开发区关于开展综合治理非法集资工作情况汇报

第一篇：开发区关于开展综合治理非法集资工作情况汇报

开发区关于开展综合治理非法集资

工作情况汇报

根据《国家处置非法集资部际联席会议关于切实做好防范化解非法集资风险有关工作的通知》（非处联函〔2015〕1号）、和《省人民政府办公厅关于开展非法集资风险专项排查处置活动的通知》（荆政办电〔2015〕3号）文件精神，我区从2015年3月下旬开始在全区范围内开展非法集资专项排查工作，现将初排情况汇报如下：

一、第三方理财、网络信贷、股权等互联网金融行业企业（责任单位:工商分局）

此次专项行动工商部门主要以注册登记的第三方理财、网络借贷、股权众筹等互联网金融行业企业对辖区内涉及到的企业采取逐户上门集中动员的方式进行了政策宣传，发放表格进行自查，重点排查未按照规定进行企业登、备案、出资，无办公场所、无办公人员，存在与登记注册事项不符等情形；违规、超范围开展吸收存款和放贷业务；以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等违法行为。截止2016年6月，辖区内正常经营企业20家，其中4家已名存实亡，未开展具体业务，通过目前排查来看存在有超范围经营的情况，其中湖北昊运投资管理有限公司有涉嫌非法集资的情况，已移交公安机关立案侦查。

二、融资性担保机构（责任单位：经发局）

经发局主要以融资性担保机构进行排查，湖北湘金融资担保有限公司（此公司在省、市经信委核准发证。公司地址注册在开发区 办公地址在荆州区），未发现违规行为。

三、非融资性担保和投资咨询中介机构（责任单位：工商分局）工商部门对非融资性担保和投资咨询中介机构进行重点抽查；看是否存在超范围经营、是否改经营场所或其他登记事项、是否发布非法集资广告等违规行为进行检查，目前未发现违规行为。

四、房地产企业（责任单位：房管局）

房管局主要对房地产企业进行排查，对于辖区内荆州市中豪房地产开发公司、湖北万厦置业有限公司、湖北恒隆置业有限公司、湖北世纪新城置业有限公司、湖北佳和房地产开发有限公司、湖北湘荆兴华房地产开发区有限公司，六家房地产公司进行专项排查，目前未发现违规行为。

五、小额贷款公司（责任单位：财政局、工商分局）财政局联合工商分局对全区小额贷款公司进行普查，重点结其有无擅自设立分公司；企业股东有无发生变化；企业注册资本有无奕化；有无对外投资；有无向公司股东发放贷款；有无向公司股东借款；有无超范围和擅自跨区域开展经营情况；有无“三虚一逃”等违法违规行为的存在。在目前正常经营的20家中，小额贷款公司仅1家、房地产融资性公司4家、担保公司2家，涉及租赁的公司1家，涉及资产管理的公司1家，其余11家均为投资公司，小额贷款借款不规范，有涉嫌向股东借贷款行为的发生，具体情况正在调查中。

六、股权投资、创业投资、风险投资等股权投资类企业（责任单位：经发局、高新局）

股权投资、创业投资、风险投资等股权类企业经到市经信委排查，开发区范围内暂无批准此类公司。

七、非融资租赁、典当等机构（责任单位:经发局）

非融资租赁、典当等机构向市经信委等主管部门查询开发区内没有批准此类公司。

八、各类涉农互助合作组织（责任单位：社管局）

社管局重点对各乡镇场所属村组以种植、绿色农业、现代农业、涉农合作社为名义，以承诺高额回报为诱饵的非法集资活动展开了排查。通过会议和现场咨询等方式开展形式多样的宣传教育活动，及时向乡镇场村组群众宣传了当前非法集资的新形势和特点，提高了农村群众对非法集资风险识别和防控的能力，引导群众远离非法集资，保护自己的权益不受侵害。发动群众投诉非法集资行为。各乡镇场对辖区范围内的村组非法集资风险逐一进行排查。截止目前，排查工作已全部结束，未发现涉农非法集资现象。

九、其他高发案行业（责任单位：公安分局）

公安分局结合辖区工作实际，认真开展非法集资风险排查工作，务求工作实效，严格纪律要求。经侦部门严格部署，制定查处非法集资犯罪工作方案，对融投资公司开展摸底排查，做到“底数清，情况明”，对移交的涉嫌犯罪的线索，及时开展侦查。各派出所摸排辖区涉及的非法集资嫌疑人及受害人相关线索并积极上报，及时查处。

