机构编制委员会议事规则

第一篇：机构编制委员会议事规则

扬州市**区机构编制委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了促进全区机构编制工作制度化、规范化和科学化，严密工作程序，提高决策水平和工作效率，充分发挥机构编制部门综合管理、协调和监督职能，根据国务院《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令第486号）和《江苏省事业单位机构编制管理办法》（江苏省人民政府令第64号）以及省市有关文件规定，结合我区实际，特制定本规则。

第二条

区机构编制委员会（以下简称区编委）是区委、区政府负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的议事协调机构，综合管理全区党政群机关、人大机关、政协机关、民主党派、法院、检察院、乡镇机关及各级各类事业单位的职能配置、机构设置、人员编制与职数核定等工作。区机构编制委员会办公室（以下简称区编委办）为其常设办事机构，是区委、区政府主管全区机构编制工作的职能部门，业务上接受上级编办指导。

第三条 区编委实行主任负责制，并坚持机构编制审批“三个一”制度（一个部门承办，一家行文，一支笔审批）。即所有机构编制事宜都必须经区编委办调研后提出方案并按规定程序办理；凡以区委、区政府、区编委名义决定的机构编制事项，均由区编委办承办行文；区编委的决定事项由

区编委主任“一支笔”审批。

第二章 议事原则

第四条 坚持统一领导原则。全区机关事业单位机构编制事宜均由区编委会实行统一领导，重大事项经区编委会讨论后报区委、区政府审定。

第五条 坚持民主集中制原则。按照集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定的要求，实现机构编制工作决策的科学化、民主化。

第六条 坚持服务发展原则。树立机构编制服务发展的理念，把服务发展、保障发展作为机构编制工作的“切入点”和“着力点”，努力实现机构编制效用的最大化，更好地发挥机构编制在全区经济和社会事业发展中的保障作用。

第七条 坚持规范管理原则。牢固树立“依法行政”观念，严格执行机构编制“三定”规定，不断加强和规范机构编制管理，严肃查处机构编制管理的违规违纪行为。

第三章 议事形式

第八条 区编委议事形式分为区编委全体成员会议、区编委主任办公会议和区编委办工作会议三种形式。

第九条 区编委全体成员会议一般每季度召开一次，如遇特殊情况，由编委主任适时决定召开。会议由主任召集并

主持；主任不能参加时，也可由主任委托一名副主任召集并主持。出席对象为区编委全体委员。召开区编委全体成员会议须有三分之二以上委员到会方可举行，因公事不能参加者应提前向主持人请假。

第十条

区编委主任办公会议根据工作需要，不定期召开。出席对象为区编委主任、副主任以及区编委办负责人，必要时可通知与议题相关的编委委员参加。会议由主任召集并主持，也可由主任委托一名副主任召集并主持。编委主任办公会议特殊情况也可以采取书面议事的方式，即由区编委办将议题以书面形式分别提交给区编委主任、副主任审议，由编委主任根据各位副主任审议的意见对议题进行决策。

第十一条 区编委办办公会议一般每月召开一次，必要时由办公室主任决定随时召开。会议由办公室主任召集并主持，办公室全体成员参加。

第十二条

区编委全体成员会议、区编委主任办公会议均由区编委办专人记录，凡需形成纪要的，由区编委办统一承办纪要起草事宜，由会议主持人签发。

第四章 议事范围

第十三条 区编委全体成员会议议事范围：

（一）贯彻落实中央、省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规及相关规定，研究制定本区机构编制管理的规范性文件及执行办法。

（二）研究全区行政、事业单位管理体制改革和机构改革重大事项，审议区编委办拟订的改革方案或“三定”方案，并按照区委、区政府的决策组织实施。

（三）研究全区机关事业单位职能配置与调整，建立机关事业单位职责履行情况跟踪考核机制并组织实施；协调裁定各部门及事业单位之间职责不清、职能交叉等事项。

（四）审议全区副科级以上单位（含副科级内设机构）的设立、合并、撤销、更名及机构规格、编制、职能、领导职数的确定与调整等。

（五）审议机关股级内设机构（职位）与股级事业单位的设立。

（六）按照“控制总量，盘活存量，限制增量”的要求及职能、任务调整的实际，研究审议全区机关事业单位年度编制调整方案。

（七）研究决定政策性安置、公务员招考、事业单位招聘等新增人员用编计划，并听取区编委办对上述事项用编情况的报告。

（八）审批副科级以下人员的逆向调动用编计划。

（九）研究全区机关事业单位编外用工管理办法，审议年度机关事业单位编外用工计划。

（十）审议党政领导干部“三责联审”机构编制责任审核报告，并提出相应意见。

（十一）审定全区机关事业单位经费供给渠道及其调整。

（十二）监督检查全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制执行情况，研究解决机构编制管理存在的突出问题，并对机构编制重大违规违纪案件做出处理决定。

