关于召开XX有限责任公司2012年度股东会的通知

第一篇：关于召开XX有限责任公司2012年度股东会的通知

关于召开XX有限责任公司

2012年度股东会暨X届董事会X次会议

X届监事会X次会议的通知

各股东单位、董事、监事：

根据《公司章程》规定，决定于4月23日召开公司2012年度股东会暨X届董事会X次会议、X届监事会X次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

4月23日13：30会议开始，会期半天。参会代表请于4月23日上午到******酒店报到。

二、会议地点

******酒店（地址：******，总机：******）

三、参会人员

（一）股东会由各股东单位的法定代表人或者委托代理人出席，委托代理人出席的，请携带股东单位及其法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

（二）董事会由董事本人出席，公司监事列席。

（三）监事会由监事本人出席。

四、会议审议事项

（一）2012年度股东会1、2012年度董事会工作报告；

2、2012年度监事会工作报告；

3、公司2012年度报告；

4、2012年度独立董事述职报告；

5、2012年度财务决算（草案）；

6、2013年度财务预算（草案）；

7、关于公司2012年度利润分配的议案。

（二）X届董事会X会议1、2012年度董事会工作报告；

2、公司2012年度报告；

3、2012年度财务决算（草案）；

4、2013年度财务预算（草案）；

5、关于公司2012年度利润分配的议案；

6、公司2012年度合规报告。

（三）X届监事会X次会议1、2012年度监事会工作报告；

2、公司2012年度报告；

3、公司2012年度合规报告；

4、2012年度内部审计工作报告；

5、关于公司监事薪酬管理方案的议案。

五、其他事项

（一）为了做好会务工作，请各股东单位在2013年4月20日前将参会人员名单（附件2）报送至公司董事会办公-2-

室。

（二）联系人：XX，电话（传真）：XXXX，手机：XXXX，邮箱：XXXX;XXX，电话：XXXX，手机：XXXX，邮箱：XXXX。

附件：1.授权委托书

2.参会人员名单

3.酒店交通示意图

2013年4月8日-3-

附件1：

授权委托书

兹全权委托(身份证号:)代表本单位出席XX有限责任公司2012年度股东会，对会议各项议案行使表决权，并签署相关文件。

本委托书自签署之日起日内有效。

特此委托。

委托单位(盖章)：

法定代表人(签字)：

受托人(签字)：

签署日期：2013年4月日

第二篇：xxxx有限责任公司xxxx股东会成功召开

xxxx有限责任公司xxxx股东会成功召开

xxxx年xx月xx日，xxxx有限责任公司在公司五楼会议室召开了xxxx股东会，这是公司自xxxx年xx月改制以来第一次召开股东会。会议由公司董事长xxx主持，公司部分股东参加会议，经营班子成员列席了本次会议。

此次提交股东会审议的议案包括《公司xxxx董事会工作报告》、《公司xxxx监事会工作报告》、《公司xxxx年工作计划》、《公司xxxx财务决算报告及xxxx财务预算方案》、《公司xxxx利润分配方案》以及《关于修订公司章程》等7项。

公司董事会、监事会分别向股东汇报了各项议案，并对股东现场提问给予了耐心细致的解答。与会股东充分肯定了公司xxxx年取得的良好业绩，同时也期待公司在xxxx年创造更佳的业绩回报股东。经全体与会股东投票表决，各项议案均获得高票通过。

第三篇：有限责任公司召开股东会应注意事项时间

有限责任公司召开股东会应注意事项

有限责任公司是我国企业实行公司制最重要的一种组织形式，股东会是有限责任公司的权力机构，依照《公司法》的规定行使职权。但是许多有限公司对于股东会召开的注意事项不甚了解，现我所从以下几个方面，对有限责任公司股东会召开的流程进行详细的解读。

一、有限责任公司股东会的类型及召开时间：

1、首次股东会：《公司法》第38条规定：“首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。”

2、定期股东会(股东会)：《公司法》第39条规定：“定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。

3、临时股东会：《公司法》第39条规定：“代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。”

二、召开股东会何时以何种方式通知股东?

《公司法》第41条规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。”

三、何人召集、主持股东会会议?

《公司法》第40条规定：“(1)有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;(2)董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;(3)副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持;(4)有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持;(5)董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;(6)监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。”

四、股东会会议通知包括哪些内容?

一般来讲，股东会会议通知应当包括下列内容：(1)会议的日期、地点和会议期限;(2)提交会议审议的事项;(3)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;(4)有权出席股东会股东的股权登记日;(5)投票授权委托书的送达时间和地点;(6)会务常设联系人姓名，电话号码。

五、股东如何出席参加股东会?

自然人股东可以本人亲自出席参加股东会会议，也可以委托代理人出席参加股东会会议，本人参加的应出示本人身份证和持股凭证;代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证明、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

六、股东会会议股东表决权按什么行使?

《公司法》第42条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。”

七、股东会会议决议如何表决通过?

1、特别决议案股东会会议作出(1)修改公司章程;(2)增加或者减少注册资本的决议;(3)以及公司合并、分立、解散或者清算;(4)变更公司形式的决议;(5)其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2、普通决议案股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

八、股东会会议记录的内容及保存?

一般情况下，股东会应有会议记录，会议记录记载以下内容：(1)出席股东会的有表决权股权数，占公司总股本的比例;(2)召开会议的日期、地点;(3)会议主持人姓名、会议议程;(4)各发言人对每个审议事项的发言要点;(5)每一表决事项的表决结果;(6)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;(7)股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

股东会记录一般由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。

第四篇：有限责任公司股东会决议

有限责任公司股东会决议

有限责任公司股东会决议

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：



1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)



2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持； 一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。



4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2／3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。



5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)；

有限公司股东会决议（范本）

会议时间： 会议地点： 参加会议人员：

会议通知情况及股东到会情况：

会议议题：协商表决本公司 事宜

经广州 有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：

1、同意公司原股东 将所持有公司 %注册资本，出资额为 万元的股份转让给（新）股东，股份转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：

（1）出资额 万元，占注册资本 %；（2）出资额 万元，占注册资本 %；

2、同意将公司名称由原 有限公司变更为 有限公司。

3、同意将原公司住所由 变更为。

4、同意将原公司经营范围由 变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。

5、A同意免去 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事）

B同意免去 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举

为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会）

6、同意公司的注册资本由 万元，增加（减少）到 万元。本次增加（减少）的 万元，其中由原股东 增加（减少）投资 万元；原股东 增加（减少）投资 万元；新股东 增加投资 万元。

本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（1）出资额 万元，占注册资本 %；（2）出资额 万元，占注册资本 %；（3）出资额 万元，占注册资本 %。

7、同意公司经营期限延长 年。

以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名（自然人股东）、盖章：

年 月 日

第五篇：有限责任公司开业股东会决议（范文模版）

有限责任公司开业股东会决议

____________________________公司（以下简称公司）股东于________年________月________日在公司会议室首次召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于________年________月________日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

一、通过《____________________________有限责任公司章程》；

二、会议选举________、________、________为公司第一届董事会董事。

三、会议选举________、________、________为公司第一届监事会监事。

四、股东对所持有该公司股份表示一致同意、会议合法有效。

五、同意公司下―步经营发展事项。

会议一致同意设立____________________________有限责任公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东盖章及签署：

年 月 日