公司内部员工管理制度

第一篇：公司内部员工管理制度

公司员工管理制度

公司将竭诚为每位员工提供合适的工作岗位、舒适的工作环境，科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您现实自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司

情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯

对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌迎接，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人

接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主

动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、试用期和正式聘用

雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。

报道手续：经择优录用的人员于报道时间，带一寸免冠照片、学历证书、及身份证复印件到公司。人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、绩效考核文档）公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理。

三、考勤制度

考勤制度作为考核员工，奖优罚劣的重要依据之一。

每个传媒人都知道，传媒行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排，自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司业务调整，不按点按日加班计算月薪。

公司员工应按时出勤，当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤或迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据，未经领导同意的缺勤将受到罚金，甚至辞退。

1.公司作息时间规定

1）、夏季作息时间表（5月——10月）

上班时间早8:30

午休12：00——14：00

下班时间晚18：00

2）、冬季作息时间表（11月——4月）

上班时间早9：00

午休12：00——13：30

下班时间晚17：30

每个星期单休一天(星期天）注：（以公司实际情况而定，有活动时例外）择日可以安排调休。

2.惩罚

（1）迟到5分钟之类不计算，5分钟之后10分钟之内罚款10元，10分钟之后20分钟之内罚款20元，20分钟之后30分钟之内罚款30元，30分钟之后扣半天，旷工一天扣两天。

3.考勤按当月实质工作日统计，作为工资发放的依据

（1）国家法定节假，日原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

（2）病假须经领导批准后休息。

（3）事假须本人书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。、（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益与公司全局，有职业道德观念。

（5）工作时间未经批准，私自外出，视旷工处理。

（6）员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

（7）员工请假不得以短信或代请方式，应直接像公司领导请假。

（8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况须书面写明情况批准。

4.离职

辞职员工需提前至少一个星期通知公司，并按要求与主管或工作相关人员进行工作交接，整理清查以外客户资料、设备、财产及以外使用的公司财物，方可离职。

5.自动离职

无故三天不上班旷工者，均作为自动离职，不予结算任何工资。

6.解聘

聘用期内、因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解聘，以基本工资为基础，按日结算当月工资。结算方式为：日工资=基本工资÷30天（不含福利奖金等）

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静

有序。

2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考

核表》。

3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详

尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。

4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及

时报告综合管理部，由公司安排修理。

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向

总经理提交完整的网络口令清单。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

B、泄露公司经营管理秘密的；

C、私自把公司客户介绍他人的。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专

门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理

审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

八、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情

节严重程度，给予处理。

6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

九、岗位责任制度

1.保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2.热诚、谦逊、耐心地服务于客户

3.维护公司设备，财产的安全，保障正常使用。

4.随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5.及时汇报工作进程及客户业务。

6.工作任务有主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成7.私人电话应简短，禁止用公司电话聊与工作无关的事。

十一、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。（以发票为报销依据）

3、公司薪金发放日定为每月10日。

十二、后勤管理制度

公司钥匙有专人管理，管理者妥善保管。

1.每位员工应节约水，电、的使用，用完后及时关闭。

下班时应检查，门、窗、灯，电脑等设施是否关闭，是否安全。

2.卫生管理，保持办公区域，用餐区域，卫生间的整洁。

值日人员每天自觉打扫卫生必须保证地面干净不能有水，接待客户区域烟灰缸的清洁，卫生间整个卫生情况！（值日期间未进行打扫卫生的罚款20元）

第二篇：公司内部员工管理制度

公司内部员工管理制度

第一章：入职引导

第一节：入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节：考勤制度

一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。

其中：周一至周六： 上午：8:00 – 11：30 下午：13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17：30为午休时间

二、考勤

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不用打卡），不得代替他人打卡。

2、迟到、早退、旷工

（1）迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣罚薪金 10 元。分钟以上 1 小时以内者，每次扣罚薪金 20 元。

超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。内旷工三天及以上者予以辞退。、请假

（1）病假

a、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7：30 － 8：00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。、出差

(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上由人力资源部审查、总经理审批。、加班

(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。(2)加班工资按以下标准计算：

工作日加班费＝加班天数×基数× 150 ％ 休息日加班费＝加班天数×基数× 200 ％ 法定节日加班费＝加班天数×基数× 300 ％

（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。（4）公司内临时工、兼职人员不计算加班费。

（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。7、考勤记录及检查

（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第二节 人事异动

一、调动管理、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总经理批准。2、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。4、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息臵换。、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料臵换。

三、辞退管理

1、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总经理批准。、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

4、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息臵换。

第二章 行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1、以公司名义考察、谈判、签约 2、以公司名义提供担保或证明、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4、代表公司出席公众活动

三、公司禁止下列情形兼职、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3、所兼职工作对本单位构成商业竞争 4、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、公司禁止下列情形的个人投资、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2、投资于公司的客户或商业竞争对手的 3、以职务之便向投资对象提供利益的、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务：、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得臵之不理。

十一、公司电脑管理、不准安装与工作无关软件、不准安装任何游戏。

十二、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则： 1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节 奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖 金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者、积极参与公司集体活动，表现优秀者、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6、遇有突变，勇于负责，处理得当者、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者

三、惩罚条件、违法犯罪，触犯刑律者、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5、泄漏业务机密者、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作秩序者 8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16、拒不接受领导建议批评者、无故不参加公司安排的培训课程者 18、发现损害公司利益，听之任之者、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

四、奖惩相关规定、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：（1）参加公司举行或参与的各种社会活动（2）学习培训机会（3）职务晋升、加薪

第三章 薪酬福利制度

第一节 薪酬 一、薪酬、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。2、适用对象：本公司所有正式员工。3、薪酬组成：基本工资（含工龄工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

（1）岗位工资：根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

（2）工龄工资：根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

（3）绩效工资：根据公司对员工考评结果确定。、工资制度

（1）年薪制。适用于公司总经理、副总经理及其他经总经理批准的特殊人才。工资总额＝基本工资 ＋年终奖金。

（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资。

（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。

（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。（5）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 5 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。以现金形式领取。

第二节 福利、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下 10 天带薪（视为上班）假日： a.元旦（公历 1 月 1 日）

b.春节（农历新年初

一、初

二、初三）

c.劳动节（公历 5 月 1 日、2 日、3 日）d.国庆节（公历 10 月 1 日、2 日、3 日）e.妇女节（3 月 8 日，女员工放假半天）

（3）婚假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。（8）公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。（9）有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 ％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 ％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（10）休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）－（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险 3、贺仪与奠仪

