黄山徽掌柜电子商务有限公司首次股东会议纪要(示本)

第一篇：黄山徽掌柜电子商务有限公司首次股东会议纪要(示本)

***有限(责任)公司

首次股东会议纪要

时间：地点: 出席人：议程：

1、确认股东（名称姓名、出资额）：

（1）出资额及方式万元人民币，（2）出资额及方式万元人民币，（3）出资额及方式，（4）出资额及方式，于2014 年 2月11 日已全部到位，决定公司合资经营期限为长期。

2、讨论通过公司章程。

3、依据《公司法》有关规定制定本公司股东的权利、义务按本公司章程第八、九条履行。

4、依据《公司法》第三十七条至四十四条制定本公司股东会议的议事规则。

5、选举本公司执行董事（法定代表人）是：，任期三年，可连选连任，权利、义务按公司章程第十三条履行。

6、选举本公司监事是：，任期三年，可连选连任，职责按《公司法》第五十四条履行。

股东签名、盖章

二0一年月日

第二篇：一人有限公司开业示本(设董事会设监事会) ——股东决定

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。设董事会设监事会一人有限公司股东决定样本：开业

股东决定

根据《公司法》规定，股东做出决定如下：

一、通过《上海____________________公司章程》。

二、任命、、为公司董事会董事。①②

三、任命_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。③

四、同意设立上海___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字、盖章）

年月日

—————————————————————————————————— 注：①设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

②章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。

③监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。