内控委员会职责范文大全

第一篇：内控委员会职责

一、中国银行

中国银行风险管理与内部控制委员会是全行授信风险管理和内部控制的研究、审议和决策机构，受行长办公会的委托，审议决定全行授信风险管理政策，制定授信风险管理和内部控制长远目标及工作规划，检查监督风险管理和内部控制执行情况，研究决定有关风险管理和内部控制的重大事项。

委员会经行长办公会授权履行以下主要职能：

1.分析国际和国内经济金融形势，研究贯彻国家有关经济、金融方针政策和中央银行有关政策制度的措施，研究确定我行授信风险管理与内部控制的基本方针； 2.审议中国银行信贷政策、授信业务授权管理办法、授信资产保全政策及其他重大的授信风险管理基本规章制度，经行长办公会批准后实施；

3.审议授信风险管理的中长期战略及年度工作规划，经行长办公会批准后实施；

4.审议风险管理部等有关职能部门定期报送的授信风险管理及资产保全专题报告，确定授信风险管理及资产保全的期间目标和工作重点，对各行（部）的风险管理及内控工作作出评价，提出改进工作的要求，确保全行授信风险管理政策的权威性、一致性；

5.审议委员会下属的信贷评审小组报送的重大项目，做出最终决策；

6.检查风险管理部及其他相关部门落实委员会政策决议的执行情况；检查各有关职能部门制定的涉及授信风险管理、资产保全及内部控制的政策、措施和管理规定及其执行情况；指导全行授信风险管理及内部控制工作。

二、XX有限责任公司

内控管理委员会的单位内控管理的决策机构，负责单位与内控有关的重大事项的决定。其主要职责包括：

1.审核内部控制体系的框架及实施计划；

2.审核内部控制体系管理的重大方针、政策、规章制度及相关业务流程；

3.指导和督促单位内部控制体系建设和运行工作的组织和实施；

4.审定单位内控评估报告、内控缺陷报告等相关报告； 5.负责重要内控方案的审批并提供所需的资源； 6.检查内控管理委员会办公室只能发挥的有效性； 7.决定与内控有关的其他重大事项。

内控工作的职责：

1.负责制定单位内部控制与风险管理规划和年度实施计划，并组织实施。

2.负责指导、监督单位职能部门内部控制与风险管理体系的建立和运行。

3.负责制定和完善单位内部控制与风险管理体系的管理制度、工作程序及相关标准和方法，并监督实施。4.负责组织开展单位内部控制与风险评估每年至少一次的测试工作，监督、检查和考核各职能部门贯彻、执行内部控制情况，评价内部控制与风险管理的健全性和有效性，并对存在的缺陷提出改进的建议和措施。

5.负责准备关于单位内部控制自我评估报告及其他年报需要披露的与内部控制有关的资料，并协调对外披露相关事宜。

6.负责协调内、外部审计工作。对内负责委托审计中心开展审计工作，对外负责审计师与审核委员会的沟通协调工作，包括初选及向审核委员会推荐聘任及解聘单位审计师、审核审计师的审计管理建议书等工作。7.负责跟踪检查内、外部审计提出的管理建议落实情况。8.负责跟踪检查内、外部审计提出的管理建议落实情况。9.负责组织《内部控制管理手册》的编制及修改完善维护工作。

10.负责建立并不断完善反舞弊工作机制。

11.负责组织开展效能监察，对重要事项、重点工作进行全

过程监督。

12.负责组织开展项目后评估管理工作，事项责任追究管理。13.定期组织开展内控培训，提高员工对内控工作的认识，并指导员工开展自我监督。

三．芜湖港储运股份有限公司（豆丁）

（一）内部控制组织的职责与权限：

1.公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施； 2.监事会对董事会简历与实施内部控制进行监督； 3.审计委员会负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜；

4.经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行； 5.公司董事会办公室负责组织协调内部控制体系的建立和后续维护；

6.公司监察审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作； 7.子公司经理层组织领导本单位内部控制的建立、实施、维护。

（二）公司董事会办公室内控职责：

1.负责内部控制体系建设规划并组织实施； 2.负责内部控制体系的运行维护；

（三）公司监察审计部内控职责：

1.负责制定测试规范，编制管理层内部控制评价计划； 2.组织安排内部控制测试；

3.组织制定缺陷认定规范，进行内部控制缺陷认定；对于重大缺陷和重要缺陷及整改方案，应向董事会、监事会或经理层报告。对一般缺陷，可以向企业经理层报告，并视情况考虑是否需要向董事会、监事会报告。4.对测试发现的问题进行评价，组织制定内部控制缺陷整改计划，对各类缺陷整改情况进行跟踪检查，定期对各单位体系运行情况组织考核评价；

5.对公司内部控制体系进行综合评估，腐恶出具内部控制评价报告。

（四）职能部门、控股子公司及分公司职责：

职能部门、控股子公司及分公司按照内部控制体系的各项要求，具体执行内控管理的衡策、制度，报告内部控制体系实施运行情况。

1.具体控制措施落实主体，各项业务涉及的具体岗位及其部门负责人；

2.各部门/单位负责人执行内部控制的具体措施； 组织各部门、各业务单元负责人学习每项业务流程控制图及关键控制矩阵，清晰自己的内部控制要求； 运行内部控制体系过程中，涉及到的各项实施证据，要有意识的保留在相关文稿中，以便检查； 每运行3个月后，各部门/单位必须向公司企业管理部提交内部控制运行情况报告。

四、XX商业银行（百度文库）

（一）董事会在内控方面的职责：

1.保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系； 2.负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；

3.负责确保商业银行在法律和政策的框架评价审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险； 4.负责审批组织机构；

5.负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；

6.和高级管理层一起培育良好的内部控制文化，提高员工的风险意识和职业道德素质；

7.和高级管理层一起建立通畅的内外部信息沟通渠道； 8.和高级管理层一起确保及时获取与内部控制有关的人力、物力、财力、信息以及技术等资源。

（二）监事会在内控方面的职责：

1.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系； 2.负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；

3.负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行。

（三）高级管理层在内控方面的职责：

1.负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估； 2.负责执行董事会决策；

3.负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施； 4.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行；

5.和董事会一起培育良好的内部控制文化，提高员工的风险意识和职业道德素质；

6.和董事会一起建立通畅的内外部信息沟通渠道； 7.和董事会一起确保及时获取与内部控制有关的人力、物力、财力、信息以及技术等资源。

五、中国中铁股份有限公司：

董事会是内部控制的决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制体系

设计的有效性，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

监事会是内部控制的监督机构，负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。

经理层是内部控制的执行领导机构，负责组织领导企业内部控制的日常运行。

股份公司战略规划部是内部控制体系的归口管理部门，负责组织内部控制体系的建立和日常维护以及监督工作；股份公司审计部是内部控制体系评价的归口管理部门，负责组织评价工作。