（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。

（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。、过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。5、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

第三节 职业发展

一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。

三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

五、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升： 1、职业道德良好 2、工作业绩突出 3、工作能力强、熟悉拟晋升职务工作、上考核成绩“良”以上

第五章 员工权益

一、劳动安全

1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全.二、权利保障：

1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；

（2）对处理决定不服；（3）对公司的经营管理措施有不同意见；（4）发现有违反公司各项规定的行为；

3、申（投）诉方式：

（1）逐级申诉或向公司 人事部门直至总经理提出申（投）诉；（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；（3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。（4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。

（5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。

第三篇：小企业公司内部员工管理制度

源彩科技公司管理规章制度

第一节 考勤管理

一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中：周一至周六：上午：9 ： 00－ 12 ： 00

下午：13 ： 30 － 18 ： 00 为工作时间： 00 － 13 ： 30 为午餐休息

二、考勤

1、迟到、早退、旷工

（1）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。

超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次

扣发一天双倍薪金。内旷工三天及以上者予以辞退。2、请假

（1）病假：员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 － 9 ： 00

致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请

假均应填写《请假单》，经权责领导核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。

（3）请假期间，不计发工资

第二节 职业准则

一、基本原则、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。4、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。6、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第三节 薪酬福利制度

一、薪酬、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。、适用对象：本公司所有正式员工。、薪酬组成：基本工资、提成工资、奖金。、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。

若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。

二、福利、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下带薪（视为上班）假日：

节日 放假时间 放假天数 调休上班日期

元旦

春节 1月1日至3日放假 2月2日至8日放假调休 共3天 共7天

共3天

共3天

共3天

共3天

共7天 无调休 1月30日、2月12日（星期日、六）4月2日（星期六）无调休 无调休 无调休 10月8日、9日（星期

六、日）清明节 4月3日至5日放假调休 劳动节 4月30日至5月2日放假 端午节 6月4日至6日放假 中秋节 9月10日至12日放假 国庆节 10月1日至7日放假调休、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。4、过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。5、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

第四节 员工权益

一、劳动安全

1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全.二、权利保障：

1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：

（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；

（2）对处理决定不服；

（3）对公司的经营管理措施有不同意见；

（4）发现有违反公司各项规定的行为；

第四篇：公司内部管理制度参考

公司内部综合管理制度参考范本

现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者，首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度，进而使企业不断发展壮大。另外，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响，现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下，仅供参考。

一、管理大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产，损害公司的形象和声誉。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术和经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

6、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

二、员工守则

7、遵纪守法，忠于职守。

8、维护公司声誉，保护公司利益。

9、服从领导，关心下属，团结互助。

10、努力学习，提高水平，精通业务。

11、积极进取，勇于开拓，创新贡献。

三、人事管理制度

（一）总 则

12、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

13、公司对员工实行合同化管理，员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

（二）定 编

14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。

15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的，必须按要求履行手续后方准实施，特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

（三）员工的聘用

16、各部门对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才有德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

17、各级员工的聘任程序如下：

（1）总经理，由董事长提名董事会聘任；

（2）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任；

（3）部门主任等由总经理聘任；

（4）其他员工，经总经理批准后，由人事部门聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

18、新聘员工经人事部门审查考核，符合聘用条件者，先签试用合同，试用期满经人事部门审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同；决定不录用者在试用期满后予以解聘。

（四）工资及待遇

19、公司全权决定所属员工的工资和待遇。

20、公司执行董事会批准实行的工资标准。

21、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、工作量大小和技术含量等情况综合考虑决定其工资。

22、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

23、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取和发放。

（五）假期及待遇

24、员工按国家法定节假日休假，因工作生产需要不能休假的，按国家法规执行相应的工资标准或安排补休。

25、员工按国家规定享有探亲待遇。

26、员工婚假按照法定婚假执行，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

27、员工产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。

28、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，按法定丧假执行，异地奔丧的适当另给路程假，假期内工资和津贴照发。

（六）辞职、辞退、开除

29、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。

30、试用人员在试用期内辞职的应向人事部门提出辞职报告，并到人事部门办理辞职手续。

31、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，经原批准聘用的领导批准后，由人事部门办理辞职手续。

32、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

33、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

34、聘用期满，合同即告终止，员工或公司不续签聘用合同的，需到人事部门办理终止合同手续。

35、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

36、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。否则，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

（七）考 勤

37、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。

38、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。

39、严格请、销假制度。员工因私事请假XX天以内的，由主管部门的领导批准，XX天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

40、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查。

四、行政管理制度

（一）文件收发规定

41、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会文件的由董事会秘书拟稿，属公司文件的由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

42、文件由办公室负责报送，送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项记录清楚，并报告报送结果。

43、经签发的文件原稿送档案室存档。

44、外来的文件由办公室专人负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后及时报送。

（二）办公用品领用规定

45、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购臵，各部门按实际需要领用。

46、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费。

47、购臵日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购臵高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后再行购臵。

（三）电话使用规定

48、电话为办公配备，私事打市内电话不得妨碍联系公务。

49、禁止员工为私事挂发长途电话，违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。

50、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。

（四）车辆使用管理规定

51、公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点和时间，办公室（车队）根据需要统筹安排派车。

52、公司领导出差外地时，车辆应统一使用。

53、车辆驾驶专人专车，专车专管。

54、车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

55、车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

56、使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

五、财务管理制度

（一）总 则

57、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

58、公司财务部门的职能是：

（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度；

（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况；

（3）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益；（4）厉行节约，合理使用资金；

（5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；（6）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料；

（7）完成公司交给的其他工作。

59、公司财务部由财务经理、会计、出纳组成。

60、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

（二）财务工作岗位职责

61、财务经理负责组织本公司的下列工作：

（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议；

（4）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;（5）负责建立和完善公司已有的财务核算体系、生产管理控制流程和成本归集分配制度;（6）承办公司领导交办的其他工作。

62、会计的主要工作职责是：

（1）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；

（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋；（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；（4）完成总经理或财务经理交付的其他工作。

