内部管理制度大全

第一篇：内部管理制度大全

— „ ‟ 号

关于印发《 县招标投标管理办公室

内部管理制度》的通知

本办各科及所属单位: 现将修改后的 项《县招标投标管理办公室内部管理制度》印发给你们，希遵照执行。

特此通知。

二〇一〇年 月 日

县招标投标管理办公室内部管理制度

一、日常工作制度

为进一步加强内部管理，严格工作纪律，提高工作效率，更好地开展各项服务工作，特制定本制度。

一、全体工作人员必须严格遵守上下班作息时间，不得无故迟到、早退。因特殊情况无法准时上班或确需提前下班的，应及时请示分管负责人并说明原因。

二、在工作时间内，如需外出参加会议或办理其它工作事项的，应事先告知值班主任，并在去向牌中留言。

三、上班时间不得办理与工作无关的事宜，因特殊情况确需外出的，必须请示值班主任,获得同意后方可外出。

四、严格执行请假制度，事先必须向主要负责人请假,事后应当及时销假。

五、上班时凡与业务有关的来访由相关业务人员负责接待，接待时既要做到热情礼貌，又要做到注重实效。

六、上班接听电话必须礼貌用语，答复咨询应当耐心周到、简洁明了，不得互相推诿。

七、日常卫生必须在上班之前或下班之后完成，一般不占用工作时间。卫生工作由值班主任负责督促、检查。

八、爱护公共设施，不得随意搬动或损坏，物品应摆放整齐有序。

九、严格遵守节假日值班制度，准时交接班，不脱岗，因特殊情况不能值班的，应当事先请示,获得批准后方可相互调剂。

十、实行上下班签名制度,全体工作人员的出勤考核工作由值班主任负责。

二、文明窗口管理制度

一、服务场所（大厅及办公室）干净整洁，布臵美观，花草摆放有序，无灰尘、纸屑，不乱堆杂物，门前四包（卫生、绿化、美化、秩序）门内达标责任落实。

二、工作人员挂牌上岗，举止大方，着装整洁。

三、推广普通话，使用文明用语，禁止服务忌语，不与服务对象争吵；服务热情，解释回答问题耐心、细致；微笑服务，礼貌待客，不分老少亲疏，一视同仁。

四、服务热情周到，简化办事程序，提高业务技能，减少工作失误；推行限时办结,提供优良服务。

五、服务场所（大厅）配备桌椅、茶水；有办事服务指南、工作流程图，推出服务承诺，重言践诺，取信于民。

六、设臵意见箱（簿）、监督台。公布投诉电话号码，及时妥善处理服务对象的有效投诉，做到事事有交待，件件有落实，不断改进工作作风，提高工作效率。

三、首问负责制度

一、第一位接待群众来电或来访的工作人员为第一责任人，对群众来电或来访要认真负责。

二、对群众来电或来访，第一责任人必须主动热情接待，详细填写来电、来访记录单，不得以任何借口拒绝。

三、第一责任人的主要职责：

1、受理应由本部门、本科室办理的来电、来访；

2、转办应由本单位其他部门、科室办理的来电、来访；

3、对符合政策、法规的来电、来访，明确答复来电、来访人办复时间，并确保兑现；

4、对不符合政策、法规的来电、来访，耐心宣传解释；

5、对转办事项进行跟踪，直至答复来电、来访人；

6、及时将受理办复情况进行登记和上报。

四、对重大疑难问题，第一责任人应及时向分管领导或直接向主管领导汇报，经请示后批转有关科室限期答复。

五、对受理的群众来电、来访，凡涉及两个以上承办部门、科室的，有关部门、科室都必须积极配合，必要时由分管领导组织协调。

四、行风监督评议制度

一、坚持开展行风评议活动，主动接受社会对工程交易服务工作的监督评议。

二、积极参加本地区开展的行风评议活动。

三、设立行风评议箱，主动要求各方主体对工程交易服务工作进行评议。

四、配合有关监管部门建立面向社会的行风监督员队伍，并组织行风监督员开展经常性的行风评议活动。

五、与行风监督建立正常工作联系，经常向行风监督员发送工作信息，加强沟通；并和监督员所在单位建立良好联系，取得其对行风监督工作的理解和支持。

六、定期召开行风监督员工作例会，每半年通报一次行风监督工作的情况，征求行风监督员的意见和建议，做好会议记录，并对上次会议的意见和建议整改情况进行反馈。

七、实施日常跟踪监督，每年挑选一些具有代表性的重点工程和大、中型招标项目，配合招投标监管部门邀请行风监督员进行开标、评标全过程的监督；并组织每位行风监督员一年内走访一到两家建设、施工单位，听取对招投标报务工作的建议和意见，并及时反馈。

八、开展年度行风综合评议，每年底请行风监督员对招投标报务工作，进行一次综合性书面评议。

五、廉洁自律制度

一、认真学习有关廉政建设方面的政策文件，加强反腐倡廉的法制教育和管理，增强全体干部职工的法制观念和反腐能力。

二、公开办事程序和工作制度，接受社会监督，按法定程序做好工程承发包交易服务。

三、自觉抵制物质引诱和不良思想侵蚀，在对外公务活动中，谢绝对方给予的礼金、有价证券等，不便或难以拒绝的应及时送交行风监督部门，按有关规定处理。

四、坚持原则，秉公办事，不准利用工作便利参与推荐施工单位、厂家或产品等活动；不参加影响公正执行公务的宴请，不准借服务便利提供影响公平竞争的信息。

五、不准从事有偿中介活动，不准到关系单位和其它企事业单位索取物品或报销应由个人支付的各种费用。

六、因公外出办事，应按规定标准吃工作餐，不得要求建设单位、施工单位或其他有关单位设宴招待。

七、所有工作人员人员应严格遵守本规定，如出现社会举报，经调查属实，将根据情节及社会影响给予直接责任人及有关领导相应的党纪或政纪处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

八、本制度，纳入年终岗位综合考核、考评内容。

六、责任追究制度

一、在招标采购交易服务过程中，违规干预招标投标活动，并受到举报，经核实无误的，责令当事人进行检查，给予必要的经济处罚，并记入当年考核档案；情节严重或屡犯的调离原岗位，或视情节轻重给予责令辞职、免职、解聘、辞退等组织处理。

二、工作人员违反廉洁自律管理制度，一经发现，责令检查，立即退还或折价退还非法所得，并视情节轻重，是党员的按照党纪政纪处分规定给予处分或责令辞职、免职、解

聘、辞退等组织处理；非党员的参照行政处分的规定给予处分或者责令辞职、免职、解聘、辞退等组织处理；情节恶劣构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、在招标采购交易服务过程中，工作人员串通有关单位人员，利用计算机或其他手段设定评委圈，或评标前泄露评标专家名单，给他人提供舞弊帮助的，一经确认，停职反省，并给予经济处罚；情节特别严重，造成社会恶劣影响的，报上级主管部门给予党纪政纪处分。

四、在招标采购交易服务过程中，工作人员打探并泄露招投标有关情况以谋取私利的，一经确认，停职反省，并给予经济处罚；情节严重造成招标人或投标单位重大损失的，报上级主管部门给予党纪政纪处分。

五、财会人员玩忽职守，给本单位造成经济损失的，视情节轻重，给予经济处罚或行政处分；对有意损毁账目，侵吞单位资产的，报上级主管部门给予党纪政纪处分，直至追究刑事责任。

六、工作人员玩忽职守，造成安全事故，并给单位财产造成损失的，视情节轻重给予经济处罚或行政处分；对造成重大损失的，依法追究刑事责任。

七、开标现场纪律守则

一、投标人员应按时参加开标会议，并在指定座位就坐。

二、凡与开标无关的人员一律退场。

三、场内严禁吸烟。

四、参加开标活动人员不得随意走动，影响会场秩序。

五、参加开标活动的所有人员应关闭手机、小灵通等通讯工具。

六、开标期间，不得随意发表议论或大声喧哗，干扰会议正常进行。

七、投标人员有疑问应先举手，征得主持人及招管办监督人员同意后方可提出。

八、开标会议结束后，所有投标单位人员应立即离场，禁止以任何借口接触评标委员会成员和接近或进入评标区；接受询标的人员一律在侯标区等待。

九、对违反上述规定者，将对其不良行为记录备案，视其情节给予严肃处理。

八、询标室管理制度

一、进入询标室的人员必须是评标委员会通知要求进入的人员。

二、进入询标室的人员应当是投标单位的法定代表人或其授权委托人、投标建造师、其他技术人员，原则上不得超过2人。

三、接受询标的人员必须主动向中心工作人员出示能证明其身份的证件，按照中心工作人员的引导在指定的位臵接受询标。

四、接受询标的人员应当按照评标委员会提出的问题认真回答，不得回答与询问无关的问题，更不得向评委提问。8

如有特殊情况应向中心工作人员汇报，并按照中心工作人员的答复进行处理。

五、接受询标的人员在评标委员会明确告之询标过程已经结束时及时离开，中心工作人员应当做好记录并要求接受询标人签字。擅自离开不接受询标或在规定的时间内未到达询标室接受询标的一律作弃权处理，由评标委员会做出处理决定。

