常见刑事类案件主要证据规格参考范例

第一篇：常见刑事类案件主要证据规格参考范例

常见刑事类案件主要证据规格参考范例

故意杀人案证据规格

（一）主要证据及取证方法

1、受案单位出具案件来源情况说明，工作中发现的应写明具体发现情况（如盘问、检查、供述或检举等）；接到报案、控告、举报应写明何时、何地、何人报、何部门接，所报内容及采取的措施。

2、投案记录，本人投案或以其他方式投案的均应详细登记，并就投案情况写出说明。

3、报案记录，接受单位的报警记录应记清发案时间、详细地点、简要案情、人员伤亡及财产损失，报案人自然情况及与被害人关系等，报案人所了解的有关嫌疑人情况。填写受案人姓名、时间、地点、处置情况和处理意见。

4、举报、控告记录及其信件，视听资料等。

5、有关单位移送的案件，依法办理接收手续。

6、证人证言方面，现场走访发现人、目睹人、周围知情人、被害人及其家属等人的证言。了解案发时间、地点和详细经过，犯罪嫌疑人情况，作案工具及涉案物品，危害后果，被害人情况，因果关系等。对生命垂危人员实施急救，在不影响抢救的情况下，设法从伤者口中了解有关案件的重要情况。

7、现场勘验、检查、鉴定：

现场勘查图，现场照片、录像，现场勘验、检查笔录（含提取、扣押现场遗留的可能与案件有关的痕迹、物品、文件清单）等。

（1）犯罪遗留物勘验；

（2）犯罪痕迹勘验；

（3）尸体检验。注意勘查提取尸体（块）各部位（如口中、指甲缝中、衣袋中）有无与案件有关的物证及生物检材（如血迹、毛发、皮屑或能反映死者身份的标记、物品等）；

（4）人身检查：人身照片、检查笔录等；

（5）结合被害人死（伤）原因，依法提取相关物品并及时进行比对、鉴定。

8、被害人方面：（1）听取被害人陈述，详细问明案件具体情况及因果关系等，制作询问笔录。注意结合其他证据判明其陈述的真实性；

（2）调取被害人户籍或身份的相关资料，证明身源；

（3）死亡的被害人应经亲属或熟人的辨认、鉴定结论（如遗传关系）及行为人的供述证明身份；

（4）了解被害人受伤或死亡或给其本人或家庭造成的危害后果，告知被害人或家属附带民事诉讼及准备相关材料。

9、犯罪嫌疑人方面：

（1）自然情况：证明自然人姓名（曾用名）、性别、出生年月日、身份证号、民族、籍贯、出生地、职业、住所地的证据，包括户口簿、微机户口底卡（打印的户籍证明盖户籍所在地派出所户籍专用章并有出具人签名）、居民身份证、工作证（或职工登记表）、出生证、护照等。14、16、18周岁无户籍或户籍登记存疑人员，应搜集其出生的相关证明材料，视情做骨龄鉴定。要认真核实犯罪嫌疑人身份、刑事责任年龄和能力；

（2）前科劣迹和其他材料：刑事判决书（裁定书）、暂予监外执行通知书、释放证明书、不起诉决定书、劳动教养决定书、解除劳动教养决定书、治安处罚裁决书等其他前科劣迹证明材料，复印或抄件应注明材料出处加盖公章并由提取人签名；

（3）现实表现由居住地派出所出具，由出具人签名并盖公章。有工作、学习单位的，应有犯罪嫌疑人所在的工作单位、学校等出具的现实表现材料；

（4）投案自首：接受单位对本人到案的犯罪嫌疑人应详细询问（未立案）或讯问（已立案）并制作笔录；

（5）抓获经过：由具体承办人（两人以上应分别写）写明用何种方式、何时、何地抓获犯罪嫌疑人，如有同案犯的可依次写出并署名具体承办人所在单位。

10、讯问犯罪嫌疑人：

问明基本情况，先听其有罪的供述或无罪、罪轻的辩解，告知权利、义务，然后问清下列问题：

（1）杀人的动机、目的，案件的起因。如仇杀、奸情、图财、滋事、激情、义愤、防卫过当杀人等，并进行查证核实；

（2）杀人的预备：何时起意要杀人，为实施杀人做了哪些准备，拟用何手段杀人，在何时何地实施，作案后如何逃跑、毁灭罪证；

（3）杀人的犯罪故意：实施故意杀人行为时的主观心理状态，犯罪嫌疑人对发生死亡结果的心理状态，对造成他人死亡的结果是否“明知”并且“希望或放任”此结果的发生。杀人后的表现情况，是否有积极抢救被害人的行为，是否有逃跑、报复证人、威胁被害人亲属、毁灭证据、串供或威胁证人、胁迫他人作伪证的行为等，了解是否有加重或减轻处罚的情节；

（4）实施故意杀人行为的时间、地点、参与人、作案过程、手段、工具以及侵害的部位、打击的次数和强度等实施过程中的细微情节、作案后果，涉及的人、事、物。犯罪后是否有他人包庇、窝藏；

（5）共同犯罪的，应问清如何预谋准备、分工配合，在实施犯罪中的地位、具体行为及应负的责任。作案前后有否制定攻守同盟等；

（6）作案工具种类、数量、来源及下落、涉案物品情况；

（7）犯罪嫌疑人的身体特征。犯罪是否有他人目睹或知情，是否有其他旁证等；

（8）归案情况，有否投案自首情况等；

（9）有否其他犯罪事实，有无检举、揭发其他犯罪嫌疑人的犯罪事实和线索；

（10）结合笔录应查明犯罪嫌疑人简历、家庭情况和主要社会关系，与被害人的关系。

11、物证、书证：

注意搜集犯罪工具，犯罪行为侵害的客体物及产生的痕迹，与犯罪有关的物品。以及书信、字条、借条、收据、日记、票据、证件、证明、X光片、CT片、病历、医疗诊断结论等书面材料。

12、鉴定结论：

（1）法医鉴定：

尸体：检查解剖尸体，查明死者的死亡时间、损伤情况（包括受伤程度及由何凶器如何形成）、致死原因。尸体腐烂或碎尸的，应作颅像重合鉴定及DNA同一认定；

活体：案件当事人伤情（受伤程度、形成原因）；

血迹、毛发、骨骼和人体分泌物、排泄物等鉴定。

（2）司法精神病鉴定：确定被鉴定人是否患有精神疾病、患何类精神疾病、实施危害行为时的精神状态、精神疾病和所实施的危害行为之间的关系以及有无刑事责任能力；确定被鉴定人在诉讼过程中的精神状态以及有无诉讼能力；鉴定应由省级人民政府指定的省级精神病司法鉴定机构做出。

（3）物证理化鉴定：有毒物、各种非生物性的物质和微量物。

（4）刑事技术鉴定：痕检（指纹、足迹、压痕、蹭痕、弹痕、齿痕等）、文检等。

（5）司法会计学鉴定。

（8）其他鉴定：如价格、电子数据、危险品鉴定等。

13、视听资料。照相、录音、录像带，电子数据存储介质等；

必要时应对视听资料的完整性、真实性做出鉴定。

14、辨认笔录。对犯罪嫌疑人的辨认，对受害人的辨认，对尸体的辨认，对物品、文件的辨认，对与案件相关地点、处所的辨认等笔录。

15、搜查笔录。人身、物品、场所搜查笔录。

16、扣押涉案物品。

（二）应注意的几个问题

获取的证据必须足以认定犯罪行为是该犯罪嫌疑人所为，同时能排除一切合理怀疑。

1、证明行为人故意杀人犯罪行为的证据：

（1）证明行为人故意杀人动机的证据；

（2）证明行为人故意杀人手段行为的证据；

（3）证明行为人故意杀人犯罪情节较轻或较重行为的证据；

（4）证明行为人具有作案时间的证据。

2、证明下列各点的其他证据：

（1）故意：动机、目的等；

（2）情节：事实情节较轻等；法定从轻减轻免除情节；法定从重加重情节；酌定情节（被害人有过错等）；

（3）手段；

（4）后果；

（5）危害；

（6）犯罪嫌疑人经济状况；

（7）犯罪嫌疑人平时表现；

（8）认罪态度。

3、其他证据材料。包括犯罪造成的后果，如家庭的损失、破裂、对其亲属的影响、社会舆论等，犯罪嫌疑人与被害人的关系，如来往关系、经济关系、亲属交往、亲情、奸情、有无利害冲突等。总之，获取的证据必须是足以认定犯罪行为是该犯罪嫌疑人所为。

4、收集可能影响量刑的其他证据。【典型案例】

犯罪嫌疑人王全福，男，25岁，住徐州市九里区新河煤矿西村3排12号，无业。

被害人蔡永华，女，38岁，住徐州市九里区新河煤矿西村2排5号，新河煤矿职工家属。

简要案情：2006年11月22日1时许，犯罪嫌疑人王全福因怀疑被害人的父亲说自己家人的坏话，为泄愤酒后携带菜刀窜至蔡永华家，踹门入院，敲门入室持刀砍中蔡的肩、背部，追至卧室跺倒蔡扼其颈部，蔡求饶不成后反抗跑到厨房摔倒，王追上拿砖块砸其头部，抓蔡头发将头撞击地面，确认蔡死亡后将尸体移至被害人床上，拾菜刀返回家中洗掉刀上血迹，嘱其母将自己的血衣烧掉，又返回被害人家中，纵火焚尸灭迹，翻走被害人660元钱，驾驶被害人的本田摩托车逃离现场。躲藏两天后犯罪嫌疑人王全福于11月24日20时许到新河矿保卫科投案。

证据评析：

一、案源方面，报警登记、消防队移送案件、报警人询问笔录。

二、立案材料，办案单位根据现场勘查、走访及消防队移送材料立为故意杀人案、纵火案侦查。

三、证人证言：

1、询问报警人、发现人及现场保护人孙敦安、路远生证实案发情况；

2、询问被害人家属：张健、张洪维，了解其与被害人关系证实被害人身份、最后见到被害人时间及其活动（饮食等）情况、案发现场物品原始情况及财产损失情况、发现起火及逃离火场情况；

3、询问被害人亲属蔡永林证实被害人与他人关系情况；

4、询问犯罪嫌疑人亲属王成贤、朱朝英、王全莉、赵兵、王明贤、朱朝红、陈文建证实案件起因，案件前后犯罪嫌疑人的言语、表现及活动情况，知晓的案情，帮助毁灭证据情况；

5、询问犯罪嫌疑人的关系人路雪、史劲松证实犯罪嫌疑人在案后当夜告诉其杀人及骑摩托车来的情节；

6、询问邻居丁树堂、彭孝梅、朱建业、王美侠证实案件前后的所见所闻及被害人与他人的关系。

7、询问案件相关人员王庆美、刘培证实犯罪嫌疑人在案后当夜到其网吧活动情况及去向；

8、询问保卫人员姚秀珍证实犯罪嫌疑人到新河矿保卫科投案及姚报告派出所将王带走情况。

四、现场勘验、检查：

1、现场图、照片、勘查笔录证实案发时间、地点，尸体情况，痕迹、物品提取情况；

2、对王全福人身检查证实其手臂、面、颈部伤痕，夹克衫上的血迹；

3、对王全福家灶间勘查证实其母朱朝英为其烧毁血衣情节。

五、被害人方面：

1、调取被害人蔡永华的户籍证明其身源；

2、对烧焦（炭化）的尸体进行亲子关系鉴定证明其身份。

六、犯罪嫌疑人方面：

1、调取了王全福的户籍资料、现实表现材料证明了其身份及表现情况；

2、投案自首证明及王全福投案自首的讯问笔录证实王全福具有投案自首情节；

3、王全福的七次讯问笔录均稳定供述了其杀人的动机目的、作案手段及作案工具、作案过程及细节、自己受伤情况、得到的赃物及去向、作案后毁灭证据及逃跑情况、告诉亲友杀人情节，其供述与其他证据吻合且能够相互印证。