股份公司各部门是内部控制的执行部门，负责内部控制各项制度及流程的执行，负责归口管理业务的内部控制建立和自我监督评价工作。

第二篇：内控业务部门职责

财务负责人岗位职责

一、负责日常财务会计工作，综合管理本校的计财工作，监督本校严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

二、组织编制并督促执行本级各项事业发展计划、财务收支计划。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。

三、切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

四、定期分析本校的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织直属单位内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。

五、制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。

六、审查本单位对外提供的一切会计资料和统计资料。

七、负责完成领导交办的各项任务，督促完成上级部门或同级财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，配合完成内部各业务处室涉及计财方面的有关事项。

八、负责本校财会人员的业务考核和业务培训，参与研究本系统会计人员的作用和调配。

九、负责处理本单位与其他部门之间的经济业务关系。

十、与本单位负责人没有直系亲属关系。

会计员岗位职责

1.忠于职守、廉洁奉公，自觉抵制违纪违法行为，严格遵守财经法规和财经纪律，严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。完成教育局计财科布置的各项工作。

2.切实加强会计基础工作，仔细审核原始凭证、记账凭证，拒收虚假票据，提高会计核算质量。认真编制各类会计报表及统计报表，做到不错、不漏、不瞒、不拖。

3.按程序规范做好收据的销号工作、支票使用入帐及作废的统计工作，负责会计资料的装订归档、保管和监管工作。

4.定期与出纳、财产保管员核对帐目，编制银行调节表，做到账账相符，账物相符。

5.积极配合上级部门对财务和会计工作的检查、审计等，如实完整地提供一切会计资料和信息。

6.负责做好本单位的工资单编制以及代扣代缴个人所得税、养老保险金、医疗保险金、公积金、失业保险金等相关事项的工作。

7.及时、正确编制部门预算、部门预算的调整，按照预算计划执行，确保教育经费安全、有效地运作。

8.按时做好财务分析报告，分析财务收支情况，及时书面报告校长。

9.认真完成上级财政部门交办的其它工作。

出纳员岗位职责

1.忠于职守、廉洁奉公，自觉抵制违纪违法行为，严格遵守财经法规和财经纪律，严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。不得私设小金库。2.3.负责本单位的收费工作，严格执行亮证收费，按项目、严格审核原始凭证，拒收虚假票据，对原始凭据的真实按标准收费，收费后及时解交银行，不得坐支，不得挪用公款。性、正确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付，把好出纳关。

4.审核后的原始凭证应及时编制记账凭证，做到“日清日结”。每天结出现金余额并与实际库存进行核实，按时与会计核对账目，及时与银行对账，做到账账、账实相符。库存现金不得超过规定限额。

5.6.7.8.任务。

加强支票管理工作，做好支票领用、签发、审批手续，保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存现金、有积极主动配合上级对财务工作的检查、审计等，如实完积极主动配合会计人员工作，努力完成上级交办的其他签发支票时内容要填写齐全，支票领用申请单要有领用人签字。价证券，管好保险箱钥匙并拨转保险箱密码。整地提供一切会计资料和信息。

稽核员岗位职责

一、协助审查本级及本单位的财务收支计划和预算计划。

二、负责逐笔复核本单位各户原始凭证和记账凭证，并对复核签署的一切凭证负责。

三、定期抽查各户账簿记录。

四、复核各种会计报表，并对复核的报表负责。

五、承办财务检查和财务监督的相关工作。

六、承办领导交办的其他专项财务检查和内部审计工作。

审核岗位职责

一、熟悉与执行国家有关的财经制度及学校内部的各项规定，严格掌握各种开支范围及标准，既要坚持原则，秉公办事，讲究工作效率，又要做到耐心细致，礼貌待人。

二、按照《会计法》规定，严格审核各种收支凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，按时填制收付款记帐凭单，并交由出纳人员办理收付。做好财务制度的宣传解释工作，对不符合规定的应拒绝支付，并耐心解释有关规定。

三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目及本单位设立的明细科目、项目，编制记帐凭单时要准确反映原始凭证的内容，摘要简明，要素完备，金额准确。

四、熟悉学校预算计划，掌握各部门预算指标，坚持量入为出的原则，不办理无收入来源的支出，对无计划、超计划的开支，应停止办理报销业务。

五、对各种性质的暂付款、借出款要严格审核，杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来款，对长期借款负责催交，往来款核销要准确无误。

六、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作，作好计算机的卫生保养工作。

第三篇：委员会职责

设 备 管 理 委 员 会 职 责

1、审 议 设 备 管 理 职 能 部 门 的 年 度 工 作 报 告 和 工 作 计 划。

2、审 议 临 床 工 程 科 提 交 的 年 度 预 算 计 划，确 定 项 目 建 议 书 报 院 委 会 通 过。

3、制 定 医 院 专 业 设 备 的 管 理 政 策，审 议 职 能 部 门 的 工 作 方 案，审 议 年 度 专 业 设 备 预 算 计 划

。将 上 述 决 定 提 交 院 委 会 通 过。专 业 设 备 指 医 疗 器 械、设 备，教 学 和 科 研 仪 器 设 备，计 算 机 及 其 外 部 设 备 等。、对 大 型 专 业 设 备 进 行 技 术 和 可 行 性 论 证，参 与 专 业 设 备 的 招 标 评 标 工 作。、应 院 委 会 的 要 求 提 供 专 家 咨 询 意 见。、对 医 院 其 他 涉 及 设 备 管 理 的 问 题 作 出 意 见 和 建 议 并 提 交 院 委 会。、设 备 管 理 委 员 会 的 组 成 ： 医 院 分 管 专 业 设 备 管 理 的 院 长 担 任 委 员 会 主 任，临 床 工 程 科 科 长 担 任 副 主 任，委 员 由 各 临 床 大 科 主 任，放 射、检 验、特 检 等 医 技 科 室 主 任 以 及 财 务、监 察、医 务 等 职 能 部 门 科 长 组 成。、设 备 管 理 委 员 会 的 换 届 与 医 院 中 层 干 部 换 届 同 步。委 员 会 组 成 人 员 名 单 有 委 员 会 主 任 拟 定 并 报 院 委 会 审 议 通 过。、设 备 管 理 委 员 会 办 公 室 设 在 临 床 工 程 科。设 备 管 理 委 员 会 的 常 务 工 作 由 临 床 工 程 科 负 责，设 备 管 理 委 员 会 会 议 可 根 据 委 员 或 院 委 会 的 要 求，由 临 床 工 程 科 召 集 并 做 会 议 纪 要，分 管 院 长 签 发。0、设 备 管 理 委 员 会 在 进 行 决 策 时 应 发 扬 民 主，充 分 听 取 各 方 面 专 家 意 见，在 进 行 预 算 等 重 大 问 题 决 策 时 执 行 票 决 制，实 行 一 人 一 票，简 单 多 数 通 过 原 则。设 备 管 理 委 员 会 成 员 应 严 格 遵 守 国 家 法 律 和 医 院 工 作 纪 律，不 以 权 谋 私，不 损 害 医 院 和 公 众 利 益。违 反 上 述 原 则，将 提 交 医 院 有 关 部 门 依 法 处 理。