63、出纳的主要工作职责是：（1）认真执行现金管理制度；

（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；

（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效；

（5）积极配合银行做好对账、报账工作；（6）配合会计做好各种账务处理；

（7）完成总经理或财务经理交付的其他工作。

（三）财务工作管理

64、会计自一月一日起至十二月三十一日止。

65、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

66、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

67、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

68、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

69、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

70、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

71、财务工作应当建立内部稽核制度。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

72、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，并由行政办公室主任、主管副总经理监交。

（四）支票管理

73、支票由出纳员或财务经理指定专人保管，支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

74、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。

75、支票借款应在签发支票之日起XX个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

76、对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

77、凡XX元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应报告财务经理。

78、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理共同签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

（五）现金管理

79、公司可以在下列范围内使用现金：（1）职员工资、津贴、奖金;（2）个人劳务报酬;

（3）出差人员必须携带的差旅费;（4）结算起点以下的零星支出;（5）总经理批准的其他开支；

（6）钱款结算起点定为XXX元，结算规定的调整，由总经理确定。

80、除本规定第79条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

81、公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

82、日常零星开支所需库存现金限额为XXX元，超额部分应存入银行。

83、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。

84、财务人员从银行提取现金，应当填写现金支票，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

85、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交财务经理、总经理批准签字后方可借用。

86、符合本规定第79条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。

87、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

88、工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员应按时发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

89、差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

90、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。

91、出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

（六）会计档案管理

92、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

93、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

94、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。

95、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。

（七）处罚办法

96、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并处以罚款：（1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

（2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

（3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的;（4）利用账户替其他单位和个人套取现金的;

（5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;（6）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

（7）违反本规定条款认定应予处罚的。

97、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：（1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

（2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;（3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;（4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;（5）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

（6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

（7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第五篇：公司内部管理制度

公司内部管理制度

公司内部管理制度1

现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。

一、当前公司内部控制制度的现状

（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱

伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。

（二）相关人员的职业素养有限

能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。

（三）内部审计的监督作用有限

在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。

二、革新公司内部控制制度的对策

（一）建立安全风险评估机制

公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。

（二）提高管理者和财务人员的职业素养

提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。

三、结束语

公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。

公司内部管理制度2

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日；

上班时间：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休时间为：12:00-13:00

四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元。提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元。员工病假扣除当日工资。

六、工作时间禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00举行例会；参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受国家法定节假日。

九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。

公司内部管理制度3

1、生产现场管理制度

生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。

1、1作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；

1、2车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；

1、3开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要达到每天摆放整齐；开卷作业区木方存放处保持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；

1、4各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；

1、5各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；

1、6塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；

1、7机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区要求箱内无杂物；

1、8材料员工作区域要求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；要求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及相关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并保持更衣柜清洁无杂物）；

1、9在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；

1、10物品存放区的毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并保持清洁无杂物、无油污；

1、11生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；

1、12白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；

1、13所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；

1、14车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，保持墙壁清洁；

1、15生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。

二、外部环境

2、1规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；

2、2绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；

2、3冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；

三、办公区管理规定

3、1办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；

3、2办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；

3、3计算机使用完毕要及时退出自己的桌面，并把打印的废纸及时清除掉；

3、4办公室地面每天早7、10分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；

3、5进入办公区域不得打闹，大声喧哗；

四、处罚

4、1生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组0、5分；

4、2对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组0、1分；

4、3外部环境清扫不及时、不彻底扣班组0、5分；

4、4对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；

4、5设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣0、5分；

4、6对进入办公区域大声喧哗者，提出警告

公司内部管理制度4

为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据is09001质量管理体系要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。

一、沟通形式

（一）日汇报沟通

公司建立内部日汇报制度。

1、逐级汇报

部门：办事员、副经理向经理汇报。

分（子）公司：车间主任（场、队长）、副经理（或主管副经理）、经理逐级汇报。

公司：各单位经理（或主持工作副经理）、总经理助理、专业总监、副总经理、总经理、董事长各自逐级汇报。

2、汇报内容

当天本人从事和组织完成的具体工作、第二天工作计划，提出工作中存在的问题及建议等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，讲求实际。

3、汇报时间

部门、分（子）公司汇报在当日17：00—17：30；公司汇报在次日8：30前（公司节假日除外）。

4、汇报形式及要求

（1）部门、分（子）公司汇报可采用口头、书面或公司内部办公系统的部门内部板块等形式；

（2）公司汇报通过公司内部系统中“工作日汇报”汇报。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经理办公室说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报，传真等），不得漏报、并报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天9：00前补报。

（二）工作计划及工作总结报送

1、上报对象：各单位经理（或主持工作副经理）。

2、上报内容

工作计划及工作总结分为月度和。

月度：本月度工作计划及上月度工作总结；

：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一）工作计划。

3、上报时间

每月的1日前；当月度与总结和计划出现重合时，上报总结和计划。

4、上报内容

总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。

5、上报形式

报送到公司内部办公系统“工作总结与计划”中。

（三）信息沟通

通过公司内部文件的分发和公司网上信息的传递达到沟通。各单位要加强网上沟通，充分利用公司网站提供的沟通平台。

1、主要功能

公司信息是其中一种重要的沟通方式，编发各类统计、分析、上报情况汇报和公司重要事件、存在问题等，为中高层人员提供各类信息参考。

2、上报内容

以下信息要求事后次日前上报：

①涉及公司领导外事活动和上级领导视察的信息，由参与活动的部门供稿；

②重大活动（会议），由活动（会议）组织或所涉及业务的部门负责；

③项目申报成功，由主要申报单位供稿；

④重大生产信息（如生产大动态和产品、人员责任事故等），由主管部门和各生产单位供稿；

⑤其他重要信息。

3、上报方式

各单位信息要求由单位负责人报送，将署有撰稿人姓名的信息发送到内部办公系统“总经理办公室信箱中”，统一进行编发。

4、发布方式

总经理办公室将根据信息内容和发送对象，选择在“公司信息”、“企业新闻”等版块中发布。

（四）内部报纸

内部资料是公司展示企业文化、经营动态和员工精神风貌的媒介和窗口，是公司内上下沟通的重要的途径。全体员工，尤其是经营管理团队成员要高度重视办报和投稿工作。

为保证稿源充足，各单位至少要配有两名兼职通讯员，每月至少上报1篇稿件，全年上报稿件的见报量要求在10篇以上（记者采编稿件不计单位量）；经营管理团队成员全年至少要有一篇见报稿件；对于编辑部的约稿要求在两日内上报。编辑部将在年底对各单位和经营管理团队成员进行考核，并根据公司相关制度给予奖罚。同时，对先进单位和优秀通讯员进行表彰和奖励。