七、鉴定结论：

1、生物物证/遗传关系鉴定证明：尸体与张健、张洪维三者间的亲子关系；现场血迹与尸体同一关系；夹克衫上的人血与王全福血样同一关系；菜刀上未检出血迹与王全福供述相符；

2、手印鉴定证实了现场血手印系王全福所留；

3、物证（尸检）鉴定书证实：蔡永华系颅脑损伤死亡，生前有被人扼压颈部致机械性窒息的过程，系死后焚尸；

4、价格鉴定证明了摩托车以及烧毁财产的价值。

八、视听资料，犯罪嫌疑人王全福供述的录音、录像资料印证了讯问笔录。

九、辨认笔录：

1、犯罪嫌疑人对打火机、菜刀辨认证实了作案工具；

2、犯罪嫌疑人对藏匿摩托车地点的辨认，起获了赃物摩托车；

3、犯罪嫌疑人对丢弃摩托车牌地点的辨认，起获了赃物摩托车牌。

十、搜查笔录。对王全福人身、住所搜查，获取了带血的夹克衫及作案工具（打火机、菜刀）。

十一、其他证据材料：

1、摩托车信息资料证实该车系张洪维所有；

2、物业公司证明材料证实烧毁的三间房屋系张洪维所有。

故意伤害致死案

（一）主要证据及取证方法

1、对公民扭送、报案、控告或者举报的报案登记，侦查单位（包括派出所）接报警时应记清发案时间、地点、简要案情、人员伤亡情况、报案人自然情况及与被害人关系，能明确反映犯罪嫌疑人或犯罪嫌疑人体貌特征应记清。同时制作详细的询问笔录。

2、犯罪嫌疑人投案自首的公安机关应制作详细的讯问或询问笔录，并就投案情况写出证明材料。

3、有关单位移送的案件，办理移交接收相关手续，如报案登记、讯问、询问笔录等材料。

4、询问目击证人：问清目击证人与犯罪嫌疑人或被害人的关系，问清案件的起因、案发时间、地点、发生冲突的双方情况，加害人的人数，体貌特征，用什么凶器实施的伤害、被害人有无反抗，加害人打击部位，被害人的受伤情况，加害人是否受伤，加害人的加害行为持续的时间。加害人为多人的，问清各个加害人的具体语言及行为，在伤害过程中有无透露伤害原因的语言。

5、询问被害人亲属或知情人，了解所知情况的来源及具体的案情。

6、询问相关人员的证言，问清相关人员与犯罪嫌疑人或被害人的关系，证人知悉的与案件相关的事实。

7、制作现场勘查笔录、现场图、照相、录像，提取现场遗留的痕迹物证，犯罪嫌疑人住处、工作地点、身上藏匿或携带的作案工具、血衣，作案时所穿的鞋、手套等物品，以及反映出犯罪嫌疑人预谋策划、联络的信件通讯等证据。

8、对提取、搜查和扣押、调取到的与犯罪有关的痕迹物品进行技术鉴定:

（1）血迹DNA鉴定，现场遗留的血迹及作案工具上的血迹，哪些是被害人的，哪些是犯罪嫌疑人的，排除与案件不相关的血迹；

（2）指纹鉴定，区分被害人与犯罪嫌疑人的指纹鉴定；

（3）足迹鉴定，区分出被害人与犯罪嫌疑人、无关人员的足迹，并分清犯罪嫌疑人的数量、性别、走路特征、逃跑方向；

（4）痕迹鉴定，现场遗留下来的压痕、弹痕、齿痕等多种痕迹；

（5）物品鉴定，对作案工具鉴定，身上遗忘物品的鉴定；

（6）文检鉴定，如笔迹鉴定；

（7）被害人的尸体鉴定，确定致死原因（受损伤程度是否与凶器相吻合）及遗传关系鉴定。

9、调取被害人的户籍证明，查证证明尸源的材料，收集相关附带民事诉讼材料。

10、收集相关证人对犯罪嫌疑人的辨认，作案工具的辨认，与案件相关的物证的辨认，需向个人或单位调取实物证据的应使用调取通知书。

11、审讯犯罪嫌疑人：详细讯问案件发生的起因；讯问起意、策划的过程，应包括下列内容：何时起意要伤害被害人，为实施故意行为做了哪些准备工作，怎样伤害，伤害至什么程度，在何时、何地实施伤害，伤害实施完毕后如何逃跑、毁灭罪证，是否订立攻守同盟等；讯问犯罪的动机和目的，即实施伤害行为想要达到的目的是什么？实施故意伤害行为时的主观心态如何？犯罪嫌疑人对死亡结果发生的心理状态；共同犯罪的，要问清共同实施伤害行为的故意是怎样形成的，是谁负责组织和联络的，具体的商议过程，在实施共同犯罪时的分工、伤害程度、逃跑路线、攻守同盟的制定等；对犯罪嫌疑人实施故意伤害方面的讯问，详细讯问实施故意伤害行为的时间、地点、参与人；讯问具体的犯罪经过，主要指犯罪行为由开始持续至结束的全过程，讯问故意伤害时所用的工具，讯问侵害的部位及打击的次数和强度，讯问被害人受伤的情况及是否死亡等；讯问犯罪嫌疑人的身体特征；讯问犯罪现场是否有围观群众或者其他见证人，是否有可以提供证明的其他人员或物品、信件等；讯问犯罪嫌疑人的归案情况，是否主动投案，投案后有无自首情况等，讯问犯罪嫌疑人是否还有其他犯罪事实，有无检举、揭发。

12、调取犯罪嫌疑人的身份证明，查清责任年龄（应为已满14周岁具有刑事责任能力的自然人，对负完全刑事责任能力但不适用死刑必须年满16周岁，对可能判处死刑的必须年满18周岁），有无责任能力，前科劣迹材料（包括：刑事判决书、裁决书、劳动教养决定书、释放证明等）。

13、视听资料：包括案发时现场监控录像、犯罪嫌疑人的供述经过的录音、录像资料等。

14、抓获经过：写明采取何种方法于何时在何地抓获犯罪嫌疑人，如有同犯依次列出。

15、其他相关证据材料：查清有无法定的从重、从轻或减轻处罚的情节，被害人有无过错。

（二）应注意的几个问题

1、询问未成年证人或被害人，对于作为重要证据使用的应当制作未成年证人、被害人法定代理人到场通知书，通知其法定代理人到场。

2、要求证人、被害人到公安机关提供证言的应使用询问通知书。

3、现场勘查中扣押或提取的物品，在《扣押物品、文件清单》中要详细写明物品的特征，主要包括牌号、规格、新旧程度、有无没磨损、缺陷以及产地等，清单的空格处应当画斜线，以免造成麻烦。

4、讯问未成年犯罪嫌疑人，除有碍侦查或无法通知的情形外，应当通知其家长、监护人或教师到场。

5、对于犯罪嫌疑人的亲笔供词，侦查员在收到亲笔供词后，应当在首页右上方写明“于某年某月某日收到”，并签名。对于证人的亲笔证词同样适用。

6、将作为证据的鉴定结论要及时告知犯罪嫌疑人、被害人。

7、调取犯罪嫌疑人、被害人的户籍证明，应当有提供人的签名或盖章、户籍专用章、提取人签名。

8、对于无户籍证明或户籍证明有存疑的14、16、18周岁的犯罪嫌疑人，应当有足够的证据材料证明其真实年龄，如出生证明、父母的证言、邻居的证言等。

（刑警支队提供）

【典型案例】

犯罪嫌疑人孙忠良，男，29岁，徐州贾汪区大吴镇瓦庄村人，贾汪大吴镇锦城砖瓦厂职工。

2006年11月14日晚11时许，犯罪嫌疑人孙忠良在贾汪区锦城砖瓦厂内砖机房南侧烟子灰堆旁见到工友尹洪太，因嫌尹洪太在工作期间躲猾，不服从管理，遂与尹洪太发生争执。孙忠良用拳头击打尹洪太右眼部两拳，并用腿将尹洪太扳倒，尹洪太仰面倒地后，孙忠良又随手从地上捡起半块砖头击打尹洪太的额头部位两下，并用脚踢尹洪太肚子两三下，尹洪太被打后回家，并告知其妻子张某某是孙忠良在未干活之前打的他。尹洪太当晚上床睡觉，第二日其妻子张某某喊他起床，尹洪太卧床不起，第二天晚上，尹洪太出现尿床情况，第三日下午4点多钟，尹洪太被送往医院救治，2006年11月21日，尹洪太医治无效死亡。经法医鉴定，尹洪太系生前外伤致严重颅脑损伤死亡。

证据评析：

1、询问案发当时同一个班的证人及相关目击证人赵某、王某、闫某某、孟某、顾某等人，证实案发当时孙忠良和尹洪太因干活发生争执，后相互厮打，孙忠良将尹洪太扳倒后，从地上捡起砖头朝尹洪太额头砸两下，后被人拉开，尹洪太起身回家。询问被害人妻子张某某，证实被害人被打后回家情形。询问证人王某某（被害人邻居）证实被害人被打后第二天在家中不省人事的情形；询问证人季某（贾汪大吴医院医生）证实被害人被打后住院时的伤情。

2、办案单位根据犯罪嫌疑人孙忠良的指认对现场进行勘查，制作现场勘查笔录、现场图、现场照片、现场录像，提取作案凶器（半块砖头）；经鉴定被害人尹洪太符合生前外伤致严重颅脑损伤死亡，并且受损部位与犯罪嫌疑人孙忠良供述的用砖头击打被害人额头部的情形相吻合。

3、犯罪嫌疑人孙忠良对作案现场的辨认笔录、辨认过程的照片及录像。

4、审讯犯罪嫌疑人孙忠良，供述事情起因、其主观动机和目的、殴打尹洪太的具体过程（所用的工具，殴打的部位及打击的次数和强度）及受害人尹洪太的伤情、当时是否有其他人在场。

故意伤害案（重伤害、轻伤害）

（一）主要证据及取证方法

1、接受案件登记。登记好报案人的自然情况和案件的来源，详细记录发案时间、地点、简要过程、涉案人基本情况、受害情况（伤亡及财产损失，如伤情、特征、价值等），并认真填写接警人员的姓名、时间、地点及初步处理意见。

2、询问被害人（被害人与报案人不是同一人的还要询问报案人）。包括被害（案发）时间、地点、起因、经过、后果，犯罪嫌疑人的体貌特征，所持何凶器。

3、询问证人：

（1）询问目击者了解案件事实情况。需要通过目击者确认实施致伤行为的具体行为、程度及其责任；

（2）询问知情者关于犯罪嫌疑人作案动机、目的，具体作案时间，作案经过以及作案后表现等方面证言；

（3）其他了解案情者的证言。重点是对主要证据证明的事实进行进一步的印证。其中证人改变原先证言的，应一并记录改变证言的原因。

4、现场检查、勘验。办案机关应当及时对现场进行勘查，提取有关物证、凶器和现场遗留下来一切可能与案件有关的痕迹、物品，如衣物、烟头、钮扣等。应及时制作检查、勘验笔录，其中对凶器上的血迹、指纹应当鉴定比对。