医 院 计 算 机 信 息 系 统 管 理 委 员 会 职 责、贯 彻 执 行 国 家 卫 生 部、卫 生 厅 关 于 信 息 管 理 工 作 的 有 关 规 定，负 责 对 全 院 信 息 管 理 工 作 进 行 组 织 领 导。、制 订 医 院 信 息 化 建 设 工 作 的 发 展 规 划、年 度 计 划、信 息 管 理 制 度，审 议 医 院 信 息 系 统 建 设 的 设 计 和 规 划，并 组 织 实 施 并 监 督 检 查。、根 据 有 关 规 定 和 医 院 具 体 情 况，责 成 计 算 机 系 统 有 关 部 门 和 单 位 制 订 信 息 管 理 及 安 全 规 章 制 度。、负 责 本 院 重 大 信 息 化 建 设 项 目 的 可 行 性 分 析、技 术 标 准 的 制 定 工 作。负 责 对 计 算 机 软 件 系 统 项 目 的 方 案、规 划、流 程、功 能、验 收 等 环 节 进 行 统 一 管 理、对 病 案 统 计 管 理、医 院 图 书 信 息 管 理、档 案 管 理 部 门 进 行 信 息 管 理 工 作 的 指 导 和 相 关 制 度 的 制 定 实 施。、组 织 有 关 人 员 对 全 院 计 算 机 系 统 开 展 专 项 检 查，发 现 问 题 及 时 提 出 整 改 意 见，并 协 助 有 关 部 门 具 体 落 实。、信 息 管 理 委 员 会 的 办 公 室 设 在 医 院 计 算 机 信 息 管 理 中 心，负 责 医 院 信 息 管 理 有 关 事 宜 的 具 体 实 施 工 作。

医院输血管理委员会职责及功能职责

1、制 定 各 种 临 床 输 血 治 疗 用 血 的 原 则、评 估 输 血 科(血 库)的 统 计 资 料、分 析 全 血 或 成 分 血 的 使 用 情 况、估 算 输 血 科(血 库)贮 备 血 及 输 血 的 比 例、评 估 输 血 反 应 及 输 血 后 感 染 症、审 核 院 内 不 正 常 用 血 的 情 况、协 助 输 血 科(血 库)动 员 献 血 者(鼓 励 手 术 前 及 手 术 中 的 自 身 输 血)、对 院 内 有 关 人 员 进 行 输 血 教 育 培 训 , 一 年 至 少 一 次、协 调 沟 通 输 血 科(血 库)与 各 科 室 间 有 关 输 血 工 作 的 时 宜 功 能 :（1）客 观 分 析 医 院 用 血 和 各 种 血 液 成 分 的 情 况（2）指 导 临 床 用 血 和 血 液 成 分 的 输 注 治 疗 , 提 高 临 床 用 血 的 疗 效，保 证 临 床 用 血 的 质 量

医 疗 质 量 管 理 小 组 职 责

1、在 医 院 质 量 管 理 委 员 会 领 导 下 进 行 工 作，履 行 对 科 室 医 疗 的 质 量 管 理。、建 立 健 全 质 量 保 证 体 系，科 一 级 质 量 管 理 组 织，配 备 专（兼）职 人 员，负 责 质 量 管 理 工 作。、院、科 二 级 质 量 管 理 组 织 要 根 据 上 级 有 关 要 求 和 自 身 医 疗 工 作 的 实 际，建 立 切 实 可 行 的 质 量 管 理 方 案。、质 量 管 理 方 案 的 主 要 内 容 包 括 ： 质 量 管 理 目 标、指 标、计 划、措 施，进 行 效 果 评 价 及 信 息 反 馈 等，并 定 期 进 行 更 新 和 完 善。、加 强 对 医 护 人 员 的 质 量 管 理 教 育，组 织 其 参 加 质 量 管 理 活 动。、定 期 对 临 床 科 室 的 质 量 进 行 检 查，并 有 文 字 记 录，定 期 逐 级 上 报。、质 量 检 查 结 果 与 评 优、奖 惩 及 职 称 评 聘 相 结 合，并 纳 入 医 院 评 审。、定 期 召 开 医 疗 质 量 管 理 小 组 会 议，对 检 查 中 发 现 的 问 题 进 行 分 析、整 改。

医 院 伦 理 委 员 会 职 责 1、决 定 一 项 临 床 研 究 是 否 可 以 进 行 ；、审 查 试 验 方 案 ；、审 查 研 究 者 的 资 格 ；、审 查 知 情 同 意 书 及 签 署 过 程 ；、审 查 研 究 者 手 册 ；、审 查 试 验 方 案 的 任 何 修 改、审 查 受 试 者 入 选 方 法，包 括 招 募 办 法 或 广 告 ； 8、接 受 严 重 不 良 事 件 报 告 ；、应 接 受 并 遵 循 伦 理 委 员 会 标 准 操 作 规 程（S O P）；0、及 时 召 开 会 议 审 核 或 修 改 临 床 试 验 方 案 ；

11、所 有 会 议 及 决 议 均 应 有 书 面 记 录 并 经 所 有 参 加 会 议 的 委 员 签 名 ； 2、书 面 记 录 应 保 存 至 临 床 试 验 结 束 后 至 少 5 年。

生 殖 伦 理 委 员 会 职 责 1、咨 询 决 策 功 能 ： 针 对 生 殖 医 学 中 的 伦 理 冲 突 和 医 疗 纠 纷 及 医 德 难 题，能 充 分 运 用 与 综 合 各 专 业 优 势，在 伦 理 学 原 则 指 导 下 进 行 决 策 和 提 供 咨 询 服 务。、监 督 审 查 功 能 ： 委 员 会 受 理 涉 及 生 殖 伦 理 的 相 关 事 务，通 过 定 期 与 不 定 期 的 督 查 审 核 来 监 督 临 床 工 作 各 环 节 的 伦 理 规 范 问 题。还 通 过 监 督 各 项 规 章 制 度 的 完 善 与 执 行 来 严 格 流 程 管 理，避 免 医 疗 风 险，保 护 2 0年 卫 生 部 发 布 的 《 实 施 人 类 辅 助 生 殖 技 术 的 伦 理 原 则 》 中 阐 述 的 医 患 双 方 的 各 项 权 利。、教 育 培 训 功 能 ： 委 员 会 主 要 承 担 临 床 专 业 人 员 和 伦 理 委 员 会 成 员 自 身 的 教 育 培 训 任 务，主 要 承 担 患 者 及 其 家 属 有 关 生 殖 医 学 的 健 康 宣 教 工 作，主 要 承 担 生 殖 医 学 伦 理 学 的 普 及 工 作，协 助 开 展 社 区、公 众 的 生 殖 伦 理 学 教 育。、研 究 协 调 功 能 ： 对 日 常 工 作 中 新 出 现 的 伦 理 问 题 及 时 讨 论、研 究 与 协 调，并 在 相 关 制 度 和 流 程 中 加 以 规 范 与 完 善，加 强 与 其 他 伦 理 组 织 与 生 殖 医 学 学 术 组 织 的 横 向 交 流。

