文档管理的制度

文档管理的制度

文档管理的制度1

一总则

1.公司计算机软、硬件及网络管理的归口部门为办公室，并由办公室负责具体实施。

2.办公室对公司所有计算机软、硬件及信息实行统一管理，负责对公司计算机及网络设备进行登记、造册、维护和维修。

3.公司计算机软、硬件及低值易耗品由办公室负责统一申购、保管、分发和管理。

4.公司各部门的计算机硬件，遵循谁使用，谁负责的原则。

二内容和适用范围

1.本文所称的计算机硬件主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、u盘及附属打印机等设备。

2.本文所称的计算机软件是指各类系统软件、各部门专用软件、公司统一安装的杀毒软件等。

3.本文所称的网络即为互联网。

三计算机硬件管理

1.公司计算机主要硬件设备均应设置台账进行登记，注明设备编号、名称、型号、规格、配置、生产厂家、供货单位、使用部门等信息。

2.计算机主要硬件设备应粘贴设备标签，设备标签不得随意撕毁，如发现标签脱落应及时告知办公室重新补贴。

3.严禁私自拆卸计算机硬件外壳，严禁未经许可移动、拆卸、调试、更换硬件设备。

4.计算机主要硬件设备的附属资料(包括但不限于产品说明书、保修卡、附送软件等)由办公室负责统一保管。

四计算机软件管理

1.公司使用的计算机、网络、软件由办公室统一进行安装、维护和升级，不允许私自安装操作系统及其他可能影响公司网络正常运行的软件。如有特殊需要，经部门主管审批后，向办公室申请。

2.公司购买的商品软件由办公室统一保管并做好备份，其密钥、序列号、加密狗等由使用部门在办公室登记领用，禁止在公司外使用。如特殊需要，须经

部门主管同意后并在办公室备案登记。

五计算机信息管理

1.公司员工必须自觉遵守企业的有关保密约定，不得利用网络有意或无意泄漏公司的涉密文件、资料和数据;不得非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据。

2.公司重要电子文档、资料和数据务必存储在除操作系统盘外的硬盘空间，严禁将重要文件存放在桌面上。

六计算机安全防护管理

1.公司内部使用移动存储设备，使用前需先对该存储设备进行病毒检测，确保无病毒后方可使用。

2.进入公司邮箱或私人邮箱，不要随便打开来历不明的`邮件及附件，同时开启杀毒软件进行邮件监控程序以免被计算机病毒入侵。

3.计算机使用者应定期对自己使用的计算机查杀病毒，更新杀毒软件病毒库，以确保计算机系统安全、无病毒。

4.禁止计算机使用者删除、更换或关闭杀毒软件。

5.所有公司网络系统用户的计算机必须设置操作系统登陆密码，密码长度不得少于6个字符且不能采用简单的弱口令，最好是由数字、字母、和其他有效字符组成。员工应不定期修改密码，每次修改间隔期不得长于三个月。

6.计算机使用者离职时必须由信息组确认其计算机硬件设备完好、移动存储设备归还、系统密码清除后方可离职。

七计算机操作规范管理

1.计算机开机：遵循先开电源插座、显示器、打印机、外设、主机的顺序;每次的关、开机操作至少间隔1分钟，严禁连续进行多次的开关机操作。

2.计算机关机：遵循先关主机、显示器、外设、电源插座的顺序;下班时，务必要将电源插座的开关关上，节假日应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。

3.打印机及外围设备的使用：打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸;激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干涸，针式打印机看是否有断针;当打印机工作时，不要强行阻止，否则更容易损坏打印机。

4.停电时，应尽快关闭电源插座或将插座拔下，以免引起短路和火灾。

5.来电时，应等待5～10分钟待电路稳定后方可开机，开机时应遵循开机流程操作。

6.计算机发生故障应尽快通知办公室，不允许私自维修。

7.计算机操作人员必须爱护计算机设备，保持计算机设备的清洁卫生。

8.禁止在开机状态下使用湿物(湿毛巾、溶剂等)擦拭显示屏幕。

9.禁止在使用计算机设备时，关闭、删除、更换公司杀毒软件。

10.严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》，严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。

11.禁止卸载公司统一安装的防护软件、管理软件等。

八相关惩戒措施

1.如发现公司员工利用网络有意或无意泄漏公司的涉密文件、资料和数据或非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据的，将视其后果，处以罚款、调离岗位、辞退等处罚，情节严重者将依法追究其民事、刑事责任。