5、讯问犯罪嫌疑人。讯问犯罪嫌疑人（犯罪嫌疑人自首的第一次可采取询问），认真听取犯罪嫌疑人的供述和辩解。重点从以下几个方面调查：

（1）作案时间、地点、手段和过程。共同犯罪的应讯问提议、策划、分工和实施过程等情况，注意口供的相互印证，以区分责任；

（2）作案动机和目的，以准确判断主观犯意。这是确定是否故意伤害的关键；

（3）作案工具的种类、来源和下落；

（4）对被害人体貌特征、受伤前后的反应以及造成的后果进行详细调查；对所提取凶器应辨认，确定是否为伤害被害人时所持；

（5）犯罪嫌疑人是未成年人的应当通知法定代表人到场，无法通知或有碍侦查的除外。

6、鉴定结论：

（1）对伤害程度做鉴定。办案单位向法医鉴定部门提供鉴定所需的一切资料，由法医鉴定部门作损伤程度鉴定；

（2）犯罪嫌疑人（被告人）有精神病嫌疑的，应作司法精神病鉴定；

（3）根据案件需要作其他刑事科学技术鉴定。如对毒物、血痕、毛发、指纹、伤痕、致伤凶器的形状等进行鉴定。

7、书证：

（1）对证明伤情的病历、诊断证明应当复印附卷。对伤情的具体部位也应当进行拍照附卷；

（2）其他记载与犯罪相关的情况的书面材料应当提取原件，并注明提取时间、提取人和提取处。但提取原件确有困难的，可以提取副本或者复印件，经与原件核对无误或者经鉴定证明真实后附卷。

8、视听资料。根据案件的具体情况，有条件的应当及时调取伤害案件发案现场的视听资料。应当提取原件，并注明提取时间、提取人和提取处。但提取原件确有困难的，可以提取副本或者复印件，经与原件核对无误或者经鉴定证明真实后附卷。

9、辨认笔录。根据案件侦查的需要，可适时组织受害人、目击证人、犯罪嫌疑人等对犯罪行为的具体实施人、作案工具、作案现场等进行依法辨认，并详细制作辨认笔录。

10、犯罪嫌疑人的自然情况及前科劣迹。调查犯罪嫌疑人的个人情况，重点需要把握的：

（1）核对犯罪嫌疑人的真实姓名和年龄，防止出现错误追究刑事责任的情形，必要时应当进行骨龄鉴定；

（2）认真调查犯罪嫌疑人是否存在累犯、监外执行、已被采取强制措施又重新犯罪等情形。

（二）应注意的几个问题

1、犯罪嫌疑人是否为未成年人。

2、轻伤害案件是否存在不能调解的情形。

3、轻伤害案件中受害人对调解的态度。

4、是否法定和酌定的情节。在案件侦查过程中，应当一并对犯罪嫌疑人存在的法定和酌定的从重、从轻、减轻等情节进行调查并将相关情况进行附卷。如投案自首、立功、累犯、主犯、从犯、受害人的过错等。

5、受害人拒绝对其伤情做鉴定的，应当在笔录中固定。

（鼓楼分局提供）

【典型案例】

2006年5月13日上午8时许，犯罪嫌疑人刘某未经批准建房，其邻居许某（本案受害人）认为其盖房影响自己家采光，遂上前制止，双方发生争执。当许某用铁锨铲正在施工的墙头时，刘某用砖头将其头部砸成轻伤。2006年12月17日刘被批准逮捕。此案是一起典型的嫌疑人零口供，且现场目击证人少，但办案单位通过注重多方收集间接证据形成证据链，最后认定犯罪事实的成功案例。

证据评析：

（1）犯罪嫌疑人因曾在公安机关干过保安，具备一定的反侦查能力。案发后，犯罪嫌疑人始终拒不承认其用石头砸受害人的犯罪事实。（2）直接证明犯罪事实的证据少。当时现场比较混乱，因犯罪嫌疑人与受害人有一墙之隔，现场大多数人都表示没看到具体情况，只有一人愿意作证证明看到刘用石头砸的动作，但是否砸中受害人无法肯定。

（3）不迷信口供和证人证言。通过对案件的调查，没有找到有说服力的关键证人。这没有让办案气馁，而是多方采取措施积极进行调查。

（4）现场勘查成了此案最终认定犯罪事实的关键。为了调查案情，办案单位根据案件情况，一改过去只把双方当事人带到派出所作笔录的习惯做法，及时对现场进行的勘查并制作现场图。同时对现场致伤的砖头进行了提取，这一取证行为对以后认定犯罪事实起到了关键性的作用。

（5）注意细节，通过间接证据形成证据链。此案调查可以认定以下几个事实：1）犯罪嫌疑人确实实施用石头砸人的行为；2）受害人的伤情的部位及致伤原因能够证明是被人从斜高处用钝器所致；3）犯罪嫌疑人所站的位置能够对嫌疑人造成上述伤害；4）犯罪嫌疑人脚下有许多类似致伤石头；5）犯罪嫌疑人与受害人当时正处于矛盾激化的状态；6）排除受害人的伤害是因为其他原因所致等。

强奸案

（一）主要证据及取证方法

1、报案登记（接警记录）一般应包括发案时间、详细地点、受害人基本情况、简要案情、报案人自然情况及与被害人关系等。如报案人见过犯罪嫌疑人，还应问明并记录犯罪嫌疑人性别、年龄、身高、外貌、衣着等情况。

2、抓捕犯罪嫌疑人经过，应由具体承办人写明接报案后，采取了何种方法于何时、何地抓获犯罪嫌疑人的经过情况，如有同案犯要依次列出。

3、犯罪嫌疑人自然情况，应包括犯罪嫌疑人的户籍复印件及现实表现等材料。户籍复印件应盖有户籍地派出所户籍专用证明章（不可用行政章），现实表现材料应由犯罪嫌疑人住地派出所或居（村）委会出具。

4、犯罪嫌疑人前科劣迹和其他材料，犯罪嫌疑人有前科劣迹的，要将涉及犯罪嫌疑人的刑事判决书（裁定书）、劳动教养决定书、释放证明、假释证明、暂予监外执行通知书等有关法律文书进行复印，注明材料出处，并加盖印章。

5、强奸案件有关物证的保存。对作案工具、现场遗留的物品等有关物证应制作扣押手续，如实填写品名、数量、特征。对无法保存的物品，应拍摄照片固定。

6、询问被害人。一是问清发案时间、地点、方位、场境、犯罪手段、犯罪行为、犯罪经过（包括双方对话的情况及双方在案发经过中所体现的其他言语及言语特征）、嫌疑人实施行为后的去向、本人对涉嫌性侵害行为的态度、其他在场人员的情况等；二是问清犯罪嫌疑人及被害人的体貌特征（包括双方当事人的衣着尤其是内衣的特征及身体隐蔽部位的体表特征）及案发过程中所涉及的有关物证的特征；三是问清犯罪后果。

注意：对被害人的陈述要经查证核实，排除伪证和诬告的可能性。对于不满十四岁幼女的询问应由其监护人在场并在询问笔录上签字。

7、询问被害人亲属或知情人，了解所得情况的来源及具体的案情。

8、走访获取目击群众的证言。

9、走访调查中所获的证据材料。

10、强奸作案遗留下来的精液、血迹要经过化验和查证，同时对现场提取毛发、指纹、足迹，现场遗留痕迹、遗留物、分泌物、铺垫物、擦拭物进行鉴定。必要时应作DNA鉴定。

11、向被害人提取被撕坏的衣裤、内裤、血衣、被强奸后的分泌物、被害人血迹。

12、提取被害人与犯罪嫌疑人厮打遗留在现场的钮扣、裤带及其它物品。

13、提取被害人受伤情况的诊断证明、病历等，阴道撕裂、身体表皮受伤、妊娠等，要做出鉴定结论。

14、被害人死亡的，应进行尸体鉴定并出具鉴定结论。

15、制作现场勘查卷，包括勘查笔录、现场图及照片。

16、被害人辨认犯罪嫌疑人的笔录、现场指认笔录。

17、收缴犯罪嫌疑人实施犯罪时的作案工具，拍照后附卷，并查明作案工具是否是犯罪嫌疑人用以恫吓、胁迫被害人，实施强奸犯罪时所用。

18、调取被害人户籍证明、查明被害人是否幼女。

19、审讯犯罪嫌疑人。(1)问清犯罪的预备过程及实施强奸犯罪的时间、地点及周围环境；(2)犯罪嫌疑人与被害人之间的关系，如过去相识、有过来往的，要查清他们之间的认识过程和接触情况；(3)实施强奸的具体手段和经过，包括暴力胁迫、诱骗、醉酒、药物麻醉、利用职权或从属关系等；(4)犯罪的动机和目的，实施强奸犯罪的思想基础和预谋过程；(5)实施强奸犯罪造成的危害结果(致伤、致残、致死等)；(6)犯罪前后的表现，是初犯还是惯犯，是投案自首还是被迫交待；(7)如系轮奸犯罪要分清主犯、从犯和各自的罪责；(8)犯罪嫌疑人对被害人的生理特征、衣着、年龄的了解情况。

20、走访了解被害人受侵害后造成的后果，如精神失常、呆滞等。

（二）应注意的几个问题

1、强奸案件属暴力性犯罪，要求在取证方面必须如实反映暴力行为的具体实施情况，且针对暴力行为所造成的后果做好相关证据的固定工作，如受伤害程度必须做法医鉴定，并拍照等。部分案件因受害人的损伤不严重，没有做法医鉴定。我们在办案实践中发现，案件当事人无论受伤的程度严重与否，都必须重视法医鉴定工作，这样才能更加有效地发挥指证犯罪嫌疑人暴力行为的证明作用，尤其是取证难度较大强奸案件，有时一个小伤痕足以影响案件的定性。

2、排查工作要周密细致。侦查员在具体排查工作中，围绕诸多疑点开展工作，特别在没有犯罪嫌疑人交待时要穷追猛打，即使后来翻供，也找不到一个有力借口，迫使犯罪嫌疑人交待其强奸的罪行。

（丰县县局提供）

【典型案例】

犯罪嫌疑人王某,男，54岁，汉族，文盲，现住：丰县凤城镇五村79号，农民。

犯罪嫌疑人王某涉嫌强奸一案，由被害人王云（女，1991年10月12日出生，与犯罪嫌疑人系邻居关系）的家人王新于2007年1月22日报案至我局。经我局审查，于2007年1月23日立案进行侦查。

2006年10月28日14时许，在丰县凤城镇崔化园村，犯罪嫌疑人王某窜至其邻居王新家中，趁其家中无大人之机，对王新弱智女王云实施哄骗，将王云奸污。2007年1月22日受害人王云被发现身体不正常，经医院检查王云已经怀孕，随报案至我局。2007年1月23 日引产后经徐州市公安局做DNA鉴定，结论为送检的王云引产胎儿脑组织和王云的血样、王某的血样三者以上位点基因型符合亲缘关系，本地汉族（ID）通用随机群体中的似然比为3.08×10 6。并对受害人做司法鉴定，王云患有中度精神发育迟滞，无性自卫能力。我局立案后审查犯罪嫌疑人王某，犯罪嫌疑人王某对强奸王云的犯罪事实拒不供认，当我们将鉴定结论告知嫌疑人时，其仍百般狡辩。我局经对外围深入调查，认定王某涉嫌强奸的事实存在，后经提请县检察院批准，对王某依法逮捕。目前，犯罪嫌疑人王某已被起诉至人民法院，近日将予宣判。

