1,宾源新旧股东变更会议纪要

第一篇：1,宾源新旧股东变更会议纪要

广西宾源生态肥料有限公司

新旧股东会议纪要

广西宾源生态肥料有限公司于2013年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权（占注册资本100%）中的人民币1000万元（占注册资本100%）转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

广西宾源生态肥料有限公司

2013年3月6日

第二篇：股东会议纪要

股 东 会 议 纪 要

二〇一二年三月二十八日，内蒙古中城越建设工程项目管理有限公司第二次股东会议根据公司章程第二章第十三条规定，股东张雪梅同志将其股份贰拾万元按1：1的比例转让给王家卉同志，股东黄晔同志将其股份肆拾万元按1：1的比例转让给韩兆辉同志。据此，公司股东及其股份额和股份比例如下：

李敏：肆拾万元，比例：40%

王家卉：贰拾万元，比例：20%

韩兆辉：肆拾万元，比例：40%

股东签字：

内蒙古中城越建设工程项目管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

第三篇：股东会议纪要

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东（写名字）

主持人：

（法定代表人的名字）

应到股东

________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。

会议内容；

1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资的公司**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：股东名称营执照（身份证）号码出资方式认缴出资实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称

营业执照（身份证）号码

出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签

年月日

第四篇：股东会议纪要

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东（写名字）主持人：（法定代表人的名字）

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。会议内容；

1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为

年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

****年**月**日

第五篇：股东变更流程

公司股东变更应该怎么做

如果公司股东变更应该怎么做呢？现在创业热过后有很成功的，也有一些想要退出这趟浑水，这样的我们就需要到工商局注册登记窗口,提出咨询,他们会履行一次告知义务,给你一张申请材料详单.你按上面的材料准备好就可以了.变更流程：

一、工商局领取企业变更登记申请书、指定委托书及一次性告知单。

二、按要求准备材料。

三、向工商局提交材料，工商局受理。

四、领取新的营业执照（受理后一周左右）。

五、办理税务登记证变更（当天可取）。

六、组织机构代码证变更（当天可取）具体办理程序：

第一步：申请人持相关材料向市政务服务中心工商局窗口提出申请，经受理审查员初审通过，开具《受理通知书》或者《申请材料接收单》;不符合受理条件的，在当场或者5个工作日内一次性告知申请人应当补正的全部材料(出具告知单)。第二步：对申请人申请材料齐全、符合法定形式的，当场作出是否准予登记的决定并出具《登记决定通知书》;需要对申请材料的实质内容进行核实的，出具《企业登记材料需要核实事项告知书》，在10个工作日内作出核准或者驳回申请的决定。

第三步：在5个工作日后(申请材料的实质内容需核实的除外)，申请人可以凭《登记决定通知书》到发照窗口换发《准予变更登记通知书》。

企业法人提交营业执照复印件;事业法人提交事业法人登记证书复印件;社团法人提交社团法人登记证复印件;民办非企业提交民办非企业证书复印件;自然人提交身份证复印件。这种事情没有看起来那么简单，还是找专业的公司来办理，既节约时间又能够保质保量。

公司股权变更(股权转让)应提交什么材料

(1)法定代表人签署的《公司变更(备案)登记申请书》;(2)企业申请登记委托书原件(可在申请书内填写);(3)经办人身份证明(复印件，核对原件);由企业登记代理机构代理的，同时提交企业登记代理机构营业执照(复印件，须加盖本企业印章，并注明“与原件一致”);

(4)根据公司章程的规定和程序提交的决议或决定(原件);(5)向原股东以外的人转让的，提交新股东的主体资格证明;(6)公司章程修正案或新的公司章程(法定代表人签署);(7)股权转让协议(原件1份，涉及国有产权的,提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件;不涉及国有产权股权转让的，股权转让协议应当办理公证或见证<本款属于深圳的地方规定>);(8)股东的资格证明复印件(核对原件);(9)企业法人营业执照正本、副本原件;(10)法律、行政法规及国务院决定规定变更股权必须报经审批的，提交有关部门的批准文件。

