临翔区连续发生多起汽车租赁合同诈骗犯罪

第一篇：临翔区连续发生多起汽车租赁合同诈骗犯罪

临翔区连续发生多起汽车租赁合同诈骗犯罪

(预警信息)

近期，临翔区发生多起利用预付少量租金骗取汽车租赁行的信任后将汽车租出典当进行赌博的合同诈骗案件，造成临沧市区内多家汽车租赁行业频频受骗。

一、案件情况

（一）2009年4月中旬，临沧市都市车族汽车服务公司向公安机关反映，该车行一辆号牌为云S31305的黑色奇瑞旗云牌轿车被双江县的唐某（男、23岁、汉族、双江县人）以每天200元租金租出开走，合同签好期限为2天，期限到期后唐以各种理由搪塞续租车辆，以致公司无法与唐联系，因此前来公安机关报案请求帮忙找回车辆。经临翔区公安分局经侦大队立案侦查后，该被骗车辆于4月27日在耿马县公安局协助下在孟定找回，经查，犯罪嫌疑人唐永东在临翔区都市车族租车行租用一辆号牌为云S31305的黑色奇瑞牌轿车，于3月中旬与犯罪嫌疑人郑福燕(男，28岁，汉族，临沧市临翔区人)以30000元的价格的典当给耿马县孟定镇“跨世纪”网吧经营者江某，所得款项被该唐与同伙郑福燕两人参与他人赌博挥霍一空。

（二）2009年5月初，临翔区驰远汽车修理厂向公安机关反映，该车行一辆牌照号为云SLY999的白色长安微型车被一双江人唐永东于4月初预付少量租金租走后，租期到后至今连车连人都杳无音讯，请公安机关帮忙找回车辆。经临翔区公安分局经侦大队立案侦查后，该号牌为云SLY999的车辆于5月4日在耿马县公安局协助下在孟定找回经查。犯罪嫌疑人唐永东伙同郑福燕在临翔区驰远汽车修理厂租用该车后，于租车后到达孟定镇的第二天与郑福燕以12000元的价格将租来的微型车典当给孟定镇波乃寨人贺某，所得款项被该郑福燕与唐永东两人参与他人赌博挥霍一空。

（三）2009年5月12日15时，华雷车行王汉稳到凤翔派出所报称：2009年4月23日，有一名叫张弘(男，23岁临翔区人)的临沧人在我车行租了一辆白色的众泰大地牌车子，牌照号为云S33355，租车期限是4天，预付租金500元。租车期限到期并超过后,张某电话称续租到5月1日，后无法与张某联系。经临翔区公安分局经侦大队立案侦查后，该被骗车辆于5月12日下午18时在孟定找回。经查，嫌疑人张弘在4月23日将云S33355车辆在华雷车辆租出后于第二天到达孟定镇后就将车辆以20000元的价格典当给当地一老百姓，张弘在5月1日与华雷车行通电话续租该车后消失，至今没有与该车行联系，现张弘已被临翔区经侦大队列为上网逃犯追逃。

二、案件作案规律和特点

（一）犯罪选择对象。犯罪分子专门针对租赁汽车行业，利用租赁行业之间的激烈竞争会降低租赁车辆的起点标准，从而达到预付少量租金就能将车辆骗走。

（二）团伙分工作案。犯罪分子出现由两人以上共同作案，分工明确，先由一名犯罪分子与租车行联系后将车辆租赁合同签好将车辆

骗开走，另一名犯罪分子负责联系典当被骗车辆，最终达到以车还钱进行赌博挥霍的目的。

（三）诈骗动机基本相同。犯罪嫌疑人骗车主要目的是赌博和高消费挥霍，骗车后几乎全部低价转卖、经赌友介绍抵押给典当行借款或地下赌场，转手价格远低于被骗车实际价值。这些骗车抵押赌博人员，大都持有侥幸心理，企盼赢钱后赎车，但往往越陷越深，赌债越来越大、致使挺而走险连续骗车作案。

