第一篇：永辉超市租赁场地交付工程条件
附件二：
永辉超市超市租赁场地交付工程条件
总体说明和界定
1、本项目有关甲方负责的所有相关政府手续及相关费用：除乙方在双方签订的文件中同意承担的费用外，其它由甲方负责的内容产生的所有手续和费用由甲方负责和承担。
2、本项目有关乙方负责的所有相关政府手续及相关费用：除甲方在双方签订的文件中同意承担的费用外，其它由乙方负责的内容产生的所有手续和费用由乙方负责和承担。
3、乙方租赁范围边界线设置围板以分隔范围与其它区域：按政府文明施工要求及甲方施工管理要求实施现场围护,乙方租赁范围边界线封堵留有进货通道，由甲方负责。
一、结构及层高、承重要求
（一）、结构：
1、按照乙方提供的商业布局平面方案结合甲方的施工蓝图，完成租赁场地土建和结构的改造、加固和完善工程，并验收合格。
2、如租赁场地平面存在落差，根据乙方经营要求的荷载需求由甲方负责填平。
（二）、层高：
层高：地下一层板下净高须在5.1米以上（梁下净高4.5米以上）;地面1层以上的板下净高均需在4.8米以上。
（三）、承重：
租赁场地的生鲜区域楼板承重须满足800KG/平方米荷载需求，仓库区域楼板承重须满足800KG/平方米荷载需求，其它区域楼板承重须满足500KG/平方米荷载需求；进货车道及收货区需满足单车自重加载重10t的荷载需求。如荷载无法满足上述荷载要求，由甲方负责加固。
二、供电系统要求
（一）、永久用电：
1、甲方应按现行国家设计规范完成对乙方变电所的设计及施工，通过当地供电局的审核并提供经当地供电 部门批准的用电方案批文，同时要满足乙方的要求。
2、甲方提供高压双回路商业性电源，2500 KVA专用变配电容量系统供乙方单独使用(应在乙方进场施工前配备完成)。甲方负责根据乙方提供的用电回路表中的回路及容量，从变电所的低压配电柜敷设电缆到乙方每层
配电小间，且保证其开关整定值和回路电缆符合乙方设计要求。变电所地面甲方负责铺设绝缘橡胶地板。在消防状态下，非消防负荷的切除装置集中设置在低压配电房内。甲方负责施工并承担相关全部费用。非乙方租赁区域内的照明及动力电源均须接自甲方的供电系统，相关设计和施工均由甲方负责。空调主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等应在空调主机房内设置集中控制装置。
3、甲方需在租赁场地移交给乙方前负责在甲方或乙方的电房内加装单独电表，并保证按约定的容量通电，乙方按实际使用及相关政府部门的收费标准计算向甲方缴纳电费，乙方同意每个月向甲方支付当月乙方电费的3%作为公共能耗费，同时甲方向乙方提供电费和公共能耗费总额等额的符合相关部门规定的增值税发票，如甲方未能按时按额提供增值税发票，则乙方有权从应缴房屋租赁费用中扣除由此产生的各类多缴税费。
4、甲方应在乙方营业时间内连续、不间断地供电（供电部门统一停电及供电部门输配电设备损坏等意外情况，以及甲方供电设备的维修、保养、不可抗力造成的停电情况除外，甲方在知晓情况下有责任提前24小时通知乙方）。
（二）、施工临时用电：乙方接场前若永久性用电不能配备完成，如甲方特别要求乙方提前进场施工，甲方须提供临时施工用电至租赁场地，并确保乙方施工期间持续不断的用电200KW。乙方负责在施工电箱内安装电表或由甲方单独设表计量，开业前乙方按照双方确认的用电量，参照供电部门收费标准支付电费。乙方支付电费前，甲方需提供发票并在开业前拆除由甲方提供的临时用电设施。
三、给、排水系统要求
（一）、永久用水：
1、甲方需提供进入乙方租赁场地DN63进水管接口，并且设置储水箱确保乙方能在营业时间内随时足量供水（水量200吨/天、水压0.35MPa以上）。乙方进场施工前，甲方需将进水管铺设至租赁场地内并设总阀（具体位置见附图），装表50，所需费用由甲方承担，表后所需费用由乙方自行处理。
2、甲方负责自乙方进场装修起30 日安装乙方独立计量水表，并保证按约定的容量通水，乙方按实际使用量及相关供水部门的收费标准向甲方缴纳水费，同时甲方向乙方提供等额的符合相关部门规定的增值税发票，如甲方未能按时按额提供增值税发票，则乙方有权从应缴房屋租赁费用中扣除由此产生的各类多缴税费。
3、甲方应在乙方营业时间内连续、不间断地供水（供水部门统一停水及供水部门供水设备损坏等意外情况，以及甲方供水设备的维修、保养、不可抗力造成的停水情况除外，甲方在知晓情况下有责任提前24小时通知乙方）。
（二）、施工临时用水：乙方接场前若永久性用水不能配备完成，如甲方特别要求乙方提前进场施工，甲方应提供临时施工用水至租赁场地，并确保乙方施工期间持续不断的用水（直径25mm水管）。乙方负责在出口端安
装水表或由甲方单独设表计量，开业前乙方按照双方确认的用水量，参照供水部门收费标准支付水费。乙方支付水费前，甲方需提供发票并在开业前拆除由甲方提供的临时用水设施。
（三）、卫生间排水：甲方需提供符合乙方超市卫生间排水条件的排污管道接口（污水管管径为DN150，材质为PE管或铸铁管）至乙方租赁场地内（具体位置见详图），支管由乙方负责铺设并与甲方提供的排污管道相接，此污水管须接入甲方提供的化粪池并经甲方提供的生化池排入市政污水管。甲方负责生化池至市政污水管的管道施工和与市政污水管接驳连接的手续办理，并承担相关费用。
（四）、厨房排水：甲方另行提供两处符合乙方餐厅厨房排水条件的排水管道接口（排水管管径为DN150的PE管）至乙方租赁场地内（具体位置见详图），支管由乙方负责铺设并与甲方提供的排水管道相接，此排水管须接入甲方单独提供的容积不小于10立方米的隔油池（生鲜区不小于7m³，餐饮区不小于7m³，位置、容量、数量等满足乙方使用要求，乙方提供设计施工图纸）并经甲方提供的生化池排入市政污水管。甲方负责生化池至市政污水管的管道施工和与市政污水管接驳连接的手续办理，并承担相关费用。
甲方应确保上述排水系统能随时有效地使用，使乙方超市营业污水全部畅通排出。如由于甲方原因或甲方设备维修保养问题及不可抗力造成流水不畅、阻塞溢水现象或其他故障（除乙方原因造成外），甲方应在乙方提出书面报告后24小时内对上述排水系统作出维修处理以维护乙方正常营运（在特殊情况下双方另有特别约定的除外）。甲方迟延履行此义务的，应赔偿乙方所遭受的全部损失。
五、消防要求
乙方进场装修时，甲方需确保乙方租赁场地内的消防报警系统、喷淋系统、消防栓系统、消防排烟系统、防火分区系统及疏散通道等消防设备设施按商业消防要求经消防部门验收合格，并取得合格意见书。甲方同意乙方超市的消防报警系统、喷淋系统、消防栓系统、消防排烟系统及防火分区系统并入甲方消控中心，设立独立模块并与建筑主体的消控中心联动（或乙方如有需要可自行设立消控中心，甲方应全力配合乙方工作并确保乙方消控中心与主消控中心联动，甲方须免费编程，不得收取一切配套费）。所有防火分区甲方必须全部采用双轨双帘防火卷帘门进行区隔，所有防火门均为不带观察窗的钢制门。租赁范围内的消防强排烟须安装无机房吊挂式排烟风机（离地2.5米以上）。
乙方超市的消防报警系统、喷淋系统、消防栓系统、消防排烟系统、消防防烟分区及防火分区系统的二次装修整改，由乙方负责完成，费用由乙方承担。乙方超市装修按消防部门要求进行施工，竣工后需报消防部门验收，甲方确保替乙方通过消防部门验收,取得二次消防合格书，费用由甲方支付。
六、制冷、供暖和通风系统要求
甲方无偿提供屋顶适当位置供乙方设置空调冷却塔，并提供租赁大楼地下一层的适当位置供乙方设置空调主机（不低于300平方米）及提供相配套的管道井（管道井尺寸：1800mm*1000mm）供管道连接。（附图）
附：室内环境指标
1.温度：冬季：16-18℃，夏季：26-28℃ 2.最小新风量：20-25m3/h.人
七、人行道电扶梯、货梯要求
在乙方租赁场地内甲方需根据乙方的设计方案提供5台踏步电梯供乙方单独使用，费用由甲方承担。
货梯：甲方在收货区与楼上下滞货区之间配备两部载重2T的垂直货梯，在移交乙方使用时提供相关部门颁发的使用许可证。
空调由甲方替乙方按照相关要求进行购买并安装好，安装费用由甲方支付，乙方只支付空调设备购买款项，乙方对购买的空调设备具有询价权，按照市场最低价格支付给甲方。
八、新风及排风要求
由甲方按消防部门规范要求配置新风及排风系统设备、设施（新风井排风井应按防火分区进行设置，每个防火分区应考虑通向室外的风井，新风井内径尺寸1.2*0.5M），并根据乙方二次装修的防火分区配套完成新风/排风井施工，费用由甲方承担。
九、辅助场地及配套设施要求
（一）、停车场：甲方地下二层及地面共700个停车位,供整体商业使用, 乙方凭购物小票（购物满38元以上）在乙方第一和第二租赁年度期间供乙方免费使用，此期间后统一按照甲方对停车位的要求执行；甲方应在地下停车场为乙方高管人员提供机动车停车位3个，可不固定停车位位置，但必须保证乙方随时有三个停车位可供使用，此高管车位在租赁期限内均免费供乙方使用。
（二）、出入口位置及公共通道：在租赁场地内，乙方将根据需要和消防要求设计相应出入口，甲方需确保乙方出入口进出通畅，确保进入乙方租赁场地的公共通道进出畅通及在乙方营业时间内照明达到国家标准。
（三）、专用排烟竖井或管道：甲方需免费提供乙方后场加工区两处及餐饮区两处租赁大楼内通向大楼屋顶截面积1平方米的专用通风竖井或管道（该通风竖井或管道应符合排油烟的结构配置要求，位置由双方协商确定）至租赁场地，作为乙方厨房排油烟之用，内置不锈钢烟道由乙方施工，所涉及费用由甲方承担。
（四）、收货场所：租赁场地移交给乙方时需提供专门供乙方收货的收货场所并提供不少于3个的卸货车位
（进出口畅通，车长10米），车道净高及卸货通道净高应不低于3.5米。
（五）、卸货车通道及停车位：甲方需免费向乙方提供超市附近用于送货所需的路线（净高不低于3.5米）及停车位置（具体位置见详图），该停车位置乙方在必要时也可将其用于清运垃圾。
