反洗钱宣传用语

第一篇：反洗钱宣传用语

附件：

反洗钱宣传用语

1、谨防电话、短信等诈骗：请不要随意把您的存款划转到陌生人账户

2、任何人和单位通过电话要求把您的存款转入所谓的“安全账户”都是骗局

3、出租、出借金融账户是违法行为

4、金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户

5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

6、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件

7、金融机构为客户提供一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

8、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息

9、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要用自己的金融账户替他人提现

10、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借银行卡

11、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借、转让身份证件

12、为保护您的资金安全，大额现金存取需要出示您的身份证件

13、为避免他人借用您的名义进行洗钱等犯罪活动，由他人代理您办理金融业务时，需要同时出示您和他（她）的身份证件

14、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息

15、警惕：贪官、毒贩、恐怖分子利用您良好的声誉做掩饰，通过您的账户从事非法活动

16、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易

17、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益

社会宣传横幅标语口号

1、警惕网络洗钱，增强反洗钱意识

2、预防洗钱，遏制犯罪

3、预防洗钱，净化建设环境，保障吉林省经济又好又快发展

4、预防和遏制洗钱犯罪是维护金融机构信誉和社会安全稳定的需要

5、举报洗钱活动，维护社会公平正义

6、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪

7、履行反洗钱义务，维护金融秩序

8、预防洗钱活动，构建和谐吉林

9、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境

第二篇：反洗钱宣传

反洗钱宣传活动工作总结

为进一步提高广大人民群众对于反洗钱的能力，工行寻乌支行根据人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城区开展了反洗钱宣传活动，增强人民群众的反洗钱意识。宣传过程中，我们热情为过往人群介绍反洗钱新规定、新特征、新形势，积极探索开展反洗钱宣传工作的新思路、新办法，对人民群众耐心讲解，突出体现了为人民群众服务的意识，采取多种行之有效的方法，有效提高了反洗钱宣传效率，取得了明显成效。

首先，通过与城区社区工作人员的沟通，我们将宣传地点选在了人流量相对密集的中心城区，以达到较大的宣传效果。其次，充分利用展台发放宣传资料，标注反洗钱的标语、横幅，展台上摆放着一摞摞反洗钱的宣传资料，向群众讲解宣传，并且现场准备了反洗钱案例简要说明，让前来观看的人们有更深的理解，提高了人民群众的反洗钱意识。期间，工作人员满脸笑容，边发宣传资料边耐心地向前来咨询了解的人民群众解释沟通，通过询问、查看，让他们对反洗钱有了更进一步的认识，同时也提高了大家的反洗钱。期间，共发放反洗钱宣传手册500余册、悬挂横幅2条、张贴标语5处，受教育群众达500余人次。

反洗钱——工行在行动

为全面推进我县金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，保证信用支付的稳定，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行寻乌县支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，寻乌工行开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一是加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。我行于9月份在我行会议室专门举办全行员工反洗钱学习会，使全行员工充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。二是强化了临柜人员反洗钱方面的培训，会后组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握

了可疑资金的识别和分析能力，学习了反洗钱的相关法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。三是通过对各类客户在我行开立帐户的审查，做到大额和可疑资金的及时报告，掌握一切可疑资金识别和分析的材料，将所学理论充分运用于工作实践中。于此同时，加强柜面宣传，在营业厅醒目位置摆放了反洗钱宣传折页，大堂经理以及柜员也会在工作间隙积极主动的向客户讲解如何在日常的工作生活中识别、避免反洗钱。本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