撰稿人在投稿时，需将署有姓名、单位和联系方式的稿件通过网络、邮寄和传真等方式发送到编辑部。生产动态、荣誉称号等非文学、评论性的稿件，撰稿人在投稿前必须要经过本单位负责人审核，见报后出现非编辑原因造成的内容疑义，责任由该单位负责人承担。

（五）会议沟通

见公司有关会议制度方面要求。

二、行文要求

（一）标题格式

各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“单位名称月份（）工作总结（及月份（）工作计划）”的形式。

（二）落款格式

在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括责任单位（人）的名称和行文日期。

（三）编号格式

一级编号采用“一、二、三……”的形式书写；

二级编号采用“（一）、（二）、（三）……”的形式书写；

三级编号采用“1、2、3……”的形式书写；

四级编号采用“（1）、（2）、（3）……”的形式书写；

五级编号采用“①、②、③……”的形式书写。

文中除特殊、特定称谓的数字外，一律要求采用阿拉伯数字书写，不得使用其他书写形式。

三、文件报送及建议（意见）回复时限要求

公司下发到各部门、分（子）公司的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关单位给予通报批评。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由。

四、制度的监督执行

总经理办公室负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在《公司信息》中予以通报，并按相关考核制度要求扣罚分数。

本制度自下发之日起执行，由总经理办公室负责解释。

公司内部管理制度5

第一章、总则

第一条、目的

为了加强和规范集团内部控制规范建设，提高集团经营管理水平和风险防范能力，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本办法。

第二条、内部控制定义

本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

第三条、适用范围

本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、各BU、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。

第四条、基本原则

集团各单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部控制。

第五条、建立与实施内部控制应围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。

第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并按规定向董事会及具市计委员会以及相关领导汇报。内部控制规范建设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制管理手册和内部控制评价手册的编制，组织编制内部控制制度手册并进行市核。

第七条、集团各单位负责制定内部控制制度并汇总形成内部控制制度手册，报经审核批准后执行。

第八条、集团各单位根据业务性质强化信息系统规划、建设、运营、维护，实现自动控制，减少人为操纵。

第九条、集团应根据相关规定及《内部控制评价手册》的要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。

第十条、集团各单位应将内部控制建设情况纳入绩效考评体系，将内部控制评价结果和整改情况作为内部绩效考评的依据之一。

第十一条、一般情况下，集团各单位应按规定接受国家相关部门的监督检查，集团统一委托具有相应资质的会计师事务所对集团内部控制进行审计。下属各单位如需另行委托与集团上市公司年报市计不一致的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集团市批通过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司相关规定执行。

第二章、权力与责任

第十二条、集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制机制。

第十三条、董事会负责决策公司内部控制管理工作的重大方针、政策和工作总体安排，保证内部控制的建立健全和有效实施，在出现重大内部控制缺陷时，及时决策内部控制缺陷解决方案。具体包括：

1、批准内部控制建设与实施的工作计划：

2、批准内部控制自我评价的工作方案；

3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制：

4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告：

5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）：

6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；

7、批准内部控制组织架构设计及职责方案：

8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；

9、批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度以及其他事项。

第十四条、监事会对董事会的建立与实施内部控制以及内部控制评价活动进行监督。

第十五条、集团市计监察组织对董事会负责，是其内部控制规范建设的常设机构，负贡集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我评价工作。其主要职责包括：

1、组织市议内部控制建设工作计划；

2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善：

3、组织内部控制手册的编写工作：

4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出解决方案并汇报；

5、组织编制并审核内部控制自我评价的工作方案：

6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件进行调查和处理；

7、组织审核内部控制自我评价报告；

8、审核其他需要提交董事会或监事会解决的相关内部控制重要事项及文档。

第十六条、各级管理层按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主持内部控制管理的日常工作，集团各单位为内部控制管理执行机构，主要履行以下职责：

1、负责组织制定本单位的内部控制制度及流程；

2、负责执行本单位的内部控制制度及流程，并根据本业务及管理变化情况，开展风险评估，对照风险点，制定或完善相应的内部控制措施，及时更新内部控制流程文档，确保内部控制有效；

3、根据公司内部控制工作整体部署，负责组织落实本内部控制相关工作；

4、负责向集团审计监察组织提供本业务内部控制相关信息，主要包括内部控制设计、运行情况和对内部控制自我检查情况，如遇内部控制重大变化应及时沟通：

5、按照集团内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案），报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改：

6、负责配团信息管理部门、内控管理部门建立健全内控管理信息系统：

7、负责培育员工良好的内部控制管理素质。

第十七条、集团CHRO组织须向各单位宣贯组织架构调整情况，并积极推动落实。

第十八条、审计监察组织协同集团IT流程部门梳理各业务流程，并对集团各单位相关人员进行流程设计方法辅导。

第十九条、内部控制规范建设应与集团SOPIC创新变革同步，每年须完成PIDCA（运行、自我评价、修订完善手册）循环以逐步提升内部控制水平。

第三章、内部控制程序与方法

第二十条、集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据集团发展战略，按照SOPIC创新变革实施方案，确定集团内部控制规范建设整体目标。

第二十一条、集团审计监察组织负责组织实施内部控制规范建设。

1、明确内部控制规范建设项目目标；

2、制定内部控制规范建设实施方案，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露：

3、编制《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》；

4、协同IT流程部门督促各单位编制《内部控制制度手册》及运行；

5、组织实施内部控制评价，审核各单位内部控制自我检查底稿，出具内部控制评价报告，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露；

