公司合同评审管理办法（精选）

第一篇：公司合同评审管理办法（精选）

公司合同评审管理办法

第一条为加强对合同签订过程的管理，规范公司合同评审流程，防范合同风险，根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定，结合公司实际情况，指定本办法。

第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人（以下简称合同相对方）之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。

第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序，并负责对合同评审意见的综合汇总；如评审意见在谈判中需要变更，负责与相应评审单位协商确定，必要时上报公司主管领导确定。

合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本，否则，其责任人应承担过错责任风险、损失责任。

第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同（以下简称合同）按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位，负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制，并对其评审意见负责。

第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审；此外，根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单

1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审单位；

2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目经理部、采购部位评审单位；

3、BT、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同应增加战略发展部为评审单位；

4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量部为评审单位；

5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的应增加审计部位评审单位；

合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。除本条第一款第3、4、5项情况外，如完整采用公司标准格式合同文本，只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。

第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。

合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。

如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评

虽使用标准格式合同文本但有更改的，更改部分按本条第一款的规定进行评审。

第七条设计分包合同和其他类合同应经审计部、财务部、法律事务室评审。

合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。

如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评审。

虽使用标准格式合同文本但有更改的，更改部分应按本条第一款的规定进行评审。

第八条合同签订后，如有变更或补充合同的，变更或补充部分应按本办法规定进行评审。

第九条公司合同专用章应由公司办公室统一刻制并登记备案，登记备案内容应包括印样及编号、持有部门、责任人、印章的使用范围等。

公司合同专用章持有部门应严格合同专用章的使用和管理，不得超出登记备案的使用范围使用，也不得在未完成评审程序的合同文本上使用，负责相关责任人应承担过错责任和风险、损失责任。

第十条进行合同评审时，合同评审责任单位应填写合同评审表（具体见附件1），在合同评审表中注明合同评审责任单位、合同评审单位、合同种类，并提示合同主要背景信息和存在的特别及重要方面等。

第十一条合同评审流程：

1、在与合同相对方形成合同文本的初稿后，合同评审责任单位应及时将合同文本及填好的合同评审表以电子邮件方式提供给各评审单位。

若所提交合同为公司标准格式合同文本，则合同评审责任单位应在合同文本中将变更之处标出；没有变更条款的，也明确告知评审单位。

2、各评审单位在收到合同文本后，根据部门职责对合同进行评审，一般应在2日内评审完毕，重大复杂合同应在3日内评审完毕，并将评审意见反馈至合同评审责任单位，逾期不反馈的视为以评审完毕；评审单位认为必要时，可建议聘请有关中介、咨询机构或专业人士参与评审，所需费用由合同评审责任单位列入项目成本。

国际工程总承包合同的评审期限不适用前款规定，合同评审责任单位应尽早向评审单位通报信息、征询意见以及提供评审合同文本，给评审单位以充足的评审时间。

3、合同评审责任单位在收到评审单位评审意见后应进行汇总整理，据此形成新的合同文本，并以此为基础与合同相对方进行洽谈。

合同评审责任单位可根据需要，对于重大复杂的合同组织各

评审单位召开合同评审会议，共同对评审意见进行讨论。

4、如经评审形成的合同文本在谈判中出现不能实现的情况时，合同评审责任单位应及时将有关信息反馈至相应评审单位，评审单位应根据实际情况在职权范围内对有关问题提出解决方案；如遇复杂问题，合同评审责任单位可根据需要召集多个或全部评审单位共同讨论提出解决方案。

如谈判中有关问题的解决超出评审单位职权范围的，则应由合同评审责任单位统一汇总，根据问题类别，按照公司领导分工上报公司有关领导决定（下同）。

5、合同文本经谈判最终确定后，合同评审责任单位应及时将确定的合同文本及填写完整的合同评审表以电子邮件方式交各评审单位进行签署；若无异议，各评审单位应在2日内签署完毕。

凡评审单位的正式评审意见在合同最终确定文本中未被采纳的，合同评审责任单位应将原因反馈合同评审单位，若合同评审单位认为须经主管领导决定的，合同评审责任单位应书面报请主管领导决定。