第三篇：宣传用语

附件

宣 传 用 语

一、城市大医院

1、病人至上、严谨求精、仁德俱全、合理收费

2、以精湛技术为基础，以优质服务为载体，全心全意为病人服务

3、努力使患者放心满意，全心全意为患者服务

4、强化质量意识 确保医疗安全

5、全面深化医药卫生体制改革，积极稳妥推进公立医院改革

6、树医疗行业之新风，展白衣天使之风彩

7、牢固树立以病人为中心的服务宗旨，把社会效益放

在首位

8、以病人为中心，以质量为核心，尽全力为群众提供

诚信医疗服务

9、深化医药卫生体制改革，缓解群众看病难、看病贵

10、深化医药卫生体制改革是解决群众看病难看病贵问

题的重要举措

二、县医院

1、积极推进县级公立医院综合改革，为农民群众身体健 1

康保驾护航

2、积极推进县级公立医院综合改革，确保医疗质量和安

全

3、积极推进县级公立医院综合改革，打造县域医疗中心

三、社区卫生服务中心

1、社区卫生人人参与，健康生活家家受益

2、社区卫生服务，保健千家万户

3、服务到家庭，健康进社区

4、社区卫生人人参与让人人享受公共卫生服务的阳光

5、社区卫生服务时时处处，保障健康惠及家家户户

6、让家庭拥有医生，让医生走进家庭

7、卫生服务无限情，社区居民乐融融

8、心系万千家庭，情牵百姓健康

四、乡（镇）卫生院

1、实施基层医药卫生机构体制综合改革，运行卫生院管

理新机制

2、保障基本用药，提高健康水平

3、深化医药卫生体制改革，提高基层医疗机构服务能力，保障人民群众身体健康

4、政府举办的基层医疗卫生机构回归公益性

5、实行基本药物零差率销售，切实减轻群众用药负担

6、实施基本药物制度，促进基层卫生事业科学发展

7、新医改，新政策，用基药，保健康

8、改革乡镇卫生院管理体制，提高乡镇卫生院效率

9、公共卫生服务均等化是免费让群众未病早防有病早治

五、村卫生所

1、实行药品零差率销售，减轻农民医药费用负担

2、基本药物 质优价廉 安全有效 公平可及

3、基本药物惠万家，健康幸福你我他

4、深化医药卫生体制改革，人人享有医疗保障

5、实施基本药物制度，促进乡村一体化管理

6、参加合作医疗好，农民看病可报销

7、完善新农合制度，减轻农民医疗费用负担

8、完善新农合制度，缓解群众看病难、看病贵

9、为小家，为大家，参加合作医疗人人夸

10、合作医疗好，个人出小头，政府出大头，农

民患病不用忧

第四篇：宣传用语

总队工会：

以下是我响应总队、局信息中心、宣传部“企业文化标语”活动倡议而呈交的几条用语。时间仓促，不能仔细推敲琢磨，粗糙之极，权当尽心罢。

一、西北有色地矿集团公司宣传用语：

1、西色地矿——引领西部 延伸有色 立足地质 振兴矿业

释义：

（1）四句话各取“西色地矿”字之其一，“西”代表地理位置位于西北地区，“色”代表有色金属领域，“地”代表地质科学，“矿”代表矿业；

（2）四句话字面意思说明了西北有色地质矿业集团的简称“西色地矿”的内涵：以西北地区为依托，以有色系统为背景，以地质找矿为基础，以矿业开发为目标；

（3）外延：西色地矿集团指引和领导西北地区，不断拓展有色金属领域，以地质找矿立业，以矿产开发兴业；

（4）寓意：表达了地处西北的西色地矿集团不断跨越、超越自我的雄心壮志和充分利用自身优势实现地质找矿和矿业开发一体化的美好愿景。

2、探百业之源 求万古之泉 执西部牛耳 擎民族巨柱——西色地矿集团 释义：

地质找矿为百业之首，源源不断的资源供应是实现可持续发展的保障；西色地矿集团希望通过整合自身的资源优势努力成为西北地区地质找矿和矿业开发一体化的龙头和典范，成为国家富强、民族进步、社会发展的中流砥柱。

二、陕西黄金集团公司宣传用语：

秦岭明珠 华夏脊梁——陕西黄金集团

释义：秦岭是中国南北的分水岭，秦岭构造带蕴藏着金、银、钼、铜、铅、锌等丰富的资源，尤以金为代表。陕西黄金集团以秦岭为依托，整合全省的金资源勘查与开发优势，打造举足轻重的陕西黄金品牌，为国家的可持续发展无愧于秦岭明珠，华夏脊梁的称誉。

