第一篇：无限极专卖店股东协议
无限极专卖店股东协议
为了使无限极专卖店（以下简称专卖店）健康有序地向着做强、做大、超越的目标发展全体股东共同协商拟定如下协议：
一、各股东权利均等，股金同样，地位平等。不得以个人业绩显著而盛气凌人，居功自傲，凌驾于众人之上。
二、此协议中的股东是指本专卖店成立之初共同付出、共同经营，并在审批过程中入股七千
元，备货一万元的业务员。
三、由于本专卖店经营的特殊性，股东绝对不能增加、更改或转让。（特殊情况除外。）即退
股后不再增加新的股东，剩几个是几个。
四、专卖店利益共享，风险共担，责任共担。
五、专卖店必须做到账目精细，务必做到进出货，各种收支及时入账，并于每月5日前公布
上一月收支，盈亏，备货，欠账等项目。切实做到备货金10000X股东数=备货金额+欠账金额）与欠账和备货量一致。
六、本店业务员不得擅自为客户欠账，确实遇到非欠不可时货款必须由本人负责收回，时间
不能超过5-7天，到时收不回者由业务员本人替交，不得以任何理由推脱。到月中下旬欠账时必须于27日前结清。
七、本专卖店必须勤俭办店，节支增收，开源节流。任何开支必须可行而且非开不可。凡壹
佰元以上的开支必须由三人常务股东一致通过方可进行，否则由自己承担，专卖店不予开支。
八、所有股东须以“店兴我荣，店衰我耻，店是我家，大家爱家”的思想，积极热情的为专
卖店的长足发展献计献策，添砖加瓦，不得作出任何有损于专卖店的事情，违者扣发一个月的平均分红，情节严重者勒令其退股，即日起停止分红。
九、签订此协议前，所有股东必须无条件交清一切账务（股金、货款、欠账等。）否则按自
动退股处理，无权签订此协议，从即日起停发分红。
十、自动退股者必须有书面退股申请，提交申请后专卖店在30天之内结清退股手续，备货
一万元，如过业绩已报则不退现金只退货，所退货物与本人自由选择，专卖店积极配合满足本人要求。如本人要求，股金和分红可用现金结算。
十一、专卖店实行股东值班制度，即每个股东轮流值班，如果确有特殊情况，可由本人有
偿请求其他股东代为值班，除股东外的任何人都不能代为值班。无故不值班一天者，扣除当月日均分红的两倍，以此类推。
十二、若需补充本或修改协议，可提交股东大会，由股东大会商议决定后补充或修改。
十三、此协议由股东和常务股东四方签字生效，各股东人手一份，专卖店存档一份，各常
务股东备份。必要时向有关部门送交合签协议。
专卖店常务股东签字：
本人已详细阅读此协议，同意此协议每项条款。
本人签字：
2013年11月日
第二篇：无限极专卖店规章制度
无限极专卖店店员规章制度
一、作息时间：
7:30----12:00
13:00----17:30（冬天）
7:00----12:00
13:00----18:00（夏天）
二、形象：必须保持服装整洁、语言文明、发型不准散乱（盘发或短发），使用无限极的护肤品。
三、接待：对待顾客文明服务、笑脸相迎，如遇难题和店主商量解决，（如有与顾客争吵现象，罚款200元）若客户来时，店主不在店内，负责电话联系店主。
四、环境卫生：随时保持店内环境整洁，包括地面、楼梯、展柜、吧台、卫生间、窗台（卫生间纸篓的塑料袋每日更换，门窗玻璃每周擦试一次）
五、硬件管理：店内一切设备设施除正常办公使用外，一律不准公为私用（电脑上网聊天、看电影、电话、水、电）违者罚款200元，店内水电节约使用，做到人走关灯、关水。
店员按规定准时上、下班，不准迟到、早退，违者罚款50元；上班时间内不准干私活，尊重每位店主；（上班期间不准长时间电话聊天，以工作为主）每月允许正常休息1天，不准随便请假；如遇特殊情况提前和店主沟通，除正常休息外，按比例扣薪。制止闲杂人等进入吧台，值班店主除外。
店员不住做业务！本规定自发布之日起实行，望相关人员自觉遵守，谢谢合作！
2012年1月1
无限极专卖店店主规章制度
1、每位店主每日保证服装整洁专业化，发型不准散乱（盘发或短发）；对待顾客文明服务、笑脸相迎；必须使用无限极的产品。
2、值班店主值班当日7:30分之前必须到岗，与前一天值班店主交接完毕；值班当日不准离开店里（包括夜间）；其他店主每日8:00之前进入店内，参加晨会、配合各项活动。
3、值班店主值班当日负责美容室、经理室的环境卫生，制止闲杂人等进入美容室、经理室；负责保管好钥匙；看管好店内的硬件设施（电脑、音响、麦克、投影、电话、打印机、白板、桌椅、水机、电灯等）。
4、值班店主值班当日负责组织晨会，维持会场秩序（包括放音乐、联系主持人、主讲人）值班当日配合帮助业务员沟通，如遇客户寻找的业务员不在店内，负责联络；对待任何人微笑、热情、诚信；不准与客户发生争执；不准把消极的言行感染给他人。
5、店内当日的货款、业绩、货物等由值班店主具体负责，如有差错，自行承担；不准把和自己无关的业绩挪为几用（店员产生的所有业绩归店内共有业绩）如有陌生顾客购买产品，业绩或办卡归值班店主本人。
6、每位店主有义务对店内的硬件设施进行保护，有权利制止一切破坏行为；（如不是店主者每日在店内洗漱等一切违规事物，每位店主都有义务制止）店内床单保持整洁，每位店主轮流清洗。
7、推崇指导、关爱伙伴、尊重他人，做到销售、配合与带动。
8、店内货物不予赊欠，当月报单，不能攒单，过期不报（每月25
日之前）
2012年1月1日
第三篇：无限极专卖店开业贺词
开业贺词
各位领导，各位来宾，各位好朋友：
大家好！
能够受邀参加无限极XX专卖店开业庆典，我感到非常荣幸。在此，我谨代表团队的最高领导人XXX和团队的各位业务指导，对XX专卖店的开业表示祝贺。他们表示将始终如一地与各位伙伴站在一起，一起成长，一起发展，共同创造辉煌的明天，同时把我们自己打造成社会精英，创行业第一。