6、合同签署完毕后，如合同评审单位需要，合同评审责任单位应向其提供该合同的正式生效文本（复印件）。

第十二条合同评审责任单位负责本单位有关合同评审资料的归档处理。

第十三条本规定由法律事务室负责解释

第十四条本规定自颁发之日起实施

第二篇：合同评审管理办法

合同评审管理办法

第一部分 总则

第一条 深圳市***科技发展有限公司（以下简称“公司”）为了规范合同管理，形成合同评审机制，特制定合同评审管理办法。

第二条 公司成立合同评审委员会，合同评审委员会组成领导和部门（部门负责人、各公司总经理）：董事长、总经理、运营总监、财务总监、总工程师、副总工程师。运营管理部、技术中心、财务部、青海***科技发展有限公司、山东***新能源科技有限公司。

第三条 本管理办法所指合同，主要为销售类合同和采购类合同。其它业务合同评审可参照本办法实行。

第二部分 销售合同

第一章 目的第四条 为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、服务、交期管理，特制定本部分。

第五条 本部分适用于公司对销售（客户）合同的评审工作。

第二章 评审权责

第六条 运营管理部（市场营销）负责提交客户所需的产品的交期、单价、运输包装方式等各项要求。

第七条 运营管理部（计划统筹）负责评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明。

第八条 技术中心负责评审客户所需的产品使用要求和技术条件，在现有的技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时，必须声明。

第九条 运营管理部（质量安全）负责评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。

第十条 财务部评审从财务立场看公司能否接受客户准备购买设备的单价及付款方式，并注明原因。

第十一条 总经理负责总体评审决策是否可以接受客户的合同。

第十二条 董事长负责重大的合同或客户要求特殊的合同的总体评审决策。

第三章 评审方式

第十三条 评审原则以技术中心的项目立项文件和项目评估文件为依据，方可进行评审。

第十四条 合同评审的方式采用会议评审、传递评审及授权评审三种。第十五条 会议评审

1、会议评审前由运营管理部将相关合同信息发给有关部门，做好相关准备。

2、重大的合同或客户要求特殊的合同应采用由总经理呈交董事长，由董事长作总结论或由董事长主持董事会会议评审的方式。

3、会议评审由运营管理部负责组织评审会议，并负责会务工作。评审委员会成员全体参加，共同讨论评审，各部门的评审权限不变，但可以互相讨论，提出合理化建议。

4、由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。

5、会议评审在《合同评审表》上当场填写意见。

第十六条 传递评审

1、生产合同均采用传递评审的方式。

2、市场营销接获客户合同或合同意向后，填写相关的合同信息于《合同评审表》上。

3、市场营销负责人签署本部门评审意见后，将评审表提交运营总监，然后依次转入技术中心总工办、总工、财务总监、总经理、董事长。

4、各部门依本部门权限评审，各领导签署审核意见，并于接获评审表1个工作日内完成评审工作并填写评审表。

第十七条 授权评审

1、老客户非首次下单的产品，并且该产品与上次合同相比较未作任何变更时，则由市场营销将合同评审表提交运营总监，由总经理授权运营管理部直接评审。

2、运营总监组织计划统筹、工程管理、质量安全管理部门填写评审意见。

3、授权评审仍需将评审表转财务部评审。

4、由总经理授权人员作评审总结论。

第四章 评审结果处理

第十八条 若评审结果显示本公司能满足客户需求时，由市场营销回馈客户，各部门全力完成合同任务。

第十九条 若评审结果不能满足客户合同要求时，由市场营销在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订的内容，并反馈客户。

