旅游公司管理制度3

第一篇：旅游公司管理制度3

旅游公司管理制度

一、考勤制度：

1、工作时间：每周周一至周日：早7:30时至晚5:00时。

2、休假时间：每周周一至周三轮流安排休假。

3、事假：须提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。

4、迟到：凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。

5、旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工。

6、病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。

7、上班时间若要外出须得到经理同意。

二、仪容仪表

1、工作期间须统一着工装制服，制服要完整清洁及称身。

2、不得留怪异发型及染发，女性不得佩戴太夸张的发饰。

4、男性不得蓄须，脸部要清爽宜人。女性不得浓妆艳抹，稍作修饰即可。

5、保持鞋袜清洁，鞋子每天上班前要擦亮。

6、保持身体气味清新，不得有异味。女性不得使用味道浓烈的香水。

7、工作场所禁止大声喧哗、禁止是用不文明的词汇。

四、安全制度：

1、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。

2、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。

3、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命安全及公司财产安全。

4、发现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告领导。

5、旅游区不得出现打架闹事行为，若发现此不良状况立即报告，并帮忙疏导围观群众。

6、若发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，发扬见义勇为、奋不顾身的精神，全力保护公司财产及顾客生命财产安全。

7、员工不得打架斗殴，不允许将社会不良青年带进工作场所及与之交往，要保护自身安全。

六、奖惩制度：

为提高服务质量，促进经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、负责、团结、奉献的高素质员工队伍，公司坚持奖惩分明，奖优罚劣，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则。

奖励：

1、对保护公司财产和他人生命、财产安全挺身而出的，见义勇为的员工公司将给予奖励现金。

2、努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著者，在工作岗位上作出重大贡献或对公司某岗位实现技术改革者公司将给予奖励现金。

3、在服务中创造优异成绩，如拾金不昧等，为公司赢得重大声誉及多次受到顾客表扬者公司将给予奖励现金。

4、发现事故苗头及时采取措施，防止事故发生的，公司将给予奖励现金。

惩罚、纪律处分：

1、上班不穿工作服者，一次罚10元；

2、迟到：半小时以内一次罚10元，半小时以外、一小时以内罚20元，一小时以外、两小时以内罚30元，以此类推；

3、工作时间干私事、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚10元；

4、上班时间擅离职守、聚堆闲聊，服务差、被顾客投诉的，上班时间吸烟、酗酒、赌博的，和同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴的，顶撞领导、不执行命令者，不服从管理、严重妨碍管理秩序的，一次罚50元；

七、卫生制度：

1、工作现场设施、设备、办公桌椅等由本室员工打扫，摆放整齐，保持干净卫生。

2、及时清理环境卫生，保持景点、道路清洁；责任区卫生清理每周集中进行一次。

八、交接班制度

1、有准确的时间观念，每班必须提前15分钟接收工作，整理仪容，进行接班准备。

2、收银员：整理好帐目，清点所有现金交与财务部指定的收款人员。

3、值班人员清点设备、物品等，作好值班记录。

4、保安下班前认真检查各种设施、设备，消除不安全隐患，确保安全。

第二篇：旅游公司管理制度

成都五洲公民出入境服务有限公司

管 理 制 度

成都五洲公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长（法定代表人）负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求发展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。

一． 公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学习政治和业务知识。二． 公司员工必须爱岗敬业，按时完成本职工作，不得以任何理由推脱，应做到服从安排，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。

三． 公司员工必须着装整洁、礼貌待人，热情接待来访者，并认真解答客户提出的问题。

四． 员工应积极大胆地开展工作，公司对员工有出色业绩的，将发放相应数额的奖金。

五． 遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。

六． 员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必须经有关领导批准，否则按旷工处理。

七． 员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录取，培训上岗。

八． 员工需爱护公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。

办公室工作职责

办公室在公司总经理的指导下进行工作：

一．负责公司人事及档案管理工作，严格考查审核公司进、出人员，并办好各种手续。

二．负责组织起草公司综合性的业务、行政规则、计划报告、总结、请示等公文函件，做好公司文件信函的接收与处理。

三．授权办理有关公司行政上对外纵、横向联系事宜。四．负责办理员工各类社会保险工作，并做好员工的社会福利工作。

五．负责办理公司办公用品、后勤工作用品、劳动保护用品的购置、保管、发放等管理工作。六．做好公司领导交办的其它行政工作。

公司业务经营管理制度

一．业务资料是公司经营、业务拓展活动必不可少的一部分，它对促进公司业务发展，提高经济效益，具有直接的作用，员工应做好保密工作。

二．对客户的询问要耐心、认真、负责，坚持以公开、公正、诚信的原则，如实相告，不弄虚作假。

三．了解国内外相关出入境管理的法律政策和有关程序，选择有实力、有信誉的合法机构，并与之建立合作关系，签订可行性协议，并给予公正，随时掌握合作方的情况与经营动向，保持联系，尽可能避免出现责任问题。四．广泛了解国内外信息，利用各种渠道向社会发布信息，并收集信息反馈。

五．指导并协助客户合法申办前往国签证，并对相关材料进行文字翻译。

六．向客户提供相关国家语言、生活常识、技能的培训。七．做好客户境内外的接待和安排工作。

八．如果出现责任事故，首先尽快了解情况，明确责任，制定措施，积极处理，对客户应主动做好工作，并妥善处理。

内部财务管理制度

前 言

一． 根据《企业会计制度》，结合我公司的具体核算体系，以《企业会计制度》及国家其他有关法律法规为基础，特制订本财务管理制度。

二． 内部财务管理制度对公司和各部门的财务作了具体规定，希望各财务人员结合自己的具体工作照此执行，并提出建议性意见，不断改进和完善本公司的财务管理和会计核算工作。

第一章 总 则

一． 为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制订本制度。

二． 本办法以《企业财务通则》、《企业会计原则》以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况以保证本公司的财务工作有序进行。

第二章 固定资产管理

一．

公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。二． 公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。

三． 应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。

第三章

货币资金及往来核算的管理

一． 现金的管理

（一）现金的开支范围：

1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。

2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。

3、出差人员必然随身携带的差旅费。

4、结算起点以下的零星支出及确需支付的其他支出。

（二）严格执行现金收支两条线的规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。

二.银行存款的管理

（一）严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。

（二）银行支票必须专人管理，若未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。

（三）领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。

第四章 财务报销制度 一． 差旅费开支

严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否则，财务部门不予报销。

二． 因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守下列规定：

1、借款人据实填写《借款单》；

2、借款须经过批准：

a.根据用款情况须经领导批准；

b.各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。

三． 职工个人因各种原因被有关部门处罚的罚款，一律不得向公司报销。

四． 各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。

第五章

财会人员工作职责

一． 根据《会计法》规定，从事会计工作的人员必须取得会计从业资格证书。

二． 按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。

三．按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划的执行情况，开源节流，资金使用效果，批准经营管理中的问题及时向公司领导提出建议。四． 按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄、报表等档案

资料。

五．会计人员对财政、税务、审计等有关单位了解，检查会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

六．会计人员调动工作或因故离职。要将经营的会计凭证、帐目、款项和未了事项，向接办人员移交清楚，并有财务经理负责监交。

第六章 财务部经理职责

一．财务部经理是本公司财务部工作的组织和具体实施者。二．认真贯彻执行〈〈会计法〉〉、〈〈股份制会计核算制度〉〉和本公司〈〈企业内部财务管理制度〉〉，制订公司的财务计划、成本计划，检查执行和完成情况，组织经济活动分析，提出改革措施，确保经营目标的实现。

