江苏爱康集团有限公司总裁办会议事规则[推荐5篇]

第一篇：江苏爱康集团有限公司总裁办会议事规则

江苏爱康集团有限公司总裁办会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范江苏爱康集团有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会议事程序，提高总裁办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和本公司章程的规定，并结合本公司实际，制定本规则。

第二章 总裁办公会的召开

第二条 总裁办公会对公司董事会负责并报告工作。总裁办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。

第三条 总裁办公会会议由公司总裁召集并主持,总裁因故不能主持时，由总裁指定的副总裁主持。

第四条 总裁办公会成员为总裁、副总裁、董事会秘书、各职能中心负责人，必要时,相关部门及分子公司主要负责人列席会议。

第五条 总裁办公会会议分为总裁办公会例会和总裁办公会临时会议。总裁办公会例会每月初及月中召开，临时会议经总裁提议可随时召开。

第六条 总裁办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见，并说明不出席原因。总裁办公会讨论、决定问题实行民主集中、总裁负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总裁有最终决定权。在总裁因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总裁方便时提请总裁决定。

第三章 总裁办公会讨论的事项

第七条 下列事项，经总裁办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：（此部分的具体内容请季总确定，此只是列举部分）

（一）公司战略目标与战略发展规划；

（二）公司管理制度的制订、修订；

（三）拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、产品初步定位及项目开发重要节点表）；

（四）公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）公司管控模式、机构设置、人员编制、部门职能、绩效考核办法的设计与调整；

（六）公司融资的方案；

（七）分子公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（八）公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；

（九）公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；

（十）变更募集资金用途事项；

（十一）其他需提请董事会审议的事宜。

第四章 总裁办公会决定的事项

第八条 下列事项，经总裁办公会讨论、决定后实施：

（一）公司业务及其管理流程体系的建立和修订；

（二）分子公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定；

（三）公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整；

（四）依据编制计划制定招聘、培训计划；

（五）分子公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整；

（六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结果的审定；

（七）组织实施公司年度计划，审定分子公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作（活动）计划及集团职能部门工作计划。

（八）根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况；

（九）审定公司战略合作供应商；

（十）实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事项；

（十一）其它需要总裁办公会决定的事宜。

战略管控部负责对总裁办公会决议的事项的实施情况进行跟踪检视。

第五章 总裁办公会的组织筹备和记录

第九条 总裁办负责会议的组织筹备；相关列席会议的业务部门（提请召开总裁办公会的会议主导部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议题的书面和电子版资料。总裁办会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整理形成会议纪要，呈总裁办公会成员会签，总裁签发。

第十条 总裁办行政管理部负责总裁办公会会议的服务工作。

第十一条 总裁办根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。原则上，非专题性会议由投资运营部负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。

专题性会议如有提请召开总裁办公会的会议主导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部门负责会议记录及编制会议纪要。

会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建议和措施等)、会议的主要决定等。

第十二条 总裁办公会会议由总裁确定议题后，通知总裁办做好以下准备工

作：

（一）例会在召开前2 日，提前通知全体成员；

（二）临时会议在召开前1 日通知，因特殊情况不能到会的总裁办公会成员应书面发表意见。

（三）提请召开总裁办公会的会议主导部门准备会议资料，由总裁审定后，于会议召开前l～2 日分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以使其认真准备讨论意见。

第十三条 经总裁审定，总裁办或提请召开总裁办公会的会议主导部门可根据会议记录拟发《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保存，同时在总裁办备案。

第六章 总裁办公会重要议案的确定与实施程序

第十四条 涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要事项的议案，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，不经授权，任何人不得透露。

第十五条 在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员会成员参加或委托有关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与取得成效。

第十六条 总裁办公会会议对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考核内容。

召开总裁办公会会议所形成的会议纪要，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由总裁办专人办理或督促办理。总裁办负责跟踪了解总裁办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，报总裁办公会成员传阅，总裁审阅。

第十七条 总裁办公会会议的决议事项具有行政效力，各部门和分子公司应根据下发的会议纪要贯彻执行。

第七章 向董事会、监事会报告制度

第十八条 总裁办公会会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总裁办公会会议应当在形成具体方案或者作出决定后，提请董事会或各专门委员会审议。

总裁办公会审议通过的事项，还应按董事会的相关要求做好上报或向董事会备案的工作，并应接受公司董事会和监事会的监督，对董事会和监事会的质询，应如实提供相关信息。

第十九条 总裁应根据董事会或者监事会的要求，及时、准确、完整地向董事会或者监事会报告董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。

第二十条 建立会前沟通机制，重要事项应事先与董事长及其相关董事（含独立董事）沟通；如公司发生重大事件或其他紧急情况，总裁应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会临时会议。

第八章 附 则

第二十一条 本规则经董事会审议通过后生效。

第二十二条 本规则解释权在公司董事会。