天一科技：第四届监事会第八次会议(年会)决议公告2010-解读[精选五篇]

第一篇：天一科技：第四届监事会第八次会议(年会)决议公告2010-解读

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2010—011 湖南天一科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议(年会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司于 2010年 1月 30日以书面及通讯方 式通知召开第四届监事会第八次会议(年会 ,会议于 2010年 2月 10日在长沙市韶山北路 338号华盛花园 3栋 7层会议室召开,会议 应到监事 5名,实到 4名,监事向威因公出差,委托监事朱错良出席 会议并行使表决权, 会议由监事会主席朱错良主持, 会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

一、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2009年度监事会工作报告》。

二、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公 司《2009年度利润分配预案》。

三、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公 司《2009年度报告及摘要》。

监事会认为:

1、本公司 2009年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情 况;

2、本公司 2009年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况 和经营成果,审计报告客观公正;3、2009年,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律法规、规章制度进行规范运作, 执行了股东大会的各项决议和

授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为;

4、本公司关联交易定价客观公允,未损害公司及其他股东,特 别是中、小股东和非关联股东的利益, 维护了上市公司和全体股东的 利益;

5、监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所 出具的标准无保留意见审计报告, 认为该审计报告符合公正客观、实 事求是的原则。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 公司《内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市 公司 2009年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司 内部控制自我评价发表如下意见: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度 的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况, 建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度, 保证了公司经 营活动的正常有序进行, 保障了公司财产安全。公司内部控制自我评 价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整 地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 公司《2009年度经审计的财务报告》。

上述第 1、2、3、5项议案需报公司股东大会审议。特此公告。

湖南天一科技股份有限公司 监 事 会

2010年 2月 10日

第二篇：大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

股票简称：*ST大唐股票代码：600198编号：2008-009

大唐电信科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议2008年2月25日—26日在大唐电信科技产业集团主楼召开。会议应到监事3人，实到监事2人。

监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议。

本次监事会会议形成以下决议：

1、审议公司2007报告。

公司2007财务报告经北京立信会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告，公司董事、高级管理人员对2007报告签署了书面确认意见，公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证报告中财务报告的真实、完整。基于此，监事会对公司提供的2007报告进行了审议，监事会对公司报告无解释性说明。

公司报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2007年的经营管理情况和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司监事会2007工作报告》，提请公司2007股东大会审议。

3、审议通过了《公司2007内部控制自我评估报告》。

4、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

鉴于公司监事吴东明先生因工作原因辞去监事职务，导致公司监事将少于法定人数，吴东明先生的辞职报告在下任监事填补因辞职产生的缺额后方能生效。为保证监事会正常开展工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名邵晓夏女士为新的监事候选人（简历附后），提请公司2007股东大会审议。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2008年2月27日

附：邵晓夏女士简历

邵晓夏，女，30岁，大学本科，注册会计师，曾在北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司担任会计主管，现任电信科学技术研究院财务部会计主管。

第三篇：数源科技：第四届董事会第二十七次会议决议公告n2011-0解读

证券代码:000909 证券简称:数源科技公告编号:2011-06 数源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月21 日,数源科技股份有限公司在公司召开了第四届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知,公司于 4 月11日由专人送达各位董事。

本公司董事会成员9名,实际出席本次会议董事9名,3名监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后,会议一致同意并通过了以下决议: 一.审议通过公司《2010年报告》全文、摘要。同意9票;弃权0票;不同意0票。

二.审议通过《董事会2010工作报告》。同意将该议案提请2010年股东大会审议。

公司独立董事张承缨先生、童本立先生、蔡惠明先生向董事会提交了《独立董事2010述职报告》,(内容详见本日中国证监会指定互联网: http://www.xiexiebang.com 同意9票;弃权0票;不同意0票。

三.审议通过《总经理2010工作报告》。同意9票;弃权0票;不同意0票。

四.审议通过《2010财务决算报告》。同意将该议案提请2010年股东大会审议。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