三．审核收、付、转帐原始凭证，及时纠正不符合财金制度的事，针对存在的问题提出解决办法，经董事会批准后执行。

第七章 出纳人员工作职责

一．办理现金和银行收付的结算工作，编制现金和银行存款日报表，核对无误，确保准确。

二．负责登记银行存款和现金日记帐，日清月结，及时核对，做到帐帐相符，帐实相符，每月编制银行存款调节表。

三．严格执行现金管理制度，杜绝白条报帐，按照内部管理要求，审核签字程序和所发生的经济业务，经审核无误后才能支付现金或签发银行支票。

四．保管现金、转帐支票和各种有价证券，建立支票的领销登记，防止出现差错，掌握银行存款的增减情况，及时反馈信息，禁止开空头支票和透支现金情况的发生。

五．做好各项现金支付的发放工作和代扣、代收、代缴等业务，对违反现金管理的行为，有权制止，必要时应向领导汇报。

第八章 实施日期和解释权

一． 本制度从公布之日起实施。二． 本制度解释权属公司财务部。

成都五洲公民出入境服务有限公司

二00二年一月十六日

第三篇：旅游公司行为规范管理制度

旅游公司行为规范管理制度

前言

为便于公司员工能够准确掌握xx旅游景点通票全球运营中心的企业文化，更好地指导和约束员工的日常工作行为，保证员工队伍的团结一致，对外形象的统一，特制定本制度。

我们面临一个竞争激烈的时代，我们需要规范第经营，制定一套统一、系统和具有广泛实用性的行为规范，已是当前经济环境中必要的制度。

（一）员工守则

1．我xx旅游景点通票全球运营中心所有员工，均须同心同德、努力工作，为我公司的兴旺发达而努力；

2．员工须遵守我公司的一切规章制度；

3．爱岗敬业，尽忠职守，服从领导，不得阳奉阴违或敷衍马虎；

4．必须努力学习业务知识及有关知识，不断提高自己的素质及工作技能，提高工作效率，工作精益求精；

5．于工作时间内，未经批准原则上不准会见亲友或随意与来访者谈话、聊天，如确有重要原因会客，应经主管经理同意，允许在指定地点会客，并遵守会客时间，未经批准不得擅离职守；

6．工作时间内应该集中精力，不能怠慢拖延，不得看闲杂书籍、报纸、杂志以及吸烟、喧闹、聊天等于工作无关的事；

7．平日言行应诚实、谦让、勤勉、廉洁，员工间应通力合作，同舟共济，不得搬弄是非，破坏团结，扰乱秩序；

8．内勤人员工作时间以8小时为原则，公司另有规定或通知除外。上班必须亲自签到或打指模，不得无故迟到或早退；

9．对来客或参观者应遵守公司礼仪，谦和礼貌，诚恳友善。对客户来咨询业务应积极、热情、敏捷、周到，不得草率敷衍或拖延推诿；

10．各级员工的每日应办的事必须当天完成，确属不能完成的且须急办的应加班做完，不得误事；

11．服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或当面陈述意见，决策一经公司确定，应遵照执行；

12．一切从大局着想，维护本公司的利益和声誉，不搞小团体利益；

13．不谋私利，不经营与本公司类似的及与本职务有关的公司以外的业务，不得兼职其他工作；

14．爱护本公司的财物，不浪费，不化公为私、不得对外擅用公司的名义，不得私自接受客户的馈赠和挪借财物；

15．保守本公司机密，无论本公司机密是否经管，均不得外泄。对在工作中所用的文书、财物及一切公物要妥善保管，不得私自携出或外借。不准随便翻阅不属于自己负责的文件；

16．踊跃参加本公司组织的活动，积极提出建设性的意见。

以上16条为本公司员工守则，全体员工必须遵守，并相互敦促，使我公司天天新高度，建成第一流的公司

（二）部门经理基本行为规范

第一条

要有强烈的开拓精神，有强烈的责任感；

第二条

善于学习，具备管理的知识与能力；

第三条

要有明确的思路，并制定达成目标的办法与计划；

第四条

要尽职尽责，带领部门职工完成所负责的任务；

第五条

要以身作则，模范地执行公司地一切规章制度；

第六条

要忠诚上级，善于团结部属，调动部属的积极性；

第七条

要胸怀宽阔，爱护部下，为部下的发展考虑；

第八条

要顾全大局，有协作精神；

第九条

要有预见，要有应变能力；

第十条

要廉洁奉公，维护公司的利益和声誉。

（三）公司内员工礼仪行为规范

第一条

职员必须仪表端庄、着装得体、整洁悦目。具体要求是：

1．头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。

2．指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。

3．胡子：胡子不能太长，应经常修剪。

4．口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

5．女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

6．全体职员工作用语应讲普通话。

第二条

工作场所的服装应清洁烫平，一律按规定统一着装，佩带工作胸卡，养成上班前检查着装是否符合公司要求的习惯，具体要求是：

1．衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。穿长袖衫要塞入裤内，袖子勿卷起。穿长裤，不准穿短裤。不可穿露趾鞋或便凉鞋、拖鞋，不可不穿袜子。

2．领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴公司的统一领带，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。

3．鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。

4．女性职员要保持服装淡雅得体，尽量不戴饰品，不得过分华丽。

5．职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。

第三条

在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：

1．站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，双手自然垂下，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前或背在身后及插入口袋。不可乱倚乱扶，不可左顾右盼。

2．坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。不要翘“二郎腿”。后背不要靠在沙发或坐椅的靠背上。身体应稍稍前倾。双手叠放置于下腹部或分别放于腿部。坐姿要稳重，不可半倚半躺。不准脱鞋，不准盘腿坐在座位上，坐下或站起时的幅度不宜过大，站起后应把椅子放回原处，女士坐时应双膝并拢。

3．公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。

4．握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的伸出手，异性间应先向男方伸手。

5．出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、慌乱、摔门。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看机会，而且要说：“对不起，打断您的谈话”。

6．递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

7．走通道、走廊时要放轻脚步。

无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

（四）员工日常业务中行为规范

第一条

正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

1．公司的物品不能野蛮对待，或带出办公室。

2．及时清理、整理帐簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时盖好。

3．借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。

4．工作台上不能摆放与工作无关的物品。

5．公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称。

6．未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

第二条

正确、迅速、谨慎地打、接电话。

1．电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语速、语调。语言要亲切、礼貌、和气，要具有“我代表xx旅游景点通票全球运营中心”的强烈意识。

2．及时接电话。一般不要让铃声超过三遍，迟接电话要表示歉意。

3．使用规范语，抢先自报家门，如“您好，我是XXX”。

4．要仔细倾听对方讲话，不要在对方话未讲完时打断人家。

5．对方声音不清楚时，应善意提醒：“声音不太清楚，请您大点声好吗？”

6．如有电话打进来，对方要找的同事不在，应在询问对方名字之前，先把这一情况向对方讲清楚，再考虑如何处理。如果要求对方不要挂断电话，一定要不断向对方打招呼，表示没忘记这个电话。同事回来后要立即转告，并提醒其回电话。

