股东会会议议程

第一篇：股东会会议议程

股东会会议议程

【注】：1.股东会会议应在15日前通知全体股东

2.在股东会上所议事项决定应作成会议记录，出席会议的股东须在记录上签名

3.最后，股东按出资比例行使表决权

会议内容及报告人

一、宣布到会股东人数及代表股份数 主持人

二、宣布大会开幕 董事长

三、审议如下议案：

1.决定公司的经营方针、投资计划 2.审议批准公司利润分配方案 3.审议批准弥补亏损方案 4.对公司章程的修改与完善

四、宣读<股东大会议案表决办法> 董事长

五、通过监票人名单 监事长

六、对上述议案进行表决

七、监票人代表宣布投票结果监票人代表

八、会议主持人宣布表决结果

九、请大会公证律师对本次股东大会出具法律意见书 公证律师

股东大会议案表决办法

根据我国《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本议程。

一、股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、采用记名方式投票进行表决。

三、表决书中股东(股东代理人)名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东(包括股东代理人)表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。

四、提交本次大会的议案共计一个，均为出席会议全体股东表决的议案。

***有限责任公司董事会

2012年3月30日

第二篇：股东会工作报告

创新激励机制 夯实主营业务

探索多元发展为建设具有捷龙特色的第三方现代化物流公司而奋斗

2013年1月8日

湖北捷龙物流股份公司在公司董事会的领导下，在各个股东单位的鼎力扶持及默默支持下，走过风风雨雨的十三年，在2012年迎来了新一轮的大发展。我非常荣幸成为公司扭亏为盈并逐步向现代化物流公司转型的见证人和亲历者。今天，本人受公司董事会的委托，向各位股东汇报捷龙公司2012年经营工作情况及2013年经营计划，请各位董事、监事及各位领导审议、批评指正。

一、2012年的主要工作

2012年是捷龙公司项目兴司的关键的一年，在总公司“集中优质资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下，捷龙公司认清自身优势，扬长避短，奋起直追，始终坚持把“解放思想、做强做大”为全年的工作方针；始终坚持把“发展订单、打造团队”作为业务发展的基础；始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基本原则；始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重心；在全司干部职工的共同努力下2012年全年累计实现各项收入3078万元，实现利润126万元，取得了一定成绩。

（一）、2012年主要经营指标完成情况：

2012年公司实现各项收入3078万元，其中物流收入2886万元，其他收入192万元，本年实现利润126万元。截止本年末，公司总资产3314万元，净资产1371万元，未弥补亏损2038万元。应收账款余额791 万元；固定资产净值1338万元；应付总公司借款1088万元、应付运管局借款340万元。

（二）主要工作措施：

1、以项目为基础，探求多赢模式。

2012年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心，把“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标，为此成立市场开发部，要求我们的业务员“走出去，请进来”，目前已达成意向的新订单3笔；成立项目营运部，主要负责各项目的日常管理和考核工作。在项目数量上：现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目9个；在项目质量上：各个物流项目本年实现收入1929万元，利润72万元。在项目引进的方式上：在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下，我公司采取了灵活的操作模式，力求实现双赢，例如采用加盟方式经营的项目4个，实现年收入845万元。这些项目的成功运作，为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。

2、实事求是，对各项目进行分类管理，打造优秀的项目管理团队。

项目引进后，为了管理好项目、培养一批项目操作团队，让项目为公司创效，我们将每个项目部作为一个核算单位，针对各个项目部规模、特点进行分类并分别制定与项目经理收入挂钩考核的绩效指标（收入、利润和入库率），与项目经理签订经营责任书，并严格按月考核兑现。对特殊的项目，我们“区别”考核，采用不同的定薪考核方式。例如我公司对晨鸣项目率先实行“项目年薪制”，从薪酬上给予项目操作人员最大激励，充分调动员工积极性，晨鸣项目实现年收入992万元，利润24万元；针对长飞项目亏损现象，捷龙班子成员及时召开班子会议，对该项目本着实事求是的原则充分分析后，进行瘦身、减亏，实行“项目定薪制”，最大限度地减少亏损。

