第一篇：合肥广齐建设集团20年庆典活动策划案
合肥广齐建设集团20年庆典活动策划案(节选)
20年辉煌，百年期待
一、活动背景
企业背景
合肥广齐建设集团（简称广齐集团），是以母公司合肥广齐建筑钢模租赁有限公司及子公司合肥广齐建筑脚手架有限公司、合肥广齐建材有限公司等组建成立的企业集团，其母公司是专业从事钢模、管架、槽钢、机械等为建设、施工企业提供租赁服务的知名企业。
合肥广齐建设集团由知名企业家、高级工程师李光奇先生于1987年创办，现经过20年的发展，集团已发展成为拥有6家子公司、19个分公司的企业集团，集团现有员工约600人，其中管理人员100余人。
合肥广齐建筑钢模租赁有限公司，是安徽省同行业中规模最大、规格最全、质量最好、管理先进、服务规范、网点最多的大型专业化公司，在同行业中一直处在主导地位并占有大部分的市场份额。
策划背景
任何企业的自有资源总是有限的，而企业却可以借助与任何有契机的活动或者事件，发掘和开发出无限可利用的资源。
本次策划活动，以广齐集团二十周年庆典为起点，但不仅仅是策划一次广齐人同庆的活动，应该给企业创造与整合更多实现社会效益与经济效益的全方位资源。
二、我们的基本原则
尽可能以合理的投入，最专业化的策划与运作，把活动办得既“隆重、热烈、大气”，又生动活泼，充满情感色彩，与广齐的企业文化、规模和形象相适应： 给本企业员工留下难忘的回忆 给各方面的来宾留下良好印象 进一步树立起企业的良好形象
——合肥广齐建设集团20年庆典
三、庆典活动基本要素
（一）庆典活动名称 20年辉煌，百年期待
——合肥广齐建设集团20年庆典
（二）庆典活动主题 20年辉煌，百年期待
☆ 20年辉煌
回顾广齐建设集团20年所走过的光荣而不平凡的里程，总结成绩、经验，特别是企业管理、企业文化的精髓，感谢社会和所以帮助、支持广齐发展的员工、客户和各界人士。
☆ 百年期待
总结过去，是为了开创更美好的未来。
生存、发展了20年，而且势头依然强劲的民营企业，在本省同行业几乎绝无仅有，充分说明了广齐建设集团的优势、资源和核心竞争力、顽强的生命力。
打造百年广齐，应该是全体广齐人和社会各界有识之士的共同期待。
（三）活动宗旨与意义
Ø 广齐集团成立二十周年，是公司的一件大喜事，也是所有广齐人的一件大喜事。举办二十周年庆典活动，既是对过去辉煌历史的回顾与总结，也是对企业美好未来的展望与规划，是企业发展史上的的一次具有里程碑意义的重要跨越。
Ø 二十周年庆典活动，是全体广齐人的一次具有特殊意义的聚会，是企业文化的一次具体、集中的体现，使员工受到公司文化的熏陶和教育，增强员工的凝聚力、归属感和自豪感，从而进一步振奋精神，与企业共同发展，共创美好未来。
Ø 利用二十周年庆典的契机，通过活动的举办，新闻媒体和人际的传播，展现广齐作为我省明星民营企业的公众形象，进一步提升企业品牌的知名度与美誉度，稳固提升社会各界对企业服务品牌的认知度与忠诚度，为企业的进一步发展，创造良好的环境和条件。
（四）活动内容与形式 活动主要内容：
1、会议
2、大型文艺演出
3、答谢晚宴
活动形式：
²安排知名的专业主持人主持，将会议的内容主要是有关讲话和活动，有机地穿插组合到文艺节目的表演之中，使整场庆典活动有一定的节奏感，生动活泼，令人难忘；
²通过举行现场抢答等活动，让主持人和与会人员、员工充分互动，调动与会人员和员工参与到活动中来，有效烘托活动的喜庆气氛。
（五）、活动参与人员 政府及有关部门领导
广齐集团及各分公司、子公司领导 省市新闻媒体 公司客户
公司员工及其家属代表 其他需要邀请的有关人士
（六）、活动时间和地点 活动时间： 2007年7月2日
活动地点：
高档宾馆或会所（待定）
四、现场布置和户外宣传 总体原则
将周年庆典的喜庆气氛，揉合到表现行业特色、公司形象的整体风格之中。为了对到场人士，并通过新闻媒体，对公众最大限度地传达公司信息。注意每一个细节，在接待台、信笺、话筒以及礼品上等，设计、印制公司LOGO和企业口号等。
场地主色调
红色:象征广齐人火热的激情，积极向上的心态，渲染庆典的喜庆气氛 蓝色:象征广齐人宽广开放的胸怀，勤奋务实的精神
黄色:体现热情阳光的服务态度，“顾客就是上帝”的服务宗旨
五、活动要素诠释之一：主体部分 会议部分
1、董事长或公司领导致辞是体现会议主旨的重要讲话，主要内容为：
回顾广齐建设集团20年所走过的光荣而不平凡的里程，总结成绩、经验，特别是企业管理、企业文化的精髓；
展示企业发展愿景，表达为“安徽跨越”不断做出新贡献的决心；感谢社会和所以帮助、支持广齐发展的员工、客户和各界人士。
2、重要客户代表讲话
宣传客户对广齐建设集团的信赖 对企业发展愿景的期待
体现广齐建设集团的服务质量和服务理念
3、员工代表发言 老员工：
回顾广齐创业的历程，关怀员工以及能体现企业文化的典型事迹，表达对企业的感恩之情 新员工：
表达自己在广齐工作，与企业一道成长的快乐感受
表现广大员工对企业的归属感，对创造“百年广齐”的决心、信念和美好期待
4、有关政府部门领导讲话
充分肯定广齐建设集团在发展过程中所取得的成就与经验以及对社会所作的贡献现政府对广齐集团进一步发展的支持与信心
文艺演出
文艺演出，我们根据经天传播自身所拥有的优质资源，拟定了两套方案。广齐集团可根据本次庆典活动的经费预算，选择其一„„
六、活动要素诠释之二：细节部分 幸运惊喜
1、活动中间，由公司领导向与公司同年生的，或同月生日的员工赠送纪念品，体现企业文化理念。
2、现场抢答竟猜，答对问题者就有机会获得奖品。
选择与广齐企业有关的题目（答案在主持人主持词已经出现），由现场参与人员抢答，答对有奖。
把这个环节穿插在节目演出当中，使观众产生互动，既是宣传企业，也使现场气氛更加活跃、融洽。老员工同唱一只歌
安排工龄较长的员工，在活动中同唱一首歌，如《咱们工人有力量》等。增强和体现企业员工的凝聚力，展现企业形象。
迎 宾
为体现活动的规范和档次，营造喜庆的氛围，拟安排鼓乐队和礼仪小姐迎宾
礼 品
建议设计、定做一份能体现广齐建设集团20周年庆典意义的礼品，赠送给与会领导、嘉宾等，并作为活动奖品。
这样既能加强与各界人士的情感联系，也是一种很好的宣传形式。
十、活动绩效评估
在活动进行当中，我们将注重每一个细节，与活动目的性的有机结合，通过各个不同环节，最大化地实现活动目标借助本次活动执行，通过新闻媒介和与会人士的口碑传播，能让更多人了解广齐建设集团的辉煌历史，企业发展愿景和企业文化，进一步提升企业品牌形象。
