控制点）设置及工序质量因素分析的正确性。
饮料研发组整理出“工艺方案评审报告”。“工艺方案评审报告”应记录工艺方案评审的结果及评审后应采取的必要措施。
工艺方案评审之后，着手进行工艺装备的设计，危害分析及HACCP计划的建立，工艺规程、工艺文件的编写等。
4.5.3编制车间平面布置图。
必要时，饮料研发组应编制车间平面布置图，车间平面配置图上要注明人流、物流走向，设备分布，卫生管理区域，检测点，CCP点，贮存区等。
4.5.4 绘制产品工艺流程图，并编制工艺描述。
（1）饮料开发部工程师绘制产品流程图。流程图的内容包括： ① 操作中所有步骤的顺序和相互关系； ② 源于外部的过程和分包工作； ③ 原料、辅料和中间产品投入点； ④ 返工点和循环点；
⑤ 终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点。（2）饮料研发组编制工艺描述，对过程流程图中的每一步骤的控制措施进行描述。工艺描述的内容包括过程参数及其实施的严格度、工艺控制方法及要求、工作程序，还包括可能影响控制措施的选择及其严格程度的外部要求（如来自顾客或主管部门的要求）。
4.5.5工装、设备的配置。
按《工艺装备管理规定》的要求做好工装的设计、制造与验收，确保在小批试制前到位；按《设施、设备管理程序》的要求做好生产设备的配置工作。
4.5.6监测装置的配备。
品管部按《监视、测量设备和方法控制程序》的要求做好监测装置的配置，确保在小批试制前到位。
4.5.7 进行危害分析并建立OPRP操作性前提方案、HACCP计划。
（1）在工厂布局、工艺流程完成，设备、工装到位，工艺文件（作业指导书）最终定稿之前，生产副总经理牵头成立饮料安全小组，进行危害分析并建立OPRP操作性前提方案、HACCP计划。详见《危害分析与HACCP计划建立控制程序》。
（2）OPRP操作性前提方案、HACCP计划建立完成后，饮料安全小组要对其有效性进行确认，详见《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》。
4.5.8 编制过程指导书（工艺规程）。4.5.8.1饮料研发组根据工艺流程图、工艺描述、OPRP操作性前提方案、HACCP计划及相关标准编写指导工人操作和用于生产、工艺、环境管理的工艺文件，包括工艺卡/作业指导书、原辅料定额等。
工艺文件中应对关键工序、特殊工序、工序质量控制点CP、饮料安全关键控制点CCP作特别的注明。
（1）关键工序的设置原则
◆对最终产品的特性（感官、营养特性等）有直接影响的工序。◆产品特性形成的工序。
◆工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。（2）特殊工序的设置原则
◆工序结果不能通过其后的检验和试验加以验证。
◆工序结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品食用后才显露出来。◆工序结果需实施昂贵的测试才能获得证实。
4.5.8.2饮料研发组编制供包装工人使用的包装作业指导书。4.5.8.3 品管部编制检验作业指导书。4.5.9小批量试生产。
4.5.9.1做好小批生产的准备工作。
（1）饮料研发组用“小批试制准备情况检查表”检查设备、工装、监测装置、工艺规程的准备情况，确保设备、工装、监测装置、工艺规程、HACCP计划、OPRP操作性前提方案在试生产前准备到位。
（2）生产部计划科作好车间生产计划并统筹试制物料的采购。4.5.9.2饮料研发组填写“小批试制申请报告”，经品管部、生产部会签评审后，报饮料研发组组长审核，总经理批准后实施。
4.5.9.3 在试制准备工作完成后，开始进行试生产。
（1）试制前三天，由饮料研发组组长主持召开产前会，落实试制准备情况并明确各部门在试制中的作用。同时由研发工程师讲解试制过程中的检验和生产要点。
（2）饮料研发组指导车间根据工艺文件、HACCP计划、OPRP操作性前提方案进行试制工作。试制中，品管部等部门应做好配合。试制中发现的问题应及时以“信息联络单”的形式向饮料研发组反映。