经全面排查发现：1.荆州市金发印染公司负责人徐传菊（又名杨艳），以月息2%的高息为诱饵，向83人借款6658.0807万元，目前案件正在案前调查。

2.湖北昊运投资管理有限公司自2012年4月11日成立，注册资本2000万元整，实缴资本1700万元整。公司法人朱建春，出资600万元；总经理付玉，出资600万元；另一股东何龙出资500万元。其经营范围为：对国家允许的项目进行投资；投资管理及咨询服务；房地产开发及销售；批零兼营建筑材料。该公司自成立以来超经营范围发放宣传单、开推介会及招募社会人员专职或兼职担任公司客户经理，以拉存款数量作为薪酬标准，并按拉存款总额比例每月提成等方式，以月息1.2%的高息向171人次（公司客户资料）吸收存款1398万元。至2015年10月8日核实637万元，50人次未还款，且该公司除吸收公众存款外无任何其他业务，目前开发区公安分局已以非法吸收公众存款罪立案侦查。

第二篇：开发区关于开展综合治理非法集资工作情况汇报1212

荆州开发区关于开展综合治理非法集资

工作情况汇报

(2016年12月12日)根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）和《省人民政府办公厅关于开展非法集资风险专项排查处置活动的通知》（鄂政办电〔2015〕22号）文件精神，开发区认真组织开展了非法集资综合治理工作，现将有关情况汇报如下：

一、2016年主要工作情况

（一）加强组织领导，组建工作专班。为了切实加强对打击非法集资专项整治行动的组织领导，开发区成立了以管委会分管副主任为组长，财政局、公安分局、国税局、地税分局、工商分局等职能部门为成员单位的打击和处置非法集资工作领导小组，并结合开发区实际制定出了具体的工作方案和措施，确保打击和防范非法集资工作的顺利推进。

（二）强化责任分工，逐项细化任务。为将打击和处置非法集资各项工作落实到实处，按照属地管理的原则，开发区打击和处置非法集资工作领导小组对成员单位相关职责进行了明确划分。其中财政局负责协调联络各成员单位，统筹开展开发区非法集资综合治理工作；公安分局负责受理非法集资案件的举报，及时进行案前核查，依法立案侦查以及非法集资突发事件应急处置和维护社会稳定等工作；信访局负责因非法集资问题引发的信访案件的受理、转办等工作；工商分局负责依法查处既无行业特殊许可、又无明确行业主（监）管部门的涉嫌非法集资活动监管和查处等工作。

（三）全面梳理排查，不留隐患死角。财政局联合工商分局、公安分局对辖内涉及资产管理、融资担保、小额贷款的近20家公司进行了分类排查，对省下发的重点名单企业荆州凯沃德投资咨询有限公司、湖北世成资产管理有限公司进行了专门排查，未发现涉嫌非法集资行为。

工商行政管理部门落实了对企业按属地认领的工作，特别是对非融资性担保、投融资中介、各类投资公司及时进行了认领；认真开展了属地监管工作，对相关9家企业逐户进行排查，通过目前排查情况来看，截止2016年11月没有涉嫌非法集资的事件发生。

经发局主要以融资性担保机构进行排查，湖北湘金融资担保有限公司（此公司在省、市经信委核准发证。公司地址注册在开发区，办公地址在荆州区），未发现涉嫌非法集资行为。

房管局主要对房地产企业进行排查，对于辖区内荆州市中豪房地产开发公司、湖北万厦置业有限公司、湖北恒隆置业有限公司、湖北世纪新城置业有限公司、湖北佳和房地产开发有限公司、湖北湘荆兴华房地产开发区有限公司等，六家房地产公司进行专项排查，目前未发现涉嫌非法集资行为。

社管局重点对各乡镇场所属村组以种植、绿色农业、现代农业、涉农合作社为名义，以承诺高额回报为诱饵的非法集资活动开展了排查。各乡镇场对辖区范围内的村组非法集资风险逐一进行排查。截止目前，排查工作已全部结束，未发现涉农非法集资现象。

公安分局结合辖区工作实际，认真开展非法集资风险排查工作。经侦部门严格部署，制定查处非法集资犯罪工作方案，对融投资公司开展摸底排查，做到“底数清，情况明”，对移交的涉嫌犯罪的线索，及时开展侦查。各派出所摸排辖区涉及的非法集资嫌疑人及受害人相关线索并积极上报，及时查处。对湖北昊运公司周玉国等人于2012年4月至2015年期间涉嫌非法吸收公众存款进行了立案侦查，目前已经进入起诉阶段，具体案情详见附件1。