能进一步增强员工的凝聚力、归属感和自豪感，从而振奋精神，与企业共同发展，共创美好未来
能进一步增强客户对广齐建设集团的信心，吸引更多的潜在客户 能发掘出更多的与企业息息相关的社会资源，进一步促进企业的跨越
第二篇：中海油 武广齐 强化内控体系建设 提升风险管理能力
强化内控体系建设
提升风险管理能力
为促进中国海油健康可持续发展
贡献价值和力量
武广齐
（2007年3月6日）
同志们：
总公司2007年工作会议上党组书记、总经理傅成玉同志代表党组所做的工作报告，全面回顾了2006年及前三年中国海油所取得的业绩，总体部署了2007年工作，高屋建瓴地剖析了影响公司今后发展的一些重要问题。他在报告中深刻总结了管理好国企的“四个必须”，有针对性地提出了全面加强可持续发展的“六种能力”和对干部队伍的“五点要求”，尤其是针对继续加强基础管理和风险防范体系建设、狠抓党风廉政建设和干部队伍作风建设等方面的工作提出了新要求。
为认真贯彻落实中央纪委第七次全会、国务院国资委中央企业纪检监察工作会和总公司2007年工作会议精神与要求，总公司党组纪检组认真学习，深刻领会，研究部署审计纪检监察工作，经总公司党组批准召开本次会议。受党组和傅总委托，下面，我着重就审计纪检监察工作谈几点意见。
2006年工作回顾
各级审计纪检监察工作人员在总公司党组的正确领导和大力支持下，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的战略方针，认真按照中纪委六次全会、国资委2006年中央企业纪检监察工作会议、总公司2006年工作会议以及总公司2006年审计纪检监察工作会议各项部署和要求，紧密结合实际，以科学发展观为统领，以构建惩治和预防腐败体系为主线，切实发挥在教育、制度、监督中的职能作用，不断推动党风建设和反腐倡廉工作向纵深发展，使中国海油审计纪检监察工作在过去的基础上又取得了新的成效。
一、始终把教育先行放在首位，廉洁从业意识进一步增强
2006年，总公司全系统开展了集中教育、专题教育与日常教育等形式多样的思想道德和廉洁从业教育活动，广大党员和员工的道德观念、纪律意识和廉洁意识进一步增强。
总公司党组按照中央和上级要求认真开展学习党章、树立社会主义荣辱观等集中教育活动，总公司党组纪检组和所属单位纪检监察机构积极配合，主动参与。党组纪检组组织全系统学习〘党章知识问答〙一书和观看〘居安思危—苏共亡党的历史教训〙，举办“红船杯”学党章知识竞答活动；总公司党组纪检组长在全海油系统作了题为〘学好党章，知荣晓 耻，共同承担好建设国际一流综合型能源公司的重大使命〙的8场党课；所属单位纪检监察机构根据总公司党组“六个结合”的要求，协助单位党委开展了社会主义荣辱观教育活动。
同时，所属单位纪检监察机构结合本单位实际，自行选题，深入开展思想道德和廉洁从业教育。其中油田服务公司、化学公司和基地集团渤海公司、西部公司等单位尤为突出。
主要表现在：一是加强“红线”教育，继续组织〘中国海油员工违纪处理办法〙学习贯彻，举办培训班60期。二是充分运用案例的警示和教育功能，邀请内外部专家和领导，讲解近些年内部和外部的违法违纪案例和经营管理案例，强化“红线”意识。三是开展反腐倡廉宣传月活动，组织反腐倡廉主题教育124场次，接受教育15438人次。四是开展廉洁文化活动，组织112场次，推进廉洁文化进科室、进班组、进社区、进家庭。其中，油田服务公司以公司管理理念、企业文化、廉洁文化为主要内容，在天津等驻地举办了六期基层干部队伍建设培训班，270余名基层干部和骨干参加，公司党委副书记亲自组织并主讲；化学公司举办〘公司员工手册〙脱产培训班21期，900人次参加，大力宣传公司使命、员工价值理念、纪律规章。
各所属单位领导和审计纪检监察干部还注重日常思想教育工作，如：每逢节假日开展勤俭节约、制止奢侈浪费的教育；坚持平时谈话提醒教育；利用大会小会场合讲廉洁从 业、提要求等。坚持常抓不懈，做到长流水、不断线，达到潜移默化的效果。
二、不断创新监督制度和方式，源头治本工作进一步深化
由四个层次组成的中国海油内部审计制度体系初步搭建完毕。2006年总公司颁布了由傅总亲自作序的〘内部审计工作指南〙，计划由15项企业级标准组成的〘内部审计操作标准〙完成了6项。
各单位不断完善审计纪检监察监督制度和创新工作方式，深化监督在源头治本工作中的作用。有限公司制定了一套独立的工作制度及管理流程，包括：公司内部审计章程、公司财务控制投诉程序等，形成了公司审计监察的制度及流程体系；基地集团出台了〘集团公司审计工作的实施办法〙和〘审计工作流程〙以及〘集团公司党的纪检监察工作管理办法〙等，对基地集团审计运行进行了规范，明确了集团、地区和专业分公司的纪检监察工作职责、管理范围和工作程序；油田服务公司配合〘惩治和预防腐败体系实施办法〙出台了〘谈话提醒制度〙、〘训诫实施办法〙、〘廉洁从业承诺制度〙；海工公司继续推行项目主合同与〘廉洁协议〙一同签订的制度，发挥约束和提醒作用；炼化公司、研究中心发挥内部监督机制，加强对外合同招投标的监督，要求采办、合同招投标工作要有纪委和纪检人员参与全过程，尤其对合同 金额比较大的项目，一定要有纪检人员参与监督。
三、坚持以风险为导向，以内控体系为基础，惩防体系建设稳步推进
傅总在中国海油第十六次纪检监察工作会议上指出，按照中央的要求，中国海油的惩防体系是存在的，当前的工作重点是健全、完善和补充，各项工作必须抓紧实施。由总公司审计监察部牵头组织起草，经上下多轮修改并经党组讨论决定的〘〖中国海油建立健全惩治和预防腐败体系实施意见〗推进计划〙于2006年5月11日下发执行。〘推进计划〙包含四个方面共计22项任务，其中建立健全制度是工作的重心。随着公司不断完善预算、财务管理、投资决策管理制度和程序；加强集中采办及招投标管理；推行全面预算管理与财务内控制度体系建设；全面推动ERP建设；重视并发挥好内部审计、监察在内部控制体系中的监督促进作用；有限公司全面落实SOX404法案遵循等工作的实施，有力地推动以内部控制体系为基础性工程的惩防体系建设取得了实质性进展。