六、接受询标人员的所有回答由评标委员会指定评委记录，接受询标人员核对记录后签字；对记录不符的部分提出复核，由评标委员会更正；拒绝签字的由评标委员会核实无误后视为同意记录结果。询标内容作为评标委员会评标的依据。

七、招标采购机构人员应主动配合询标室工作人员按照有关规定做好通知、引导和记录工作。

八、未经允许其他人员不得进入询标室。

九、评标专家抽取通知制度

一、为保证评标委员会组成的公平、公正、合法，完善评标专家抽取通知程序，特制定本制度。二、一般招标项目招标人在本地评标专家名册中抽取评标专家的，应当在评标开始前1小时内由县招标投标中心评标专家自动抽取和通知系统自动抽取和通知。

三、技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求的招标项目，采取电脑自动随机抽取方式确定的专家难

以胜任的，由招标采购人提出申请，经招管办审核确认后，可采用选择性方式确定。

四、采取网上远程评标的，应及时登陆江苏建设工程招标网“远程评标协调管理系统”进行预约，按规定使用江苏省远程评标专家抽取、通知系统进行专家随机抽取和通知。

五、评标专家的抽取由招标投标监管机构（或招标投标中心）、招标采购人和公证处（如委托公证）各派一名代表参加监督；重大项目的评标专家抽取应在县纪检监察机关、检察机关及有关职能部门派员监督下进行。

六、电脑自动抽取通知结束后，必须严格保密，开标前不得打印评标专家组成人员表。在评标前10分钟内由中心工作人员将评标专家组成人员表进行打印，参加监督抽取的有关人员必须在评标专家组成人员表上签字确认，然后由评标专家签名，作为招标采购资料归档。

十、评标区管理制度

一、评标区采用门禁系统封闭管理模式，除评标委员会成员、招标采购代理机构工作人员、招标投标管理办公室监管人员和招标投标中心工作人员外，其他人员在评标期间一律不得进入评标区。

二、评标区实行“指纹识别+身份证”准入制度。专家评委到达后通过门禁系统凭指纹识别进入评标区；招标人评委和招标采购代理机构工作人员应在评标前凭单位介绍信和身份证办理准入手续，然后由工作人员引导进入评标区。

三、进入评标区前，所有人员必须将通讯工具、公文包等物品存放到物品寄存柜自行上锁保存。

四、进入评标区的人员在评标结束前禁止与外界联系，不得随意与室外人员交谈，如有需要应向监管人员和评标委员会负责人报告后由专人负责联系。

五、进入评标区的所有人员应按照规定进入指定的评标室，不得在评标区通道逗留、交谈，未经允许不得进入其他评标室。

六、监管人员和招标人在评标期间要按照规定做好监督工作和现场评委的纪律管理和考核工作。

七、评标区内不得大声喧哗，保持场内环境卫生。

八、评标结束后所有人员应及时离开评标区，并取走通讯工具、公文包等物品，同时将寄存柜钥匙交还给工作人员。

十一、评标专家守则

一、评标专家接到评标通知并确认愿意参加评标后，不得无故拒绝，不得询问与评审项目有关的情况，并应按通知规定的时间准时到达指定评标室。

二、自接到评标通知后，途中不得与任何人谈及评标事宜，不得随意走动、串门，不得接触投标人，更不得收受投标人和其他利害关系人的财物和其他好处。

三、凡接到通知的专家必须亲自参加评标，不得委托他人代替。

四、参加评标时，若发现本人与招标采购人或招标采购代理机构、投标人有利害关系，应主动提出回避。

五、评标专家应客观公正地评判投标文件，维护招标人、投标人的正当权益和合法利益；评标时，应独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性的见解，不得对其他评委的评审意见施加任何影响；不得集体协商评标。当对某一问题评审出现严重分歧且内容涉及到重大偏差时，评标专家应以少数服从多数的原则投票确定。

六、在评标过程中，应服从有关部门的监督和管理，若发现评标过程中有违法违纪情况，应及时向县招管办报告。

七、在评标过程中，不得将投标文件擅自带离评标现场评审, 不得在评标用纸以外记录、抄写、夹带有关评标内容，评标结束后不得复印或带走与评标内容有关的资料；评标专家应对评标、定标的全过程遵守保密规定,不得向外界透漏任何评委对投标文件的评审情况、中标候选人的推荐情况及有关的其它评审细节问题，保守评标全过程秘密。

八、出具的评审意见应客观、公正、真实，并承担个人责任。对评标结论持有异议的评标委员会成员，应书面向评标委员会提出意见和理由，否则视为同意。

九、在评标过程中不得中途离开或提前退场，如有特殊情况确需离开的，应征得评标委员会负责人、招标人和现场监督人员的许可。

十、进入评标区前，应主动将通讯工具临时上缴招标投标中心工作人员集中统一保存，评标结束后退还。

十二、监控室管理制度

一、监控室是招标投标中心设立的对开标、评标现场活动实施监控的唯一场所。

二、进入监控室人员为县纪委驻场监察人员、检察院驻场检察人员、公证处公证员、招管办监管人员、招标投标中心工作人员和招标采购单位相关人员等。

三、各招标采购单位相关人员只有在本单位招标采购项目开标、评标时方可以进入。

四、进入监控室的人员应遵守管理制度，服从工作人员安排。

五、进入监控室的人员应当做好监控记录并签名，在监控室内的活动纳入摄像管理系统。

六、监控人员在监控过程中发现评标现场人员有违规、违纪和不恰当行为的应及时制止，并不得利用监控设备做其他交流。

七、监控录像将按规定自动保存一定期限，任何监控人员不得擅自修改和提前销毁。

八、进入监控室人员应当爱护监控设备，按照规定的操作程序开启和关闭监控系统。

九、保持监控室环境卫生，室内严禁吸烟。

十、未经许可的人员不得进入监控室。

十三、保密工作制度

一、不该说的机密不说，不该看的机密不看，不该问的机密不问，不该打听的机密不打听。

二、不得将保密资料带出本单位或带回家。

三、在公共场所不要随便谈论业务项目具体细节和进展情况。

四、任何人不得泄露评标专家库的内容或具体工程的评标专家名单。

五、在招投标服务过程中，不得随意向投标单位透露不该透露的细节情况。

六、对可能影响招投标公正性的记录、台帐、资料等，要注意保管好，该销毁时要及时用碎纸机销毁，不得随意扔进废纸篓。

十四、档案管理制度

一、为规范招标采购档案管理，统一招标采购过程中档案资料的收集、整理和归档标准，依据有关法律、法规，特制定本办法。

二、本档案是指招标采购活动过程中形成的，并能真实反映招标采购活动内容，具有保存价值的文字、数字、图表、光盘等各种文件资料。

三、招标采购人或代理机构必须在确定中标人之日起15日内，按规定要求向招管办提交招标投标档案，同时要确保档案内容的准确、完整、真实。

四、档案管理人员在接受招标采购人或代理机构提交的档案时，必须进行预审，然后转交相关科室审查，预审和审

查应履行签字手续，不合格的退回整改直至合格为止，合格的由档案管理人员及时做好立卷、编号、数据录入和归档工作。

五、招标采购档案只能现场查阅，不能借阅。查阅、摘抄或复印招投标档案资料，必须履行审批手续，经招管办主要负责人同意并签字后方可进行；查阅档案时，必须精心爱护，不得拆卷、抽页、涂改、销毁；要建立查阅记录，及时记载查阅情况，同时当事人和相关责任人均要在记录上签字。

六、对档案的保存期进行鉴定，对超过保管期限的档案提出存、毁意见，经招管办主要负责人批准后方可进行销毁处理。

七、维护档案的完整与安全，做好对档案的防盗、防火、防尘、防潮、防虫和防污染等管理工作。

八、其它有保存价值的文件由档案管理人员一并立卷、归档和保管。

十五、学习制度

一、原则上每周星期六上午8：30-11：00为固定学习时间,特殊情况学习时间可作适当调整。实行学习签到（点名）制，参学人员在学习考勤簿上签到（或点名点到）后为出席。凡是机关集中学习活动，原则上不得请假，如因特殊情况确需请假的，领导班子成员要向主要领导请假，其他人 15

员由本人直接向分管机关的领导履行请假手续，并告知相关负责人。各科室和部门也要抓好本科室、本部门内部的学习。

二、学习内容包括近期党的路线、方针、政策, 省、市重要会议精神，县委、县政府的重大决策、部署，重点学习《招标投标法》、《政府采购法》、《经济合同法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《反垄断法》等招标采购法律法规,以及其它相关业务知识等。