（十三）审议以区编委名义形成的重要文件及相关材料。

（十四）审议区编委办提出的重要工作计划、重要情况的专题报告。

（十五）研究其他需要区编委全体成员会议讨论决定的事项。

第十四条 区编委主任办公会议议事范围：

（一）讨论编委全体成员会议有关决定的贯彻落实情况。

（二）讨论向区委、区政府和上级编委的重要请示、报告。

（三）讨论执行上级党委、政府和编制部门规定的机构编制管理事项。

（四）研究决定区编委内部建设的重要事宜。

（五）审定区编委主任提请区编委会议讨论的有关事项。

（六）在遇有机构编制重大、紧急事件或无法召开区编委全体成员会议时，区编委主任办公会议可对须提请区编委全体成员会议研究的重大事项进行审议，并作出决定。

第十五条 区编委办工作会议议事范围：

1、贯彻落实区编委全体成员会议、区编委主任办公会议的各项决定。

2、讨论研究须提请区编委全体成员会议、区编委主任

办公会议研究决定的各项议题。

3、审定股级、副股级行政、事业机构的更名、增挂牌子及领导职数配备。

4、审定各系统内人员顺向流动、平行流动或乡镇所属事业单位人员平行流动。

5、讨论研究区编委办年度和月份工作计划，并监督检查落实情况。

6、研究决定区编委办内部建设的重要事宜。

7、其他需要区编委办集体讨论决定的事项。

第五章 议事和决策

第十六条

议题的确定。提请区编委全体成员会议、区编委主任办公会议讨论的议题，由主管部门写出专题报告送区编委办审核后，报区编委主任审定。

第十七条 决议的形成。议事采取编委成员集中审议或编委主任办公会议审议的办法。会议允许保留不同意见，但对已形成的决议必须坚决执行。对争议较大的议题应暂缓做出决定，由区编委办进一步调查研究后，再提请编委会议议定。

第十八条 区编委会议讨论决定的事项，凡需行文的，均由区编委办拟稿，经区编委办主任审查、分管编委办工作的编委副主任审核后，由区编委主任或主任委托副主任签发；须由区委、区政府行文的，经区编委主任或分管编委办

工作的副主任审阅后，呈区委、区政府领导签发；区编委处理日常工作的一般事项，以区编委办文件行文，由区编委办主任签发。

第十九条 须提请区委常委会研究决定的机构编制方面的问题，先由区编委会审议后，再由区编委办报送区委常委会研究；对须提交上级机构编制部门研究的事宜，经区编委会、区委常委会研究同意后，由区编委办报上级机构编制部门审批。

第六章 决议的实施

第二十条

凡经区编委会讨论决定的事项，由区编委办具体组织实施，并及时报告实施情况。

第二十一条 实施中如遇特殊情况，需要更改原会议议定结果的，应召开相应会议重新讨论决定。

第二十二条 对上级已有明文规定的事项，区编委办经请示区编委主任同意后，可直接通知有关单位作出变动或调整。

第二十三条 凡经区编委会、区编委主任会议研究同意的政策性安置、公务员招考、事业单位招聘、人员调动等用编事项，均先由区编委办办理用编许可，再由组织、人社部门按职责落实；区属事业单位招聘由区编委办、区委组织部、区人社局共同组织实施。

第二十四条 经区编委会、区编委主任会议研究同意的

编外用工管理决定及年度编外用工计划，由区编委办牵头组织实施。区财政局负责做好编外用工人员经费预算的审核及监督检查工作；区人力资源和社会保障局负责做好编外用工人员劳动合同的签订、社会保险手续的办理等相关工作。