对于SOX404遵循工作，傅总明确指示：这是涉及全局的工作，是必须按时、保质保量完成的硬任务，不能有半点犹豫和拖延。有限公司SOX404项目组克服了重重困难，先后对三个层面44个流程，3826个控制点进行了测试评价和改进，整改了700多处缺陷，完成了6稿的内控模板和流程 图的修订，形成内控手册初稿。SOX404测试覆盖范围占总资产的97%，收入的100%，通过SOX404推动下发了近100个文件，占有限公司总部2000年以来已经下发制度、政策类文件的20%，强有力地推进了有限公司内部控制制度的健全与完善。SOX404遵循工作全面提高了有限公司各层面对财务工作的认识，全面梳理了财务报告和相关的管理流程，提高了财务报告质量和财务人员素质，同时进一步理顺了内控体系，改善了IT控制环境，推动了公司信息管理架构的完善，推动了相关管理职责的落实，促进了公司治理的完善，初步建立了内控体系建设的长效机制。
各所属单位按照总公司要求制定了本单位建立健全惩治和预防腐败体系实施意见和推进计划，并稳步推进。各级纪检监察部门主动担负起“组织协调”的职能，协助党委，协调相应职能部门按照业务分工和推进计划完成具体工作。有限公司湛江分公司已建立的惩防体系框架包括：综合管理体系、行政分级决策体系、廉洁从业管理体系三部分，并明确了具体的制度内容。中海信托通过建立相互制约的前中后台分离和双岗双帐的风险控制组织架构、规范各个业务环节流程，重点构建惩防体系。
各所属单位还有意识地将党风建设和反腐倡廉的要求纳入管理流程和制度规范中，通过完善内部权力的制度安排，在 6 完善管理体系和内控机制的过程中同步推进惩防体系建设，产生了良好作用。
四、全面覆盖，突出重点，审计的风险防范作用进一步凸显
内部审计在国资委〘中央企业全面风险管理指引〙中被明确为风险管理的第三道防线。根据全面覆盖与突出重点相结合的原则，总公司两级审计部门和工作人员按计划完成了一批审计项目：全系统共完成审计项目127项，审计发现1761项，提出审计建议525项，审计工作整体水平有了新提高。
其中：总公司审计监察部完成审计项目39项，审计发现496项，提出审计建议175项，审减投资额2576 万元。对外国石油作业者的联合账簿审计，按计划进行8次，审计发现和建议55项，剔除及调整费用213万美元。审计建议和发现全部为被审单位接受，并制定了整改措施。
主要特点：一是逐步科学与规范化，提升服务水平。在2005年初步尝试的基础上，2006年总公司各级审计部门推行以风险为导向、运用风险评价方法制定审计计划的做法，强调内部审计项目必须覆盖管理的重点、领导忧虑的难点、员工关注的热点。开始关注总公司与二级单位审计计划和工作中的协调与统筹安排，实现审计资源优化配臵，保障风险领域的覆盖面，使中国海油的资产延伸到哪里，内部审计的视野就延伸到哪里。同时，加强审计管理，规范各个环 节作业标准和方法，逐步建立健全审计质量控制系统，提高了审计质量。
二是关注企业内部控制，帮助管理者识别与控制风险。各级审计人员不仅关注会计账簿、资金流，而且注重从企业审查内控制度入手，检查其健全性和有效性，从源头抓起，为企业经营管理层服务。总公司审计监察部使用SOX404测试的工具和模版，检查了海工公司的采办、分包、库房管理等903个样本，发现426个样本不同程度存在不足，发现制度设计问题8类，制度执行问题38类，得到该公司管理层的认可。油田服务公司审计监察部牵头组织了对公司主要风险的调研和评价，并针对前十大风险，向管理层提交了评价报告及应对策略。中海信托2006年的11项审计都紧密结合现有制度的完整性、可操作性等进行检查并提出完善建议。
三是健全审计功能，逐步实现事前、事中、事后全过程审计。各级审计部门不局限于事后评估，注重事前、事中的风险识别与控制，对审计对象进行跟踪审计。总公司审计监察部2006年实现了对大型项目的事前、事中、事后全过程审计，将控制点前移，针对大型建设项目投资大、工期短、风险高的特点，建立了对项目的信息跟踪程序，及时掌握项目建设动态情况，并在项目成立之初开展内控培训工作，充分发挥风险预警作用；同时在过程审计中以采办招投标为主，结合工程合同造价审核，为节约工程投资打下基础；项 目结束后，开展竣工决算审计，并参与项目竣工验收环节，做好事中和事后审计。
四是加强对被审单位的整改跟踪，有效放大审计成果。各级审计部门不仅提供高质量的审计发现和审计建议，而且密切关注审计整改，将审计成果的落实与有效放大视为审计是否真正发挥服务作用的关键。由于历史原因，阳江公司一直疏于管理，内部控制基础较薄弱，2006年4月总公司审计时发现其诸多管理问题并存在着重大经营风险，向总公司决策层提出了整顿建议并得到了批准。2006年10月，总公司审计监察部对阳江公司初步整改后的销售、采购、库房等5个主流程、20个子流程、100个控制点进行了测试，发现控制弱点28个，缺陷率28%。再次引起基地集团公司的高度重视，随后组织了进一步整改。海工公司对本单位审计中提出的27条建议进行跟踪，使审计成果在公司内部单位各项管理制度的完善和规范执行方面起到了非常重要的作用。
五是加强与被审单位的沟通，做到优势互补、资源共享。总公司各级审计部门注意与被审单位的沟通，使审计工作更具针对性，做到优势互补、资源共享。例如：总公司审计监察部和有限公司财务部协作，利用联合账簿审计渠道，合理调配资源，实现对作业者更为全面的审计。
六是关注海外资产管理，拓展海外资产审计。根据领导指示，有限公司审计监察部完成了对缅甸钻井超预算的专项 审计。缅甸钻井项目是有限公司第一次作为作业者进行海外作业的项目，他们认真准备和审计，发现的9个问题全部被接受，为加快推动有限公司对海外资产实施有效管理起到了积极作用。
五、集中开展效能监察，经营管理进一步改善 总公司根据上级要求，结合企业实际情况，统一组织并集中开展了三项效能监察，还积极配合总公司计划部清理非生产用车，注重查偏纠弊，完善管理，提高效能。
一是开展不良资产清理工作的效能监察。按照国资委纪委、监察局的工作部署，结合实际情况，对中国海油的不良资产作了全面清理和监察。
2002年以前国资委审核批复的不良资产清理情况：2002年之前，中国海油资产清查并经国资委审核批复的不良资产共计304项，涉及金额2.71亿元，通过认真清理，共追收挽回经济损失8274万元，占不良资产总额2.71亿元的30.5%，其中2005年以前追回7460万元，2006年在基本已经形成坏账的状况下，想方设法又追回814万元，并均按国家规定进行了财务处理。