证据评析：

（1）由于案发时受害人没有报案，且案发时间较长，一些现场证据没有及时固定，现存的证据较少，而且受害人又是弱智妇女，自身辨认能力较差，先是由法医、技术人员在征得受害人家属的同意后，带受害人王云到医院引产，在医生的见证下取出检材送徐州市公安局送检，DNA和犯罪嫌疑人王某一致，我局立即立案侦查。

（2）组织有经验的侦察员对犯罪嫌疑人进行审讯，并对审讯的过程进行全程录像；同时对周围的邻居、知情人、受害人王云及其家人进行调查，针对当日的一系列情况进行调查，加上DNA鉴定结果，重新形成一条强有力的证据锁链。

抢劫案

（一）主要证据及取证方法

1、受案登记。受案记录应记清发案时间、详细地点、简要案情、人员伤亡及财产损失，如特征、价值等情况，报案人自然情况及与被害人的关系等等。如报案人见过犯罪嫌疑人，则应问明并记录犯罪嫌疑人的性别、年龄、身高、外貌、衣着等情况。

2、制作被害人询问笔录。问清被害人被抢的准确时间、地点、周围环境；嫌疑人的体貌特征，实施抢劫的手段及是否使用威胁语言，持何种凶器，抢劫的人数及作案分工情况，逃走去向。还要问清被抢物品特征、数量、价值、购买年限，被害程度（如被害人死亡的需询问知情人），被害人衣着等。

3、询问当事人、目击者、知情人，获取案件的有关证据。

4、辨认、指认证明。包括被害人或知情人对犯罪嫌疑人的指认，对作案工具、赃物等的辨认，制作辨认笔录。

5、案件来源。应写明何时、何地、何部门接何人报案，报案的内容及措施。对当事人以书面材料举报的，公安机关也应按要求如实写明。

6、现场勘查卷。如现场图、现场照片、勘查笔录、实物提取证明。

7、尸（活）体鉴定结论。被害人死亡的，应进行尸检，出具尸检鉴定；活体应作伤情鉴定，认定伤口形成情况、受伤程度，提取被害人的抢救记录、病历、诊断书等。

8、估价鉴定。被抢物品应委托物价部门作估价鉴定。

9、物证及作案工具。被抢的物品及凶器应拍成照片，包括交通工具等。

10、技术卷。包括被害人的血型、毛发、现场指纹、足迹鉴定、痕迹检验报告，现场遗留物提取、检验结论及技术鉴定材料等。

11、审讯犯罪嫌疑人。问清作案时间、地点、环境；目的、动机、手段，如暴力捆绑、殴打、伤害、胁迫威逼以及用酒、药物麻醉等，持有或使用何种凶器、物品，其特征来源和下落情况；抢劫的情节，如基本事实、作案次数、活动范围、活动场所、实施犯罪的对象、作案时衣着、抢劫的物品下落、被害人体貌特征等；共同犯罪的，查明共同犯罪人所处地位和所起的作用，分赃情况，是否有攻守同盟，分清主犯、从犯、胁从犯。

12、抓捕经过、破案经过。由具体承办人写明接报案后，采取何种方法于何时在何地抓获犯罪嫌疑人，如何破案，如有同案犯的可依次列出。

13、犯罪嫌疑人的前科劣迹和其他材料。包括刑事判决书（裁定书）、劳动教养决定书、释放证明、假释证明、暂予监外执行通知书、原件、复印件或抄件。抄件须由经手人核对无误后，注明抄件形成日期并签名，同时加盖其单位印章。

14、作案后造成的后果和社会危害影响的有关材料。

15、有关物证的保存。对赃款、赃物、作案工具等有关物证应妥善保存。

（沛县县局提供）

【典型案例】

2005年7月17日上午10时30分许，我局110接群众报警称在沛县杨屯镇东桥东北约200米河堤附近发现一辆面包车，内有一女尸。经调查走访，查明：死者程萍，女，36岁，系大屯煤电公司龙东煤矿工人，暂住大屯煤电公司中心区四村，个体出租车司机，开一辆绿色佳宝牌汽车（车牌号苏CU7051）。2005年7月16日下午16时许，程在家接到一电话要其去大屯煤电公司医院门口接人去龙固，程驾车离开后一夜未回。7月17日上午9时许，其出租车在杨屯镇杨屯村东杨屯河北岸大堤坡上被发现，程死在车内。经现场勘查，死者躺在车内中部座位前，身上衣服破损，有打斗痕迹，身上及车内有多处血迹，系他杀。专案组综合现场勘查、调查走访等工作，迅速锁定杨屯镇杨屯村的吕后尚（男，15岁）、吕尊岭（男，15岁）有重大作案嫌疑，并于17日晚19时和21时左右先后在杨屯街上、龙固镇“天上人间”茶社将吕尊岭和吕后尚抓获。

经突审查明，吕尊岭和吕后尚因上歌厅、茶社等场所消费欠款2000余元，遂产生杀人抢劫财物的念头，二人经多次到煤电公司踩点，决定实施杀人劫车换取钱财。2005年7月16日下午4时30分左右，由吕后尚打电话给受害人程萍将其约至煤电公司矿医，称要租程的车去龙固。行至杨屯镇欢口村南南北小路时，二人先后持随身携带的匕首朝程上身刺二十多刀，致心肝破裂大出血死亡，后由吕后尚驾车欲前往湖里抛尸，行至杨屯镇杨屯村东杨屯河北岸大堤时，因下雨路滑，驾驶技术不佳，车辆滑至堤下撞到树上，遂抢走受害人现金915元及TCL738手机一部后弃车逃跑。

证据评析：

1、详细询问报案人。应问明报案人的自然情况，发现被害人及其车辆的时间、地点及状态，有无发现可疑人员及可疑情况，是否认识被害人，与被害人的关系等，是否进入过现场，现场有无变动，并问明报警情况。

2、及时全面开展现场勘查。按照命案现场勘查要求，仔细勘查现场，准确制作现场图、现场照片、勘查笔录、实物提取证明等。

3、询问当事人、目击者、知情人，获取案件的有关证据。根据现场遗留车辆号牌，迅速查找到该车车主，通过向车主了解，查明了由其妻驾驶跑出租的情况，后又经该人对现场发现的死者进行辨认，确定了死者的身份，以及在2005年7月16日下午16时许，死者在家接到一电话要其去大屯煤电公司医院门口接人去龙固，其驾车离开后一夜未回的情况。

在现场周围及大屯煤电公司医院附近开展调查走访，从中获取了该车在案发前一天下午在大屯煤电公司医院门口，有两名小青年上了被害人的车辆后，该车往杨屯方向离去，并获取了两人的体貌特征等情况。

4、辨认、指认证明。由目击两名小青年上被害人车辆的证人对抓获的两名犯罪嫌疑人进行了辨认，辨认出这两人就是上了被害人车辆的两名小青年；后由犯罪嫌疑人对藏匿作案工具的地点进行了指认并予以提取，并制作相应笔录。

5、收集相关物证及作案工具。调取犯罪嫌疑人租用被害人车辆时，使用其手机与被害人手机电话联系的通话记录；收集了嫌疑人作案时穿着的衣服；根据犯罪嫌疑人指认，提取到了犯罪嫌疑人作案用的匕首；提取了犯罪嫌疑人的指纹。被抢的车辆、物品及凶器应拍成照片。

6、尸（活）体鉴定结论。对死者应进行了尸检，出具尸检鉴定。

7、估价鉴定。对被害人被抢的车辆、手机委托物价部门作估价鉴定。

8、鉴定结论通知。及时将相关鉴定结论告知犯罪嫌疑人及被害人家属。

9、技术卷。对现场指纹、足迹与犯罪嫌疑人指纹、足迹进行比对鉴定，对犯罪嫌疑人衣服上提取的血迹与被害人血迹进行DNA鉴定，现场遗留物提取、检验结论及技术鉴定材料等。

10、审讯犯罪嫌疑人。问清作案时间、地点、环境；目的、动机、手段，如暴力捆绑、殴打、伤害、胁迫威逼等，持有或使用何种凶器、物品，其特征、来源和下落情况；抢劫的情节，如事前预谋情节、准备作案工具、案件基本事实、作案次数、活动范围、活动场所、实施犯罪的对象、作案时衣着、抢劫的物品下落、被害人体貌特征等；本案为两人共同犯罪，查明共同犯罪人所处地位和所起的作用，分赃情况，分清了主犯、从犯；查明犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻情节。

11、抓捕经过、破案经过。由具体承办人写明接报案后，采取何种方法于何时在何地抓获犯罪嫌疑人，如何破案，并同案犯的依次列出。

12、犯罪嫌疑人的前科劣迹和其他材料。经查犯罪嫌疑人无前科劣迹，但两名犯罪嫌疑人在作案时均未满16周岁，符合法定从轻情节，重点围绕两人年龄问题开展了相应工作，调取了出生证明、防疫证明等证据相印证。

13、作案后造成的后果和社会危害影响的有关材料，取得了案发地群众及部分出租车主的材料，反映出了该案案发后在当地及出租车业中造成的恐慌及公众的愤怒。

14、有关物证的保存。对赃款、赃物、作案工具等有关物证应妥善保存，将犯罪嫌疑人抢劫的车辆、现金、手机予以拍照固定后，将这些物品发还给被害人的家属；将扣押的作案工具，犯罪嫌疑人作案时穿着的衣服随案移交给检察机关。

盗窃案（入户、摩托车、自行车〔含电动车〕）

(一)主要证据及取证方法

1、询问被害人。问清发现失盗时间、地点、失盗物品的种类、特征（车辆要问清车架号、发动机号等）、购买时间、价格、是否有嫌疑对象等，对被害人的陈述要查证。

2、要求提供被盗物品、车辆的发票或其它购买凭证，对盗窃物品做估价鉴定。

3、走访获取周围群众的证言。

4、走访调查中所获的证据材料。

5、嫌疑人作案现场提取指纹、足迹，现场遗留痕迹、遗留物等。

6、制作现场勘查卷，包括勘查笔录、现场图及照片。

7、被害人辨认赃物的笔录、现场指认笔录。

8、收缴犯罪嫌疑人实施犯罪时的作案工具，拍照后附卷。

9、调取被害人户籍证明、查明嫌疑人是否有前科、劣迹。

10、审讯犯罪嫌疑人。问清实施盗窃犯罪的时间、地点及周围环境；实施盗窃的具体手段（入室是如何进入房间的、车辆是如何撬别的）和经过，是否有同伙，各自在实施犯罪时的作用地位；犯罪的动机和目的，实施盗窃犯罪的思想基础和预谋过程；实施盗窃所盗得的财物的种类、特征；犯罪前后的表现，是初犯还是惯犯，是投案自首还是被迫交待。

11、其他与案件有关的证据。

(二)应注意的几个问题

1、发生盗窃案时要在第一时间勘查现场，对入室案的现场遗留的指纹、脚印等痕迹进行保留；对盗窃车辆现场的遗留物锁具等要认真查找。

2、由于自行车被盗案存在销赃快、失主报案少、嫌疑人交待地点不清等特点，必要时要带嫌疑人指认地点、查找报案、张贴公告查找失主等方式确定案发地点，避免因案发地不清而耽搁诉讼。

3、注意入户盗窃案要问清从何处、采用何方法入户、户型、屋内摆设，盗取的财物所放的位置，盗取财物的数量、特征；如是盗窃自行车、摩托车要问清车辆所放地点、撬别时使用的工具、被撬锁的型号、特征、车辆的型号、颜色或车架号、发动机号等特征。