（四）作案人员身份从外来人员转变为以当地闲散人员为主。当地人有固定的财产和较为稳定的社会关系，容易得到租赁公司的信任，且这类犯罪分子虽有固定的家庭住址和身份证明，却大多无固定职业，长期离家在外、行踪不定。他们往往将租赁到手的轿车低价抛售给他人，或抵押给典当行。

（五）作案人员身份趋向真实化。今年临翔经侦大队侦办的3起汽车租赁合同诈骗中，3起案件的作案人员不再单一的依靠假证件行骗，他们为骗取租赁公司的信任向汽车租赁公司提供的都是真实、有效的身份证件，在骗走汽车后人就不知去向。

（六）犯罪分子重复作案。犯罪分子多是欠债无业人员，为偿还高额赌债等债务，于是便“租车—抵押骗钱—挥霍—再租车”，拆东墙补西墙，屡屡作案。

三、防范对策

一是加强法制宣传，强化法律意识。针对汽车租赁案件高发态势，公安机关可以选择若干典型案例，邀请汽车租赁经营者、二手车交易

户、典当业者进行案例讲座，让经营者切身感受到，只有合法经营才受法律保护，违法经营必然受到法律制裁。

二是整治旧车交易、典当业市场秩序并打击制、售假证件行为。旧机动车交易、典当行业对每辆汽车要查验所有权证明，对每名交易者要查明身份，对每笔交易要登记在案，建立一套完整的交易溯源体系，既可以威慑潜在的销赃、变现者，也可以对骗租者有案可稽。公安部门可以通过不定期抽查交易台账的形式加强对业主的监督，发现涉嫌诈骗线索及时进行处置。同时，顺藤摸瓜，加大对制售假证行为的打击力度，对购买、使用假证者课以重罚，使假证没有藏身之地。三是整合汽车租赁行业，提升风险防范水平。目前汽车租赁公司大多规模小、管理乱、硬件措施不配套，尤其是很多私家车挂靠于租赁公司，使一些租赁公司沦为只收管理费而无力承担风险的中介机构。要通过提高行业门槛来整合企业，提升防范水平：购买先进的证件鉴别仪器，识别承租人证件真伪；对承租人进行基本信用调查，不盲目相信；为高档车配备GPS全球卫星定位系统，以便及时找到汽车，减少损失；实行客户租赁汽车信息联网，建立客户失信黑名单，让汽车租赁经营者成为千里眼、顺风耳。

四是公安机关要对骗租车辆行为加大打击力度。被骗车辆价值大，转移快，一旦不及时立案，将给经营者造成很大损失，租赁汽车者即使使用真实的身份证件，也有可能涉嫌诈骗,因此，公安机关应当加大打击力度和协作配合的力度，一旦发现线索，互通情况，迅速

出击。可以利用公安接处警信息系统，及时分析研究案件线索，比如频繁被投诉者就有很大可能涉嫌合同诈骗罪。

第二篇：合同诈骗租赁汽车两辆

合同诈骗租赁汽车两辆，律师成功辩护判刑五年

——张X诈骗罪案件成功辩护案例

张长海律师刑辩案例选

陕西力德律师事务所张长海律师

2010年4月23日，委托人张XX前来陕西力德律师事务所，请求该所委派律师为其儿子张X所犯的合同诈骗案件进行刑事辩护。该所指定张长海律师办理这起案件，张长海律师与委托人张XX进行了委托谈话。从与委托人张XX的谈话中得知，犯罪嫌疑人张X系陕西省西安市人，男，无业，现年33岁，初中文化程度。现因在西安市非法诈骗两家租赁公司的汽车两辆后转卖他人，被XX公安机关破案抓获关押。该案共计价值20余万元，该案一案五犯，犯罪嫌疑人张X是该案第一犯罪嫌疑人。委托人张XX在谈话中要求辩护律师为其儿子犯罪嫌疑人张X争取较轻的刑事处罚。

