淇县联社高村信用社成功堵截一起持假币存款案件[精选多篇]

第一篇：淇县联社高村信用社成功堵截一起持假币存款案件

淇县联社高村信用社成功堵截一起持假币存款案件近日，淇县农信联社高村信用社办理一笔存款业务时发现纸币票面颜色发白，像被水浸泡过一样，而且手感光滑，没有正常纸币所特有的凸凹感，经验确认收到的3300元全部为假币，其中冠字号为C1F9864724的11张，C2F8864729的1张，C2F8864722的1张，C2F8864726的20张，共计33张。经向客户询问得知，此笔钱是其在山西打工挣得的工资。经鉴定确认这些现钞全部为假币后，该社及时启动应急处置预案：经办人员向该客户说明按照国家有关规定予以全部没收，并出具了假币收缴证明书。同时，该社主管会计向信用社领导和联社财务会计部进行了报告，并向公安机关报案。县公安局经侦大队和联社安全保卫、出纳中心人员赶到现场后，经侦人员对假币进行了清点并出具了扣押文书，将假币及假币持有人张合军带往公安机关作进一步调查处理。随后，联社财务会计部工作人员以电话形式将此情况报告人行鹤壁中心支行。目前，淇县公安局经侦大队正在对该假币持有事件进行侦查。

此次假币持有事件的成功堵截，得益于一线员工对业务操作流程的严格执行、应急处置预案的熟练掌握，得益于该联社对合规文化建设的常抓不懈和案件风险防控机制的日臻完善。同时，此次假币持有事件，也再次提醒农信社员工：加强风险防控意识，熟练掌握从业技能，做好突发事件应急准备，避免或减少农信社员工人身安全受到侵害和集体财产受到损失。（张保华 刘培培）