第七章 议事纪律

第二十五条 参加会议人员应严守会议纪律，所有保密事项公布前均不得对外泄露，也不得传播。

第二十六条

对违反议事规则，造成机构改革或机构编制管理重大危害的，将按中央纪委《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》，追究相关人员责任。

第八章 附 则

第二十七条 本规则如有与上级党委、政府或机构编制部门颁布的规定不符的，从其规定。

第二十八条 本规则由区编委办负责解释，自公布之日起施行。

第二篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：议事协商委员会职责

议事协商委员会职责

1、民主议事。议事协商委员会在社区居民（成员）代表大会授权下，代表社区居民（成员）代表大会授权下，代表社区居民（成员）代表大会对社区内发生的重大问题以及事关社区公共利益和居民切身利益的事务进行议事表决；代表社区居民（成员）代表大会和社区居民对涉及多方利益的矛盾与有关方面进行协商。

2、民主监督。议事协商委员会在社区居民（成员）代表大会授权下，代表社区居民（成员）代表大会对社区居民委员会及社区内其他工作机构（包括物业公司和其他服务性机构）提出监督意见和建议，并对社区居民委员会和社区内其他工作机构进行民主评议和民主监督。

第四篇：河南省机构编制委员会

河南省机构编制委员会

关于全省畜牧兽医管理体制改革的意见

各省辖市机构编制委员会，巩义市、项城市、永城市、固始县、邓州市机构编制委员会：

为了进一步提高全省动物卫生监管执法水平，提高动物防疫公共服务能力，促进养殖业稳定发展和农民增收，确保人民群众的身体健康和财产安全，根据《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发〔2005〕15号），现就全省畜牧兽医管理体制改革提出以下意见：

一、建立健全畜牧兽医行政管理机构

省辖市、县两级畜牧局为政府主管畜牧兽医工作的行政管理机构，所需编制在当地政府编制总额内调剂解决，并按程序报批。省辖市畜牧局机构根据工作需要可分别为正处级或副处级，县级畜牧局机构规格为正科级。要加强兽医医政、药政管理。上级畜牧兽医行政管理机构对下级畜牧兽医行政管理机构负有指导职责；各级畜牧兽医行政管理机构对动物防疫、检疫工作负有指导和监督职责。

二、建立健全兽医行政执法机构和兽医技术支持体系

对省辖市、县两级现有动物防疫、检疫、监督等各类机构及其行政执法职能进行整合，组建动物卫生监督所，作为行政执法机构，依法负责动物防疫、检疫与动物产品安全监管的行政执法工作，畜牧兽医行政管理机构对其进行归口管理，并加强其履行职责所必需的技术

手段和能力建设。

整合省辖市、县两级现有动物疫病诊断、监测、检验、流行病学调查研究等机构、职能和设施、设备等技术支持资源，建立动物疫病预防控制中心，作为畜牧兽医行政管理和执法监督的技术保障和依托。

新的兽医行政执法机构和兽医技术支持机构所需编制在原编制数额内调整，原有的动物防疫、检疫、监督等机构一律撤销。

三、切实加强基层动物防疫工作

在深化和完善乡镇机构改革工作中，我省乡镇畜牧兽医站职能和人员编制已并入农业服务中心，为稳定起见，维持现状不变。县级畜牧局要加强对辖区内动物防疫工作的管理，切实履行动物防疫、检疫和公益性技术推广服务职能。要根据经营性服务和公益性职能愤慨的原则，将原由乡镇农业服务中心承担的畜禽诊疗服务等经营性业务进行科学界定,并与公益性职能合理分离,使其走向市场。鼓励和引导乡镇分流的畜牧兽医技术人员创办经营性畜牧兽医服务实体。

四、建立完善畜牧兽医工作的公共财政保障机制

畜牧兽医行政、执法和技术支持工作所需经费应纳入各级财政预算，统一管理。对兽医行政执法机构实行全额预算管理，保证其人员经费和日常运转费用。动物疫病的监测、预防、控制、扑灭经费以及动物产品有毒有害物质残留检测等经费，由各级财政纳入预算、及时拨付。其依法收取的防疫、检疫等行政事业性收费一律上缴财政，实行“收支两条线”管理。对经费使用情况要加强监督管理，确保专款

