股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

第一篇：股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

________________________公司股东大会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或；本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应到会股东____________人，实际到会股东___________人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权；股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________％表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

（l）①出席会议的股东所持表决权的_____％通过了公司名称由_________________变更为_____________的议案(注：适用于名称变更)；

②出席会议的股东所持表决权的______％通过了将公司住所由_______________变更至_______________的议案（注：适用于住所变更）；

③出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)为____________________万元，分别由股东____________________增加注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________；股东____________________增加注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。（注：适用于增加注册资本或实收资本）；

④出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元的议案，此次减少注册资本(实收资本)为____________________万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________；股东____________________减少注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。（注：适用于减少注册资本或实收资本）；

⑤出席会议的股东所持表决权的______％通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案（注：适用于经营范围变更）；

⑥出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司营业期限变更为_____年的议案(或永久存续)（注：适用于营业期限变更）；

⑦出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；

⑧出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司类型变更为_________的议案（注：适用于公司类型变更）；

⑨通报发起人_________名称（或姓名）变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______％通过了办理本公司该发起人名称（或姓名）变更的议案（注：适用于发起人名称（或姓名）变更）。

（2）出席会议的股东所持表决权的______％通过了修改公司章程（或：修改公司章程相应条款）的议案。

（3）出席会议的股东所持表决权的______％通过了免去______、______、______董事职务，重新选举（或：委派、指定）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新选举（或：委派、指定）______、______、______为监事的议案（注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更）。

(或者：决定免去________执行董事职务，重新选举（或：委派、指定）________为执行董事；免去________监事职务，重新选举（或：委派、指定）________为监事（注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更）。

（4）出席会议的股东所持表决权的______％同意指定（或者：委托）本公司员工_______（或者：中介代理机构_______）办理本公司登记事宜。

注：公司有登记事项的变更的，根据变更的事项在决议第（1）条中选择一项或多项，同时，第（2）条和第（4）条是必选项；公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第（2）条、第（3）条，同时，第（4）条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。

主持人签名： 出席会议的董事签名：

****年**月**日

第二篇：一人有限责任公司股东决定(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

________________________有限公司股东决定

根据《公司法》及本公司章程的规定，本公司股东________于______年____月____日就以下事宜作出决定：

（l）①将公司名称变更为____________________(注：适用于名称变更)；

②将公司住所变更至__________________（注：适用于住所变更）；

③将公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元，此次注册资本(实收资本)增加额为_____万元，由股东__________________出资，出资方式为________，出资时间为

_____________；……。增资后，公司股本结构为：股东____________________注册资本（实收资本）_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%；……（注：适用于增加注册资本或实收资本）；

④将公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元，此次减少注册资本(实收资本)为_____万元，出资方式为________，由股东____________________减少注册资本（实收资本）_____万元，出资方式为________；……。本次减少注册资本（实收资本）后，公司注册资本（实收资本）变更为_____万元，出资方式为________，股本结构为：股东

____________________注册资本（实收资本）_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；……（注：适用于减少注册资本或实收资本）； ⑤增加(或：减少)公司经营项目：。变更后，公司经营范围为：（注：适用于经营范围变更）；

⑥将公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)（注：适用于营业期限变更）；

⑦将本股东________在公司中的_____％股权计注册资本_____万元（实收资本_____万元）转让给_____________，转让后公司股本结构为：股东____________________注册资本（实收资本）_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；……（注：适用于股东变更）；

⑧将公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为经理担任（或：将公司法定代表人由经理担任变更为董事长[或：执行董事]担任）（注：适用于法定代表人任职情形变更）； ⑨将公司类型变更为_________（注：适用于公司类型变更）。

⑩本公司股东_________名称（或：姓名）变更为_________，办理本公司股东名称（或：姓名）变更（注：适用于适用于股东名称[或：姓名]变更）。

（2）修改公司章程（或：修改公司章程相应条款）。

（3）免去______、______、______董事职务，重新任命（或：委派）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新任命（或：委派）______、______、______为监事（注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更）。

(或：免去________执行董事职务，重新任命[或：委派] ________为执行董事；免去________监事职务，重新任命[或：委派] ________为监事（注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更）。