2.如发现工作时段内游戏、浏览与工作无关的网页、观看电影等，一次记过处分，两次罚扣奖金，三次予以开除。

3.如出现故意造成公司计算机硬件损毁，将由个人做等额赔偿。

4.各类违规操作可由各部门主管提交至办公室，并记录至个人档案。

九附则

1.对于使用私人电脑的员工，除了硬件不做相关要求外，遵照此制度相关条款执行。

2.本制度由办公室负责解释。

3.本制度自20xx年9月1日起执行。

xx有限公司办公室

20xx年8月31日

文档管理的制度2

（一）为明确工作职责，理顺工作程序，规范调度文档管理，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》调度和地面设施管理制度建设的要求，制定本制度。

（二）调度文档管理分为图表、台账、记录簿、电子显示屏和牌板等。

1、图表：调度室各种图表必须及时填绘和修订，与实际情况相符合，图表必须归档管理。

2、台账：

（1）综合台账应当记录当班生产计划完成情况、安全生产情况，重点工程和重点工作调度情况，安全生产中出现的问题和处理情况，领导值班、下井带班及入井人数情况，领导交办工作及落实情况等。

（2）综合台账应内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整。

（3）按日原煤产量、月及年累计完成量、综合进尺、开拓进尺、日月年累计完成进尺，分项或统一建立统计台账。

3、记录簿：建立调度值班记录、领导值班及下井带班记录（由带班领导填写）、调度员交接班记录、安全生产例会记录、生产安全事故（突发事件）分析统计记录，存档管理。

4、电子显示屏：

（1）电子显示屏应正常显示调度统计报表、重点安全生产信息；

（2）主要设备和重点安全生产环节视频监控；

（3）煤矿安全监测监控系统、井下人员定位系统等终端显示；

（4）显示的'数据应准确，实时集中监控。

（三）调度文档内容齐全，数据准确，账面整洁，记录规范，值班记录无涂改。

（四）档案资料，应有专人管理。

（五）调度文档的保存期限：

1、班、日调度记录，月度及年度生产总结，调度台账保存1年以上。

2、调度日报、旬报、文字分析，上级通知、通报、传真电文保存1年以上。

3、死亡事故和重大非伤亡事故记录，作为永久保存材料。

（六）各项生产数据和事故伤亡情况，未经有关领导批准，不得擅自对外公布。

（七）立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，装订整齐、牢固，填写备考表，注明保管期限。

（八）对超过保存期限的档案，由档案管理员登记造册，经档案管理部门领导鉴定，报矿分管领导批准后，按规定销毁。

文档管理的制度3

为了加强我监理部科技档案的科学管理。并使其纳入标准化、规范化、系统化的轨道。根据部、厅科技档案工作的有关规定，结合本工程项目的实际情况，特制定如下管理办法：

1、在正副总监的.统一领导下，由综合组负责监理部文档管理工作。

2、档案管理人员应不断加强科技档案工作专业知识的学习。认真做好科技文件的形成积累、立卷归档和修改、补充工作。

3、及时对往来文件进行登记。并建立收文阅办制度。

4、严格执行文档借阅制度。未经同意。不准私自外借。努力做好文档的保密工作。

5、在文件资料日常管理工作中。遵循文件资料类别（合同类、图纸类、文件类、原始记录及月报类）进行分类、编号、保存。并建立文件清单。

6、年终时应及时对本年度所有文件资料进行清理、统计工作。

7、加强对各承包人文档工作进行督促、检查和指导。

8、工程竣工时严格按照国家科技档案案卷质量要求分综合类、工程质量类、工程进度类、工程费用类、合同管理类、监理月报、照片和录像七项对监理文件资料进行组卷上报。

9、未尽事宜，按业主有关技术档案的编制、审查、归档办法执行。

文档管理的制度4

1、公司的文档是公司的软性资产,对文档的管理,要做到处理及时,卷宗规范,确保安全;

2、公司各部门负责管理与该部门有关的文件,如:销售部门负责营销档案、客房往来资料、设计师、装饰公司档案(含协议)、市场讯息档案等;财务部负责各类财务单据、销售合同及其他档案(如执行价格、发放薪资依据文件);渠道部负责分销商的档案、分销政策性文件等;办公室负责行政、人事、综合类档案;

