第一篇：全国首例网吧诉工商局年检搭车非法收费案纪实（共）
全国首例网吧诉工商局年检搭车非法收费案纪实
2007年6月25日上午9点，广西平南县法院第三审判庭座无虚席，全国首例网吧经营者集体起诉该县工商局利用年检之机违法收取会员费一案正式开庭审理。
法庭上的唇枪舌剑
当天参与诉讼的共有十四家网吧，分成上午和下午分别开庭。网吧经营者方面的委托代理人是有全国网吧第一人之称的山东济南老李。开庭后，双方各自陈述了自己的诉讼请求和答辩意见，审判长归纳双方的争议焦点为：1 被告是否收取了原告会员费。2 原告的诉讼主体是否适格。
网吧经营者方面认为：工商局利用年检之机强迫网吧交纳1200元会员费，无法律依据，要求工商局返还2006年和2007年两年的会员费2400元及利息189.60元。工商方面委托代理人称：工商局从来没有下发过任何要求网吧交会员费的文件和规定，收会员费是私营企业协会所为，与工商局没有关系。
老李向法庭出示了会员费的收据并指出：收会员费就是工商局的行为，因该收据是“工商行政管理一般收款收据”，下面的说明是用于收取会员费、书报费等。工商局的代理人辩称该收据上盖的公章是“私营企业协会”，说明不是工商局所收。老李则表示该收据是工商局的专用收据，私营企业协会无权使用。老李还出示了一份文件，指出如果是私营企业协会收取会费应当用自治区指定的会费收据而非工商行政管理收款收据；另外，收款收据上应当加盖财务专用章，盖公章是无效的。老李还向法庭提交了一份猎豹网吧2006年交纳会员费的收据，上面盖有“平南县工商局财务专用章”，因此这张收据证明收会员费这一行为完全是被告所为。而被告则辩解说，猎豹网吧未参与本案的诉讼，此证据与本案无关。参加庭审的网吧经营者也都向法庭作了陈述，指出这个收取会员费的行为就是在工商局收费大厅完成的，是工商局的人员口头告知必须先交会员费然后办理年检，事实是很清楚的。老李同时强调：具体行政行为不仅是文字的，也可以是口头的，从当事人的陈述看，被告做出强制原告交纳会员费这一具体行政行为的事实是确实存在的，无须其他证据来证明。
庭审过程中，老李突然提出申请证人梁燕梅出庭作证。梁燕梅是收取会员费的收款员，会员费收据上有她的名字。一名法官向老李询问申请该证人出庭要证明什么问题，老李表示想了解这个收据是在哪里领取的以及所收款项进入哪个账户。审判长提出根据举证规则第四十三条第一款，申请证人出庭应当在举证期限届满前提出。老李则根据举证规则第四十三条第二款的规定，提出在庭审过程中可申请证人出庭作证。就证人一事，两人一度发生争执，但最终法庭宣布不同意原告代理人申请证人出庭的申请。
随后老李征得审判长同意向被告代理人提问两个问题：1 这个会员费收据是不是工商专用收据?2 其他非工商的单位可不可以使用这个收据?被告代理人承认这个会员费收据是工商专用收据，同时也承认其他非工商部门或者单位是绝对不可以使用的。老李要求法庭对被告的回答纪录在案。