第二十条 若客户同意修改合同内容，则由市场营销请求客户重新发出合同，并将客户信息向各部门转达。

第二十一条 若客户不同意评审建议，则公司内部应重新作会议评审，尽力达到客户需求。

第二十二条 评审中如发现客户提供的信息不足或不清晰时，由市场营销汇总记录，并反馈给客户，要求取得所需信息，之后再作进一步评审。

第二十三条 由运营管理部（市场营销）根据评审结果拟定销售合同（购销合同），并经法律顾问审定后组织签定。

第二十四条 《合同评审表》由市场营销保存、归档备查。

第三部分 采购合同

第五章 目的第二十五条 为了严格控制成本，确保资金使用决策具有严格的程序，确保采购合同的物料能够满足生产计划的要求。

第二十六条 本部分适用于公司所有试产和样品的物料采购合同，生产合同的物料采购按照合同评审销售部分的生产合同评审的结果执行。

第六章 评审权责

第二十七条 技术中心（或各公司）负责提交研发项目立项文件（或改造项目立项文件）和项目评估文件，进行合同物料清单（BOM）的整理与核对，并提交《合同评审表》。

第二十八条 运营管理部（计划统筹）负责评审生产计划安排（生产计划和物料计划），仓库根据物料计划和库存情况负责所有物料的采购申请。

第二十九条 运营管理部（采购物流）负责评审所有采购合同的有效下达（参照第四十二条）及所有采购物料的跟进。

第三十条 运营管理部（质量安全）负责评审物料的品质检验。

第三十一条 财务部评审从财务立场看公司能否预算准备购买设备的金额及

付款方式。

第三十二条 总经理负责总体评审决策是否可以接受采购合同。

第三十三条 董事长负责重大的合同或有特殊技术要求的采购合同的总体评审决策。

第七章 评审方式

第三十四条 采购合同评审的方式采用会议评审、授权评审二种。第三十五条 会议评审

1、金额在10万元以上的物料采购合同应提交会议进行评审。

2、物料采购合同总额在10万元以下的合同由总经理审结。

3、重大的物料采购合同由总经理呈交董事长，由董事长作总结论或由董事长主持董事会会议评审的方式。

4、会议评审由运营管理部负责召集各评审部门负责人，一起讨论评审，各部门的评审权限不变，但可以互相讨论，提出合理化建议。

5、由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。

6、会议评审仍需填写《合同评审表》，可于会上当场填写。

第三十六条 授权评审

1、金额在10万元以下的采购合同，则由采购物流将合同评审表提交运营管理部，由总经理授权运营管理部直接评审。

2、运营管理部组织计划统筹、工程管理、质量安全管理部门填写评审意见。

3、授权评审仍需将评审表转财务部评审。

4、由总经理授权人员作评审总结论。

第八章 评审结果处理

第三十七条 若评审结果显示公司能满足技术条件时，由采购物流回馈供应商，各部门全力完成物料采购合同任务。

第三十八条 若评审结果不能满足技术要求时，由采购物流在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订的内容，并反馈技术中心。

第三十九条 若技术中心同意修改合同内容，则由采购物流向供应商重新发出合同。

第四十条 若技术中心不同意评审建议，则技术中心应重新做设计，尽力达到技术需求。

第四十一条 评审中如发现技术中心提供的信息不足或不清晰时，由采购物流汇总记录，并反馈给技术中心，要求取得所需信息，之后再作进一步评审。第四十二条 由运营管理部（采购物流）根据评审结果拟定询价单，根据供应商的报价单和既往供应商的服务质量在两到三家合格供应商里面进行优选确定本合同的供应商，拟定采购合同（购销合同），并经法律顾问审定后组织签定。第四十三条 《合同评审表》由采购物流保存、归档备查。

第四部分 附则

第四十四条 各公司采购单品（单套）金额在10万元以上的合同必须报公司运营管理部参照本办法相关部分进行评审。

第四十五条 各公司按照下达的《合同评审表》和《评审意见记录表》，并参照会议纪要按照本办法相关条款执行。

第四十六条 本办法由运营管理部办公室编制，并负责解释。

第四十七条 本办法自总经理审批，报请董事长批准，发布之日起执行。有效期至新的合同评审管理办法出台为止。原《合同评审管理制度》（试行版）作

废。

第三篇：销售合同评审管理办法

销售合同评审管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步贯彻公司精细化管理的精神，规范营销业务流程，加强合同评审的管理，明确合同评审的操作程序，便于合同计划管理的科学性与合理性，依据《合同评审控制程序》（以下简称“程序文件”）、《市场营销业务管理办法》制订本办法。

第二条 公司所有的销售合同（又称订单）在正式签订前都必须进行评审。对于没有评审的销售合同，一律不予录入电脑系统，计划部门不得安排生产计划，仓储保管部门不得备货或发货。