7．如果电话打出去，你要找的客户不在，要请教对方这位客户何时回来，如要留话让接话人转告，应先问“对不起，请问贵姓？”讲完后再致谢。

8．如果谈话所涉及的事情比较复杂，应重复关键内容，力求准确无误。

9．通话结束，要表示谢意，应让对方先断电话。

10．切忌用电话闲聊开玩笑，通话要简短扼要。不用办公电话处理私人事务。

11．如电话（传真）涉及客户意见或投诉的内容，要严格按规定做好记录或录音。通话结束，要立即按程序报有关领导或主管人员处理。处理结果要及时反馈给来电人员。

（五）员工接待行为规范

第一条

接待工作及其要求：

1．在规定的接待时间内，不能缺席。

2．有客户来访，马上起来接待，并让座、倒水。

3．来客多时按来时次序安排会见，并向客人说明情况，请其稍候，一般不能先接待熟悉客户。

4．对事前已通知来的客户，要表示欢迎。

5．应记住常来的客户。

6．接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。

第二条

介绍和被介绍的方式和方法：

1．无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。

2．直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。

3．把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。

4．男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。

第三条

名片的接受和保管：

1．名片应先递给长辈或上级。

2．把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。

3．接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。

4．对收到的名片妥善保管，以便检索。

以上三个文件为本公司的礼仪行为规范，所有员工必须遵守，创工作新风，树公司形象。

旅游景点通票全球运营总部

2020年1月5日版

第四篇：旅游公司管理制度6

高密市红高粱文化旅游开发股份有限公司

管 理 制 度

为了建立健全高效有序的工作运行机制，提高管理水平，增加经济效益，培养企业文化，创新企业风格，增强企业凝聚力，特制定本制度。

一、仪容仪表：

1、工作期间须统一穿着工装制服，制服要完整、清洁。

2、不得留怪异发型及染发，女性不得佩戴太夸张的发饰。

3、男性不得蓄须，脸部要清爽；女性不得浓妆艳抹，稍作修饰即可。

4、保持鞋袜清洁，鞋子每天上班前要擦亮。

5、保持身体气味清新，不得有异味；女性不得使用味道浓烈的香水。

6、工作场所禁止大声喧哗，禁止使用不文明的词汇。

二、考勤：

1、迟到：凡未按公司规定的时间上班，无论任何理由均视为迟到。

2、早退：凡未按公司规定的时间下班，无论任何理由均视为早退。

3、旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假期结束未归者均视为旷工。

4、事假：须提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者视为旷工。

5、病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历视为旷工。

6、上班时间若要外出须得到经理同意。

三、安全：

1、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。

2、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。

3、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命财产安全及公司财产安全。

4、发现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告领导。

5、旅游区不得出现打架闹事行为，若发现此不良状况立即报告，并帮忙疏导围观群众。

6、若发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，确保顾客生命财产安全及公司财产安全。

7、员工之间不得打架斗殴，严禁将社会不良人员带进工作场所，要保护自身安全。

四、卫生：

1、工作现场设施、设备、办公桌椅等由本室员工打扫，摆放整齐，保持干净卫生。

2、及时清理环境卫生，保持景点、道路清洁；责任区卫生清理每周集中进行一次。

五、奖惩：

为提高服务质量，促进经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、尽责、团结、奉献的高素质员工队伍，公司坚持奖惩分明，奖优罚劣，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则。

奖励：

1、为保护顾客生命财产安全或公司财产安全做出重要贡献，公司给予物质奖励。

2、努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著，公司给予物质奖励金。

3、在服务中创造优异成绩（如拾金不昧等），为公司赢得重大声誉或多次受到顾客表扬，公司给予物质奖励。

4、发现事故苗头及时采取措施，防止了事故的发生，公司给予物质奖励。

惩罚：

1、不注重仪容仪表，每次罚款20元。

2、迟到、早退：半小时以内每次罚款30元，半小时（含）以上每次罚款50元。

3、旷工1天（含）以内，每次罚款50元；旷工一天以上，按每天100元予以罚款。

4、上班时间擅离职守，聚堆闲聊，每次罚款50元。

5、服务质量差，被顾客投诉，每次罚款50元。

6、上班时间吸烟、酗酒、赌博，每次罚款50元。

7、与同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴，每次罚款50元。

8、顶撞领导，不执行命令者，每次罚款50元。

9、不服从管理、严重妨碍管理秩序，每次罚款50元；

六、其他

1、本管理制度自公布之日实施。

2、本管理制度在实施过程中将不断加以修改、完善。

第五篇：旅游公司行政工作管理制度

第三章 旅游公司行政工作管理制度 会议管理制度

1.1 原则

为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。1.2 会议分类：

a.全公司的会议，如干部会、员工大会等；实行公司制的公司，按公司章程及董事会议事规则，另设股东大会、董事会、监事会等；

b.专业性会议，如经营活动分析会等； c.部门工作会，如导游人员大会等； d.班组会。1.3 例行会议

为避免会议过多或重复，公司的正常性会议一律纳入例会制，原则上要按例行会议规定的时间、地点和内容组织召开，例行会议包括： 1.3.1 行政会议

a.公司领导办公会； b.公司区务会；

c.公司员工大会（或中层干部大会）； d.经营活动分析会； e.服务质量分析会； f.公司安全工作会； g.公司场务管理工作会 ｈ 班组（部门）班前会等。1.3.2 各级代表大会

a.员工代表大会； b.部门员工大会； 1.3.3 民主管理会议

a.公司管理委员会； b.游客服务管理委员会； c.生活福利委员会等。

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1.4 其他会议的安排

凡涉及几个部门负责人参加的会议，均须在会议召开前，经部门领导批准，分别报公司办公室统一安排，方可召开。

1.4.1 公司办公室应在周末将下周的公司例会和各种临时会议，统一平衡后编制“周会议计划”，打印发给公司领导及各有关部门、有关人员。

1.4.2 凡公司办公室已列入计划的会议，如因故改期时，会议召集单位应提前

两天报公司办公室调整会议计划。未经公司办公室同意，任何单位和个人不得随意打乱正常会议计划。

1.4.3 对于准备不充分或重复、作用不大的会议，公司办公室有权拒绝安排。

1.4.4 对于会议参加人员相同、内容接近、时间接近的几个会议，公司办公室有权安排合并召开。

1.4.5 各部门会议的会期必须服从公司的统一安排，部门的小会不应安排在景

区例会期间召开（与会人员不发生冲突的例外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。1.4.6 所有会议的召集单位和召集人应做好会议准备，包括：

a.拟好会议议程；

b.准备会议文件（如发言提纲、提案、汇报总结提纲、工作计划及会议决议草案等）

c.落实会场；

d.提前通知与会人员。

1.4.7 会议要求：凡接到会议通知的有关人员，应准时到会、认真听会并记录，并做好会后的传达贯彻工作。会议召集单位应认真进行检查及考核。

2.1 总则

2.1.1 为了减少文件数量，提高办公速度和文件质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据国家关于文书处理的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。2.1.2 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。

2.1.3公司各类文件分别由公司办公室归口管理。2.2 收文的管理

文件管理制度

2.2.1 公文的签收

2.2.1.1 凡来公司的公启文件（除单位领导亲启的以外），均由收发员登记签收后，分别交办公室拆封，在签收和拆封时，收发员需注意检查封口和邮戳，对开口和邮票撕毁的函件应查明原因。

2.2.1.2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。2.2.2 公文的编号保管

2.2.2.1 办公室对上级来文拆封后，应及时附上《文件处理传阅单》，并分类登记编号、保管，需要公司承办或归档的公司领导亲启文件，领导启封后，也应分别交办公室办理正常手续。

2.2.2.2 公司外出开会人员带回的文件及资料，应分别送交办公室进行登记、编号、保管，不得个人保存。2.2.3 公文的阅批与分转

2.2.3.1 凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后，分送承办部门阅办。2.2.3.2 一般函、电，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个单位合办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

2.2.3.3 为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，公司领导和承办部门一般应在当天阅签完毕，紧急文件要即阅即办；如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。2.2.4 文件的传阅与催办

2.2.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2.2.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员，按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

2.2.4.3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，应办理借阅手续，以防止丢失、泄密。

2.2.4.4 文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。

2.2.4.5 办公室对文件负有催办、检查、督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指

定专人办理，不得将文件压放、分散。如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档、周转。2.3 发文管理 2.3.1 发文的规定

2.3.1.1公司上报下发正式文件的权力分别集中于公司，除工会以外的各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。2.3.1.2

2.3.1.3 对单位影响较大，涉及两个以上的公司领导分管范围的文件，须由公司领导批准签发，其余文件均由公司分管领导批准签发。2.3.2 发文的范围: 2.3.2.1 凡以公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。2.3.2.2公司下发文件主要用于：

a.公布公司规章制度；

b.转发上级文件或根据上级文件精神制定的公司文件； c.公布公司体制、机构变动或干部任免事项；

d.公布公司的经营管理、思想政治工作、生活福利等所做的决定； e.公布有关奖惩的决定和通报； f.其他有关公司的重大事项。2.3.2.3公司上行文、外发文主要用于：

a.向上级机关呈报工作计划、请示、报告、处理决定；

b.同兄弟单位联系有关本公司重大旅游经营、人事劳资、物资供应、基建、党群工作等事宜。

2.3.2.4 在公司日常旅游经营管理、党群工作中，有关安排部署、传达上级指示等事项，应按相关制度办理，经公司分管领导批准后，由主管业务管理部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。

