关于公司设立事项的全体股东决定(通过公司章程、选董事会成员监事)

第一篇：关于公司设立事项的全体股东决定(通过公司章程、选董事会成员监事)

××市××有限公司

关于公司设立事宜的全体股东决定

经公司全体股东协商，就有关公司设立事宜全体股东一致同意作出决定如下：

一、审议通过已制定的公司章程。

二、选举×××、×××、×××为公司董事，任期×年。

三、选举×××、×××为公司监事，任期×年。

全体股东签字（盖章）：

200×年××月××日

第二篇：设立董事会、监事会公司章程 (1个股东)

沈阳＊＊＊有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称：沈阳＊＊＊＊＊＊＊有限公司 第二条 公司住所：沈阳市沈北新区＊＊＊＊＊＊

第二章

公司经营范围

第三条 公司经营范围及方式: ＊＊＊＊＊＊。

第三章

公司注册资本

第四条 公司注册资本为＊＊＊万元人民币。

第五条 公司向股东签发出资证明书，记载股东出资及其增减变更事项。在股东退股或股权全额转让、公司解散时由公司收缴股权证明书。

第六条 出资证明书应当载明下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）公司注册资本；

（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；

（五）出资证明书的编号和核发日期。

第七条 公司新增注册资本时，股东认缴出资额应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第八条 公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减少后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第四章 股东的姓名或者名称

第九条 股东的名称或姓名如下：＊＊＊

第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间

第十条公司实行注册资本认缴制。股东认缴的出资额、出资方式和出资时限如下：

股东＊＊＊认缴出资＊＊＊万元，出资方式为货币；

货币出资自公司成立之日起＊＊＊年内实缴到账。出资在实缴过程中遇到特殊原因不能履行实缴到位、到账的，应当在承诺实缴期限内到公司登记机关备案新的认缴约定。公司股东(发起人)对以上自主约定认缴的出资额、出资方式、出资期限等，以及对缴纳出资情况的真实性、合法性负责，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十一条 股东行使下列职权：

〈１〉决定公司的经营方针和投资计划；

〈２〉选举和更换非股东担任的执行董事和非股东、执行董事担任的法定代表人、监事，决定有关执行董事和非执行董事担任的法定代表人、监事的报酬事项；

〈３〉审批公司的财务预算方案、决算方案；

〈４〉审批公司的弥补亏损方案；

〈５〉对公司增加或者减少注册资本作出决定；

〈６〉对发行公司债券作出决定；

〈７〉对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

〈８〉修改公司章程；

第十二条 股东是公司最高的行使权利人。第十三条 公司设董事会，董事会对股东负责。

（一）产生办法：由股东任命或聘任。

（二）董事会成员名单：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊

（三）职权：

〈１〉向股东报告工作；

〈２〉执行股东的决定；

〈３〉制订公司的经营计划和投资方案；

〈４〉制订公司的财务预算方案、决算方案；

〈５〉制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

〈６〉制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

〈７〉拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

〈８〉决定公司内部管理机构的设置；

〈９〉决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解散公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

〈１0〉制定公司的基本管理制度； 〈１1〉公司章程规定的其他职权。

（四）议事规则：

〈１〉董事会每年至少召开一次。每次会议于会议召开十日前通知全体董事。董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

〈２〉董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（五）每届任职期限：三年，任期届满，连选可以连任。第十四条 公司设经理，经理对董事会负责。

（一）产生办法：由董事会聘任或者解聘；

（二）职权：

〈１〉主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

〈２〉组织实施公司经营计划和投资方案；

〈３〉拟定公司内部管理机构设置方案；

〈４〉拟定公司的基本管理制度；

〈５〉拟定公司的具体规章；

〈６〉提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

〈７〉决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员；

〈８〉董事会授予的其他职权。

〈９〉经理列席董事会会议。

第十五条 公司设监事会：

（一）产生办法：监的由股东会任命或者聘任。

（二）监事会成员名单：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊

（三）职权：

〈１〉检查公司财务；

〈２〉对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者公司股东会会议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