第三条 市场营销部归口管理销售合同评审工作，即负责所销售产品的合同评审和管理。

第二章 销售合同种类

第四条 销售合同可分为一般合同、特殊合同和重大合同三类。㈠ 一般合同

合同中以下各项条款我公司均能满足客户要求且客户提供资料齐全的为一般合同。

⑴ 产品即产品名称、牌号、型号（规格）、等级均为公司现有标准。

⑵ 技术（质量）要求和涉及模具制造等不超出公司现有质量保证体系。

⑶ 包装标准和包装方式为公司正在执行的标准。

⑷ 交货期按季度或月安排，数量在交货期内提供，均为公司正常交货期（参阅《公司品种管理办法》）。

⑸ 产品价格按公司《产品价格表》执行，结算方式为现款结算或已签定的协议执行。

⑹ 交货方式、地点和收货地点、单位名称以及货物保险均为公司现有的制度或按协议执行。

㈡ 特殊合同

一般合同中有一项或几项非关键条款不能满足客户要求或超出公司常规标准但又构不成重大合同的合同为特殊合同。

㈢ 重大合同

一般合同中有一项或几项关键条款不能满足客户要求的合同为重大合同。具体情形如：

⑴ 产品价格要求低于公司每月或每周确定的底线价格； ⑵ 交货期要求特紧且订单量在500公斤以上；

⑶ 技术标准和质量要求按公司现有生产水平无法达到，需要攻关的订单产品；

⑷ 货款结算期限在30天以上，但客户资信状况较好，合作以来无呆死帐款的产生。

⑸ 公司主管营销副总或营销部长提出并确认为重大合同的合同。第五条 重大合同主要针对公司授牌的经销商或往年销售额在100万以上的直接使用客户或该笔订单金额达到10万元以上的客户签订。

第六条 公司与所有客户签订的《经销协议》属于重大合同。

第三章 销售合同形式

第七条 销售合同有书面合同（包括合同书、协议、信件、数据电文等）、口头合同和其他合同三种形式。原则上都应签定书面合同。特殊情况下，一般合同也可采用口头合同、其他形式的合同方式，但必须有相关可供核查的书面原始记录（可以是书面的也可是贮存在其他任何媒体上的）以及经办业务员签名资料备查。特殊合同、重大合同必须是书面合同。

第八条 书面合同书原则上使用我公司印制的《工业品买卖合同》、《经销协议》标准文本或国家工商管理局印制的《工业品买卖合同》等。

第四章 合同评审

第九条 销售合同评审方式有审批、会签、会议三种，每次评审可以是一种或几种方式结合进行，视合同种类和实际需要而定。

第十条 正常情况下，一般合同由业务员评审。业务员在接到客户要约时，确定在公司当时生产能力范围内的可以直接下单，由业务员在合同上签字确认（业务员驻外或出差由销售内勤与业务员联系后确认合同，由销售内勤在合同上签字确认。下同），然后交合同计划管理员审核汇总下达计划。第十一条 正常情况指的是：①该合同客户为公司现有客户或与公司整体营销渠道的开发不相矛盾的客户；②该合同的货款风险为零；③该合同的其他事项均无特殊要求。

第十二条 非常情况下的一般合同比照特殊合同评审。第十三条 特殊合同、重大合同的评审必须进行书面合同评审。由业务员或销售内勤填写书面“合同评审表”，提出评审内容及客户要求连同合同书交业务部经理或专业产品销售部评审，报公司主管营销副总审批；重大合同由专业产品销售部经理或营销部长签署意见后报公司主管营销副总评审。

第十四条 只涉及到价格、货款、折让问题且都在规定的权限范围内的特殊合同、重大合同，由业务部经理、专业产品销售部经理、营销部部长、公司主管营销副总按照公司当年《销售价格操作方案》的精神和规定权限予以评审。

第十五条 对于涉及其它问题的特殊合同、重大合同，必须报经相关单位和部室评审（会签或会议评审）：

⑴ 关于超权限价格的评审必须由财务资产部或公司价格委员会参与评审，根据客户情况和公司生产成本给出最优惠的价格；对于低于公司生产成本的合同价格必须由财务总监给予审核。

⑵ 关于技术质量的评审必须由技术质量和生产部门的工艺技术主管领导参与评审；对于重大的技术或质量要求，必须有生产技术总经理的审核。

⑶ 关于产品交货期和产能保障的评审必须由生产单位或生产部主管领导参与评审；对于交货期要求很紧的合同订单，由生产部门报送生产技术总经理审核。

⑷ 关于产品包装和发运的评审必须由生产单位和物流部主管领导参与评审。

第五章 后续管理

第十六条 评审后的合同履行过程中需要变更的，相关业务员必须按照“程序文件”的规定执行：

⑴ 客户要求变更合同时，业务员在确认该合同尚未执行或经生产保障部或技术开发部负责人同意，将变更内容附在原合同正本后，交主管领导评审后，填写“合同变更通知单”通知计划员，方可变更合同。计划员负责及时将“合同变更通知单”通知生产保障部和生产单位；业务员负责以电传、电话形式答复客户并做好详细记录。

