第一篇：股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人(董事长任期未满)时提供】
股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人（董事长任期未满）时提供】
股份有限公司股东大会
会议记录
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东大会会议
二、会议通知情况：
公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事长主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）重新调整经营管理机构人员。
1、公司原法定代表人（董事）及董事提出辞职，会议决定免去、的董事职务，补选、为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：、、。
2、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。
（二）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。
（三）修改公司章程相关条款。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。）
（四）会议决定委托办理公司变更登记手续。
会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：
王××（签字）李××（签字）陈××（签字）张××（签字）赵××（签字）
股份有限公司
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第二篇：股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人(董事长任期已满)时提供】
股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人（董事长任期已满）时提供】
股份有限公司股东大会
会议记录（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：临时（或者定期）股东大会会议
二、会议通知情况：
公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事长
主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）因上一届董事任期届满，由股东大会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去、的董事职务，补选、为董事；继续选举原董事会成员
担任新一届董事；新一届董事会成员是：×××、、。
（二）鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。
（三）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。
（四）修改公司章程相关条款。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。）
（五）会议决定委托 办理公司变更登记手续。会议主持人及出席会议的董事签字、盖章： 王××（签字）李××（签字）陈××（签字）张××（签字）赵××（签字）
股份有限公司 年 月 日
第三篇：3-2、股份有限公司股东大会会议记录(注销)
股份有限公司股东大会
会议记录
会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议决议：
由于 原因，同意注销公司。公司清算组已对公司完成清算工作。经清算后，公司债权债务及剩余资产已处置完毕。
会议主持人：（签字）
出席会议董事：、、、、（签字）会议记录人：（签字）
股份有限公司（加盖公章）
年 月 日
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