投资管理公司商业计划书项目评估报告费考察费欺诈骗局[合集5篇]

第一篇：投资管理公司商业计划书项目评估报告费考察费欺诈骗局

投资管理公司商业计划书项目评估报告费考察费欺诈骗局

“有资金，找项目——我公司受多家外资财团直接委托，有大量资金诚寻合作项目。寻找真实合法前景好，风险小，回报可观的项目，以雄厚可靠的资金来源，灵活、快捷的方式真诚与您合作（三日内明确回复）。”

“外资寻项目——我公司受多家国外集团委托，有资金需求项目合作，投资领域包括汽车、房地产、医药、化工、冶金、企业项目改扩建”

翻开报纸杂志，常常能看到这样一些“招商引资”广告。

骗子们四面出击，打着投资的旗号，假冒考察项目的名义，以商业计划书、评估费、外汇调汇费、召开听证会等名目骗取各种费用，多骗得几十万，少的甚至几千元也骗取。

案例

一、B公司今年初曾推出一款新产品，但因资金紧缺无法扩大产销量，就在网上发布了招商引资消息。

办事处不久就接到了不少投资公司的电话与传真，说对合作生产该产品很感兴趣并要求提供有关资料。

但是，这些投资公司在收到资料后都说他们项目考察官经过初步评定，要去辽宁的B公司进行实地考察，但考虑到B公司的困难，他们将承担项目考察的大部分费用，B公司仅需承担小部分费用（要求数千元），不过，他们必须要在收

到此费用后，考察才能成行。

B公司告诉对方，同意承担这部分费用，但不能现付，要在以后到位的资金中扣除。

见B公司不上当，“投资公司”又是电话又是传真的说不理解该公司的做法，说这样不符合国际惯例等等。最后又要求B公司的法人代表带上公章、营业执照、税务登记证以及材料原件等几天内到他们的驻地签署正式的融资合同，并称他们的资金在投放上是有时间限制的。

匪夷所思的是，对方不调查核实B公司的情况就要投资给他们，天下竟有这样的好事？

B公司终未上当受骗。

案例

二、H公司去年有一个污水处理的工艺项目，在北京一个大型商务论坛上展出资料后，当即收到不少投资公司商务代表的名片。

此后，H公司设在嘉里中心的办事处不断有投资公司来电联系，要求进行项目合作。

一家声称具有外资背景的投资公司看了资料认为项目前景很好，并发来自己公司有关材料，背景材料显示其控股方是国际知名财团。

这家国际知名财团属下的投资公司希望去H公司试验考察，但提出为了防范骗取贷款的假项目，要求他们事先垫支部分费用（一万元以内）。H公司同意承担这部分费用，于是，投资公司一行两人从北京赴H公司考察两天，费用全部由H公司报销，临走还收取编写商业计划书的订金五千元。

大约过了两个月，投资公司一个电话打到H公司，声称经过国际评估机构论证，污水处理工艺项目投资方案最后被否决。

行家支招防范骗钱圈套

“作为投资商，苦恼的是没有可行的项目去投资；作为融资人，苦恼的是有太多虚假的公司。”

正规的投资公司前期费用是自己承担，„这就是实力‟。”

“如果投资公司没有能力承担投资前期费用，那你最好不要与他合作。”

各位融资人小心上当，“如果一个公司刚见面就叫你交商业计划书、评估费、外汇调汇费、召开听证会等各种名目的费用，那一定是不怎么正规的公司。”

据了解，通常假投资公司运作非常简单，总是不停地联系融资人，然后收取各种费用。由于我国法律还不够完善，很多融资人受骗后很难起诉他们，但更

多地是放弃追究。（摘引自：陶勇）