专用。

河南省机构编制委员会二OO六年 三月二十二日

主题词：管理体制畜牧兽医改革意见 抄送：省委办公厅，省政府办公厅、省人事厅、省财政厅、省农业厅、省畜牧局

河南省机构编制委员会办公室2006年3月22日印发

第五篇：潍坊市机构编制委员会办公室

内部刊物 注意保存

潍坊市机构编制委员会办公室 深入开展党的群众路线教育实践活动

工作简报

第 3 期

潍坊市编办党的群众路线

教育实践活动领导小组办公室

2014年3月7日

在市编办党的群众路线教育实践活动

动员会议上的讲话

（2014年3月7日）

宋 立 军

同志们：

今天这次会议的主要任务是，贯彻落实中央和省市委的部署要求，对我办教育实践活动进行全面动员部署。

中央和省市委对教育实践活动作出部署以来，我办迅速行动，召开了主任办公会，传达了中央和省市精神；成立了教育实践活

借鉴运用好第一批活动经验做法，采取有力措施，确保活动扎实推进。

第一，开展群众路线教育实践活动，是发挥机构编制工作职能作用，推进全面深化改革、打好转方式调结构攻坚战的必然要求。机构编制工作是合理配臵党的执政资源、加强党的执政能力建设和国家政权建设的基础性工作。编办虽然不直接面对群众，工作却与群众息息相关。政府机构改革与职能转变、分类推进事业单位改革、行政审批制度改革、食品药品监管体制改革，无不直接关系到群众的切身利益。比如，我们正在推进的行政审批制度改革，其中一个重要的目的就是减少行政许可，进一步提高各级政府管理服务水平和工作效率，为人民群众提供更加高效的公共服务，为群众投资创业降低门槛、减少障碍；前段时间整合组建新的食品药品监管机构，目的就是为了解决人民群众关心的食品药品安全问题，这些都是服务群众的大问题。又如，分类推进事业单位改革，主要是通过体制机制创新，强化事业单位公益属性，提高服务质量和效率，有利于解决事关群众看病、上学、就业等切身利益的民生问题。再如，严格机构编制管理、减少财政供养人员，治理超编进人、超职数配备领导干部、吃‚空饷‛问题，也是群众和社会舆论关注的热点。我们作为体制机制的设计者、机构改革的组织者和执政资源的配臵者，一定要通过开展教育实践活动，进一步增强宗旨意识，树立群众观念，认真践行群众路线，通过扎实有效的工作，切实解决好涉及群众切身利益的体制机制和机构编制问题。

第二，开展群众路线教育实践活动，是着力解决群众反映强

主动服务意识不强等问题。比如，有的衙门作风严重，不深入基层、不深入群众、不了解实际，习惯于‚坐门等客、关门审批、闭门造车‛，研究制定政策措施、办理机构编制事项调研不深入、论证不充分，满足于听部门单位介绍情况，从报告中找依据，凭主观意愿和经验办事；有的自以为手中有一定权力，高高在上，不能平等待人，自觉主动为部门为基层为群众服务不够；有的执行机构编制政策法规不严，原则性不强，政策变成玻璃门、弹簧门、旋转门，对群众态度冷漠，推诿扯皮‚踢球‛；有的工作没有耐心，对服务对象和基层提出的问题，不能平和、平等交流，不耐烦、顶撞人，甚至简单地用‚不行‛来答复，一推了之；有的摆架子、耍威风，盛气凌人，听不进不同意见；有的工作敷衍应付，办事拖拉，不求实效，办事效率低，执行力不强，等等。试想一下，我们如果连部门单位的运行机制、发展状况、存在问题等基本情况都不掌握，如何界定好单位职责、配臵好机构编制？这一点，我们机构编制部门尤其要注意克服。

在享乐主义方面，着重解决满足现状、精神懈怠，不愿吃苦、贪图享受，缺乏创新实干精神等问题。比如，有的安于现状、不思进取，满足于一般化工作，工作中不深入、不精细，习惯于老套路，缺乏干事创业的激情和创先争优的勇气；有的庸懒散浮、贪图享受，具体业务不愿干、重要工作嫌麻烦，工作再急也不乐意加班加点抓紧完成，缺乏艰苦奋斗精神；有的事业心、责任感不强，遇到矛盾绕道走，碰到困难往后躲，不敢担当，不肯担责，不管工作干得咋样，只要不得罪人就行，习惯于耍滑头、当老好人；有的自认为考上了公务员、到市直机关工作，就进入了保险