股权变更的手续是什么

股权变更手续是需要带齐相关资料到相关部门办理的，并且涉及到转股的问题，对于股东的资质要求也是较为严格的，并且知道股权变更的手续是相当重要的。

1、公司去工商部门领取公司变更申请书的有关表格(包括股东会决议和章程修正案),根据他们的要求进行手填或打印有关文件并加盖公章或股东签字。

2、写好股东的退股支出单及记账凭证,如果是转股,还要写好股东的入股收款单及记账凭证.如果是老股东,就不用进行验资了;如果是转让给新的股东,还需要将这部分投入资本进行验资。

3、到会计师事务所领取“银行询征函”：

4、去银行存入投资款：股东带上自己入股的那一部分钱到银行，法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，按自己出资额向公司帐户中存入相应的钱。

5、带上所有表格去会计师事务所出具验资报告。

6、所有资料提交工商部门，三日后换取新的营业执照。

公司股权变更的具体流程

一、公司股权变更的具体流程：

1、领取《公司变更登记申请表》(工商局办证大厅窗口领取)

2、变更营业执照(填写公司变更表格，加盖公章，整理公司章程修正案、股东会决议、股权转让协议、公司营业执照正副本原件到工商局办证大厅办理)

3、变更组织机构代码证(填写企业代码证变更表格，加盖公章，整理公司变更通知书、营业执照副本复印件、企业法人身份证复印件、老的代码证原件到质量技术监督局办理)

4、变更税务登记证(拿着税务变更通知单到税务局办理)

5、变更银行信息(拿着银行变更通知单基本户开户银行办理)

二、公司股权变更所需资料：

1、《公司变更登记申请表》

2、公司章程修正案(全体股东签字、盖公章)

3、股东会决议(全体股东签字、盖公章)

4、公司执照正副本(原件)

5、全体股东身份证复印件(原件核对)

6、股权转让协议原件(注明股权由谁转让给谁，股权、债权债务一并转让，转让人与被转让人签字

三、股权转让个税处理细节：

1、在股权转让交易中，转让方为纳税义务人，而受让股权的一方是扣缴义务人，履行代扣代缴税款的义务

2、股权交易各方在签订股权转让协议并完成股权转让交易以后至企业变更股权登记之前，负有纳税义务或代扣代缴义务的转让方或受让方，应到主管税务机关办理纳税(扣缴)申报，并持税务机关开具的股权转让所得缴纳个人所得税完税凭证或免税、不征税证明，到工商行政管理部门办理股权变更登记手续。

3、股权交易各方已签订股权转让协议，但未完成股权转让交易的，企业在向工商行政管理部门申请股权变更登记时，应填写《个人股东变动情况报告表》并向主管税务机关申报。

四、什么样的股权转让行为是应当禁止的?

《公司法》规定，股份公司的发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让;公司董事、监事、经理等高级管理人员所持有的本公司的股份在任职期间内不得转让。投资人在受让非上市股份公司股权时，必须对拟出让股权的相关情况了解清楚。

五、股权转让形式：

有限责任公司股东转让出资的方式有两种：一是股东将股权转让给其它现有的股东，即公司内部的股权转让;二是股东将其股权转让给现有股东以外的其它投资者，即公司外部的股权转让。这两种形式在条件和程序上存在一定差异。

六、股权转让完成后，应及时办理股权变更：

1、股权转让完成后，目标公司应当注销原股东的出资证明书，并新加入股东签发出资证明书，并需要修改公司章程和股东名册中有关股东的姓名、住处、出资额等。

2、有限责任公司变更股东的，应当自股东发生变动之日起30日内至工商部门办理变更登记。

需要强调的是，变更登记的同时应提交新股东的法人资格证明或自然人的身份证明及修改后的公司章程。