2003年以来已提取减值准备的不良资产清理情况：截至2005年计提资产减值准备的不良资产共计564项，涉及金额2.22亿元，已提取减值准备1.89亿元。截至2006年已追索收回资金638万元，其他部分均拟定了不良资产追索清欠回 收工作方案，落实人员明确责任。这些减值资产包含两种类型：一是新并购重组的公司历史留存在财务资料上反映的不良资产；二是以前形成的不良资产在后来的审计时依照会计师事务所意见作为坏账提取了减值准备金。
二是开展清理企业领导人员违规从事营利性经营活动效能监察。中国海油12家二级单位2383名中层以上管理人员进行了自查自纠，所属单位班子成员70名，岗位经理以上领导人员1343人，重要岗位工作人员970人主动参与登记报告。
三是对全系统的采办招投标执行情况进行效能监察。在各单位自查基础上，总公司采办招投标执行情况效能监察工作组深入到13家基层单位对自查情况进行抽查，发现采办管理制度、审批和授权、采办执行、招投标、供应商管理五大类问题及若干子问题，并对存在问题提出了整改意见。
此外还积极参与非生产用车情况清理核查。为进一步加强党风建设，避免铺张浪费，降低非生产成本，规范非生产用车使用和配备标准，审计监察部门与总公司计划部积极配合，分别对各二级单位及部分车辆较多的三级单位的非生产用车情况进行了核查，查找问题，分析原因，并提出了改进建议，得到了总公司领导肯定。
各单位在积极配合总公司三项效能监察的同时，围绕重点业务和关键环节，开展效能监察，实施过程监督。东部公 司监察部门对该公司2006年财产保险投保进行跟踪监察，该公司2006年财产保险进行统一投保，邀请4家资质较好的保险公司参与投标，房产及设备投保金额共4.58亿元，保费9.4万元，比去年减少71%。据统计，所属单位全年共立项44项，挽回经济损失1000多万元，提出完善制度的建议200多条。
六、保持惩处违纪的力度，违法案件呈低发态势 总公司与二级单位纪检监察部门密切沟通与协调，根据信访举报和审计、效能监察发现的线索，坚决查处踩红线的违法违纪案件。2006年全系统共收到信访举报83件次，其中总公司审计监察部直接办理或跟踪、督办的初核件16件。
2006年全系统共处分25人。受党纪处分4人，其中警告2人，严重警告1人，留党察看1人；受政纪处分12人，其中警告6人，降级6人；受党纪、政纪双重处分9人。
各级纪检监察部门在查处案件过程中，注意做好受处分人员的教育和回访工作，较好地处理了惩治打击与保护教育干部的关系。坚持做到综合分析与加强管理相结合，发挥办案的教育和治本功能。
七、内部审计监察机构逐步健全，组织保障更加坚实 总公司管理委员会决定加强中国海油审计监察队伍整体力量，明确了当前中国海油的审计监察继续实行“分级负责”的管理体制，要求有独立法人地位且有实际运营业务的二 级单位，都要设立内部审计监察机构。总公司和二级单位高度重视，2006年审计监察队伍进一步壮大。
总公司审计监察部的编制由四个岗22人调整为6个岗38人，增设网络审计和技术支持岗，目前正采取社会招聘和内部选拔两个途径补充；2006年有限公司和海工公司审计监察部批准成立，编制分别为9人、5人，目前人员基本到位，并已正常开展工作；油气利用公司、气电公司、炼化公司的审计监察部正在组建之中。
中国海油党风廉政建设和反腐倡廉工作在不断加强。正如傅总在2007年工作会主题报告中所说：“制订„红线‟，严格约束踩„红线‟行为，不断加强审计监察的力度，致力于从源头上、制度上入手进行防范，同时，加强审计监察队伍的建设。三年来，总公司未发生重大违法腐败案件。”可以说，企业党风建设、反腐倡廉工作的良好状况，为整个中国海油健康、快速、可持续发展提供了保障。在此，我代表总公司党组纪检组，向总公司各级审计纪检监察人员表示衷心感谢！同时向2006年中央企业纪检监察系统先进集体和先进个人荣誉称号的获得者，西部公司纪委和渤海公司监察部张明照、油田服务公司审计监察部邹洪德两位同志表示热烈祝贺！
在看到成绩的同时，也要看到我们的审计纪检监察任务仍十分艰巨，还有许多问题需要解决。如所属单位惩防体系 建设的进展还不平衡，有的单位显得滞后和不够深入；少数单位领导人员对反腐倡廉工作重视不够，仅仅视为纪检监察机构的工作，党风廉政建设责任制没有真正落到实处；个别领导人员廉洁从业意识还比较淡薄；审计纪检监察机构、人员和素质还不相适应等。
今后一个时期的工作思路和要求
新世纪、新阶段，随着国民经济的高速发展对能源需求的持续增加，我们面临的发展机遇前所未有，面对的挑战也前所未有。我们必须清醒地认识到，持续的高效高速发展对公司的基础管理能力、国有资产内部控制能力、全面风险管理能力、反腐倡廉能力提出了更高要求。
一是持续变革、快速发展，组织机构变化频繁，管理资源被稀释，对基层及边缘部位管理不到位，致使基层建设呈局部弱化趋势，个别基层单位漏洞多、风险高。二是执行中有规不依、有令不行、有禁不止的现象依然到处可见，制度和程序的严肃性受到了挑战，制度和程序的刚性亟待强化。
三是有些领域，特别是在采办、招投标方面有规不循，有法不依的现象还比较突出。工程项目建设中，不按程序执行，暗箱操作，个别领导人员不严格执行回避制度等现象依然存在。四是有些干部政策、法规意识比较淡漠，有些地方“潜规则”比较盛行，少数干部利欲薰心不廉洁从业，干部队伍的教育、监督和廉洁从业比以往任何时候都显得更加重要和紧迫。有些干部判断违法违纪的“标准”很简单——就以装没装入个人的腰包来衡量；有些甲方人员到乙方报销本单位不能列支的费用，或者用虚假的经济业务事项将资金进行体外循环，逃避监管，甚至干脆让乙方拿出一定费用由甲方作为“小金库”使用等；在大力倡导“红线”文化、严厉惩戒踩红线者的情况下，仍有少数干部违法违纪。
此外，随着公司资产并购与资本运营力度不断加大，“走出去”实施跨国经营活动日渐频繁，对进一步加强国有资产的监管提出了新的挑战。
总之，公司的资产规模越是快速扩张，越要关注风险防范和控制；公司的产业链条越是迅速延伸，越要注重基础管理和基层建设；公司的品牌影响力越是显著提高，越要把干部队伍作风建设摆在更加突出的位臵。
傅总在2007年工作会议的主题报告中明确要求：“做好今后一个时期的工作，必须坚持以科学发展观为统领，坚持又好又快的发展方针，紧紧把握发展的战略机遇，正视面临的挑战和问题，既要有危机意识和忧患意识，又要有必胜的信念和勇气，始终在发展目标上保持前瞻性，在发展步伐上 保持快节奏，在发展质量上保持高水准，进一步加强可持续发展能力建设，以昂扬的斗志和拼搏的精神向建设国际一流能源公司的战略目标强力迈进”。对此，我们审计纪检监察干部要深刻领会，躬身力行。