4、注意盗窃小件物品或大件物品的既遂、未遂标准。

5、团伙多次作案的要问清预谋情况、个人的作用、地位以区分主、从犯，对多次作案的要列表梳理、互通案情，避免各自为战、材料混乱。

6、问清赃物的去向查找赃物以确定赃物价值。

7、嫌疑人的前科情况、户籍，特别是牵扯罪与非罪的年龄情况。

8、对有手段的案件，要注意判断案件性质，只有定性准确，才能使材料问的透、证据把握的准。

扒窃案（在公交车及一般场所）

（一）主要证据及取证方法

1、询问受害人。问清发案时间、地点、手段等犯罪事实和损失财物或被盗口袋（包）内的钱物数量，问清犯罪嫌疑人以及受害人自己的体貌特征。对于不满十六岁的，询问应由其监护人在场并在询问笔录上签字。

2、走访获取目击群众的证言。

3、制作对违法嫌疑人人身或物品的检查笔录。

4、查获的赃物与受害人所描述的被盗物品的核实情况。

5、从被盗物品上提取的痕迹物证与违法嫌疑人的比对结果。

6、制作辨认笔录。

7、扣押实施违法犯罪的工具。

8、讯问犯罪嫌疑人。实施违法犯罪的时间、地点 具体手段、经过和结果。有作案工具的，问清工具的来源、特征和去向；涉案赃物特征及去向；违法犯罪的动机和目的；结伙作案的，问清预谋及实施过程中各自的分工情况；犯罪嫌疑人的前科劣迹、身体情况、户籍年龄情况，是投案自首还是被迫交待；有无被胁迫、教唆的情形；犯罪嫌疑人对受害人衣着、年龄等特征的了解情况；有无其他违法犯罪行为。

9、违法嫌疑人的前科劣迹、户籍年龄证明。

10、其他与案件有关的证据。

（二）应注意的几个问题

1、如果抓获民警当场发现违法犯罪行为的过程，在调查询问中要回避。

2、发现违法行为的民警在书写抓获经过时要重点描述嫌疑人作案过程。

3、现场抓获的，如果扒窃分子还未来得及清点所窃财物，抓获民警应当着扒窃分子和失主的面点清涉案财物。

（广场分局提供）

【典型案例】

张淑军，曾用名：张淑君，男，1968年9月18日出生，江苏省邳州市碾庄镇泗庄村人，汉族，文盲，暂住徐州市建北烟厂宿舍2号楼1单元402室。1994年6月因盗窃罪被徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑9年，剥夺政治权利3年。2004年7月又因盗窃罪被徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑6个月。

2006年12月10日11时许，受害人赵永生在徐州市汽车总站出站口西侧公交站台登上602路公交车后，发现上衣右下口袋内的诺基亚6708型手机(鉴定价值人民币2230元)不见了，怀疑是在其身后挤车的张淑军所为，便与同事李敏下车追赶张淑军，并向附近执勤的交警求助。在离开案发地50米左右的蓝天大楼南门处将张追上，交警杜勇对其进行盘问，面对交警的盘问且李敏即将拨打被盗手机核实，遂将所窃诺基亚6708型手机扔在地上，被在场人员发现。后将该张送东站广场派出所调查。

证据评析：在侦查中，该张拒不承认其盗窃行为，也不承认地上的手机是自己扔掉的。但是侦查人员询问了受害人赵永生，赵证实自己在上车时被该张在车门口挤过，从而证实嫌疑人张淑军与受害人有过接触，同时受害人证实在上车前其手机仍在自己的口袋内，排除了受害人自己不小心将手机遗失的可能。通过对证人李敏、李响、杜勇的询问，均证实地上的手机是张淑军所扔。通过受害人提供的自己手机的号码、内容、式样，均证实张淑军所扔手机为赵永生的被盗手机。虽然张淑军拒不承认其犯罪行为，但有以上证据证实，足以认定张淑军实施了盗窃行为。又收集了被盗手机的购买发票，制作了被盗手机的照片，对被盗手机进行了价值鉴定，调取了张淑军的刑事判决书。2007年2月7日，云龙区人民法院对张淑军盗窃案提起公诉，现已判决。

抢夺案

（一）主要证据及取证方法

1、询问被害人。问清发案时间、地点、手段等犯罪事实和情节、犯罪后果，问清犯罪嫌疑人的体貌特征、被抢物品的种类、特征，问清被害人是否受伤、受伤原因。

3、走访获取目击群众的证言。

4、走访调查中所获的其他物证材料。

5、制作现场勘查卷，包括勘查笔录、现场图及照片。

6、被害人辨认犯罪嫌疑人的笔录、现场指认笔录。

7、审讯犯罪嫌疑人。问清实施抢夺犯罪的时间、地点及周围环境；犯罪嫌疑人选择被害人的原因、及受害人的体貌特征；实施抢夺的具体手段和经过；犯罪的动机和目的，实施抢夺犯罪的思想基础和预谋过程；实施抢夺犯罪造成的危害结果(致伤、致残或死亡等)；犯罪前后的表现，是初犯还是惯犯，是投案自首还是被迫交待。

8、收缴犯罪嫌疑人实施犯罪时的作案工具、拍照后附卷，并查明作案时是否携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械进行抢夺或者为了实施犯罪而携带其他器械进行抢夺的行为。

9、调取嫌疑人户籍证明、查明嫌疑人是否是未成年人。

10、对涉案赃物进行拍照、标价。

11、其他与案件有关的证据。

(二)应注意的几个问题

1、抢夺时是否携带“凶器”。

2、抢夺时如受害人有伤，要查明致伤原因以区分是否有转化的情节，同时要注意致伤的地点是否为“当场”。

3、因抢夺案发生较突然，受害人往往难以看清嫌疑人的体貌，故要在第一时间询问是受害人、走访周围群众，以固定嫌疑人。

4、对抢夺的财物一定要确认数量、价值、特征，当场抓获的嫌疑人不清楚所抢的财物的，一定要当着他的面清点，并记录在案。

5、嫌疑人是否有前科、劣迹，是否系未成年人，抢夺的动机等从重、从轻、减轻等情节。

【典型案例】

2006年10月份，吸毒人员范某因无钱购卖毒品窜至云龙区一居民区旁的车站伺机作案，当其发现一女青年在站台用手机接打电话时，趁其不备，抢了手机就跑，因群众围堵，逃入一居民楼，途中将手机丢弃到垃圾箱内，后被抓获。

证据评析：该案案情简单，事实较清楚，但作为重要证据的手机一时未找到，造成犯罪嫌疑人抵赖，否认作案，找寻手机是突破该症结的重点，后民警根据抓捕其的群众的反映沿追赶路线查找，终于找到手机并成功提取指纹，使犯罪嫌疑人低头认罪。

诈骗案

（一）主要证据及取证方法

1、询问被害人。问明案件发生的时间、地点、过程、持续的时间，特别是犯罪嫌疑人所采取的手段和方法，问清被害人与犯罪嫌疑人的关系，问清犯罪嫌疑人的体貌特征。

2、询问被害人亲属，走访调查目击证人或知情人，了解案件的起因及具体案情。

3、如被害人去过银行等金融机构取钱，应及时调取银行录相资料，走访银行工作人员及其他在场群众，以便发现犯罪嫌疑人线索。

4、进行现场勘查，制作勘查笔录、现场图及照片。

5、对犯罪嫌疑人实施犯罪的作案工具，进行扣押，拍照附卷。

6、被害人辨认犯罪嫌疑人的笔录、现场指认笔录。

7、讯问犯罪嫌疑人。主要从以下几个方面审讯：

（1）实施犯罪的时间、地点、过程、周围环境；

（2）实施犯罪的具体手段和经过；

（3）犯罪的动机和目的，实施犯罪的前后经过；

（4）与被害人的关系，有无纠纷等其他原因和情节；

（5）造成的危害后果；

（6）有无前科，有无从重或从轻的情节；

（7）犯罪嫌疑人对被害人特征、衣着等的了解情况。

8、调取犯罪嫌疑人户籍证明或其他能证明身份情况的材料。主要是查明犯罪嫌疑人刑事责任年龄段。

9、调查犯罪嫌疑人是否具有刑事责任能力。通过对犯罪嫌疑人的讯问，对其亲属等的询问走访，查明犯罪嫌疑人对自己的行为是否具有辨认能力与控制能力，如是否属于间歇性精神病人、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人。

（二）应注意的几个问题

1、诈骗行为侵犯的客体是公私财物的所有权，侵犯的对象是各种财物，包括国家、集体和个人的财物。利用欺骗的方法骗取其他非法利益的，如伪造证件，骗取结婚的，不构成本罪。

2、本行为在客观方面表现为用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，使财物所有人，管理人产生错觉，信以为真，从而“自愿”地交出财物，是诈骗行为区别于盗窃、敲诈勒索、抢劫等行为的主要特征。被侵害人表面上“自愿”地交出财物，实质上是违背其真实意愿的。

（新沂市局提供）

聚众斗殴案

（一）主要证据及取证方法

1、物证、书证。作案工具的实物和照片；涉案人员通讯记录、话单；医院的抢救记录、诊断、病历；发破案经过、抓获经过、户籍证明。

2、证人证言。询问现场目击证人，了解案件发生的时间、地点、涉案人员情况，殴斗规模及殴斗情况，殴斗中使用的作案工具、伤亡情况，有辨认条件的应组织辨认，定时、定位、定凶器。

3、被害人陈述。询问受害人，问清发案时间、地点、原因，作案手段和过程，受损害程度等，有辨认条件的应组织对人或物辨认。

4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。查清聚众斗殴的起因，作案前的预谋、纠集情况以及参与人作案时间、地点手段、后果以及与犯罪构成有关的情节，查清涉案人员的地位、作用、造成的社会影响、凶器的来源和下落，分清主次轻重，供述之间达到相互印证。

5、鉴定结论。对毁坏的公共设施物品的价值、新旧程度取证核实，并由物价部门作估价鉴定；殴斗双方犯罪嫌疑人的伤情情况，应有伤情鉴定结论；如死亡的，应有尸检报告。对能够证明犯罪嫌疑人实施犯罪且遗留在犯罪工具、犯罪现场和犯罪嫌疑人、被害人身体衣物上的指纹、血迹等进行鉴定。

6、勘验检查笔录。拍摄现场照片、绘制现场图、制作现场勘查笔录，提取发案现场相互殴斗使用的工具，对现场公共设施被砸、打坏的车辆、房屋门窗等损坏程度如实记录拍照。

7、视听资料。审讯聚众斗殴涉案人员过程的录音、录像。

8、影响量刑方面的证据。刑事责任年龄、投案自首、立功表现等证据，造成社会危害程度如交通堵塞、工厂停业、学校停课等材料，犯罪嫌疑人有前科劣迹，累犯的证据材料，如原判决书、劳教、行政拘留决定书、释放证明书，以及其它法定或酌定从重、从轻、减轻以及免除处罚的证据。

（二）应注意的有关问题

1、要特别重视对物证、书证等有形证据的全面收集

物证、书证等有形证据是证实犯罪，迫使犯罪分子认罪伏法最有利的武器，这一点在聚众斗殴犯罪案件中显得尤其重要。因为在公安机关没有获取有形证据之前，其组织成员，尤其是骨干成员是不会轻易交待犯罪事实的。