五.审议通过《2010利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请2010年股东大会审议。

经中汇会计师事务所有限公司审计,2010母公司实现净利润为2,660,047.76元,加年初未分配利润6,856,957.27元,2010年可供分配的利润为9,517,005.03元,按2010母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金266,004.78元,剩余未分配利润为9,251,000.25元。

由于公司现阶段产业转型升级取得初见成效,企业后续发展还需大量资金,为保证公司持续稳定地发展,公司2010拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

独立董事意见:该分配预案,符合公司目前的实际情况,同意该预案。同意9票;弃权0票;不同意0票。

六.审议通过《关于2010的审计工作总结》。

公司审计委员会认为,年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2010年12月31日的财务状况以及2010的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010报酬的议案》。同意将该议案提请2010年股东大会审议批准。

拟继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2011的财务报告审计工作,聘期一年。

同意支付给中汇会计师事务所有限公司2010财务审计报酬为人民币68 万元,对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

独立董事意见:同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2011的财务报告审计工作。

同意9票;弃权0票;不同意0票。

八.审议通过《关于公司2011日常关联交易的议案》。同意将该议案提请2010年股东大会审议。

具体内容详见本日《数源科技股份有限公司2011日常关联交易公告》。独立董事意见:公司对2011年日常持续性关联交易进行的预计比较合理,公司与关联方的合作是非常必要的,对公司及全体股东是公平的,符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。

表决时,关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士进行了回避。

同意5票;弃权 0 票;不同意 0 票。

九.审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。同意将该议案提请2010年股东大会审议。

具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》

独立董事意见:公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;被担保对象均为本公司的控股子公司,担保风险可控,同意本次担保授权事项。

同意 9 票;弃权 0 票;不同意 0 票。

十.审议通过《数源科技股份有限公司内部控制自我评价报告》(内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.xiexiebang.com 独立董事意见:公司内部控制制度较为健全完善,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意9 票;弃权 0 票;不同意0 票。特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2011年4 月23 日

第四篇：紫鑫药业：第四届董事会第五次会议决议公告 2010-07-01

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2010-026 吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” 第四届董事会第五次会议于 2010年 6月 29日以现场方式召开。本次会议由董事长郭春生先生召集,会议通知于 2010年 6月 26日以书面、电子邮件等方式发出。出席会议的应到董事 7人,实到董事 7人, 公司监事列席了会议。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。

董事会会议由董事长主持,出席会议的董事对以下议案进行逐项审议和表决, 一致同意作出如下决议:

一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及中 国证券监督管理委员会(下称 “ 中国证监会 ” 规范性文件关于上市公司非公开发行股 票的规定,公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2010非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股,每股面值为人民币 1.00元。表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式和发行时间

采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对 象发行。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行数量

本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 9,000万股(含 9,000万股。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为,发行股数按照总股本变动的比例相应调整。董事会提请股东大 会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终发行数 量。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行对象

本次发行为向特定对象非公开发行股票,特定对象数量不超过十家(含本数。发行对象的范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人以及其他合 法投资者等符合法律法规规定条件的特定对象。

最终的发行对象将在公司取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的 授权及认购对象的申购报价情况,遵照价格优先的原则,与保荐机构(主承销商 协商确定。

基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公司 作为发行对象的,只能以自有资金认购。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

5、认购方式

认购方式均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

6、定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日(2010年 7月 1日。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

7、发行价格或定价原则

本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%(定价 基准日前 20个交易日股票交易均价 =定价基准日前 20个交易日股票交易总额 /定价 基准日前 20个交易日股票交易总量 ,即 11.29元 /股。具体发行价格将在取得发行 核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、行政法规及其他 规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原 则,与本次发行的保荐机构(主承销商协商确定。如公司股票在本次发行定价基 准日至发行日期间发生除权、除息等事项,发行价格将做出相应调整。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