三、机关的学习工作由综合科组织，并负责制定学习计划。学习采取集中学习、个人自学、专题辅导和参观学习相结合等形式。集中学习主要解决综合性、全局性、指导性强的问题；个人自学主要是学习与本职工作相关的业务知识；对于当前社会反应强烈的理论热点和工作中的难点、重点问题，将聘请专家讲解、辅导；实地参观学习为其他学习方法的有益补充，主要是参观学习全县重点工程、先进部门以及招标投标工作先进地区等。

四、综合科建立“学习检查记载簿”，及时对学习情况进行检查记载，检查记载的内容包括学习笔记记载情况以及集中学习时的表现等情况。检查情况及时在内部进行通报，并作为评优的参考条件。

十六、考勤制度

1、所有在职在岗工作人员，要自觉遵守工作纪律，严格执行上下班和值班制度，不迟到、不早退、不串岗、不脱岗，上班期间不得打扑克、下棋或进行其他游戏娱乐活动。

2、凡因病、因事需请假的，履行请假手续后方可离开工作岗位。领导班子成员请假由主要领导批准；科长（主任）请假:一天内由分管领导批准，一天以上由主要领导批准。其他人员请假：一天内由科长（主任）批准，两天内由分管领导批准，三天及三天以上由主要领导批准。病假休息或因病住院，应及时提供县级以上医院证明，并获得批准。因公外出或休假人员，应按批准的天数及时返回岗位；因特殊情况不能按时返回的，应及时报告并获得批准。长假期满后需及时到综合科销假。请假实行事前请假制度，事后补假一律视为无效。请假三天及三天以上的，必须书面请假，经批准后须将请假条统一交综合科保存。

3、工作人员临时外出开会或办事，要预先告知部门、科室负责人并在去向牌中留言；部门、科室负责人临时外出开会或办事，要告知部门、科室其他人员，并在去向牌中留言；到市开会、到有关部门办事，需预先告知分管领导。领导班子副职外出需告知主要领导和相关科室负责人。所有人员离岗后，必须交待好工作，确保工作不脱节，并保持通讯畅通。

4、综合科要组织专门人员不定期检查所有人员的上下班时间、是否在岗、有无玩游戏等情况，并详细记录，作为年度机关岗位目标责任制考核的参考依据。对无故迟到、早退、串岗、脱岗、旷工的，除在机关岗位目标责任制考核时扣分外，一次的予以批评教育，两次的由分管领导予以诫勉谈话，三次及三次以上的予以通报批评、责令改正。（迟到、早退1小时以上的，视为旷工半天。）平均月病假累计超过

5天、事假累计超过3天、旷工累计达到1天的，职称晋升、表彰奖励、提拔重用等予以“一票否决”；旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天，或者一年内累计旷职超过30天的，按照有关政策规定处理。

十七、微机管理制度

一、微机的配备

服务大厅、开标室、评标室、评标专家抽取室等均配备足够数量的微机，确保每个工作人员有一台微机。

二、微机的维修

凡微机出现当事人不能处理的故障时，要及时向微机管理员汇报，微机管理员将及时根据情况采取相应的处理办法：

1、由微机软件引起的不正常工作，如操作系统某些文件损坏、应用程序损坏、文件感染病毒等，通过清除病毒、程序重装或系统重装予以解决。

2、由微机主要硬件引起的不正常工作，如主板、CPU、硬盘等，在保证招投标信息安全保密的情况下，联系电脑提供商或生产厂家处理；由微机其他硬件如电源、内存条、网卡、显卡、声卡、CPU风扇、主板电池（电量低）等引起的故障，可通过维修损坏的硬件或更换新硬件来解决。

3、若微机系统运行慢，但不是由于感染病毒或微机硬件损坏引起的，可以通过增加内存条等方法提高系统运行速 18

度；如果主板支持的内存条及相关硬件无法购买,可以将该微机调配到内网用于文档办公。

4、上述几种处理方法如在质保期内的，由微机管理员联系电脑提供商或生产厂家处理；不在质保期内、且故障是由硬件损坏引起的，需要购买新硬件的，则由部门、科室打报告，微机管理员鉴定后，由综合科会同相关人员组织采购。

三、微机的更换

（一）更换条件：凡经微机管理员鉴定，符合下列两个条件之一的微机可予以更换。

1、笔记本电脑使用年限达五年以上、台式电脑使用年限达七年以上，且配臵无法满足目前的办公需求。

2、微机主要硬件已损坏，且此硬件厂家已停产，在市场上也无法购买到相应的可代替的硬件。或通过更换其他硬件可达到需求，但需要花的费用更高，与目前购买一台新微机所花费用相比不合算的。

（二）购买程序:部门、科室填写购臵申报表并编制预算,经微机管理员鉴定和分管领导批准后，统一报综合科提请领导班子会办，经批准后，由综合科牵头组成询价组按政府采购程序办理，并以固定资产入账。

（三）凡淘汰的微机交综合科统一处臵，并销去固定资产账。被更换的微机中可用的部件，如内存条、网卡等，可拆除下来用于其他微机的硬件升级。

十八、值班制度

一、正常值班由门卫负责，实行昼夜值班。节假日由综合科统一安排人员值班，值班表由综合科根据全年假日数量，在节假日前统筹考虑排定。有事需调班的，必须提前经值班领导同意，并报综合科备案。

二、值班人员职责：

1、按作息时间准时上下班。

2、及时接听电话，并做好电话记录。

3、做好来人来访接待工作，并做好记录。

4、及时将有关事项传达并落实到人，遇到重大事情及时向领导请示、汇报。

三、对违反值班制度，情节轻微的参照违反考勤制度处理。值班人员擅离职守，导致重大事项延误，按旷工进行处理,并按规定追究相应责任。

十九、公文管理制度

一、机关所有公文由综合科统一管理，确保完整、规范、安全和有效利用。

二、具体管理方式：

1、收文由综合科负责，及时登记，并填写文件阅办卡，报主任批示。

2、收文报主任批示、分管领导阅示后，由综合科负责转交相关部门、科室承办，同时跟踪催办。对于急需办理的

文件，如分管领导出差在外，主任阅示后综合科可直接转交相关部门、科室办理，相关部门、科室负责及时向分管领导汇报有关情况；如主任出差在外，综合科可请示分管领导后直接转交相关部门、科室先行办理，相关科室或分管领导要及时将有关情况报告主任。办理结束后各部门、科室要及时将文件统一交综合科存档。

3、各部门、科室发文。由部门、科室起草交分管领导审阅后，统一报主任签发，综合科据此盖章。凡是与相关部门联合发文的，除涉及重大事项外，可由分管领导签发，综合科定期将此类发文情况汇总后报主任阅知。

4、每年3月底前，综合科要按照文书档案管理规定，将上年度文件收集齐全后，交由档案室统一整理、立卷和归档。

三、凡违反公文管理制度的，对相关责任人进行批评教育；造成后果的，依纪依法追究责任。

二十、印章使用制度

一、单位公章由综合科负责统一保管和使用。

二、凡使用单位公章（不含印鉴）的，必须经主任或分管领导签字。在分管领导职权范围内的事项，由分管领导签字。

三、使用单位公章的，应将领导签字件原件留存综合科存档备查。

四、综合科对应登记的公章使用情况逐项进行登记备案。

五、凡未经主任或分管领导签批，擅自盖章的，对相关责任人予以批评教育；情节严重的，予以调整工作岗位；造成后果的，依纪依法追究责任。

二十一、财务管理制度

（一）货币资金管理

1、机关所有银行账户，除综合科机关经费户可提取现金外，其他账户一律不得办理现金支取业务。更不准利用转账支票将资金划转其他单位，然后提取现金或以发票去报销，一经查出将严肃处理。

2、严格控制现金预借。凡因工作需要借现金外出的，一律实行先批后借制度，由主任一支笔批准。借款人员在外出归来后一周内结清借款，不得拖延。

3、银行账户预留印鉴应当分开保管，相互分离。主办会计的印鉴由经办人自己保管，单位负责人的印鉴由综合科保管。不得交于他人代管，如有特殊情况，须经分管领导批准，并备案登记。

（二）固定资产管理制度

1、机关凡一般设备单价在500元以上、专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，作为固定资产管理。