2、应注重证人证言和被害人陈述等言词证据的收集

对任何犯罪事实的指控和认定绝对不能仅靠犯罪嫌疑人的口供，没有证人证言、被害人陈述等其它证据佐证，是很难认定的。因此，公安机关必须全面地收集证人证言和被害人陈述。实践中关于聚众斗殴案件在证人证言上还存在一些问题，如对证人的调查询问不到位、不全面；有的证人证言有明显的搪塞、推辞、闪烁之嫌；有的证人在明知案情的情况下因犯罪行为没有侵害本人的利益而拒不作证；有的证人一会儿证一会翻。上述表现的根源是多方面的，有证人本身主观的原因，也有因其它客观原因导致取证不能等等，但更多的原因还是在于办案人员的工作不到位。现实的执法实践要求公安民警必须增强责任心，练就过硬的办案本领，在调查取证中，在做到耐心细致的基础上，还要加强对证人心理的研究分析和取证技巧、策略的提高。根据聚众斗殴案件的特点和多数证人的心态．我们不难看出，这类案件不仅取证的难度要大于一般的刑事案件，而且对证言内容的要求要更全面、更细致。如案件事实的每个环节，每个嫌疑人的行为、特征、实施犯罪的手段和在所参加的犯罪中所处的地位和起的作用等，都应问全、问细、问透，尽量作到一次取证到位，避免造成调查取证工作的重复。

3、收集犯罪嫌疑人的口供要真实

聚众斗殴犯罪成员，哥们义气十足，所以在接受侦查人员讯问时，犯罪嫌疑人的表现由于心态不同而有所不同，其口供的真实性也会受到不同程度的影响。有的犯罪嫌疑人反侦查和对付审讯的能力较强，有的犯罪嫌疑人义气当头，为他人兜揽责任，尤其是为主犯兜揽责任，提供虚假口供；有的犯罪嫌疑人出于畏惧小头目的威胁，不敢说出事实真相；有的犯罪嫌疑人畏于法律的制裁，推卸责任，避重就轻或根本不承认有罪，编造假口供欺骗侦查人员；有的犯罪嫌疑人与法律顽抗，根本不做任何供述。上述现象的存在就要求侦查人员要根据不同犯罪嫌疑人的心态，采用不同的审讯方式，方能获取真实的口供。真实的口供是审判阶段人民法院认定每个犯罪嫌疑人在犯罪过程中地位和作用的依据之一，也是定罪量刑的诉讼证据。然而，在实践中，聚众斗殴案件由于犯罪嫌疑人人数多，讯问口供次数多，讯问的角度或方式不同，彼此间又缺乏沟通，在客观上反映出有些口供存在不稳定、不真实的情况。如同一犯罪嫌疑人在两次以上讯问中口供内容不一致，甚至前后矛盾而没有得到合理的排除；有的口供明显存在虚假成份而没有得到核实；有的犯罪嫌疑人在审判阶段推翻侦查阶段的供述却找不到相应的证据予以佐证等等。

4、应注重提取各犯罪嫌疑人相互印证的口供

根据聚众斗殴案件的特点，在侦查阶段提取口供时，必须围绕犯罪嫌疑人在各种犯罪中的地位、作用，实施违法犯罪行为的过程及结果的互相印证上多下功夫，并及时加以固定、保全，防止其翻供，这样才能客观公正地反映案件的全貌。

5、应加强对证据的固定与保管和物证的鉴定

固定证据是稳定口供的重要手段，保管证据是防止证据遗失的唯一途径。对物证的鉴定是为审判提供必要的科学依据。由于聚众斗殴犯罪涉案人员多，为了防止在羁押期间或押解途中因疏于看管出现串供或到审判阶段庭审中出现翻供的可能，有必要在对犯罪嫌疑人特别是主要嫌疑人进行讯问形成笔录的同时，采用录音、录像等措施，对一般的书面证据再用具有视觉功能的视听资料证据加以固定，以防止因串供或翻供给侦查和审判带来的不利情况的发生。物证是以其外形、属性、存在状态等特征和案件事实的联系来证明案件的真实情况，对于认定案件的事实具有不可替代的证明作用。对物证在妥善保管的同时还要对需要鉴定的物证进行及时而准确的鉴定，否则有些物证在有限的时间内不进行鉴定，就会改变或失去它原来的性状，给审判阶段的最后认定带来困难。

6、防止漏人、漏罪

聚众斗殴组织成员较多，一旦罪行败露，其他成员往往闻风而散，逃之夭夭。因此，公安机关在侦破此类案件中，应进行缜密布置，力争将成员，尤其是骨干成员一网打尽，防止其潜逃后给抓捕工作和审判工作带来困难。另外，对涉案的人员虽已判刑并投入劳改的也要一并解回，以便查清全部案情，不能因为该犯已在异地服刑或该犯在案件中并不是主要成员而置之不理，以保证对聚众斗殴人员漏罪的追诉。这样既有利于查清聚众斗殴案件的事实，分清责任，又有利于及时打击犯罪，防止漏犯、漏罪现象的发生。

寻衅滋事案

（一）主要证据及取证方法

1、证人证言：

（1）在场目击人的材料，走访调查中获取的证据材料；

（2）欺行霸市、扰乱正常贸易秩序所造成的影响的有关材料；（3）抛投石块、污物等造成人身精神污辱的次数、后果、损伤程度的材料；

（4）未成年人监护人有关年龄的证言；

（5）对犯罪嫌疑人进行辨认；

2、作案凶器并拍照、发破案经过、抓获经过，受害人年龄证明，医疗病历、诊断证明。

3、被害人陈述。询问受害人或单位(应由具体人出证)，问清发案时间、地点、原因，作案手段和过程，受侵害程度（结伙哄抢财物、损坏的物品种类、数量、新旧程度、价值，伤情），滋事次数等，对犯罪嫌疑人进行辨认。

4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。查清寻衅滋事次数及每次作案的时间、地点、手段、实施过程；作案的具体原因、目的、动机及造成的后果；作案时使用的凶器和下落；强拿硬要或任意损毁、占用公私财物的种类、数量、去向；共同作案人在实施作案中每人的地位、作用、分清主次轻重，供述应互相印证。

5、鉴定结论：

（1）侵害财物的应做价格评估鉴定；

（2）被害人受伤的伤情应做法医鉴定；

（3）引起被害人自杀的应做尸检报告和毒化鉴定。

6、勘验检查笔录。现场应有现场勘查笔录、照片、现场图，毁坏公私财产的，要如实记录被损坏情况。

7、量刑方面的证据。刑事责任年龄、投案自首、立功表现等证据。犯罪嫌疑人有前科劣迹，累犯的证据材料，如原判决书、劳教、行政拘留决定书、释放证明书，以及其它法定或酌定从重、从轻、减轻以及免除处罚的证据。

组织、领导、参加黑社会性质组织案

（一）主要证据及取证方法

1、询问被害人。因此类案件的特殊性，被害人可分为单纯性被害人和多重身份被害人（即在本案中为被害人，在其他案件中又是犯罪嫌疑人或是证人）两种类型。针对单纯性被害人，应根据刑事案件取证的要求，问清案件发生的时间、地点、犯罪嫌疑人的情况、案件发生过程以及被害人人身及财物的受损情况，有条件的可以组织受害人进行辨认。因办理此类案件时，对犯罪团伙多数还处于侦查阶段，所以对被害人的取证一定要采取公秘结合的方法，从保护被害人的角度着想，务必打消被害人的思想顾虑，并真正为其保密，有条件的可以对取证过程制作视听资料，作为证据妥善保存。

针对多重身份的被害人，要根据情况区别对待：

（1）在本案中既是被害人又是犯罪嫌疑人，目前尚未受到公安机关处理的。

对待这种被害人，在查清需要取证的个案的同时，应按照《中华人民共和国刑法》第294条的规定，按照涉黑团伙构成的要件有针对性的进行讯问，摸清被害人一方及对方团伙的组织结构、人员构成、经济来源等关键情况。为保密，可以对上述人员采取监视居住或是刑事拘留强制措施，并最好采用异地关押的方式。

（2）在本案中是被害人，已因其他案件受到公安机关打击处理，目前正在服刑。主要工作方法同（1），区别是必要时可以协调监管部门将此类人员借回重审。

（3）在本案中是被害人，又参与其他团伙案件，但目前证据不足，不能对其采取强制措施的。取证时应注意方式方法，尽量不要谈到其所涉及的案件，避免打草惊蛇。

2、收集其它证据：

（1）对被害人的家属进行取证；

（2）对涉黑团伙案件中的故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事案件的现场开展走访，了解案发时的场面，着重了解案发时行凶人员的面相、衣着、发型等体貌特征，并注意了解文身等特殊体征，这在以后对犯罪嫌疑人的认定当中将起到较大的帮助作用。另外，在走访过程中可以根据需要组织目击者对犯罪嫌疑人或其照片进行辨认；

（3）对社会影响较为恶劣的团伙案件，要广泛收集受害群众的意见，形成笔录要用群众的口语。主要收集团伙在作案后在当地群众中所造成的负面效应，以及所引起的严重后果；

（4）要及时提取遗留在故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事等案件现场的作案工具，提取指纹，妥善保管。

3、审讯犯罪嫌疑人：

（1）围绕组织结构，开展讯问工作。涉黑团伙案件中，团伙成员一般人数较多，层次分明，分工明确，所以在讯问犯罪嫌疑人时，一定要问清其组织结构，总共多少人、谁是核心层、谁是外围，谁充当团伙头目或“老大”、“大哥”，谁充当军师或师爷的身份，谁在幕后操纵，谁在一线充当打手，作案前后向谁请示汇报等。

有的团伙又分为多个层次，每个层次的老大手下又分别带小弟，这点也要问清楚。

要了解团伙形成的原因，有的基于同学、狱友、同乡等身份纠合在一起。

（2）围绕经济基础或经济来源，开展讯问工作。这一点要注意的是，团伙经济基础或来源，既包含非法所得的部分，也包含合法所得，不排除有的团伙以正当职业为掩护。

（3）围绕社会危害，开展讯问工作。这一点主要是指问清团伙所参与的各类案件，除问清其本人在这些案件中所起的作用外，也要问清团伙其他成员在案件中的具体作用、表现，如故意杀人、故意伤害等案件中参与人的衣着、语言、发型、动作等等，并且可以问清对方团伙的情况。

（4）围绕社会保护伞，开展讯问工作。

（二）应注意的几个问题

1、注意保密。办理涉黑案件，保密工作要贯穿于各个环节。

2、注意作案细节的收集，如作案时人员的发型、衣着、有无纹身等。

3、必要时制作视听资料，固定证据。

【典型案例】

2004年至2005年上半年，徐州市公安局刑警支队独立侦办了以张军为首的黑社会性质团伙案件，该案在涉案成员数，逮捕、起诉人员数等几个方面创下了徐州的之最。

证据评析：

首先是物证、书证。办理涉黑、涉恶案件，收集到的物证大部分是犯罪的直接证据，如用于团伙之间火并所用的枪支、刀具；用于经济来源的毒品K粉、摇头丸、海洛因等；用于窝藏、逃匿所使用的汽车等。值得注意的是，关于黑社会性质团伙的经济来源，既可以是非法的，也可以是合法的，但经查实系用于黑社会组织的经营、运作，一律视为经济来源。所以，在收集相关证据时，既要注意收集上述能直接反映其违法的证据，也要注意收集反映其合法收入的相关证据，如工商税务登记、会计账目、会计报表等书证。我们在办理张军团伙案件时，就对该团伙成员经营的一家建筑类公司的账目进行了调查，后来的诉讼实践证实，这项工作在一定程度上还是对该团伙的经济特征起到一定的说明作用的。