根据党组的战略部署和总体要求，今后一个时期，中国海油纪检监察和内部审计工作的指导思想和工作思路是：以胡锦涛同志为总书记的党中央关于反腐倡廉的一系列重大部署和要求为指导，紧紧围绕全面提高可持续发展能力，建设国际一流能源公司这一核心目标，始终保持前瞻性和忧患意识，在企业持续高效高速发展的进程中，积极拓展从源头防治腐败工作领域，坚持把构建和完善惩防体系，加强风险管理能力，推动企业管理水平的不断提高；抓好领导人员教育、监督和廉洁从业，推进干部队伍作风持续转变两条主线抓紧、抓好、抓出成效。贯彻“标本兼治、综合治理，惩防并举、注重预防”战略方针，不断加强党风建设，做好纪检监察工作。以风险为导向，以内部控制为核心，全面覆盖，突出重点，注重基础管理和基层建设，做好内部审计工作。按照“科学发展、追求和谐，全面加强可持续发展能力建设”的总体要求，履行各项职责，为中国海油健康、和谐、可持续发展提供保障。
一、注重预防，切实把构建和完善惩防体系、加强风险管理能力作为贯穿建设国际一流能源公司全过程的长期任 务和全面建成现代企业制度的重大课题抓紧抓好
总公司党组反复强调：我们现在正处于高速高效的经济发展态势中，这种高速度的发展蕴藏着巨大的风险。在2007年工作会议上，傅总在主题报告中把风险管理能力进一步明确为公司可持续发展的核心能力之一，他强调：从一定意义上讲，我们是在一个被风险包裹着的环境里求生存、谋发展的，公司业务的多元化发展、组织日渐庞大、跨国经营活动大幅增加，都使企业时刻面对的风险急剧扩大，全面加强风险管理是保证公司持续健康发展的重要措施。要求我们要把风险管理纳入正规化、专业化轨道，不能仅强调风险意识，而且要建立完善的组织，形成专业化的工作方法。
构建和完善惩防体系、加强风险管理能力是贯彻落实〘关于建立健全惩治和预防腐败实施纲要〙、〘中央企业全面风险管理指引〙的必然要求。党中央颁布实施的〘关于建立健全惩治和预防腐败实施纲要〙，要求充分发挥反腐倡廉思想教育的基础性作用，稳步推进制度创新，提高反腐倡廉的制度化、法制化水平；要切实加强对权力的制约和监督，形成有效防范腐败的机制；在惩治和预防腐败体系中要充分发挥惩治的重要作用；要认真执行党风廉政责任制，全面形成反腐倡廉的整体合力。
2006年6月国资委正式发布的〘中央企业全面风险管理指引〙，对中央企业开展全面风险管理工作的总体原则、基 本流程、组织体系、风险评估、风险管理策略、风险管理解决方案、监督与改进、风险管理信息系统等方面做出了明确规定。
〘实施纲要〙、〘全面风险管理指引〙是今后一个时期指导我们构建和完善惩防体系，实施全面风险管理的指导性文件。相对中国海油的具体实践，〘纲要〙、〘指引〙既相统一，又有侧重，〘纲要〙为我们提供的是“世界观”、“方法论”，〘指引〙给我们提供的是“操作规范”。
构建和完善惩防体系、加强风险管理能力要以风险为导向，借鉴SOX404的贯彻落实，以健全内控体系为基础。总公司党组制定下发的〘中国海油建立健全惩治和预防腐败体系实施意见〙中明确提出中国海油构建惩治和预防腐败体系要以建立健全内部控制体系为基础性工程。同时健全的内部控制体系也是全面风险管理的重要组成部分。实践表明，实施SOX404遵循工作有力地推动了有限公司的内部控制体系建设。
傅总在今年工作会议的主题报告中明确要求“在油公司实施SOX404法案基础上，要逐步将其在总公司全面推广”。为此，我们将以“进一步加强制度化、程序化建设，使制度覆盖至每一个相关岗位，使管理程序延伸至每一个相关工作流程”为目标，借鉴有限公司实施SOX404遵循工作的理念、方法、经验和技术手段，从2007年开始，组织完善优化内部 控制体系，推进全面风险管理，计划用2—3年的时间，分四个阶段，以完善优化内部控制体系为核心，建立中国海油的全面风险管理基础支持体系，将风险管理流程融入到公司的日常经营管理活动各个环节之中。主要目的，一是全面梳理优化与关键风险相关的流程、制度和程序，使之进一步系统化、规范化；二是强化流程、制度和程序的有效执行；三是建立内部控制评价机制，通过管理层内控自我评价和独立的检查与评价，维护监控内部控制与风险管理的有效性，保证制度、程序、流程的循环改进，不断提升企业全面风险管理能力。
要深刻认识构建和完善惩防体系、加强风险管理能力任务的长期性和艰巨性。我们要看到，构建和完善惩防体系、加强风险管理能力，不可能一蹴而就，也不会一劳永逸，而是一个不断完善、持续改进、循环往复的过程。我们要按照〘实施纲要〙、〘指引〙所体现的指导思想、基本原则、方法技术，坚持主要领导人员负总责的领导体制，完善各项责任制，形成齐抓共建的工作格局，使我们的惩防体系、全面风险管理系统能够始终适应不断变化的内、外部环境，始终发挥应有的作用。
二、突出教育，认真贯彻落实中纪委七次全会精神，抓好领导人员教育、监督和廉洁从业，推进干部队伍作风持续转变 政治路线确定之后，干部就成为决定性因素。胡锦涛总书记在中央纪委七次全会上指出：在长期执政的历史条件下，我们党的执政环境发生了深刻变化，党员干部队伍状况发生了深刻变化，在国际和国内、历史和现实、经济和社会、党内和党外各种因素综合作用下，领导干部身上滋生的不正之风的现实危险性在增加，领导干部作风建设比以往任何时候都显得更为重要和紧迫。
几年来，在企业高效高速发展的进程中，总公司党组始终把领导班子建设和干部队伍作风建设作为重要工作来抓。在2007年工作会议上，傅总结合贯彻落实胡锦涛总书记在中央纪委七次全会上重要讲话，又对干部队伍进一步提出了五个方面的明确要求。
狠抓落实，注重良好作风的养成。我们要认真贯彻落实中央纪委七次全会精神，把思想和行动统一到总书记讲话和党组的要求上来，要围绕“建设三支队伍”、“创建四好领导班子”等工作，按照八个方面良好作风的具体要求加强各级领导人员的自身修养，努力做到“勤奋好学、学以致用，心系群众、服务人民，真抓实干、务求实效，艰苦奋斗、勤俭节约，顾全大局、令行禁止，发扬民主、团结共事，秉公用权、廉洁从政，生活正派、情趣健康”, 用领导人员的良好作风带动企业的风气，用领导人员的和谐促进干群和谐、企业和谐，推动先进企业文化建设。继续按照“八个坚持、八个反对”的要求，认真落实“四大纪律八项要求”，大力倡导“八荣八耻”社会主义荣辱观，切实解决干部队伍在作风建设和廉洁从业方面存在的突出问题。坚决纠正海油系统内部甲乙方关系中送礼、吃喝、铺张浪费等名曰“公关”的庸俗化现象、“潜规则”行为。按照中央纪委、国资委纪委的部署，对领导人员利用职权和职务影响，以赌博或变相赌博等形式收钱敛财的，借委托他人投资证券和其他委托理财形式获取不正当利益的，为本人谋取预期的不正当利益或以斡旋等方式为配偶、子女和其他亲友谋取不正当利益等问题，要坚决清理纠正，并视情况作出相应处理。