3、注重成本管理，强化清收工作，确保效益和效率最大化。

项目引得进、管得好是我们追求的目标，成本控制也是确保项目达到预期效果的重要一环，公司在与各个项目经理签订经营责任书前，有合同评估小组对每个项目的保本点、毛利率进行分析、找出成本控制的关键因素，让项目经理学会读懂财务报表，让他们在项目的日常操作中做到心中有数。随着捷龙公司对外狠抓订单，对内加强基础建设工作，不可避免的将遇到资金短缺的问题。我们从以往的经验教训中清楚的看到，开拓订单需要资金，操作订单更需要资金，没有资金链的保证，再好的经营目标和美好的愿望都无法实现。

由于公司经营一直处于亏损状态，流动资金的不足亦然成为常态，捷龙公司重组后，流动资金基本来自于汽运总公司的借入，重组八年间，捷龙公司累计向总公司借流动资金1088万元，为公司扭亏提供了有力的资金保障；同时，我们坚持“创收和清收必须两手抓”、“清收工作必须作为日常工作的重中之重”的经营策略。从提高业务员清收意识入手，将入库率和业务员考核严格挂钩。另外，捷龙公司专门成立“清收办”，由公司领导组成清收专班，每周办公会议上把“清收”作为“老生常谈”的话题，把清收工作作为常年日常工作重点常抓不懈使之常态化，不留死角，不留呆账死帐，本年各项目累计入库率为86 %。

4、开源节流，盘活场地资源，寻求新的经济增长点；

为了让捷龙公司实现多元化发展，总公司可以说是不遗余力。为了拓展物流仓储面积，总公司投资1500 万元兴建了4928㎡高台物流仓库和600㎡简易仓库，将仓储面积由原来的1800平方米扩建为6728平方米，每年增加仓储收入188万元；为了盘活场地资源，新建小型物流市场，新增新增物流门面22间，吸引了青岛、深圳、北京、石家庄、长沙、广州、乌鲁木齐、天津等多条专线入驻，2012年创物业收入173万元、停车收入19万元。

为了让已经停止运营多年的沃尔沃车适应公司业务发展的需求，捷龙公司投资43万打造高低板挂车四台，对公司沃尔沃车头逐步修复启动，现在这些都是捷龙公司耐以生存和发展的优质资产。

5、预防为主，落实措施，安全工作不放松。

俗话说“安全无小事”，安全工作事关人民群众生命财产，事关企业生死存亡。捷龙公司经过多年发展，已成为集运输、仓储、市场于一体的综合性物流公司，场内现有租户及商户十余家，场地小、流动人口大，安全形势不容忽视。为此，捷龙公司成立“安全与保卫”专班，按照总公司对安全工作的要求，以“四个不得”（即不得发生行车伤亡、不得发生火灾火警、不得发生恶性治安事故、不得发生工伤事故）为安全目标，预防为主，狠抓细节，成立相应紧急预案专班，排查隐患，并不定期对职工和商户进行安全教育与培训，让安全警钟长鸣。2012年公司组织场内安全综合大检查8次，安全用电例行检查12次，本未发生重大安全事故。

在安全工作中，作为物流企业，行车安全是安全工作的又一重要工作。由于车辆老化，延用车辆数量多，行车安全是捷龙公司整体安全工作中的一个重要隐患，针对这一现象，安技部作为捷龙公司车辆主要管理部门，2012年先后召开安全例会12次，车辆安全大检查12次，并制定安全行车制度、行车前例行检查等制度，本着“安全第一，预防为主”的原则，最大限度节制事故的发生。2012年，捷龙公司全年无行车重大事故，车辆年审通过率为100%。