（六）、外散热机组位置：甲方需提供租赁场地外墙通风适当位置供乙方冷库、制冰机、冷柜、海鲜池等外散热机组安并提供管线竖井，管线出墙距离不超过20米并确保管径的走向落实（具体位置见附件）。甲方需保证提供的各外机位置须保证符合当地环保部门的要求，甲方配合乙方环保手续的报批及验收。冷凝器基础:按设计预留超市经营用制冷设备、冷凝器设备基础，充分考虑通风散热、防水措施、噪音及震动对周围环境影响。
（七）、垃圾及纸皮堆放场所：甲方需在乙方租赁场地收货口附近适当位置免费提供日常垃圾及纸皮堆放场所（不少于20平方米）供乙方单独使用。乙方确保定期清运垃圾。
（八）、招牌和外立面：甲方需免费提供租赁场地外墙位置给乙方设置超市招牌及商业广告、灯箱等（具体位置见附件）。招牌、商业广告、灯箱的制作、安装、材质、审批等费用由乙方负责，甲方应予协助。乙方对租赁场地区域范围外立面有权进行装修，外立面的装修工程费用由乙方自行承担。
（九）、周边场地：租赁场地的前面广场等周边场地属于甲方或甲方选聘的物业服务公司管辖的区域，甲方并督促其选聘的物业服务公司不得对外招租或允许他人在周边场地做任何经营性质的活动（甲方不得以物业服务公司与其无关为由进行抗辩）。甲方同意乙方车辆、人员、顾客有全天无障碍通行权，甲方同意乙方在租赁场地门口位置附近区域或周边场地进行商品促销等活动，产生的卫生保洁由乙方负责。
十、电话接入要求
甲方需向乙方提供至少20条2V电话线接入乙方租赁场地，供乙方自行申请安装电话。
十一、图纸移交要求
因乙方装修工程需要相关图纸，甲方须在签约后15日内予以提供（具体见图纸清单）。
十二、其他要求
（一）、上述场地及配套设施应在甲方移交乙方验收时建设完毕，并处于可供正常使用之状态。租赁场地移交给乙方之前，甲方需将租赁场地地面清理干净。
（二）、上述交付条件是甲方租赁给乙方场地作为商业用房经营超市的基本配置要求，除本合同有明确约定以外，场地及配套设施不收取任何费用（乙方使用的场地及附属配套设施均在乙方支付的租赁费用权益范围内），当合同解除或终止时任一方不得以此为由主张赔偿要求。
（三）、若图纸有重大变化，双方依据上述各项指标要求另行协商确定设备设施配置。
（四）、上述租赁场地交付条件中场地及配套设施具体位置及面积由双方在附图中标注，并盖章确认，乙方应及时提供相关附图。
第二篇：星巴克租赁商铺场地交付技术条件
附件三
星巴克场地技术条件（内含共___页）
场地应达到下述技术条件。出租人确保向承租人提供的该等设施和技术条件不会引起任何第三方争议或影响邻里关系。
1.供水: 出租人在交付场地前将管径不小于DN=25mm不间断供水的自来水管接到承租人租赁区域指定位置，并保证该自来水符合GB5749《生活饮用水卫生标准》规定国家相关饮用水卫生标准，水压不小于0.3 Mpa且不大于0.5 Mpa，如果市政水压小于0.3Mpa，出租人同意承租人自行安装水泵及独立水表，出租人负责协调相关外部关系，并确保其技术可行性和合法性；承租人按国家规定单价缴纳水费。
2.排水：出租人为承租人在租赁区域按照承租人指定位置提供三个排水接口，接口管径不小于100mm，并确认向承租人提供的位置及排放路径不致引起相关政府部门的争议或影响邻里关系；连接至承租人的总排水管口须设有效防止臭气的“水封装置及防鼠装置”。3.中央空调：出租人提供中央空调至承租人租区；
4.空调和设备外机：出租人在租赁区域直投影上方的屋顶区域，提供给承租人不低于5M2的位置供承租人安装空调室外主机，并提供可供使用的管井用于室内外机管道连接，室内外机连接路径总长应小于35米，出租人确认该外机位置和连接路径将不导致争议或影响邻里关系；
5.新风口和排风口：出租人同意承租人在租赁区域玻璃外墙设置排风口（400×800mm，1个）及新风口（400×800mm，1个），并确认上述位置将不导致争议或影响邻里关系；
6.供电：出租人在交付场地前提供100KW电量供承租人使用，并在交付场地前负责提供单独使用的160A及三相五线YJV-4*95+1*50铜芯（380V/220V，50HZ，100KW）专用电缆（一路供电）将电送至承租人租赁区域内指定位置处（承租人配电柜上口），出租人需确认所提供的电气设施和供电质量符合国家规范及用电安全，承租人自行设置电表计量，承租人按国家规定单价缴纳电费（电力损耗不另计费）；
7.消防系统：出租人在交付场地前需提供给承租方整体物业消防合格手续，施工期间需无偿配合承租方对租赁区域内原有消防设施进行改造，改造后的自动报警系统和喷淋系统由出租人无偿接驳至大楼消防系统（免费调试及并入大楼消防控制中心运行）。出租人同意在大楼消防控制中心无偿提供消防电子监控点位（不少于20个）供承租人并网使用；出租人承诺出租人配合承租人办理消防报建、验收手续及以后的消防维护管理，并保证不因整体物业消防问题影响承租人如期开业；
8.电话：出租人在交付场地后15天内，提供两条(超)五类网线至承租人租赁场地指定位置，电话号码由承租人自行申请，同时出租人同意承租人的网络光纤由出租人或中国电信负责施工接入承租人租赁区域，出租人同意提供光纤线路接入的路由；
9.招牌：出租人提供双方确认的招牌位置供承租人安装招牌，且租赁区域外墙面不得有其他广告、饰物及任何宣传物品；
10.门面：出租人同意租赁区域外立面及室外台阶、地坪装修按星巴克规范的设计图为准；
11.隔断及装修权属： 出租人按合同约定位置及星巴克设计图纸砌筑到顶的分界隔墙(分隔墙厚度为200厚加气块墙，砌到板（梁）底，不在梁上的分隔墙下需加设地梁，以防止沉降。)并留设门洞及门扇，双方各自负责自己范围内侧的装修。
12.拆除：出租人在交付场地前负责拆除承租人租赁区域内所有承租人不需要的管线（包括空调管道、通风管道、水管、电源管线等）和隔断、面层，负责清除承租人租赁区域内的其他设施和建筑垃圾； 13.施工配合：施工期间，出租人提供租赁区域线以外1.2米范围供承租人设置装修期间的临时围挡，并保证该范围的使用不导致争议或影响邻里关系；出租人同意在承租人施工进场当天无偿将以下设施提供到承租人租赁区域内：管径不小于DN25的临时供水管和电量不小于50KW的临时用电。出租人负责将上述管线放置到承租人租赁区域内，由承租人自行负责接驳，承租人设立临时电表、水表用于计量；出租人无偿协助承租人办理装修报建手续；施工期间出租人保证承租人施工人员、材料和车辆的进出场通道畅通，并无偿提供承租人垃圾堆放场地，同意承租人在施工期间能够每日24小时施工。承租人需设置全封闭围挡及装饰帷幕；
14.结构承重：出租人负责承租人租赁区域的结构安全和结构加固工程，并保证交付场地时承租人租赁区域梁板承重活荷载不低于350KG/M2，如达不到上述要求，出租人承担结构加固施工及费用； 其它：出租人为承租人提供的场地需结构完好、租赁范围以内不得有从其他区域（包括但不限于从楼板、墙面、室外等）渗水或漏水等现象，如果有此问题，出租人须完全解决后方可交付场地。
第三篇：超市场地租赁合同
场地租赁合同
供应商编号：
出租方（甲方）： 合同编号： 承租方（乙方）： 注册号（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承租甲方场地事宜达成以下协议： 第一条 租赁场地的坐落、面积等状况
1.本合同租赁场地坐落于。2.租赁面积共计约 ㎡，详细位置、面积见本合同附件1租赁物场地平面图。
3.甲方由于营业设施改造、扩建等原因，须调整区域位置、增减其经营面积或其它改换事宜时，在一般情况下须提前7天通知乙方，乙方必须无条件同意甲方的统一安排并依要求调整区域位置。
第二条 租金和保证金数额、支付方式 1.租金及支付方式
1.1租金标准为每平方米 元，租金为： 元（大写：），于合同签订日以现金或银行转账形式一次性交齐。
1.2乙方未按时交纳租金应向甲方支付滞纳金。滞纳金金额为迟付天数乘以迟付金额的 5 ‰。若超过 5 日以上，甲方有权终止本合同，保证金充做违约金不再退还。
2.保证金
乙方同意在签订本合同之时向甲方交纳保证金 元（大写： 元）。自合同解除或终止之日起_____个月，如无客户索赔、投诉、诉讼等问题，且经甲方确认乙方没有任何违约行为及欠缴有关费用，甲方退还乙方保证金，保证金退还时不计利息。
第三条 租赁期限 1.租赁期限为 年，租赁期间为 年 月 日至 年 月 日止。2.合同有效期内，非经甲方书面同意，乙方不得中途停止营业，或擅自转让于第三方，或与第三方合作及其他变相方式经营，若有上述情形，乙方须向甲方交纳5000元-10000元的违约金，甲方并有权解除合同，乙方承担由此给甲方造成的损失并承担全部责任。.合同期满时，乙方须经甲方书面同意后方可续约，而且乙方应于合同期满前30天提出书面申请。若乙方未于上述期限内申请续约或虽申请续约但甲方未同意，本合同到期后自动终止。
第四条 租赁用途和营业时间
1.租赁用途及责任
1.1乙方租赁用途： 1.2乙方具体经营项目须提前报甲方批准，未经甲方批准的项目乙方不得经营，否则视为违约，并承担违约金5000元；甲方如因此而遭受损失，由乙方赔偿。
1.3乙方应为公司或个体营业者并应按国家相关规定办理合法营业手续。工商、税务、卫生、文化、公安等部门所需证件或批文皆由乙方自行办理，并承担所有费用。.营业时间
2.1乙方应遵守甲方规定的营业时间。乙方经营活动不得影响、损害甲方或其他业户的正常经营。
2.2 除经甲方书面同意外，乙方不能在营业时间内停止营业，否则甲方可视为乙方正常经营并依本合同收取费用，甲方亦可终止本合同，追究乙方违约责任。
2.3 如遇不可抗力事件无法营业时，甲方可以停止营业，乙方不得提出任何异议或请求任何补偿。