2.3.2.5 凡各业务管理部门召开专题会议所作的决定，一般都不应发文，为备查考，可以以管理部门的名义，发会议纪要。

2.3.2.6 各业务管理部门与外单位发生的一般业务联系，可用管理部门的名义对外发函（应

各自编号备查），不用以公司的名义发文。2.3.3 发文程序与要求

2.3.3.1 各单位需要发文，应事先分别向公司提出申请。

2.3.3.2公司同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令、法规，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。

2.3.3.3 草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整，并严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写。2.3.3.4 文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标明日期和密级。

2.3.3.5 办公室应根据公司的要求和上级有关指示精神以及有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿。

2.3.3.6 经办公室审查修改后的文稿，送公司分管领导核稿（对文稿内容、质量负责）。2.3.3.7 对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟稿部门重新誊写清楚。2.3.3.8 须经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签。

2.3.3.9 文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党委、公司领导审定、批准、签发。2.3.3.10 经领导批准签发后的文稿，交办公室统一编号，送打印室打印。2.3.3.11 文件打印清样，应由拟稿人校对，校对后拟稿人应在发文稿上签名。

2.3.3.12 文件打字后，派人按数印刷，再由办公室分发并检查落实情况，对印刷质量不合格的文件，办公室应拒绝盖印分发。2.4 文件的借阅和清退

2.4.1 各部门的有关工作人员，因工作需要借阅一般文件时，需经本部门负责人签写便条；对有密级的文件须经办公室主任同意后方可借阅。

2.4.2 借阅文件时，应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上用笔勾划。

2.4.3 办公室对承办的公文应抓紧催办，应定期对已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作（一般为月底一小清，季末一中清，年终一总清），如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。

2.4.4 各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办、检查工作。

2.5 文件的立卷与归档 2.5.1 文件的归档范围

2.5.1.1 下列文件，分别由办公室负责归档：

a.上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复；

b.公司办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和经营工作的各类计划统计表，季度、报告等；

c.公司办公会、中层干部会以及各种专业例会记录；

d.公司党员大会、员工大会、工会会员大会等一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；

e.有保存价值的人民来信来访记录及处理结果；

f.参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等；

g.上级机关领导来公司检查、视察工作的报告、指示记录以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料；

h.反映本公司经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音、像制品；

i.公司日志和大事记；

j.公司向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

2.5.1.2 各业务管理部门、群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务管理部门、群众团体负责立卷归档。2.5.2 立卷要求

2.5.2.1 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2.5.2.2 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

2.5.2.3 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。

2.5.2.4 上形成的文件材料，要求在下五月份以前整理完毕，六月份正式向档案室移交文件清单一式两份，接、交单位各留存一份备查。2.6文件的销毁

2.6.1 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。

2.6.2 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由办公室主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。公文管理规定

3.1 旅游公司的公文是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题、指导和商洽工作的重要工具。

3.2 公司的公文应实行统一管理，要求该项工作做到规范、准确、及时、安全；行文单位要克服官僚主义和文牍主义。

3.3 公司的各部门及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本单位的秘密事项，必须严守机密，不准泄露。

3.4 公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印时，一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅；机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档；秘密文件由阅文人妥善保管，必要时由起草人收回归档。

文件的保密级别，由发文单位的主管领导根据文件的内容确定。

3.5 公司的发文程序为：拟稿、审核（部门领导）、签发（公司领导）、打印、发文、催办、立卷、归档等。

公司收文的处理程序为：收文、分发、传送、催办、立卷、归档等。3.6 草拟公文注意事项

3.6.1 内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方行政法规。3.6.2 反映情况要客观，实事求是。

3.6.3 文字应准确、精练、条理要清楚、层次要分明、结构要紧凑、用语要规范。3.6.4 人、地、物名，引文及时间要具体、准确。

3.7 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件应当天批复；一般文件在三日内批复。3.8 各级领导阅、批公文应仔细、认真，阅后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要简练、具体、明确。

3.9 发文单位对所有的发文均应存档，并将经领导签字的文件原稿、审核稿连同正本两份送档案室存档。有领导指示的，还应附批复件。

3.10 行政方面的收文由公司办公室统一负责。办公室收文后应先做好分类、登记，然后

根据文件的内容，分送有关领导批阅，再由办公室根据批阅意见进行传阅及阅示完毕后收回归档。

3.11 所有文件发放，一定要有登记、签收手续。3.12 公司发文，一定要由办公室统一编号。

3.13 董事会机构及经营管理部门除经对方同意，一般不对外发文。

3.14 红头文件，只适用于需要遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、人事任免等，其他文件一般用单位信笺印发。印鉴管理制度

4.1 总则

4.1.1 本规定就单位使用印章的制发、改刻、废止、管理及使用方法做出规定。4.1.2 印章是单位发行和管理的文件、凭证、文书等与单位权利、义务有关的文件上，因需以单位名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。4.2 印章的制定、改刻与废止

4.2.1 单位印章的制定、改刻与废止，一般由公司办公室主任提出。

4.2.2 办公室主任必须在提出上述要求时，将新旧单位印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限加以说明。

4.2.3 单位印章的刻制由办公室主任安排，同时，如有需要更换或废止的印章，应由有关部门的负责人迅速将旧印章交还公司办公室。

4.2.4 废止印章的保存年限，除特别需要，由公司办公室保存三年，然后在征得原使用单位的负责人同意后再行处理。

4.2.5 单位印章在受到散失、损毁、被盗的情况下，各级负责人应迅速向办公室主任递交说明原因的报告，后者根据情况按本管理制度规定的手续办理补制。4.3 登记

4.3.1 印章应在公司办公室进行登记，并登入印章台账，该台账应永久保存。

4.3.2 印章需在单位以外登记或申报时，应由管理者将印章名称、申报年月日以及申报者姓名汇总后报公司办公室主任。4.4 印章使用

4.4.1 盖章手续

4.4.1.1 公司领导人及高级职员名章：

如本单位内部使用公司领导人及高级职员的名章时，应先填写《单位印章申请单》，写明申请事项，征得部门领导同意后，连同需盖章的文件一并交公司办公室印章管理人盖章。

4.4.1.2 部门的印章，同样需要在申请单上填写用印理由，然后由主管领导批准后，连同需要用印文件一并交印章管理人盖章。

4.4.2 公司印章的使用，原则上由印章管理人或文件处理人掌握。印章使用人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的签字。

4.4.3 代理实施用印的人员，要在事后将用印依据和《用印申请单》交印章管理人审查。用印依据和《用印申请单》上应有代理人的签字。

4.4.4 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者可省去填写申请单的手续，印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入登记簿备查。4.5 用印要领

