SICA手机pos机解开建材商店成为提现“银行”骗局

第一篇：SICA手机pos机解开建材商店成为提现“银行”骗局

SICA手机pos机最近了解到，以城市规划研究所这个假单位员工身份帮人代办透支卡，结果卷走市民郑女士、玄先生、李先生等11位市民的透支卡，在用于消费结算的POS机上疯狂透支套现近20万元，被骗的市民先后向警方报案，警方立案侦查。

经过侦查，警方找到了三个骗子用受害人的透支卡疯狂套现的POS机。令人震惊的是，这个帮助骗子用透支卡套现的小商店在短短9个月里，非法套现达500多万元。

SICA手机pos机了解到，3名犯罪嫌疑作案后已潜逃。由于骗子作案手段是利用被害人的透支卡在POS机上进行套现，民警到被透支的信用卡所在银行，对全市各商业网点刷卡消费的POS机交易记录进行查询后发现，3名骗子用被害人的透支卡全是在一家建材商店的POS机上透支套现的。民警还发现，这家经营规模并不大的彩铝塑钢商店内的POS机交易记录惊人，仅一家银行的几个月的刷卡记录就高达数百万元。

“小小的建材商店，不可能有那么多业务，而且到商店购物的人也不可能全刷卡。”民警对这个建材商店的POS机结算业务产生了怀疑。民警来到这家建材商店，将正在用POS机给人办理套现业务的老板王某、其妻子张某、妻弟张某某3人抓获。

王某交待，他是哈尔滨人。几年前来到延吉从事建材生意，本来生意做得好好的，可今年2月份，有人到他家的商店里购物时问他能不能提取现金，可以给王某手续费。王某帮助这人刷卡后，给他支付了现金，拿到了这个人的手续费。他看这个办法很赚钱，就在小报上刊登了信用卡提现、替还款的广告。

广告刊登后，他家的建材商店一下子变成了提现“银行”。只要持卡人说出提现金额，拿信用卡在他家的POS机上一刷，王某就给持卡人支付如数现金，并按1.5%收取手续费。

SICA手机pos机提醒市民，上述3人的做法根据我国《刑法》规定，王某等3人的行为属于非法从事资金支付结算业务，已构成了非法经营罪。目前，王某等3人已被刑拘。

第二篇：SICA手机pos机提醒消费者谨防虚假销售骗局

作为国内移动支付领域的领导品牌，SICA手机pos机经过多年的发展，凭借自身对移动支付市场的深刻理解和对移动支付产品的专业专注，获得了广大消费者的喜爱，而其完善优质的售后服务更是在用户中收获了良好的口碑。

现在大家对于手机pos机都有很多的了解，近期有不法分子便利用手机pos机利用钓鱼网站和虚假销售电话恶意假冒工作人员、代理商、经销商进行销售活动，骗取客户钱财。对此，SICA手机pos机提醒合作伙伴和用户注意鉴别，以免造成不必要的财产损失。

目前诈骗团伙是以钓鱼网站为主要形式，通过假冒的网站的官网或是产品销售网站等向客户推荐购买产品的方式进行诈骗。如果你遇到过这样的情况，那么就一定要谨慎起来，以免上当受骗!

从公开信息获悉，电子商务网站依旧是钓鱼网站重灾区，而近年来随着手机支付市场的繁荣发展，其显现出的高知名度也开始被某些不法分子所觊觎，成为他们制作钓鱼网站实施网络诈骗瞄准的新对象。因此，一些不法分子会利用钓鱼网站对用户进行诈骗，从而用值得信赖的网站来取得用户的信任和认可，之后再来进行行骗。

在第三方支付行业竞争激烈的今天，SICA手机pos机深知公信力对于一个企业的重要，手机支付产品更关系到用户的资金安全与便捷。所以，SICA手机pos机从诞生之日起就把安全放在了与产品便捷性同等重要的高度，努力打造优质的手机支付品牌，让用户和合作伙伴在购买、使用、售后等所有环节都得到最好的来自SICA手机pos机的服务。

第三篇：SICA手机pos机提醒骗子冒充银联工作人员的骗局

现在有人冒充银联工作人员推销POS机，从而是很多的消费者都上当，SICA手机pos机告诉大家使用这种非法的第三方支付机构布放的POS机有风险，他们大多没有人民银行的支付许可证，资金清算行为不受监管，一旦出现问题，很可能卷款而逃。

SICA手机pos机下面讲述一个此类的案例吧，施井路一家烟酒店的老板王先生突然迎来了两位顾客，他们自称是银联的工作人员。“你家店生意怎么样?平时POS机刷卡额度大不大?”一番寒暄后，这两人便拿来一张问卷调查表让王先生填写，王先生填写好后，这两人便开始推销起了POS机。

“你家使用的POS机落伍了，现在银联最新推出了一款便捷，可移动的POS机，目前大多数商家都用这个。”这两个人将新版POS机宣传单页递给王先生看。由于之前店中已经免费布放了POS机，这让王先生起了疑心。“使用POS机不是免费的吗?为何要大张旗鼓地进行推销?”这两人走后，王先生就打电话至银联商务公司进行核实。

接到商户王先生的电话后，银联高度重视，立即部署相关策略揪出幕后黑手。银联工作人员认为，要想抓住这两人，唯一的方法就是假装商户将他们“钓”出来，利用王先生提供的号码，工作人员电话联系上了其中一位推销员苏某。“我是王某的朋友，听说你那有新款POS机，我想购买一款。”见有客户主动联系，苏某很热情地在电话里介绍起自己的产品，“我们是隶属银联的，公司总部就在中国人民银行楼上，你绝对放心，使用我们的POS机，刷卡金额不设上限，且半小时到账„„”为了进一步戳穿他，工作人员随即询问，“你们这机器买的话要多少钱?”“这款机器900元，网络POS机6000~10000元。”苏某回答。按照规定，银联的POS机是免费安装的，只要缴纳500-1000元的押金，由此银联工作人员断定苏某的身份是冒充的，于是假装同意购买POS机，并约苏某在王先生店中见面，同时拨打电话报警。随后，苏某被警方抓获。