第五条 物业服务、水、电、燃气等相关费用的缴纳
1.水、电、燃气费按甲方统一标准及实际用量按月交纳。
2.公共区域保洁费□按月□按季□按年交纳，交纳金额为 元。
3.乙方如需电话、空调等设备由乙方自行解决，费用自行承担。第六条 收费项目约定：
1.乙方进店商品参加财产保险□自行办理、□委托甲方统一办理；由甲方代为办理的，乙方需提供实际库存明细，具体标准执行保险公司有关条款。因乙方原因未参加财产保险等事宜发生的损失由乙方承担。
2、甲乙双方各自承担法律规定的相关税费。第七条 乙方承诺
1、乙方保证交付的商品符合国家有关法律、法规规定的质量、技术及售后服务要求，并提交国家及地方相关职能部门核准颁发的合法有效经营证件、质量报告、证书等相关材料，乙方保证交付经营的商品无侵犯他人知识产权的情形，接受甲方关于商品质量、服务质量的管理规定；
2、政府主管部门对乙方人员和物品的抽检、抽查等费用由乙方全额承担。乙方同意先由甲方垫付抽检、抽查等费用，甲方凭抽检、抽查部门出据的凭证同乙方结算。
3、因乙方商品质量及知识产权（商标权、专利权、著作权等）侵权、服务质量、价格欺诈、不正当竞争等被政府主管职能部门查处、引起消费者投诉、法律诉讼，新闻媒体负面曝光等问题，甲方没收乙方的全部货款和商品，导致甲方的名誉或经济损失的，由乙方承担甲方及消费者的全部经济损失和法律责任（包括诉讼费和律师代理费等各项费用），并在甲方认可的媒体上刊登公告消除影响，同时乙方应向甲方支付违约金10000元；如果人民法院或仲裁机构裁令由甲方承担民事责任的，甲方有权向乙方进行追偿，并支付甲方实际损失额5倍以上的违约金。同时，甲方有权单方面解除本合同。
4、若乙方商品存在缺陷、破损、过期、变质、被污染、标识不全、外包装破损、与样品质量不符的商品以及其它质量和服务问题，乙方必须无条件执行国家相关售后服务标准，包退、包换、包修，并承担消费者和甲方由此遭受的全部损失。
5、乙方自己加工、生产的商品必须明文标注品名、规格、主要成分、净含量、技术标准、产地、生产日期、保质日期、使用说明、注意事项、厂家名称、地址和电话。对于现场加工制售或专业技术服务，乙方必须派驻专业技术人员具体负责操作。在质量、售后服务方面达到国家标准和行业标
准。
6、如果出现乙方所提供的商品或服务有顾客投诉，乙方同意全权交给甲方处理，乙方保证配合和服从甲方的处理与裁决，由此产生的费用由乙方全部承担。
7、乙方发布广告、促销宣传涉及甲方名称、标记、图案时，应征得甲方同意后方可实施，否则视为违约，并向甲方支付违约金5000元。
8、乙方保证在经营过程中与第三人发生的债权、债务及其他法律行为与甲方无关，且不会影响到甲方的正常营业，否则甲方有权解除合同，如给甲方或第三人造成负面影响或损失，乙方应承担全部责任。
9、乙方在甲方区域内应避免另开设与第三方同品牌、同规格的商品或与此相关的经营项目，如需设立，应事先书面通知甲方，经甲方同意后，方可设立，否则乙方应向甲方支付不低于5000元的违约金，同时甲方有权解除本合同。
10、乙方应保证其派驻人员服从甲方管理，遵守甲方制定的规章制度和服务规范，如因其违纪，甲方将对其进行处罚。屡次违纪或发生重大违纪行为的，乙方应自接到甲方通知之日起立即撤换该人员。如因此影响甲方信誉或给甲方造成经济损失的，乙方除承担全部赔偿责任外，还应交纳不低于5000元的违约金,同时甲方有权解除合同。
11、因乙方派驻人员故意或过失导致甲方或其他第三人人身或权益受到损害，乙方承担由此而产生的全部责任，同时甲方有权解除合同。
12、乙方陈列于甲方的自费商品及设备，由乙方自行负责管理及保险。
13、乙方经营中所产生的所有风险、安全事故等均与甲方无关，因此给甲方造成损失的，乙方负责赔偿甲方包括律师费在内的所有损失。
14、遇有特殊事件、政府行为、社会重大活动等事项发生，导致无法营业，乙方不得因此要求减免租金及其他费用，也不得要求甲方赔偿其他损失。
第九条 安全条款
1.乙方应遵守的安全条款如下：
1.1 乙方有义务在进场装修之前将所有设备的安装图纸及设备清单交于甲方。1.2 乙方的装修不仅要符合国家的相关安全规范还须符合甲方的相关安全条款。
1.3 乙方电路部分的安装、排线必须安全合理，所有电线必须有pvc套管。1.4 乙方设备若有油炸炉还须确保油炸炉有温控配制。1.5 乙方设备若有涉及压力容器如蒸箱等还须配制压力表。
1.6 乙方需使用液压气罐从事经营活动的必须遵守安全规定，液化气罐距明火必须达1-1.5米的安全距离，并在液化气罐与明火之间加设防火隔离板以增加安全系数。
1.7乙方任何工作人员在任何时间均不得私接电源用于其经营或烧饭、热菜等。1.8 乙方若因经营活动的必须，要增加大型涉电、涉燃气等设备的必须事先告知甲方并经甲方同意后方可添加。
1.9 乙方有义务将日常经营活动中的设备使用安全情况定时告知甲方并无条件接受甲方的监督和定期检查。
2.甲方应遵守的安全条款如下：
2.1 甲方有权利要求乙方提供所有设备的图纸及设备清单进行审核。
2.2 甲方有权利要求乙方更改、替换或停止使用任何有碍安全或安全隐患的设
备。
2.3 甲方对乙方有监管权并定期进行检查同时做记录，对于检查中所发现的问题甲方有权利要求乙方限期整改。
3.相关罚则如下：
3.1 乙方违反甲方的相关安全条例，应自行承担所有法律及赔偿责任。
3.2乙方违反甲方的相关安全条例未造成不良后果的，应向甲方缴纳100—500元罚款并警告一次。
3.3 乙方严重违反甲方的相关安全条例并造成了一定后果的，应向甲方交纳3000—5000元的罚款并停业整改（租金照常缴纳）。
3.4 乙方三次违反甲方的相关安全条例并无整改动作的，甲方有权单方面终止双方的租赁协议并保留索赔的权利。
第十条 合同终止及违约责任 1.甲方提前 7天通知乙方，可解除本合同，乙方应及时按照解除合同通知腾退场所，否则乙方应按照合同约定年租金的二倍赔偿甲方损失。
2.合同期内，如遇甲方调整经营布局、改造、商品组合发生变化等原因需对乙方经营场所等所有与经营有关的事项进行调整，乙方应无条件服从甲方的统一安排。
3.合同期间，乙方如有违反本合同及甲方管理制度的行为或者其他违法行为，甲方有权向乙方收取不低于5000元的违约金，违约金不足弥补损失的，应按实际损失金额赔偿，同时甲方可解除本合同。
4.若乙方未能按时向甲方支付合同中应付款项，则每延迟一天，加收应付总金额 1‰ 的滞纳金。
5.乙方若提前终止合同，须提前30天书面通知甲方，经甲方同意后方可终止，否则乙方除交纳5000元以上的违约金外，由此给甲方造成的不良影响及经济损失，乙方全部承担。
6.乙方撤场前，应清偿各项费用，乙方同意其所有的在甲方处相关物品质押给甲方，直至乙方还清所欠费用。否则质押物品由甲方处置，如质押物品不足清偿甲方数额，甲方仍可以依法律追诉。
7.合同届满前未再续约或乙方违反本合同规定，乙方应于终止日或合同届满日前 7 天，负责将商品、设备撤场，如拖延未处理，甲方有权腾空该经营场所，或依甲方认为适合的方式处理，乙方物品如有遗失或毁损者，概与甲方无关，乙方不得要求赔偿。
第十一条 联络与通知
1.本合同有效期内，双方在本合同中提供的通讯联络方式为双方在合同履行过程中的通讯联络方式，如有一方变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则由变更方承担责任。.甲方的任何通知可经由以下方式送达：直接向乙方派驻甲方的管理人员口头或书面送达；或以挂号信、快递邮寄乙方营业执照身份证载明的住所地或实际经营地的方式送达；或以信函公证的方式送达。
3.甲方根据不同需要选择采取任一送达方式。以信函方式送达，寄信单据即作为送达凭证；以快递方式送达，快递交接单据即作为送达凭证；以公证方式送达，公证文书即是送达凭证。
4.甲方亦可以任何其他合理方式送达通知。如采取信函公证送达方式，公证费由乙方承担。
第十二条 争议解决
1.因本合同的履行及合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方有权提起诉讼。
2.本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。第十三条 不正当行为的禁止
乙方不得在本合同项下为任何不正当行为或收取、接受任何不正当利益，否则视为违约，并向甲方交纳不低于5000元的违约金，同时应承担全部法律责任，且赔偿甲方所有直接和间接损失。
第十四条 其他事项 1.本合同未列事项，双方协商处理，必要时签定补充协议，补充协议与本合同效力等同。
2.本合同一式四份，甲方持三份，乙方持一份，效力等同，本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
3.本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
附件:
甲 方： 乙 方： 地 址： 地 址： 法定代表人：
法定代表人： 签 约 人：
签 约 人：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
第四篇：永辉超市2011报告
永辉超市：2011年报告
永辉超市股份有限公司(601933)
2011 年报告
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
目录
一、重要提示.............................................................................................................................3