接下来张长海律师立即前往XX法院办案法官处递交了辩护手续，领取了被告人张X的起诉书，查阅并复印了有关的案卷，并会见了犯罪嫌疑人张X。

该起诉书认定被告人张X的犯罪事实具体是：

一、2009年5月24日，被告人张X伙同杨XX（另案处理）到陕西XX汽车租赁公司,用杨XX的身份证、驾驶证与该公司签订租车合同，租走一辆牌号陕ACL357北京现代伊兰特小轿车（价值54000元）。同年5月28日被告人张X用伪造的身份证、车辆产权登记证将车卖给黄XX，获赃款50000元。破案后，车辆已追回发还租赁公司。

二、2009年11月5日，被告人张X持驾驶证、户口本与陕西XX汽车租赁公司签订租车合同，租走一辆牌号陕A233N6黑色大众帕萨特领域车（价值154500元）。同年11月8日被告人张X用伪造的“杨军涛”的身份证、行驶证等证件将车卖给张XX、张XX，获赃款120000元。破案后，车辆已追回发还租赁公司。

本院认为，被告人张X以非法占有为目的，利用合同诈骗租赁公司两辆轿车，总价值208500元，并伪造假的产权证、行驶证将车变卖，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。本院依据《刑诉法》第一百四十一条之规定，现将被告人张X提起公诉，请依法判处。

《刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”根据被告人张X对自己所犯罪行供认不讳的事实，办案律师依据法律的规定，决定在具体的案件辩护中做犯罪情节较轻并争取较轻刑事处罚的辩护。

2010年6月3日，在随后法院对被告人张X犯诈骗罪一案开庭审理时，办案律师发表了具体的辩护意见。

该案《辩 护 词》的主要观点如下：

一、本案证据在确认被告张X是否是本案的首犯上尚存不足之处。

二、本案被告人张X认罪悔罪态度较好，有真实的悔罪行为。

总之，由于本案证据在确认被告张X是否是本案的首犯上尚存不足之处。被告张X的认罪悔罪态度又较好，有真实的悔罪行为。因此，本辩护律师请求法庭在审理本案时，在查明本案事实的基础上，能够考虑到被告人张X的以上情节。对被告人张X能够依法从轻、减轻量刑处罚。法庭辩论后宣布休庭，等待该案合议后择日宣判。

2010年6月28日，审理法院公开开庭宣判，判决认定本案本案被告张X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金80000元。

评析： 该案是一起律师对被告人张X合同诈骗案件刑事辩护成功的案例。该案办案律师在办理此案中的辩护成功的原因是：

该案办案律师在本案中紧紧抓住本案中被告人张X犯罪事实证据中的瑕疵，提出被告人张X是否是本案的首犯上尚存不足之处。并根据被告人张X显系是初犯、偶犯；其当庭自愿认罪，认罪悔罪态度较好，有真实的悔罪行为的事实行为进行辩护。在具体的辩护中，较好的掌握了合同诈骗犯罪案件的辩护尺度，准确的把握案情，使本案被告张X获得法院较轻的有期徒刑的判决，较好的保护了被告张X的合法诉讼权利。

本案例撰写整理人：陕西力德律师事务所张长海律师

2011年12月27日

附：该案律师辩护词

辩护词

尊敬的审判长、审判员：

根据《刑事诉讼法》的规定，根据被告张X家属的委托，经陕西力德律师事务所的指派，今天依法出庭为本案被告张X提供刑事辩护，现就本案发表辩护意见如下：

辩护人对公诉书给予被告人张X涉嫌的罪名（合同诈骗罪）没有异议，对被告人张X参与本案的基本事实也无异议。根据的本案事实和证据，现就具体存在的问题，谈一下具体的辩护意见。