4.5.10研发验证——试制产品的检验。
品管部从试产的产品中抽样进行感官、理化、微生物检测，出具相应的“产品检验报告”。
4.5.11小批试制总结
试制结束后，饮料研发组应对试制工作进行总结，编写“小批试制总结报告”。
4.5.12特约顾客的品赏。
营销部向特约顾客发放试产的饮料供其品尝。营销部根据顾客品尝的情况，填写“顾客食用报告”交饮料研发组。
4.5.13产品鉴定（研发确认）。
饮料研发组按照试制、检验验证、顾客食用品尝中所提出的改进意见对配方、技术文件、工艺文件、HACCP计划等进行修改补充后，适时召开产品鉴定会，审查通过产品标准。
4.5.13.1 产品鉴定会由饮料研发组组织，饮料研发组组长主持，营销部、品管部、生产部等部门参加。
4.5.13.2 产品鉴定会召开时，饮料研发组应准备鉴定资料，包括饮料开发任务书、饮料开发输出文件、OPRP操作性前提方案、HACCP计划、评审验证记录、小批试制总结报告、顾客食用报告等。
4.5.13.3 与会代表对这些鉴定材料进行审查，提出对产品配方、技术文件、产品检测、生产条件、环境保护及顾客食用等方面的意见，在此基础得出鉴定结论，通过产品标准。
鉴定结论包括：
（1）产品达到“饮料开发任务书”及顾客要求的评价。
（2）产品技术文件、工艺文件、OPRP操作性前提方案、HACCP计划是否齐全、统一、正确，能否正确指导生产的评价。
（3）饮料质量、饮料安全、工艺、技术水平、生产能力、环境保护的先进性，顾客食用的感官特性、安全性、营养性以及采用国内外先进技术标准等方面的评价。
（4）是否具备批量生产的条件。4.5.13.4 饮料研发组整理出“产品鉴定报告”，“产品鉴定报告”应记录鉴定的结论及应采取的改进措施。“产品鉴定报告” 经饮料研发组组长审核、总经理批准后下发相关部门。
4.5.14 完善批量生产的准备工作。
4.5.14.1饮料研发组对产品鉴定中提出的改进意见进行落实。4.5.14.2相关部门完善与其有关的批量生产的其他准备工作。4.6 研发改进
4.6.1研发改进的申请（1）凡与饮料相关的人员均可对饮料中存在的缺陷及不足提出饮料改进申请。（2）因工艺调整、检测设备测试能力所限，采购或外协加工困难和顾客反馈的有关饮料缺陷，由相关部门提出饮料改进申请。
（3）饮料改进申请采用“信息联络单”的形式提出，由申请部门填写后，交饮料研发组。饮料研发组应将是否接受改进的信息反馈给申请部门。
4.6.2饮料改进的实施
（1）饮料研发组对“信息联络单” 提出的改进申请进行分析，确定是否进行改进。
（2）重大的饮料改进均应按本程序的有关规定进行适当的评审、验证和确认。
（3）一般的饮料改进，由饮料研发组负责跟进直至达到预期的改进效果。（4）技术文件、工艺文件、OPRP操作性前提方案、HACCP计划改进时，应填写“文件更改通知单”，经饮料研发组组长批准后连同相应的文件分发给有关部门或人员。
4.7 饮料研发技术文件的管理
依据《文件控制程序》对饮料研发中的技术文件进行管理和控制。
5.支持性文件
5.1 《工艺装备管理规定》 5.2 《设施、设备管理程序》
5.3 《监视、测量设备和方法控制程序》
5.4 《危害分析与HACCP计划建立控制程序》
5.5 《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》 5.6 《文件控制程序》 记录
6.1饮料开发建议书 6.2饮料开发计划书
6.3饮料开发费用预算表 6.4信息联络单
6.5饮料开发任务书 6.6样品试制记录表 6.7产品研发评审表 6.8工艺方案 6.9工艺方案评审报告
6.10小批试制准备情况检查表 6.11小批试制申请报告 6.12产品检验报告
6.13小批试制总结报告 6.14顾客食用报告 6.15产品鉴定报告 6.16文件更改通知单
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