4.5.1 公司印章的用印应依照以下原则进行：

a.公司、部门名章分别用于以各自名义行文时；

b.职务名称印章在以职务名义行文时使用。4.5.2 公司印章的用印规定：

ａ 公司印章应盖在文件的正面； b.盖印文件必要时应盖骑缝印；

c.公司印章的盖章处，除有另行规定或文件形式无固定的要求外，一般参照以下规定进行：

——公司名称章一般盖于单位名称的右侧，但公司名章与职务名章并用时，应盖在名称中间或竖写名称的下方；

——职务名章应盖于职务名称的右下，或竖写名称的下方。d.盖公司印章，除特殊规定外，一律用朱红印泥；

e.如需盖章的文件很多时，在得到公司领导的批准后，也可采取印刷的形式。机要文书管理规定

5.1 总则

5.1.1 本规定为处理涉及公司机密文件及机要事项而制定。

5.1.2 公司员工必须根据自己的职务，遵守处理机要文件及机要事项的纪律。5.1.3 本规定的修改与废止，由公司领导决定后实施。

5.2 本规定所称的“机要”是指不得泄露其内容的文件和事项，凡符合下列条款之一者，均为机要文件。

5.2.1 关于公司的重要政策或计划； 5.2.2 关于人事问题； 5.2.3 会议讨论的重要事项； 5.2.4 关于公司经营的重要事项；

5.2.5 契约、协定或根据协商而决定的事项； 5.2.6 规定、命令中特别指定的事项。5.3 机要文件及其处理程序可分为以下三类：

5.3.1 秘密：不能向公司中层领导及业务上相关工作人员以外者公开的。5.3.2 公司涉外秘密：不能向公司以外公开的。

5.3.3 绝密：不能向公司中层领导、特别指名的最小范围内的相关工作人员以及承办人员以外者公开的。

5.4 机要文件、机要事项及其种类的认定，原则上由所管部门的领导负责，但公司领导可以改变上述认定。

5.5 机要文件或机要事项由该项业务负责人负责印制和传达。

5.6 机要文件由其制发部门制成正本、副本各一份，并分门别类加以保管，其中的副本可以根据秘密级别，允许本规定确定的相关人员阅读。

机要文件应加盖相应的红色印章，其处理和保管由收件人自行负责。5.7 机要文件的制发部门应备有发文簿，文件送至有关部门时，必须请收件人签字（或盖章）。

5.8 公司及下属单位之间进行文件来往传送或邮寄时，应采用亲启信函的方式，必要时应采用挂号信函的方式。

5.9 在单位内部机要文件的传递，除责任者自行携带方式外，必须加封后传递。

不能以文件方式传递的秘密事项必须由直接关系者亲自传达。5.10 机要文件需经制发部门的主要领导同意后方可复制。

机要文件复制时，制发部门应将复制件数量在原件或副本上详细记录，并在发文簿上记载复印件的去向。

5.11 秘密文件或公司对外秘密文件以及秘密事项，由制发部门的主要领导负责，请相关单位进行分发和传送。

5.12机要文件及相关草案、其他无用物品的销毁，应确定时间，由所管部门负责人组织进行。保密制度

6.1 总则

6.1.1 为保守单位秘密，维护公司权益，特制定本制度。

6.1.2 公司秘密是关系本单位权力和利益，并依照特定的程序、在一定时间内只限定有限范围的人员知悉的事项。

6.1.3 公司下属单位、分支机构以及公司员工都有保守公司秘密的义务。6.1.4 公司的保密工作，应实行既确保秘密又方便工作的方针。

6.1.5 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、保密措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。6.2 保密范围和密级确定 6.2.1 公司秘密事项：

ａ.公司重大决策中的秘密事项；

ｂ.公司尚未实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； ｃ.公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录； ｄ.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； ｅ.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

ｆ.公司员工人事档案，工资性、劳务性收入资料； ｇ.公司的技术诀窍、新旅游项目等技术秘密； ｈ.其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。6.3 公司秘密的密级划分

6.3.1 公司秘密分为绝密、机密、秘密三级。

6.3.2 绝密是最重要的秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害。6.3.3 机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受严重的损害。6.3.4 秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。6.4 公司密级的确定

6.4.1 公司经营发展过程中，直接影响公司权益的重要决策文件、资料为绝密级。6.4.2 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。

6.4.3 公司的人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。6.5 保密期限

6.5.1 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的相关规定标明密级，并确定保密期限。

6.5.2 保密期限届满，自行解密。6.6 保密措施

6.6.1 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁由公司办公室或主管负责人委托专人执行。

利用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密，由电脑部的负责人保管。6.6.2 对于划分秘级的文件、资料和其他物品，必须采取以下措施：

a.未经公司负责人批准，不得复制和摘抄；

b.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； c.在设备完善的保险装置中保存。

6.6.3 属于公司秘密的设备由公司指定专门的部门负责执行，并采用相应的保密措施。

6.6.4 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司主要负责

人批准。

6.6.5 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

a.选择具备保密条件的会议场所；

b.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及秘密事项会议的人员予以指定；

c.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； d.确定会议内容是否传达及传达范围。

6.6.6 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

6.6.7 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司办公室，办公室接到报告，应立即做出处理。6.7 责任与处罚

6.7.1 出现下列情况之一者，给予警告，并处以一定数额的罚款：

ａ.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;ｂ.已泄露公司秘密，但采取了补救措施的。

6.7.2 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

ａ.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

ｂ.违反本保密制度，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；ｃ.利用职权强制他人违反保密规定的。6.8 附则

本制度规定的泄密是指；使公司秘密被不应知悉者知悉的；或使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。文印室管理制度

7.1 总则

文印室工作人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不得泄露工作中接触的单位保密事项。

7.2 文件打印

7.2.1 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、邮件、复印由部门主管签署。

7.2.2 打印文件，发传真、邮件，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。7.2.3 文印室工作人员必须按时、按质、按量完成打印、传真、复印任务，不得积压、延误。工作中如遇不清楚的文件，应及时与有关人员校对清楚。7.3 电传、传真、邮件、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压、延误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

7.4 复印机由专人管理，非专管人员不准随便开机复印。

7.5 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实需要，经办公室主任批准后办理登记手续，并酌情收费。

7.6 文印室应按月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部门。

7.7 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗和费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障应及时报请维修，以免影响工作。

7.8 严禁私事使用传真、电话，违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以处分，调离现岗位。计算机室管理制度

8.1 总则

随着科学技术的发展，对公司经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对公司进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现公司管理现代化和办公自动化的重要途径。在公司经营工作中及其他管理工作中，推广应用计算机，实现办公自动化，对提高管理水平，增加公司经济效益将起到积极的推动作用。8.2 计算机的管理和使用 8.2.1 计算机的归口管理

8.2.1.1 微型以上档次的计算机由专门机构或公司办公室集中管理。8.2.1.2 过程控制计算机由工程管理部或其他有关单位管理。8.2.2 计算机管理人员的职责：

a.负责计算机应用长远计划的编制；

b.根据费用划拨情况，负责主机、外设、备件的计划和采购；

c.负责软件开发计划的制定，组织开发成果鉴定；

d.与公司教育部门联合组织计算机技术培训；

e.对分散使用的计算机进行不定期检查，对操作人员进行业务指导。8.2.3 硬件的使用：

a.各单位如需使用计算机，应提出上机申请，经批准后按指定的机型和外设使用；

b.上机申请分为：单次上机、每月定时上机、每日定时上机；

c.上机时间较多的单位，可以申请配置专用计算机。8.2.4 软件管理：

a.各单位需开发的软件，应向公司办公室提出申请； b.应用软件的开发分为：自主开发、协作开发和委托开发； c.公司办公室负责与外单位在有偿或对等的情况下进行软件交流。计算机使用安全管理规定

9.1 总则

本管理制度涉及的计算机设备，包括计算机室内的设备及由计算机室负责安装的其他部门或单位的计算机设备。9.2 计算机病毒防护 9.2.1 病毒防护要求：

a.装有软驱的计算机一律不得入网；

b.对于联网的计算机，在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；

c.对于尚未联网的计算机，其软件的安装由计算机室负责；

d.计算机需要安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经公司办公室负责人批准后，由计算机室负责安装；

e.所有计算机不得安装游戏软件；

f.数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供； g.软盘在使用前，必须确保无病毒；

h.操作人员在离开计算机前，应退出系统并关机； i.未经计算机室管理人员同意，不得使用他人计算机。9.2.2 监管措施：

a.由计算机室指定专人负责其管辖范围内的所有计算机的病毒检测和清理工作；

b.由计算机室起草防病毒作业计划（含检测周期、时间、方式、工具及负责人），报公司主管负责人批准后实施；

c.各专业负责人和计算机室的专业人员，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写检测记录；

d.由计算机室主管负责对防病毒措施的落实情况进行监督。9.3 硬件保护及保养 9.3.1 要求：

a.除计算机室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机或计算机的相关设备；

b.硬件维护人员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施；

c.硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆的设备复原；

d.各专业负责人应认真落实所管理的计算机及其配套设备的使用和保养责任；

e.各专业负责人应采取必要措施，确保所用计算机及外设始终处于整洁和良好的状态；

f.所有带锁的计算机，在使用完毕或离去前必须上锁；

g.对于关键的计算机设备，应配备必要的断电继电保护电源。9.3.2 监管措施：

a.各单位所辖计算机的使用、清洗和保养工作，由专业人员负责； b.各专业负责人必须经常检查所辖计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。

9.4 奖惩办法

9.4.1 由于计算机已逐步成为公司工作中必不可少的重要工具，因此，计算机室可将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并严格执行。9.4.2 考核办法