住 院 / 专 科 医 师 培 训 工 作 委 员 会 职 责 1、负 责 和 审 定 全 院 住 院 / 专 科 医 师 招 收 工 作 ； 2、审 定 各 二 级 学 科 制 订 的 住 院 / 专 科 医 师 培 训、考 核 实 施 细 则 ； 3、审 定 我 院 住 院 / 专 科 医 师 规 范 化 培 训 相 关 政 策 ； 4、督 促 检 查 培 训 工 作 ； 5、检 查 与 评 估 培 训 质 量 ； 6、审 定 住 院 / 专 科 医 师 培 训 合 格 资 格。学 术 委 员 会 的 职 责 1、学 术 审 议。审 议 学 科 建 设 与 发 展 规 划 ； 医 疗、科 技 工 作 计 划 ； 医 院 人 才 队 伍 建 设 规 划 ； 重 大 科 研 设 备 添 置 计 划 ； 新 设 立 医 疗 科 研 中 心 的 可 行 性 论 证 以 及 医 疗 科 研 中 心 的 调 整 和 撤 消 ； 医 院 其 他 学 术 工 作 的 重 要 决 策。、学 术 评 议。评 审 卫 技 人 员 及 其 他 专 业 技 术 职 务 ； 评 价 拟 引 进 人 才 的 学 术 水平并 做 出 聘 任 相 应 专 业 技 术 职 务 的 建 议 ； 评 议 推 荐 国 内 外 重 要 学 术 组 织 的 任 职 人 选、各 级 政 府 部 门 组 织 的 各 种 人 才 选 拔 造 就 计 划 人 选 ； 评 审 推 荐 各 类 限 额 申 报 的 科 研 项 目、新 医 疗 技 术 和 成 果 奖 励 ； 审 定 医 院 设 立 的 各 类 科 研 项 目 和 奖 项 等。、学 风 维 护。负 责 学 术 争 议 的 仲 裁，接 受 卫 技 人 员 科 研 道 德 问 题 的 投 诉 和 调 查，并 向 院 务 会 提 出 处 理 建 议。、受 院 长 委 托 对 涉 及 学 术 问 题 的 其 它 重 要 事 项 进 行 论 证 和 咨 询。

临 床 路 径 管 理 委 员 会 职 责

1、制 定 本 院 临 床 路 径 开 发 与 实 施 的 规 划、方 案 和 相 关 制 度 ； 2、协 调 临 床 路 径 开 发 与 实 施 过 程 中 遇 到 的 问 题 ； 3、确 定 实 施 临 床 路 径 的 病 种 ； 4、审 核 临 床 路 径 文 本 ； 5、组 织 临 床 路 径 相 关 的 培 训 工 作 ； 6、审 核 临 床 路 径 的 评 价 结 果 与 改 进 措 施。医 疗 器 械 临 床 使 用 安 全 管 理 委 员 会 职 责

1、组 织 确 定 医 疗 器 械 临 床 使 用 安 全 管 理 的 范 围 ： 医 疗 器 械 产 品、人 员、制 度、技 术 规 范、设 施、环 境 等 的 安 全 管 理。每 年 定 期 召 开 委 员 会 会 议。、组 织 制 定 医 疗 器 械 临 床 准 入 与 评 价 管 理 制 度。、组 织 制 定 医 疗 器 械 验 收 管 理 制 度。、组 织 制 定 医 疗 器 械 维 修 保 养 工 作 制 度。、组 织 制 定 医 疗 器 械 操 作 使 用 管 理 制 度。、组 织 制 定 医 疗 器 械 报 废 制 度。、组 织 制 定 一 次 性 卫 生 材 料 管 理 制 度。、组 织 制 定 植 入 性 材 料 管 理 制 度。

卫 生 材 料 管 理 委 员 会 职 责

1、在 医 院 卫 生 材 料 管 理 委 员 会 主 任 的 领 导 下，负 责 组 织 实 施 医 院 卫 生 材 料 的 管 理 工 作。每 年 定 期 召 开 委 员 会 会 议。、组 织 制 定 卫 生 材 料 招 标 采 购 工 作 制 度。、组 织 制 定 卫 生 材 料 验 收 管 理 制 度。、组 织 制 定 不 合 格 医 疗 器 械 管 理 制 度。、组 织 讨 论 卫 生 材 料 新 材 料 可 行 性 报 告。、组 织 制 定 临 床 急 需 卫 生 材 料 审 批 制 度。

药 品、材 料 采 购 委 员 会

1、在 医 院 药 品、材 料 管 理 委 员 会 主 任 的 领 导 下，负 责 组 织 实 施 医 院 药 品、卫 生 材 料、总 务 物 资 的 采 购 管 理 工 作。、组 织 制 定 药 品 采 购 工 作 制 度。、组 织 制 定 卫 生 材 料 管 理 办 法。、组 织 制 定 总 务 物 资 采 购 管 理 制 度。、组 织 制 定 首 次 供 应 商 资 质 审 核 制 度。、组 织 制 定 仓 库 管 理 制 度。

药 事 管 理 与 药 物 治 疗 学 委 员 会 职 责

1、认 真 贯 彻 执 行 《 药 品 管 理 法 》 及 其 实 施 细 则，并 组 织 制 订 本 院 相 应 的 规 章 制 度，经 常 检 查 《 药 品 管 理 法 》 的 执 行 情 况，对 违 反 事 件 要 及 时 纠 正，严 肃 处 理。

