民生投资：关于撤销2011年第一次临时股东大会部分议案的公告(精)

第一篇：民生投资：关于撤销2011年第一次临时股东大会部分议案的公告(精)

证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-01 民生投资管理股份有限公司

关于撤销2011年第一次临时股东大会部分议案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2010年12月22日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举张新民先生为第七届董事会董事的议案》，提名张新民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（议案内容详见2010年12月24日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》）。

张新民先生因公务原因，向公司董事会提出不再担任公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会决定，《关于选举张新民先生为第七届董事会董事的议案》不再提交公司2011年第一次临时股东大会审议，会议其他议案不变。

在公司提名选举产生新的独立董事之前，张新民先生将继续担任本公司独立董事。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司 董 事 会 二〇一一年一月六日

第二篇：欣欣向荣投资股份有限公司2007股东大会议公告

欣欣向荣投资股份有限公司

2007股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1．会议召开日期及时间：2008年1月10日9：00～12：00

2．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市东陵区欣欣向荣投资股份有限公司一楼会议厅

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：现场投票表决方式

5．现场会议主持人：公司董事长夏之光先生

6．公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出(列)席情况

出席会议股东(或代理人)共10人，代表股份80，000，000股，占本公司有表决权总股份的100％。

公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。

(一)审议通过了《公司2007董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100％，反对票0股，弃权票0股。

(二)审议通过了《公司2009监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

(三)审议通过了《公司2007财务决算报告和2008财务预算方案》；

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

(四)审议通过了《公司2007年利润分配方案》；

经华信(集团)会计师事务所审计，公司2007年实现营业收入150，032，662．78万元，实现利润总额88，030，337．73万元，实现净利润81，963，467．73万元，加上年初未分配利润1，258，548．80万元，年末可供股东分配的利润83，222，016.53万元。因本公司有重大投资计划，本不实施利润分配。

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

(五)审议通过了《关于调整部分董事的议案》。

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

四、备查文件

欣欣向荣投资股份有限公司2007股东大会会议表决结果。特此公告

欣欣向荣投资股份有限公司董事会2008年1月10日

第三篇：2010年第一次临时股东大会会议材料(精)（范文模版）

河南安彩高科股份有限公司河南安彩高科股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议材料年第一次临时股东大会会议材料

二Ｏ一Ｏ年八月一十九一十九日日 目 录

议案

一、关于续聘会计师事务所的议案 议案

二、关于变更公司经营范围的议案

议案

三、关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀 膜玻璃深加工项目的议案

议案

四、关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议 案

关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表：

中勤万信会计师事务所有限公司作为本公司2009财务审计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况，董事会审计委员会提请续聘其担任本公司2010财务审计机构。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 关于变更公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

为扩大公司生产经营业务、促进公司发展，结合公司实际情况，将公司经营范围由“生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，“三来一补”；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”变更为“彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”。

该议案经股东大会表决通过后对《公司章程》第十三条做相应修改。请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 关于投资设立全资子公司建设

光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案 各位股东及股东代表：

为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）计划投资设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。

一、投资标的的投资标的的基本情况基本情况基本情况

（一）投资设立全资子公司情况

1、企业名称、类型及注册地

企业名称为河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新公司”），注册类型为有限责任公司，注册地拟定为河南省安阳市高新技术开发区。

2、注册资本

新公司注册资本为24000万元，安彩高科以货币资金缴付出资24000万元，占该子公司注册资本的100%。

3、经营范围（最终以工商登记为准）

经营（主营）太阳能玻璃及节能玻璃技术研发与应用，太阳能玻璃（含光伏玻璃、TCO玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃等、节

能玻璃（含低辐射镀膜玻璃、阳光控制膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等）以及太阳能电池、太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。

（二）新公司投资项目情况

1、生产规模：年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和600万平米低辐射镀膜玻璃。

2、项目投资：按照项目可行性研究报告，本项目总投资80581万元（含外汇3935万欧元、16万美元），其中建设投资71281万元，建设期利息2100万元，流动资金7200万元。

3、资金来源：新公司注册资本为24000万元，注册资本之外的资金通过向商业银行贷款筹集。

4、建设地点和工期：地点在安彩高科厂区内，项目建设期18个月。

5、财务分析：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。

（三）新公司项目可行性分析

1、项目有较好的市场前景。TCO镀膜玻璃用于薄膜太阳能电池透明电极，属于新兴的功能玻璃，可以产生较高的附加值，目前国内所用的TCO 镀膜玻璃主要依靠进口，市场需求十分巨大。低辐射镀膜玻璃是在玻璃表面镀上多层金属及化合物形成的新型的功能玻璃，它具有高透光、低反光、高热阻的特点，是节能玻璃领域效果最好、最具