⑵ 公司要求变更合同时, 业务员负责以电传、电话形式通知客户，征得客户同意后，填写“合同变更通知单”通知计划员，方可变更合同。

第十七条 合同评审资料应按照公司档案资料管理标准和保密的有关规定妥善予以保管。合同评审资料主要包括合同书、协议、非标产品图纸、合同评审表、合同变更通知单等。

第十八条 合同评审资料实行分级管理：一般合同评审资料由销售内勤整理保管；特殊合同、重大合同评审资料由计划管理员整理保管，《经销协议》评审资料由营销部长整理保管。

第十九条 加工公司负责自销产品的合同评审和资料的日常管理，年底交市场营销部门统一存档。资料保存期与合同保存期一致。

参阅文件：

① QG／CJ 05.02.04—2006《合同评审控制程序》 ② QG/CJ 05.02.03—2003 《记录控制程序》

第四篇：公司合同评审流程

公司合同评审流程一、二、公司指定的各项目部负责人与合作方进行谈判，就合作事宜主要内容达成初步协议。由各项目部负责人（安排经手人）签订合同的审批流程。（安排经手人由合同主要负责人具

体安排）；

1、负责人（经手人）就谈判内容填写具体商务条款。

2、负责人（经手人）根据公司已有合同模板完善合同初稿。

3、负责人（经手人）提出修改意见。

三、项目部负责人（经手人）将合同初稿传递到公司总部对接工作部门；

例如：

1、项目工程技术部----------公司工程技术部

2、项目景观设计部----------公司景观设计部

四、公司总部对接部门提出专业意见，将意见填写到合同评审表的部门意见栏。传递过程中将

合同评审表电子版同时传递。

五、公司工作对接部门完成本部门的意见，传递到各评审表中其他部门，由其他部门填写评审

表相应内容。传递过程中将合同评审表电子版同时传递，传递要及时。（认真填写合同评审表，评审部门无意见填写“无意见”，有意见填写意见内容）

六、公司总部对接工作部门将合同评审表中所涉及到部门意见收集，统一反馈到项目部负责人

（经手人）。

七、八、项目负责人（经手人）将公司总部反馈意见与合作方协商，完善合同稿件。项目部负责人（经手人）经手人与合作方协商结束后，认真填写会审表中“会审意见落实

情况”一栏，有合同评审表经手人签字。

九、项目负责人（经手人）将合同评审表，以邮件形式发送到评审部门负责人邮箱，由各评审

部门负责人复核修改意见落实情况。对修改意见落实情况无任何异议，通知项目负责人（经手人）完善合同评审表。

十、项目负责人（经手人）将完善的评审表发送到需要签字的各部门负责人。

（以上全部传递过程全部通过电子邮件或者其他方式传递）

十一、项目负责人（经手人）将未落实情况填写到合同评审表中“会审意见落实情况”交项目经

理签字。

十二、项目或公司负责人（经手人）进行印鉴审批流程。

十三、将会审意见表交回公司附合同修订稿和最终稿，由公司各部门负责人签署复核意见。

十四、合同备案

第五篇：公司合同管理办法

公司合同管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范公司的合同管理工作、满足合同管理工作需要，实现公司合同管理的制度化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关的法律、法规，结合公司实际情况制定本办法。第二条 本办法适用于公司及公司下属单位的一切合同管理活动。

劳动合同的管理按照上级劳动人事部门的有关规定执行，借款合同、财产保险合同按公司财务部门要求执行。

第三条 本规定所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其它平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第四条 本办法所称合同管理，是指公司制定和修改有关合同管理制度以及对合同的订立、审查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等进行监督、检查与考核等全过程的管理活动。