（四）加强执法监管，营造规范氛围。工商分局加强了对企业发布广告资讯信息的审查和监督；加强对广播、电视、报刊、互联网、户外、印刷品、电话、短信等重点领域广告发布的监测，检查全年共监测各类广告47条；对非法发布及广告内容违法的广告及时依法进行查处，立案调查1起。

财政局向开发区各场镇、成员单位发放了打击非法集资宣传海报500余套。社管局通过会议和现场咨询等方式开展形式多样的宣传教育活动，及时向乡镇场村组群众宣传了当前非法集资的新形势和新特点，提高了农村群众对非法集资风险识别和防控的能力，引导群众远离非法集资，保护自己的权益不受侵害。

二、下步工作打算

（一）强化组织领导，建立长效机制。下一步，我们将进一步健全打击和处置非法集资工作的领导体制和工作机制，加强对全区打击和处置非法集资工作统一领导部署，严格落实《荆州开发区打击和处置非法集资工作领导小组及成员单位工作职责》，强化沟通协调，严格落实责任。

（二）进行专项整治，优化金融环境。继续开展好投资理财公司清理规范专项活动，借助全省开展非法集资问题专项整治活动的契机，严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等违法犯罪活动，净化我区金融环境，维护社会稳定。

（三）加大宣传力度，增强防范意识。按照市打击和处置非法集资工作领导小组工作部署，继续开展防范非法集资宣传活动，建立正确舆论引导，并联合工商分局加强对广告的日常审查和管理工作，引导社会公众增强法律意识、风险意识和识别能力，促使社会公众自觉远离非法集资，从源头上遏制非法集资蔓延。

第三篇：非法集资开展工作报告

非法集资开展工作报告

非法集资开展工作报告1

为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。根据文件要求，杨和镇明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。现将工作情况汇报如下：

一、工作进展情况

（一）统一思想。召开了由全镇机关干部、各村（社区）负责人、派出所和司法所负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

（二）成立打非工作领导小组。杨和镇成立了由镇长许波同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任书，建立问责长效机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

（三）集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在辖区主干道两旁等人流集散地，各村设立宣传栏和宣传板报，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例，使广大群众进一步认识到非法集资的本质和对社会经济秩序、个人切身利益、社会和谐稳定的危害，提高了防范和打击非法集资活动的自觉性、主动性，有效遏制了不法分子的违法犯罪行为。

（四）加强监督排查，全面清理。为保障此次自查工作全面彻底，不留死角，领导小组成员以及各村网格员对辖区各企业集资行为进行全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报。

二、存在的问题

（一）协作配合有待加强。与公安、银行、审计、工商等部门配合有待进一步加强，获取的案件线索较少，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善，整体合力不强。

（二）宣传工作力度不够大。规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，举报投诉机制运作还需优化。

（三）非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子跨行业、不断变换手段和方式进行非法集资，这样给发现打击带来了困难。

三、下一步工作计划

一是要强化情报信息工作，严密监测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取多项措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防上访事件发生。

二是采取积极预防措施，严格控制涉案人员，掌握投资受害人动态，有效防止事态扩大和失控。同时，根据实际情况，研究制定针对性、操作性强的风险处置预案，一旦发生问题，确保处置得当，消除社会负面影响。

三是加强对本辖区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。

非法集资开展工作报告2

为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。按照丰政发[20xx]68号《县政府办公室关于印发XX县打击非法集资专项行动工作方案的通知》文件的要求，我镇按照方案要求，明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。先将工作情况汇报如下：

一、工作进展情况

一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

二是成立了专门班子。乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

三是集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动1台宣传车深入各村巡回宣传，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例。

1、非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、不断变换手段和方式进行非法集资。这样给发现打击带来了麻烦。

2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。

二、下一步工作计划

1、要强化情报信息工作，严密检测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取超常规措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防集、上访事件发生。

2、加强对本地区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。

非法集资开展工作报告3

为规范南丰县金融市场秩序，维护社会安定，根据《关于印发<抚州市非法集资风险专项排查整治活动实施方案>的通知》（抚处非办发〔20xx〕1号）文件精神，我县于20xx年4月至6月在全县组织开展了非法集资风险专项整治工作。现结合工作实际，将情况汇总如下：

一、成立组织，加强领导

为了统一思想，提高认识，充分认识非法集资风险专项整治工作的重要性和必要性，一是制定《关于印发<南丰县非法集资风险专项排查整治活动实施方案>的通知》（丰处非办发〔20xx〕1号），建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；二是结合我县实际制定了详细的.工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖内金融机构、非金融机构和商业企业非法集资专项整治工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。