2、根 据 “ 医 院 用 药 品 种 目 录 ”，检 查 审 定 各 种 用 药 计 划，制 订 调 整 本 院 基 本 用 药 目 录 和 处 方 手 册，定 期 审 定 需 增 加 或 淘 汰 的 药 品 品 种。、审 查 各 种 申 请 购 入 新 药 和 新 制 剂，并 按 有 关 规 定 报 上 级 备 案 或 批 准。、审 查 药 品 采 购 计 划 及 实 际 执 行 情 况，决 定 特 殊 紧 缺 药 品 分 配 使 用 方 案。、定 期 组 织 检 查 各 种 药 品 使 用、管 理 情 况 及 自 配 制 剂 的 质 量。指 导 监 督 临 床 各 科 合 理 用 药，分 析 药 物 不 良 反 应，研 究 防 止 用 药 事 故 和 药 源 性 疾 病 的 措 施，确 保 安 全 有 效 用 药。及 时 处 理 用 药 重 大 问 题。、定 期 组 织 检 查 各 科 毒、麻、精 神 及 放 射 性 等 药 品 使 用 和 管 理 情 况，发 现 问 题 及 时 纠 正。对 违 反 者，要 严 肃 处 理，并 及 时 上 报。、支 持 医 院 药 学 工 作，指 导 和 协 助 中 西 药 物 和 制 剂 的 开 发。、药 事 管 理 与 药 物 治 疗 学 委 员 会 每 季 度 召 开 一 次 会 议。、药 剂 科 为 药 事 管 理 与 药 物 治 疗 学 委 员 会 的 常 设 机 构，负 责 药 事 管 理 与 药 物 治 疗 学 委 员 会 的 日 常 工 作。

爱 国 卫 生 运 动 委 员 会 职 责

1、负 责 制 定 和 修 改 医 院 爱 国 卫 生 工 作 目 标 和 管 理 条 例。、全 面 负 责 医 院 内 部 环 境 卫 生 管 理 工 作，指 导 和 监 管 医 院 卫 生 保 洁 职 能 部 门 及 专 业 保 洁 公 司。3、配 合 市 卫 生 局、市 爱 卫 办 开 展 爱 国 卫 生 活 动，落 实 “ 灭 四 害 ”，控 制 吸 烟 等 工 作 措 施。、负 责 医 院 健 康 宣 教，健 康 促 进 工 作，开 展 多 层 次，多 形 式 的 健 康 宣 传 活 动。、负 责 医 院 内 部 “ 节 假 日 ” 或 重 大 欢 庆 节 日 的 环 境 卫 生 突 击 检 查 的 组 织 和 实 施，督 促 和 指 导 科 室 部 门 搞 好 内 部 环 境 卫 生。

医 疗 安 全 管 理 委 员 会 职 责 职 责

贯 彻 执 行 《 侵 权 责 任 法 》、《 执 业 医 师 法 》 和 《 护 士 条 例 》，制 定 全 院 医 疗 护 理 安 全 标 准、安 全 管 理 方 案，负 责 医 疗 护 理 安 全 监 督、检 查、考 核 及 有 关 信 息 资 料 的 收 集、整 理 工 作，对 存 在 的 问 题 要 及 时 向 有 关 部 门 反 馈，并 监 督 整 改 落 实 情 况 ； 做 好 医 疗 纠 纷 防 范 工 作，制 定 具 体 防 范 措 施，负 责 各 类 医 疗 的 调 查，并 分 析 纠 纷 产 生 的 原 因，按 照 科 学、公 正、合 理 的 原 则 处 理 好 各 类 纠 纷。每 季 召 开 一 次 会 议，并 有 详 细 的 会 议 记 录。

公 费 管 理 委 员 会 职 责、负 责 制 定 医 院 职 工 医 疗 费 用 年 度 预 算 和 支 出。、负 责 制 定 和 修 改 医 院 《 职 工 医 疗 费 用 管 理 实 施 办 法 》。、负 责 制 定 和 修 改 医 院 职 工 年 度 体 检 范 围、项 目 及 费 用 等 具 体 方 案。、负 责 制 定 医 院 职 工 子 女 统 筹 医 疗 年 度 预 算 和 支 出。、负 责 医 院 职 工 工（公）伤 事 件 鉴 定 处 理。、负 责 医 院 职 工 职 业 防 护 条 例 制 定 和 认 定 处 理。、结 合 医 院 实 际 情 况，在 我 院 贯 彻 落 实 市 社 保 局 相 关 医 保 政 策 法 规 和 标 准。

普 法 教 育 委 员 会 工 作 职 责

为 切 实 抓 好 我 院 的 “ 五 五 ” 普 法 工 作，使 各 项 工 作 及 时 落 实 到 位，制 定 办 公 室 工 作 职 责 ：、组 织 好 干 部 职 工 学 法，开 展 好 法 制 宣 传 教 育 活 动。

2、制 定 本 系 统 的 《 规 划 》 和 年 度 工 作 计 划。

3、督 促 参 学 人 员 做 好 学习笔 记，撰 写 心 得 体 会。、每 年 对 本 年 度 的 普 法 工 作 进 行 总 结。、做 好 上 传 下 达 工 作，组 织 好 年 度 法 律 知 识 考 试。

6、切 实 做 好 普 法 通 讯 报 道 工 作。充 分 利 用 网 络、宣 传 栏、法 律 知 识 竞 赛 等 形 式，广 泛 宣 传，极 力 营 造 学 法、用 法 的 良 好 氛 围。、负 责 对 全 院 各 科 室 部 门 普 法 任 务 的 分 解、布 置 和 检 查 督 促 工 作，确 保 院 内 普 法 工 作 任 务 分 配 合 理，工 作 扎 实，不 留 死 角。、及 时 总 结 普 法 工 作 经 验，不 断 研 究 和 改 进 普 法 工 作 方 法，使 普 法 工 作 常 抓 不 懈。、择 机 在 每 年 普 法 年 度 聘 请 法 律 专 家 授 课。

医 保、医 药 价 格 管 理 委 员 会 职 责

医 院 医 保、医 药 价 格 管 理 委 员 会 由 院 领 导 和 相 关 科 室 负 责 人 组 成，分 管 院 长 任 主 任，医 保 管 理 科 作 为 常 设 的 办 事 机 构，委 员 会 会 议 每 季 召 开 一 次。、在 分 管 院 长 领 导 下，全 面 领 导 并 负 责 医 院 的 医 保 管 理 工 作 的 开 展。、做 好 医 保 政 策 规 定 的 宣 传 培 训 工 作，增 强 全 院 职 工 的 医 保 法 律 意 识 和 执 行 医 保 政 策 的 自 觉 性。、制 订 医 保 科 工 作 范 围、工 作 制 度 和 相 关 人 员 的 岗 位 职 责。

