董事会秘书岗位职责

第一篇：董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下，对董事会负责。

(一)准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件

(二)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

(三)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(四)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；

(五)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料；

(六)参加董事会会议,制作会议记录并签字；

(七)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；

(八)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；

(十)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告；(十一)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书岗位职责

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

七、为公司重大决策提供咨询和建议；

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十、承办董事长交办的各项工作。

第二篇：董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;

(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;

(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;

(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;

(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;

(十)证券交易所要求履行的其他职责。

第三篇：董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

（二）负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；

(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料；

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字；

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；

(九)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告；

(十)证券交易所要求履行的其他职责。

第四篇：董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下，对董事会负责。

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

七、为公司重大决策提供咨询和建议；

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十、承办董事长交办的各项工作。

董事会研究员岗位职责

１、负责董事会投资项目（课题）的研究工作。

２、负责情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作。３、负责董事会日常事务工作。

４、组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究。

１、负责董事长日常事务及交办的各项工作。

２、负责调查研究、了解公司经营情况，并向董事长汇报。３、负责承办董事长召开的各项会议，并起草会议纪要及通知等文件。

１、负责董事会日常事务及各项工作。

２、负责起草董事会的报告书、决议、纪要、通知等文件。３、负责起草、报告上市公司中期及报告。

４、负责董事会会议的记录工作。

５、组织拟定或修改公司章程和董事会业务工作程序。

６、协助董事会秘书筹备召开股东大会和董事会，并负责准备会议材料。董事长秘书岗位职责 董事会办公室主任岗位职责

第五篇：董事会秘书岗位职责说明书

董事会秘书岗位职责说明书

一、基本信息

岗位名称：董事会秘书

薪资等级：

任

职

者：

所在部门：集团总裁办

上级职位：董事长/分管集团领导

上级姓名：

下属员工：

制定日期：

二、岗位目的根据集团董事长要求，组织安排董事会各项会议，代表董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司中长期发展规划、完善各项管理制度及流程，定期代表公司向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。

三、职位工作关系

内部关系：董事长/主管领导

本岗位

其他部门

其他部门

本部门员工

本部门员工

外部关系：相关各单位及职能机构等

四、岗位职责

序号职责描述负责程度考核点

1●

建立健全集团董事会各项管理体系

根据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的考核标准及管理办法;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可操作性

◆

制度的时效性

◆

制度的持续性

2●

贯彻落实董事会各项决议

积极组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息;同时根据董事会精神贯彻落实各项决议与安排，并定期跟踪反馈;全部◆

执行力度

◆

参与力度

◆

有价值信息

3●

负责组织落实公司经营发展规划

根据董事会战略要求，负责组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期规划，并监督执行;全部◆

规划的完整性

◆

规划的可持续性

4●

作好董事会各项日常管理工作

负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董事会各项日常管理工作;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可持续性

◆

实施效果

◆

各环节的连接

5●

作好董事会各项公关外联工作

根据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同时作好各类信息的搜集整理，为董事会提供有参考价值的信息资料和政策咨询等;

全部◆

对外的严密性与逻辑性

◆

信息的完整性与可靠性

◆

信息的参考价值

6●

负责作好董事会项目的推进督办

按照董事会要求，协助积极推进集团项目进展，并监督董事会各项决议的落实实施情况，作好信息的沟通工作;

全部◆

项目推进的力度

◆

项目监督与执行力

◆

信息的通畅与时效

7●

董事会安排的临时性或突发性工作全部◆

阶段任务完成效果

◆

工作完成质量

五、管理权限

◆

财务申报权：根据公司管理制度与授权而定

◆

人事决策权：根据公司人事制度与流程而定

◆

其他：

六、岗位职业生涯规划

本岗位员工的职业生涯发展规划：(试用期为___个月)

董事会秘书

董事会主任秘书

七、任职要求

知识

经验

技能●

学历/专业：国家正规教育本科以上，经济管理或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思维与公关能力强;

●

工作经验：___年以上大中型企业、外资、独资或合资企业从事董事会秘书/办公室主任工作，且___年以上上市公司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;

●

专门知识/技能：掌握董事会管理专业知识与技能技巧，有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调能力强，公文撰写能力突出;

●

专业/从业资格：

●

辅助技能：与相关政府部门有一定关系，具备解决特殊问题的能力

能力●

具备良好的职业道德和心理素质，为人正直，性格稳重，原则性强;

●

具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;

●

熟练掌握上市公司各项运作;

●

在董事会管理方面有突出业绩;

素质●

优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓精神

●

个人品质：工作认真负责、诚实可信

八、工作所需配备的资源

为高质量完成本岗位工作，公司需提供的资源包括：

必备的办公条件：办公环境与办公设备设施，包括电脑、电话、宽带、复印/打印机

必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略的明确、任务的明确与分工

其他相关资源：客户资源、人脉资源等

任职者签字：

签字日期：年月日