6、跟踪各单位缺陷整改。

第二十二条、集团各单位实施内部控制规范建设。

1、对事业计划（KPI）逐级分解并进行风险评估，确定公司层面和流程层面的重要风险领域或关键风险点，落实控制措施，完成风险控制文档：

2、编制《内部控制制度手册》并运行：

3、实施内部控制自我检查，并编制内部控制自我检查底稿，出具内部控制自我检查报告并报送内控管理部门审核；

4、对制度流程进行细化、优化、简化，完成内部控制缺陷整改。

第四章、内部控制记录文档

第二十三条、集团各单位在实施内部控制时应按规定记录相关内部控制文档，文档的编制方法应符合《内部控制评价手册》所附要求，主要包括：

1、集团及各单位的各项规章制度；

2、各项业务生成的各种原始资料；

3、与内部控制相关的各项记录及会议资料：

4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。

第二十四条、内部控制管理部门应按照集团档案管理和审计档案管理的相关规定进行管理。

第五章、人员与培训

第二十五条、内部控制所有岗位的人员应具备相应的职业道德和任职能力，应获得相应的专业资质，应按相关规定参加继续教育和培训。

第六章、奖惩

第二十六条、对于违反内部控制相关规范的行为导致内部控制发生重要或重大缺陷时，包括设计和运行活动中的相关人员或单位，按规定给予惩罚。

第二十七条、在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖励。

第二十八条、未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人员的责任。

第七章、附则

第二十九条、审计监察组织内控管理部门负责本办法的解释，并依据本办法修订风险评估细则、内部控制评价细则和内部控制评价手册，报经批准后执行。

第三十条、本管理办法自董事会批准之日起实施。

公司内部管理制度6

一、宗旨'用户至上，服务第一'是我们的服务宗旨。

物业管理是服务行为，我们要树立服务光荣的思想，加强服务意识，竭力为用户提供高效、准确、周到的服务，创造一个安全、文明、舒适、清洁的工作生活环境。

二、仪态员工应站有站姿，坐有坐势。

上班时间不得在办公室内东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰，驼背、耸肩。

三、仪表

1、身体、面部、手部必须清洁，提倡每天洗澡，换洗内衣物。

2、每天要刷牙漱口，提倡饭后刷牙漱口，上班前不吃异味食物以保证口腔清洁。

3、头发要常洗、整齐。上班前要梳头，提倡加落少量头油。头发不得有头屑。

4、女员工上班要化妆，但不得浓妆艳抹，男员工不得化妆。

5、必须佩带工作证，并应佩带在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时纠正。

四、表情

1、微笑，是员工最起码应有的表情。

2、面对客人应表现出热情、亲切、真实、友好，必要时还要有同情的表情。做到精神振奋，情绪饱满，不卑不亢。

3、和客人交谈时应眼望对方，频频点头称是。

4、双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤或随意乱放。不抓头、抓痒、挖耳、抠鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。

5、不得随地吐痰，乱丢杂物。

6、不得当众整理个人衣物。

7、咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起。

8、不得谈笑、大声说话、喊叫、乱丢乱碰物品，发出不必要声响。

9、客人和你讲话时应全神贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。

10、在为客人服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态、做鬼脸、吐舌、眨眼。

11、员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客人走近，应立即示意，以表示已注意他（她）的来临。不得无所表示，等客人先开口。

五、言谈

1、声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免客人听不太清楚。

2、不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。

3、三人以上对话，要用相互都懂的语言。

4、不得模仿他人的语言语调和谈话。

5、不讲过份的玩笑。

6、说话要注意艺术，多用敬语，注意'请'、'谢'字不离口。

7、不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。

8、要注意称呼客人姓氏，未知姓氏之前，要称呼'同志'、'先生'或'女士'。

9、指第三者时不能讲'他'，应称'那位先生'或'那位女士'。

10、无论从客人手上接过任何物品，都要讲谢谢。

11、客人讲'谢谢'时，要答'不用谢'，不得毫无反应。

12、任何时候不准讲'喂'或说'不知道'。

13、离开面对的客人，一律讲'请稍候'。如果离开时间较长，回来后要讲'对不起，让您久等'。不得一言不发说做其他工作。

六、制服

1、制服应干净、整齐、笔挺。

2、非因工作需要，不得穿着制服。

3、纽扣要全部扣好，穿西装制服时，不论男、女第一颗纽扣须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须结正。

4、制服外衣衣袖、衣领外、制服衬衣领口，不得显露个人衣物，制服外衣不得显有个人物品，如纪念章、笔、纸张等，制服衣袋不得多装物品，显得鼓起。

5、只准着皮鞋上班，禁止着凉鞋，女员工只准着肉色袜，其它颜色和带花边、通花的袜子一律不准，袜头不得露出裙脚，袜子不得有破洞。

七、电话

1、所有来电，务必在三响之内接听。

2、接电话先说'您好，茗祺物业服务中心'，后讲'请问能帮您什么忙'或'请问找谁'。不得倒乱次序。

3、通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下约五公分处，中途若需与他人交谈，应用另一只手盖着听筒。

4、用户投诉或请求须作好记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍。

5、对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒。

6、办公时间内不得打私人电话，家人有急事来电，应从速简洁结束通话，他人接听，只代为记录。

7、对话要求按本章'言谈'一节规定办。

公司内部管理制度7

1.0目的

为小区内部安全生产和消防安全管理,保护小区财产和业主、员工生命财产安全,落实安全责任,减少和防止一般事故,预防重大事故发生。

2.0适用范围

本小区范围内适用

3.0管理职责

3.1小区安全委员会负责指导、监督,检查各部制定安全制度、监督落实情况、组织安全检查、整改安全隐患,定期召开安全会议。

3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人

3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部

4.0定义(无)

5.0程序

5.1管理特性:全面、细致、整改、预防

5.2安全委员会成员

主任:物业经理

副主任:秩序维护主管

成员:客服主管、工程主管、环境主管

5.3安全委员会职责

5.3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。

5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。

5.3.3召开小区安全工作会议,对各部门安全工作进行评估,消除各类隐患和不安全因素。

5.3.4对小区发生事故,成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组,调查事故原因,制定改进措施。

5.3.5组织小区安全检查,积极配合上级主管机关检查。

5.3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度。

5.4安全责任人制度

5.4.1物业经理为本小区一级安全管理责任人,履行本小区安全委员会职责。

5.4.2由物业经理任命,各部门负责人为本小区二级安全管理责任人,即部门安全管理总责任人,均须和物业经理签定安全责任书。

5.4.3由部门负责人任命,各部门主管为本小区三级安全管理责任人,均须和部门签定全责任书。

5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。

5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全责任区域,并填写《本小区各部门安全责任区域划分表》。签字确认。对部门所管辖的区域,因责任区域划分不明确或没有划给部门具体人员进行管理的,由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任。

5.4.6对部门区域安全管理责任人有变更的,部门负责人及时将其责任区域明确,按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式,让其签字确认后送秩序维护部存档。