8、限售期

特定对象认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让;公 司控股股东、实际控制人及其一致行动人认购的本次非公开发行的股份自本次非公 开发行结束之日起 36个月内不得转让, 限售期届满按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

9、本次非公开发行前滚存利润的分配方案

本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共 享。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

10、上市地点

在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

11、向原股东配售安排 本次发行不安排向原股东配售。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

12、募集资金数额

本次非公开发行股票募集资金总额预计为100,000万元,扣除发行费用后,募集 资金净额不超过98,657万元。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

13、募集资金用途

(1本次非公开发行股票募集资金全部用于投资下列项目: 序 号 募集资金项目 项目总投资金额(万元

募集资金投资金额(万元 吉林紫鑫药业股份有限公司人参产品系 列化项目(通化厂区

29,954.2129,954.21 2 吉林紫鑫药业股份有限公司人参产品系 列化项目(延吉厂区 29,993.9529,993.95 3 吉林紫鑫药业股份有限公司人参产品系 列化项目(磐石厂区

13,989.3313,989.33 4 吉林草还丹药业有限公司人参产品系列 化项目(敦化厂区

24,719.6824,719.68合计 98,657.1798,657.17(2吉林紫鑫药业股份有限公司人参产品系列化项目(延吉厂区和吉林紫鑫 药业股份有限公司人参产品系列化项目(磐石厂区将分别由公司全资子公司吉林 紫鑫初元药业有限公司和吉林紫鑫般若药业有限公司实施。

若 本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投资金额,不足部分由公司自筹 或银行贷款解决。公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金、银行贷 款对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

14、本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为本次非公开发行方案提交股东大会审议通 过之日起十二个月。本项议案需提交公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管 理委员会核准后方可实施,具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准并经中国证监会核准。

三、审议通过《公司 <2010非公开发行股票预案 >的议案》。同意公司《 2010非公开发行股票预案》。表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2010非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 的议案》。

同意公司《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开 发行股票相关事宜的议案》。

根据公司制订的向特定对象非公开发行股票的方案,为合法、高效地完成公司 本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》及等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会特提请 公司股东大会授予董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的权限, 请求授予的权限包括但不限于:

1、授权董事会在法律、法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决 议和具体情况制定、实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行与申购办法、特定对象认购 股份数量与比例等相关事项;

2、授权董事会签署本次非公开发行股票有关的一切重大合同及审批备案文件, 包括但不限于聘用中介机构协议、股份认购合同、募集资金投资项目运作过程中的 相关的重大合同和用地、环评审批、备案等相关手续及申报文件;

3、授权董事会办理本次非公开发行股票申报事务;

4、授权董事会聘请本次非公开发行的保荐机构、律师事务所等中介机构;

5、授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况,在股东大会决 议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6、授权董事会根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及 办理工商变更登记手续;

7、授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳 证券交易所的登记、托管、锁定和上市等相关事宜;

8、在公司本次非公开发行股票申请过程中,如证券监管部门对非公开发行政策 发布新的规定或市场条件发生变化时,授权董事会据此对本次发行方案作出相应调 整;

9、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事务；

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2010年7月21日上午9时在长春市南关区东头道街1号一楼会议室召 开2010年第二次临时股东大会，以现场会议投票和网络投票方式审议表决下列议案：

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案。

2、关于公司2010非公开发行股票方案的议案。（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式和发行时间；（3）发行数量；（4）发行对象；（5）认购方式；（6）定价基准日；（7）发行价格或定价原则；（8）限售期；（9）本次非公开发行前滚存利润分配方案；（10）上市地点；（11）向原股东配售安排（12）募集资金数额（13）募集资金用途；（14）本次非公开发行股票决议有效期。

3、公司关于2010非公开发行股票预案的议案。

4、关于2010非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。

5、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关 事宜的议案。

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于向光大银行长春分行申请贷款的议案》 同意公司向光大银行长春申请3000万元流动资金贷款，用于收购原材料。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告 吉林紫鑫药业股份有限公司董事会 二○一○年七月一日