第五条 合同经办部门负责本部门合同的订立和管理工作，实行“谁订立，谁负责”和“谁主管，谁负责”。主要职责为：

1、负责组织本部门职责分工范围内的合同谈判，拟定合同条款；

2、全面准确地填写合同条款，必要时组织进行合同评审。办理合同送审、报批、盖章及送交存档手续；

3、负责合同履行跟踪，追踪合同标的的内外质量，收集使用单位意见；

4、及时妥善办理合同的变更或解除事宜，并报管理规划部和有关领导审查、批准；

5、及时向合同管理部门报送合同正本、招投标文件以及合同有关的各种纪要、变更澄清等资料，及时反映合同履行中出现的法律问题；

6、参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供有关的一切资料；

7、安排专人负责合同管理工作，及时做好本部门合同副本及有关文件的归档工作，建立本部门合同台账；

订立合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。对于涉及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同经办部门的，由与该项业务最相近的部门负责，或由与该项业务最相近的上级主管领导确定哪个部门作为合同的经办部门。第二章 合同管理部门

第六条 管理规划部为公司合同管理的主管部门，统一管理公司的合同工作。其主要职责是：

1、负责拟定、修订合同管理制度，并组织实施；

2、组织宣传贯彻《合同法》及相关法律法规，组织对各业务部门合同经办人的培训；

3、参与公司对外订立重大合同的谈判；

4、参与标书评审和合同评审；

5、对合同订立、变更及解除进行审查把关；

6、负责公司本部及所属各单位的各类合同执行情况的监督检查；

7、负责公司合同专用章的管理；

8、负责公司合同台账、合同档案的建立和管理；

9、协调单位内部和外部合同关系，对合同纠纷依法申请仲裁或诉讼；

10、合同管理中需要解决的其他问题。

第七条 公司财务部是合同财务监督部门，主要职责：

1、负责从财务角度审查和监督合同的订立和履行情况，注重在价格、结算方式、票据等方面进行审查把关；

2、负责发票的审查、签收、签发。核对发票金额和合同金额、发票内容与合同内容是否一致；合同批准程序是否符合规定，程序不完备的，拒绝付款；

3、负责按合同结算条款收、付款； 第八条 其他相关单位的职责：

1、申购单位负责向管理部门提供本单位所需物品的规格、型号、数量、质量、时间要求等；需要进行工程建筑施工的单位，负责向主管部门提供包括维修、改造、新建、扩建工程建设的需求报告；

2、质量验收小组负责对购进机器设备、材料、燃料等进行验收，并出具验收报告；

3、验收单位负责对验收合格的机器设备、材料、燃料等办理入库手续；

4、配合管理规划部进行重大合同审查或评审，并签署审查或评审意见； 第三章 合同的订立

第九条 订立合同应严格按《中华人民共和国合同法》的要求及本办法的有关规定，必须遵循“平等、自愿、公平”的原则。第十条 合同订立的程序

1、顾客提出要约邀请的合同订立程序

资信审查—→接受要约邀请 —→合同填写—→审查—→批准—→签章。

2、我方提出要约邀请的合同订立程序

对方资信情况审核—→要约邀请—→要约信息反馈—→合同填写—→审查—→批准—→签章。

3、通过招标订立合同的程序 市场调查—→标书制作、发放—→接收投标—→评审—→定标—→订立合同—→审查—→批准—→签章。

4、设备、材料、物资买卖合同的订立程序

计划准备—→考察小组对标的咨询（质量、价格、售后服务等）—→资信审查—→技术或商务谈判—→草拟合同文本—→审查—→批准—→签章。第十一条 合同签订内容一般包括以下条款：

1、当事人名称（或姓名）、住所、法人代表人姓名及职务、开户银行及账号；

2、标的或标的物（指货物、劳务、工程项目等）名称、型号、规格等；

3、数量和质量，包括适用规范、质量标准和检测方式等；

4、价款或酬金；

5、履行的期限、地点和方式；

6、违约责任；

7、合同争议的解决方法；

8、合同订立的时间、地点；

9、根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。

对数量、质量、履行期限限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。第十二条 合同内容应符合下列要求：

1、主体合格、标的明确、手续完备；

2、条款齐全、意思表示真实；

3、文字清晰、语言规范；

4、无矛盾条款、无空白条款。

5、数据电文合同信息可以调取以备日后查用，有可靠的方法保证信息自首次以最终形式生成并保持完整性，同时可以将信息展示。

6、订立合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。对于涉及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同经办部门的，由与该项业务最相关的部门或该项业务最相关的上级主管领导，确定哪个部门作为合同的经办部门。第四章 合同的审查