据调查，苏某所在机构不具有布放POS机的资质，但该机构却借用了北京一家第三方支付机构的资质在江苏活动，属于违规经营。同时，对于使用这家机构POS机的客户而言，也存在极大风险。

SICA手机pos机提醒广大持卡人在刷卡前先看清POS机是否正规，比如看一看POS机上是否印有“银联商务”四字，刷卡后如觉不妥，可以立即拨打银联服务热线，通过卡号和POS机的商务代码查询支付机构是否属于银联，避免刷卡损失。

第四篇：SICA手机pos机教您识别2014年新骗子

大千世界无奇不有，现下最让人感叹的就是骗子层出不穷的最新骗术，不仅成为公众茶余饭后的谈资，更成为公众关注社会事实。SICA手机pos机教您识别骗子，让骗子无所遁形，为人们和谐健康的小康生活奠定的基础。

今年有这样一件事情，小青(化名)在周六的下午3点27分，独自一人乘坐70路公车到四川路。在途中小青跟他老公通话时，发现有人拍他肩膀，小青刚开始以为是遇到了熟人跟他打招呼，小青回头一看却并不认识，是以为年近40的陌生男人。小青最先开始并不在意，以为陌生男子认错了人，跟老公挂掉电话之后，小青发现公车并未坐满，有许多空位并不坐，而且离小青很近，小青便开始警惕起来。

过了一会，陌生男子便和小青开始搭讪且语言轻佻说“小姑娘你的颈子里有根头发。”小青开始觉得是碰到了变态，语言上面也并不客气：“有头发关你什么事情啊!”小青边说边整理了下衣服。陌生男子自称是大学教授，专研究头发且夸小青发质好，想研究小青的头发并要小青电话。

小青本来就已经怀疑此陌生男子，此刻更是刻意防范，所以委婉拒绝了，但是此陌生男子并不死心，言语并不能迷惑小青，就直接用手在小青头上拍了一下。小青马上就感觉到不对劲，马上喝了许多水来冲淡药物浓度。但是小青已经感觉手脚发麻，眼前模糊。小青意识到自己已经被下了迷幻药，便直接离开座位远离陌生男子，走到一女乘客身边告诉他并不认识那陌生男子，如果晕倒请把我送到警察局且简单叙述过程。陌生男子看到这个情景，车刚停就赶快逃走了。小青老公也顺利将小青平安接回了家。

SICA手机pos机教您识别骗子的注意事项：

1、如独自乘坐公交车，一定要谨防骗子，遇到可疑人员，一定要保持警惕。

2、如有陌生人索要电话号码，不是放心的人员最好拒绝，以免发生危险。

3、遇到骗子强行用迷幻药，一定要多喝水来冲淡浓度且马上求救。

4、一旦觉得不舒服不对劲，马上离开像身边其他乘客求救报警，表明并不认识一起的人。

第五篇：SICA手机pos机揭穿两开皮包公司的骗子

近期，市公安局经侦大队接到多起外地“皮包公司”通过网络实施合同诈骗的案件。这类“皮包公司”公司、人员等往往相分离。“皮包公司”是诈骗分子专门注册用来诈骗的，注册后不进行任何的经营活动，通常注册地址由注册中介任选，或者注册的公司地址根本不存在，且公司注册地与公司账号开户地也常不一致，诈骗分子在异地通过电话、网络操纵诈骗活动，骗得货款后亦在异地冒名支取。下面让SICA手机pos机为大家讲述一下此类的案例吧。

市公安局接到某箱包有限公司刘某报案称，该箱包有限公司采购员唐某，通过百度联系到上海某贸易有限公司周某，向上该贸易公司采购15.2万元的ABS原材料。该箱包公司当日将15.2万元货款汇入上海某贸易有限公司账户内，但该某贸易有限公司收款后未发货，周某失去联系。

接冯某报案称，5月份通过网络联系到苏州某进出口有限公司一名自称林某的人，向其采购聚乙烯醇原料，冯某将4.2万元货款汇入该进出口有限公司账户后，该公司并没有发货。接吴某报案称，2、3月份通过网络联系到深圳某自动化设备有限公司一名自称伍某的人，向该公司采购5.63万元的设备，但是吴某

5.63万元的货款汇入该公司账户后，该公司并未发货，伍某失去联系，该公司的网站亦关闭。

6月9日，接某综合服务有限公司翻译苑某报案称，3月份其通过网络联系到苏州某贸易有限公司一名自称项某的人，向该公司采购水银，4月1日将7.2万元定金打入该公司账户内后，项某即失去联系。6月11日，接金华某科技有限公司卢某报案，称6月初其通过网络联系到了杭州市某化工有限公司一名自称胡某的人，向该公司采购10840元的丙三醇等货物，6月5日将10840元货款汇入胡某指定的农业银行刘某的账户，但该公司并未发货。

SICA手机pos机分析“皮包公司”实施网络合同诈骗的特点时认为，一般都委托中介注册“皮包公司”。诈骗分子为了获取他人信任，都实际注册有公司，办理有公司营业执照，开有公司银行账户，而且公司注册资本少则几十万多达几百万，注册成立公司后即将公司资金全部抽逃出，注册时使用他人身份证件委托中介进行注册，实际注册人不同中介正面接触，使案发后中介也无法掌握诈骗分子的真实身份。因此大家一定要防止这类的骗局发生。