6、完善管理结构，创建企业文化；

总公司控股捷龙的这些年，也是从传统运输向现代物流企业转型、从单一运输模式向第三方物流模式转型的探索期，没有现成的经验可供复制，期间为了尽快提升物流收入、弥补前期亏损，在短时间内投入大量资金在全国主要城市布设物流网点，由于管理和物流人才未能同步跟上而成为发展中的短板，因此，未能取得应有的效果。

在这种情况下，总公司没有放弃努力，而是认真分析调研了捷龙公司的现状和亏损的原因，及时调整思路，断臂求生，关停了管理难度大、难以控制营运成本的专线运输，将公司发展定位于向中高段企业提供第三方专业物流服务，业务发展的重心放在为大型订单的开发上。

面对捷龙公司目前现状，2012年新领导班子成立以来，实事求是，从调心态、转观念入手，在职工中树立“捷龙发展靠大家、发展成果大家享”的发展理念，在总公司的支持下，公司逐步完善、健全了党委班子、经营班子和工会组织，结合实际，重塑了“踏实做人、用心做事、求实创新、争做一流”的企业精神，并提出“马上就办”的工作作风，切实创先争优与经营工作相结合、把经营工作与党建工作相结合、把经营工作与安全工作相结合、把党建工作和提高全体职工素质相结合、把工会工作与关心、支持职工、解决职工实际困难相结合。2012年公司提出“建立学习型企业”的工作思路，每周四定为全体职工学习日，征订书籍、报刊30余本，共召开学习大会30余次，累计600余人次参加。主要学习内容为《优秀员工必修的25堂团队课》、《敢想、能所、会办事》、《礼仪学》、《沟通学》、《物流管理学》、安全知识、消防知识、交通法规、时事政治等。同时开展丰富多彩的党员及群众性活动7次（“亮身份、亮职责、亮承诺”活动、重温入党誓词活动、“捷龙发展我发展，我为捷龙作奉献”活动、“大战九十天、誓夺四十万”活动、“双升比赛”活动等）。

7、治理慵懒，定岗定薪定责，制定全员绩效薪酬体系；

捷龙公司由于多年处于亏损状态，做好做坏一个样，干部职工充满消极心态，在公司效益有所提高的同时，捷龙公司领导班子狠抓员工工作态度，下大力气治理慵懒现象。本着“规范管理、制度管理”的原则，在公司内全面实行“岗位绩效”的工资考核方案，进一步明确了各部门、各岗位的工作职责，考核内容和考核标准，每月由各部门负责人及审计部门对每位职工工作进行考核，对在本岗位工作业绩突出的公开予以奖励。每个部门配备一名内勤人员，做好详实内勤工作记录，做到有据可查，有实可依。近一年来职工收入人均同比增长49.74%，工作积极性也得到空前高涨。

二、2013年工作计划

（一）、主要发展目标：

2013年完成收入6000万元；利润总额：200万元；新增项目：5至10个；专线：以物流订单为依托，恢复武汉至广州专线；

（二）2013年主要工作措施：

1、坚持创新理念，积极引进优质物流项目，夯实主业规模。

作为一个物流企业，其生存和发展必须依靠优质物流项目，只有这样才能保证企业具有较强的生命力和可持续发展力。

明年，我们在做好做精现有项目的基础上，把工作重心放在大项目、大订单引进上，放在培养一批市场开发队伍的建设上。我们将利用自身品牌优势，对武汉各制造单位和在建工地进行调研走访，导入市场机制和激励机制，倡导采用灵活多样的合作开发形式，鼓励全司职工参与到业务发展中来，多元化整合社会资源，做好客户维护，力争主业再上台阶。

2、完善管理机构，加强对各项目部的风险评估与监管。

成立物流生产运营中心，下设四部一会一室，即市场开发部、项目营运部、统计客服部、安技部、项目评估委员会、调度室。在引进项目之前由项目评估委员会对该项目进行综合性评估，最大限度降低操作风险，最大限度提高项目盈利水平，建立项目风险预警制度，所有项目统一归入运营中心管理，项目操作严格按照公司业务流程执行。同时，本着“客户就是上帝”的原则，统计客服部设立投诉专线，直接对运营中心负责，处理客户投诉与意见反馈，提高客户满意度。