发展前景的产品。

2、项目符合国家产业政策。2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施，为我国光伏发电的发展提供了政策的保障。原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。2009年11月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年我国控制温室气体排放的行动目标，并提出相应的政策措施和行动，新能源和节能减排产业发展速度将加快。本项目所在地河南省安阳市在2009年6月被授予全国第二家“中国光伏产业示范基地”，安阳市出台了扶持政策，太阳能产业群逐步建立。

3、安彩高科投资建设该项目的优势。新项目可以利用公司部分CRT 停产厂房及公司现有配套动力设施，减少投资。公司在玻璃生产方面有长期实践经验，拥有一支较高素质的技术人才队伍，可以为新公司提供技术、人力、设施等全方位支持。公司光伏玻璃项目现已达标达产，市场销售良好，已经建立了稳固的客户群，为公司进入太阳能玻璃行业积累了经验。

二、投资投资审批程序审批程序审批程序

（一）本次投资尚需公司股东大会审议通过。

（二）按照规定要求，新公司项目须在河南省发改委进行备案，还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

三、本次投资的目的及对上市公司的影响本次投资的目的及对上市公司的影响

（一）投资目的。本次拟投资的新公司主要产品为光伏太阳能玻

璃（TCO镀膜玻璃）和低辐射镀膜玻璃，国内应用正在迅速扩大，项目建设符合国家政策和公司整体发展战略，为公司在新能源、新型玻璃领域开拓新的发展空间，有利于推动公司产业转型，促进长远发展，提高盈利能力。

（二）对外投资的资金来源安排。本公司对外投资设立全资子公司所需资金2.4亿元，计划通过向本公司大股东河南投资集团有限公司申请委托贷款解决，剩余资金通过向商业银行贷款筹集。

（三）投资对上市公司的影响。新公司项目建设规模合理，技术先进，产品市场前景广阔，拥有较为显著的经济效益，有利于推动安彩高科产业转型，形成新的利润增长点，每年可以为公司新增利润11733万元。

四、对外投资的风险分析对外投资的风险分析

（一）资金风险。该项目投资金额较大,如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

（二）技术风险。目前在欧洲有成熟、规模化的TCO 镀膜玻璃生产线，且技术发展较快，故项目存在技术进一步升级的风险。

（三）建设风险。该项目建设周期短，可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。

（四）市场风险。目前市场对光伏玻璃的需求旺盛，产品价格较高, 随着国内其他厂家纷纷新建或改建生产线，势必压缩利润空间，项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。

（五）未获得有关机构批准的风险。本次投资尚需公司股东大会

审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

为应对和防范投资风险，公司将聘任优秀人员组成新公司管理层，并督促和协助新公司做好以下工作：一是拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，确保项目建设；二是加大对技术人才的培养，加快引进技术的消化与吸收，最大限度规避技术风险；三是科学合理组织项目施工，严格按计划推进项目建设；四是提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大限度防范市场风险；五是完善各项手续，确保项目获得有关机构的批准。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 议案四

关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元 委托贷款的议案 各位股东及股东代表：

公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使新项目尽快启动，公司拟向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）申请2.4亿元委托贷款。

因投资集团是公司第一大股东，本次委托贷款行为构成关联交易。

一、关联方介绍关联方介绍

投资集团的基本情况如下：

注册地址：郑州市农业路41号投资大厦 通讯地址：郑州市农业路41号投资大厦22层 公司类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：胡智勇

企业法人营业执照注册号：豫工商企*** 注册资本：人民币120亿元

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批

河南安彩高科股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议材料 的，未获得批准前不得经营）。截止2009年底，投资集团净资产1,591,064万元，2009年实现净利 润11,590万元。

二、委托贷款暨关联交易基本情况 公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO 镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使 新建项目尽快启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5 年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提 供质押担保。因本次申请委托贷款金额为 2.4 亿元，达到本公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上，本次委托贷款行为提交股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。