（4）指定本公司员工________（或者：委托中介代理机构________）办理本公司变更登记事宜。

注：公司登记事项变更的，根据变更的事项在决议第（1）条中选择一项或多项，同时，第（2）条和第(4)条是必选项；公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第（2）条、第（3）条，同时，第（4）条是必选项。

股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：

年月日

第三篇：公司股东会议决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案,非全体股东[盖章]签名表示同意的)

公司股东会决议

会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应到会股东 人，实际到会股东 人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________％表决权。会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

（l）代表全体股东______％表决权的股东同意公司名称由 ___________变更为 _________________。(注：适用于名称变更)；

②代表全体股东______％表决权的股东同意公司住所由____________________变更至__________________（注：适用于住所变更）；

③代表全体股东______％表决权的股东同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________；股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________；……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；……（注：适用于增加注册资本）；

④代表全体股东______％表决权的股东 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________；股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________；……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；……（注：适用于减少注册资本）；

⑤ 代表全体股东______％表决权的股东同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________；股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________；……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%；……（注：适用于股东变更）；

⑥代表全体股东______％表决权的股东同意增加(或:减少)公司经营项目：________。变更后，公司经营范围为：____________（注：适用于经营范围变更）；

⑦代表全体股东______％表决权的股东同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)（注：适用于营业期限变更）；

⑧代表全体股东______％表决权的股东同意公司法定代表人由董事长（或：执行董事）担任变更为由经理担任（或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长（或：执行董事）担任）（注：适用于法定代表人任职情形变更）；

⑨代表全体股东______％表决权的股东同意公司类型变更为_________（注：适用于公司类型变更）；

⑩通报股东___________名称（或：姓名）变更为 _____________的情况，办理本公司该股东名称（或：姓名）变更（注：适用于股东名称[或：姓名]变更）。（2）代表全体股东______％表决权的股东通过新的公司章程（或：通过公司章程修正案）。（3）代表全体股东______％表决权的股东同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举（或：指定、委派）________、______、______、……为董事；免去______、______、______、……监事职务，重新选举（或：指定、委派）______、______、______、……为监事（注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案）。

(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事；免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)（注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案）。（4）代表全体股东______％表决权的股东同意指定本公司员工____（或者：委托中介代理机构______）办理本公司登记事宜。

到会股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）： 年 月 日

注：

1、公司登记事项变更的，根据变更的事项在决议第（1）条中选择相应的一项或多项；变更事项涉及到章程修正的，还应选择第（2）条；变更同时涉及到董事、监事备案的，同时选择第（3）条；第（4）条是必选项；

2、公司仅章程、董事、监事备案的，分别选择第（2）条、第（3）条，第（4）条是必选项。

第四篇：有限公司股东决定(一人公司变更董事、监事参考格式)

成都XXXX有限公司股东决定(一人公司变更董事、监事参考格式)

经公司股东研究决定：

1、免去XXX、XXX的董事职务，重新任命XXX、XXX、XXX为公司董事；（需另提交一份任免董事长（法定代表人）和聘任经理的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。）

2、免去XXX的监事职务，重新任命XXX为公司监事；（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。）

3、通过公司章程共X章X条。

自然人股东签字 法人股东盖章

XXXX年X月×日

第五篇：海关注册登记备案相关事项变更委托授权书

委 托 书

XX海关：

我单位现委托（个人/企业）代理办理 A、报关企业或跨关区分支机构注册登记许可 B、报关企业或跨关区分支机构注册登记 C、报关企业或跨关区分支机构变更许可 D、报关企业或跨关区分支机构变更 E、报关企业或跨关区分支机构延续许可 F、报关企业或跨关区分支机构换证 G、进出口收发货人注册登记 H、进出口收发货人注册登记内容变更 I、进出口收发货人换证 J、其他业务。

①受托单位： 地址： 邮编： 法人代表（负责人）姓名、职务： 联系电话：

②受托自然人： 身份证号码： 联系电话： 职业：

我单位及受托方保证遵守海关有关法律法规及国家相关法规，保证所提供的材料真实、完整，愿承担相关法律责任。

本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

委托方（盖章）： 受托方（签字/盖章）： 年 月 日