此致

地勘分院：吕百顺

2012年2月29日

第五篇：反洗钱知识宣传

反洗钱知识宣传

（一）一、什么是洗钱？

洗钱是指通过各种方式转换、转移（或转让）、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得，以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质，使其获得表面的合法性而进行的活动或过程。

二、洗钱的特征有哪些？

１.洗钱目的的特殊性。洗钱的主要目的是为了使犯罪所得尽快“合法化”，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，实现犯罪收益的安全循环使用。

２.洗钱对象的特定性。洗钱的对象是犯罪收益，既包括通过贩毒、走私、贪污、贿赂等方式取得的犯罪收益，也包括将非法所得的物品变卖出去获取的收益。

３.洗钱过程的隐蔽性。要实现洗钱的目的，就要改变非法所得的原始形态，消除可能受到追查的线索，这就需要洗钱者经过多种中间形态，采取多种方式来完成洗钱行为，因此洗钱的过程都具有隐蔽性。

４.洗钱方式的多样性。由于犯罪收益来源的多样性，洗钱者会通过不同的方式进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如利用空壳公司、伪造商业票据等。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。

三、洗钱的危害是什么？

洗钱是一种将非法收入合法化的活动。犯罪分子通过洗钱积累了大量的财富，利用这些财富进一步实施犯罪，使犯罪更趋向于组织化。洗钱活动与上游犯罪活动相互交织在一起，对一国的政治、经济、金融、社会、国家安全等各方面造成了严重损害。

四、什么是恐怖融资？

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资指以下行为：“恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产”。

五、什么是洗钱罪？

根据《中华人民共和国刑法》的规定，洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质”的犯罪。犯罪形式包括：提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外等。

六、什么是反洗钱？为什么要反洗钱？

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：“反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为”。洗钱活动与上游犯罪活动相互交织，增强了犯罪分子的经济实力，助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，破坏社会信用体系，使社会财富大量流失，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，威胁国家安全，甚至影响国家声誉。因此，为了打击经济犯罪、遏制严重刑事犯罪，深化金融改革、维护金融机构的诚信和稳定，维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱承诺，我们要大力推进反洗钱工作，预防和打击洗钱犯罪，遏制其上游犯罪。

反洗钱知识宣传

（二）七、洗钱罪的七种上游犯罪有哪些？

根据我国《刑法》规定，洗钱罪的七种上游犯罪为：

1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。

2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系，以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段，为谋取非法利益所实施的犯罪行为。

3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织，危害公共安全，或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。

4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规，逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国（边）境，或者未经海关许可并补缴关税，擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品，或者直接向走私人非法收购走私物品，或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品，情节严重的犯罪行为。

5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、私分公共财物，索取、收受贿赂，或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂，收买公务行为的犯罪行为。

6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。

7.金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。

八、反洗钱法律法规有哪些？

现行有关反洗钱法律法规主要是“一法四令”。

“一法”是《中华人民共和国反洗钱法》（2007 年1 月1 日起实施）。“四令”分别为：

1.《金融机构反洗钱规定》（2007 年1 月1 日起实施）。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2007 年3月1 日起实施）。3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年6 月11 日起实施）。4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007 年8 月1 日起实施）。

九、反洗钱行政主管部门是哪个部门？其主要职责是什么？

我国反洗钱行政主管部门是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

十、社会公众与反洗钱

反洗钱工作离不开社会公众的理解和支持。社会公众应该关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合金融机构的反洗钱工作。同时可以对下列行为进行举报：

1．有关通过金融机构洗钱犯罪的线索；

2．金融机构不履行反洗钱义务；

3．金融机构及其工作人员涉嫌协助洗钱行为；

4．金融机构工作人员随意泄露反洗钱信息资料等。