二、公司基本情况....................................................................................................................3
三、会计数据和业务数据摘要..............................................................................................4
四、股本变动及股东情况.......................................................................................................7
五、董事、监事和高级管理人员........................................................................................12
六、公司治理结构..................................................................................................................17
七、股东大会情况简介.........................................................................................................25
八、董事会报告......................................................................................................................26
九、监事会报告......................................................................................................................54
十、重要事项...........................................................................................................................56
十一、财务会计报告..............................................................................................................68
十二、备查文件目录............................................................................................................149
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人姓名
张轩松
主管会计工作负责人姓名
朱国林
会计机构负责人(会计主管人员)姓名
黄巧
公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人(会计主管人员)黄
巧声明:保证报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、公司基本情况
(一)公司信息
公司的法定中文名称
永辉超市股份有限公司
公司的法定中文名称缩写
永辉超市
公司的法定英文名称
YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.公司的法定英文名称缩写
YONGHUI SUPERSTORES
公司法定代表人
张轩松
(二)联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张经仪
吴乐峰
福建省福州市西二环中路
福建省福州市西二环中路
联系地址
436 号
436 号
电话
0591-83787308
0591-83787308
传真
0591-83787308
0591-83787308
电子信箱
bod.yh@yonghui.cn
bod.yh@yonghui.cn
(三)基本情况简介
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
注册地址
福建省福州市西二环中路 436 号
注册地址的邮政编码
350002
办公地址
福建省福州市西二环中路 436 号
办公地址的邮政编码
350002
公司国际互联网网址
http://www.xiexiebang.com
(四)信息披露及备置地点
上海证券报、中国证券报、证券时报、证券
公司选定的信息披露报纸名称
日报
登载报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.xiexiebang.com
公司报告备置地点
公司董事会办公室、上海证券交易所
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所
永辉超市
601933
(六)其他有关资料
公司首次注册登记日期
2001 年 4 月 13 日
公司首次注册登记地点
福建省福州市
公司变更注册登记日期
2012 年 3 月 31 日
公司变更注册登记地点
福建省福州市西二环中路 436 号
最近一次变更
企业法人营业执照注册号
***
税务登记号码
***
组织机构代码
72790010-6
公司聘请的会计师事务所名称
天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
福州市五四路八十九号置地广场八层
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目
金额
营业利润
588,394,361.84
利润总额
602,785,798.54
归属于上市公司股东的净利润
466,920,162.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
441,993,715.05
经营活动产生的现金流量净额
579,115,896.33
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
附注
2011 年
2010 年
2009 年
非经常性损益项目
(如适
金额
金额
金额
用)
非流动资产处置损益
-2,193,553.04
-733,904.44-1,534,529.76
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
12,515,007.80
7,469,839.45 7,738,053.87
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
76,957.80
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
-1,885,433.10
-196,177.21
-317.11
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
4,069,981.94
656,515.23
-2,774,839.32
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
21,578,801.72
目
少数股东权益影响额
41,137.18
-6,762.30
-2,845.13
所得税影响额
-9,199,495.53
-1,644,516.19
-991,827.19
合计
24,926,446.97
5,544,994.54
2,510,653.16
注:“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要为 2011 年 12 月转让控股子公司漳浦(永嘉)房地产开发有
限公司股权产生的投资收益。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数
本年比上年
2011 年
2010 年
2009 年
据
增减(%)
营业总收入 17,731,555,790.38 12,318,191,749.92
43.95 8,474,815,787.28
营业利润
588,394,361.84 391,509,659.78
50.29 328,156,745.50
利润总额
602,785,798.54 398,900,980.69
51.11 331,585,430.29
归属于上市
公司股东的466,920,162.02 305,339,486.02
52.92
254,292,896.93
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常
441,993,715.05 299,794,491.48
47.43
251,782,243.77
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流
579,115,896.33 686,339,430.87
-15.62
205,414,977.16
量净额
本年末比上
