公司组织机构成员(董事、监事、经理等)任免职证明样本(变更时使用)

第一篇：公司组织机构成员(董事、监事、经理等)任免职证明样本(变更时使用)

广州御轩装饰工程有限公司董事、监事任职证明

注：

1、有限公司设董事会的，其成员为三人至十三人，并设董事长一人，可以设副董

事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定；

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设立董

事会；

3、公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任。

广州御轩装饰工程有限公司经理、法定代表人任职证明

注：

1、有限公司设董事会的，其成员为三人至十三人，并设董事长一人，可以设副董

事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定；

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设立董

事会；

3、公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任。

第二篇：公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本

一人有限公司股东决定示例文本

注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东决定

根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X日做 出如下决定：

1、任命（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

[或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。]

（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。

2、同意修改公司章程。（条款不变不需要）

股东签字（盖章）：

此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年X月X日

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（设执行董事，变更经理）

关于聘任经理的决定

因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。

执行董事签名：

****年**月**日

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（设董事会，变更董事长、经理）

XXXX有限公司 20XX年第X次董事会决议

会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX 主持人：XXX 本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：

参会董事一致通过如下决议：

1、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三年；

2、重新选举XXX为副董事长，任期三年；

3、聘任XXX为经理。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

4、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、XXX副经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）

参会董事签字：

X年X月X日

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（设监事会，变更监事会主席）

XXXXXX有限公司 20XX年第X次监事会决议

会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX 主持人：XXX 本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到监事X人，实际到会监事X人。参会监事一致通过如下决议：

1、选举XXX为监事会主席，任期三年；

2、上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

3、免去XXX原监事会主席职务。

参会监事签字：

X年X月X日

二人及以上股东有限公司股东会决议示例文本

注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东会决议

会议时间：X年X月X日 会议地点：本公司办公室 召集人：XXX(执行董事或董事会)主持人：XXX（执行董事或董事长）

本次会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方，实到股东X方。参会股东代表X%表决权。会议通过如下决议：

1、因XXXXXXXXX原因，选举（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；选举（依章程规定）XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

[或者（针对有董事会、监事会的公司）：因XXXXXXXXX原因，选举（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；选举（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。]

（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。

2、同意修改公司章程。（条款不变不需要）会议表决情况：

对本次股东会决议内容表决： 代表

％表决权的股东同意； 代表

％表决权的股东不同意； 代表

％表决权的股东弃权。参会股东签字（盖章）：

（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）

X年X月X日

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（设执行董事，变更经理）关于聘任经理的决定

因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。

执行董事签名：

****年**月**日

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（设董事会，变更董事长、经理）

XXXX有限公司 20XX年第X次董事会决议

会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX 主持人：XXX 本次会议已于X年X月X日以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：

1、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、XXX副经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）

2、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三年；

3、重新选举XXX为副董事长，任期三年；

4、聘任XXX为经理，任期三年。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

参会董事签字：

X年X月X日

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（设监事会，变更监事会主席）

XXXXXX有限公司 20XX年第X次监事会决议

会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX 主持人：XXX 本次会议已于X年X月X日以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到监事X人，实际到会监事X人。参会监事一致通过如下决议：

1、免去XXX原监事会主席职务。

2、选举XXX为监事会主席，任期三年；

3、上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

参会监事签字：

X年X月X日

股份有限公司股东大会决议示例文本

注意：斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印 XXXXXXXXXXXX股份有限公司董事会决议 时间：XX年X月X日 地点 XXXXXXXXXX 召集人： XXX

主持人： XXX

会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事 X 人，实际到会董事

X 人(其中董事 XXX 委托

XXX 出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。会议通过如下决议：

1、免去

董事长职务，重新选举

为董事长。

2、免去

副董事长职务，重新选举

为副董事长。

3、解聘

经理职务，重新聘任

为经理。

出席会议董事签名：

XX年X月X日

注意：斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印

XXXXXXXXXXXX股份有限公司

监事会决议

时间：XX年X月X日 地点 XXXXXXXXXX 召集人： XXX

主持人： XXX

会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到会监事 X 人，实际到会监事 X 人(其中，监事

XXX 委托 XXX 出席会议并代为行使表决权)。

会议通过如下决议：

免去

XXX监事会主席职务，重新选举 XXX 为监事会主席。

出席会议监事签名：

XX年 X月X日

格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（此为解释语言，不必打印）

XXXXXX股份有限公司 20XX职工代表大会决议

会议时间：XXX年XXX月XXX日 会议地点：本公司办公室

参加会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、……..会议内容：

1、经全体职工代表一致同意，选举XXX为职工代表监事，任期三年；

1、上述人员的任职资格经审查，符合法律法规的有关规定。

2、免去XXX职工代表监事职务。

参会职工代表签字：

XXXX年XX月XX日

第三篇：执行董事、经理、监事任免职书(一人公司适用)

范本：

有限公司

法定代表人、经理、监事任、免职书

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东决定：

选举（聘用）担任公司执行董事（法定代表人）兼经理，任期三年。

免去 公司执行董事（法定代表人）兼经理职务。选举（聘用）担任公司监事，任期三年。免去 公司监事职务。

股东盖章或签名

年 月 日

（公章）

第四篇：股东决议(开业一人公司)(执行董事监事等任职证明)

有限公司股东决议

（公司执行董事、监事、经理、法定代表人任职证明）

根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于年月日召开会议，全体股东一致通过如下决议：

1、选举担任公司执行董事，任期3 年；

2、聘任担任公司监事，任期3 年

3、选举担任公司经理，任期3 年；

4、选举担任公司法定代表人。

[股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年月日