3、公司文件由办公室起草,发文程序为:拟稿、自审、报经理或副总经理审核签发、打印、发文、催办、立卷归档;

4、对内发文应有统一的结构与编号,要求文字精准、条理清晰、层次分明、结构紧密;

5、公司的收文程序为:收文、报送(分发)、催办、立卷、归档;

6、公司收文由办公室负责,依据事件大小、紧急程序进行归类,报送经理阅示或发放各部门处理,重要文件转办公室存档;

7、文档按照机密程度,分为“秘密”、“机密”、“决密”三个档次,撰稿人应依据机密程度确定报送范围,秘密文件的'报(发)送由专人进行,确保发送未超出报送范围;

8、机密文件应确保其安全性,文档管理人员及所有接触文档的人员对其负有保密的义务,造成资料外泄的,公司将依据事件影响追究当事人的责任;

9、禁止员工查阅、借阅与本职工作、自身权益无关的文档,特殊情况经公司经理、副总经理批准后方得查阅,借阅文档必须及时归还;

10、办公室、公司各部门应将文档分类立卷归宗,方便调阅;

11、文档的销毁要列出销毁清单,报请公司副总经理、经理批准后方可销毁;

12、移交档案应按规定办理交接手续,确保档案资料的完整。

文档管理的制度5

为进一步规范公司文件档案管理工作，提高文档管理水平，逐步实现公司文档管理工作的规范化、制度化、科学化，结合工作实际，特制定本办法。

一、本办法所指的文件档案为：

1.学校下发的相关文件、通知、公告等文档;

2.公司形成的各种规章制度、报告、通知、纪要等文档;

3.政策类文档及各部门搜集汇总的有保存价值的各类业务资料等文档。

二、文件档案管理办法

(一)立卷归档

1.各类文档以签署或者下发日期按顺序进行分类、编号、统计、归档和管理。

2.学校类文档：编号规则为学校首字母-部门首字母-文件签署年月份(六位)-顺序号。学校下发的原文件，直接根据类别进行编号登记归档，根据学校相关文件要求形成的报告等文档需留存副本至公司类文件进行归档，电子版文档需转化成纸质性文档后进行编号登记归档。

3.公司类文档：编号规则为公司首字母-所属类别首字母-签署年月份(六位)-顺序号(三位)。所属类别即指规章制度类、人事类、合同类、物资设备类、财务类等，纸质文档和电子文档根据编号规则同步进行编号登记归档。

4.公司各部门文档：编号规则为公司部门首字母-签署年月份(六位)-顺序号(三位)。各部门需要移交的文档必须到办公室进行移交备案，移交的文档须保证完整、层次分明，文档移交时，须当面填写移交清单并签字认可后方完成交接手续。

5.归档文件材料应完整齐全，质地优良，格式规范，文字清楚，手续完备且具有保存价值。

(二)文档管理

1.办公室指定专人负责文档分类、编号、鉴定、立卷、归档、排架和保存管理，要以原始记录为依据，编制文档存放清单，以有效开展文档的.查询、利用工作。

2.文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保文档的安全。

3.任何人不得擅自将存档文件对外公开，做好文档安全保密工作。

4.未经公司授权，其他任何组织或者个人无权公布涉及公司秘密、涉及个人隐私的、规定限制利用的公司档案材料内容。

(三)文档查阅

1.公司职工查阅利用档案，须经主管领导批准，并说明查阅目的，办理查阅登记。公司档案原则上不外借，如必须借出，须经主管部门领导批准并及时归还。

2.外单位查阅利用档案，应持单位介绍信、身份证、经公司总经理批准后查阅。

3.凡需从档案中取证或办理公证，必须由办公室办理。

4.利用者须对档案的安全、完整负责，违反查阅规定的要追究责任。

本办法由公司办公室负责解释。

本办法自颁布之日起执行。

文档管理的制度6

一、档案资料的管理规定

1、为保证所有文件、合同、各类档案资料能全面地保存并管理,同时也方便各部门有效地使用所有资料,公司的文档资料实行统一管理制度。

2、由运营中心负责公司所有文档资料保存和管理工作。

3、各部门例会和重要会议均要有会议纪要并提交运营中心。

4、所有业务合同原件一式三份,一份交客户,另两份分别由业务部、财务部存档,各业务部每月整理汇总合同清单。

5、图书资料由各部门自己保管,但各部门需向运营中心提交清单,并在每次新增资料后及时向运营中心提交新增的资料清单。

二、文档资料的主要范围

1、公司所有重要文件包括决议、通知、通报、请示、报告、批复、公司信函、会议纪要、公告等;