2、全体干部、职工要爱护固定资产，不得人为损坏，实行谁损坏谁赔偿的办法。

3、科室负责人要加强对固定资产的管理，实行保管责任制，管理责任制落实到具体人，做到谁保管谁负责，谁使用谁负责。

4、固定资产的购臵、调配、修理，由综合科具体负责，各科室、中心要服从综合科对固定资产的统一管理。

5、科室需添臵大件资产，需编制预算报办公室集中提请主任审批或领导班子会办，经同意后实行政府采购。

6、办公室建立固定资产明细账，对固定资产实行统一管理，及时登记、核销，每半年核对一次固定资产明细账，做到账、物相符。固定资产明细账要以科室为单位建立，一式两份，综合科、相关科室各一份。各科室对上级部门配发的或有关单位赠送的电脑、摄像机、打印机、照相机等固定资产，要主动到综合科登记，作为固定资产入账。个人领用的公用物资，在离岗时，应予移交。

7、各科室不得擅自转借固定资产，处臵、报废固定资产由办公室统一办理，任何人不得自行处臵或报废。对违反制度，擅自外借、处臵、报废造成损失的，或影响工作的，由保管人负责。一次的给予参加学习、教育改正处理，二次的给予写出书面检查通报处理，年内出现三次及以上的给予待岗处理，还要承担由此引起的一切损失。

（三）经费管理制度

1、大力压缩支出。全体人员都要增强节支意识，从小事抓起，从小处算起，大力节约开支。

⑴办公用纸。实行限额、领用登记制度。每个科室、中心每月用纸控制在2包以内（特殊情况在领用登记时注明）。

⑵电脑耗材。电脑耗材及零部件更换，由综合科会同微机管理人员按照物美价廉的原则询价购买。

⑶零星物品。日常办公文具、档案用品、会计用品等零星物品，由综合科统一购买。

⑷水、电费。人人都要养成随手关灯、及时关水、下班关电脑、空调等电器的习惯。人离开办公室，要及时关灯；

00凡夏天室温在26C以下的，冬天室温在5C以上的，不得使

0用空调（夏天空调温度不得低于26C。），也不得使用取暖器等。

⑸打印费。除县委、县政府及“两办”发文及其他经批

准外出打印的材料，确需到打印社打印外，其他一律不准外出打印。在外打印材料，必须到办公室领取准印单。综合科负责统一出具准印通知书，并负责核价。无准印通知单的，打印费不得报销。

⑹差旅费。凡在盐城市范围内开会或办事安排专车的，不发补助费。坐公共汽车的，凭公共汽车发票，按标准发补助费。到市外开会的，按标准发补助费（两天以上的只发两天）；到市外办事的，无论专车还是公共汽车都按实际天数和标准发补助费。

2、规范购物程序。凡购买零星物品，由综合科会同有关人员直接购买；1000元以上的大宗物品（含电脑等电器设备）编制预算，经主任批准后实施政府采购，承办科室、综合科共同实施采购。采购结束，各科室到综合科登记领用相关物资。

3、严格批报手续。所有报支费用单据由经办人、科室负责人签字，分管领导审核后，送办公室现金会计对票据、附件进行复核，最后履行批报手续，实行主任一支笔批报。凡事先编制预算、实施政府采购的，批报时还需附带经批准的预算、政府采购资料。费用结报要在一周内办结，特殊情况除外。综合科要按月将经费支出情况汇总后报分管领导和主要领导。

（四）招待费管理制度

1、明确招待对象。凡是上级机关前来指导工作，兄弟县市前来参观学习，或者根据组织指派去上级机关办事，外出招商引资，以及镇区来人办事等确需招待的，经批准后再安排招待。与工作无关的招待，原则上不得安排，特殊情况报主任批准后安排。

2、履行批准手续。凡招待（包括吃饭、住宿、用烟等）都要填写“招待申报单”，报领导批准后通知综合科安排。综合科照单安排就餐、住宿。凡需招待的县外来客，由承办科室填写“招待申报单”，分管领导批准，高标准接待报主

任批准。县内来客，由主任批准或分管领导请示主任后代为批准。市以上重要来客或在阜召开会议、组织有关活动等，由承办科室拿出接待方案，编制接待预算报主任批准后实施。特殊情况经主任口头批准后安排接待。综合科要及时将来客接待安排情况报告主任室，能事前的要事前报告，不能事前的事后要及时报告。

3、控制招待标准。就餐：尽量减少陪客人数，标准为早餐每人15元，中、晚餐（不含烟酒）每人分别为50元（特殊情况另定）；平时加班，一般情况下安排工作餐，人数少的，可以安排吃盒饭。香烟：由综合科统一购买，经主任批准后领取；用酒：一般来客价格在100元左右（特殊情况另定），由综合科统一购买，各经办人领到饭店使用。特殊情况需要提高招待标准的，一律报主任批准后安排。要严格执行工作日中午不得饮酒的规定，特殊情况事前报告。

4、严格结报程序。支出的招待费原则上应在一个月内结报结束，结账由具体经办人凭“招待申报单”和经办人签字的菜单、住宿单，经科室负责人、分管领导签字，综合科审核票据相符后，报主任批报;凡无“招待申报单”或超标准以及没有履行规定手续的不予报销。

二十二、车辆管理制度

1、明确用车原则。优先保证主任用车。领导班子成员用车可以单独派车；股级干部2人以上（含2人）可派车；办事员3人以上（含3人）方可派车。因私用车或外单位借用车辆，由主任批准后安排。

2、实行统一派车。驾驶员出车，必须经综合科统一安排，主任批准，除领导班子成员县城内用车外，未经综合科安排的不得出车。一是市外用车。用车人需填写派车申请单，经主任批准后通知综合科安排，主任已作口头指示或出差在外电话请示同意的，综合科可先行安排，事后补全书面手续。

二是市内用车。领导班子成员用车，综合科请示主任后直接安排；其他人员用车，由科室负责人告知分管领导后由综合科请示主任后予以安排。综合科派车要统筹安排，不能统筹安排的，按先后顺序安排。

3、实行用油审核。一是明确每辆车子不同季节的不同油耗标准，由驾驶班班长负责审核，并告知总帐会计。二是建立车辆加油（里程）登记簿，逐车记载加油金额，并在每次油卡充值前实地查看每辆车子的行驶里程，做到如实记载，具体由总帐会计负责。车辆加油，原则上实行定点刷卡办法。如出差中途加油，经乘车人证明后凭发票报销，但也必须如实记载。无特殊情况，不得私自加油。三是建立出车登记簿，逐车记载用车人、出车时间、起止地点、行驶里程等，具体由综合科负责。四是进行用油审核。每次油卡使用结束需充值的，由综合科根据上次充值后车辆行驶的里程（以里程表为准，并把出车登记簿记载的里程作为重要参考），对照油料使用标准进行审核后予以充值。如出入较大，驾驶员需说明情况，或承担相应费用。

4、实行定点维修。凡车辆需要保养、维修或更换配件的，由本车驾驶员提出申请、编制预算，驾驶班班长签署意见后报综合科，然后报分管领导审核、主任批准，最后办理政府采购相关手续后进行保养、维修。如遇特殊情况或车辆在外地发生故障须修理的，及时汇报，经同意后，方可就近修理，相关手续可事后完善。

5、实行费用登记。综合科要建立车辆费用登记簿，按车将维修、配件更换等费用予以登记，便于逐笔掌握情况，具体由现金会计负责。

6、实行定位管理。每辆车辆明确相对固定的驾驶员1名，负责车辆的日常驾驶、保养和维修以及年检、年审、及时购买保险等。

7、实行定点停放。驾驶员要按指定地点停放车辆，有车库的车辆每晚必须入库，不得乱停乱放。

8、做好车辆保洁。驾驶员必须坚持提前到班，做好出车前的各项准备工作，保持车容整洁。

9、坚持安全首位。驾驶员必须增强安全意识，注重学习《交通安全法》等法规和各项规章制度，严格遵守交通规则。出长途驾车要自觉关闭手机。每天上班前,要及时检查、保养、维修车辆，保持车辆的良好技术状况，保证安全行车。

10、严格考核奖惩。驾驶员严格遵章守纪，厉行节约，未出现交通安全事故的，年终给予一定的奖励。鼓励驾驶员参加学习、提高技能，对取得技术职称的，视取得职称高低给予一次性奖励。驾驶员违反规定，出现下列情况之一的，一次的给予参加学习、教育改正处理；二次的给予写出书面检查通报处理；年内出现三次以上的给予辞退处理，还要承担由此引起的汽油损耗等所有费用以及其他一切损失。

⑴未按规定出车、加油、维修、保养的;⑵未按规定停放车辆的；

⑶未坚持文明开车、安全开车，甚至危险驾车、疲劳驾车、酒后驾车的，包括工作日期间不注意休息，影响正常工作的；

⑷上班时间内未被指派出车,不在指定的工作地点随时等候出车;出长差回来,未立即报告的;⑸行驶里程与批准里程出入较大的;⑹有事联系不上的;⑺未严格执行保密制度，随意传播、议论的。