在法庭辩论阶段，老李宣读了长达三千字的代理词，除了陈述原有的观点外，还提出一个观点，即被告将交纳会员费作为原告办理年检的前置条件的事实，尽管没有被告的文字规定但这一事实清楚。老李同时引用了最高人民法院关于行政诉讼证据的若干规定第五章第六十八条的规定：下列事实可法庭可以直接认定即根据生活法则推定的事实，被告与原告的关系是管理与被管理的关系，如果被告根本就没有必须交纳会员费才能办理年检的要求(这个要求包括文字的和口头的)，原告说有则构成诬陷，而只有交上会员费才能办理年检这是平南县所有网吧经营者所共知的事实。因此，结合原被告双方的关系，原告的陈述符合按生活法则推定，完全可以直接认定被告将交纳会员费作为年检的前置条件这一具体行政行为是存在的。老李在代理意见中还说，在开庭审理前，原告曾向法庭提出依法申请追加私营企业协会为第三人参与诉讼但未得到法庭接受，还提出申请法院到民政局调取私营企业协会登记注册资料也未得到法庭接受。审判长对此未置可否。
上午的庭审一直持续到十二点二十分才结束。审判长宣布休庭，择日宣判；并告知下午继续对欢乐网吧等四家网吧诉工商局案开庭审理。
下午开庭前，老李递交了申请证人梁燕梅出庭作证的申请。审判长又强调应当提供梁燕梅的基本情况，后在老李及原告当事人的坚持下，审判长最终接受了原告方申请证人出庭的申请，同时宣布由于原告申请证人出庭，法庭要依法在三日前通知证人，所以现在休庭，十日后继续开庭审理。次日，老李向法庭递交了此前被法庭拒绝接受的“申请追加第三人申请书”、“补充行政诉状”以及“申请调取证据申请书”。
司法公正是社会最后的底线，老李和他的当事人们相信法律，相信我们这个社会正在进步，正如老李在代理词的最后所说：“原告今天走上法庭，并不是有意与行政机关过不去，而是希望法律还网吧行业一个公道，让网吧和其他企业一样受到公平公正的对待，做一个堂堂正正的中华人民共和国个人独资企业的网吧经营者，而不是一个受尽欺凌的弱势群体，我作为原告的诉讼代理人，有理由相信我们的诉求会得到法律的认可与尊重。”
不可思议的结局
原定于七月五日开庭继续审理，可协会会长老林在七月二号突然接到法院的电话通知：提前到三号上午九点开庭。结果九点开庭，直到十点，几位法官才姗姗来到。被告更是不见人影。更令人不可思议的是，开庭后，法官直接宣布：经合议庭审议，因原告提供的票据显示收取会员费系私营企业协会，而平南县私营企业协会是一民间社会团体组织，其不具有法定行政职权，其行为不属具体行政行为。原告没有证据证明被告平南县工商行政管理局已经做出了被诉具体行政行为。故原告的起诉不符合法定起诉条件，驳回起诉，随后开始分发裁定书。裁定书对票据系“工商行政管理一般收款收据”以及被告已经承认这是工商行政机关的专用收据只字未提。老李问：那我们提出申请证人出庭，申请追加私营企业协会为第三人，还有申请法院调取证据呢?审判长干脆不予置理。其实，如果证人或者私营企业协会的人出庭，只要问一句：你们使用的“工商行政管理一般收款收据”是不是在工商局领的，真相就可以大白。但现在本来一句话就可以查清的案子就这样稀里糊涂的结束了。原告在开庭前递交的申请证人出庭申请书、申请追加第三人申请书、申请人调取证申请书全部成为一纸空文，原告在诉讼中的权利受到其他因素的干扰，本应严肃无比的审判活动变成了一场闹剧!
