2011年简报(第14期)：公司2011年首次总经理办公会召开

第一篇：2011年简报(第14期)：公司2011年首次总经理办公会召开

内部资料

注意保存

中汽工程公司简报

第14期

中国汽车工业工程公司2011年2月24日

公司2011年首次总经理办公会召开

2011年2月19日上午，公司总经理办公会在静海基地第二会议室召开，会议由陈有权总经理主持，公司领导陈有权、王建英、丁跃达、张志胜、贾希君、张会义、黄志峰，工会主席黄政参加会议，柳崇禧副总经理因公出差缺席会议。

会议主要对以下事项进行讨论：

1、决定合资成立输送机制造公司的有关事项；

2、公司领导工作分工的部分调整；

3、部分中层干部的增补、调整；

4、制定小园车位销售原则；

5、研究小园剩余房源处置原则；

6、研究洛阳四院院区改造工作；

7、其它需上会事项。

会议首先由张会义副总介绍成立合资公司事项。从2010年7月开始，经过一段时间的考察、研究，选定与“黄石和讯”公司合资成立“中汽（天津）输送设备有限公司”，注册资金400万元人民币，中汽工程投资204万，占51%股份，黄石和讯出资196万元，占49%股份；董事会共七名员，中汽工程占四名，和讯占三名，董事长由张会义担任。经过讨论，参会领导认为，成立合资公司后，一是我们自己有一定的掌控力度，确保承包业务的有效实施，加强公司的信誉。二是增加公司营业额，三是风险不大，可充分利用静海基地资源，分担一定成本，一致同意投资204万元与黄石和讯合资成立“中汽（天津）输送设备有限公司”。同时建议合资公司应加强技术开发，成为技术领先国内同行的公司。

丁跃达常务副总介绍了对公司领导工作分工部分调整和中层干部增补、调整的建议，得到参会领导一致同意，建议对中层干部的增补人选要按规定程序定向考核。

关于小园车位。天津中昌源投资有限公司提出申请，考虑到建设成本及按国家有关政策规定，要求面向中汽工程已选房职工销售车位使用权，价格定为12-15万元（不含税）。会议经过讨论，形成以下意见：同意车位销售，价格需根据周边市场和成本进一步测算，由黄政负责具体销售细则的制定工作。

关于小园剩余房源。小园住宅总的房源为496套，目前剩余31套。其中7套（一楼）由于结构、政府要求等原因，无法出售，合计有24套剩余房源。经过讨论决定：剩余房源不再面向所有职

工出售，定向销售给对公司有特殊贡献的员工和用于今后引进人才，定向销售价格按每平方米增加1000元，销售情况向员工公开，并由黄政负责具体细则的制定工作。

关于洛阳四院院区改造。此项工作以前已经办公会研究并同意，根据目前进展情况，已经可以实质性启动此项工作。经过讨论，大家一致认为这是个好事，可以造福员工，并使国有资产升值，同意启动。

其后，陈有权总经理建议：新产业发展由张会义副总经理负责，方向是汽车后服务市场，要尽快行动；五院的很多遗留问题已经处理了，但还有两栋出租楼，安全隐患大，由黄政负责拿出处置方案，消除安全隐患。

王建英书记最后建议：长江道工程今年就要封顶了，应该考虑五院房产资源将来如何盘活，并建议由黄政负责进行调研。

上午12：30，会议圆满结束。

（综合管理部）______________________________________________________________报：公司党政领导班子成员

发：公司各部门______________________________________________________________

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第二篇：公司总经理办公会制度

湖南奥悦冰雪旅游有限公司

总经理办公会制度

第一章 总 则

第一条 为完善公司管理体制,保障经理层依法合规行使职权、履行职责,保证湖南奥悦冰雪旅游有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规相关规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。