二、强化宣传，提高意识

我县通过发放宣传资料、悬挂横幅标语、电子屏幕、广告媒体等各种渠道和途径广泛宣传，提高群众防范意识和打击非法集资力度，大大提高了社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，获得一举多得的效果，让群众普遍提高了认识和自觉抵制的意识。

三、认真摸底，加大排查

在排查活动中，我们重点对投资理财部门、合作社、民办学校、房地产及案件高发行业等为重点整治行业和领域，以非法集资高发行业从业人员等为重点排查群体。以涉嫌推介、发售非法理财产品的网上、往下公开宣称，尤其人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及短信宣传为重点清理对象。切实加强对各类媒体广告资讯发布审查把关，防止非法集资、非法理财及欺诈性广告肆意发布传播，坚持重点突出，稳步实施，通过专项整治，有效化解一批风险隐患，遏制当前非法集资高发，多发势头，严肃纪律，严禁公职人员参与非法集资。

四、排查工作结果

为掌握我县辖内非法集资情况，共出动执法人员211人次，对272家重点工业和企业进行了清理排查。截止目前为止，从报送的排查表看未发现存在非法集资的现象。

五、下一步工作计划

防范和打击非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的同坐，为防止非法集资行为的发生，我县将继续把重点企业作为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。

非法集资开展工作报告4

为进一步做好XX乡农民合作社非法集资风险排查工作，乡党委政府高度重视下，积极开展非法集资风险排查工作，现将此项工作开展报告如下：

一、成立专项工作组。

为有效开展农民合作社非法集资风险排查工作，保护群众利益不受侵害，我乡成立了工作小组，并设立举报电话，明确了责任，确保此次排查工作全面、彻底。

二、加强宣传教育工作。

结合我乡实际，农民合作社非法集资风险排查工作组，在集市、活动广场和各村委会等地通过张贴宣传标语和发放宣传资料等方式进行打击非法集资宣传教育。通过宣传教育，强化了合作社责任人的职业操守和法律意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资；提高了辖区居民的防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。

三、监督排查，全面清理。

为保障此次自查工作彻底、不留死角，排查工作组对辖区内10个村进行了全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。

今后我乡将持续进行打击非法集资的法律宣传教育，加强对非法集资主要形式的分析研究，加强日常管理和监督，确保经济金融稳定和社会和谐。

非法集资开展工作报告5

为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：

一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对各部室各部门工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我行实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施

在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对我行进行详细排查。

三、形式多样，宣传到位

一是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向广大客户通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

二是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。

三是侧重媒体宣传，全员参与。为此，通过宣传页、LED屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

四、履行职能，防范好非法集资工作

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

第四篇：非法集资开展工作报告

非法集资开展工作报告

非法集资开展工作报告1

为规范南丰县金融市场秩序，维护社会安定，根据《关于印发<抚州市非法集资风险专项排查整治活动实施方案>的通知》（抚处非办发〔20xx〕1号）文件精神，我县于20xx年4月至6月在全县组织开展了非法集资风险专项整治工作。现结合工作实际，将情况汇总如下：

一、成立组织，加强领导

为了统一思想，提高认识，充分认识非法集资风险专项整治工作的重要性和必要性，一是制定《关于印发<南丰县非法集资风险专项排查整治活动实施方案>的通知》（丰处非办发〔20xx〕1号），建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；二是结合我县实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖内金融机构、非金融机构和商业企业非法集资专项整治工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。

二、强化宣传，提高意识

我县通过发放宣传资料、悬挂横幅标语、电子屏幕、广告媒体等各种渠道和途径广泛宣传，提高群众防范意识和打击非法集资力度，大大提高了社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，获得一举多得的效果，让群众普遍提高了认识和自觉抵制的意识。

三、认真摸底，加大排查

在排查活动中，我们重点对投资理财部门、合作社、民办学校、房地产及案件高发行业等为重点整治行业和领域，以非法集资高发行业从业人员等为重点排查群体。以涉嫌推介、发售非法理财产品的网上、往下公开宣称，尤其人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及短信宣传为重点清理对象。切实加强对各类媒体广告资讯发布审查把关，防止非法集资、非法理财及欺诈性广告肆意发布传播，坚持重点突出，稳步实施，通过专项整治，有效化解一批风险隐患，遏制当前非法集资高发，多发势头，严肃纪律，严禁公职人员参与非法集资。

四、排查工作结果

为掌握我县辖内非法集资情况，共出动执法人员211人次，对272家重点工业和企业进行了清理排查。截止目前为止，从报送的排查表看未发现存在非法集资的现象。

五、下一步工作计划

防范和打击非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的同坐，为防止非法集资行为的发生，我县将继续把重点企业作为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。