5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划分表》秩序维护部和部门各存档一份备查。

5.5部门安全责任区域划分原则

5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担责任。

5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域(覆盖)的安全承担责任(有明确设施的区域除外)。

5.5.3对部门管辖的区域,存在两个部门共同使用和管理的区域/设备,由该两个部门共同承担安全责任。

5.5.4对无法划分的公共区域,由各相关职能部门共同承担安全管理责任。

5.6一级安全管理人职责

5.6.1按照'谁主管、谁负责'的原则,贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况,把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。

5.6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

5.6.3确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

5.6.4组织防火安全检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。

5.6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。

5.6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人力、专项技能、技术和财力资源。

5.6.7对本小区发生的火灾事故,积极组织员工进行扑救,并领导、监督、查明发生的原因,查清事故责任者。

5.7二级安全管理责任人职责

5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定,将安全工作纳入本部日常管理;

5.7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度,并认真布置落实。

5.7.3每三个月组织本部的安全知识培训,培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训,教育员工时刻树立安全意识;

5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查,及时整改、消除各类安全隐患。

5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故,要查明事故原因并提出处理意见,报安全委员会。

5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。

5.7.7对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。

5.7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。

5.8三级安全管理责任人职责

5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度,贯彻执行上级有关安全工作的各项指示。

5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法。

5.8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定,积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。

5.8.4认真学习消防知识,熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。

5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患,一旦发现立即制止并整改。

5.8.6对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。

5.8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。

5.9义务消防队制度

(1)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员;

(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为主);义务消防员均必须同本小区签订安全责任书;

(3)各部门义务消防员如有更换应及时补充,同时报秩序维护部备案,秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新;

(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部每年根据工作情况进行一次。

5.10义务消防员职责

5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。

5.11.2义务消防员是消防工作中的骨干力量,应熟记本小区《火灾应急处理程序》。

5.11.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患,应及时制止并报秩序维护部。

5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情况并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。

5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。

5.11.6发生火险时,立即报警并挺身扑救,积极疏散宾客,保护本小区和住户及员工的安全。

5.11本小区安全检查制度

5.11.1本小区安全管理原则:实行'内紧外松'的安全管理原则。即:将安全管理和优质服务有机的结合起来,在做到热情服务、礼貌待客的同时,内心要保持高度的警惕,预防消防、治安等安全事件的发生。

5.11.2本小区安全检查内容:

5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。

5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。

5.11.2.3门窗是否牢靠,下班后是否关窗锁门。

5.11.2.4各种钥匙的管理是否严格,有无交接手续,有无漏洞。

5.11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实,安全方面有无漏洞。

5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。

5.11.2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情况,消防通道有无堵塞

5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。

5.12安全检查制度实施办法

5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行一次安全大检查,对隐蔽部位(如天花)的检查,在检查时进行抽查。

5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情况随时可以进行监督、检查,各部门领导应予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全检查情况,保安部要认真记录,建立安全检查档案,对检查发现的安全隐患,及时通知有关部门(单位)限期整改。

5.12.3.4对检查发现的安全隐患,半个月后进行复查整改结果,对逾期不整改的,按相关规定处罚。

5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容,要认真督促、规范整改,并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。

5.13安全宣传、培训教育制度

5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核。

5.13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训;

5.13.3每年'全国消防宣传日'秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。

5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。

公司内部管理制度8

公司内部管理制度

发件部门：人力资源部审批：总经办适用范围：公司全体员工生效日期：20xx年7月

1第一部分公司考勤

第一章总则

第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。

第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。

第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。

第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。

第二章细则

第一节考勤分类说明

一、迟到、早退

第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。

第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。

第七条上班不得迟到与早退。

第八条

1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。

2.早退：早于下午18:00离岗。

扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚）。

公司内部管理制度9

为不断提高管理水平，确保小区成为优秀管理小区，特制订本制度：

一、采取平时业务学习与定期业务培训相结合的办法，不断提高管理人员的文化素质、业务素质和工作水平。全部实现持证上岗。

二、物业部各部门结合自身业务工作，每周安排一个下午集体学习有关文件、报刊、书籍。

三、物业部社区事务部负责收集各种有用信息、最新业务法规、有关管理经验等，供有关部门人员学习。

四、管理人员必须定期接受专业训练，每年至少有十五天，在公司统一接受培训。各部门在每年初应作好安排，在不影响部门工作的同时，完成培训计划。

五、管理人员在业务学习和培训期间不能请假、旷课，否则以旷工论处。

六、鼓励管理人员多参加专业培训，经物业部同意，报公司批准，培训结束时考试合格者，培训费用由按公司规定给予报销，但考试不合格者，不承担培训费用，对考试取得优胜者给予奖励。

七、物业部每年举行两次业务考试和考评，经考试、考评不合格者，可在十天内补考一次；补考不合格者予以辞退，不得留用。

公司内部管理制度10

企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入WTO后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。

（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全

许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。

（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效

我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的组织网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。

（三）人员素质不高

当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。

（四）监督机制不全

目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。

公司内部管理制度11

第一章总则

第一条为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。

第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作由综合办公室与部门共同组织实施。

第二章招聘工作原则与纪律

第三条招聘工作原则

一、客观公正：公司将对每位符合基本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。

二、适者聘用：公司将依据公司基本用人标准和职位任职资格要求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职能力的考察，以聘用符合公司基本用人标准和职位任职要求的人员。

三、近亲回避原则：公司不考虑员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。

第四条招聘工作纪律。

一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的原则和纪律，按照招聘工作流程开展工作。

二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应聘者的个人资料保密。

第三章用人基本标准及职位任职要求

第五条用人基本标准。

一、诚实守信、积极向上，符合公司倡导的价值观。

二、年满16周岁、无不良行为记录。

三、真实、完整地向公司提供个人信息，不弄虚作假。

四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不符合职位要求的疾病。

第六条所招人员应符合公司规定的相应职位任职资格要求并通过相关考核。

第四章招聘程序

第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。

为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各部门须根据部门工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需求制定用人计划。

综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招聘工作按照以下流程实施。

一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘要求。

二、审核应聘者的基本情况：人力资源部发布招聘信息，并明确要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格要求进行初步筛选。

三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础知识、专业知识掌握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与提供，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。

四、初试：主要根据用人基本标准考察通过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。

五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格要求考察应聘者的知识、技能、经验等基本要求并对认知能力、思维能力、协作能力等进行发展潜力判断；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。

第八条聘用审批：综合办公室对所有通过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。

第九条本规定自发布之日起实施。

公司内部管理制度12

一、总则

1.1目的：为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益;为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作效率，特制订本制度。