第十三条 合同订立前，合同承办部门应当审查对方的资信状况和履约能力，内容包括：

1、社会信誉（近三年是否有重大违约，是否涉及重大经济纠纷或经济犯罪案件等）和履约能力（如生产能力、支付能力、运输能力等）；

2、审查营业执照是否真实、有效；

3、核实对方的资产（资金）证明；

4、审查合同对方的资质等级证书；

5、审查法人证书及法人委托证书；

6、根据合同性质需要审查的其他内容。

合同对方当事人的资信、履约能力有瑕疵或其委托代理人无有效授权的，不得与其签订合同。

第十四条 经办部门组织对合同进行业务性审查，审查的内容为：

1、对方当事人是否具有签约主体资格；

2、是否各方谈判、协商的一致意见，是否符合决策部门的决策意见；

3、是否违反公司的规章制度；

4、是否超越业务权限；

5、语言是否准确、通顺。

第十五条 合同管理部门对合同进行合法性审查，主要内容包括：

1、合同签订主体是否符合法律规定；

2、条款是否违反法律、法规和司法解释的规定；

3、条款是否有冲突；

4、条款是否有歧义；

5、条款是否有效维护我公司合法权益；

6、条款是否完备。

管理规划部对合同严密性可进行监督审查。

第十六条 提交管理规划部审查的合同应符合下列要求：

1、经办部门已经对合同进行了业务性审查，涉及财务事项的已经经过财务部门审查；

2、合同当事人均未在合同合同上签字盖章；

3、合同约定的内容尚未实际履行；

4、需要同时附送的材料完备；

第十七条 合同管理部门审查的期限为在收到合同后的3个工作日内完成，并视情况提出法律意见或解决问题的方案，业务紧急的，因尽可能满足业务部门的时间要求，业务特别疑难的，应合理延长审查时间。

第十八条 合同管理部门审查后，出具书面法律意见书，对存在的问题进行分析，对风险做出判断，并视情况提出防范或降低风险的对策。该意见不是最终的决策意见，而是业务部门做出决策的重要参考。第十九条 合同报送法人代表或授权代表批准时，必须将法律意见书做为附件一并报送，根据批准人的要求对采纳部分和不采纳部分进行说明，经办部门合同存档时也应将法律意见书一并存档。

第二十条 同一内容合同一般审查一次，由经办部门对采纳部分进行修改，特殊情况需要再次报送审查的，最多进行两次，审查人对合同文本和审查意见一并保存。

第二十一条 审查人对合同审查中涉及到的商业秘密负有保密义务。第五章 合同的批准

第二十二条 公司总经理受董事会及董事长的委托，全权处理公司的各类业务，代表公司对外签订合同。公司其他人员对外订立合同，应得到公司总经理的授权并在授权范围内对外订立合同。

第二十三条 以公司名义签订的合同，合同承办部门应做好履行合同批准的程序：

1、工程承包合同：

公司本部土建工程、设备安装工程的承包合同，由公司预算人员审核总造价后，经主管副总经理批准后（金额较大的递交班子会讨论通过）由公司总经理授权副总经理签订合同。

2、销售合同： 公司销售合同，必须注明单价、供货数量、供货时间、回款时间、回款方式等，由公司总经理授权主管销售副总经理签订有关合同。

如遇索赔、善后处理等有关事宜，必须经合同主管部门和其它合同监督部门讨论后报班子会通过。

3、采购合同：

公司本部大宗物资、设备及其配件的采购经物资部负责招投标后，再报主管副总经理批准（金额较大的递交班子会讨论通过），最后由公司总经理授权副总经理签订合同。

4、其它各类合同批准程序：

公司本部以公司名义签订的其他各类合同，经合同业务部门拟定后，报主管副总经理批准后，有必要时递交班子会讨论通过，由公司总经理授权签订有关合同。第二十四条 公司所属法人单位以其公司名义订立外协工程合同，应严格按公司“外协工程管理规定”有关内容订立。

第二十五条 以公司名义对外订立合同应当使用合同专用章，以其他各种公章签订合同对本公司不发生效力，除非公司追认。违反规定签订合同的追究有关人员责任。

第六章 合同的履行 第二十六条 合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行所规定的权利义务，确保合同实际、全面地履行。