9.4.2.1 凡是发现以下问题者，计算机室可根据实际情况追究当事人及其直接领导者的责任。

a.计算机感染病毒；

——私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；

——计算机有密码功能却未使用；

——离开计算机却未退出系统或关机；

——擅自使用他人计算机或外设造成不良影响；

——未及时检查或清洗计算机及相关外设。

b.凡是发现以下问题，造成硬件的损坏和丢失的，其损失由当事人如数赔偿：

——违章作业；

——保管不当；

——擅自安装、使用硬件和电气装置。

c.计算机室将根据检查结果，按季度对认真执行本规定的专业负责人和系统维护人员进行奖励。通讯工具使用管理制度

10.1 电话的管理

10.1.1 单位电话，主要用于与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在单位内打私人电话。

10.1.2 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

10.1.3 总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂机。10.1.4 总机接听外线电话的标准用语为：“您好，××景区”；当对方告之分机电话时，说：“请稍等”；分机占线时，说：“电话占线，请稍后再打”；接听内线电话 的用语为：“您好，总机”；其他内容视情况问答，总的要求是规范、简洁、礼貌。10.1.5 公司不允许员工在单位挂私人长途电话。行政、管理部门因工作需要挂长途电话的，需经部门主管同意后，方可挂拨。

10.1.6 员工未经同意即挂国内私人长途电话的，或以公事为由骗挂国内长途电话的，罚当次话费的150％；私挂国外长途电话的，提高罚款比例。

10.1.7 公司可为主要领导的住宅安装固定电话或配备手机，并报销全部或部分话费。

10.2 传真机管理

10.2.1 公司或部门配备的传真机，主要是为了加快平面信息（包括：技术资料、信函等）的传送。一般的信息，可用电话交流。

10.2.2 公司的传真机由专人负责管理和操作，向外发传真应经部门领导同意后方可使用。

10.2.3 负责使用和管理传真机的人员，在接到外来传真时，应及时向有关人员传递，不得延误。档案管理制度

11.1 总则

11.1.1 为加强本公司文书档案管理，根据国家有关文书档案的管理办法，制定本制度。

11.1.2 归档的文件、材料必须按分类整理和立卷，本单位内部机构在工作中形成的各种有保存价值的文件、材料都要按照本制度的规定，分别立卷归档。11.1.3 公文承办部门或承办人员，应保证经办文件的系统、完整（公文内的各种附件，一律不得抽存）。结案后及时交专（兼）职管理人员归档。工作变动或因故离职时，应将经办的文件、材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。11.2 文件、材料的收集管理

11.2.1 坚持以部门收集、管理文件的制度。各部门均应指定专（兼）职文书，负责管理本部门的文件、材料，并应保持人员相对稳定，如有变动应及时通知档案

室。

11.2.2 凡本单位印发的公文（含定稿和两份打印的正本与附件、批复、请示、转发文件及被转发的原件）一律由公司办公室统一收集管理。

11.2.3 一项工作由几个部门参与办理，在工作中形成的文件、材料，由主办部门收集归档；会议文件由会议主办部门收集归档。

11.2.3.1 公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件、资料向档案室办理归档手续，档案室签字认可后，财务部门方可给予报销差旅费。

11.2.3.2 本公司召开的会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后，财务部门方给予报销会议费用。11.2.4 各部门专（兼）职文书的职责

11.2.4.1 了解本部门的工作业务，掌握本部门文件、材料的归档范围，收集管理本部门的文件、材料。

11.2.4.2 对本部门承办的文件、材料做到及时收集、整理、立卷，于每年的三月份前，将上年的文件、材料归档完毕，并向档案室办好交接手续。11.3 归档范围

11.3.1 重要的会议材料，包括会议通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

11.3.2 上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件、材料。

11.3.3 本公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书。11.3.4 本公司的请示与上级机关的批复。11.3.5 本公司反映主要职能活动的报告、总结。

11.3.6 本公司的各种计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

11.3.7 信访工作材料。

11.3.8 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件、材料。

11.3.9 本公司人事任免的文件、材料以及关于员工奖励、处分的文件、材料。11.3.10 本公司员工劳动、工资、福利方面的文件、材料。

11.3.11 本公司的历史沿革、大事记及反映本单位重要活动的简报、照片、录音、录像等。

11.4 立卷及对案卷质量的要求

11.4.1 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关单位专（兼）职档案员配合，档案室文书档案员负责组卷、编目。

11.4.2 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

11.4.3 归档的文件、材料，其种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。11.4.4 在归档的文件、材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开；文电应合一立卷，绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切关系，也可随同绝密文电立卷。

11.4.5 不同的文件，一般不得放在一起立卷，但跨的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨的规划放在规划的起始年立卷；跨的总结放在总结的最后一年立卷；跨的会议文件放在会议开幕年立卷，其他文件的立卷按照有关规定执行。

11.4.6 卷内文件、材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件、材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。其他文件、材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

11.4.7 卷内文件、材料应按排列顺序，依次编写序号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

11.4.8 永久、长期和短期案卷，必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写的字迹要工整，并将其放在案卷的首页。

11.4.9 有关卷内文件、材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内；若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上，以示负责；备考表应置卷尾。11.4.10 案卷封面应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。11.4.11 案卷在装订前，卷内文件、材料要去掉金属物，对破损的文件、材料应按裱糊的技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔

一线封底打活结的方法装订。

11.4.12 案卷各部分的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。声像档案管理制度

12.1 总则

12.1.1 为加强本公司声像档案的管理，使声像资源更好地为公司的经营工作服务，特制定本办法。

12.1.2 本公司的声像档案是指公司各部门或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记载。

声像裆案一般由录音带、录像带、摄像带、影片（母片）、照片（含底片）等及文字说明两部分组成。

12.1.3 声像档案是本单位全宗的组成部分，必须由档案室实行集中统一管理。12.2 声像档案资料的收集 12.2.1 收集范围

a.反映本公司主要职能活动、工作成果和存在问题的声像资料；

b.各级领导人和著名人物参加的、与本公司重大活动有关的声像资料；

c.本公司有关人员组织或参加的重要会议、会见以及外事活动的声像资料；

d.涉及本公司和本系统权益的声像资料；

e.其他单位形成的与本公司有关的重要声像资料；

f.其他具有保存价值的声像资料。12.2.2 收集时间

a.声像档案资料应在形成一个月内，随立档部门其他载体形态的的档案同时归档，如有特殊情况可以适当延长归档时间；

b.裆案部门应随时收集零散的具有保存价值的声像资料。12.2.3 收集要求

a.录音带、录像带、摄像带、影片（母片）、照片（含底片）和文字说明要

收集齐全，按时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档的，其形成费用不予报销，以防止重要资料散失；

b.接收原版、原件，特殊情况下可接收复印件；

c.声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。12.2.4 声像档案资料的征集

a.档案管理部门有责任随时征集重要声像资料；

b.在征集声像资料时，凡涉及国家和上级部门重大事件的，应向上级机关的档案管理部门报送资料目录。

12.2.5 本公司各部门或个人凡按本办法第12.2.1条形成声像档案的费用，只要将档案资料按要求向档案室归档，经档案室签字认可，财务部门给予报销。12.3 声像档案资料的整理

12.3.1 声像档案的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其系统化，便于保管和利用。

12.3.2 声像档案的整理由摄录人员负责，档案部门协助。12.3.3 声像档案的分类、编号

a.照片档案按年代、主题分类，同属一类照片按时间顺序编号，同时填写其底片号，底片在全宗内编流水号；

b.录音带、录像带、摄像带按年代、主题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编一个案卷号，每盘再编一个顺序号；

c.编注与其他载体档案相联系的参照号。

12.3.4 保管期限：应视其内容的重要程度、名称、时间、可靠程度、有效性等因素，划定保管期限。12.3.5 文字说明的编写

a.文字说明基本内容包括：时间、内容、地点、背景、作者（摄制者）等； b.对文字说明的要求：

——准确揭示档案材料的内容，概括其反映的全部信息，标注项目正确齐全； ——以照片的自然张（内容相近的亦可以若干张）编写文字说明。录音带、录像带、摄像带按案卷编写文字说明，一组声像资料如联系密切，应加文字说明；