我们要进一步增强搞好教育实践活动的自觉性和坚定性。特别是要按照总书记提出的‚讲认真‛的要求，把认真的精神贯彻到活动的全过程和各方面，以踏石留印、抓铁有痕的劲头动真碰硬、真抓真改，做到面对大是大非敢于亮剑，面对失误错误敢于承担责任，面对歪风邪气敢于坚决斗争。开展好群众路线教育实践活动，中央和省委不仅提出了明确要求，而且以身作则、率先垂范，以实际行动为我们作出了表率。第一批教育实践活动已经取得明显成效，为我们开展好群众路线教育实践活动提供了宝贵经验。只要我们坚持认真的态度、扎实的作风和钉钉子的精神，教育实践活动就一定能圆满成功。全办干部要坚决杜绝疲沓应付、蜻蜒点水、不深不透、前紧后松等现象，始终保持饱满的热情，坚持一以贯之、一抓到底，确保教育实践活动达到预期目的，取得实实在在的成效。

二、紧密联系实际，认真落实教育实践活动的各项任务 这次教育实践活动的主题是为民务实清廉；总要求是照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病；主要任务是聚焦作风建设，集中解决党员干部在形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风方面和群众反映强烈的突出问题；方法步骤是学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制。我们要认真贯彻落实中央和省市委的指导思想、目标要求和方法步骤，紧密结合机构编制工作实际，精心谋划、组织开展好我办的教育实践活动，对作风之弊、行为之诟来一次大排查、大扫除，使全办党员干部思想进一步提高，作风进一步转变，党群干群关系进一步密切，为民务实清廉形象进一步树立，机构编制工作围绕中心服务大局的能

返乡，开展‚走基层、连民心、纳真言‛，到群众中‚同生活、同劳动、听心声、办实事‛。领导小组办公室要抓紧制定活动安排计划，排出时间表，逐一落实，每周组织一次集体学习，结合实际开展学习教育，不搞形式、不走过场。全办每位同志也要按照办里的统一部署，制定学习计划。

要注重学习效果。发扬理论联系实际的学风，真正把学到的理论，内化为查找‚四风‛问题的参照坐标，内化为切实改进作风、做好机构编制工作的动力，进一步坚定理想信念，树立宗旨意识、增强群众观点。要杜绝出现理论学习‚空对空‛的问题，撰写学习体会、对照检查材料、制定整改措施等都要紧密结合个人的工作职责、岗位要求、作风表现和存在问题，对空话连篇、脱离实际的，一律重新学习、重新撰写，确保真学真懂、学深学透。

（二）深入调查研究，广泛听取意见建议。干部作风怎么样，存在哪些突出问题，基层感觉最真切，群众看得最清楚，最有发言权。要坚持开门搞活动，广泛听取意见建议，主要是征求县市区编办、市直部门单位和党员群众的意见；要落实好干部联系基层工作制度，由县级干部带队，分层次、分类别、分区域到相关联系点广泛征求意见，征求意见的重点是聚焦我办在‚四风‛方面的总体表现和存在的突出问题；要根据编办工作实际，利用一切同工作服务对象接触的机会，征求他们对编办和编制干部的意见建议，真正了解基层、单位、群众所想所思所求。特别注意的是，要通过工作取得的实际效果看‚四风‛方面存在的问题，找准工作问题和作风问题的关系。比如，对于我们制定的改革管理

出‚四风‛问题具体表现、典型事例，对‚三公‛经费支出、职务消费、人情消费、公务用车、办公用房和住房、家属子女从业等情况要作出说明；从理想信念、宗旨意识、党性修养、政治纪律等方面剖析根源；明确努力方向和整改措施。对照检查材料要紧扣主题，联系实际，开门见山，突出重点，触及灵魂，正视问题；要正面回应干部群众所提意见，提出明确具体、切实可行的整改措施。各科室局负责人的对照检查材料由分管办领导审核把关；其他同志的对照检查材料由本科室局负责人把关；办领导班子对照检查材料由办主要领导主持撰写，领导班子集体研究，并在一定范围内征求意见，提报市委督导组进行审核把关。三要坚持边查边改。发现问题是前提，解决问题是关键，解决问题不能光停留在口头上、材料中。要坚持边学边改、边议边改、边查边改，对群众反映的问题，既不能拖，更不能等着上级催，必须自觉改、主动改，能够解决的就马上解决、彻底解决，一时条件不具备的，也要积极创造条件争取尽快解决。要把群众满意作为解决问题的最终目标，通过集中解决‚四风‛问题，真正让群众看到机构编制队伍的新面貌、新作风，以教育实践活动的实际成效取信于民。