1.2适用范围：公司全体员工

1.3原则：对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。

1.4权责规定：部门主管经理为奖惩事由核实与操作的负责部门;行政人事为奖惩的终审部门，并为奖惩申诉的接口部门;董事为奖惩申诉的最终评判机构。

二、奖惩的原则

2.1奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。 2.1.1奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等;

2.1.2奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时;

2.1.3奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开;

2.1.4有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。

2.2员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。

2.3员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的.表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。

2.4为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。

2.5对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，行政人事部在查清事实后提出处罚建议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达《(责任)过失单》;若当事人对处罚有所疑异，则由总办作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。

三、奖励的目的、方式和类型

3.1奖励的目的.在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。

3.2奖励的方式分为行政奖励、经济奖励。

3.3行政奖励包括通报表扬。

3.4经济奖励包括奖金、奖品。

3.5公司特别贡献奖包括荣誉及其他物质奖励，由行政人事视具体情况确定奖励内容。

3.6以上二种奖励可分别实行，也可合并执行。

3.6.1评优年会中进行现场颁发奖金500元及奖状;

3.6.2通报表扬当日发100-500元;

四、惩戒的目的、方式和类型

4.1惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务;惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。

4.2按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。

4.2.1检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填写《(违纪)过失单》;

4.2.2考查员工(岗位描述)(岗位说明书等)以及(工作目标)、(工作计划)的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填写《(责任)过失单》。

4.3惩戒的方式有行政处分和经济处罚两种。

4.4行政处分分为轻度违规发警告信、严重违纪(辞退)。

4.5经济处罚即为罚款。

4.6以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。

4.6.1(轻微)违纪行为，视情况严重情况给予10-50元不等的经济处罚，如造成损失需负赔偿责任;

4.6.2警告处分，警告通报全公司，同时给予100元经济处罚，如造成损失并需负责赔偿责任;

4.6.4严重违纪行为，予以开除，且不支付经济补偿金，同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。

公司内部管理制度13

重庆新亚广告公司为了规范管理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的规范，维持正常的工作秩序，根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下：

一、文件的审批程序及管理

重庆新亚广告公司为了规范文件审批流程，规范各中心和各部门日常经营管理，也便于公司对各种文件进行统一管理。

（一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政管理中心，由行政管理中心统一递交相关领导审阅，领导回复后，由行政管理中心统一分发。

（二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。

（三）所有文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。

（四）行政管理中心按将所有文件分类归档保存。

二、例会制度

（一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门根据自己部门的情况决定），总结上周工作情况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中心负责检查，如无特殊情况会议必须如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心负责执行。

（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料，行政管理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必须参加，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政管理中心负责执行。

（三）总经理办公会：在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理会议议题，并提前通报给公司领导层。

（四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，具体会议组织由办公室负责。

（五）项目论证会：有重大新项目意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会，对即将开始的项目进行论证，并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。

三、车辆的使用及管理：

为了切实加强车辆管理，根据集团车辆实行统一管理条例，新亚公司行政管理中心结合工作实际，对车辆的使用及管理规定如下：

（一）车辆由办公室统一管理、统一调配。在工作时间内，各分公司、部门、中心用车时填写派车单，需提前与办公室联系，根据前后程序先后缓急实行统一调配。

（二）各分公司、部门、中心，需用车时，填写《派车单》说明事由及到达地点，由部门提出，分管领导同意，行政管理中心根据车辆使用情况派车。

（三）根据工作需要，如需到市外或省外时，用车部门（人）要提前一天提出书面申请，由公司总经理审核签字同意，行政管理中心才能派车。

（四）节假日（包括大周末）公司车辆统一封存，车辆必须停集团车库，任何人不得擅自动车。如特殊情况下用车，需书面申请、说明情况，经总经理签字同意，行政管理中心派车。否则罚款500元，出了任何交通事故责任自负，并赔偿全部经济损失。

（五）公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆，不得假公济私动用公司车辆，一经发现，行政管理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元处罚。

（六）新亚广告公司工作人员未经行政管理中心调派车辆出车，视为出私车，除了重处罚（500元）以外，出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负，经济损失自行赔偿。

（七）车辆发生交通事故，须及时报告行政管理中心和公司领导，车辆责任以交通部门出具的《事故责任认定书》为准，负事故全部责任万元以上（包括万元），责任人承担30％经济赔偿。负主要责任，由责任人承担20％经济赔偿，负次要责任人承担10％经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除，工资不够者，累计从工资中扣除，车辆事故不负责任者，责任人不作处罚。

（八）擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等，由借车人自行负责处理，与办公室和公司无任何责任关系。

（九）公司所有驾驶人员执行工作任务时，应严格遵守交通法规，因不遵守交通规则造成违章处罚，均由驾驶人员自行承担责任及违章罚款。

（十）车辆管理人员（车管干部），津贴补助均按集团公司车辆统一管理办法规定补贴。

（十一）驾驶人员驾驶车辆要有职业道德，要爱护公有财产，有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等，同时出车之前检查该车的水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库，车辆所产生费用、票据，须先经行政管理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销，否则财务不予报销。

（十二）行政管理中心对公司所有车辆全部负责，其中包括维修、车辆年审等，随时保持车况良好。本着励行节约，必须坚持实事求是、公平、公正的管理原则，合理安排车辆使用，主动接受各分公司、部门中心的监督，在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节约。如行政管理中心在管理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响，将从责任人一次扣罚200元。

四、人力资源的管理：

公司力求聘用及培养高素质员工，以求达到公司对员工应具备专业素质的要求。充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升机会。若公司内部没有合适人选，不排除到公司以外招聘员工。

（一）部门招聘申请

1、用人部门或分公司有招聘需求时，部门主任或分公司经理须填写《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》，根据审批流程权限规定，经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政管理中心审核，在行政管理中心报总经理批准后，发布招聘信息。

2、当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门主任或分公司经理必须填报《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》时需明确招聘原因，根据审批流程权限规定，经部门或分公司分管领导审批确认后报行政管理中心，在行政管理中心报总经理批准后，方可办理相关招聘手续。

（二）发布招聘信息

1、为满足招聘的全面需求，行政管理部将根据招聘职位的不同通过如下渠道对外发布招聘信息：专业网站招聘，参加人才现场招聘会，刊登报纸及专业杂志；委托猎头服务等具有针对性的方式。