第二十七条 公司合同实行合同履约责任制，部门及单位一把手是合同履约的第一责任人，第一责任人对合同的全面、正确履行负责。

第二十八条 各签约单位、签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。应当积极妥善地行使抗辩权、代位权、撤销权、留置权，否则致使合同不能履行或不能完全履行，给公司造成损失的，要追究有关人员的相应责任。

第二十九条 根据合同性质，合同执行部门应按照合同约定的标的物的数量、质量等进行验收，对不符合合同约定的，应在法定或约定的期限内向对方当事人提出书面异议，并督促合同对方继续履行。

第三十条 对于公司为付款方的合同，支付合同价款时，须经公司领导审批签字。未经合同主管部门及公司领导签字，财务部门应不予付款。

第三十一条 对于公司为付款方的合同，支付最后一笔合同款项时，合同执行部门应填写合同履行终结报告，送管理规划部终止合同。第七章 合同的变更与解除 第三十二条 在合同履行过程中遇到困难，各单位应尽一切努力克服，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

第三十三条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。

第三十四条 合同需要变更、解除，合同执行部门应向合同主管部门提交经本部门负责人签字的书面报告，经管理规划部门审查出具意见后，报法人代表或授权代表签字同意后方可变更、解除。经办部门应及时采取补救措施，尽量减少由此造成的损失。

第三十五条 合同变更、解除必须采取书面形式。

第三十六条 合同执行部门应将变更、解除合同的各种文件、纪要、信函等原件报送合同主管部门。第七章 合同纠纷的处理

第三十七条 发生合同纠纷时签约单位应在24小时内到合同主管部门提交书面报告，并根据实际情况，提出相应的解决以及应对办法；

第三十八条 合同纠纷原则上由签约单位负责处理，签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。涉及公司内多个单位的，或签约单位处理不了的，报主管领导协调处理。

第三十九条 对经协商仍无法解决的合同纠纷，经总经理同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

第四十条 合同纠纷的提出，及与对方当事人协商处理纠纷的时间，应注意不超过法律规定的时效，并考虑有仲裁或起诉的足够时间。

第四十一条 合同管理部门处理经济纠纷前，有关签约单位必须提供下列证据材料(原件或复印件)；

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、产品质量标准、样品或鉴定报告；

4、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

5、有关违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

第四十二条 合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖合同专用章。第四十三条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，统一交合同主管部门归档，以备查考。第八章 合同的管理

第四十四条 公司本部各职能部门订立的合同，正本由合同主管部门保管，其副本由各职能部门保管。

第四十五条 以公司名义鉴订的一切合同，如采购合同、销售合同、租赁合同、保险合同、工程承包合同及其招投标文件的正本由合同主管部门保管，其副本由财务部及相关部门保管。

第四十六条 公司对对外订立合同的人员，属于职务代理的按本办法第五章授权权限执行，属于总经理特别授权的，按一事一委托的原则，由总经理在办公会上授权委托，记录人需将内容写入记录。不经授权的人员一律无权对外订立合同。第四十七条 各授权委托人在被授权的范围、期限内，代表公司对外订立合同，不得将代理事项自行转委托他人代理。

第四十八条 发生特殊情况，须外带合同专用章的，须经法定代表人批准，并按规定办理登记手续。

第四十九条 合同专用章的使用应建立台帐，合同专用章如遗失或被盗，除应立即通知有关部门外，还应登报挂失。第五十条 一般情况下，公司不为其他单位和个人提供担保，特殊情况下，公司需为外单位提供担保的，需经总经理办公会议通过，总经理签字批准，并加盖公司印章。

第五十一条 合同主管部门对公司所属各单位的合同管理情况进行不定期的检查，对合同履行情况进行监督。对合同管理较差，达不到本办法要求但未造成严重后果的，由公司予以通报批评，并限期改正、改进；由于个人原因造成合同履行困难或造成损失的，由公司追究相应责任，并视情况给予经济处罚;造成重大经济损失的，依法追究法律责任。第七章 附则

第五十二条 本办法由管理规划部负责解释和修订。

本办法没有规定的，以合同法、相关法律法规及本公司其他相关的规章制度为依据。

第五十三条 本办法自下发之日开始执行，原《合同管理办法》同时废止。公司下发的其他文件对合同管理与本办法有抵触的，以本办法为准。