〈３〉当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

〈４〉向股东会会议提出提案；

〈５〉依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

〈６〉监事列席董事会会议。

（四）议事规则

〈１〉监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

〈２〉监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

〈３〉董事、高级管理人员不得兼任监事。

（五）每届任职期限：三年，任期届满，连选可以连任。

第七章 公司的法定代表人

第十六条 公司法定代表人的职务及姓名：＊＊＊，＊＊＊

第十七条 公司法定代表人的产生办法：由董事会选举产生（或者由股东任命）。（只选其一打印，打印时红字删除）

第十八条 公司的法定代表人行使以下职权：

（一）对外进行公司的意思表达；

（二）决定和处理公司经营中需经股东或者董事会决定以外的业务；

（三）向股东、董事会汇报日常工作并接受领导；

（四）受股东或董事会批准签署有关文件。

第八章 工会组织

第十九条 企业职工有权依据《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会基层组织，依法开展工会活动。

第二十条 企业工会代表职工利益，表达职工意愿，依法维护职工合法权益，动员和组织职工促进企业发展。

第二十一条 企业工会的主要任务是：组织职工依法通过职工代表大会和其他形式参加企业的民主管理和民主监督；帮助、指导职工与本企业签订劳动合同；代表职工与企业平等协商、签订集体合同；组织职工开展劳动竞赛、合理化建议活动；组织职工学习文化、技术和业务知识，开展健康的文化体育活动；协助企业办好职工集体福利事业。

第二十二条 研究企业经营管理和发展的重大问题，以及讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的问题时，应有工会代表参加。

第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。并应于第二年三月三十一日前将依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作的财务报告送交股东。

第二十四条 股东提取公司当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司的法定公积金。公司法定公积金累计超过公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前亏损的，再提取公

积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

第二十五条 公司的财产独立于股东自己的财产，否则将对公司的债务承担连带责任。

第二十六条 劳动用工制度按照国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第十章 公司的经营期限、解散原因与清算办法

第二十七条 经营期限：长期。时间从登记机关核准之日起计算。第二十八条 公司因下列原因可以解散：

（１）公司章程规定的营业期限届满；

（２）股东决定解散；

（３）因公司合并或者分立需要解散；

（４）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销：（５）被人民法院依法规定予以解散。

第二十九条 清算办法：公司解散时，应当在十五日内成立清算组，开始清算，清算组成员由股东决定人员组成。

第三十条 清算组在清算期间行使下列职权：

（１）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（２）通知、公告债权人；

（３）处理与清算有关的公司未了解的业务；（４）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（５）清理债权、债务；

（６）处理公司清偿债务后的剩余财产；（７）代表公司参加民事诉讼活动。

第三十一条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产，因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（１）清算组自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公

告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

（２）清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或有关主管机关确认。

（３）公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东的出资比例分配。

（４）公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或有关机关确认，并报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十一章 股东认为需要规定的其他事项

第三十二条 公司登记事项以登记机关核定的办准，已经登记的事项发生变更的，应当到登记机关办理变更登记。本章程其他未尽事宜按《公司法》及有关法律法规执行。

第三十三条 本章程一式三份，股东一份，公司存档一份，报登记机关一份。

股东签字（盖章）：

制定日期： 年

月

日

第三篇：设立董事会、监事会公司章程 (多股东)

沈阳＊＊＊＊有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称：沈阳＊＊＊＊有限公司 第二条 公司住所：＊＊＊＊＊＊

第二章 公司经营范围

第三条 公司经营范围及方式: ＊＊＊＊＊＊。

第三章 公司注册资本

第四条 公司注册资本为＊＊＊万元人民币。

第五条 公司向股东签发出资证明书，记载股东出资及其增减变更事项。在股东退股或股权全额转让、公司解散时由公司收缴股权证明书。

第六条 出资证明书应当载明下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）公司注册资本；

（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；

（五）出资证明书的编号和核发日期。

第七条 公司新增注册资本时，股东有权按照实缴的出资比例优先认缴出资。

第八条 公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减少后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第四章 股东的姓名或者名称