4、督 查 医 保 管 理 工 作 具 体 事 务 的 执 行 是 否 符 合 有 关 政 策 规 定，讨 论 决 定 对 新 政 策 的 理 解、掌 握 和 具 体 执 行 落 实。、督 查 医 保 相 关 协 助 部 门 的 政 策 执 行 是 否 落 实 到 位，如 药 剂 科 负 责 药 品 字 典 库 的 维 护 工 作，信 息 中 心 负 责 计 算 机 接 口 和 信 息 的 维 护 工 作，财 务 科 的 医 保 帐 户 结 算 工 作。、讨 论 医 保 剔 除 情 况 及 整 改 对 策，讨 论 医 保 工 作 中 存 在 的 问 题，商 讨 解 决 方 案。、组 织 制 定 和 督 查 医 保 管 理 评 审 制 度 及 奖 惩 制 度 的 落 实。8 组 织 制 定 和 督 查 临 床 医 务 人 员 在 执 行 医 保 制 度 中 的 规 范 条 例 和 奖 惩 制 度。、根 据 政 府 价 格 主 管 部 门 有 关 价 格 管 理 的 规 定，研 究 制 定 医 疗 机 构 医 药 价 格 管 理 制 度、考 评 指 标 及 奖 惩 标 准，并 负 责 组 织 实 施 ； 0、对 医 院 价 格 执 行 情 况 进 行 指 导、协 调、监 督 和 考 核 , 讨 论、决 定 医 疗 机 构 收 费 管 理 机 制 等 重 大 事 项。

医 院 继 续 医 学 教 育 委 员 会 职 责

1、拟 订 我 院 继 续 医 学 教 育 总 体 规 划 和 实 施 计 划 ；、依 据 省 继 续 医 学 教 育 的 有 关 规 定，拟 订 具 体 细 则，并 督 促 实 施 ；、评 审 国 家 级、省 级 继 续 医 学 教 育 项 目。评 审 结 果 作 为 上 报 上 级 行 政 主 管 部 门 的 依 据 ；、对 我 院 继 续 医 学 教 育 工 作 进 行 业 务 指 导、检 查 和 评 估。

综 合 治 理 委 员 会 职 责

1、指 导、协 调、推 动 全 院 治 安 综 合 治 理 工 作 ； 宣 传、贯 彻 上 级 有 关 治 安 综 合 治 理 的 方 针、政 策，落 实 综 合 治 理 措 施，建 立 治 安 综 合 治 理 责 任 制。、根 据 上 级 部 门 和 院 党 委 工 作 部 署，制 定 全 院 治 安 综 合 治 理 计 划 和 措 施，召 开 治 安 综 合 治 理 工 作 会 议，研 究、部 署、检 查 工 作。、组 织 有 关 部 门 对 全 院 工 作 人 员 进 行 社 会 主 义 法 制 教 育 和 防 火、防 盗、防 破 坏、防 治 安 灾 害 事 故 的 安 全 教 育，增 强 其 遵 纪 守 法 的 自 觉 性。、指 导 和 督 促 下 设 的 政 治 安 全 委 员 会、防 火 委 员 会、交 通 安 全 委 员 会、法 制 宣 传 安 全 委 员 会、民 事 调 解 委 员 会 的 各 项 工 作。、开 展 调 查、研 究、组 织 各 部 门 交 流 治 安 综 合 治 理 工 作 经 验，决 定 表 彰、批 评 事 项 或 向 医 院 提 出 奖 惩 建 议。、办 理 社 会 治 安 综 合 治 理 其 他 事 项，参 加 所 在 地 区 的 治 安 综 合 治 理 活 动。

消 防 安 全 委 员 会 工 作 职 责、加 强 医 院 的 消 防 安 全 管 理，认 真 贯 彻 落 实 中 央、省、市 公 安 消 防 机 关 有 关 消 防 工 作 的 指 示 和 决 定，全 面 落 实 “ 预 防 为 主、防 消 结 合 ” 的 消 防 工 作 方 针 和 “ 谁 主 管、谁 负 责 ” 的 工 作 原 则，保 障 人 民 的 生 命 安 全 和 医 院 财 产 安 全。、依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 消 防 法 》 和 有 关 消 防 法 规 等，负 责 消 防 制 度 的 建 立 和 落 实，实 行 严 格 管 理，科 学 管 理、依 法 管 理。、定 期 召 开 消 防 安 全 会 议，研 究 部 署 检 查 和 总 结 医 院 安 全 防 火 工 作，及 时 解 决 重 大 火 险 隐 患 的 整 改 工 作，对 防 火 检 查 的 火 险 隐 患 及 时 督 办 处 理。

4、经 常 向 上 级 消 防 机 关 部 门 汇 报 单 位 的 消 防 工 作，认 真 落 实 上 级 有 关 防 火 工 作 的 要 求，定 期 组 织 和 领 导 义 务 消 防 队 的 培 训 和 演习，以 及 员 工 消 防 安 全 教 育 工 作。、发 生 火 灾 时 迅 速 成 立 灭 火 指 挥 部，负 责 组 织 指 挥 现 场 扑 救 工 作，追 查 火 灾 原 因 对 有 关 责 任 人 进 行 处 罚。、负 责 建 立 健 全 各 级 防 火 组 织 和 制 定 消 防 管 理 工 作 细 则，审 查 并 通 过 有 关 安 全 防 火 责 任 制 度，将 安 全 防 火 责 任 制 逐 级 落 实 到 每 个 科 室，坚 持 定 期 或 不 定 期 的 组 织 全 院 性 防 火 安 全 督 查，监 督 火 险 隐 患 的 整 改，落 实 各 项 安 全 防 范 措 施。按 时 组 织 或 督 促 消 防 安 全 检 查，研 究 解 决 重 大 火 险 隐 患 和 不 安 全 因 素，对 在 消 防 工 作 上 做 出 显 著 成 绩 或 因 违 反 消 防 制 度 造 成 不 良 后 果 的 部 门 和 人 员 做 出 奖 罚 决 定。

易 制 毒 化 学 品 管 理 委 员 会 职 责

1、组 织 制 定 易 制 毒 化 学 品 使 用 管 理 制 度 2、组 织 制 定 易 制 毒 化 学 品 的 采 购 管 理 制 度、组 织 制 定 易 制 毒 化 学 品 的 贮 存 管 理 制 度、组 织 制 定 易 制 毒 化 学 品 领 取 和 发 放 管 理 职 责 5、组 织 制 定 易 制 毒 化 学 品 使 用 及 贮 存 人 员 管 理 职 责、组 织 制 定 易 制 毒 化 学 品 使 用 后 的 处 理 制 度