结合运营中心管理职能，运营中心制定了一套具有捷龙特色的物流生产流程，该流程涵盖物流生产当中的各个环节，各流程之间环环相扣，互相制约，相辅相成。同时，由中心牵头，逐步打造捷龙信息化平台雏形，导入现代化电子商务机制，为今后几年捷龙公司向现代化第三方物流发展打下坚实的基础。

3、筑巢引凤，积极培养物流人才

企业发展更多依靠人才推动，持续发展的人才带给企业更新的创造力、更高的绩效以及企业应对竞争时代有能力保持的更广阔视野。现阶段捷龙公司存在着诸如“紧缺人才找不到、重要人才用不好、优秀人才留不住”等一系列问题。业务要发展，就必须建设好一支具有高度事业心、责任感、感恩意识和团队精神,懂技术、会管理、能不断创新的一流人才队伍。

2013年捷龙公司人才队伍的建设工作将围绕两点开展工作：首先，筑巢引凤，搭建开放的合作平台，按照市场规律，吸引一批有能力、有业务、有关系的社会人员加盟捷龙公司，合作方式不限，争取在2013 年吸引有实力、有信用的加盟商3-5名；其次，建立科学的人才使用机制，加强内部员工职业技能培训，提高公司各级干部职工职业素质，特别是装车员、发货员、单证客服人员要立足于自身培养，力求培养出大批的应用型人才，并给予锻炼机会往更高层次冲击。

4、拓宽融资渠道，强化清收管理，保证公司资金链的正常运作。

项目引进需要资金，项目运作更需要资金。目前公司融资的主要方式为：向银行融资、向总公司借支、向职工集资、向分包商融资等。未来一段时间内，资金依旧将是公司发展的一大瓶颈。为此，我们一方面 将积极寻求融资渠道，另一方面，加大清收工作管理力度，坚持“加强领导，明确责任，考核挂钩”的原则，确保清收工作的顺利开展。同时，希望公司董事会及各股东单位在资金上能够给予大力支持。

5、加强企业文化建设，巩固基础建设成果。

2013年我们仍将公司定位于基础建设年，着重加强公司企业文化建设，巩固12年基础建设成果，继续探索具有捷龙特色的“制度管理”道路。努力创建学习型企业，培养知识型职工，继续将公司企业文化及各项规章制度贯穿在职工日常工作、生活当中。通过办培训班、建阅览室、听相关讲座等手段，全面提升干部职工的综合素质，以适应企业发展的需要。

6、盘活存量，寻求新的经济增长点，实现多元化发展。

捷龙公司现有仓储面积7200平方米，现租金远远低于市场价格，国有资产没有得到效益最大化。2013 年如果捷龙公司收回原集配中心仓库，将按照市场价格对外出租，一方面可以增加仓租等固定收入，另一 方面可以吸引专线进驻我公司，为今后的甩挂运输和专线运输打下基础。

为寻求新的经济增长点，我公司已经开始筹建湖北捷龙物流股份有限公司租赁公司，主要开展车辆挂靠业务。目的上，租赁公司和以往的传统挂靠公司有本质区别。我们开展车辆挂靠业务，其主要目的是解决目前公司运力不够这一瓶颈，同时可以扩大公司裁票额度，增加收入。主要手段也不是单纯用钱买车，而是立足现有资源、现有业务，吸引社会车辆加盟我公司，使用社会车辆促进公司业务正常开展。总之，我们坚信，捷龙公司在董事会的正确领导下，在各股东单位的大力支持下，在全司全体干部职工的共同努力下，一定会克服困难，全面完成全年工作目标，2013年将是捷龙公司化茧成蝶，再创辉煌的一年。