第九条 公司置备股东名册。股东名册记载下列事项：

（一）股东的名称（或姓名）及住所；

（二）股东的出资额；

（三）出资证明书编号。

第十条 股东的名称或姓名如下：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊。

第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间

第十一条公司实行注册资本认缴制。股东认缴的出资额、出资方式和出资时限如下：

（一）股东＊＊＊认缴出资＊＊＊万元, 出资方式为货币；

（二）股东＊＊＊认缴出资＊＊＊万元, 出资方式为货币；

（三）股东＊＊＊认缴出资＊＊＊万元, 出资方式为货币。

货币出资自公司成立之日起＊＊＊年内分期实缴到账。以上出资在实缴过程中遇到特殊原因不能履行实缴到位、到账的，应当在承诺实缴期限内到公司登记机关备案新的认缴约定。公司股东(发起人)对以上自主约定认缴的出资额、出资方式、出资期限等，以及对缴纳出资情况的真实性、合法性负责，并通过全省市场主体信用信息公示系统向社会公示，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

（说明：变更需要提供章程的，此时变更应回答已经于某年某月某日前实缴到账，新设立公司的出资时限最长不能超过经营期限，没有实物出资、无形资产出资的，要将相关内容删除。填写完毕之后要把这句说明删除）。

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十二条 股东会：

（一）产生办法：由全体股东组成，是公司的权力机构。

（二）职权：

〈１〉决定公司的经营方针和投资计划；

〈２〉选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

〈３〉审议批准董事会的报告； 〈４〉审议批准监事的报告；

〈５〉审议批准公司的财务预算方案、决算方案； 〈６〉审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 〈７〉对公司增加或者减少注册资本作出决议； 〈８〉对发行公司债券作出决议；

〈９〉对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 〈１０〉修改公司章程；

〈１１〉公司章程规定的其他职权。

第十三条 公司设董事会，董事会对股东会负责。

（一）产生办法：董事是股东代表的由股东会选举产生，是职工代表由公

司职工民主选举产生；

（二）董事会成员名单：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊。

（三）董事长、副董事长由董事会选举产生，经董事会选举＊＊＊为董事长，＊＊＊为副董事长。

（四）职权：

〈１〉召集股东会会议，并向股东会报告工作； 〈２〉执行股东会的决议；

〈３〉决定公司的经营计划和投资方案；

〈４〉制订公司的财务预算方案、决算方案； 〈５〉制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

〈６〉制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； 〈７〉拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 〈８〉决定公司内部管理机构的设置；

〈９〉决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解散公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

〈１0〉制定公司的基本管理制度； 〈１1〉公司章程规定的其他职权。

（五）议事规则：

〈１〉董事会每年至少召开一次会议。每次会议于召开十日前通知全体董事。董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

〈２〉董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（六）每届任职期限：三年，任期届满，连选可以连任。第十四条 公司设经理，经理对董事会负责。

（一）产生办法：由董事会聘任或者解聘；

（二）职权：

〈１〉主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 〈２〉组织实施公司经营计划和投资方案； 〈３〉拟定公司内部管理机构设置方案； 〈４〉拟定公司的基本管理制度； 〈５〉拟定公司的具体规章；

〈６〉提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

〈７〉决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员；

〈８〉董事会授予的其他职权； 〈９〉经理列席董事会会议。第十五条 公司设监事会：

（一）产生办法：监的由股东会任命或者聘任。

（二）监事会成员名单：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊，其中＊＊＊监事会主席。

（三）职权：

（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者公司股东会会议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）向股东会会议提出提案；

（5）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（6）监事列席董事会会议。

（四）议事规则

（1）监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

（2）监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

（3）董事、高级管理人员不得兼任监事。

（五）每届任职期限：三年，任期届满，连选可以连任。

第七章 公司的法定代表人

第十六条 公司法定代表人的职务及姓名：

（一）职务：董事长

（二）姓名：＊＊＊

第十七条 公司法定代表人的产生办法：由董事会选举产生。第十八条 公司的法定代表人行使以下职权：

（一）对外进行公司的意思表达；

（二）决定和处理公司经营中需经股东会或者董事会决定以外的业务；

（三）向董事长或者执行董事汇报日常工作并接受领导；

（四）受股东会或董事会批准签署有关文件。

第八章 工会组织

第十九条 企业职工有权依据《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会基层组织，依法开展工会活动。