李锦记从一个生产蚝油的小作坊历经百年发展成为今天这样一个业务遍及全球的跨国财团。它的子公司南方李锦记在中国排名都进入了前一百名，健康产业排名第一。无限极80.83亿的价值品牌也让我们从事无限极事业的业务伙伴信心倍增。公司连续获得“中国和亚洲最佳雇主”的荣誉让我们业务伙伴倍感安心。公司的确是一个朝气蓬勃，充满活力，富有想象力、创造力和巨大发展潜力的企业，历经119年商海遨游，培养了无限极人诚信，稳健的为人之道、经商之道。无限极健康产品为国内千千万万的人们带去了健康的福音。极高的信誉度、美誉度通过老百姓的口碑传遍大江南北，为我们把无限极健康产品送到千家万户铺平了道路。公司“思利及人”的经营理念也为广大经销商带来了巨大的客源和无限商机。太多的业务伙伴因无限极而获得了健康、快乐和财富。
专卖店开业了，一颗星星之火已把XX这颗明珠点亮，无限极这面大旗已在XX这片沃土上飘扬。用事实说话，让历史见证，我们坚信，XX地区有了你们，必将能够开创出无愧于时代的业绩，无限极事业一定会更加辉煌！
我们有理由相信，XX专卖店一定可以立足当地、稳步发展，延伸客源、倍增市场！同时，也衷心的祝愿无限极事业、祝愿南方李锦记更加灿烂辉煌！
预祝无限极XX专卖店开业庆典圆满成功！谢谢大家！
第四篇：无限极祥云专卖店庆典活动主持稿
无限极祥云专卖店庆典活动主持稿
幕后音：我们的会议即将开始，为了使会议有序的进行，请将通讯工具调至振动或关闭状态，会议期间请不要随意走动、讲话，请保持环境卫生，维护好市场声誉，谢谢合作！（重复两遍）
幕后音：火一样的太阳炙烤着大地，火一样的热情振奋人心，火辣辣的热情迎来今天的吉祥如意！下面我们用火辣辣的激情舞动出我们心中的热情与激情，下面请欣赏舞蹈《火苗》、《豆芽菜的爱》。请会跳的朋友一起上台，其他的朋友在下边跳！
幕后音：让我们用最热烈的掌声有请今天庆典大会的主持人闪亮登场，掌声有请！
男女合：尊敬的各位嘉宾、各位朋友、各位无限极的新老伙伴们大家早上好！
男：我是来自大姚的方灿武。女：我是来自大姚的杨丽萍。
男：今天我们来自彝族圣地、孔庙之乡——楚雄。女：今天我们来自白族故里，段王古都——大理。
男女合：今天是个特别的日子，今天是个吉祥的日子，今天是个喜庆的日子，今天在无限极事业的天空里，有一只雄鹰插上了飞翔的翅膀，他从一只幼鹰变成了一只展翅高飞的雄鹰，他就是祥云专卖店店主魏大树老师，掌声有请魏老师上台，下面请允许我们介
第1页 绍出席本次庆典大会的嘉宾，并掌声并有请他们上台亮相。
他们是：
男：无限极（中国）有限公司云南分公司业务经理黄国强先生 女：无限极（中国）有限公司云南分公司业务经理张美丽女士 男：无限极（中国）有限公司云南分公司高级业务主任李佳梅女士 女：无限极（中国）有限公司云南分公司高级业务主任赵建梅女士 男：无限极（中国）有限公司云南分公司高级业务主任张丽女士 女：无限极（中国）有限公司云南分公司高级业务主任袁会珍女士 男：无限极（中国）有限公司云南分公司高级业务主任彭会琼女士 女：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任赵光勇先生 男：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任杞军民先生 女：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任杞光礼先生 男：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任余学斌先生 女：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任刘洪芬女士 男：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任马廷阳先生 女：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任何必龙先生 男：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任王文基先生 女：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任赵宗菊女士 男：无限极（中国）有限公司云南分公司业务主任李洪芬女士 男女合：我们是炎黄子孙，我们是龙的传人，我们为我们是龙的传人而骄傲，一个历经125年的民族企业——无限极，是我们最
第2页 温馨的家，只有民族的才是世界的，只有民族的才是永恒的，为了表达这份民族情怀，请全体起立，奏唱国歌。
女：下面掌声有请各位嘉宾顺序入座，并请魏大树老师留步致辞！
男：掌声感谢魏老师的精彩致辞！并有请他回座！男：下面请欣赏短片《走进无限极》、《机遇从心门打开》 女：无限极是一个创造奇迹的舞台，平凡的人只要怀揣梦想，都能创造不平凡的人生奇迹，有许许多多怀揣梦想的人因为从事了无限极事业而创造了一个又一个奇迹！
男：成功难，不成功更难，是啊！自古以来在各行各业里，一直都有人成功过也失败过，成功与失败只在一念之间，一步之遥，下面掌声有请曾参军后任云南省农科院办公室主任的黄国强老师，他因为从事无限极事业而收获了不平凡的人生，曾出席香港、澳门、泰国、芭堤雅、澳大利亚、韩国、台湾等国家和地区的海外旅游培训，现在有请他为我们带出《成功有约》掌声有请！
男：请大家用云南人独特的热烈的掌声感谢黄老师，并欢送他回座。
男：在成功的路上有苦也有甜，下面有请分享嘉宾王文基老师上台分享，掌声有请！
女：掌声感谢王文基老师的精彩分享并有请他回座！有这样一位女性，曾经当过辉煌的老板，又曾经在昆明工作，第3页 由于不甘心，辞去工作，走进了无限极，从此缔造了不平凡的人生，创造了奇迹，她就是无限极（中国）有限公司云南分公司业务经理张美丽女士，曾出访过（香港、澳门、泰国、芭堤雅、韩国、台湾、澳大利亚等国家和地区）的海外旅游培训，请大家用彝族和白族人最热烈的掌声欢迎这位远道而来的恩师上台为大家揭开无限极这层神秘面纱《价值远景》掌声热烈。
男：请大家用热烈的掌声感谢尊敬的张老师为大家辛苦的付出！并欢送她回座!男：无限极品牌价值195.58亿元，500强第49位，听起来确实不得了，那实际怎么样呢？下面给大家一个名额分享一下自己对所经历过来的感受，有请曾任大姚县水利局老局长、民宗局老局长、退休的杞光礼先生分享一下他一个处级干部为什么服用了无限极产品，看懂了无限极最后从事无限极事业，掌声有请杞光礼老局长上台分享！