（四）发扬整风精神，开展好批评与自我批评。以整风精神开展批评和自我批评，是搞好教育实践活动的重要指导原则。中央反复强调，这次活动要贯彻整风精神，在批评与自我批评上好好下一番功夫。要严格按照中央和省市委的要求，对照党章、对照党的纪律，拿起批评和自我批评这个有力武器，开展积极健康的思想斗争，体现‚认真‛二字，敢于揭短亮丑，真正让大家红

结—批评—团结‛的目的；会后，要形成民主生活会专题报告，并在一定范围内通报，督导组审阅民主生活会通报材料，提出意见建议并在通报会上讲话。各党小组召开专题组织生活会，针对存在的突出问题，提出改进的措施办法。班子成员要以普通党员的身份参加所在党小组的组织生活会，每名党员都要参加党小组的组织生活会，各党小组组织生活会情况，及时报办教育实践活动办公室。

（五）抓好整改落实，注重建章立制。要坚持问题导向、群众满意导向，以改革精神解决‚四风‛方面的突出问题，发扬钉钉子精神抓好整改落实。根据查摆出来的突出问题、征求的意见、领导班子专题民主生活会和各党小组组织生活会上提出的整改措施，以及市委督导组的意见建议等，制定整改方案，明确整改目标、推进措施、责任人员、完成时限。领导班子整改方案由主要负责同志主持制定，领导班子集体讨论研究，提报市委督导组审阅和市委教育实践活动领导小组办公室审核。领导班子成员要制定个人整改措施，每名党员干部也要列出问题清单，明确整改措施。整改方案要突出‚准‛，要有针对性，有什么问题就改什么问题，什么问题突出就着力抓好什么问题，整改方案可以围绕一个突出问题制定，不拘泥于形式，不看数量多少，重点看整改的实效；整改方案要突出‚快‛，这次教育实践活动不分阶段、不搞转段，要在活动的一开始就抓好整改，只要发现问题、就马上整改，小有小改、大有大改，边查摆、边整改，不观望、不拖延；整改方案要突出‚实‛，每个问题都要落实责任人、明确整改期限，制定具体、可行、过硬的措施，要体现整改的决心和力度，对整改

活动中，要及时组织‚回头看‛，看学习教育是否扎实、查摆问题是否聚焦、自我剖析是否深刻、谈心交心是否充分、开展批评是否认真、边查边改是否见效，看出问题、找到差距、查缺补漏，不断巩固扩大活动成果。

三、加强组织领导，确保教育实践活动取得实效

这次教育实践活动时间紧、任务重、要求高。要切实加强领导，精心组织，严格措施，抓好落实。

一要明确职责，坚持领导干部带头。成立我办党的群众路线教育实践活动领导小组，由我任组长，张正志同志任副组长，其他县级干部任成员，领导小组下设办公室，负责全办教育实践活动的组织协调和督查指导。中央和省市委明确要求，这次活动以县级以上领导机关、领导班子、领导干部为重点。县级领导干部既是活动的组织者、推进者、监督者，更是活动的直接参与者，要率先垂范，带头学习、带头剖析、带头整改。在这方面，中央和省市委已经给我们作出了榜样。今天，我代表班子向全办同志作出承诺：坚决贯彻中央和省市委要求，带头参加活动、带头剖析问题、带头抓好整改，要求同志们做到的我们首先做到，要求同志们不做的我们坚决不做，切实发挥好表率作用，请大家监督。

二要狠抓落实，务求实效。要把中央和省市委的部署要求落到实处，坚持基本环节不缺少、重点要求不变通、措施目标不走样。要力戒形式主义，不走过场，防止‚以形式主义来反对‘形式主义’‛，做到‚不虚‛；紧密结合工作和个人实际，着力解决突出问题，做到‚不空‛；紧紧围绕为民务实清廉，做到‚不偏‛，确保教育实践活动的正确方向。领导小组办公室要加强对各科室