2011 年末
2010 年末
2009 年末
年末增减(%)
资产总额
9,466,934,844.33
6,690,505,108.60
41.50 3,168,278,470.91
负债总额
5,393,992,946.09
2,833,594,125.13
90.36 2,097,955,182.65
归属于上市
公司股东的 4,068,550,580.75
3,853,166,418.73
5.59 1,055,041,107.24
所有者权益
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
总股本
767,900,000.00
767,900,000.00
0.00 657,900,000.00
本年比上年增
主要财务指标
2011 年
2010 年
2009 年
减(%)
基本每股收益(元
0.61
0.46
32.61
0.39
/股)
稀释每股收益(元
0.61
0.46
32.61
0.39
/股)
用最新股本计算的
不适用
不适用
不适用
不适用
每股收益(元/股)
扣除非经常性损益
后的基本每股收益
0.58
0.46
26.09
0.38
(元/股)
加权平均净资产收
减少 12.80 个
11.68
24.48
27.29
益率(%)
百分点
扣除非经常性损益
减少 13.69 个
后的加权平均净资
11.19
24.88
27.00
百分点
产收益率(%)
每股经营活动产生 的现金流量净额
0.75
0.89
-15.73
0.31
(元/股)
本年末比上年
2011 年末
2010 年末
2009 年末
末增减(%)
归属于上市公司股
东的每股净资产
5.30
5.02
5.58
1.60
(元/股)
增加 14.63 个
资产负债率(%)
56.98
42.35
66.22
百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、2011 年 10 月公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权。该并购属于同
一控制下企业合并,根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定,视同期初合并,并
据此调整了报告期初数据。
2、公司于 2010 年 12 月 15 日首次公开发行股份。按照发行后的总股本 76,790 万股计算，2010 年每股收益为 0.40 元。
(四)采用公允价值计量的项目
报告期内公司不存在公允价值计量项目。
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
发
公积
比例
行
送
比例
数量
金转
其他
小计
数量
(%)
新
股
(%)
股
股
一、有限售条件股
679,900,000 88.54
-406,034,710
-406,034,710 273,865,290
35.66
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
522,000,000 67.98
-248,134,710
-248,134,710 273,865,290
35.66
其中:境内非国有
65,557,830
8.54
-65,557,830
-65,557,830
0
0
法人持股
境内自然人持
456,442,170 59.44
-182,576,880
-182,576,880 273,865,290
35.66
股
4、外资持股
157,900,000 20.56
-157,900,000
-157,900,000
0
0
其中:境外法人持
157,900,000 20.56
-157,900,000
-157,900,000
0
0
股
境外自然人持
股
二、无限售条件流
88,000,000 11.46
406,034,710 406,034,710 494,034,710
64.34
通股份
1、人民币普通股
88,000,000 11.46
406,034,710 406,034,710 494,034,710
64.34
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数
767,900,000
0
0
767,900,000
2、限售股份变动情况
单位:股
年初限售股
本年解除限
本年增加
年末限售
股东名称
限售原因
解除限售日期
数
售股数
限售股数
股数
民生超市
首次公开发行股票限
157,900,000
157,900,000
0
0
2011 年 12 月 15 日
有限公司
售十二个月
福建汇银
首次公开发行股票限
投资股份
43,557,830
43,557,830
0
0
2011 年 12 月 15 日
售十二个月
有限公司
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
郑文宝
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
叶兴针
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
郑景旺
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
谢香镇
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
林登秀
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
黄纪雨
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
张枝龙
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
张天云
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
合计
384,034,710 384,034,710
0
0
注:经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668 号文核准,永辉超市股份有限公司(下称“公司”)
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)
11,000万股。公司发行后总股本为76,790万股,其中网上发行的8,800万股于2010年12月15日起在上海证券交易所
上市交易,网下配售的2,200万股于2011年3月15日起解禁上市流通。
(二)证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
单位:股 币种:人民币
股票及其衍生
发行价格
获准上市交
发行日期
发行数量
上市日期
交易终止日期
证券的种类
(元)
易数量
股票类
2010 年 12 月
2010 年 12 月
人民币普通股
23.98 110,000,000
110,000,000
7日
日
2、公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
本报告期内公司无股份总数及结构变动情况。
3、现存的内部职工股情况
本报告期内公司无内部职工股。
(三)股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
2011 年末股东总数
11,197 户
本报告公布日前一个月末股东总数
12,376 户
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
前十名股东持股情况
持股比例
持有有限售条
质押或冻结的股份数
股东名称
股东性质
持股总数
(%)
件股份数量
量
张轩松
境内自然人
20.80 159,754,750
159,754,750
民生超市有
境外法人
20.56 157,900,000
0
限公司
张轩宁
境内自然人
14.86 114,110,540
114,110,540
福建汇银投
资股份有限
境内非国有法人
5.67 43,557,830
0
公司
谢香镇
境内自然人
2.97 22,822,110
0
郑景旺
境内自然人
2.97 22,822,110
0
黄纪雨
境内自然人
2.97 22,822,110
0 质押
22,822,100
张枝龙
境内自然人
2.97 22,822,110
0 质押
22,822,100
叶兴针
境内自然人
2.97 22,822,110
0
郑文宝
境内自然人
2.97 22,822,110
0
林登秀
境内自然人
2.97 22,822,110
0
股东情况说明
上述股东均为公司发起人股东。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
民生超市有限公司
157,900,000
人民币普通股
157,900,000
福建汇银投资股份有限公司
43,557,830
人民币普通股
43,557,830
林登秀
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
郑景旺
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
张枝龙
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