一、本案证据在确认被告张X是否是本案的首犯上尚存不足之处。

1、根据本案被告张X的口供看，在本案的两起犯罪活动中，还有其他的犯罪分子参与，而且至今没有归案。据被告张X交代，这两名犯罪分子均为本案的首犯。被告张X第一次参与犯罪，系被一个叫贺X的人以欺骗的手法骗了进来。当然被告张X在得知贺X诈骗的事实以后，不仅没有退出犯罪活动，同时又参与了分赃，这就是被告张X构成本案第一次犯罪的基本犯罪事实基础。

2、在被告张X第二次参与犯罪时，据被告张X交代，系在贺X和唐X的暴力胁迫之下，被迫参与犯罪的。本案中具体能证明这一点的证据有：

（1）反常的驾驶证和户口本。

在本案第二起案件中，当时租车使用的驾驶证和户口本虽然是伪造的，但是其信息内容却是本案被告张X本人的。这是非常不符合犯罪逻辑的。根据本案被告张X的口供看，本案被告张X本人是经常租车的。为逃避通缉，被告张X一直使用的是化名“杨军涛”，使用的也是化名“杨军涛”的假证件，从来没有使用过任何含有自己真实信息内容的假证件。但是在本案第二起案件中，在犯罪过程中，被告张X却反常的使用了真实信息内容的假的驾驶证和户口本。这是非常不符合任何犯罪逻辑的。因为绝大多数的犯罪分子在进行任何犯罪活动时，都要保护自己少暴露或不暴露。

究其原因，答案只有一个，这是黑社会或涉黑犯罪组织为了控制下属或新入伙成员的常用手法。先让你有了案底，你就只能跟着黑社会或涉黑犯罪组织永远死心踏地的干下去。

2、本案被告张X身上的多处刀伤和被砍断的手指。

在本案被告张X刚刚被捕时，雁塔分局的办案人员就发现了本案被告张X身上的多处刀伤和被砍断的手指，并进行了盘问，这在相关的询问笔录中均有反映。

据被告张X交代，这些刀伤和被砍断的手指均由贺X和唐X的暴力胁迫造成的。原因是被告张X拒不服从贺X的控制，拒绝继续参与犯罪活动而引起的。

以上这些证据充分证明了，在本案第二起案件中被告张X是系在贺X和唐X的暴力胁迫之下，被迫参与犯罪的。

3、本案的有关租车和买卖车辆的证据，不能排除被告张X不是本案首犯的可能性。在本案第一起案件的证据中，除了被告张X的口供以外，没有有关本案预谋策划、分工、分赃的证据。因此，不能排除被告张X是被骗后才参与本案第一起案件犯罪的可能性。

同样，在本案第二起案件的证据中，除了被告张X的口供以外，也没有有关本案预谋策划、分工、分赃的其他证据。因此，不能排除被告张X是被贺X和唐X暴力胁迫后参与本案第二起案件犯罪的可能性。

总之，辩护律师认为，在侦察机关没有对本案被告张X所有不构成本案首犯的可能性进行逐一排除的情况下，仅仅依靠本案现有证据就要认定被告张X是本案的主犯尚存不足之处，其有关证据明显不足。

二、本案被告人张X认罪悔罪态度较好，有真实的悔罪行为。

本案被告人张X在本案的侦察、起诉和一审审判期间，对自己直接参与本案合同诈骗犯罪的全部活动及全部过程，均能够如实向办案人员交待，积极配合办案人员落实了本案犯罪活动的全部过程。

以上这些事实均充分证明被告人张X已经决心痛改前非，与自己的过去决裂重新做人，其认罪悔罪态度较好，有真实的悔罪行为。

总之，由于本案证据在确认被告张X是否是本案的首犯上尚存不足之处。被告张X的认罪悔罪态度又较好，有真实的悔罪行为。因此，本辩护律师请求法庭在审理本案时，在查明本案事实的基础上，能够考虑到被告人张X的以上情节。对被告人张X能够依法从轻、减轻量刑处罚。