突出教育，在强化教育中增强领导人员廉洁从业的自律性。教育可以规范人的行为动机。我们要始终把教育放在工作的首位，注重增强领导人员以及重要岗位人员诚信守法、勤勉履职、廉洁从业的自觉性。要把廉洁文化建设作为惩防体系建设的基础工程和企业文化建设的重点工作，引导广大职工积极参与、认同和传播，培育和丰富廉洁文化，完善规章制度，营造廉洁氛围，陶冶职工情操，矫正不良风气，筑牢思想道德防线。
反腐倡廉、内部控制和风险意识教育在计划安排上要与党组号召的社会主义核心价值体系教育、社会主义荣辱观教育紧密结合。形式选用上要做到适时的集中教育和日常的经常性教育紧密结合，保持连贯，充分发挥报纸、网络等媒体 资源，做到喜闻乐见，使教育入耳、入脑、入心。重点把握上，一是要突出重点人员，重点抓好领导班子成员和拥有人、财、物管理权限等重要岗位、关键人员的教育，抓好有违纪苗头和被举报人员的教育。要注意落实谈话制度；二是要突出重点内容，当前要继续以党纪国法、制度程序的宣贯教育为主线，持续做好警示教育、预防职务犯罪教育、形势任务教育、内部控制教育和风险意识教育，特别要重视结合具体的实际工作，抓好制度程序的宣贯工作，确保实现人员、时间、内容、效果“四落实”。
突出教育要坚持党委统一领导，党政齐抓共管，思政部门牵头，纪检监察、内部审计承担具体任务，相关部门发挥优势的领导体制和工作机制。继续推行思想教育管理人员有责制，强化“一把手”是思想教育第一责任人意识，纠正管理人员在思想教育中的不作为、乱作为现象。
加强监督，在强化监督中实现领导人员廉洁从业自律和他律的统一。认真落实党内监督，保证职工群众民主监督权利，畅通职工群众参与监督渠道，切实执行党员领导干部报告个人有关事项、任职和公务回避等规定，贯彻落实国资委〘关于在中央企业开展述廉议廉的意见〙，着力做好领导班子成员述职述廉、民主评议、廉洁从业报告等项工作，逐步实施廉洁承诺制度。
围绕权力运行，着眼执行力建设，重点检查各级领导 人员执行党组决策、按制度程序办事两方面的情况，使制度、程序成为干部队伍履行职责的“天条”，不折不扣地坚决执行，推进全系统战略执行能力的整体提高。按照全面覆盖的要求，高标准地搞好领导班子成员经济责任特别是离任审计工作。“十一五”期间，总公司工程建设项目多，投资额度大，要总结以往工程项目建设跟踪审计的做法、经验，进一步优化工程项目建设跟踪审计制度和操作规范，并作为审计监察工作的长期重点来抓。
三、严肃纪律，始终保持惩处违纪的力度，维护企业管理制度、工作流程权威，打造“红线”文化
傅总在2007年工作会议上强调：我们要把“红线”划得越来越清晰，对踩“红线”行为的处理要越来越果断，对一些害群之马的处罚与清除要越来越坚决。在海洋石油当干部，就是要一身正气，两袖清风。
各级党委、各单位领导班子要深刻领会总公司党组的意图，打造并唱响“红线”文化，从维护党的纪律严肃性、加强制度程序刚性和促进企业和谐健康可持续发展的大局出发，狠抓制度、程序的执行和落实，严肃处理踩踏“红线”人员。认真研究违纪案件的新特点，加强信访举报、案件检查、案件管理和审理工作，对待人员处理工作要严格审慎把握政策界限，做到区别对待，推行对受处分人员的思想教育和回访制度。坚持逐级负责原则，查办案件按员工管理权限进行分 工。重视发挥案件查处工作的治本功能和警示作用，达到“查处一案，治理一线，规范一面，教育一片”的效果。
四、“一岗双责”，齐抓共管，巩固和发展全员参与党风建设和反腐倡廉工作的良好局面
进一步深入落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。各级领导和管理人员要充分认识到，党风建设和反腐倡廉工作是自己的应有职责；要自觉地在日常管理中承担起反腐倡廉的政治责任，主动履行起生产经营与反腐倡廉的“一岗双责”。把“一岗双责”的要求融入党风廉政建设责任制，把党风廉政建设责任制贯穿于惩防体系建设和反腐倡廉工作中，体现在企业经营管理的各个环节，切实发挥好责任机制作用。
健全考核和奖惩机制。总结以往实行的总经理特别奖和党风廉政建设“一票否决”的经验和做法，修订和完善党风廉政建设责任制考核体系和奖惩措施。
做实逐级监督，发现下级有违法、违规行为和苗头，必须立即提醒，坚决给予批评和纠正。
不断健全群众参与监督的方式方法。畅通员工表达诉求的渠道，扎实推进“党务公开”进程，扩展“厂务公开”的内容和范围，使职工参与企业民主管理和民主监督制度化、程序化。
形成集团内部审计监察体系、监事会监督体系、绩效综合考评体系与外部监督体系相互协调、互相配合的工作机 制，最大限度地发挥监督的效果。
五、切实加强队伍建设，提高工作水平和工作质量，全面履行职责
面对中国海油高效高速发展带来的新变化、新挑战，作为企业管理的重要力量，司职监督与服务的纪检监察、内部审计机构和工作人员要以“敢为人先”的责任感，“时不我待”的紧迫感，从更高层面、更宽视野、更高起点思考我们的工作。
始终保持前瞻性意识，引领各项工作走向深入。“时刻保持前瞻性，可以使我们把发展的轨道铺设正确，使我们从现实的迷局中找到出路，使我们在竞争中赢得主动，使我们在发展中主动增强风险管理意识、规避潜在的风险损失。这种意识和能力将在未来发展中发挥重要作用。” 纪检监察、内部审计工作人员要按照傅总的要求努力拓展视野，要胸怀全局，站在建设国际一流能源公司、更好地履行中国海油作为中央企业所肩负的政治责任、经济责任和社会责任的高度来考量公司各个层面的内部控制、风险管理水平，来审视我们的工作目标、指导思想、技术方法和工作标准，来激励我们始终保持心态积极，志存高远的状态。在实际工作中，要重视开展审计纪检监察工作如何更好适应企业深化改革与发展变化的研究工作，在创新与变革中，增强适应公司快速发展与深化改革的能力。健全机构，充实力量，提高工作水平。要开辟多种途径，选拔吸收熟悉现代企业管理、具有专业知识和业务经验丰富、政治素质高的人员进入纪检监察、内部审计。注意借用外部力量，进一步发挥中介机构的作用，加强对外聘会计师事务所的管理。