女：掌声感谢杞光礼老局长的精彩分享！
女：美丽是女性永恒的话题，美，来自于大自然的天然灵韵，来自于出水白莲般的优雅绽放，一举手一投足，多少次的回眸一笑，都涵含着浮想连翩的睱想，爱美之心人皆有之，美，讲究内在的和外在的美，怎样让美常伴我们左右呢？有请来自昆明的无限极（中国）有限公司云南分公司高级业务主任李佳梅老师教会我们如何拥有美丽，李佳梅老师：，曾出席过香港、澳门、芭堤雅、台湾、韩
第4页 国等国家和地区的总公司奖励的海外旅游培训。因为无限极让她收获了健康、美丽、自信、尊重、荣誉、鲜花和掌声。请大家用暴风雨般的掌声欢迎李佳梅老师闪亮登场！
男：请大家用热烈的掌声感谢李佳梅老师的精彩分享，并有请她回座。美，谁不想健康美丽永相随呢？谁对公司的护肤品情有独钟，有深厚的感情呢？下面有请分享嘉宾杨丽娟上台分享„„掌声有请。
女：掌声感谢杨丽娟老师的分享。今天上午的会议到此结束，请大家去吃午饭，午饭后1:00入场。
男：大理三月好风光，是啊，今天是三月初七，大理的风、花、雪、月，上关风，下关花，苍山雪，洱海月，“风花雪月”四个字，它多有诗情画意啊！谁不想身临其中，可是月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福，人生有三不能等，孝顺不能等，子女教育不能等，健康不能等，所以说人生中健康是最重要的，下面请欣赏短片《毒垢与疾病》。
女：看完短片，大家有何感想，我们是不是从以前的无公害环境中看到了今天的随处可见的毒垢，污染的环境中，到处充满了恐惧？那怎样才能获得健康呢？
下面有请来自昆明的无限极（中国）有限公司云南分公司经理张美丽老师告诉大家健康的方法，请大家用热烈的掌声欢迎张美丽老师上台，掌声有请。
第5页 男：掌声感谢张美丽老师的精彩讲解，让我们了解了怎样获得健康，掌声欢送张美丽老师回座。了解了获得健康的方式是：饮食、起居、情志、运动再加优质的健康产品，那什么健康产品最好呢？人都有个习惯，不相信听到的只相信看到的。下面有请来自大姚的无限极（中国）有限公司高级业务主任赵建梅让大家看到实实在在的效果，好不好？掌声有请赵老师。
女：通过赵老师的产品示范，大家了解了产品的好处、优点和亮点了吗？有请赵老师回座。
男：掌声有请来自大姚的德高望众的杨德标老前辈为大家分享他用产品的经历和感受！
女：掌声有请杨德标老前辈回座。了解了公司的实力，产品的好，那我们要怎样去赚钱呢？让更多人享受这么优质的产品呢？下面请欣赏短处《管道的故事》。
男：我们从短片中悟出，一个是用桶提水获得收入，一个是用建管道哗哗流水而获得财富，我们愿做谁呢？提水？建管道卖水？下面有请来自大姚的刘红芬老师为我们带出《倍增的魅力》。请大家用最热烈的掌声欢迎刘红芬老师上台。
女：人说：“常怀感恩之心，常念感激之情，我们用最热烈的掌声欢送刘红芬老师回座”。下面掌声有请魏大树老师上台分享行业的前景和魅力。
男：掌声有请魏大树老师回座。了解了公司、产品、制度。那
第6页 我们的未来是什么样的呢？
下面有请我们来自昆明的黄爸爸畅想我们的未来。顺便让他为今天的会议做总结。
男：掌声感谢黄爸爸辛勤的付出，有请嘉宾上台，带领大家一起唱响《走进无限极》。
男女合：今天的会议圆满结束，感谢各位分公司领导，感谢各位嘉宾。感谢会务组成员的快乐付出，感谢所有的无限极新老伙伴们、家人们，下次活动再见！
温馨提示：请大家顺序离场，不要挤，注意安全，请把垃圾顺便带走，谢谢！
第7页
第五篇：股东协议
第一章 总则
_________、_________和_________，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立
_________（以下简称公司）事宜，订立本合同。第二章 股东各方
第一条 本合同的各方为：
甲方：_________，身份证：_________，住址：__ ___ ____ 乙方：_________，身份证：_________，住址：____________ 丙方：_________，身份证：_________，住址：____________ 第三章 公司名称及性质
第二条 公司名称为：_________。第三条 公司住所为：_________。
第四条 公司的法定代表人为：_________。
第五条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。甲乙丙三方以各
自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风
险及亏损。
第四章 投资总额及注册资本
第六条 公司注册资本为人民币_________整（RMB_________）。第七条 各方的出资额和出资方式如下：甲方：_________；乙方：_________；丙方：
_________。
第五章 经营宗旨和范围
第八条 公司的经营宗旨：_________。
第九条 公司经营范围是：_________。
第六章 股东和股东会 第一节 股东
第十条 各方按照本合同第六条规定缴纳出资后，即成为公司股东。公司股东按其所持
有股份的份额享有权利，承担义务。第十一条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配；
（二）参加或者推选代表参加股东会及董事会并享有表决权；
（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；
（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
（五）依照法律、行政法规及公司合同的规定转让所持有的股份；
（六）依照法律、公司合同的规定获得有关信息；