——文字简洁、语言通顺；

——时间用阿拉伯数字表示。12.3.6 编制格式

a.照片编制采用横写格式。其格式为照片/底片号—文字说明—参见号—摄制时间—摄制者；

b.录音带、录像带、摄像带的编制格式：在盒套上置标注页，并按要求逐项填写。

12.3.7 案卷要求

a.将具有共同主题内容的若干份声像资料组成案卷，集中编放； b.卷内目录：

——照片、底片以自然张为单元填写卷内目录；

——录音带、录像带、摄像带以盒为单元填写目录。

c.卷内备考表，用于说明卷内声像材料的整理、变动情况。

12.3.8 声像档案的编目、著录依照GB3792.5―85《档案 著录规则》进行。12.4 声像档案的保管

12.4.1 声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。12.4.2 保管条件

a.底片、胶片库温度应保持在13~15℃之间，相对湿度应保持在35%~ 45%；

b.照片库温度应保持在14~24℃之间，相对湿度应保持37.5%~67.5%；录音、录像带库温度应保持18~24℃之间，相对湿度应保持40%~60%。

12.4.3 底片册、录音带、录像带、摄像带应立放，磁带库必须避开30奥斯特以上的磁场，磁带盒与盒的间距不小于3mm；存放磁带最好不用铁皮柜。12.4.4 对库存的照片档案，要两年检查一次。

12.4.5 归档保存的声像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像档案必须经过鉴定，征得归档单位同意，报经主管领导审批后，登记造册，方可销毁。

12.4.6 建立健全声像档案统计制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等项统计工作。

12.5 声像档案的开发利用

12.5.1 编制声像档案目录、卡片等检索工具，为档案的利用提供方便条件。12.5.2 建立声像档案借阅、利用制度，严格审批手续，根据声像档案的机密程度，确定利用范围。

12.5.3 具有专利的声像档案，外单位利用时，应按《中华人民共和国专利法》的有关规定办理；已移交档案馆的，所得专利收益，原则上应拨给原移交单位，档案馆适当收取保管费。

12.5.4 声像档案原版一般不得借出档案室之外，如有特殊需要，经主管领导批准后，方可限期外借；利用率高的声像档案可将复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由档案室负责办理，并按有关规定，实行有偿服务；如在借用中造成损坏，则由借用单位赔偿。

12.5.5 在不影响保密的前提下，各单位可利用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册、资料片等，积极开发利用现存的声像档案。公务车辆管理办法

13.1 总则

13.1.1 适用范围。本规定适用于公司所有公务车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用过程中的违反交通法规及车辆损坏处理等。13.1.2 外勤出差或其他公务，须使用公务车辆时，由部门负责人填写《外勤申请单》交公司办公室主任核准派车。

13.1.3 车辆驾驶员必须有一年以上的驾龄，经主管领导认定资格，方可驾车。13.1.4 驾驶员出发前，先检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎、燃油等，核对登记簿的公里数，如果发现不符或车辆有损坏等不良情况，应向公司办公室报告，并在登记簿上注明，否则视为驾驶员的问题。车辆使用后，必须将登记簿交回办公室，同时检查车辆。

13.2 公务车如有损坏（但尚可修理）、丢失、完全损坏（已无修理价值）时的处理。

13.2.1 上述情况如系在执行公务时发生，应由驾驶员填具《资产报损报废单》，经单位领导证明并核准后，车辆进行修理或报废；如系驾驶员的责任，造成车辆损坏的，驾驶员应承担全部或部分损失。

13.2.2 若私自用车发生事故，造成的损失应由驾车人完全负担修理费用或购置同一年份、同一牌号、相同排气量的车辆赔偿；如失窃，经悬赏追回者，其悬赏金由驾车人负担。

13.2.3 驾驶员如将单位的公务车借与他人使用者，对当事人应严厉处罚。13.3 公务车保养与检查

13.3.1 每行驶500km应送单位指定的保养场定期保养。13.3.2 每星期由车辆保管人员负责洗车一次。

13.3.3 公务车在一周内未使用时，由车辆保管人员发动一次，温车5分钟。13.4 轿车每次限载4人，面包车按标牌的规定，不准超载。13.5 保持车内清洁

13.5.1 行李、物品应放在行李箱内，不得放在座椅上。13.5.2 怕震的仪器仪表等物品须放在座椅上的，应加垫保护。

13.6 超速、超载、随意停车及其他违反交通规则之罚款，由驾驶员自行负责，驾驶员将公务车交由他人驾驶而发生违规、车损等之罚款或修理发生的费用，全部由公务车驾驶员负责赔偿。13.7 驾驶员注意事项

13.7.1 为保证乘车人员的安全，凡无照驾车者，一经发现，立即严肃处理。13.7.2 无照驾驶发生车祸，全部损失由驾驶员负责。

13.7.3 虽然有照驾驶，但由于操作不当发生车祸，其造成的损失由驾驶员自行负责。

13.8 使用公务车后应办理的手续

13.8.1 填写公务车《行车登记簿》、里程表，正常返回后向办公室交车。13.8.2 车辆如有损坏，应在《行车登记簿》上登记并说明情况，由办公室主管核实。

13.8.3 办公室有关人员检查完毕后，在《行车登记簿》及派车单上签字，驾驶员将车开回车库，财务人员根据派车单核发相关费用。13.9 车辆管理制度的执行

13.9.1 公务车管理人员，每周应将《车辆作业检点表》交办公室主任审阅。13.9.2 使用公务车违规或发生事故所造成的损失，按本规定由财务部门扣款。13.10 其他规定

13.10.1 派车时，由申请人向本单位负责人报告后，必须按规定在《公务车使用记录表》上写明：派车事由、日期、时间、路程、里程表、使用单位等交办公室主任批准后，方可用车。

13.10.2 公务车使用后，开回车库停放妥当，以方便下次使用。资料室管理制度

14.1 为向公司管理人员提供进修、研习、查阅等应备之资料，特制定本管理制度，以便更好地为广大管理人员服务。

14.2 凡有关业务、管理方面的资料、手册、期刊、设备使用说明书等的借阅和使用，均按本制度办理，但不包括本单位图书室之藏书。

14.3 公司所用之技术资料，统一由资料室造册管理。资料室应另外准备一套完整的资料，不予外借，并另加标志以示区别，为在资料室查阅的读者使用。14.4 资料室除对自存资料造册管理外，其余资料根据各单位之工作性质及其需要，适量发给有关单位使用；各单位接收资料后，应指定专人负责保管。14.5 凡已过期、失效或内容大部分已修改之资料不宜再使用时，资料室应予收回销毁，各单位不得自行处理或转赠他人。

14.6 凡应继续保存之资料，资料室应根据资料性质，予以分类归档。

14.7 公司向国外订购产品前，有关产品说明等技术资料应交资料室归档，并于订购设备时向对方索取其他有关技术资料，提供给资料室作为售后服务及订购备件的依据。

资料因遗失或残缺不全不能使用者，资料室应即通知有关单位向外商提出补充要求。

14.8 对于与本部门业务有关图书、期刊及其他技术资料，有关单位如有需要，可建议资料室购买，一经购入，即依本规定管理。

14.9 各单位分别保存之资料，如已破损不能使用，应交旧换新，旧资料由资料室负责销毁；如有遗失，遗失人应提出书面报告送交资料室，经处理后，方可补发。

14.10 遗失的资料如是参考书籍，应按时价赔偿，如为外商提供的或保密资料，应给予一定的处罚。

14.11 资料如欲借出查阅，应在“借出卡”上签名，并应按期归还，其对象仅限为本单位之管理人员，一旦遗失，应按第14.10条的规定处理。

14.12 如单位将资料遗失而无法确定遗失人时，负责资料保管的人员也应按第14.10条的规定处理。

14.13 资料室每年至少应实施两次不定期检查，每次检查可选出最优及最劣单位各一个，分别对资料管理人员进行奖励和惩罚。公司值班制度

15.1 本单位于工作时间之外处理公务，除由主管人员在各自工作范围内进行处理外，还应另派员工值班处理下列事项： 15.1.1 公司临时发生的事件及应采取的措施； 15.1.2 指挥监督保安人员及值勤人员； 15.1.3 预防灾害、盗窃及其他危急事项；