充实力量，提高工作水平还要坚定地走“内涵式”发展道路。在岗个性化培训与集中培训相结合，全员化加强纪检监察、内部审计人员的学习培训。畅通纪检监察、内部审计人员进出渠道，建立定期轮岗交流制度。走专业化发展道路，做好先进技术、先进理念的学习推广工作，积极开展IT审计。完善标准和规范，提高工作质量。坚持资源、成果共享，开好审计监察项目协调会，最大限度地发挥现有审计监察力量的作用。规范信息管理，加强情况沟通，做好审计监察信息支持系统的功能开发和推广应用工作。
全面履行职责，进一步加强作风建设。胡锦涛总书记非常重视和关心纪检监察干部队伍建设，他在中央纪委七次全会上指出，纪检监察干部在党风廉政建设和反腐败斗争中肩负着重要职责。加强纪检工作，维护党的纪律是中国海油企业政治优势的重要组成部分，我们要全面履行职责，进一步发挥监督与服务的职能，为把国企的政治优势转化为企业的核心竞争力，推动企业健康和谐可持续发展做出应有的贡献。尤其要在纪检监察和内部审计队伍中倡导良好的作风，始终保持工作激情，不断提高工作艺术。要大力倡导“四讲”工作标准，即：讲能力，善于发现问题；讲勇气，敢于揭露问题；讲纪律，严格职业操守；讲奉献，克服各种困难。
2007年工作安排
2007年，各级内部审计、纪检监察部门和工作人员，要深入领会党中央、国资委一系列重要会议精神，贯彻落实总公司2007年工作会议各项部署，按照纪检监察、内部审计总体工作思路的要求，更加坚决、更加有力、更加扎实地开展工作，履行职责。
一、组织完善优化内部控制体系，推进全面风险管理 总公司成立“完善优化内部控制体系，推进全面风险管理”工作领导小组，由傅总亲自挂帅，管委会和相关部门的负责人参加，领导小组下设执行小组，由总公司分管领导出任正副组长，执行小组下设办公室，抽调4－6名相关方面的专家和骨干，承担具体工作。
“完善优化内部控制体系，推进全面风险管理”工作按照总体设计、全面梳理优化流程，建立相关制度、内控自我测试与评价，进一步完善改进、独立检查与评价四个步骤实施。总体实施方案由总公司审计监察部牵头制订，4月初完成，经批准后对所属单位进行集中培训，进入实质性阶段。
二、落实责任，完成惩防体系2007年阶段性目标 各单位要对照惩防体系建设任务和推进计划，逐项检查，认真盘点，抓好落实，保证2007年惩防体系建设阶段目标的完成。开展多种方式的构建体系促进工作，组织交流学习和研讨活动，不断深化对企业惩防体系特征内涵以及实现途径的认识，形成整体联动。
总公司将适时组织开展阶段性检查，推进各单位建立惩防体系的基本框架。
三、完善党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责” 各单位要进一步完善与经营管理责任体系相一致的党风廉政建设责任体系，把“一岗双责”的要求融入党风廉政建设责任制。要把党风廉政建设责任制落实到日常管理中，落实到具体生产经营活动中，不流于形式，切实发挥好责任机制作用。
各单位党风廉政建设责任制修订工作6月底以前完成，并报总公司纪检组备案。总公司审计监察部于年底对所属单位的党风廉政建设责任制的健全和落实情况进行检查，检查时注意总结发现先进典型。
四、滚动修订《员工违纪处理办法》，保持查处违纪的威慑力度
由总公司审计监察部牵头完成〘员工违纪处理办法〙的修订工作，并于2007年4月前下发执行。重视信访举报特别是署名举报办理工作。注意从内部审计和效能监察中梳理违纪线索，以制度为准绳，以事实为依据，按照〘员工违纪处理办法〙坚决查处违纪行为，重点查处管理人员违规操作以及以权谋私、非法获利等违反廉洁从业规定的案件。注重教育和挽救犯错误的人员，特别要通过办案，教育全体员工认清一些“潜规则”对公司、个人可能造成的危害。严格办案程序、严格办案纪律，办案中要把避免和挽回给企业造成的损失放在重要位臵上。
五、扎实推动领导人员作风建设，促进全员教育和廉洁文化建设
各级纪检监察部门要把协助党委倡导和践行八个方面良好风气和傅总提出的“5个要求”，作为2007年教育工作的重中之重来抓，深入开展领导人员廉洁从业和作风建设主题教育。抓好两项工作：一是通过调研和发放征求意见表等形式检查督促领导人员带头落实“八个坚持、八个反对”和傅总提出的“5个要求”的情况；二是根据国资委〘关于在中央企业开展述廉议廉的意见〙，协调组织好本单位领导人员和领导班子的述廉议廉工作，建议结合一年一度的党组（领导班子）民主生活会进行。
结合本单位实际和人员特点，根据以往的经验和做法，分类分层强化反腐倡廉教育，持续做好警示教育、预防职务犯罪教育、形势任务教育、内部控制教育和风险意识教育。以〘员工违纪处理办法〙的修订为契机持续做好宣贯工作，进一步增强重要岗位人员和广大员工诚信守法、勤勉履职、廉洁从业的自觉性。
各项教育工作要做到有计划、有布臵、有检查，有总结。
六、严格执行审计项目计划，保证审计任务完成 维护审计计划的严肃性，严格按照海油总审〔2006〕602号中确定的审计项目计划高质量地完成全年的内部审计工作任务。2007年总公司审计监察部计划实施69个审计项目，其中：公司审计20个、投资项目审计29个、联合账簿审计8个、IT审计2个，其他审计项目10个。从2007年起实行总公司审计项目计划管理，由总公司审计监察部负责总体协调与指导，各单位支持与配合，形成总公司与各单位审计计划和审计工作的有机沟通机制。
建立所属单位审计项目计划报告制度。目前，没有上报2007年审计项目计划的单位要抓紧时间上报。各单位、各部门要按照中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室的要求，积极做好本单位领导干部的经济责任审计工作。
七、建立IT系统审计规范，完成试点审计
为了有效控制IT风险，确保实现组织的战略目标，将加快内部审计信息系统建设工作，实现审计手段的根本变革。力争在2－3年内，建立有效支撑中国海油审计监督体系的国际一流的审计管理、审计作业、审计分析信息系统平台；实 现在线连续审计的目标。
2007年，要建立中国海油IT系统审计规范及标准，形成中国海油IT系统审计实施框架，有：〘IT审计实施暂行办法〙，〘IT管理、控制与审计标准（试行）〙、〘IT审计指南（试行）〙、〘IT审计工作程序（试行）〙。与ERP实施紧密结合起来，完成化学公司、海工公司重要业务IT试点审计。