（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（八）法律、行政法规及公司合同所赋予的其他权利。第十二条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守公司合同；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）法律、行政法规及公司合同规定应当承担的其他义务。第十三条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让
其出资时，必须经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股
东对该出资有优先购买权。
第十四条 公司的股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决
定。
第二节 股东会
第十五条 股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第十六条 股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会或执行董事的报告；
（五）审议批准监事会或监事的报告；
（六）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（十一）对公司合并、分立、变更形式、解散和清算等事项作出决议；
（十二）修改公司合同；
（十三）其他重要事项。
第十七条 股东会的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但有关公司增加或
减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式及修改公司合同的决议必须经代表
三分之二以上表决权的股东通过。
第十八条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十九条 股东会会议每年召开-次。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上
董事或者监事可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长
因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。
第二十条 召开股东会会议，应当于会议召开十日以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第七章 董事和董事会 第一节 董事
第二十一条 公司董事为自然人。
第二十二条 《公司法》第57条、第58条规定的人员不得担任公司的董事。第二十三条 董事由股东会推选或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事
在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第二十四条 董事应当遵守法律、法规和公司合同的规定，忠实履行职责，维护公司利
益。董事应承担以下义务：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）非经公司合同规定或者董事会批准，不得同公司订立合同或者进行交易；
（三）不得直接或间接参与与公司业务属同一或类似性质的商业行为，或从事损害公司
利益的活动；
（四）不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入，不得侵占公司财产；
（五）不得挪用公司资金，或擅自将公司资金拆借给其他机构；
（六）未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（七）不得将公司资产以其个人或其他个人名义开立帐户储存；
（八）不得以公司资产为公司的股东或其他个人的债务提供担保；
（九）未经股东会同意，不得泄露公司秘密。
第二十五条 未经公司合同规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表
公司或者董事会行事。
第二十六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。第二十七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职
报告。
第二十八条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告
应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会
未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的
限制。
第二十九条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚
未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间并不当然解除，其对公司
商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的
持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的
关系在何种情况和条件下结束而定。
第三十条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责
任。
第三十一条 公司不以任何形式为董事纳税。第三十二条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。
第二节 董事会