2、公司的各种规划、计划、总结等资料;

3、各部门例会和重要会议的'会议纪要;

4、员工个人档案(员工信息表、个人简厉、体检表、身份证复印件、学历复印件及其它相关重要证件的复印件)以及员工奖罚记录、考勤记录、借用设备记录、绩效考核等资料;

5、员工提案、述职报告等文字材料。

三、文档资料的调用原则及规定

1、调用文档要严格按照分级调用相关文档的原则。

2、调用本部门文档,须经本部门经理申批。

3、调用外部门文档,经双方经理同意并填写有关调用文档表格方可调用。

4、未经批准任何人不得擅自越级或跨部门调用文档,违者按情节轻重予以处罚。

文档管理的制度7

为了使拌和站资料管理实现正规化,并切实加强档案资料的管理工作,特制定本制度。

一、文件收发

1、建立收文登记制度。对上级机关发来的文件和市直有关部门文件及其他兄弟单位来文都要进行收文登记。

2、收文登记主要包括以下内容:收文日期、来文机关、文件名称、文件字号、发文日期及阅文签字等。

3、文件管理人员要根据领导指示,将文件送交承办人,承办人要在收文登记簿上签字登记以备查找;承办人按文件要求完成后,要及时将文件交还保管人员保存。

4、拌和站对外发出的文件要建立发文登记,发文登记内容包括:发文时间、发文机关、文件名称、文件字号、发文范围等。

5、对拌和站拟稿发出的文件、专题材料都要将文件原稿和一份正式文件存入档案。

二、档案资料管理

1、原始记录是设备管理和维修工作的基础之一,是了解设备状况、统计数据、建立帐卡表册和进行经济技术分析的依据。必须重视此项工作的填写、收集、整理和保存。

2、机械设备的数据管理是一项基础工作,它来源于原始资料。为了提高设备资产的运作效益,必须按时分类、收集汇总一些数据供分析研究,并及时采取积极措施,保证投入产出效益目标的`实现。数据管理包括列表登记、统计分析、上报考核等方面,应做到定期归类整理。数据要完整准确,报表要及时齐全。

3、机械管理基本数据库应具备以下内容:

1）、管理号码;

2）、设备名称;

3）、型号规格;

4）、技术状况;

5）、保管单位;

6）、本季运转小时;

7）、原值;

8）、净值;

9）、组资日期;

10）、生产厂家;

11）、本机编号;

12）、出厂日期;

13）、外型尺寸;

14）、整机重量;

15）、动力机名称;

16）、动力机型号;

17）、动力机规格;

18）、动力机生产厂;

19）、动力机出厂日期;

20）、动力机编号;

21）、工点。上述数据4、6、8、21项为动态数据,其它为静态数据。

4、及时上报的报表:《设备台帐》(包括自有配属的设备和内租、外租的设备以及协作队伍的设备,分别建帐管理)、《机械增减情况表》、《机械事故统计表》、《机械保养、修理计划报表》、《机械保养、修理完成情况报表》。

5、建立档案目录,主要分设备文件材料、设备档案、设备技术资料三个方面,以便查找、使档案资料更好地为工作服务。

6、建立和认真执行文件借阅制度和文件保密制度,确保文件安全。

文档管理的制度8

1、秘书科负责文书档案的立卷归档工作，每个季度的第一个月完成上季度的立卷归档任务。

2、凡归档的文件资料必须完整齐全，遵循文件的形成规律，进行科学的.分类、编目、登记和必需的加工整理。

3、档案的查（借）阅必须严格履行登记手续，使用档案者必须爱护档案，不得擅自抽拆、涂改、勾划、污损档案。

4、借出使用的档案必须妥善保管，不得带入公共场所。

5、不得向无关人员谈论档案内容。

6、文档必须排列整齐，编号准确。并做好防霉、防虫、防火、防盗等工作。确保档案齐全。

文档管理的制度9

一、总则

第一条 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。

第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件、资料。同级相关方函、电、来文。

二、收文的管理

第三条 公文的签收：

凡来公司公启文件（除领导订启的外）均由办公室收发员登记签收

第四条 公文的编号保管：

1、办公室收发员对上级来文拆封后应及时附上“外来文件流单”，并分类登记编号、保管。

2、公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室 收发员进行登记编号保管，不得个人保存。

第五条 公文的阅批与分转。

1、凡正式文件均需由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由收发员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