非法集资开展工作报告2

为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。根据文件要求，杨和镇明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。现将工作情况汇报如下：

一、工作进展情况

（一）统一思想。召开了由全镇机关干部、各村（社区）负责人、派出所和司法所负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

（二）成立打非工作领导小组。杨和镇成立了由镇长许波同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任书，建立问责长效机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

（三）集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在辖区主干道两旁等人流集散地，各村设立宣传栏和宣传板报，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例，使广大群众进一步认识到非法集资的本质和对社会经济秩序、个人切身利益、社会和谐稳定的危害，提高了防范和打击非法集资活动的自觉性、主动性，有效遏制了不法分子的违法犯罪行为。

（四）加强监督排查，全面清理。为保障此次自查工作全面彻底，不留死角，领导小组成员以及各村网格员对辖区各企业集资行为进行全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报。

二、存在的问题

（一）协作配合有待加强。与公安、银行、审计、工商等部门配合有待进一步加强，获取的案件线索较少，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善，整体合力不强。

（二）宣传工作力度不够大。规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，举报投诉机制运作还需优化。

（三）非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子跨行业、不断变换手段和方式进行非法集资，这样给发现打击带来了困难。

三、下一步工作计划

一是要强化情报信息工作，严密监测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取多项措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防上访事件发生。

二是采取积极预防措施，严格控制涉案人员，掌握投资受害人动态，有效防止事态扩大和失控。同时，根据实际情况，研究制定针对性、操作性强的风险处置预案，一旦发生问题，确保处置得当，消除社会负面影响。

三是加强对本辖区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。

非法集资开展工作报告3

为进一步做好XX乡农民合作社非法集资风险排查工作，乡党委政府高度重视下，积极开展非法集资风险排查工作，现将此项工作开展报告如下：

一、成立专项工作组。

为有效开展农民合作社非法集资风险排查工作，保护群众利益不受侵害，我乡成立了工作小组，并设立举报电话，明确了责任，确保此次排查工作全面、彻底。

二、加强宣传教育工作。

结合我乡实际，农民合作社非法集资风险排查工作组，在集市、活动广场和各村委会等地通过张贴宣传标语和发放宣传资料等方式进行打击非法集资宣传教育。通过宣传教育，强化了合作社责任人的职业操守和法律意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资；提高了辖区居民的防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。

三、监督排查，全面清理。

为保障此次自查工作彻底、不留死角，排查工作组对辖区内10个村进行了全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。

今后我乡将持续进行打击非法集资的法律宣传教育，加强对非法集资主要形式的分析研究，加强日常管理和监督，确保经济金融稳定和社会和谐。

非法集资开展工作报告4

为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。按照丰政发[20xx]68号《县政府办公室关于印发XX县打击非法集资专项行动工作方案的通知》文件的要求，我镇按照方案要求，明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。先将工作情况汇报如下：

一、工作进展情况

一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

二是成立了专门班子。乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

三是集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动1台宣传车深入各村巡回宣传，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例。

1、非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、不断变换手段和方式进行非法集资。这样给发现打击带来了麻烦。

2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。

二、下一步工作计划

1、要强化情报信息工作，严密检测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取超常规措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防集、上访事件发生。

2、加强对本地区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。

非法集资开展工作报告5

为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：

一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的`重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对各部室各部门工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我行实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施

在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对我行进行详细排查。

三、形式多样，宣传到位

一是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向广大客户通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

二是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。

三是侧重媒体宣传，全员参与。为此，通过宣传页、LED屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

四、履行职能，防范好非法集资工作

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

第五篇：非法集资情况自查自纠的工作汇报

非法集资情况自查自纠的工作汇报

根据《关于开展领导干部及公职人员参与非法集资情况自查自纠工作的通知》文件要求，我局高度重视，立即组织开展了全局干部职工参与非法集资的自查自纠工作。通过排查我局未发现干部职工有涉及参与非法集资行为。

一、组织学习，提高认识、统一思想。

组织全体干部职工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识，有效的强化了干部职工的法律和责任意识，进一步统一了思想。促使其能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

二、相互监督，加强沟通。

干部职工之间形成相互监督，要求既要关注职工工作状况，也要关注职工工作以外的生活情况，要求定期自查及排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

三、自查自纠，签订《个人承诺书》。

我局在编在岗17名干部职工全部签订《个人承诺书》。承诺未参与非法集资活动以及保证今后不参与非法集资活动。