第三十三条 公司设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成。第三十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人，并决定其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制定修改公司合同方案；
（十二）股东会授予的其他职权。
第三十五条 董事会应当聘请经验丰富的，在高新技术领域内有造诣的技术专家及其他
管理专家组成专家委员会，辅助董事会进行对管理层递交投资项目的决策。公司董事会
可以自行决定以不超过公司总资产80％的资金进行投资，但应严格遵守法律、法规的规
定。
第三十六条 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数产生或决定罢免。第三十七条 董事长行使下列职权：
（一）召集和主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
公司利益的特别处理权，并在事后向公司董事会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
第三十八条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。第三十九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面
通知全体董事。
第四十条 有下列情况之一的，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会或监事提议时；
（四）总经理提议时。第四十一条 董事会召开临时董事会会议应于会议召开三日以前书面通知全体董事。
如有本章第四十三条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人
员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第四十二条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第四十三条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议采取记
名方式投票表决，每名董事有一票表决权，董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举
手投票。董事会作出的决议经全体董事的过半数同意后生效。第四十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面或传真方
式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第四十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其
他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未
委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第四十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签
名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会
议记录作为公司档案保存，保留期限为五十年。第四十七条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明所投赞成、反对或弃权的票数
及投票董事姓名）。
第四十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违
反法律、法规或者公司合同，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任
。但由会议记录证明在表决时曾表明异议的董事可以免除责任。第八章 总经理
第四十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总
经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董
事不得超过公司董事总数的二分之一。
第五十条 《公司法》第57条、第58条规定的人员，不得担任公司的总经理。第五十一条 总经理每届任期三年，总经理可连聘连任。第五十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人；
（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司合同或董事会授予的其他职权。
第五十三条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第五十四条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司
重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的
真实性。总经理有权决定不超过公司净资产20％（含20％）的单项对外投资项目，有权决定不超
过公司净资产20％（含20％）的单项贷款与担保。在控制风险的前提下，总经理有权决
定不超过公司总资产50％（含50％）的单项短期投资，但须按照公司制订的决策程序进
行。
第五十五条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司合同的规定，履行诚信和勤勉的义
务。
第五十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法