2、一般函、电、单据等，分别由办公室 收发员直接分转处理。

3、为加速文件运转，办公室收发员应在当天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。

第六条 文件的传阅与催办。

1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交办公室，切忌横传，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室收发员应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

3、办公室收发员对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如确系工作需要备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转，以防丢失。

三、发文的管理

第七条 发文的规定：公司上报下发正式文件由办公室负责。

第八条 发文的范围：

1、凡是以公司名义发出的'文件、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

2、下发文件主要用于：（1）公布规章制度；（2）转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；（3）公布体制机构变动或干部任免事项；（4）公布重大经营管理、技术、生活福利等工作的决定；（5）发布有关奖惩决定和通报；（6）其他有关重大事项；

3、上行文件主要用于：（1）对上级呈报工作计划、请示报告、处理决定；外发文主要用于：（2）同相关单位联系有关重大经营管理、技术、人事、物资供应等事宜。

4、在日常经营管理、技术工作中，有关图纸、技术文件、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由相关业务科室书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。

5、各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，可以各业务部门名义发会议纪要。

6、各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各部门的名义对外发函（应各自编号备查）不用公司名义发文。

四、发文程序与要求

第九条 发文程序规定：

1、各部门需要发文，应事先向办公室提出申请；拟搞人应填写《发文拟稿单》，并详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、标定日期；

2、草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。

3、办公室对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿部门重新拟稿；

4、经办公室审查修改后的文稿，送主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；

5、对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理清楚；

6、需经会签的文稿，由办公室在交付打印前送会签部门会签；

7、经领导批准签发后的文稿交办公室统一编号打印；

8、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；

9、文件打字后，由办公室派专人分发并检查落实情况。

五、文件的借阅和清退

第十条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人同意后办公室方可借阅。

第十一条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。

第十二条 各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。

六、文件的立卷与归档

第十三条 文件的归档范围：

以公司名义形成的文件统一由办公室负责归档；其它部门日常工作中形成的活动资料，由各业务部门负责立卷归档。

第十四条 立卷要求

1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。

2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。

4、上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向办公室移交，清单一式两份。（交接部门各留存一份备查）。

七、文件的销毁

第十五条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，办理销毁手续。

文档管理的制度10

为加强公司文件、档案管理，增强文件、档案安全性和保密性，规范公司文件、档案格式，统一文件、档案程序，特制定公司文件、档案管理办法。

公司文件、档案的格式包括：台头、字体、编码，要做到统一、规范，公司对外联系、内部行文按照统一的格式，一律要求计算机打印后发送，不得手写。

公司建立各类文档的目的，一是通过文档可了解公司整个发展情况，二是便于查找、使用。根据公司经营范围，文档可分为几类，如下：

1）公司内部管理制度、交流文件、会议纪要、重要函件；

2）机要文件:股东会/董事会会议纪要、决议等材料；审计报告、商业密件以及不可随意复印的文件或传阅的文件等；

5）行政产生的各项记录，资产、设备说明书、驱动盘等。

1）技术文档/产品代码/产品研发测试过程文档和记录；

2）技术资料：与工作有关的开发工具及技术参考、学习资料。

2）经营合同：用于公司的.租赁、通讯以及办公方面的合同、协议；商务经营活动合同，包括正式合同、内部合同、采购合同及合同执行过程记录等；客户档案，以客户为单位，自与该客户建立联系开始，除基本情况外，记录每一次活动及每一项合同执行情况。媒介档案：每一家媒介建立独立档案，除基本情况外，记录每次合作或采购活动情况。