三、关联交易的定价政策 公司拟向投资集团申请 2.4 亿元委托贷款，期限 5 年，利率为同 期银行贷款基准利率。

四、本次交易的动因及对本公司的影响 本次交易可解决新公司注册资金问题，保证新项目顺利建设，有 利于公司长远发展，形成新的利润增长点。2.4 亿元委托贷款每年新 增财务费用 1382 万元，减少公司利润 1382 万元。请大会予以审议。11

河南安彩高科股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议材料 河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 12

第四篇：成都铁路局关于春运期间增开部分临时客车的公告

成都铁路局关于春运期间增开部分临时客车的公告

1.2013年2月13,15,16日，重庆至深圳西间加开L738/5次，2013年2月15,17,18日，深圳西至重庆间加开L736/7次。

2.2013年2月6日，成都至北京西间加开L394次，2013年2月8日，北京西至成都间加开L393次。

3.2013年2月12日－3月5日重庆至达州间每日加开K9528次。

4.2013年2月13日—3月6日达州至广州东间每日加开L705/8/5次，2013年2月15日—3月8日广州东至重庆间每日加开L706/7/6次。

5.2013年2月16日—3月6日贵阳至广州每日加开L822/3次。

6.2013年2月15、16、18、22、26日成都至上海南间每日加开L856/7/6次，2013年2月16、17、19、23、27日上海南至成都间每日加开L855/8/5次。

7.2013年2月17日成都至广州间加开L1262/3次，2013年2月19日广州至成都间L1264/1次。

8.2013年2月15日重庆至广州间加开L364/1次，2013年2月17日广州至重庆间加L362/3次。

9.2013年2月7日贵阳至成都东加开K9538/9次，2013年2月8日成都东至贵阳加K9540/37次。

10.2013年2月20、21、24日成都至广州东间加开L75/8/5次，2013年2月22、23、26日广州东至成都东间加开L76/7/6次。

11.2013年2月22、27日、3月4日成都至广州间加开L1262/3次，2013年2月24日、3月1、6日广州至成都间加开L1264/1次。

12.2013年2月19、24日、3月1、6日重庆至乌鲁木齐间加开L1132/3次，2013年2月21、26日、3月3、8日乌鲁木齐至重庆间加开L1134/1次。

第五篇：海关总署公告2015年第48号关于在部分海关开展进出口货物报关单修改和撤销无纸化试点相关事宜的公告

www.xiexiebang.com 关于在部分海关开展进出口货物报关单修改和撤销无纸化

试点相关事宜的公告 海关总署公告2015年第48号

为深化海关区域通关一体化、通关作业无纸化改革，推进通关配套作业无纸化进程，海关总署已在京津冀、长江经济带及丝绸之路经济带25个海关开展进出口货物报关单修改和撤销业务无纸化试点，现就试点相关事宜公告如下：

一、进出口货物收发货人或者其代理人（以下统称当事人）符合《中华人民共和国海关进出口货物报关单修改和撤销管理办法》（海关总署令第220 号，以下简称《管理办法》）规定情形的，可通过中国电子口岸预录入系统“修撤单办理/ 确认”功能（以下简称预录入系统）向海关办理进出口货物报关单（以下简称报关单）修改或者撤销手续。

二、对于当事人申请办理报关单修改或者撤销手续的，当事人应在预录入系统录入报关单修改或者撤销相关事项并提交相关材料的电子数据。海关办理后通过预录入系统将办理情况反馈当事人，当事人可通过预录入系统查询已提交的修改或者撤销手续的办理进度。

三、对于海关发现报关单需要修改或者撤销的，海关通过预录入系统向当事人发起报关单修改或者撤销确认。当事人应通过预录入系统及时查询并在5 个工作日内向海关确认“同意办理”或者“不同意办理”的意见。

四、按照《管理办法》规定，当事人应当向海关提交相关材料的，原则上通过预录入系统以电子方式上传，文件格式标准参照《通关作业无纸化报关单证电子扫描或转换文件格式标准》（海关总署公告2014年第69号）。

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五、当事人通过预录入系统办理报关单修改或者撤销手续的，视同当事人已向海关提交《进出口货物报关单修改/ 撤销表》或《进出口货物报关单修改/ 撤销确认书》。

六、海关需要验核纸质材料的，当事人应当提交相关纸质材料。

七、当事人如果遇到预录入系统具体操作问题，可以联系中国电子口岸解决，服务热线：010-95198.本公告自公布之日起施行。

特此公告。

海关总署

2015年10月12日