医 院 感 染 管 理 委 员 会 职 责

1、认 真 贯 彻 医 院 感 染 管 理 方 面 的 法 律 法 规 及 技 术 规 范、标 准，制 定 本 医 院 预 防 和 控 制 医 院 感 染 的 规 章 制 度、医 院 感 染 诊 断 标 准 并 监 督 实 施。、根 据 预 防 医 院 感 染 和 卫 生 学 要 求，对 本 医 院 的 建 筑 设 计、重 点 科 室 建 设 的 基 本 标 准、基 本 设 施 和 工 作 流 程 进 行 审 查 并 提 出 意 见。、研 究 并 确 定 本 医 院 的 医 院 感 染 管 理 工 作 计 划，并 对 计 划 的 实 施 进 行 考 核 和 评 价。、研 究 并 确 定 本 医 院 的 医 院 感 染 重 点 部 门、重 点 环 节、重 点 流 程、危 险 因 素 以 及 采 取 的 干 预 措 施，明 确 各 有 关 部 门、人 员 在 预 防 和 控 制 医 院 感 染 工 作 中 的 责 任。、研 究 并 制 定 本 医 院 发 生 医 院 感 染 暴 发 及 出 现 不 明 原 因 传 染 性 疾 病 或 者 特 殊 病 原 体 感 染 病 例 等 事 件 时 的 控 制 预 案。、建 立 会 议 制 度，定 期 研 究、协 调 和 解 决 有 关 医 院 感 染 管 理 方 面 的 问 题。、根 据 本 医 院 病 原 体 特 点 和 耐 药 现 状，配 合 药 事 管 理 委 员 会 提 出 合 理 使 用 抗 菌 药 物 的 指 导 意 见。、其 他 有 关 医 院 感 染 管 理 的 重 要 事 宜。医 师 定 期 考 核 委 员 会 职 责

1、按 照 医 师 执 业 标 准 对 医 师 的 业 务 水平、工 作 成 绩 和 职 业 道 德 进 行 每 两 年 为 一 个 周 期 的 考 核。、定 期 考 核 应 当 坚 持 客 观、科 学、公平、公 正、公 开 原 则。

3、负 责 拟 定 医 师 考 核 工 作 制 度。、负 责 医 师 定 期 考 核 的 组 织、实 施 和 考 核 结 果 评 定。、对 医 师 定 期 考 核 工 作 进 行 检 查、指 导，保 证 考 核 工 作 的 规 范 进 行。、向 委 托 其 承 担 考 核 任 务 的 卫 生 行 政 部 门 报 告 考 核 工 作 情 况 及 医 师 考 核 结 果。、被 考 核 医 师 对 考 核 结 果 有 异 议 的，考 核 委 员 会 应 当 在 接 到 复 核 申 请 之 日 起 3 0 日 内 对 医 师 考 核 结 果 进 行 复 核，并 将 复 核 意 见 书 面 通 知 医 师 本 人。

病 案 管 理 委 员 会 职 责

1、在 业 务 院 长 领 导 下，全 面 负 责 医 院 门 急 诊 病 历、住 院 病 案 资 料 的 管 理 工 作。2、制 定、修 订 有 关 病 案 管 理 的 规 章 制 度，监 督 病 案 管 理 制 度 的 实 施。3、负 责 病 案 表 格 的 管 理，审 核 及 批 准 新 制 定 的 病 案 表 格 4、组 织 病 案 书 写、评 分 标 准 及 管 理 等 有 关 事 项 的 教 育 培 训。5、定 期 对 病 案 管 理 工 作 进 行 督 促、检 查 和 指 导，收 集 科 室 对 病 案 管 理 工 作 的 意 见 和 建 议。6、落 实 病 案 质 量 与 考 核 及 奖 惩 挂 钩，查 到 乙 级 和 丙 级 病 案 由 病 案 管 理 委 员 会 复 审 通 过 生 效，对 有 关 人 员 进 行 教 育 或 给 予 适 当 处 罚。7、在 临 床 医 师 和 病 案 管 理 人 员 之 间 发 挥 桥 梁 作 用，推 进 相 互 间 的 密 切 协 作，促 进 病 案 书 写 和 管 理 质 量 的 不 断 提 高。8、定 期 向 院 领 导 汇 报 病 案 委 员 会 工 作 及 病 案 质 量 情 况。

医 学 鉴 定 委 员 会 工 作 职 责

根 据《 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 卫 生 厅 人 身 伤 害 和 精 神 病 医 学 鉴 定 暂 行 规 定 》，为 提 高 医 学 鉴 定 质 量，保 障 司 法 公 正，制 定 医 院人 身 伤 害 医 学 鉴 定 委 员 会 的 职 责 如 下

：、不 受 理 当 事 人 单 位或 个 人 的 司 法 医 学 鉴 定，只 受 理 公、检、法、司

委 托 的 案 件。、必 须 按 照 省 政 府 指 定 划 分 区 域 进 行，不 得 超 越，特 殊 的 必 须 由 自 治 区 卫 生 厅医 政 处 指 定。

3、鉴 定 医 院 对 委 托 单 位 的 材 料 应 注 意 三 点 ：材 料 完 整 性、真实 性、必 要 对 当 事 人 进 行 活 体 检 查。、送 鉴 材 料 收 集 完 整 后，主 管 人 员 应 编 号、造 册、再 将 送 鉴 全 部 材 料，送 有 鉴 定 资 格 人 员 审 阅，审 阅 人 员 须 对 案 件 内 容 注 意 保 密，不 得 向 被 鉴 定 人 员 泄 密。、参 加 司 法 鉴 定 人 数 应 按 法 定 实 施，须 专 业 人 员 三 人 以 上（单 数），多 科 可 酌 情 增 加 相 关 专 业 人 员。、参 加 司 法 医 学 鉴 定 人 员，必 须 熟 悉 整 个 案 件 情 况 后，再 召 开 鉴 定 会，集 体 广 泛 研 究，畅 所 欲 言，以 多 数 人 鉴 定 意 见 作 出 公 正、客 观、科 学 的 鉴 定 结 论。、医 学 鉴 定 书 的 制 作，必 须 具 有 以 下 内 容 ： 委 托 单 位、委 托 理 由、受 理 时 期、被 鉴 定 人 一 般 情 况、主 要 伤 病 史、体 检 检 查 情 况、分 析 论 证 及 鉴 定 结 论、有 文 号、日 期、鉴 定 单 位 专 用 鉴 定 章、鉴 定 人 签 名、鉴 定 书 由 该 鉴 定 组 织 负 责 人 签 发 等。鉴 定 书 送 达 须 办 理 登 记 手 续。坚 持 谁 委 托，鉴 定 书 送 达 谁 的 原 则。、鉴 定 人 的 人 身 权 利 受 法 律 保 护。若 鉴 定 人 的 人 身 权 利 受 到 侵 害，鉴 定 人 有 权 拒 绝 鉴 定。、鉴 定 人 应 依 照 法 律 程 序 依 法 进 行 鉴 定，没 有 随 意 性，鉴 定 人 故 意 作 虚 假 鉴 定 或 严 重 不 负 责 任。0、医 学 鉴 定 是 刑 法 规 定 的，必 须 执 行，鉴 定 人 员 没 有 随 意 性。

1、医 学 鉴 定 应 作 道 统 计 上 报 制 度，重 大 特 殊 案 件 要 进 行 报 告。2、按 法 律 时 效 完 成，要 保 证 鉴 定 质 量，公 正、公平、科 学。