其次是证人证言。办理涉黑、涉恶类案件存在着几难：抓捕难、取证难、审查难等等。这里所说的取证难，就是针对证人证言这一项而言。取证难的原因有：一是证人的双重身份。有些案件的受害人往往是另外一些案件的嫌疑人。二是证人的畏惧心理。这一点又分为两种情况，不敢配合公安机关作证以及案发时慑于对方的淫威，未报案，导致寻找受害人的困难。三是事后犯罪嫌疑人花钱摆平，致使受害人抱有息事宁人的态度，不愿作证。四是先期办理案件的公安机关未能彻底打掉犯罪嫌疑人，致使受害人对公安机关持怀疑态度甚至对公安机关失去信心，不愿给公安机关作证。上述这四种情况，我们在办理张军团伙案件时，都或多或少地遇见过。我们的做法是：针对双重身份的证人，即受害人往往是另外一些案件的嫌疑人，或者在这起案件中受伤较为严重一点。这种人的处境一般分为三种，一是正在服刑；二是在社会上（未案发）；三是在逃。对付正在服刑的“受害人”，一般愿意如实的向公安机关反映自己受害的经过，但是如果此人不是因为此案被处理的，他往往不会交待自己在案件中如何对对方下手的情况，我们只是想通过他获悉对方的罪证，所以不必纠缠，对他的处理可以下步再提；有的在押受害人处于种种考虑，不愿给公安机关作证，我们就要想办法。可以运用审讯犯罪嫌疑人的方法，迫使其讲出实情，也可以请原办案单位的同志协助取证。在办案中我们发现一个较为有趣的情况，就是一般这种情况下，这些人往往愿意向原办案单位的同志交待，具体原因有待研究。对于仍然在社会上活动的双重身份受害人，一般是把他“请”到公安机关进行询问，如果时机成熟，也可以针对其所犯罪行采取强制措施，边审查边取证。对于在逃的双重身份受害人，就要追逃了。这是第一点，对双重身份受害人的取证方法。第二点，对于有畏惧心理的证人的取证方法。这种证人一般又分为两种，一是不敢配合公安机关作证的。出现这种情况，无非是证人怕犯罪嫌疑人知道是自己作证而受到打击报复，他考虑到的是安全问题。对于这种情况，需要侦查员以超常的耐心，去作证人的思想工作，动之以情，晓之以理。首先我们应该郑重告知其公安机关会严格为其保密，并保障其自身及家人的人身安全；同时还应告知其作证是公民应尽的义务。在取证时，应当注意到的关键一点，就是取证要细致，力求做到穷尽，并且要注意，最忌讳的就是反复地找其取证，会引起证人的反感和逆反心。在取证时，要尽量用受害人的原话，将犯罪嫌疑人的罪行描述刻画的淋漓尽致。如张军团伙案件中，“2003.5.29”大福源聚众斗殴案件中，张军手下十多人将被害人郑某砍了200多刀，最后鉴定是轻伤，情节恶劣，后果较轻，这时候就要用证据来渲染，而且必须是实事求是，所以在取证中，我们的侦查员动了脑筋，花了功夫，找到当时恰巧途径现场的祖孙俩，爷孙俩从来没有见过这阵势，又加上那天去砍人的都是一身黑衣，所以孙子问爷爷，那些人都是黑衣服黑裤子黑鞋，这是不是黑社会吗，爷爷说，对，就是黑社会。当然，是不是黑社会不能靠群众说，但是从围观群众的情绪可以从侧面反映团伙的“黑”。这份证言材料不能完整的反映案件的整个过程，也不能准确地描述案发时每个人具体如何实施犯罪，但是在开庭时，检察机关却宣读了它，就是因为它将黑恶势力的社会影响描述出来，起到良好的庭审效果。对于案发后没有报案的受害人，就要求侦查员在审查时下功夫，从交待上找线索。破案的方法有“以案找人，由人到案”，取证的方法也可以归结为“以案找证，由证到案”。第三种和第四种情况就不多说了，主要就是做证人的思想工作。我们在办理张军案件的时候，就有过与对方约在三环路边上取证的情况，并且还是在反复做工作的前提下，对方才答应的。还有一个受害人，因为事后得到一些赔偿和好处，在我们找他取证时轻描淡写，在他回去之后立刻给嫌疑人的亲属打电话卖好，正好我们正在给这个亲属上手段，听的一清二楚。最后，我们找到这人的邻居，他邻居当时听到动静很大就来看热闹，多取几份，结果邻居的证被采信了，认定了案件事实。

第三、被害人的陈述和犯罪嫌疑人、被告人的供述、辩解是相互统一的，就是记材料。我们无论是在办理黑社会性质案件还是办理其他类型案件的经验和教训中，都可以总结出一条，那就是侦查员一定要熟悉案情，特别是执笔记材料的同志，在记录之前一定要整理出一条思路，因为对方的思路可能是乱的，东一句西一句，我们一定不能乱，要牵着对方的思绪走，要让对方的回答按照我们的提问往下走。还要注意供、证的吻合。但是一定不能牵强，不能编材料。特别是审查犯罪嫌疑人时，要和对方抠字眼。比如，有的嫌疑人在交待伤害案件时，交待用刀“玩”一下，徐州人都知道“玩”的意思，但是在开庭时就麻烦了。所以，我们就要接着问他玩的具体含义，是捅还是砍，有多重，当时的手感等等，因为有些案件特别是伤害案件到最后没法定主犯、首犯，就是因为致命伤或是对伤害的作用不明确，所以一定要详细。建议侦查员们能抽出时间多听庭，培养自己的诉讼意识，对业务的提高会很有帮助。因为我们现在审查时都是分班审查，在交接班前，建议大家提前看看上一班的材料，做到心中有数，因为我们审查的犯罪嫌疑人大多数都是几次受过处理的，有很强的反审讯经验，从与你的交谈中或是侦查员的对话中，就可以猜出谁又到案了，谁大致交待的如何。如果不做好交接，假如上一班骗他说李四到案了，对哪起案件都交待了，到你这一班再对他说，你不交待，等李四到案交待了你就被动了，这样就穿帮了，犯罪嫌疑人就轻易不会开口了。

第四、鉴定结论。办理涉黑案件能用到的主要有伤情鉴定、物价鉴定、枪支杀伤力鉴定、笔迹鉴定、毒品鉴定等等，所以我们的侦查员要注意做好上述证据的收集和保管工作。

第五、勘验、检查笔录。基本上是技术部门的工作，但是有一点要提到，就是搜查。我们的搜查一定要手续齐全、合法有效，现在律师往往钻我们时间和实效上的漏洞，因此一定要注意。能提前开好的尽量提前开好，能带犯罪嫌疑人去的尽量带去，并且让他在搜查笔录上签字、捺印，还要尽量让其家人、见证人到场，不要毁坏物品，避免不必要的麻烦。

最后，就是视听资料。建议在搜查、审讯时，都实时拍摄，留下视听资料。这样，即使犯罪嫌疑人当庭翻供，也可以有充分证据说明问题，还可以避免对方反咬一口，说公安机关刑讯逼供。

拐卖妇女、儿童案

（一）主要证据及取证方法

1、证明犯罪嫌疑人姓名(曾用名)、性别、出生年月日、居民身份证号、民族、籍贯、出生地、职业、住所地的证据，包括

户口簿、微机户口底卡、居民身份证、工作证、出生证、护照等。

2、前科劣迹材料，包括判决书、释放证明书、不起诉决定书、劳动教养决定书、解除劳动教养决定书、其他劣迹。

3、案发证明材料，包括投案记录、报案记录、举报、控告记录及信件。

4、买卖交易的相关物证、书证:

（1）收条（欠条）；

（2）所得赃款；

（3）银行存款凭证；

（4）交通工具及乘坐交通工具的票据（证明作案时间、地点）；

（5）照片；

（6）日记（被拐卖妇女如有写日记的应注意收集证据）；

（7）起赃笔录；

（8）退赃笔录；

（9）收缴笔录。

5、证人证言:

（1）知情人的证言；

（2）目击人的证言；

（3）围观人的证言；

（4）扭送人的证言；

（5）邻居的证言（注意了解被害人被侵害造成的后果，有无精神失常、呆滞）；

（6）被害人家属证言（亲属）；

（7）介绍中转人的证言。

6、被害人陈述：

（1）询问被害人应详细问明被拐骗时间、地点、手段、经过；

（2）问清犯罪事实和情节后果；

（3）问清犯罪嫌疑人体貌特征及基本情况；

（4）制作辨认笔录或现场指认笔录。

7、犯罪嫌疑人供述和辩解：

（1）审查清楚案件发生的时间、地点、经过及其他主要犯罪事实；

（2）查清动机、目的；

（3）查清犯罪情节：(1)事实情节；(2)法定从重情节（前科劣迹是否构成累犯）；(3)法定加重情节；(4)法定从轻减轻情节: ①可以从轻；②可以从轻或者减轻； ③应当从轻或者减轻；(5)法定从轻减轻免除情节: ①可以从轻、减轻或者免除处罚；②应当从轻、减轻或者免除处罚；(6)法定减轻免除情节: ①可以减轻或者免除处罚； ②应当减轻或者免除处罚；③可以免除处罚；(7)酌定情节。

（4）后果；

（5）危害；

（6）犯罪嫌疑人经济状况；

（7）犯罪嫌疑人平时表现；

（8）群众意见；

（9）认罪态度。

8、讯问犯罪嫌疑人：

（1）实施违法犯罪的时间、地点具体手段、经过和结果，有作案工具的，问清作案工具的来源、特征和去向；

（2）涉案赃物特征及去向；

（3）结伙作案的，问清预谋及实施过程中各自的分工情况；

（4）有无被胁迫、教唆的情形；

（5）犯罪嫌疑人对受害人衣着、年龄等特征的了解情况；

（6）有无其他违法犯罪行为（对在拐卖妇女、儿童的过程中若有强奸、强制猥亵妇女、儿童犯罪的，适应数罪并罚）。

9、鉴定结论，亲子鉴定、精神病鉴定、法医鉴定、其他。

10、视听资料，录音带、录像带、照片。

11、作案工具，照片、实物。

（二）应注意的几个问题

1、以贩卖牟利为目的“收养”子女的，应以拐卖儿童罪处理；对那些迫于生活困难、受重男轻女思想影响而出卖亲生子女或收养子女的，可不作为犯罪处理；对于出卖子女确属情节恶劣的，可按遗弃罪处罚。

4、对被拐卖的妇女、儿童进行故意杀害、伤害、强奸、强制猥亵的，应当以故意杀人罪、故意伤害罪、强奸罪、强制猥亵妇女罪或者猥亵儿童罪与拐卖妇女、儿童罪实行数罪并罚。

非法拘禁案

（一）主要证据及取证方法

1、询问被害人。问明案件发生的时间、地点、过程、持续的时间，特别是犯罪嫌疑人所采取的手段和方法，是否有暴力、威胁的具体情节，问清被害人与犯罪嫌疑人的关系，是否有纠纷等情况，问清犯罪嫌疑人的体貌特征。

2、询问被害人亲属，走访调查目击证人或知情人，了解案件的起因及具体案情。

3、如被害人受伤，应调取被害人受伤情况的证明材料，如病情证明、病历、鉴定结论等。

4、进行现场勘查，制作勘查笔录、现场图及照片。

5、对犯罪嫌疑人实施犯罪的作案工具进行扣押，拍照附卷。

6、被害人辨认犯罪嫌疑人的笔录、现场指认笔录。

7、讯问犯罪嫌疑人，主要从以下几个方面审讯：

（1）实施犯罪的时间、地点、过程、周围环境；

（2）实施犯罪的具体手段和经过，有无暴力威胁等手段，如捆绑、殴打、胁迫、带械具、侮辱等具体手段；

（3）犯罪的动机和目的，实施犯罪的前后经过；

（4）与被害人的关系，有无纠纷等其他原因和情节；

（5）造成的危害后果；

（6）有无前科，有无从重或从轻的情节；

（7）犯罪嫌疑人对被害人特征、衣着等的了解情况。

8、调取犯罪嫌疑人户籍证明或其他能证明身份情况的材料。主要是查明犯罪嫌疑人刑事责任年龄段。

9、调查犯罪嫌疑人是否具有刑事责任能力。通过对犯罪嫌疑人的讯问，对其亲属等的询问走访，查明犯罪嫌疑人对自己的行为是否具有辨认能力与控制能力，如是否属于间歇性精神病人、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人。

