丹徒县振兴港口装卸运输站董事会、监事会第二届第二次会议决议

第一篇：丹徒县振兴港口装卸运输站董事会、监事会第二届第二次会议决议

丹徒县振兴港口装卸运输站董事会、监事会

第二届第二次会议决议

（讨论通过）

丹徒县振兴港口装卸运输站董事会、监事会二届二次会议，于二OO一年十二月二十二日上午在丹徒县港务处办公楼二楼会议室召开。全体董事会董事、监事会监事出席了会议，董事会董事长陆瑞英主持了会议，根据会议日程董事长陆瑞英通报了企业近期运作情况，并就二届一次董事会关于调整部份股东股权进行了认真复议，经过会议认真广泛的讨论，通过举手表决的方法，一致通过了二届一次董事会通过的关于调整部份股东股权的决议。会议一致通过了陈杰董事关于二OO一年度企业经营情况和经营成果的通报。会议根据程鹏经理的提议，就二OO一年度企业分配的意见提案，进行了认真的讨论，同意程鹏经理二OO一年度企业分配方案的意见：依据本年度劳务工资的提取额。

1、按股分红，按股本金总额的9%比例额度发放。

2、对参加管理的劳动者（董事会董事、监事会监事）按年度每人每月发放劳动报酬津贴，发放额度标准400元。

3、对直接从事生产第一线的管理人员，一次性发放超产贡献奖，每人600元。

4、二OO二年元旦、春节对所有股东户一次性发放福利慰问金每人（户）600。

会议最后部份董事提出有必要对企业章程进行修订，会议原则通过了这个提议，要求相关部门着手筹办这个工作，待下一次董事会通过。

二OO一年十二月二十二日

第二篇：丹徒县振兴港口装卸运输站董事会第二届一次会议决议

丹徒县振兴港口装卸运输站董事会第二届

一次会议决议

根据丹徒县振兴港口装卸运输站董事会第一届第四次会议“对企业股份股东所持股权实行内部调整”的提议，经丹徒县振兴港口装卸运输站第二次股东大会特别会议审议通过：对股东巫惠钰、巫恒杰所持股权12万元，调整为5万元。决议即日起生效。

二OO一年七月十二日

第三篇：丹徒县振兴港口装卸运输站关于对以前股利分配意见

丹徒县振兴港口装卸运输站关于对以前

股利分配意见

（提案）

对一九九九股利分配额56,550元，按照股东股权比例一次性分配，即分配额÷股本投资额（56,550÷390,000=14.50%）

（分配名单表另附）

提请董事会审议

第四篇：第二届教职工代表大会第二次会议决议

第二届教职工代表大会第二次会议决议

第二届教职工代表大会第二次会议于*年*月*日在**召开，*党委书记**同志代表学院党委致贺辞。全体代表认真听取审议了**所作的题为《*》的工作报告、*副院长所作的财务工作报告和*主席所作的工会工作报告，圆满完成了各项议程。会议形成如下决议：

会议认为，*同志在工作报告中从师资队伍结构、学科实力、科研工作、教学质量、对外交流与合作和实验室建设六个方面全面系统地总结了建设世界一流大学目标下管理学院的现有基础条件，实事求是地从五个方面分析了学院在发展建设中存在的问题和差距，并阐述了未来五年学院工作的总体思路。工作报告总结全面，数据详实，思路清晰，对于进一步统一思想，提高认识，增强广大教职工的自信心、责任感，建设“山大特色国内先进世界影响”的学院的办学目标将发挥积极重要的作用。

代表们听取和审议了副院长*同志所作的学院财务工作报告，会议认为，学院财务管理制度规范，资金使用合理，透明度高，做到了筹措资金积极有力，运用资金科学合理，收支基本平衡，较好地发挥了资金的使用效率。会议认为，在学院“十二五规划”实施期间，充足的资金支持和科学的财务运作至关重要，号召全院教职工继续提倡艰苦创业、勤俭办学的精神，发挥资金的最大效益，为学院的发展提供良好的经济环境和物质保障。

大会认为，副院长*同志和*系主任*同志所作的管理科学与工程系和工商管理系的学科发展报告，能够从学校、学院的“十二五”规划出发，结合各自学科特点，对学院各学科在“十二五”期间的工作提出了明确思路，并制定了切

1实可行的具体发展举措，必将调动学院全体教师的科研教学积极性，为实现各系的“十二五”规划目标而努力工作。

大会讨论了工会主席*同志代表学院工会对一年来工作的总结，一致认为在过去的一年里，学院工会在上级工会和院党委的领导下，积极主动开展工作，策划组织了一系列有益于广大教职工身心健康的文体活动，丰富了教职工的业余文化生活。并希望今后学院工会按照工会组织的特点和广大教职工的意愿，进一步调动大家的积极性，增强凝聚力，把工会办成职工信得过的“教职工之家”。

会议认为，实现学校“建设世界一流大学”和学院“建设国内外知名高水平学院”的宏伟目标需要全院上下共同努力，重在做好各项落实工作。会议号召学院全体师生员工要抓住“十二五”这一战略规划期，进一步增强责任感和紧迫感，紧密结合教学、科研、学生培养的工作实际，贯彻落实科学发展观，继承和发扬学院的优良传统，团结一致，开拓创新，以奋发有为的精神状态、勤奋务实的工作作风，积极投身学院的改革和发展，为建设世界一流大学，实现学院“十二五”发展目标而努力奋斗!

第五篇：245-第二届董事会第十九次会议决议公告

第二届董事会第十九次会议决议公告

三一重工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2006年4月14日上午九时在公司第一会议室召开,本次会议应到董事9人，实到7人，公司董事钟掘女士、吴澄先生因事未能出席本次董事会，委托独立董事谢志华先生代为行使表决权。公司董事会秘书、财务总监、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长梁稳根先生主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2005年报告及摘要》

二、审议通过了《公司2005董事会工作报告》

三、审议通过了《公司2005财务决算报告》

四、审议通过了《公司2005利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2005共实现净利润216,273,481.61元，提取法定盈余公积金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利润634,836,087.32元，公司可供股东分配的利润为722,516,877.50元。

公司预计06年、07年国内、国际工程机械行业将面临较大的发展机遇，为充分满足市场需求，公司董事会决定2005不进行利润分配，拟将未分配利润全部作为流动资金用于扩大生产规模，为股东创造更好的收益。

五、审议通过了《公司章程修改议案》

六、审议通过了《股东大会议事规则修改议案》

七、审议通过了《董事会议事规则修改议案》

八、审议通过了《搅拌车代理销售关联交易协议》

九、审议通过了《关于出售三一重型装备有限公司75%股权的关联交易议案》

以上第八、九项议案因属于关联交易，关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。

十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计机构，聘期一年。

十一、审议通过了《关于召开2005股东大会的议案》

董事签字：