现场的数十名网吧经营者失望至极，纷纷站起来大声指责法院偏袒工商局。几位法官显得很尴尬但也很宽容，对网吧经营者们的指责装作听不见，只是说：“你们对裁定不服，可以上诉嘛。”
对老李来说，这样一个结果，可说是既出乎意料之外，又在意料之中。所谓意料之外，一个事实确凿证据充分的案子应当有一个公正的判决，但这个希望落了空；而意料之中呢，目前中国还不能称得上是一个严格意义上的法制国家，出现这样的结果，并不为奇。
老李和网吧经营者们当即决定，既然法院说我们主体不适格，那我们就走民事诉讼程序，转而起诉这个所谓的“个体私营企业家协会”。而接下来发生的事则十分有趣，平南县工商局听说网吧经营者们打算再次启动法律程序，于是派出了说客――平南县几位身家过千万的大老板来斡旋此事。几经讨价还价，双方终于商定，工商局所收的会员费一千元退还网吧经营者们七百元，这七百元不是退还会员费，而是“慰问金”，网吧经营者们则承诺放弃诉讼。这样一起轰动全国的网吧行业首例诉工商局年检搭车收费集体诉讼案，就以这种另类的方式结束了。
后记
平南县的网吧经营者们在这场诉讼中虽未取胜，但实际上网吧经营者们仍然依靠法律维护了自己的合法权益――尽管打了点儿折扣。更为重要的是，通过本案显示了法律的威力，促进了工商行政机关的依法行政，使网吧行业的合法权益今后不再受到行政乱作为的侵害。事实也正是如此，一年之后，老李了解到，平南县在2008年网吧企业年检时取消了会员费，仅收取年检费72元；广西贵港市网吧协会告知老李，今年年检只交了五十元；广西河池市网吧协会告知老李，今年年检也只收了五十元……可以说，由于平南县网吧经营者们于2007年提起的这场诉讼，广西壮族自治区大部分的网吧都成了受益人。从这个意义上来说，平南县网吧经营者是完完全全地赢得了这场官司。
第二篇：案例分析：全国首例诉政府立法行政不作为案
全国首例诉政府立法行政不作为案
案情：南京江宁区美亭化工厂长杨春庭于2003年3月接到通知，该化工厂要拆迁，但在补偿数量上存在严重分歧，原因在于双方所依据的法律根据不同，政府根据1996年发布的《江宁县城镇房屋拆迁管理办法》，应补偿130万，而原告杨春庭根据现行的《南京市房屋拆迁管理办法》应得到补偿是400多万。经研究发现，1996年发布的《江宁县城镇房屋拆迁管理办法》（被媒体称之为地方政府规章）是依据1996年3月《南京市房屋拆迁管理办法》制定的，然而该办法已于2000年3月废止。上面提到的南京市的有关规章是根据2000年国务院的行政法规制定的。
原告于2003年4月23日向南京市中级人民法院提出政府行政立法不作为之诉，状告南京市江宁区政府不按上位法规及时修改房屋拆迁管理办法，致使自己损失惨重。南京市中院依据有关规定将此案移交江宁区法院审理，2003年5月26日江宁区人民法院向原告发出受理通知书，并于2003年6月12日作出裁定，驳回起诉。理由是政府发布的1996年《江宁县城镇房屋差遣管理办法》是属于抽象行政行为，被行政诉讼法排除在司法审查之外，同时向江宁区政府提出司法建议。
——该案例源于法制日报2003年3月－6月的相关报道
问题：
1、《江宁县城镇房屋拆迁管理办法》是否有效？
2、行政主体怠于行使立法职权的根本原因？
3、本案是否可以通过改变诉讼请求而胜诉有望？
第三篇：江苏首例P2P非法吸储案 受害者遍布全国
江苏首例P2P非法吸储案 受害者遍布全国
“P2P”是英文peer to peer的缩写，意即个人对个人，最早源于国外，而P2P网络信贷运作模式通常是信贷公司提供平台，由借贷双方自由竞价、撮合成交，网络信贷公司只收取中介服务费。不过，国内网络信贷却有些变了味，从中介人身份变为操纵者，一些不法分 子虚构借贷信息，并许以高额利率，从事非法吸收公众存款或集资诈骗的行为。