谢香镇
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
郑文宝
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
叶兴针
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
黄纪雨
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
博时增长
22,000,127
人民币普通股
22,000,127
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为
兄弟关系,张轩宁为张轩松兄长;郑文宝为张轩松、张轩宁两人
上述股东关联关系或一致行动的的表兄;郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅;谢香镇为张轩松、说明
张轩宁两人的妹夫;林登秀为张轩松、张轩宁两人的姨夫;黄纪
雨为张轩松的内弟;博时增长与其他股东之间,未知是否存在关
联关系或一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限
有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东
售条件股份
可上市交易
新增可上市交易
限售条件
号
名称
数量
时间
股份数量
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
自公司股票在上海证券交易所
上市交易之日起三十六个月内
张轩松
159,754,750 2013 年 12 月 15 日
不转让、不减持、不委托他人
管理所持有的发行人股份,也
不由发行人回购。
自公司股票在上海证券交易所
上市交易之日起三十六个月内
张轩宁
114,110,540 2013 年 12 月 15 日
不转让、不减持、不委托他人
管理所持有的发行人股份,也
不由发行人回购。
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松
上述股东关联关系或一致行动的说明
与张轩宁为兄弟关系,张轩宁为张轩松兄长。
2、控股股东及实际控制人情况
(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍
自然人股东张轩松和张轩宁兄弟为一致行动人。两人合计持有公司 35.66%的股份,共
同拥有公司控股权,为公司的实际控制人。
(2)实际控制人情况
○ 自然人
姓名
张轩松、张轩宁
国籍
中国、中国
是否取得其他国家或地区居留权
澳大利亚、澳大利亚
张轩松:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有
限公司)董事长,福建轩辉房地产开发有限公司董事长
兼法人代表,福建省永辉商业有限公司执行董事兼法人
代表,YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY
最近5 年内的职业及职务
LTD 董事。
张轩宁:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有
限公司)董事兼总裁,福建轩辉房地产开发有限公司董
事, 福建省永辉商业有限公司监事, XUANHUI
(AUSTRALIA)PTY LTD.董事。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:港元
主要经营业务或管
法人股东名称
法定代表人
成立日期
注册资本
理活动
民生超市有限公司
2007 年 5 月 23 日
Investment Holding
1,000
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是否在股东
报告期内从公司
任期起始日
任期终止
变动
单位或其他
姓名
职务
性别
年龄
年初持股数
年末持股数
领取的报酬总额
期
日期
原因
关联单位领
(元)(税前)
取报酬、津贴
2009 年 8 月 2012 年 8
张轩松
董事长
男
159,754,750 159,754,750
345,000
否
6日
月5日
董事兼总
2009 年 8 月 2012 年 8
张轩宁
男
114,110,540 114,110,540
345,000
否
裁
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
沈敬武
副董事长
男
0
0
0
是
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
郑文宝
男
22,822,110 22,822,110
345,000
否
总裁
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
叶兴针
男
22,822,110 22,822,110
345,000
否
总裁
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
陈光优
男
0
0
225,000
否
总裁
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
毛嘉农
独立董事
男
0
0
50,000
否
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
庄友松
独立董事
男
0
0
50,000
否
6日
月5日
马
萍
独立董事
女
2009 年 8 月 2012 年 8
0
0
50,000
否
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
6日
月5日
监事会主
2011 年 5 月 2012 年 8
林登秀
男
22,822,110 22,822,110
210,000 否
席
日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
陈日辉
监事
男
0
0
0 是
6日
月5日
2011 年 5 月 2012 年 8
陈
颖
监事
女
0
0
234,481 否 日
月5日
2011 年 5 月 2012 年 8
熊厚富
监事
男
0
0
106,760 否 日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
吴光旺
监事
男
0
0
210,000 否 日
月5日
执行副总
2011 年 3 月 2012 年 8
李建波
男
0
20,000
830,000 否
裁
日
月5日
执行副总
2011 年 8 月 2012 年 8
柴敏刚
男
0
0
564,400 否
裁
日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
林振铭
副总裁
男
0
0
345,000 否 日
月 23 日
2009 年 8 月 2012 年 8
陈建文
副总裁
男
0
0
411,666 否 日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
陈金成副总裁
男
0
0
210,000 否 日
月5日
董事会秘
2009 年 8 月 2012 年 8
张经仪
男
0
0
403,500 否
书
日
月5日
2011 年 3 月 2012 年 8
翁海辉
副总裁
男
0
0
225,000 否 日
月5日
2011 年 3 月 2012 年 8
罗雯霞
副总裁
女
0
0
245,500 否 日
月5日
2011 年 8 月 2012 年 8
朱国林
财务总监
男
0
0
199,774 否 日
月5日
合计
/
/
/
/
/
342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /
注:2011 年 12 月 13 日,第一届董事会第三十八次(临时)会议决议,同意林振铭先生因工作变动原因辞去公
司副总裁一职。
2012 年 2 月 17 日公司第一届监事会第十四次会议决议,鉴于林登秀先生因身体原因请辞公司监事会主席及
监事职务,同意根据控股股东推荐,提名林振铭先生为公司第一届监事会监事候选人。经 2012 年 3 月 12 日公
司 2012 年第一次临时股东大会审议通过、同日公司第一届监事会第十五次会议选举,补选林振铭先生为公司第
一届监事会监事、监事会主席。
最近5 年的主要工作经历
张轩松:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)董事长,福建省永辉商
业有限公司执行董事兼法人代表;福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表，YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY LTD 董事。
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
张轩宁:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)董事兼总裁,福建省永
辉商业有限公司监事;福建轩辉房地产开发有限公司董事,XUANHUI(AUSTRALIA)
PTY LTD.董事。