第二十条 企业工会代表职工利益，表达职工意愿，依法维护职工合法权益，动员和组织职工促进企业发展。

第二十一条 企业工会的主要任务是：组织职工依法通过职工代表大会和其他形式参加企业的民主管理和民主监督；帮助、指导职工与本企业签订劳动合同；代表职工与企业平等协商、签订集体合同；组织职工开展劳动竞赛、合理化建议活动；组织职工学习文化、技术和业务知识，开展健康的文化体育活动；协助企业办好职工集体福利事业。

第二十二条 研究企业经营管理和发展的重大问题，以及讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的问题时，应有工会代表参加。

第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。并应于第二年三月三十一日前将依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作的财务报告送交各股东。

第二十四条 股东提取公司当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司的法定公积金。公司法定公积金累计超过公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前亏损的，再提取公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

第二十五条 股东按照实缴的出资比例分取红利。

第二十六条 劳动用工制度按照国家法律、行政法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第十章 公司的经营期限、解散原因与清算办法

第二十七条 经营期限：长期。时间从登记机关核准之日起计算。第二十八条 公司因下列原因可以解散：（１）公司章程规定的营业期限届满；（２）股东会决议解散；

（３）因公司合并或者分立需要解散；

（４）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销：（５）被人民法院依法规定予以解散。

第二十九条 清算办法：公司解散时，应当在十五日内成立清算组，开始清算，清算组成员由股东组成。

第三十条 清算组在清算期间行使下列职权：

（１）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（２）通知、公告债权人；

（３）处理与清算有关的公司未了结的业务；（４）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（５）清理债权、债务；

（６）处理公司清偿债务后的剩余财产；（７）代表公司参加民事诉讼活动。第三十一条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产，因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（１）清算组自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

（２）清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或有关主管机关确认。

（３）公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东的出资比例分配。

（４）公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或有关机关确认，并报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十一章 股东会会议认为需要规定的其他事项

第三十二条 公司登记事项以登记机关核定的为准，已经登记的事项发生变更的，应当到登记机关办理变更登记。本章程其他未尽事宜按《公司法》及有关法律法规执行。

第三十三条 本章程一式四份，每个股东各存一份，公司、登记机关各存一份。

全体股东签字（盖章）

制定日期：

年 月 日

第四篇：外商独资公司章程表述(外商独资公司设董事会和监事的)

外商独资公司章程关于组织机构表述的格式示范文本

外商独资公司设董事会和监事的

第 条 公司不设股东会，由股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（十）修改公司章程。

对前款所列事项股东作出决定的，应当采用书面形式，并由股东签名后臵备于公司。

第 条 公司设董事会，其成员为 人（三人至十三人）。董事任期 年（不得超过三年），由股东任免。董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第 条 董事会对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设臵；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第 条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第 条 董事会对所议事项作出的决定由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第条

公司设监事

人（一人或二人）。监事由股东任免。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

董事、高级管理人员不得兼任监事。第条

公司监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依法对董事、高级管理人员提起诉讼。

外商独资公司设执行董事和监事的

第 条 公司不设股东会，由股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（十）修改公司章程。

对前款所列事项股东作出决定的，应当采用书面形式，并由股东签名后臵备于公司。

第 条 公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事任期 年（不得超过三年），由股东任免。董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第 条 执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设臵；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第条

公司设监事

人（一人或二人）。监事由股东任免。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

董事、高级管理人员不得兼任监事。第条

公司监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依法对董事、高级管理人员提起诉讼。

外商独资公司设监事会的，有关监事会的表述

第条

公司设监事会，其成员为

人（注：不得少于三人），其中职工代表

人（注：职工代表的比例不得低于三分之一）。监事由股东任免，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。第条

监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依法对董事、高级管理人员提起诉讼。

第条

监事会每至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第五篇：设立用多股东公司设董事会决议及聘任书

公司股东会决议

依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司于 年 月 日召开了股东会议，会议表决通过以下决议：

1、通过公司章程；

2、选举董事会成员如下：

3、选举监事会成员或监事如下：

股东盖章、签字：

注：

1、法人股东盖章、自然人股东签字；

2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。

公司董事会议决议

依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于 年 月 日召开了董事会议，会议表决通过以下决议：

1、选举 为董事长。

2、聘任 为经理。

董事签字：

注：本文本格式供参考，公司也可自行制定。红字部分正式打印时请删除