近两年，P2P网络信贷在国内迅速增长，截至2014年年底已有2350多家网贷公司，2014年网贷成交额高达3283亿元。成长迅速却难掩国内网络P2P信贷乱象丛生的现状：无准入门槛、无行业标准、无监管机构，“三无”状态导致P2P网络信贷极易成为经济犯罪的温床。
《法制日报》记者近日从江苏省常州市公安局高新区分局获悉，该局经济犯罪侦查大队成功破获江苏首起P2P网络非法吸收公众存款案，涉案金额高达1759万余元，受害人数多 达243名，涉及25个省、市、自治区。
投资11万只剩下两千
张先生是上海市一名公务员。从2012年开始，头脑活络的张先生就经常上全国性网络投资论坛，看到合适的P2P投资项目就会适当投入，以此获得比银行更好的回报。2013年9月的一天，他在一个论坛上看到一家名为汇宝投资管理有限公司的网页广告，广告中醒目的
“20%年利率”让他来了精神。
点开这家公司的官网，张先生发现公司证照齐全，而且还贴出了公司3个大“股东”的资料。张先生发现，3个股东分别从事钢铁制造业、电器业和汽修业，根据自己的经验判断， 这个公司的可信度很高。
当月22日，张先生在汇宝公司的网站注册了一个账户，户名为“CCC881”，随后就在网上与该公司签订了投资合同，当天就充值6万元，后来又陆续充值5万元，共11万元。张先生选择了9个不同的投资项目，合同期限1个月至3个月不等，利率都是一致的:年利 率20%。
合同约定，合同到期后汇宝公司还本付息。想到3个月后，自己就能拿到8000元利息，张先生很开心。然而，1个月过后他就发现事情似乎不大对劲。当年10月22日，他投资的6个项目到期，按照合同，汇宝公司应还本付息65550.24元。然而，张先生登录网站后发现自己的账户里这笔钱是有了，可点击“在线转账”却毫无反应，这也就意味着这笔钱虽然 到了他的账户，可他无法提现，成了一组毫无意义的数字。
张先生当即拨通了汇宝公司法定代表人石某的电话，对方连说了好几句抱歉，并称公司资金出现暂时性困难，所以会员暂不能取现，承诺等资金周转开后就立即开通取现。张先生 知道，互联网上的这种小贷公司经常出现资金周转困难，因此也并未在意。
2013年10月28日，“在线转账”终于有了反应，张先生兴奋地输入65550.24元，结果却出现了最高限额2000元的提示，而且只能取1次。这下，张先生不放心了，几天后他专程从上海赶到常州市新北区万达广场汇宝公司所在地，发现公司已人去楼空，再拨打石某 电话已经无人接听。张先生立即向常州市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。
张先生还不知道，就在他报案前，汇宝公司已经进入警方视线，缘起一桩蹊跷的跳楼案。
投资人被骗扬言跳楼
“我有重要情况要和你们局长说，快点叫他过来。”就在张先生报案前几天，湖南省长沙市民王某某、吕某、孙某和易某4人风尘仆仆来到高新区分局经济犯罪侦查大队，声称要
见“一把手”局长，接待民警询问其来意，4人却闭口不谈，只说领导来了再说。
就在民警请示期间，王某某变得情绪激动，还数次冲向窗户做出准备跳楼的举动，并扬言将组织200余人至江苏省公安厅信访。民警制止了王某某的过激行为，并对4人进行教育开导。经过耐心询问，4人才说出来意:汇宝投资管理有限公司老板石某欠他们两万多元迟 迟不还，多次电话沟通无效才想以跳楼、找局长的形式引起警方重视，帮助解决问题。
接待民警在高新区分局河海派出所的配合下电话联系上石某。当晚，石某赶到派出所，他告诉民警，汇宝公司在网上募集的钱款大部分都交给了生意伙伴王某，王某在放贷时遇到了一些死账无法收回，导致资金链出了问题，王某某等4人的本息才暂时无法支付。王某某 等人不接受石某的说法，坚持要按照合同办事，双方僵持不下。