湖北捷龙物流股份有限公司

2013年12月

第三篇：股东会议事规则

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》等相关法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定，保证股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会分为股东大会和临时股东大会。股东大会每年召开一次，应当于上一会计结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足《公司章程》所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会或1/3以上的董事提议召开时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。

第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第三章 股东大会的提案与通知 第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十五条 召集人应当在股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第十七条 股东大会会议通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四)会务常设联系人姓名、电话号码。

第十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；(三)披露持有公司股份数量；

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因。

第四章 股东大会的召开

第二十条 公司应当在公司住所或《公司章程》规定的地点召开股东大会。第二十一条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第二十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第二十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第二十六条 出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有下列情形之一的，视为出席本次会议资格无效：

(一)委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚假或无法辨认的；(二)传真登记的委托书样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；(三)授权委托书没有委托人签字或盖章的；

(四)委托人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》有关规定的情形。

第二十七条 因委托人授权不明或其他代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规和《公司章程》规定，致使股东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人及其代理人承担相应的法律后果。

第二十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第二十九条 召集人应当对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第三十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十三条 在股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第三十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

第三十五条 股东大会对所议事项和提案进行审议时，出席会议的股东或股东代理人，可以就股东大会所议事项和提案发表意见。股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式。股东或股东代理人发表意见需要遵守以下规定：

(一)事先向大会会务组登记，也可以在股东大会上临时要求发言。登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容；

(二)每一发言人发言长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布；(三)针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次；(四)股东或股东代理人应针对议案讨论内容发言。

(五)股东或股东代理人违反前款规定的发言，会议主持人有权拒绝或制止其发言。

第三十六条 在股东大会召开过程中，股东或股东代理人临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。

第三十七条 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：(一)质询与议题无关；(二)质询事项有待调查；(三)涉及公司商业秘密的；(四)其他重要事由。

第三十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

第五章 股东大会的表决和决议

第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第四十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加审议该关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但在表决时关联股东应当回避且不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过方为有效。

有关关联交易事项的表决投票，应当由两名以上非关联股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

股东大会在审议重大关联交易时，董事会应当对该交易是否对公司有利发表书面意见，同时应当由独立董事就该关联交易发表独立意见。

第四十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

第四十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定在会议结束之后立即就任。

第四十三条 股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

第四十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第四十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。股东大会就程序性问题进行表决时可以举手的方式进行，就实体性问题表决时应当采取记名方式投票表决。

第四十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第四十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第四十八条 股东大会决议分普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第四十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：(一)董事会和监事会的工作报告；

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；(四)公司预算方案、决算方案；(五)公司报告；

(六)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第五十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）《公司章程》的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第五十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、监事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。公司将某种事务交付某人的，应当在相关文件中写明权限、责任、工作方法。

第五十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第五十三条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第六章 股东大会会议记录和档案管理

第五十四条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(六)计票人、监票人姓名；

(七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第五十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等资料一并保存，保存期限不少于十年。

第七章 规则的修改

第五十六条 有下列情形之一的，公司应当及时召开股东大会修改本规则：

（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；

（二）《公司章程》修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；

（三）股东大会决定修改本规则。

第八章 附则

第五十七条 本规则由公司董事会依照法律、行政法规的规定拟定。本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行。

第五十八条 本规则所称“以上”、“以内”，都含本数。

第五十九条 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定，自公司股东大会审议批准之日生效，修改时亦同。

第六十条 本规则公司董事会负责解释。

第四篇：股东会会议记录

河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司 【】年第【】次临时股东会会议记录

河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司（以下简称“公司”）【】年第【】次临时股东会如期召开，现将该次股东会有关事项记录如下：