驾驶员因违章、证件不全等被罚款的,费用不予报销；如属用车人执意所为,则驾驶员和用车人共同负担(跟随车队、执行任务等情况除外)。万一出现交通安全事故，一律按《劳动法》、《保险条例》、《道路交通管理条例》等法规执行。

第二篇：内部管理制度

旅行社内部管理制度 总

则：

1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。

2、着装工作服,保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。

4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。

5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

6、单位内与同事应点头行礼以示致意。

7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。

8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。

9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。

11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。

13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。

14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。

16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。

17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。

18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。

19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。

20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。

23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。

24、电 话 管 理 制 度：

a：严禁使用办公电话打私人电话。

b：非业务需要严禁上班时间上网。

c：接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。

d：接听用语：“您好。百事通.e：要耐心细致的回答顾客提出的问题。

f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。

考 勤 管 理 制 度

一、总

则

为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的适用范围 公司全体成员

三、考勤管理的部门

葛小会负责公司考勤管理。

四、考勤管理的原则

实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。

五、考勤制度的内容

内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

（一）考勤记录

1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；

2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。值班期间同样处理.3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；

4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。

5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表” 由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；

6、曹亚中负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；

7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；

8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。

9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给曹总，否则按旷工处理。

10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处；半天100 ,1天200.11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：

（1）、迟到（早退）一次，扣发工资30元；一个月迟到（早退）累计超过三次（含三次）者，扣发工资100元/次，并通报批评。

（2）、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。

12、每月10日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后

发放。

（二）病事假 向王丹梅申请

1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；

2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。

奖惩管理办法

一、总则：

为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。

二、适用范围：

对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。

1、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。

2、奖惩管理的主管为赵丽。

1、上班迟到每次罚款30元.2、早退、中途离岗每次罚30元，无故旷工每次罚200元，每月旷工三次以上予以辞退。

3、请假根据实际天数每天扣除工资，无请假条按旷工计算。

4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款50元。

5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款1000元－10000元，情节严重者追究法律责任。

6、所有人员得到团队信息后必须立即向主管经理回报，以记录为准。第一信息费按团队毛利润8％提成。如不汇报者每次罚款100元。

7、导游收到游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游50元现金。

8、不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款100元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款500元；

9、未完成任务每月工资领取80％，余额年终根据任务完成比例结算，全年完成任务50%以下者予以辞退，财务，每月工资领取100％。

10、每年业务额第一名，公司奖励2000元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励 200元现金。

11、向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励200元现金。

12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励。

一、对财务人员的要求

1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心, 工作认真负责,按章办事。

2、总经理审批一定要严格控制在预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核.各项开支实行钱帐分开。

3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元--10000元的罚款。

二、办公室开支审批

1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。

2、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

3、所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。

三、团队帐目审批

1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元---1000元的罚款。

2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须 查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量.3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。

4、所有团队团款出团前付80％，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。

5、所有团队散客必须上系统，在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游意见单，缺一不可，否则不给予报帐。

四、业务经费开支审批

1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。

2、业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10％，并且单团单列。

3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

4、总经理对业务经费进行监督。

五、门市部

1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和 挪用团款。

2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。

3、门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。

六、、工资、奖金、出差补助

1、员工当月工资于次月10日发放。

2、业务奖金一旦团款全部收清，立即发放。

3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。

4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。

七、财务部与计调部的合作

1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

2、计调每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。

以上各条请大家共同遵守。

第三篇：内部管理制度

河南派普工程建设有限公司 通许新农村改造项目部

项 目 内 部 管 理 制 度

为了对本工程进行安全、信息、合同管理，对工程质量、投资、进度有效控制，便于组织协调工作，本着成本最低化，利润最大化，事事有人管，人人都管事的原则，分工明确，权责到位，务实求真，记录在案的方针，特制定本项目管理制度。项目经理职责

1、遵照国家施工规范，工程质量和安全生产检验评定标准，以及河南地区有关规定和制度，按设计要求负责工程总的组织和领导，并做好协调工作。

2、对工程质量，安全生产，劳动保护，经济效益，工程进度承担全面的责任。

3、负责组织和健全本单位的工程质量保证体系，安全生产保证体系和防火体系，确保和支持质安人员履行责任范围内的各项工作。坚持质量、安全第一，处理好质量、安全问题，确保环境卫生，创建施工现场标准化管理合格工地。

4、服从上级主管部门对质量、安全、财务、卫生的监督检查，并接受业务指导，负责落实整改事项；贯彻落实公司的各项管理制度和规定。

5、负责对业务技术干部的管理使用，监督检查他们的工作质量和效率，组织对业务技术骨干和工人的培训和教育，不断提高队伍的思想觉悟、职业道德、安全意识、技术素质和管理水平。

6、负责经济分配，提倡集体研究，增强透明度，做到正确处理国家、集体、个人三者之间的利益，对职工分配贯彻“按劳取酬”的原则，2

并与质量、安全紧密挂钩，关心职工生活劳动保护，做到不断改进职工生活和劳动条件。

7、负责领导并做好IS09002系列质量体系的工作。

项目现场技术负责人职责

1、贯彻执行政府的建设法规和政策，制定健全项目的各项管理制度，并负责实施。

2、加强项目部管理，负责项目部管理人员的精神文明建设，不断提高全体管理人员的素质，做好定期检查考核工作。

3、组织调查了解施工条件，包括合同条件，现场条件和法规条件，主持组织施工组织设计的编制和审批，实施。

4、负责施工项目的质量、安全、文明施工管理工作，定期召开施工会议协调施工过程中各协作参建单位及各工种的施工关系，搞总结布置工作，有效的控制施工进度和施工质量，安全，确保按计划或按合同工期完成施工任务。

5、搞好施工现场、临近居民及单位之间的公共关系，限制和克服建设公害及环境污染，树立企业文明形象，加强与甲方代表和驻现场监理工程师的联络。

6、负责项目的标准化管理工作，制订各项保证措施，并组织落实、督查。

7、及时组织有关人员学习和审查图纸，参加设计交底，明确施工范围和质量要求，认真做好图纸修改、设计变更等的记录和签证，及时办理因此而引起的增减帐手续。

8、根据项目施工情况，制定月度工作目标计划，报领导审批，并组

织实施落实，确保目标计划的实现。

9、协助并领导做好有关IS09902系列体系的工作。

施工员职责

1、遵照国家和河南地区颁发的规范、标准的规定，以及设计要求，结合工地现场和本公司实际情况，负责编制单位工程的施工组织设计，经审批后贯彻实施。

2、对负责施工的工程质量，安全生产，劳动保护，工期等负有技术责任，负责组织熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前的准备及会审纪要的整理签证工作。

3、在整个施工过程中，严格执行各项专业技术标准及施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定。

4、负责工程安全技术交底，并负责对采用新技术，新材料，新工艺应用的技术攻关和技术交底。

5、负责对工程材料，构件等的数量规格、型号、质量的检查和验收工作，以及砼、砂浆试配工作。

6、负责单位工程的测量定位、找平放线工作，负责技术复核，组织隐蔽工程验收，分部分项评定，负责整理并向资料员提供施工技术资料，施工总结及竣工图。

7、参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，负责处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理。

8、编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员 4

按计划达到施工目标。

9、协助做好IS9002系列质量体系贯标认证工作。

质检员职责

1、严格遵照国家和河南地区颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关规定。履行工程质量监督职责，根据设计图纸的要求及施工组织设计的质量保证措施，负责制定和执行工程进度计划。

2、负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材、以及现场制做的砼，砂浆、预制构件等的质量监督（包括对质保试验资料）和验收工作，对劣质产品有权要求退换。

3、协同施工员进行定位放线及复查工作，确保工程质量。

4、负责对分部分项工程的检测评定，对不合格项目有权责令其返工整改，整改完毕，经验收合格后方可进行下道工序施工。

5、负责对班组、个人所完成工程的验收。对质量低劣的工程，经指出屡教不改者，有权按规定处罚。

6、负责对职工进行质量控制和职业道德教育。深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量的措施，参加质量事故的处理。

7、参加上级组织的质量检查活动，负责监督整改事项的实施，参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收等工作，负责整理并向资料员提供质量检验评定资料。并对现场文明施工的有关规定进行落实检查。