从销售立项到完成全过程的项目正式文件和沟通备忘文件，全部独立存档。

公司名称缩写（CF）+科目名称+具体类别+年份+顺序号（3位）

如：公司行政管理会议纪要一份：CF-AM-会议纪要-20xx-005

如：**项目沟通会议纪要一份：20xx1009-XS-沟通会议纪要-003

如：考勤管理制度：CF-HR-005-1.0,“CF”代表公司，“HR”代表所属科目-人力资源管理，“005”代表序号，“1.0”代表版本号。

五、本规定自制定之日起执行，人事行政部负责修订和解释。

文档管理的制度11

（一）公文管理

⒈公文种类：人大常委会共有三类公文，人大常委会文件、人大常委会党组文件、人大常委会办公室文件，各委室原则上不对外独立行文。如确需行文，由各委室会同办公室商定。

⒉公文起草：按照领导指示或交办，由工作人员拟稿。以常委会或党组文件发文，由常委会主要领导签发；以办公室文件发文，一般由办公室主任签发。起草文件一律用制式文件拟稿行文。文印结束后，底稿交由文书存档。因多次修改底稿无法存档的，由拟稿人誊抄整理后送文书存档。

⒊公文打印：需要印发的正式文件或较大型会议的有关材料一律在政府印刷所胶印，其它文件一般安排油印。文件材料的印刷，应填写两联单，由办公室分管副主任签字后印刷，以便于帐目结算。

⒋公文校对：由拟稿人校对，并由核稿人再次进行校对，确认无差错后方可印制。

⒌公文装订：文件印完后，起草人要及时进行装订，并将文件分发的.具体要求向办公室公务员交待清楚。グ嫒ㄋ有

⒍公文分发：公务员接到文件后应及时进行发文登记，一般性文件要抓紧送达有关单位，急办文件随印随发。

⒎公文存档：对文件正稿和底稿，文秘人员要及时交文档管理人员，文书要及时存档立卷，不得漏存漏报。

（二）档案管理

⒈文件档案实行专人管理。所有密级文件和内部资料，要严格登记、传阅和借阅手续，严防文件丢失和失泄密事故发生。

⒉严格文档借阅制度。借阅文件要经办公室分管领导同意。未经允许，非工作人员不得随意出入档案室。阅文人员应在办公室或指定的阅文室阅读文件，不准将文件随意带出或乱放，不准将文件带回家中。

⒊对收到的各类文件，文档人员要及时查收并按要求进行传阅，传阅文件要做到：勤传、勤收、勤催办，不拖不压，不误事。传阅完毕后，分类保管，积极提供利用，并做好年终文件的清退工作。

⒋废旧文件不得同旧报刊混同处理，一律打捆送造纸厂打浆，以防失泄密和影响单位形象。

文档管理的制度12

1.食品批发(贸易)公司必须领取卫生许可证后方能营业，并严格按照卫生许可范围亮证经营。

2.食品批发(贸易)公司法定代表人为食品卫生责任人,对本公司食品经营活动过程中各环节的食品卫生负责。

3.食品批发(贸易)公司应制定食品卫生岗位责任制度，各岗位卫生责任制度要上墙张贴。设立卫生管理人,负责落实各项卫生制度,负责本公司的具体食品卫生管理工作。

4.应建立健全的食品索证卫生审核制度。对经营的食品来源严格审核，不经营违反国家法律法规的食品。

5.建立健全的食品进货验收管理制度；建立台帐,记录食品进出货情况,对每批食品进行严格检查,防止假冒伪劣食品和不符合卫生标准及规定的食品进入市场。

6.建立日常食品卫生检查制度,对每批食品的进出和贮存过程进行仔细检查，发现腐败变质、超过保质期和《食品卫生法》禁止生产经营的`食品时应及时处理。对己流入市场的食品应立即追回,并向当地卫生行政部门报告,防止事态的扩展。

7.经营定型包装食品的，所销售的食品包装标识应当真实，符合食品标签标准的要求。经营进口食品,其外包装应有中文标识。

8.切实做好食品贮存卫生管理工作。

8.1食品仓库实行专间专用，食品存放应分类分区、隔墙离地存放，必须有明显标识标示类别、生产日期、保质期、保存条件、进库时间等。食品仓库不得存放有毒有害物品（如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等），不得存放药品、杂品及生活用品等物品。

8.2需冷藏的食品须存放于与其包装标签标示的保存温度相应的冷库内，冷冻设施须正常运转，冷库内禁止生熟混放。

8.3食品库房应用无毒、坚固、易清扫材料建成。库房可分常温库和冷库，冷库又包括高温冷库（冷藏库）和低温冷库（冷冻库）。

8.4常温库应设置防鼠、防虫、防蝇、防潮、防霉的设施,并能正常使用; 必须设置机械通风设施，并应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，清库时应做好清洁消毒工作。

