第一篇：东乡骨伤科医院风控管理会议事规则
东乡骨伤科医院风险管理小组议事规则
第一章 总则
第一条 为适应市场变化和业务发展的需要，防范医院经营管理风险，保障医院各项重大业务活动的顺利开展，根据相关法律法规规定，医院特成立风险管理小组并制定本议事规则。
第二条
风险管理小组是医院经营管理层下设的专业小组，是为医院经营管理层面提供风险控制决策咨询的专业机构。
第三条
医院医政科是医院风险管理小组的日常办事机构，负责办理风险管理小组授权的日常事务，执行风险管理程序，对医院经营管理层（或由经营管理层授权风险管理小组）评审通过的项目进行风险监控和监督检查。
第二章 职责
第四条
风险管理小组的职责包括：
（一）建立并完善风险控制体系，拟定医院风险管理政策及基 本风险管理制度，制定风险管理的流程；
（二）对医院业务上风险进行决策、对科室可持续发展、新业务推介等事项的风险进行评估评审。
（三）对医院高危病人留置、重大风险手术、大型高难度手术及高危病患手术进行评审；
（四）对通过评审的事项的执行情况进行跟踪控制；
（五）对医院重大责任风险事故和责任差错做出处理决定；
（六）医院董事会授权的其他事项。
经医院董事会授权，风险管理小组可就某些事项进行评审决策。医院董事会有权根据医院实际状况和需求对医院风险管理小组成员进行增减和调整，医院董事会有权并对医院风险管理小组的评审事项作出处置。可要求医院风险小组对通过评审事项进行相应调整。
第三章 人员构成
第五条
风险管理小组委员人选采用“常设小组成员+非常设成员”形式，其中“常设小组成员”由医院股东及业务骨干组成（吴江华、徐博泉、徐小龙三人组成，其中由吴江华任风控管理小组组长），“非常设小组成员”系指涉及某项待审项目的分管领导、部门负责人，业务涉及人。具体人选在业务评审前，由风险管理小组组长最终决定。具体经办人员可列席会议。
第六条 风险管理小组组长一名，秘书一名，小组成员若干名。风险管理小组组长由医院院长担任，主要职责是负责召集并主持风险管理小组的各项会议，确定会议议程等事项；风险管理小组秘书由医院医政科负责人担任，负责办理小组具体行政事务，每次会议的材料准备，会议记录和相关档案的存档保存，并向董事会汇报。
第四章 议事规则
第七条 风险管理小组会议可根据需要随时召开碰头会，及时 处理应急事项。对重大事项的评审，重大风险事件处理等事项实行“一 事一议”。
第八条 风险管理小组会议由风险管理小组组长召集，特殊 情况时刻授权其他成员或秘书召集；当医院出现上述重大事项，有风控小组成员认为某事项需进行表决时，有权通知风控小组秘书通知其他风控成员召开医院风险管理小组会议并对进行此事项表决。
第九条
风险管理小组的每次会议需医院风控小组成员全体到场方为有效，对表决事项采取少数服从多数的记名投票表决制，风险管理小组秘书及列席人员没有投票权。医院风险管理小组成员三人，一人一票，三票之中，有两票同意，则此事项通过评审。若三票之中有两票否决，则此事项不予通过。如风险管理小组表决时出现三票中两票否决，一票赞成时，该事项逐被否决，但对此事项投赞成票小组成员，如认为此事项有必要进行，或认为此事项对医院发展有重大帮助时，可以将此事项反映到医院董事会，由董事会对此事项进行表决。对于第四条第二款的评审项目经医院风险管理小组评审通过后需报请医院董事会审批后方可执行。
第十条
经营管理层授权风险管理小组评审、决策的事项未 通过风险管理小组评审的不得实施。如未通过评审事项，有强行处置操作的，责任及风险自负。
第十一条
风险管理小组会议可以采取现场会议的形式进行，也可采取非现场的电视电话会议或书面签阅发表意见的形式进行。
第十二条
风险管理小组的每次会议均需有完整的会议记录并作为重要的档案资料必须存档，医院医政科负责人为此项工作的实际 操作人，全体与会成员须签署意见和签名。
第十三条
医院医政科负责对经营管理层或经营管理层授权风险管理小组评审通过的风险项目进行全面监控与跟踪，督促相关部门上报执行情况，并向经营管理层或风险管理小组报告。
当某些重大事项的外部环境发生显著变化，或者风险评估的条件发生重大变更时，风险管理小组可以要求暂停实施该事项。
第十四条
风险管理小组在评估某项重大事项时，可视需要引入有关专业中介机构或专家委员提供咨询意见。
第五章 义务和罚则
第十五条
风险管理小组成员必须以客观、公正的立场评价经营管理风险。禁止风险管理小组成员不顾全大局，损害医院利益而带来的人情票、交易票，如出现以权谋私或共同协作损害医院利益的事项，医院董事会将对上述行为采取严厉措施进行处罚，视其情节轻重处予处分、罚款、降职、降薪、直至没收其在骨伤科医院股份等处罚。
第十六条
风险管理小组成员必须按时按需参加风险管理小组会议，不得无故缺席。
第十七条
风险管理小组成员必须对会议所讨论的议题和所做出的各项决议保密。
第六章 附则
第十八条
本议事规则由医院董事会会审议通过，自通过之日起生效。
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