第二条 总经理办公会对总经理负责，是总经理实施日常管理、正确决策，对董事会赋予总经理职责内相关重大事项讨论、研究、决策的会议。

第三条 总经理办公会的主要内容为：

1、根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；

2、制订公司的经营方针、中长期发展规划、经营计划；

3、制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；

4、审议公司重大经济合同、重大经营管理活动；

5、决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项（包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等）；

6、审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、研发提成、财务管理与费用报销等制度）；

7、其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。

第二章

召 集

第四条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持。出席人员为总经理、副总经理、总经理助理。公司综合部和与会议议题相关的部门负责人可列席会议。公司综合部负责会务组织，应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。

第五条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时,出席人员及列席人员要遵守保密规定,不得对外泄露会议研究内容。

第六条 办公会成员不得无故缺席会议。因有特殊原因不能出席会议者,须向总经理请假。

第三章

议 题

第七条 总经理办公会议题可由：（1）总经理提出；（2）办公会成员提出；（3）各职能部门提出。

第八条 公司各职能部门提出的会议议题，由提出人（部门）经主管领导审核同意后报公司办公室，由公司综合部汇总报总经理审核同意，按轻重缓急安排，列入议程。

第九条 涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，方可提交办公会会议审议。

第十条 涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交办公会审议。

第十一条 提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度。

第十二条 重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告。在此基础上，拟定项目投资方案及预可行性研究报告。

第十三条 会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司综合部，由公司综合部提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。

第四章

议事和记录

第十四条 会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间。

第十五条 与会人员发言须言简意赅，提高会议效率。

第十六条 总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。

第十七条 总经理办公会由公司综合部负责记录，并形成会议纪要。会议纪要须经与会人员会签，由总经理签发，报送至公司董事长、并存档备查。

第五章

会后事项

第十八条 对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由公司办公室及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。

第十九条 总经理办公会作出的决议，由公司综合部负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司书面报告任务完成情况，逾期不交视同未完成任务。

第二十条 总经理办公会决议执行的情况由公司综合部负责考核，其结果由总经理审定后，与年终考核及责任部门（人员）的绩效收入挂钩，必要时可在下一次会议上进行通报。

第二十一条 本制度自下发之日起执行。

湖南奥悦冰雪旅游有限公司

2015年3月

第三篇：公司总经理办公会议事规则

公司总经理办公会工作条例

（征求意见稿）

第一条 为建立和完善集团治理结构，规范经营管理一是角色程序，保证公司经营管理科学有效、执行有力，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，在公司董事会的领导下根据授权开展工作，严格执行公司董事会的决议。

第三条 总经理办公会原则上每周召开一次，主要内容是执行公司董事会的相关决议，根据公司经营发展战略和经营目标计划，分析、安排、布置公司日常经营管理工作，及时研究处理公司经营管理工作中遇到的问题。

第四条 总经理办公会行使下列职权：

（一）传达上级重要文件、会议精神，针对公司经营管理工作实际，提出实施方案；

（二）负责公司日常经营管理工作；

（三）拟定公司基本经营管理制度，制定公司具体规章和相应的配套办法；

（四）拟定各事业部的目标责任书，听取各事业部经营工作汇报，并给予指导；

（五）拟定公司目标计划，财务预算、决算方案及调整方案；

（六）根据各事业部经营目标完成情况，试试绩效考核和奖惩事

宜；

（七）审定公司普通员工的调整方案；

（八）其他需要总经理办公会拟订或审定的事项。

第五条 总经理办公会成员由公司总经理、常务副总经理、副总经理、集团委派财务负责人合并按公式主任（总监）组成。

第六条 总经理办公会原则上由公司总经理召集并主持，经公司总经理委托，可由常务副总经理召集并主持。

根据讨论议题的需要，由会议主持人决定列席人员。

第七条 公司办公室在会议召开前3个工作日通知参加总经理办公会的人员，明确总经理办公会召开的时间、地点、内容等。如出现会议时间调整，由公司办公室通知参会总经理办公会的人员，并说明原因。参加总经理办公会的人员不得无故缺席，因故不能出席会议或需中途离会的，须经会议主持人同意；

