龙山路支行成功堵截针对大学生暑期打工新型电话诈骗案

第一篇：龙山路支行成功堵截针对大学生暑期打工新型电话诈骗案

龙山路支行成功堵截针对大学生暑期打工新型电话诈骗案

最近，某银行龙山路支行成功堵截了一起专门针对大学生的新型电话诈骗案件。

2011年7月10日，龙山路支行的网点工作人员在指导客户汇款时，有两名学生模样的客户咨询怎么汇款，就习惯性地问了一下客户“是否认识对方”，两个学生回答说不认识，是因为接到上海某公司电话暑假期间为该公司打字、翻译，按字数付报酬，但前提是要汇2000元保证金。对于要事先付保证金，工作人员感到有点困惑，于是对客户进行了风险提示，可客户坚持要汇。为保险起见，大堂经理把客户提供的账号让柜员查了一下是哪个城市，一查发卡行竟然是云南楚雄，工作人员更确定该起事件是电话诈骗，立即进行了阻止，对客户再次进行宣传，并让客户在同学之间进行转宣传。

随着暑假的到来，犯罪份子的诈骗手段又出新招，专门针对大学生暑假期间想打工挣点钱的心理，设计新型电话诈骗。作为网点员工除了平时做好一些安全提示和宣传外，关键还是要在业务办理过程中提高警惕，关注客户的异常行为，对汇款、转账的客户坚持“四必问”，及时把握犯罪份子的新手段，切实保护客户资金的安全。（2011-7-13）