由总经理与公司之间的聘用合同规定。第九章 监事
第五十七条 公司设监事会。监事会的组成方式及成员的产生由股东会另行通过决议。
第五十八条 《公司法》第57条、第58条规定的人员，不得担任公司的监事。董事、总
经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五十九条 监事每届任期三年，连选可以连任。
第六十条 监事连续二次不能亲自出席董事会会议的，视为不能履行职责，应由股东会
予以撤换。
第六十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职，合同第四章有关董事辞职的规定，适
用于监事。
第六十二条 监事应当遵守法律、行政法规和公司合同的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第六十三条 监事行使下列职权：
（一）检查公司的财务；
（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者合同的
行为进行监督；
（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；
（四）提议召开临时董事会；
（五）列席董事会会议；
（六）公司合同规定或股东会授予的其他职权。第六十四条 监事行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机
构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第六十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制
度。
第十一章 解散和清算
第六十六条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：
（一）股东会决议解散；
（二）因合并或者分立而解散；
（三）不能清偿到期债务依法宣布破产；
（四）违反法律、法规被依法责令关闭；
（五）其他引起公司不能持续经营的原因。第六十七条 公司因前条第（一）项情形而解散的，应当在十五日内成立清算组。清算
组人员由股东会决议确定。
公司因前条第（二）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或
者分立时签订的合同办理。
公司因前条第（三）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有
关机关及专业人员成立清算组进行清算。
公司因前条第（四）项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员
成立清算组进行清算。
第六十八条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开
展新的经营活动。
第六十九条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）通知或者公告债权人；
（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；
（三）处理公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第七十条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种报刊
上公告三次。
第七十一条 债权人应当在合同规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第七十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方
案，并报股东会或者有关主管机关确认。第七十三条 公司财产按下列顺序清偿：
（一）支付清算费用；
（二）支付公司职工工资和劳动保险费用；
（三）交纳所欠税款；
（四）清偿公司债务；
（五）按股东持有的股份比例进行分配。
公司财产未按前款第（一）至
（四）项规定清偿前，不分配给股东。第七十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不
足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。第七十五条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐
册，报股东会或有关主管机关确认。
第七十六条 清算组应当自股东会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。第七十七条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或
者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第十二章 合同修改
第七十八条 本合同的任何修改应由各方以书面形式作出并签署。第十三章 附则
第七十九条 本合同所称以上、以内、以下，都含本数；不满、以外不含本数。本合同一式_________份，自签约方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_________
乙方（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日 签订地点：_________
签订地点：_________
丙方（签字）：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
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