第八条 参会人员在会前必须作充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见。

第九条 总经理办公会议题均用统一的模板提交上会。第十条 总经理办公会议题的确定

会议议题一般通过以下四种方式提出和确定：

（一）总经理认为需要总经理办公会研究的事项直接列入议题；

（二）总经理办公会成员按其职责分工和权限，认为需要提交总经理办公会研究的事项，由公司办公室汇总报总经理审定后，列入议题；

（三）公司各部门负责人根基经营管理工作需要，认为需要提交总经理办公会的事项提出建议，经公司部门负责人和分管领导签字同

意后，交由公司办公室汇总并报总经理审定同意后，列入议题；

（四）根据公司相关要求，必须提交总经理办公会研究的事项，由公司办公室报总经理审定后，列入议题。

议题确定后，公司办公室负责及时准备、发放会议材料的工作。第十一条 总经理办公会通常情况下不应临时增加或取消议题，如遇特殊情况必须临时增加或取消讨论的事项，应在会前经主持人批准。因主持人有紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。

第十二条 总经理办公会遵循总经理负责制的原则，就所议事项形成决议。

第十三条 总经理办公会与开会人员对所以事项有不同的意见，可提出复议。

第十四条 总经理办公会由公司办公室指定专人记录。记录要求内容详尽、完整和真实，包括时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、议题及与会人员发言的主要内容、形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会前提请会议主持人审定列入议题。

公司办公室根据总经理办公会的意见，负责整理、形成《会议纪要》。《会议纪要》经会议主持人审定后，由总经理签发，抄报集团相关领导。公司办公室根据签发意见和需要，统一向议题涉及部门发放议定事项通知书。

《会议纪要》、《议定事项通知》、会议记录及会议材料由公司办公室负责长期保存。

第十五条 总经理办公会成员、公司办公室要按照各自的分工和

职责认真处理议定事项，或督促所议事项的承办部门具体落实，并将处理或落实的情况及时向公司总经理或常务副总经理汇报。

第十六条 总经理办公会成员要对总经理办公会审议事项保密，不得对会议审议事项不相关的单位或个人透露决议内容。

第十七条 本条例由公司董事会负责解释。第十八条 本条例自发布之日起施行。

四川日报报业集团总经理办公会工作条例

第一条 为建立和完善集团治理结构，规范经营管理议事决策程序，保证集团经营管理决策科学有效、执行有力，依据集团化管理的基本要求，结合集团实际，制定本条例。

第二条 总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，在集团党委会和董事长的领导下根据授权开展工作，严格执行集团党委会和经营管理委员会的决议。

第三条 总经理办公会原则上每周召开一次，主要内容是执行集团党委会的相关决议，督办落实经营管理委员会的决议，根据集团经营发展战略和经营目标计划，分析、安排、协调集团日常经营管理工作，及时研究处理集团经营管理工作中遇到的问题。