8、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。

资料员职责

1、严格遵守开封市有关施工技术资料的管理规定。

2、协助施工员进行施工组织设计的编制和贯彻实施。

3、对本工地施工的工程，负有真实，及时，完整地编制技术资料的责任。

4、负责向技术员，质检员等有关人员讲解表格的填写内容和要求，以及做好协助工作。

5、负责收集及审查各种资料，对不符合要求和缺少的资料通知有关人员及时补上。

6、负责竣工资料的整理，分册，汇总和装订工作。

7、认真做好IS09002系列贯标资料。

8、接受有关部门对资料的审查，改正存在的缺点。

9、协助施工员进行测量放线，定位工作。

预算员职责

1、熟悉掌握开封市建筑工程和安装工程的预算定额和有关预决算编制的规定，掌握材料价格，市场动态，熟悉国家和开封有关统计法、统计报表制度及本公司规定。

2、负有对本工程的生产计划，成本核算，提供控制依据的责任。

3、负责向材料员提供预算材料的数据。

4、按时编制施工预算和施工图预算，做好材料分析，给有关部门和财务核算员提供有关数据。

5、负责核实每月完成的工程量，编制月度工程决算。

6、按上级规定的统计项目指标，计算方法，统计范围，报送日期等要求，及时报送有关单位审核。

7、经常深入现场，熟悉工程施工情况，掌握及收集各种变更资料，及时做好工程决算的有关工作。

8、及时向有关人员提供月度完成产值，劳动生产率等信息。

安全员职责（楼号专职技术负责人兼管）

1、严格遵照国家和河南地区颁发的安全生产方针、政策、法规、标准、以及劳动保护规定办事。

2、对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定。

3、负责对职工进行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班组（或工种）三级教育，记录和登记签证工作。

4、参加审查施工组织设计（施工方案）中有关安全生产部分，并提出合理意见。

5、对不具备安全生产的设备，设施，有权责令停止使用。

6、每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决事故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。

7、对违章指挥，违章操作以及不遵守安全管理制度和规定的班组、职工、有权责令改正或停工整改，对屡教不改或造成直接经济损失的处以罚款。

8、对项目中安全方面存在的问题及状况及时或定期向项目经理汇报。

9、负责对公司中，项目部安全管理和场容场貌管理制度的逐项落实，实施。

材料员职责

1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。

2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。

3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步。

4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质量安全事故，应承担经济、法律责任。及时向资料员提供材料合格证等有关资料。

5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品隔离存放，严防安全事故发生，严格对进出料管理，建立材料台账。

6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。

7、按规定及时采购、发放劳保用品。

8、施工用材料、工具应签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。

9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。

办 公 制 度

1、准时上下班，不迟到，不早退。有事外出要请假。

2、办公室内禁止大声喧哗，商讨问题以不影响他人工作为原则，尽量不在办公室会客。

3、经常保持办公室整洁，无关物品不准放在办公室内，办公桌上的图纸或资料放置要整齐，看完报纸随即把报夹挂回报架上，不准随

便乱丢纸屑和果壳。

4、职工不能进办公室玩耍，更不得任意翻阅图纸和资料或开动抽屉。

5、本项目部决定于每月召开一次本月工作总结及下月进度计划、质量、安全等工作会议，参加会议人员不得缺席，若有特殊情况，应提前请假，否则将处50-100元罚款。

项目财务管理制度

为了加强对项目财会的管理，特制订本制度：

1、熟悉掌握郑州市有关财会方面的规定，严格财会制度。

2、及时上报有关表册，做好财务核算工作。

3、对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。

4、对工资的发放和支票的领取，要按管理制度及发放规定，严格做好有关手续，如手续不全，不予发放。

5、支票使用应填写审批单，交领导审批后交财务开票据，交回公司前须经领导签字方能入帐。

6、每次支票回单上交公司前，必须与仓库收料员核对进货情况，审查进货数量及单价，及时发现处理有关问题。

7、掌握资金情况，每月向建设方催收应付工程款。

8、做好资金和票据等的存放工作。

财会员职责

1、熟悉掌握河南省有关财会方面的规定，严格财会制度。

2、认真协且项目经理做好财务核算工作。

3、及时上报有关表册和发放工资，并做好资金的保存工作。

4、对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。

5、对工资的发放及支票的领用，要严格做好有关手续，如手续不齐，不予发放。

6、接受有关部门对服务的检查，及时改进存在的问题。

7、每次支票回单上交公司前，必须与仓因收料员核对进货情况，审查进货。

仓库保管制度

1、材料器具入库凭“进料单”和验收合格后，建立材料台账。

2、入库材料应分类分面堆放整齐，并标上标签，对易燃易爆物品作专地隔离存放。

3、领取材料器具，必须经过出料登记，方可领取。

4、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象的，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

5、仓库存保管员必须坚守岗位，设置防盗设施，禁止在仓库内吸烟，聚会娱乐。

6、负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后方可发放。

7、每月盘存、核对材料库存表况向上报领导。

材料入库存制度

1、施工当中所需的一切器材、材料进入现场，仓库保管员必须先凭采购员提供的 “进料单”入库。

2、所进入现场的器具材料，先由工地质检员及监理对其质量进行验 10

收确认签字后，再由仓库保管负责清点，对数量不符或质量不合格者有权拒收。

3、经验收合格后，对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档。

4、入库的材料，分类堆放整齐，并挂上标签。

5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的，应及时向负责材料的人员提供情况，以便及时准备采购，以免脱节。

器材领取制度

1、施工现场所需的器材，领取人必须先填写“器材领用单”。

2、器材保管员应根据“领用单”所填写的规格、型号、数量及时付给领取人，“领用单”应由器材保管员妥善保管，待器材收回后废除。

3、器材领取后，使用人应以热爱集体财产为原则，慎重使用，保管，并做到及时交还，以便调剂使用。

4、使用人若损坏器材或丢失，应及时向保管员汇报，并赔偿损失。

集体宿舍制度

为加强职工宿舍管理，以促进文明工地创建活动，确保职工有一个文明卫生的生活环境，特制订如下条例：

一、集体宿舍采用“寝室长”负责制，寝室长负责寝室内的日常管理事务，每天安排值日人员对宿舍进行清理、打扫。

二、所有施工人员均应注意公共环境卫生，严禁随地大小便，严禁乱倒剩饭、剩菜、垃圾，保持室内整洁，不乱涂、乱画，爱护公共 11

财物，如有违反给予10-100元的经济处罚。

三、工地内严禁用麻将牌、扑克牌等进行赌博或变相赌博，一经发现除没收赌具、赌金外，另每人次处以50-100元的罚款。

四、宿舍内严禁私拉乱接电线，如发现在一个灯头上乱扯罚款10元，使用家用电器须经项目部批准，否则除发现没收外，每千瓦处以150元的罚款。

三、严禁躺在床上吸烟，如有发现每人次处以10元罚款。

四、职工家属、亲戚来探亲一律不得留宿于工地，非本处职工不得在集体宿舍过夜，违者罚款10-100元。

五、宿舍个人物品应妥善保管，如发现偷盗行为，除就地经济处罚外，另送交执法机关处理。

六、除夜间加班外，晚间宿舍熄灯时间不得超过11点。

七、职工之间要团结友爱，互相理解，互相帮助。工地内严禁打架斗殴，凡参与者不论是非均罚款300-1000元。

八、制订文明寝室评比方法，每半月由项目部组织进行一次评比，评出的文明寝室除张挂流动优胜红旗外，每次给予50-100元的奖励。

门卫文明卫生管理制度

门房是工地联系外界、体现文明形象的窗口，为加强文明卫生管理，特制订以下制度。

1、门房间人员要勤于打扫，时刻保持地面、桌面整洁。

2、门房内各种物品要堆放整齐、衣帽、保安器材挂放要成线。

3、门房内禁止吸烟，值班人员值班期间不准磕瓜子、吃其它零食。

4、接待来客要热情周到，认真执行人员探访有关规定。

5、夜间值班人员要勤于巡视，不许在门房内打瞌睡。

6、每月项目部派人对门卫有关情况进行检查，并按有关制度进行奖惩。

7、对门卫卫生包干区要打扫干净，及大门附近的卫生工作。

办公室文明卫生管制制度

为加强文明卫生管理，创造一个文明有序的办公环境，特制订以下制度。

1、办公室人员应严格遵守办公纪律、不迟到、不早退，短时外出留言说明去向，请假按有关规定办理请假手续。

2、办公室禁止吸烟和做其它与工作无关的事情。

3、办公室人员按值日轮流表轮流值勤，每天打好开水，清扫地面，擦拭门窗玻璃，做到窗明地净。

4、办公人员上班一律带胸卡、图纸、文件等阅后要收拢整齐。

项目办公用品、财产管理制度

为了加强对项目办公用品及财产的管理，特制订本制度：

1、全体人员必须要爱护项目办公用品和财产。

2、对有意损坏办公用品和财产者，要进行处罚。

3、实行项目办公用品和财产（包括检测工具），谁使用谁负责的原则，损坏或遗失要追究其责任。

4、办公用品、财产不得挪用和移宿舍使用，一经发现处以50-1000元的罚款。

5、购置办公用品及财产，必须由领导签字同意，方能购置。

6、项目负责人要做好对所有办公用品和财产的登记手续，并把登记表存档在资料中，以便备查。

请 假 制 度

为严格队纪队规，保证工作正常秩序，掌握施工进度，提高工作效率，根据本项目部实际情况，特制定本制度：

1、本项目部所有管理人员，职工应本着为公着想的思想，请假必须根据施工进度，服从项目部统一安排，原则上每人每月有三天假期，视实际情况而定。

2、因公出差，事假等均应履行手续，管理人员必须由项目经理同意，班组职工必须由班组长同意，方可安排出差或休假，财务凭手续考勤，未经领导同意擅自休假出差者作旷工或离岗处理。