一、本次股东会于【】年【】月【】日在【地点】召开，会议由公司董事会召集，董事长【】主持会议。

二、出席本次会议的股东及股东代表共【】人，代表股份【】股，占公司总股本的【】%。其中【】、【】、【】等【】名自然人股东出席了本次会议并表决；【】公司委派【】代为出席并表决。董事【】、【】、【】列席本次会议，董事【】委托【】代为列席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、大会就相关议案及所述具体事项的方案进行充分的讨论，并就议案及方案的内容以记名投票的方式进行表决。

四、评议及表决结果

1、审议通过/未通过（请选择并删除另一个）《关于****的议案》。

表决结果：同意【】股，占有表决权股份数的【】%；反对【】股，占有表决权股份数的【】%；弃权【】股，占有表决权股份数的【】%。

2、审议通过/未通过（请选择并删除另一个）《关于****的议案》。

表决结果：同意【】股，占有表决权股份数的【】%；反对【】股，占有表决权股份数的【】%；弃权【】股，占有表决权股份数的【】%。

五、主持人宣读本次会议的决议，出席会议的股东全体通过并签字。

六、主持人宣布本次大会结束。

召集人保证本会议记录的内容真实、准确和完整。

河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司

【】年【】月【】日

（以下无正文，下接《河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司【】年第【】次临时股东会会议记录》签字页）（本页无正文，为《河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司【】年第【】次临时股东会会议记录》签字页）

列席会议的董事签字：

****：****：

****： ****

****： ****： ：

第五篇：股东会授权委托书

股东会授权委托书

股东会授权委托书1

兹授权委托XX先生/女士代表本公司/本人出席股份有限公司X年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的'意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人名称（公章）

20xx年xx月xx日

股东会授权委托书2

兹授权委托____先生/女士代表本公司/本人___出席于 20____年 6月20日召开的________有限公司 ____股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的'后果均同我单位(本人)承担。

委托人(签名或盖章)：

____年____月____日

股东会授权委托书3

委托人姓名：xxx

身份证号：xxx

地址：xxx

联系电话：xx

邮编：xxx

受委托人姓名：xxx

性别：x

工作单位：xxx

地址：xxx

身份证号：xxx

联系电话：xxx

邮编：xxx

委托人委托上列受委托人在委托人与（单位、个人）的业务中，作为委托人的取货代理人，其代理权限为全权代理，即：全权收取委托人有权从（单位、个人）收取的`全部货物。

委托人：xxx

受委托人：xxx

20xx年xx月日

股东会授权委托书4

委托人姓名：XXX

身份证号：XXX

地址：XXX

联系电话：XXX邮编：XXX

受委托人姓名：XXX性别：XXX，工作单位：XXX

地址：XXX，身份证号：XXX

联系电话：XXX邮编：XXX

委托人委托上列受委托人在委托人与XXXXX(单位、个人)的XXXX业务中，作为委托人的取货代理人，其代理权限为全权代理，即：全权收取委托人有权从XXXXX(单位、个人)收取的'全部货物。

委托人：XXX

受委托人：XXX

XXX年XXX月XXX日

股东会授权委托书5

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席XXXX股份有限公司XXX年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权的'有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人签名：XXX

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人股权凭证号：XXX

委托人持股数量：XXX

受托人签名：XXX

受托人身份证号码：XXX

签署日期：XXX年XXX月XXX日

附件

法定代表人身份证明

股东会授权委托书6

委托人：

性别：

民族：

身份证号码：

联系电话：

受托人：

性别：

民族：

身份证号码：

联系电话：

委托事项：

1、代为单独或几种股权提议召开临时股东会议;

2、代为单独或集中股权行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案;

3、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权;

4、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票;

5、其他与召开股东大会有关的事项。

委托期限：

委托权限：

特别说明：

委托人：(按手印)

受托人：(按手印)

日期：

日期：

股东会授权委托书7

_______________有限公司：

兹委托________________同事（身份证号：__________________________）作为本次股东会议的股东代表，出席________________有限公司第十八次股东会议，全权履行股东权益。