沈敬武:任汇睿资本有限公司资深合伙人及大中华地区主管,永辉超市股份有限公司(前
福建永辉集团有限公司)副董事长,HSBC Private Equity(Asia)Limited 董事,波司登国
际控股有限公司非执行董事,Bosideng International Fashion Limited 董事,上海波司登国
际服饰有限公司董事,上海波司登休闲服饰有限公司董事,上海冰洁服饰有限公司董事，江苏波司登羽绒服饰有限公司董事,山东康博服饰有限公司董事,上海和丰中林林业股
份有限公司董事。
郑文宝:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)董事、副总裁兼生鲜事
业部总经理。
叶兴针:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)董事、副总裁兼服装事
业部总经理。
陈光优:任永辉超市股份有限公司董事、副总裁兼管公司安徽、江苏及河南区域公共事
务及投资。历任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)上渡店学习店助、店助,仓山片区区域店助、店长,闽南地区区域总经理,安徽区域总经理。
毛嘉农:任上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO,启东华拓药业有限公司法
人代表兼执行董事,永辉超市股份有限公司独立董事,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
独立董事。历任中化国际(控股)股份有限公司董秘、副总兼董事会秘书、董事兼常务
副总经理,南通江山农药化工股份有限公司董事,中化兴源石油储运(舟山)公司副董
事长,中化兴中石油转运(舟山)有限公司副董事长,海南天然橡胶产业集团股份有限
公司董事,云南天然橡胶产业股份有限公司董事,中化天津有限公司常务副总经理。
庄友松:任福建中福实业股份有限公司董事,泰禾集团股份有限公司董事,永辉超市股
份有限公司独立董事。历任华闽(集团)公司党组书记、董事长兼总经理;福建省人大
常委,阳光城集团股份有限公司独立董事。
马 萍:任亿群投资控股有限公司董事总裁,辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事，永辉超市股份有限公司独立董事,北京天山新材料股份有限公司独立董事。历任康得实
业投资集团副总裁,京福马国际集团公司副总裁,安徽四创电子股份有限公司董事,北
汽福田汽车股份有限公司独立董事。
林登秀:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)监事会主席,福建省永辉
商业有限公司监事。曾任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)工程部经理。
陈日辉:任汇睿资本有限公司合伙人,永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公
司)监事,上海和丰中林林业股份有限公司监事。
熊厚富:任永辉超市股份有限公司财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师，永辉超市股份有限公司 2011 年报告
华通天香集团股份公司财务经理,永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)
财务经理。
吴光旺:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)监事兼信息总监,福建
汇银投资股份有限公司监事。曾任福建永辉集团有限公司信息部经理。
陈 颖:任永辉超市股份有限公司福建大区副总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店
店长、兼任汇达店店长,前福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总
监。
李建波:现任永辉超市股份有限公司执行副总裁。历任 P&G 物流部经理;IBM 中国有
限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人,兼任 IBM 业务咨询服务
事业部工商企业群大中华区总经理。
柴敏刚:任永辉超市股份有限公司执行副总裁。历任韬睿咨询公司顾问,资深顾问、中
国区高管薪酬咨询业务负责人,全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理;韬睿惠
悦管理咨询公司(与华信惠悦合并后)全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理。
林振铭:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总裁,福建汇银投资
股份有限公司副董事长。曾任任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副
总裁兼财务总监。
陈建文:永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总裁。
陈金成:永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总裁,福建省永辉商业
有限公司监事、福建汇银投资股份有限公司监事。
张经仪:任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任上海三爱富新材料股份有限公司董
事会秘书,上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。
朱国林:历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师;苏州工业园区管委会招商局
负责商业房地产等服务业的招商引资、项目审批;申银万国证券股份有限公司投资银行
总部投资经理;云南省投资控股集团有限公司总经理助理(挂职锻炼,负责财务);万
向资源有限公司投资经理;中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经
理助理、副总经理、总经理。
(二)在股东单位任职情况
是否领取报酬津
姓名
股东单位名称
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
贴
福建汇银投资股份
林振铭
副董事长
2011 年 6 月 25 日
2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
福建汇银投资股份
吴光旺
监事
2011 年 6 月 25 日
2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
福建汇银投资股份
陈金成监事
2011 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，董事、监事、高级管理
报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施;公
人员报酬的决策程序
司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟
定,经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。
董事、监事、高级管理
根据公司薪酬制度和管理体系,结合公司的经营业绩和涉及的各
人员报酬确定依据
项工作指标完成情况。
董事、监事和高级管理
公司副董事长沈敬武先生、监事陈日辉先生不在公司领取报酬，人员报酬的实际支付情
其他董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章表(一)
况
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、据总裁张轩宁先生的提名及董事会提名委员会提案,并经 2011 年 3 月 11 日公
司第一届董事会第二十二次会议审议通过,聘任李建波先生为公司执行副总裁,聘任陈
光优先生、翁海辉先生、罗雯霞女士为公司副总裁。
2、鉴于郑景旺先生因身体原因请辞公司第一届监事会主席及监事职务,根据公司
控股股东推荐,并经 2011 年 4 月 26 日公司第一届监事会第七次会议审议通过,提名熊
厚富先生作为公司监事候选人。经 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年股东大会审议通
过,补选熊厚富先生为公司第一届监事会监事。
3、鉴于谢香镇先生因工作原因请辞公司第一届监事会职工监事职务,经 2011 年 5
月 14 日公司第二届职工代表大会第七次会议审议通过,补选陈颖女士为公司第一届监
事会职工监事。4、2011 年 5 月 18 日公司第一届监事会第八次会议选举林登秀先生继任公司第一届
监事会主席一职。
5、经 2011 年 8 月 25 日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,据总裁张轩
宁先生的提名,经董事会提名委员会审议,聘任柴敏刚先生为公司执行副总裁;副总裁
林振铭先生不再兼任财务总监一职,聘任朱国林先生为公司财务总监。
(五)公司员工情况
在职员工总数
39,899