3、项目部根据请假人员请假事因性质的轻重，给予考虑按排，有急事的职工给予优惠安排，一般请假作统一安排。

第四篇：内部管理制度

造价公司日常工作制度

一、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人

工作区内的卫生保洁工作，爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净整洁，二、严格执行公司上下班打卡制度，因公外出时，需先填写外事单，并注明事由和时间，由领导签字认可。

三、公司不提倡员工加班，员工在工作时间内应提高工作效率，如

因业务需要必须加班，应经部门负责人同意后填写加班表。根据公司及个人实际工作情况，在本内可申请调休。

四、上班时间不允许浏览与工作无关的网页，不允许在工作时间在线观看、下载影视剧，发生一次罚款100元。

五、对于部门负责人安排的业务，不允许拒收，发生一次罚款100

元。

六、上班期间禁止离岗，如有特殊情况需须离开时，应向部门负责

人说明情况，经允许后方可离开。

七、对于项目负责人安排的工作，各个员工应根据自身情况合理安

排工作计划，按时保质保量完成任务。

八、员工应端正自身的工作态度，在与合作单位的全程服务中严

谨自己的言行，树立良好的公司形象和个人形象。

九、以上制度自公布之日起实施。

第五篇：内部管理制度

内部管理制度

第一章考勤管理制度

一、作息时间

本公司实行通班工作制，时间为上午8：30时上班，冬季时间为上午8：30上班，中午就餐为1.5小时。下午13：30上班。

二、休假

1、休假扣发工资额度：

本公司规定的带薪假、婚假、产假、丧假为正休假，其余病假、事假、旷工为非正休假。

（一）公司规定的正休假不扣发工资。

（二）病假按1：1扣发工资。

（三）事假1：2扣发工资。

（四）旷工按1：3扣发工资。

2、申批假条的具体程序：

（1）公司任何员工申批假条，首先与其他员工协调好各项顶班事宜，若不按请假程序，给予20---50元处罚。

（2）假期：每月员工带薪假日两天，以轮休方式进行，需休假时提前一天向考勤人员申请，便于对员工的排班进行调整，否则按旷工处理。

（3）每月两天带薪假，当员工因工作需要而无法休假时则每月30元发放加班费。

（4）事假：除公司规定的正休假外，其余均视为事假或其他假项，因事请假须按程序向公司主管人员说明原因，书面申请，经批准后方可休假，否则按旷工处理。

（5）病假：员工因病请假，按公司规定的病假程序，附上药票或其他依据，经确认后方可按病假考勤，否则按事假处理。病假月累计达7天以上者须向公司说明情况及康复情况，便于公司对岗位及人员的重新编制，一个月累计病假达12天以上者，应向公司书面申请停新留职，否则公司将视本员工身体不健康而建议辞职。

（6）婚假：公司员工可享受婚假三天，按公司规定的请假程序，经公司同意后方可，否则按事假处理。

（7）产假：本公司满半年以上工龄的正式员工原则上可享受有两个月产假，产假应提前向公司申请，并说明产假后是否还继续在本公司上班，如不再继续在本公司上班或除两个月正休假外加连续超休达一个月以上者包括违背国家计划生育条例者均不能享受两个月产假（注：产假两个月期间发放基本工资300元/月产假工资），在产假后正常上班的次月在本公司统一发放工资时，一次性发放。

（8）丧假：员工直系亲属去世，员工可享有三天丧假（不扣发工资），按本公司规定的请假程序，经本公司同意后方可，否则按事假处理。

（9）每月除公司规定的正休假外，月累计事假达10天以上者扣发本月全部工资，并对此员工岗位进行新的编制，另调员工填补。待正常上班后本公司再作新的工作分配。

（10）员工因事、因病或其他特殊原因需休假而又不能书面申请的情况下，可以电话方式申请，并说明请假原因，经同意后方可，但假后必须在参加上班的第一

天将假条补上，否则按旷工处理。

（11）国家节假日及本公司作业期间，本公司员工除病假，产假，丧假外本公司

员工不放假。否则按1：1扣发工资。

三、考勤

1、员工应以正确的态度积极配合考勤工作，如向考勤人员虚报，谎报出勤事实

者，按1：5扣发工资，如遇暗中涂改考勤表者按1：10扣发工资。

2、以100分为基数，每1分为月工资的1%，如发现考勤人员弄虚作假则双倍计罚

考勤员。

考勤扣分办法：迟到10分钟扣1分，10-30分钟扣2分，30-60分钟扣5分，60分钟

以上扣10分；早退10分钟扣1分，10-30分钟扣2分，30-60分钟扣5分，60分钟以

上扣10分；旷工一次扣10分；请假超期一天扣10分。

无论任何假项在考勤面前一律同等，每月3次迟到或早退计1次旷工。

4、每天早晨员工报到完毕后应立即到岗，并快速做工作前的准备，严禁在报到

后，进行洗脸，刷牙及外出吃饭等事项。（违者5---20元处罚）

第二章工资及福利待遇

一、工资

1、员工工资实行月薪制。

2、工资：执行本公司统一工资标准。

3、奖金：按员工每月个人工作业绩等提成奖金（除本职工作外，利用自己的亲

朋好友联系的业务，按当时营业额提取）。

4、员工工资计算按每月30日截止，发放工资的时间于次月10--15日一次性支付

员工本月的各项工资。

6、年终奖金：员工工作成绩显著，效益突出，均可按规定获得奖金，奖金根据

每月考核分数发放。

7、新聘用员工试用工资为每月300元。

第三章人事管理制度

一、员工聘用

1、试用期：新员工试用期为30---60天，在试用期仍进行严格筛选，择优录取。

2、试用期无论被淘汰者，还是被录取者，将以本公司规定的工资待遇发放。

3、入职手续的办理：被录取的新员工，入职前必须向本公司提供有效身份证、户口本、照片等相关资料。

4、入职前的新员工接到办理担保通知后，应在通知办理的期限内办理入职手续，逾期视放弃处理。

三、员工职务变动

因本公司业务需要，可随时调协员工工作岗位或工作地点，员工因工作关系，也

可向本公司提出调动申请，经本公司同意后方可办理调动手续，被调动的员工应

在规定期限内办理移交手续，逾期者视自动辞职。

四、员工离职（休假，兼职，辞职，辞退，自动离职）

1、休假：事假长达10天以上者，休假人员应提前10天以书面形式申请，请假人

应做好假前的一切交待工作，休假人员到期后，由本公司根据业务情况，决定此

员工是否继续留用。

2、兼职：利用作息时间或上班时间及以请假等名义从事兼职工作，包括自立经

营门户者，本公司将视自动离职处理。

3、辞退：员工接到通知后。按离职程序手续办理。

4、辞职：

（1）、新进试用期未满的员工应提前3天提出申请。

（2）、试用期满已正式录用的新员工须提前5天提出申请。

（3）、正式录取入职一个月以上老员工须提前15天提出申请。

（4）、技术骨干、老员工须提前30天向总经理提出申请。

5、自动离职：

（1）、辞职或辞退人员因移交未清而擅离职者或员工未按本公司规定程序批准者，擅自离开本公司达3日无法联系或虽然联系但又不能按本公司要求上班者，其行为视为自动离职。

（2）、自动离职的处理：

*自动离职者本公司不予办理个人离职经济结帐手续。

*若给本公司造成经济损失，本公司负责追查赔偿，触及法律者移交司法机关查处。

（3）、离、辞职手续的办理

*辞职人员说明离辞职时间及原因，经同意后，在部门从事收银、库管及重要岗位的员工，需在财务人员及本公司主管人员面前，对帐确认或盘点后，辞职人并将业务工作交接完工毕，由所在部门主管签字确认后方可离职。

第四章工作场所及礼仪管理制度

一、工作场所

（1）、在工作场所严禁喝酒、上网聊天(工作需要除外)、打牌、下棋、洗头、洗衣服、嬉闹、干私活、看电影、开私人聊天小会等。{违者5---20处罚}

（2）、员工应自觉维护工作场所清洗卫生及个人卫生，不得随地吐痰，乱扔纸屑，自觉爱护公共设施。

（3）、针对一些刁难顾客，每位员工都必须以主动热情的态度，做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与顾客争吵而影响工作秩序。确实有委屈的应采取暂时回避态度。严禁在顾客面前讲粗话，脏话，更不准谩骂顾客。{违者5---50元处罚}。