15.1.4 随时注意公司清洁卫生、安全措施与公务保密； 15.1.5 单位交办的各项事宜。15.2 值班时间规定

15.2.1 自每个工作日下班时起至次日上午上班时止。

15.2.2 休息日的上午上班时起至下午下班时止（随办公时间的变更而变化）；夜班，下午下班时起至次日上午上班时止。

15.3 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。值班应设置值日牌，写明值班员工的姓名，并悬挂于明显的地方。

15.4 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在公司内指定的地方食宿。

15.5 值班员工遇有事故发生，可先行处理，事后立即向有关领导汇报；如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导处理。15.6 值班员工收到电文，应分别依下列方式处理： 15.6.1 属于职权范围内的可即时处理；

15.6.2 非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理； 15.6.3 密件或限时信件应原封保管，及时呈送有关领导。

15.7 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班时送主管领导检查。15.8 值班员工如遇紧急事件处理得当，使单位减少损失者，单位可给予奖励。15.9 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予处分，造成严重损失者，从重处罚。15.10 值班员工因病或出差等其他原因不能值班的，应先行请假或请其他人员代理，并经有关领导批准，代理者应负一切责任。

15.11 本单位员工值班可领取值班津贴，其标准按单位的有关规定。网站管理制度

16.1 总则

为了进一步加强公司外部网站的管理与维护，充分发挥网站的作用，促进公司内外部信息交流与沟通，及时掌握市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，制定本规定。16.2公司网站的管理机构及职责

16.2.1公司设专职网站管理员，负责公司网站的信息收集汇总、日常管理与维护，负责网络版面设计、调整、改换栏目设置、内容更新、新闻发布以及其他信息材料的管理、录入与发布。

16.2.2公司网络工程部负责网站防病毒、防黑客攻击以及为网站的正常运行日常维护提供技术支持与保障。16.3 网站版面与栏目更新

16.3.1网站主页面原则上每年进行一次审定或改版，改版内容包括页面的动画、颜色、栏目组合等；

16.3.2技术支持、新闻中心、客户服务、论坛等栏目每季度变化一次，应具备时效特色；

16.3.3 产品简介、成功案例等栏目根据产品和客户情况半月报审修改，页面应适应产品特色和客户特点；

16.3.4标题新闻、浮动广告等小栏目根据需要每周更新，应具备动感和多样形式； 16.3.5页面改版由网站管理员预先设计出方案，报公司总经理审核、呈公司董事长审批后执行。16.4信息的搜集与发布

16.4.1网站管理员负责网站内容信息的搜集和整理，各部门主管或专人根据部门职能及时向网站管理员提供最新相关信息。

16.4.2重大事务、外事活动、访问活动、上级领导来公司考察活动、公司领导重要出访活动等信息由办公室提供；

16.4.3商务活动、市场动态、合同签订等信息由市场部提供；

16.4.4新产品开发、新技术应用等信息由软件开发部和影像开发部提供； 16.4.5项目管理、工程实施等信息由系统工程部提供； 16.4.6技术支持、客户服务等信息由服务支持部提供； 16.4.7软件测试、标准规范等信息由测试中心提供；

16.4.8网站管理员及时对各部门提供的信息，进行统一分类、整理、汇总成发布稿件按下列程序报审批准后发布：

a.一般信息，如公司签订合同，项目实施完工或实施情况，市场动态等由办公室整理后报公司董事长审批，网站管理员24小时内发布；

b.公司重要事项、重要商务活动，如重要合作信息、重大合同信息、公司及领导外事活动、重大访问、来访活动等重要信息由办公室及时整理后报董事长审批，交网站管理员12小时内发布。16.5网站管理

16.5.1任何人未经批准，不得随意发布信息或更改网站页面版式及内容。16.5.2网站密码由公司网站管理员负责控制，不准向任何部门或个人泄漏。16.5.3网站管理员发现公司网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时向网络工程部报告，由网络工程部处理。

16.5.4任何人不得在公司网站上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、公司形象以及不道德的言论。

16.5.5任何人不得利用公司网站传播反动、淫秽、不道德以及其他违反国家法律、社会公德的信息。

16.5.6任何人不得利用公司网站发布虚假信息或违反公司规定、影响公司形象、泄露公司机密的信息。

16.5.7网站管理员一经发现有上述14—16条所示内容的信息，必须立即予以删除，并追究当事者的行政或法律责任。

16.5.8 网站管理员应按本规定及时对公司网站进行管理、维护与更新。16.6附则

16.6.1本规定解释权归公司办公室。16.6.2本规定自发布之日起执行。值班监控制度

17.1景区监控系统由中控室负责监控，由运行部负责监督检查中控室的工作。

17.2中控人员负责作好景区监控范围内的工作，并作好当班的资料记录，发现异常情况必须及时向上级汇报。

17.3严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，不得无故中断监控，删除监控资料。

17.4监控用的计算机不得做与监控工作无关的事情。

17.5认真学习监控的操作规程，维护和保养好监控设施。保持图像信息画面清晰，保证系统正常运行。

17.6负责中控室的卫生清洁，保持室内干燥，设备、布线排列整齐。

17.7严禁非中控人员进入中控室。

17.8未经允许不得随意代班、调班。当班时不得擅自脱岗，严禁看报刊杂志，听收音机、打私人电话等与其工作无关的事情。

17.9每天下午5点之前向运行部办公室汇报当天的监控情况。图像信息保存、使用登记制度

18.1景区内监控系统图像实行自动保存，有毒危险药品库房图像保存时间不少于30天，其他图像保存时间不少于3天。

18.2外来单位人员需要查看监控图像需运行部主管批准，填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。18.3任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其他单位和个人提供、传播图像信息。

18.4任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。

18.5任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。18.6任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。安全保密制度

19.1工作人员使用计算机要及时主动设置密码。19.2严禁将计算机密码告知无关人员。

19.3未经相关领导批准，任何人员不得将公司的数据、软件及资料复制给其他单位或个人。

19.4未经公司许可，公司以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。

19.5任何人不得擅自提供、传播图像信息。

19.6对涉及公司秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。突发事件应急预案

20.1景区内突发停电，或监控系统故障，监控系统不能正常工作，监控人员应立即上报运行部，运行部组织人员修理，排除故障，并安排员工加强厂内安全巡检。20.2中控值班人员发现报警应立即上报运行部主管人员，并安排班组人员去报警现场检察情况，弄清报警原因。现场检察人员将现场情况报告中控值班人员，中控值班人员视情况采取相应措施，如火灾采取《火灾突发应急预案》，人员溺水采取《溺水应急预案》。

20.3如发现外人强制入侵报警（翻越厂区围墙），中控值班人员应立即上报运行部主管人员，并组织班组人员到现场阻止入侵，问询入侵原因，做相关记录，视情节严重程度决定是否通知公安机关。工作人员岗前培训、人机演练制度

21.1新入职员工按照公司培训制度进行岗前培训，其中包括监控系统的理论和实际操作培训。

21.2新入职员工在接受相关培训后，需进行考核，包括理论和实际操作的考核，其考核成绩作为入职的参考。

21.3公司按照相关制度不定期进行突发事件的演习，其中包括监测系统突发情况的操作演练；员工对突发事件的处理熟练程度将被记录，作为职务晋升的参考。

23系统运行安全保障制度

23.1工作人员要定期对自己的计算机进行病毒检测，发现病毒应及时清除；清除不了的，要立即报告运行部。不得使用来历不明的软盘或光盘，严禁故意制作、传播计算机病毒。

23.2 运行部安排维修班组定期检察监测系统线路和设备，超出服务 期限的设备要及时更换。

23.3严禁携带易燃、易爆、有毒的物品进入中控室。

23.4严禁带零食进入中控室，室内严禁烟火，水杯应放置在远离电器设备的地方