公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别
专业构成人数
采购人员
1,471
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
营运人员
36,059
财务人员
408
其他人员
1,932
合计
39,870
教育程度
教育程度类别
数量(人)
初中(含)以下
18,498
高中/中专
14,673
大专
5,114
本科
1,582
本科以上
总计
39,899
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司治理经历了多次跨越:从兄弟公司到多个自然人公司;从内资私营企业到中外
合资企业,开始了国际先进理念与自身完善相结合的历程,按约束力、规范性、先进性 的三方面来要求;2010 年上市后成为公众公司,确立市值最大化、资本给力和约束、风
险经营和风险管理等核心理念,达到发展速度、质量和效益的平衡;2011 年启动去家族
化进程,逐步在经理层、监事会、董事会中减少家族成员。
1、制度建设情况
报告期内,已建立或持续修订了下列规章制度,并在上海证券交易所网站
(www.xiexiebang.com)和公司官网(www.xiexiebang.com)公示。
信息披露类(8 项):
制度名称
制定时间
永辉超市股份有限公司信息披露制度
2010-02-18
永辉超市股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
2011-03-28
永辉超市股份有限公司投资者关系管理制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司媒体信息排查制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司敏感信息排查管理制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司重大信息保密制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司重大信息内部报告制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度
2011-10-24
投资管理类(3 项):
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
制度名称
制定时间
永辉超市股份有限公司投资管理制度
2010-02-18
永辉超市股份有限公司对外担保管理制度
2009-07-20 制定;
2010-03-10 修订
永辉超市股份有限公司募集资金管理办法
2010-03-10
内幕交易防范类(4 项):
制度名称
制定时间
永辉超市股份有限公司关联交易管理办法
2009-07-20 制定;
2010-03-10 修订
永辉超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度
2011-03-28
永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度
2011-03-28
公司内幕信息知情人登记管理制度
2011-11-21
公司治理类(16 项):
制度名称
制定及修订时间
永辉超市股份有限公司独立董事工作制度
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司独立董事财务年报工作制度
2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会审计委员会工作细则
2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程
2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则
2009-08-24 制定;
2010-02-18 修订
永辉超市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则
2009-08-24 制定;
2010-02-18 修订
永辉超市股份有限公司董事会提名委员会工作细则
2009-08-24
永辉超市股份有限公司总裁工作细则
2009-08-24 制定;
2010-02-18 第一次修订;
2011-03-28 第二次修订
永辉超市股份有限公司股东大会议事规则
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司董事会议事规则
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
永辉超市股份有限公司监事会议事规则
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司内部审计制度
2010-02-18
永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则
2011-03-28
永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司董事会秘书履职保障制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司社会责任制度
2011-07-25
公司第一届董事会第二十六次会议通过决议,在《公司章程》中建立对大股东所持
股份“占用即冻结”机制,并于2011年8月11日获公司2011年第一次临时股东大会通过。
2、独立性的保障情况
公司发展于一家民营企业,董事、监事及高级管理人员都没有来自当地政府部门。
按照《公司章程》,公司设总裁一名, 由董事会聘任或解聘;公司设副总裁若干名, 由总
裁提名,董事会聘任或解聘;公司高级管理人员包括公司总裁、副总裁、财务总监、董
事会秘书以及董事会认定的其他人员。总裁对董事会负责。
公司建立了独立的人力资源部,在各个业务部门提出人员需求计划后,由人力资源
部独立自主的进行招聘。
公司完全具有面向市场自主经营的能力,与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开,公司的业务、人员、机构、财务独立和资产完整,不存在与控股股东人员
第五篇：永辉超市企业文化
永辉的企业使命
引领现代农业，守护百姓健康
以更好的服务提供健康的食品和实惠的商品 永辉的企业愿景
成为中国农业产业、流通一体化的龙头企业 成为中国零售行业中最受尊敬企业及最佳雇主 永辉的经营理念 家门口的永辉
永辉超市始终以社区作为首要立足点，把超市开在广大城乡百姓的“家门口”，为现代城市上班族、家庭主妇提供门对门的便捷服务，最大程度满足快速的生活节奏和高品质的生活追求，也使乡镇农村百姓享受城市化的物质生活和购物体验。新鲜的永辉
永辉超市将“食品安全”视为生存之本、发展之道，引领生鲜绿色消费，大众化农产品突显价格低、鲜度高的特色，并持续优化农产品的档次和结构，并优化无公害果蔬、进口水果、精品肉等一系列高端生鲜专区专柜，辅以生动化、形象化的陈列装饰、特效灯光，衬托出生鲜农产品的健康、绿色、优质。放心的永辉
永辉超市坚持以顾客为中心，注重精细化管理，从环境卫生、商品结构、员工服务、优惠活动等全方位的持续提升，始终追求为顾客提供100%的完美服务。绿色的永辉
永辉超市正朝着“绿色、低碳”的方向前进，构建企业、社会、自然可持续性发展，积极引进和培育绿色商品，引用低排放、高能效的建筑材料及经营装备，向消费者、供应商倡导绿色理念。科技的永辉
永辉超市将信息技术深入运用于零售经营，建立ERP信息化管理平台，在零售终端、物流中心等领域广泛使用RFID、GPS等当今世界领先的科技成果，打造成为科技型零售企业，从而借助科学技术实现精细化管理，提升经营管理绩效。永辉对社会的承诺：民生超市·百姓永辉
为顾客提供价廉物美的商品和便捷的购物服务； 提供和销售与百姓日常生活息息相关的商品；
坚持“大众化”路线，把家庭作为目标顾客；
努力营造良好的购物环境，树立平价超市的社会形象。
永辉门店建在社区，永辉员工来自社区，永辉服务社区顾客； 永辉是员工、顾客、供应商和股东共同发展的平台；
永辉追求建立良性互动的社会关系，让全社会关心和支持永辉的发展，使永辉通过发展更好地回馈社会。
永辉对员工的期待：勤奋、创新、沟通、总结
勤劳肯干、充满激情、奋发向上，是永辉员工崇尚的工作态度； 以高于业界和公司的标准去要求自己，努力工作，享受工作。
创新就是关注细节，创新就是提升标准，创新就是挑战自我。
分享信息，分享成功，分享教训，共同学习，共同提升，共同进步； 热心帮助下属、宽容善待同事、用心接待客户。重大事件：
2013年5月：荣膺“2012年中国连锁百强企业13强、中国快速消费品连锁百强7强”；
2012年7月：国务院授予永辉超市“全国就业先进企业”，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强在人民大会堂亲切会见受表彰的先进单位和先进个人代表；
2012年11月：黑龙江永辉超市（大庆东风路万达广场店）、吉林永辉超市（白山市松江河万达广场店）相继开业，标志着永辉超市正式进军东北三省；
2010年12月15日：永辉超市股份有限公司在上海证券交易所上市，发行股票1.10亿股。
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