第四条 总经理办公会行使下列职权：

（一）传达上级重要文件、会议精神，结合集团经营管理工作实际，提出落实意见；

（二）拟订集团基本经营管理制度和制定相应配套具体办法；

（三）组织实施集团党委会和经营管理委员会的相关决议，负责集团日常经营管理工作；

（四）指导或牵头进行拓展项目的信息收集、筛选、论证工作；

（五）审定集团及下属单位涉及金额100万元以下的固定资产购置处置（不含汽车购置）等重大经营事项；

（六）拟订集团及所属单位的经营目标计划、财务预算方案、决算方案及相关调整方案，拟订集团控股、参股公司利润分配方案或建议；

（七）听取集团职能部门和所属单位的经营管理工作汇报，并给予指导；

（八）根据各单位经营目标完成情况，实施绩效考核和奖惩事宜；

（九）拟订集团经营管理工作重大专项奖励或处分建议，重大经营管理事故调查处理和责任追究建议等；

（十）其它需要总经理办公会拟订或审定的事项。

第五条 总经理办公会成员由集团总经理、副总经理和集团党委认定的其他人员组成。

第六条 总经理办公会由集团总经理召集并主持。经集团总经理委托，可由一名集团副总经理召集并主持。

根据讨论议题的需要，由会议主持人决定列席人员。

第七条 参加总经理办公会的人员不得无故缺席，因故不能出席会议或需中途离会的，须经会议主持人同意。

第八条 参会人员在会前必须作充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见。

第九条 总经理办公会议题的确定

会议议题一般通过以下四种方式提出和确定：

（一）总经理认为需要总经理办公会研究的事项直接列入议题；

（二）总经理办公会成员按职责分工和权限，对认为需要提交总经理办公会研究的事项提出建议，由总经理办公室汇总报总经理审定后，列入议题；

（三）集团各报刊、网站、经营实体或部门负责人根据经营管理工作需要，认为需提交总经理办公会研究的事项，经集团分管领导审阅同意后，由总经理办公室报总经理审定同意后，列入议题；

（四）根据集团相关要求，必须提交总经理办公会研究的事项，由总经理办公室报总经理审定后，列入议题。

办公会议题确定后，总经理办公室负责准备、发放会议材料和做好会务保障工作。

第十条 总经理办公会通常情况下不应临时增加或取消议题，如遇特殊情况必须临时增加或取消讨论的事项，应在会前经主持人批准。因主持人有紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。

第十一条 总经理办公会遵循总经理负责制的原则，就所议事项形成决议。

第十二条 总经理办公会与会人员对所议事项有不同意见，可提出复议。

第十三条 总经理办公会由集团总经理办公室指定专人记录。记录要求内容详尽、完整和真实，包括时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、议题及与会人员发言的主要内容、形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会前提请会议主持人审定列入议题。

集团总经理办公室根据总经理办公会的意见，负责整理、形成《会议纪要》。《会议纪要》经会议主持人审定后，由总经理签发，并印发给总经理办公会成员，抄送集团党委书记、副书记，集团纪委书记。总经理办公室根据签发意见和需要，向议题涉及单位（部门）发放议定事项通知书。

《会议纪要》、《议定事项通知》、会议记录及会议材料由总经理办公室负责长期保存，其中《会议纪要》和《议定事项通知》须送集团办机要室存档。

第十四条 总经理办公会成员和总经理办公室要按照分工和职责认真办理议定事项，或督促所议事项的承办单位（部门）具体落实，并将办理或落实的情况及时向集团总经理汇报。

第十五条 总经理办公会成员要对总经理办公会审议事项保密，不得对会议审议事项不相关的单位或个人透露决议内容。

第十六条 本条例由集团经营管理委员会负责解释。

第十七条 本条例自发布之日起施行。原《四川日报报业集团总经理办公会工作条例（暂行）》同时作废。

第四篇：公司总经理办公会议事规则

公司总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为提高工作效率和科学管理水平，根据《新兴重工集团层级管理手册》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关法律法规和集团规章规定，特制定总经理办公会议事规则。

第二条 总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。

第三条 总经理办公会议事应遵循下列原则：

（一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和董事会授权议事决策。

（二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

（三）坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

（四）坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

第四条 审议研究公司“三重一大”问题时，必须事先听取公司党组织的意见。没有本级或者上级党组织的意见，总经理办公会无权就“三重一大”问题出具会议决定。

第五条 审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，势必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。

第二章 总经理办公会议事范围

第六条 总经理办公会议事范围：

（一）研究董事会决议的具体实施措施和办法；

（二）决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；

（三）决定上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项；

（四）拟订公司工作计划、财务预决算方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）拟订公司内部管理机构设置方案；