特此授权，授权有效期至________________年________月________日止。

授权委托单位：____________（股东单位盖章）

签发日期：________________年________月________日

股东会授权委托书8

委托人姓名：身份证号：

地址：

联系电话：邮编：

受委托人姓名：性别：，工作单位：

地址：，身份证号：

联系电话：邮编：

委托人委托上列受委托人在委托人与____________________（单位、个人）的________________业务中，作为委托人的`取货代理人，其代理权限为全权代理，即：全权收取委托人有权从____________________（单位、个人）收取的全部货物。

委托人：

受委托人：

____年____月____日

股东会授权委托书9

兹证明：

先生/女士在我单位任职务，系我单位法人代表。

特此证明。

XXX年XXX月XXX日

(单位公章)

附注：

法定代表人资料：XXX

姓名：XXX

性别：XXX

电话：XXX

身份证号码：XXX

(附身份证复印件)

股东会授权委托书10

兹授权委托____先生/女士代表本公司/本人出席________________股份有限公司____________年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的'意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人股权凭证号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：____年____月____日

附件

法定代表人身份证明

兹证明：

____先生/女士在我单位任____职务，系我单位法人代表。

特此证明。

____年____月____日

（单位公章）

附注：

法定代表人资料：

姓名：

性别：

电话：

身份证号码：

（附身份证复印件）

股东会授权委托书11

兹委托XX先生（身份证号XX）代表本单位出席XXXX股份有限公司XX年XX月XX日举行的XX年第XX次股东大会，并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决情况如下：

1、股东大会议事规则（赞成□ 反对□ 弃权□）；

2、董事会议事规则（赞成□ 反对□ 弃权□）；

3、监事会议事规则（赞成□ 反对□ 弃权□）；

代理人可全权代表本单位，对XXXX股份有限公司XX年第XX次股东大会提出的临时提案及其他本单位未作具体指示的.事项进行表决。

委托人名称（公章）：XX

XX年XX月XX日

股东会授权委托书12

兹授权委托XX先生/女士代表本公司/本人出席于 20xx年 6月20日召开的.XXXX有限公司 XX股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）：

XX年XX月XX日

股东会授权委托书13

兹授权委托________先生代表本公司出席_____________股份有限公司_______________年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

委托权限：_________________参与调解和签署和解协议;参加法庭开庭;调查、提交有关证据;代书和代收法律文书;代为承认和放弃诉讼请求;代为变更诉讼请求、撤诉、提起反诉等。

本项授权的'有效期限：_________________自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人签名：_________________

委托人股权凭证号：_________________

委托人持股数量：_________________

若以上相关联系人员变动，我单位将及时向贵行提供变动信息。若贵行未收到本单位变动授权书，本授权书一直有效。

受托人签名：_________________

受托人身份证号码：_________________

签署日期：_______年____月____日

股东会授权委托书14

兹委托____先生（身份证号____）代表本单位出席________股份有限公司____年____月____日举行的'____年第____次股东大会，并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决情况如下：

1、股东大会议事规则（赞成□ 反对□ 弃权□）；

2、董事会议事规则（赞成□ 反对□ 弃权□）；

3、监事会议事规则（赞成□ 反对□ 弃权□）；

代理人可全权代表本单位，对________股份有限公司____年第____次股东大会提出的临时提案及其他本单位未作具体指示的事项进行表决。

委托人名称（公章）：____

____年____月____日

股东会授权委托书15

委托人： ，性别： ，民族： ，身份证号码： ，联系电话： 。

受托人： ，性别： ，民族： ，身份证号码： ，联系电话： 。

委托代理事项：

1、代为单独或几种股权提议召开临时股东会议;

2、代为单独或集中股权行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案;

3、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权;

4、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票;

5、其他与召开股东大会有关的事项。

委托期限：

委托权限： 特别授权 。

特别说明：本委托无转委托权。

委托人： (按手印) 受托人： (按手印)

日期： 日期：