（4）、员工之间交谈，不可声音过高，影响其他员工工作。

（5）、工作时间严禁讲脏话，粗话等不文明语言。{违者5---10元处罚}

（6）、严禁员工夜宿办公室。（违者罚款50元---100元）

二、礼节：

1、不能因手中有事或接电话而怠慢顾客。

2、下班时间到时，不得拒绝上门接受服务的顾客。{违者10---50元处罚}。

第五章财物管理制度

财物：属本公司所有设备，设施及日常营业用品，工作用品，办公用品等，包括员工随身携带的寄放物品。

一、公司财物（营业用设备、办公设备等）：

1、随时维护个人桌面的整洁摆放，严禁在桌面、货柜、货架、墙体上乱贴、乱刻、乱画、违者罚款20---50元。

2、玻柜、货架、桌椅、各部门主管人应不定期安排人员维护检查，如有人为损坏者，照价赔偿外处5---10元罚款。

3、器具应做到不定期保养，并按规范要求正确使用。

4、爱惜使用各种设备，并定期维护保养，专用设备非专业人员不得使用，非正确使用，损坏本公司设备者，照价赔偿。

5、对各种设备按规范要求操作保养，发现故障现象应及时报告，通知专业人员进行维护处理，不得擅自拆卸，否则后果自负，如有损坏照价赔偿。

6、严禁电脑用于私人学习，玩游戏，下载程序等，违者给予10---50元处罚，造成后果者，照价赔偿。

二个人财物

1、员工使用的交通工具妥善保管，如遇丢失自行负责。

2、员工家属，包括朋友，顾客寄放的大小物品，不分价值档次，应妥善保管，如遇丢失及损坏均由员工自行负责，另处5—25元罚款。

3、员工私人物品（包括服装，挎包，雨伞等）在工作场所及营业场所乱丢，乱放，遗失除自行负责外另给予5—25元处罚。

4严禁个人物品进本公司做销售交易，违者处20—200元罚款。

第六章财务及现金管理制度

为确保公司资金回笼并安全入库。以促进公司的健康发展为目的，特制定如下现金管下制度，望各部门严格遵守。

一、现金支出

1、财务人员对本公司需支出的各项款项应严格审核，并做到：先公后私，先急后缓，先业务后工作的用款原则，避免资金回笼困难等不利现象。

2、本公司业务人员应对各部门所需求购的产品，要慎重审核并以市场需求情况而定，做到先畅销后滞销，先厚利后薄利，先主要后次要的进货原则，达到用款要用得其所的目的。

3、本公司未经总经理通过，严禁公款私，借挪用公款，违者除追回公款外，并处1倍以上处罚。

二、拒绝任何员工向公司借零花钱，更不能替他人向公司借钱，如遇急事或其他特殊情况，应说明具体情况和偿还的具体时间，经公司总经理同意后，出具借条方可，如遇财务人员或总经理不在，又无法联系时，并由谁办理谁负责的原则进行。

三、本公司业务人员，经公司同意后，所采购的任何物品，都必须一货一据凭发票、详据，经总经理和求购派单人签字后方可进行结账，否则财务人员不予办理。

四、业务人员如遇业务或工作所需：烟酒、喝茶、娱乐、送礼等情况，应取得总经理同意后方可，事后凭有效票据经总经理签字的方可报销。

五、本公司采购人员及其他工作人员，所出具的进货票据，包括其他业务开支、工作开支及行政收费票据，均必须有供货方或收款方经手人签字，否则不予结账。

六、员工因工作或业务外出，车旅及其他包括公司同意报销的费用应在事后的当天，最迟不超过3天办理报销手续，逾期未报者，本公司不予办理。

第七章防火、防盗管理制度

财产是汗水的结晶，财产是劳动的成果，财产是发展的基础资源，失去了财产，就等于失去了血液，为确保本公司财产安全，特制定如下管理制度。

一、防火：

1、不乱扔烟头，不乱扔昂贵物品，下班之前各部门必须将废弃物（垃圾箱）清理倾倒干净，以免有火种留下造成后果，违者处值日人员5---10元罚款。

2、在下班关门前必须对用电器具包括照明灯，电脑等进行安全检查，并切断电源，否则后果由部门值日人员负责，并追究责任。

3、发现有电路打火及漏电等现象应及时向专管人员或领导反应报告，并及时解决，否则将追究责任。

4、对汽油、酒精、香蕉水一切易燃、易炸物品要严加管理，一但出错要追究责任。

5、本公司员工应随时牢记报警电话，如遇险情应及时报警，并通报本公司有关人员进行处理解决，对遇险不报者除5---100元处罚外另追究责任。

二、防盗：

1、下班时再三检查门锁是否锁好，不得有误，违者5---100元处罚，造成后果者经查实验证，属门锁未锁好所致将承担全部责任。

2、随时提高警惕，严防小偷及高级骗子活动，营业时间不得随意离岗，对任何顾客都必须高度注意他们的行踪，记住他们有何特征，对行为可疑人物及明通报本公司相关人员，对有警不报者，给予10---50元处罚，并追究后果责任。

3、营业过程中对他人接待的顾客，漠不关心，不顾大局安全而丢失商品者除5---10处罚外加追究后果责任。

4、无论发生何种形式的遗失或盗骗案件，都必须通报本公司，报案后本公司应及时了解案情，全力进行侦破工作，但本公司不承担任何经济损失，其损失均由当事人个人全部承担。

5、无论发生何种情况的遗失或盗骗，必须通报本公司作备案处理，否则将交对部门或个人以双倍以上赔偿。

6、外出采购及送货业务人员应妥善保管好随身携带的物品（包括私人物件）无论发生何种形式的遗失或盗骗现象，本公司概不负责，均由自已承担全部经济损失。

第八章行政奖罚制度

一、行政奖励：

为发扬员工积极的工作态度及良好的工作作风，公司对政治觉悟高，思想品德好，工作积极，业绩很大，遵章守纪的员工进行奖励。评奖时间，每月由上级为下属打分，打分包括：工作业绩、工作态度、考勤等方面。

二、行政处罚：

1、上班时间私下会友达15分钟以上者，处罚5---10元。

2、员工工作失职或业务失职，除赔偿经济失外，处罚20---50元。

3、上班时间因个人原因与同事吵架者处罚5---10元。

4、不服从安排者处罚10---50元。情节严重者，立即辞退。

5、发现同事违反公司纪律，不给予制止，又不举报者，除追究责任外，处罚20---50元。

6、为他人撒谎，欺骗公司者，处罚10---50元。

7、工作时间隐瞒公司办私事者处罚10---50元。

8、与顾客打架斗殴者，除自负后果外，处罚50---200元。

9、打公司旗号办私事者，除后果自负外，处罚10---50元。

10、公司定期会议，因个人原因迟到5分钟以上者，处罚10---20元。

11、员工在外面包括本公司有偷盗或社会犯罪行为的和社会背景复杂者，给予辞退。

12、员工顺手牵羊，私自占有公司财物包括现金，价值10元以上者处罚100元，100元以上者处罚1000元，1000元以上者除本公司以两倍以上处罚外，并移交公安机关备案处理。

13、员工私自占有公司财产（包括现金）按性质和情况的不同，本公司对当事人的行政处罚的：警告、罚款、辞退、带罚辞退等措施。

14、员工因业务、工作、管理失职造成一定经济损失的，随情况的不同对当事人和行政处罚有：警告、罚款、辞退、带罚辞退等措施。

14、员工泄露本公司秘密，包括电脑及外设维修技术、安防技术等外泄者，维修工具外借者，无造成后果，按性质及情况的不同，对当事人的行政处罚分别有：口头警告，20---100元罚款，辞退。造成后果者分别处50---500元罚款，辞退，带罚辞退等措施。

第九章保密管理范围

一、本公司秘密包括：

1、本公司正在重大决策中尚未公开的秘密事项。

2、本公司尚未实施的经营战略，经营方向，经营策划，经营项目及经营决策。

3、本公司所掌握的尚未公开的各类信息。

4、本公司财务及各类业务情况或成型报表。

5、本公司员工人事档案。

6、本公司员工的工资待遇及经济收入。

7、本公司的经济情况，产品的销售情况，产品的进销渠道。

二、本公司秘密分：绝密、机密、秘密。

1、绝密是最重要的本公司秘密，泄露会使本公司的权益遭受特别严重的损害。

2、机密是重要的本公司秘密，泄露会使本公司的利益遭受严重的损失。

3、秘密是重要的本公司秘密，泄露会使本公司的利益遭受损失。

三、严禁在私人或本公司交往中泄露本公司秘密，严禁在公共场所谈论本公司秘密，不准通地其他方式复印或传递本公司秘密。

四、本公司人员发现本公司秘密泄露或可能泄露，应立即补救措施并及时报告。