医 院 技 术 委 员 会 的 职 责

1、监 督 并 保 证 我 院 的 科 学 研 究 及 其 他 科 技 活 动 面 向 医 疗、卫 生、预 防 工 作 的 主 战 场，使 医 院 的 科 学 研 究 有 较 好 的 经 济 及 社 会 效 益。

2、对 医 院 的 医 学 科 学 研 究 计 划 进 行 预 测，为 确 定 科 研 目 标 和 研 究 方 向 提 供 科 学 依 据，使 决 策 和 计 划 避 免 片 面 性 和 局 限 性，为 选 择 最 佳 科 研 方 案 提 供 科 学 的 依 据，对 医 院 各 部 门 的 研 究 能 力 进 行 评 估，对 科 研 项 目 的 社 会 和 经 济 效 益 诸 方 面 进 行 综 合 判 断，使 决 策 和 计 划 更 具 先 进 性、科 学 性、可 行 性。、负 责 审 查 和 制 订 医 院近、远 期 科 技 发 展 规 划。重 点 是 加 强 对 严 重 危 害 人 民 健 康 的 常 见 病、多 发 病 防 治 技 术 的 研 究 和 新 兴 科 学 技 术 的 开 发、引 进、消 化、吸 收，以 不 断 提 高 我 院 防 治 疾 病 的 科 学 技 术 水平。、对 医 院 某 些 重 大 科 技 问 题，在 做 出 决 策 以 前 给 予 参 谋 和 咨 询，摆 明 问 题，确 定 目 标，拟 定 方 案 并 予 评 价，通 过 权 衡，综 合 判 断，选 取 以 最 低 代 价，最 短 的 时 间，最 优 的 效 果 的 实 施 方 案。

第四篇：委员会职责

老助老管理委员会职责

一、委员会会长职责：

协助中心做好院民的日常管理工作，帮助、指导中心的各项工作，并积极提出建议。参与中心规定的制定研究。参与中心服务规则的制定，并起到模范带头作用。

二、委员会副会长职责：

协助委员会会长做好院民的日常管理工作，协助会长指导中心的各项工作，并提出积极建议。参与中心规定的制定研究。参与中心服务规则的制定，并起到模范带头作用。

三、卫生监督管理员职责： 监督中心的公共卫生和院民的个人卫生状况。

四、安全监督管理员职责：

安全提醒。帮助增强院民的防火、防电安全意识，确保院民的安全。

五、生活委员职责：

互相帮助。老人与老人结对子，随时进行帮扶，尤其是有紧急情况下互相帮助，及时通知工作人员，让广大院民像一家人一样都感受到关怀，引领养老体系的文明风尚。

六、文艺委员职责：

在日常生活中带动院民搞好文艺娱乐活动；在节日期间，帮助中心筹办“欢度佳节”文艺联欢会，不断丰富老年人的精神文化生活。

七、体育委员职责：

帮助中心筹划和完善中心老人们的体育活动；体育器材的监督管理。

八、学习委员职责：

帮助中心筹划和完善中心老人们的文化活动。

九、组织委员职责：

协助筹划。帮助中心筹划和完善中心老人们的娱乐活动、文体活动。

十、宣传委员职责：

宣传带动。帮助中心带领全院贯彻执行党和国家的政策及法律法规；组织带动全院院民积极参加中心举办的各项活动，帮助中心调解和处理院民个人情况并予调解，努力营造敬老养老助老的良好氛围。

十一、民事调解员职责：

调解宣传。帮助中心调解和处理院民内部矛盾并予调解，及时化解和调解院民矛盾，让每一位院民融洽相处，创建和谐养老中心。

十二、食堂管理员职责：

协助中心做好食堂的工作，监督管理其他院民搞好食堂卫生。监督管理食堂的用电开关，发现隐患及时处理和报告。

老助老委员会的权利和义务：

1.老助老管理委员会，是现在中心的组织结构之一，是院民自己的群众性组织，是养老中心联系院民的桥梁和纽带。全体院民应自觉接受委员会的领导、督促和检查，积极支持委员会的各项工作；

2.委员会成员坚决支持养老中心的各项工作并认真完成。由养老中心办公室带领和指导工作，团结合作，逐步加强和完善；

3.各部门相互协作，取长补短，互相帮助确保各项工作顺利开展。

第五篇：内控部工作职责

内控部工作职责：

一、子公司、控股公司财务监督

1、负责根据国家和总部相关管理制度要求，在子公司、控股公司范围内健全财务管理与会计制度及实施细则，并组织实施；

2、负责规范属子公司、控股公司的的会计核算；

3、负责对子公司、控股公司实施财务风险控制，指导子公司、控股子公司开源节流，优化资金占用，定期对子公司、控股公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策支持；

4、负责在子公司、控股公司实施收支两条线和预算管理，严格规范财经纪律。

二、资金控制管理

1、负责制定公司的费用报销及付款制度；

2、负责检查各项资金支出情况。

三、成本消耗管理

1、负责制定、修订公司生产成本管理制度，跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。

2、负责进行生产成本分析，提交成本分析报告；

3、负责生产预算执行情况分析、报告。

四、存货结构管理

1、负责制定、修订公司存货管理制度，跟踪、检查执行情况，对存货实行制度监控；

2、负责进行存货分析，提交存货分析报告；

3、负责存货预算执行情况分析、报告；

4、负责包括采购计划和资金计划的审定，重要合同会签，参与和监督招标、议标的采购，以及相关控制评价工作。

五、应收账款管理

1、负责制定、修订公司应收账款管理制体系，跟踪、检查及帮助各部门、子公司和控股公司相关制度的执行，降低管理风险；

2、负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价，对其中的薄弱环节应及时加以纠正、完善；

3、负责参与赊销客户的信用资料的审核；

4、负责参与赊销客户的信用额度动态管理的审核.六、流程执行管理

1、负责根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部控制流程、政策、方法及执行标准；

2、负责依据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作，帮助各部门、下属子公司及控股公司现场规范相关的业务流程及操作规程，降低管理风险；

3、负责协调公司的内部控制自我评估项目，确保公司的有效控制达到管理层的控制目标：

1)协助流程及控制主人制定无效控制的补救计划，及跟踪计划，确保无效控制得以控制并转为有效；

2)给流程及控制主人提供关于内控方面的培训，建立及维护内部控制、自我评估、测试模板及工具，文件存档标准，及管理证明；

3)检查各控制主人的自我测试工作效果，包括测试样本，测试文件的归档等。

4、负责检查公司总部、下属子公司及控股公司相关运营、财务、人事等业务政策及流程情况；

5、负责制定及优化公司总部、下属子公司及控股公司风险评估体系；帮助管理层鉴别公司总部、下属子公司及控股公司管理上存在的风险；

6、负责平衡内部控制的要求与实际的业务发展的冲突，其他与内部控制相关的工作。