8.5冷库应注意保持清洁、及时除霜;冰柜和冷藏设备必须正常运转并标明生、熟用途，冷藏库、冰柜应设外显式温度（指示）计并正常显示。

8.6低温冷库（冷冻库）温度必须低于-18℃，高温冷库（冷藏库）温度必须保持在0～10℃；冷藏设备、设施不能有滴水，结霜厚度不能超过1cm。

8.7冷库内不可存放腐败变质食品和有异味食品。食品之间应有一定空隙，直接入口食品与食品原料应分库冷藏。

8.8食品储存要做到先进先出，尽量缩短储藏时间，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

9.按照《中华人民共和国食品安全法》做好从业人员卫生管理工作。

同益房地产开发有限公司基本管理制度 为加强整个项目的管理，保护各方股东权益，保证各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道，本着精简、高效的原则，制定本管理制度。

（一）董事长

1、负责召集董事会，并向董事报告工作。

2、执行董事会的决议。

3、主持召开董事会，研究决定下列事项：

（1）决定项目的经营计划和投资方案；

（2）制订项目的财务预算方案、决算方案；

（3）制订项目的利润分配方案和弥补亏损方案；

（4）制订项目增加或者减少投资资本方案；

（5）拟订项目合并、分立、变更项目部形式、解散方案；

（6）决定项目内部管理机构的设置；

（7）制定项目部的基本管理制度。

（二）总经理

1、主持项目的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2、组织实施项目部经营计划和投资方案；

3、拟订项目内部管理机构设置方案；

4、拟订项目的基本管理制度；

5、制定项目的具体规章；

7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

8、项目章程和董事会授予的其他职权。

（三）市场部

1、负责该项目前期市场定位、方案确定和可行性报告的撰写

2、负责该项目前期策划及营销的全程管理工作。

3、负责该项目的物业管理方案及物业管理队伍的选择。

4、负责该项目的规划设计及建筑设计。

5、负责制定该项目的资金使用计划及筹措计划。

6、确定该项目的目标效益定位。

（四）工程部

1、负责该项目的招投标方案及标底的制定。

2、负责该项目的造价预算控制及成本核算。

3、负责该项目的报建工作。

4、负责该项目的施工管理工作。

5、协助市场部管理该项目的规划设计及建筑设计工作。

（五）、财务部

1、负责项目部的日常财务工作;

2、负责项目部与银行、税务的业务往来工作;

3、负责编制项目部财务会计报表;

4、负责项目部的资料管理工作;

5、负责项目部的日常接待工作。

项目部的管理工作中未尽事项由项目经理具体安排。

二、人事制度

1、除项目经理、项目副经理、项目部会计、出纳按章程规定 进行聘请外，其它人员向社会公开召聘。

2、所有人员均与公司签字聘用合同。

3、聘用员工按实际情况应有3个月的试用期。

4、聘用员工入职时应提供其毕业证（学位证）、职称证、岗 位资格证、身份证等个人资料，并应复印存档。

三、办公制度

1、标准工作时间为五天工作制：8:00-12:00、14:00-18:00；

2、公司可以根据劳动法律法规规定及业务需要更改工作时间；

3、营销人员、工程人员和其它因工作无法按标准工作时间衡量的员工实行不定时工作制。

4、上班时间因公外出应向直属上级请假，获得批准后方可离开工作岗位。

5、请病假须于上班前或不迟于上班时间20分钟内，致电所在部门负责人。

6、员工应保守项目部机密。员工在披露公司关于策划、经营、管理、人力资源、财务等方面信息时，应谨慎负责，遵守公司保密规定，在遇到没有明确规定的疑难问题时，不得擅自主张，应

及时请示上级。

7、项目部财务专用印章，由财务部管理使用；项目行政章必须经分管财务部副经理及项目部经理同意后，方能盖章。

四、财务制度

1、公司员工工资发放日期为每月30日，遇休息日自动顺延。本月发放上月工资。

2、公司财务部应每月编制财务报表，并编制项目部董事会财务报告。

五、合同管理

1、公司对外合同的签定由经手人、主管财务副经理、项目经理签字后加盖项目部行政章后方生效。

2、项目部合同统一由财务部管理。

六、其它

1、本条例经项目部董事长批准后，开始执行。

2、本条例未提及事宜，按项目部有关规定执行。

2005年7月1日