尊敬的审判长、审判员：本案被告人张X在人到中年的时候，因行为不慎，不慎触犯了刑法，踏上了犯罪的道路。其教训是深刻的，无论是被告人张X本人对此都是非常后悔的，其诸多亲属对此都是非常惋惜的。在此，辩护律师再次请求尊敬的审判长、审判员，在审理此案时，能够考虑到被告人张X的诸多从轻和减轻的情节，根据教育改造挽救的方针，对被告人张X能够依法从轻、减轻量刑处罚，使之顺利走向改过自新的道路。

本案被告人张X的辩护人

陕西力德律师事务所张长海律师

2010年6月3日

第三篇：汽车租赁诈骗犯罪新趋势

汽车租赁诈骗犯罪新趋势

□张 强

随着汽车使用和普及率进一步提高，汽车租赁行业取得很大发展。由于我国汽车租赁行业防范的诈骗风险的意识不强，汽车以其“高价值、流动广、易处分”等特点往往成为诈骗犯罪分子垂涎的对象，加之我国惩治汽车租赁诈骗法律制度不完善、力度不强等因素，导致汽车租赁诈骗发案率居高不下。

一、汽车租赁诈骗犯罪的新趋势

骗租汽车手段更加隐蔽。汽车租赁公司出于市场竞争或追求经济利息考虑，在出租车辆时往往只注重对租借人身份证明或驾驶证件真伪的核对，仅预交少量租金或保证金即租借其车辆。犯罪分子往往利用汽车出租公司这一“软肋”，其更看重的是对汽车较高的收益、处分权能，故而在骗租汽车时仅隐瞒其租车真实用意，只要身份证明及预交少量租金即可租借汽车达到其非法占有的目的。

“第三人串通诈骗”现象突出。犯罪分子通过骗租手段非法占有汽车后，进而将汽车非法处分质押给第三人借款实现其犯罪目的。在这个过程中，我们通常认为犯罪分子实施了两个诈骗行为，一是隐瞒其租车本意骗租汽车，二是冒充汽车所有权人质押骗得第三人借款。然而，第三人往往不是善意被骗者。我们办理的几起汽车租赁诈骗案件中发现，第三人往往不是基于对车辆所有权人的错误认识，而是基于实际占有车辆的考虑，向诈骗犯罪行为人放贷，且大多是高额贷。更有甚者，有的第三人事先与犯罪分子通谋将诈骗所得汽车用于向其担保借款，甚至让犯罪行为人向其出具的借条金额高于其实际借款本金及利息，以此在车主向其要求归案车辆时冒充善意第三人向其提出还款要求。

未成年人参与实施犯罪引人关注。汽车租赁诈骗犯罪大多是涉众型团伙犯罪，由于汽车标的价值大，涉案犯罪分子往往都是成年人。但近年来，未成年人实施或参与实施汽车租赁诈骗犯罪情况并不在少数。

二、惩治汽车租赁诈骗犯罪几点建议

汽车租赁诈骗是“以租为名行骗之实。”在实践中如构成犯罪通常定性为诈骗罪或合同诈骗罪。我国刑事法律体系对此类犯罪规定得较为完善，并对如何认定“以非法占有为目的”作了列举式规定。但笔者认为现有规定已经不能完全适应打击汽车租赁诈骗犯罪的需要，应当根据此类犯罪标的的特殊性及犯罪特点在相关司法解释及规范性文件对有关问题予以明确。

1、对“暂时骗用”汽车应当作限制性明确规定。对实践中行为人骗租汽车后非法担保、变卖等处分汽车行为，导致行为人不能履行汽车租赁合同义务的，应当认定其具有非法真有的目的。对公安机关立案前，行为人主动赎回归并还车辆的，可以从轻或减轻处罚。

2、对第三人串通诈骗处罚予以明确。对于第三方事先共谋骗租汽车用于向其担保借款，以及明知汽车系骗租所得而仍同意向其提供担保质押或介绍等服务帮助的，应当以共犯论处。

3、明确对利用未成年人实施汽车租赁诈骗犯罪的，对行为人从重处罚。（作者单位：泰兴市检察院）