（七）决定公司的具体规章；

（八）依照规定的权限和程序，提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题；

（九）提议对外投资、贷款、担保、重大财务支出、固定资产购置和处置等事项；

（十）其他需审议事项。

第三章 会议举行和议题提出

第七条 总经理办公会原则上每月必须举行一次。遇有特殊情况，总经理可随时召开总经理办公会。

第八条 总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。

第九条 出席总经理办公会的人员为：董事长、总经理、党委书记、副总经理、综合部负责人及相关业务部门负责人。必要时可请党组织负责人、工会负责人列席总经理办公会。其他需列席人员由总经理根据会议议题确定。

第十条 参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原因不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。

第十一条 综合部应在总经理办公会举行前进行下列准备工作：

（一）准备议题材料；

（二）会议的其他准备事项。

第十二条 综合部应在总经理办公会举行前一天，将开会日期、时间、地点和会议议题等主要事项通知全体与会人员。

第十三条 总经理办公会议题由总经理确定。副总经理、各部门负责人提出的议题，须经总经理同意后，方可列入总

经理办公会审议。各部门提出的议题，应在办公会召开前七个工作日，送综合部筛选汇总，报总经理审定。

第十四条 列入总经理办公会审议的议题，各部门应事先准备好相关材料送交综合部，由综合部在会议召开时送达参加会议人员。

第十五条 因特殊原因，总经理可以根据情况，临时增加会议议题。

第四章 议题审议、记录和督办

第十六条 总经理办公会应对列入会议的议题，逐个进行审议。出席总经理办公会的人员在会上有权充分发表意见。列席会议的人员，经总经理同意，可以就会议议题作说明或发言。

第十七条 总经理办公会对每个审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理或会议主持人作出结论。

第十八条 综合部应当对会议所议事项作记录。出席会议的人员应当在会议记录上签名。会议记录应包括下列内容：

（一）会议召开的日期、地点、召集人姓名；

（二）出、列席会议人员的姓名；

（三）会议议程；

（四）出席会议人员发言要点；

（五）所议事项的决定或结果。

第十九条 会议记录按档案管理要求由综合部进行整理后归档，并长期保存，保存期二十年。

第二十条 根据会议作出的结论，综合部需在当天整理会议纪要，会议纪要明确清晰规定议案事项的执行人、截止时间、完成效果等关键结论。会议纪要由总经理或会议主持人签发后，送有关领导和部门落实，综合部负责督办协调。

第二十一条 综合部负责总经理办公会决定事项的监督落实工作，并将落实情况及时报告总经理和相关负责同志。

第五章 议事纪律

第二十二条 总经理办公会应遵守保密制度，保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。

第二十三条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人个人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。

第六章 附 则

第二十四条 本规则经总经理办公会讨论通过，报董事会审定后由总经理签发生效，并从生效之日起施行。

第二十五条 本规则的解释权属公司综合部。本规则的修改须总经理办公会通过，报董事会审定。

第五篇：20110927关于召开公司总经理办公会会议的通知

关于召*****公司

总经理办公会的会议通知

公司各部门：

根据工作需要，现定于2011年9月27日（星期二）召开

******总经理办公会。具体事项通知如下：

一、会议时间

2011年9月27日上午9:00

二、会议地点

公司会议室1

三、参会人员

公司领导，助理总经理，各部门经理、副经理

四、会议议题

1.审议《*****规范新办公楼管理的有关规定》；

（9:00-9:20副总及以上人员参加）

2.汇报公司餐厅运行情况及建议运营方案；

（9:20-9:50副总及以上人员参加）

3.各部门汇报9月份工作完成情况、10月份工作安排及需要协调解决的问题。汇报顺序如下：

综合管理部、财务资金部、投资管理部、发展管理部、前期开发部、规划设计部、合约商务部、营销管理部、客户关系中心、项目发展部。

五、相关要求

1.请有关人员认真准备，按时参加会议。

2.各部门汇报材料均采用幻灯片形式汇报，汇报内容要求简明扼要，言简意赅，汇报时间控制在10分钟以内。请各部门提前准备汇报资料，于2011年9月26日18:00前报至综合管理部。

联系人：***

电话：********

邮箱：*********

二〇一一年九月二十三日