八、加强境外资产审计，提供发展保证
总公司审计监察部是境外资产审计的归口管理部门；各所属公司审计部门是本单位境外资产审计的归口管理机构；境外资产主管单位协助内部审计机构进行境外资产审计和日常监督；境外资产所在单位接受内部审计机构的审计和日常监督；所有境外资产都是审计监督的范围，各级审计机构应以风险为基础，制定境外资产审计计划，原则上境外资产接受审计的频率不少于每3年1次，存续期少于3年的，存续期内不少于1次。
今年制订〘总公司境外资产审计管理暂行办法〙，一季度前出台，并做好试点审计工作。
九、积极探索内部审计工作思路与方式的改进，进一步发挥审计功能
积极探索承包商审计。中国海油的大型建设项目投资大，风险高，且大部分项目采取总/分包方式，设备也多向国内外采购。以往的审计中发现，一些承包商重合同签订过程，31 轻合同生效后的管理，致使业主一些应得的权利没有实现的现象时有发生。因此，延伸开展对承包商的审计以维护公司利益十分必要。要研究在符合国际惯例和总包合同相关条款下，开展承包商延伸审计的依据、内容、方式、方法，相关工作2007年要有所进展。
积极探索大型建设项目跟踪审计的新模式。继续做好总公司重大工程项目建设的跟踪审计工作。选取风险高、总公司高管层关注的大型建设项目为试点，如惠州炼油项目，采取总公司与二级单位相结合的方式，对建设项目实施持续审计监督，定期或不定期地将审计结果报告给决策层，及时揭示项目建设过程中存在的重大问题或隐患，做到及时发现问题、及时整改。目前，总公司一些新的业务板块发展迅速，风险控制的需求增大与审计监督力量有限的矛盾比较突出。为弥补审计力量不足，一方面要积极探讨总公司审计监察部与这些单位审计人员相结合进行审计监督的模式，同时，这些单位应根据自身业务发展需求健全机构、配臵人员。
制订〘总公司建设项目竣工决算审计办法〙，2007年在全系统内颁布执行。做好三项审计标准的编制工作。
十、分级立项，深入推进效能监察工作
今年，要着手进行中国海油效能监察工作的制度化、规范化建设，全面推广〘中央企业效能监察单项操作规程选编实用手册〙。统一组织开展好四项效能监察工作。
一是继续开展不良资产管理效能监察。2006年集中开展不良资产管理效能监察取得了很大收效，但由于不良资产问题历史长，而且大多都是难以攻克的“堡垒”，仍有部分需要继续追踪清理，特别是2003年以来形成的提取减值准备的不良资产没有作为2006年的清理和监察的重点，只是拟定了清理方案。2007年，要对已提取减值准备的不良资产的清理作为重点监察对象，同时兼顾2002年以前不良资产的继续追收，加大检查督促力度，实行奖惩措施，保证任务的完成。
二是内控体系建设专项效能监察。检查督促各单位按照总公司惩治与预防腐败体系、内控体系建设的要求，健全和完善内部控制体系，贯彻落实国资委〘中央企业全面风险管理指引〙，推进全面风险管理的进展情况。此项效能监察由总公司审计监察部牵头，具体负责拟订方案、组织推动等工作，相关工作在下半年启动，年底前完成。
三是库存管理专项效能监察。几年来，库存出现积压的现象在总公司各单位不同程度地存在，反映我们的库存管理存在诸多问题，已经引起总公司高层的关切。初步了解，海工、油服、基地集团三家单位库存出现积压的现象较为突出，并具有一定的代表性，为此，总公司审计监察部计划把上述三家单位作为监察对象，集中开展库存管理专项效能监察。目标是推动上述单位对现有库存进行有效清理并建立长效机制。2007年6月至10月份完成启动、实施和总结工作。
四是采办和招投标管理效能监察。2006年开展的采办和招投标管理效能监察取得了一定成效，但由于时间紧、任务重，工作还不够深入，今年继续在总公司范围内集中开展采办和招投标管理效能监察。
对海工、油服、基地油建重工采办和招投标管理的整改情况进行专项效能监察，目标是落实2006年采办和招投标管理效能监察整改建议；对气电、炼化（惠州炼油项目组）开展以制度建设和执行为目标的效能监察。成立以总公司审计监察部综合岗为主要成员的效能监察项目检查组具体组织推动；在4月至8月份完成启动、实施和总结工作。采办和招投标管理效能监察，要作为今后一个时期效能监察工作的重点内容，一年一个重点，长期经常性地开展下去。
各单位应在积极配合总公司开展效能监察的同时，围绕总公司的总体计划并结合本单位实际，自行选题立项，有针对性地开展效能监察工作。
十一、开展纪检监察、内部审计工作体制机制创新的研究工作，推动监督力量的优化配置
开展调查研究，增强适应公司改革发展的能力。按照国资委纪委的要求，积极稳妥地研究海油企业纪检监察、内部审计机构实行垂直领导、派驻、巡视和负责人下派、交流等的实现途径。探索整合内部监督资源，发挥企业党内监督、审计监督、纪检监察监督、监事会监督、管理部门监督和民
主监督的作用，建立监督信息共享和协调处理机制，形成监督合力的模式。注重发挥网络技术程序规范、操作透明、系统先进的优势，实现对经营管理的全程和动态监督。上述工作由总公司审计监察部牵头，相关单位和部门配合实施。
十二、加强审计监察队伍建设，提高能力水平各单位主要领导要高度重视审计监察队伍建设，关心审计监察队伍的成长，疏通审计监察工作人员成长通道。继续落实总公司管理委员会关于“双加强”审计监察工作力量的决定，还没有审计监察机构的单位要尽快建立；新成立审计监察机构的单位，要注意人员的培训；不需单独设立审计监察机构的单位要有专人落实相关工作。
要按照傅总提出的“六种能力”的要求，加强内部审计、纪检监察工作人员的能力建设。要开辟多种途径，选拔吸收熟悉现代企业管理、具有专业知识和业务经验丰富、政治素质高的人员进入审计纪检监察。注重在岗个性化培训、集中培训相结合，全员化加强纪检监察、内部审计人员的学习培训。今年重点组织好全系统审计、纪检监察两项专业培训，要求各单位积极派人参加。同时，各单位还应根据自身需要，灵活组织所属人员开展有针对性的培训工作，总公司审计监察部要做好这方面的协调服务工作。
同志们，2007年中国海油的发展任务更加繁重，形势更
加喜人，各级审计纪检监察工作人员的责任更加重大，使命更加光荣，让我们更加坚定地以科学发展观为统领，创新工作方式和方法，抓紧构建惩防体系，加快推进全面风险管理，加强党风建设和反腐倡廉工作，为推进中国海油持续健康和谐发展再立新功！
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