2、招聘信息内容将根据公司组织结构中的岗位描述，部门或分公司提供的招聘申请表等公布。

（三）录用流程

1、行政管理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。

2、行政管理中心及分公司负责对被录用的员工进行必要的背景调查(例如履历资料是否真实等)。

3、行政管理中心或分公司负责招聘人员办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要的办公用品购买到位，确定办公座位等。

4、新员工到职后，填写《员工登记表》，并要求新员工提交1寸照片1张，核查无误后行政管理部存档。

5、行政管理部或分公司负责招聘人员为新员工按照规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。

6、各部门、中心未按流程执行，公司将不与新员工签订劳动合同，该员工的所有费用由所聘部门自行承担。

（四）劳动合同管理

1、公司的劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。

2、劳动合同首签为一年期，试用期包括在内。（劳动合同附后）

3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由行政管理部负责进行相应的合同变更、解除、终止或续签。

4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。

5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则按照原合同期满日为开始日，续签一年，以次类推。

6、行政管理中心要建立员工档案,将员工的劳动合同,员工登记表,养老保险,医疗保险等分类归档.（五）员工受聘期间，有下列行为，公司可随时解除合约而无需预先通知：

1、蓄意不服从上级(公司经理和部门领导)工作安排调遣者；

2、严重违反公司规定的规章制度，直接影响公司形象或利益者；

3、欺诈欺骗者；

4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为，予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍处罚。对行为恶劣，给公司带来负面影响严重的，公司将登报开除。

5、对收到客户广告款，次日(节假日顺延)不交财务部者，视为挪用、按帐款10%处罚；滞留三日以上的行为，按帐款20%处罚，对挪用超期或数额较大的，公司将登报开除并移送司法部门。

（六）辞退及离职的相关手续

各部门、中心必须将离职人员姓名提前1个月申报总公司，即将离职的人员必须按《员工离职审批表》完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政管理中心办理相关交接手续；相关客户资料必须转交部门其他员工，并填好《工作人员调动（辞职）交接流程表》；涉及在财务借款的员工，必须将财务所有借款单全部结算清楚才能离开。辞职人员的工资在交接审核后，将当月工资缓发壹月。

（七）人力资源的管理由行政管理中心负责执行。各中心、部门须严格把关，给公司造成损失，由部门、中心负责人赔偿。

五、劳动纪律的管理：

公司员工的考勤工作由行政管理中心负责组织管理，按月进行统计。员工的出勤情况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。

（一）本公司规定的正常休息时间为：

1、实行5天工作制，星期一至星期五为工作日。

作息时间：上午9：00——12：00

下午14：00——17：30（夏时至为：下午14：30—18：00）

2、星期

六、星期天及国家法定节假日为员工的休息日。

（二）公司员工考勤实行打卡制度。

1、员工上下班必须严格遵守作息时间，任何员工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如经发现，扣罚当月工资500元。

2、员工上下班必须打卡。忘记打卡的员工当天或第二天，须经部门经理签字证明其按时上班或下班。如果打卡时间处空白，每次扣罚200元。

3、如果员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡，都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政管理中心，打卡片不能显示打卡时间的,须经部门主任和分管领导签字,否则按相关规定进行处罚。

4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必须事前请假，否则按不请假对待。

员工需持有部门主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅，经总经理批阅同意后，把领导签字的假条交行政管理中心备案，方才同意假期。

（三）对迟到、早退、旷工、事假的处理：

公司允许每月两次未按时到岗，但时间不能超过10分钟，可视为堵车处理，但必须在卡片上显示时间，超过10分钟同样作为迟到处罚。卡片上必须每天显示上下班时间，如果没有打卡时间一律按30元扣罚。

以公司规定的作息时间为准，凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的处罚如下：

1、迟到10—20分钟扣20元；21分钟—30分钟扣30元；30分钟以上扣50元。

2、旷工半天，处罚100元。

3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金（指年终发放部分），矿工4次全年无奖。

（四）行政管理中心要严格执行各项制度，如有徇私舞弊的情况，每次处罚50元。

公司内部管理制度14

1.0目的

通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。

2.0适用范围

适用于对本公司的内部质量体系审核。

3.0职责

3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。

3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。

3.3审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。

3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。

4.0工作程序

4.1内部质量审核计划的制定

办公室于年初编制定本的内部质量审核计划,主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

4.2审核的频次

内部质量审核每年至少进行两次。需要进,可随时安排局部或全局的审核。

4.3审核的准备

4.3.1审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。

4.3.2制定内审实施计划

内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括:

a审核的目的和范围;

b审核的依据;

c审核组成员名单;

d审核的日程安排。

4.3.3审核组预备会议

内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

4.3.4发放内审计划

审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。

4.3.5准备并收阅工作文件

审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:

a审核日程安排表和任务分配表;

b检查表、《不合格报告》表;

c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。

4.3.6编制《检查表》

审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。

4.4审核实施

4.4.1现场审核

a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据;

b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写《不合格报告》;

c内审组长负责对审核的全过程进行控制。

4.4.2汇总、整理《不合格报告》

内审组长组织讨论审核结果,确定不合格项并与被审核部门交换意见后,填写《质量体系内审不合格项目分布表》。

4.4.3总结

审核工作完成后,内审组长主持召开审核会议,向质量审检小组受审核部门宣布审核结果,同时接受和答询受审部门提出的问题。

4.4.4《不合格报告》由审核员签发,受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

4.4.5编写审核报告

《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。

4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正,内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

4.6《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存,保存期为3年。

5.0相关文件

5.1《质量手册》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

5.3《内部质量审核计划》

5.4《检查表》

5.5《内部质量审核报告》

公司内部管理制度15

1.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，接受财政、税务、监事会的监督，完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定公司财务管理机构设置;组织拟定公司内部财务管理办法;根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。

2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。

3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。

4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。

5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财务结算部统一委派财务人员。

6.总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。

7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。

8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。

9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，按装订成册随会计档案归档。

10.财会人员在办理会计工作事务中，应各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。要坚持原则，对于违反财经纪律和公司章程、文件、管理制度的事情，应拒绝办理，同时及时向其单位领导及部门主管提出书面意见，请求制止、纠正;单位及部门领导收到报告后，应在十日内作出书面决定，并对其决定承担责任;会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位和部门领导人提出书面意见的，也应当承担责任。