民警做了大量说服工作后，石某也意识到自己的错误，通过朋友筹集到了两万余元，当场还给了王某等人。这场跳楼闹剧虽然最终得到解决，但民警觉得这并不是一起简单的民事纠纷。通过石某提供的一些公司资金往来数据，民警发现汇宝公司的经营模式值得怀疑，很有可能涉嫌非法吸收公众存款。此后没几天，警方又接到了张先生的报案，到2013年12 月初，大批投资者来到高新区公安分局报案称，他们被汇宝公司骗了。
从2013年12月至2014年3月初，一张大网悄悄打开。办案人员通过报案人提供的汇宝公司的4个账户，调取了全部资金往来流向，固定相关证据。随后，警方通过汇宝官网提供的资料，掌握其经营模式，找到其发布在多家P2P网站论坛的吸收不特定对象存款的广 告„„渐渐的，这家公司非法吸收公众存款的全过程浮出水面。
借宝马车接待考察者
2013年创办汇宝公司时，石某年方24岁，刚刚踏出大学校门1年。大专毕业的石某在工地做过一阵监理，又到一家投资公司做过一阵客户经理，渐渐对P2P信贷有了了解。出生苏北农村的石某没有投资做生意的第一桶金，却有着做大买卖的野心。2013年，石某和一个朋友注册成立了汇宝公司，注册资金500万元是他找一家公司验资的，实际账上根本没钱。
随后，石某通过浙江一家公司开设了“汇宝信贷”民间理财平台网站，对外宣传汇宝公司是新型的P2P投资模式，并在公司网页上经常公布一些虚构的“某某公司资金周转需要资金”、“某某公司购买原材料需要借款”等投资项目，并承诺按期还本付息，年利率高达2 0%，以此吸引众多网络投资者。
如果投资人看中了某一项投资项目，只要在“汇宝信贷”网上注册成为会员，并向自己的会员账户充值后选择相应的项目、投资金额及投资期限即可，按照双方约定，投资到期后 投资者可以选择提现或者继续投资。
然而，汇宝公司实际从事的是吸收不特定对象存款的行为，但其并不具备相关资质，甚至汇宝公司的营业执照上的经营范围只是投资咨询、商务咨询信息配对、实业投资等，根本 没有自我融资或众筹等经营内容。
石某很清楚自己在做什么，为了提高汇宝的可信度和应对全国各地赶来考察的投资人，他贷款买了1辆豪华奔驰轿车，还向朋友借用宝马7系等高档轿车，用于接待考察对象，还
在汇宝公司网页上贴出三大股东信息，迷惑众多投资者。除了张先生，北京一位投资者分两 次将300万元投入汇宝。
而据警方统计，投资10万元以上的受害者就多达40余人。石某一方面在网上利用子虚乌有的项目吸收公众资金，另一方面还会以网络“红包”形式发福利，以此吸引更多的投资人参与，至案发全国共有243名受害人牵涉其中，其中浙江、广东、上海的投资者最多，常州本地也有10多人。石某累计吸收公众存款高达1700余万元。由于放出的贷款大部分难以 收回，2013年10月汇宝公司资金链断裂，公司倒闭。
2014年3月10日，石某被抓获;2014年7月29日，王某被抓获。2015年1月27日，石某、王某因涉嫌非法吸收公众存款罪被常州市新北区人民检察院依法提起公诉。案发后， 经工作，办案机关累计为受害人挽损1453.3万元，挽损率达82.62%。
□说“法” P2P网络信贷亟待加强监管
根据现行规定，P2P网络信贷平台只需根据《公司登记管理条例》在工商管理部门进行注册，根据《互联网信息服务管理办法》及《互联网站管理工作细则》的规定在通信管理部门进行备案即可，但是大多数公司只登记不备案，即使备案后，对这些公司也没有有效的动态跟踪管理，这才导致各种违规事件层出不穷，全国范围内类似汇宝公司的案件也不少。仅
2014年上半年，全国就有27家P2P网络信贷公司出现问题，涉及金额12亿元。
办案民警告诉记者，防范和打击利用P2P从事经济犯罪活动，不仅需要职能部门履职尽责，还要发动广大人民群众积极参与，要通过各种形式的宣传教育活动，增强人民群众的风险意识、维权意识，帮助广大消费者树立正确的投资理念，引导他们理性投资，同时也让这 种违法犯罪活动无藏身之处。
来源：法制日报
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