10、其他与案件有关的证据材料。

合同诈骗案

（一）主要证据及取证方法

1、有证据证明发生了合同诈骗犯罪事实的证据：

（1）犯罪时所签订的合同、工商部门出具的工商登记资料等证明有以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的行为的证据；

（2）收集伪造、变造、作废的票据或虚假的产权证明、双方签订的合同、担保合同或担保条款及其他证明文件等，证明有以伪造、变造、作废的票据或虚假的证明作担保的行为的证据；

（3）犯罪嫌疑人没有履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、双方先后签订的多份合同等证明没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为的证据；

（4）双方签订的合同、犯罪嫌疑人收受被害人给付的货物、预付款或者担保财产、犯罪嫌疑人逃匿等，证明有收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为的证据；

（5）证明犯罪嫌疑人有以其他方法骗取对方当事人财物的行为的证据；

（6）证明合同诈骗事实发生的被害人陈述、证人证言、犯罪嫌疑人供述等；

（7）证明犯罪嫌疑人合同诈骗行为以非法占有为目的的证据，如具有逃匿、躲避或者出走不归，或者以其他方法逃避承担民事责任的；以隐匿等方法占有财物的；对骗得财物进行私分、挥霍使用的；用于归还欠债或者抵偿债务的；用于进行其他违法犯罪活动（包括非法经营活动）的；其他企图使他人丧失对财物占有的情形。

2、证明合同诈骗犯罪事实系犯罪嫌疑人实施的证据：

（1）被害人的指认（如有必要，应组织辨认）；

（2）犯罪嫌疑人的供认；

（3）证人证言；

（4）同案犯罪嫌疑人的供述；

（5）对合同、收条、借据（条）或伪造票据上的签名笔迹所做的能够证明犯罪嫌疑人实施合同诈骗犯罪的签订；

（6）其他能够证明犯罪嫌疑人实施合同诈骗的证据。

3、证明犯罪嫌疑人实施合同诈骗犯罪行为的证据已经查证属实的证据：

（1）其他证据能够印证的被害人的指认；

（2）其他证据能够印证的犯罪嫌疑人的供述；

（3）能够相互印证的证人证言；

（4）能够与其他证据相互印证的证人证言或者同案犯供述；

（5）其他证据能够印证的涉案合同文本；

（6）查证属实的证明犯罪嫌疑人实施合同诈骗犯罪的其他证据。

（二）应注意的几个问题

1、注意区分合同诈骗中的“合同”内涵和外延。合同诈骗中的“合同”必须存在于合同诈骗罪客体的领域内，否则与刑法的立法宗旨是不符的，合同诈骗罪中所谓的“合同”，必须是能够体现市场秩序的；大凡与这种社会关系无关的各种“合同”、“协议”,如婚姻、收养、抚养、监护等有关身份关系的协议，不在该罪“合同”之列。例如，行为人利用伪造的遗赠抚养协议向继承人骗取被继承人的遗产时，不属于合同诈骗罪。在具体案件中，行为人虽然利用了可以体现市场秩序的合同形式，但该合同在当时的条件、环境下并不具有规范市场行为的性质，对行为人也不应以合同诈骗罪论处。例如，行为人以生活窘迫为名，立下借条（合同）骗借他人财务后挥霍一空而不予偿还的，不宜以合同诈骗罪处罚。另外，有关身份关系的协议，以及行政法上的行政合同，不属于合同诈骗罪中的“合同”。例如工人与工厂之间因劳动工资福利待遇等问题而引起的劳务纠纷合同，不属于合同诈骗罪。另外，“口头合同”能否成为合同诈骗中的“合同”？口头合同也是《合同法》确认的一种合法形式，如果被告人的诈骗行为发生在经济往来过程中，所利用的口头合同符合合同诈骗罪中合同的要素，且通过签订、履行口头合同过程而骗取财物的，也应以合同诈骗论处。

2、注意合同诈骗和合同欺诈的区别。合同欺诈是指在合同的签订履行中，故意欺骗对方，使对方认识陷入错误，从而违背其真实意思而与之签订或履行合同，以谋取一定的非法利益。我们可以从以下五方面进行具体区分：

①查清行为人主体资格是否真实。在正常的经济交易活动中，签约是为了履约，因而必然要求双方当事人的主体资格是真实的。即使是合同民事欺诈，由于行为人的目的是通过履行合同来牟取不当利益，因而在主体资格上也决不会弄虚作假。反之，如果签约时就以假面目出现，虚构、隐瞒其身份，采取假名称、假地址、假公章等手段签订合同，无异就可以说明其主观上具有非法占有财物和牟取非法利益的目的，这种诈骗一旦识破，自然可以确认为合同诈骗犯罪。

②考察行为人客观上有无履约能力或者担保。行为人客观上有无履约能力，是认定行为人主观上是合同诈骗还是民事欺诈的一个重要方面。一般来说，凡是客观上不具有履约能力也没有提供有效担保的，不难判断行为人主观上没有履约目的，因而可以定性认为合同诈骗。

③查明行为人有无实际履约行为。行为人客观上是否具备履约能力，只是判断合同诈骗犯罪的一个前提，但是仅此而已还不够。因为行为人具备履约能力。在合同诈骗犯罪中，由于行为人的主观目的是利用合同形式而无偿骗取对方财物或者其他非法利益，因而一旦诈骗成功，合同定金、预付款或者标的物到手，犯罪分子就不会继续履行合同了，他决不会再去组织商品交换、完成工作以及提供劳务。换言之，凡是具有履约能力而不履约的，同样也是合同诈骗犯罪。在这种情况下，即使行为人有时也具备一些履约行为，但往往也是象征性的，是为了掩人耳目或者是一种用以迷惑对方的手段。虽然表面看他好像是积极履行，但实质上却是以少量的有偿服务而进行更大的无偿攫取，从总体上看并不影响其行为的非履约性质和诈骗性。然而，民事合同欺诈中，行为人必然要有实际履约行为。因为合同民事欺诈行为的目的是通过履约而谋取不当利益。所以，该目的的实现是以实际履约为前提条件。

④分析行为人不履约的原因以及事后态度。合同诈骗犯最终不存在的实际履约行为，但并不能简单认为凡是没有履约便一定属于合同诈骗犯罪，还要具体情况具体分析。如果行为人签约时本来具有履约能力，但是签约后却不积极创造条件履行合同规定，例如不及时组织生产、联系货源，致使履约期限到来因丧失履约能力而不能履行，这便足以说明其主观上不希望履约。如果事后他又同时表现为不愿意承担责任的态度，例如拒绝返还财产，甚至采取逃避、转移物品、另立账号等手段致使对方无力挽回损失，这就更说明其主观上存在着诈骗目的，应定性为合同诈骗犯罪。反之，如果行为人有履约能力而不能履约，同时在事后又表示愿意承担违约合同责任，则不能属于合同诈骗犯罪，应当属一般的合同纠纷。

⑤查明资金和财产的流向。一般来说，在合同民事欺诈中，行为人一旦取得预付款、定金之后，都会把他们投入正常的生产经营活动中，从而为在合同履行期限内履行自己的义务作努力。而在合同诈骗犯罪情况下，行为人一旦取得对方资金或者财务，根本不会把合同的标的用于履约行为中去，要么大肆挥霍，要么挪作他用，要么将财物出卖从而把货款据为己有等等。

【典型案例】

1998年1月初，犯罪嫌疑人陈玉振、耿大牛利用朋友关系介绍到江苏省石油公司徐州分公司经营处，两人谎称淮北矿物局行政处春节前欲购买5万条白皮黄山牌香烟，骗该经营处张广东做此笔生意。后二被告人又私刻“蚌埠卷烟厂财务科”、“淮北市矿务局行政处”两枚公章并伪造购烟的有关材料，骗得张广东信任。1998年1月15日、19日和27日，被告人陈玉振、耿大牛以催要定金、货款及索要回扣为名，共骗取江苏省石油公司徐州分公司经营处人民币计265万元，其中现金32.5万元、汇票两张计人民币232.5万元。陈玉振、耿大牛随后潜逃。经查1998年1月初，犯罪嫌疑人陈玉振、耿大牛经过事先预谋，窜至徐州石油分公司经营处经理张广东办公室，由陈玉振向张广东介绍耿大牛系安徽淮北塑里某矿人，谎称耿的姑夫是淮北矿物局行政处处长，并编造淮北矿物局需五万条黄山牌白皮香烟在春节期间发给职工，而生产黄山牌香烟的蚌埠卷烟厂可以提供所需货源。希望张所在单位能提供有关资金，被告人耿大牛从中予以配合。在巨额利润的引诱以及陈玉振、耿大牛的欺骗下，张广东于1998年1月16日交给陈现金20万元作为活动资金，陈玉振收下人民币20万元并打了收据。陈玉振、耿大牛未继续骗得巨款，窜至安徽淮北郊区通过一姓葛的刻章人，由陈玉振安排以1000元人民币价格私刻了“淮北矿务局行政处”、“蚌埠卷烟厂财务科”二枚公章。然后，于1998年1月19日在安徽省蚌埠市东区城市信用社以“张森”的化名办理了临时账户，并在当日将此账号以蚌埠卷烟厂的名义提供给张广东让其汇款。张广东经徐州石油分公司领导批准将公司经营款232.5万元人民币汇到“张森”账户。1998年1月21日陈玉振、耿大牛提现金人民币32万元，1998年1月25日又将200万元转移至安徽省淮北工商分行，而后陈玉振通过淮北朋友找到工商银行工作人员先后于1998年1月26日、1月27日将200万元人民币以现金分两次提取。陈玉振、耿大牛又于1998年1月27日在徐州石油分公司张广东处，以需活动经费为由，索取现金人民币12.5万元。陈玉振、耿大牛二人共计诈骗徐州石油分公司经营处人民币265万元，陈玉振分得人民币235万元，耿大牛分的人民币169.66万元、桑塔纳轿车两辆价值人民币40.24万元、照相机一架价值人民币2600元，还建造车库、办理驾驶证、假户口等计人民币1.67万元，实物总价值人民币48.78万元，共计追缴赃物赃款合计人民币218.466万元，尚有46.55万元未追回。

证据评析：

认定上述事实的证据，有陈玉振供认与耿大牛事先预谋，以淮北矿物局做香烟生意为名，骗得张广东的信任后，又制造假公章骗得徐州石油分公司经营处人民币265万元的事实，耿大牛亦提供参与诈骗并分得赃款人民币30万元交其妻转存的事实；被害单位徐州石油分公司经营处经理张广东的证言证实1998年1月10日左右，陈玉振和耿大牛到其办公室，称耿大牛市淮北矿务局行政处长的亲戚，淮北矿务局想进一批香烟春节法给职工福利让其提供货款购货，从中得利润，骗取经营处265万元人民币得事实经过；安徽省矿务局行政处处长柏祝月的证言证实，淮北矿务局没有搞香烟作福利之事，也没有亲属叫耿大牛，并确认陈玉振使用的“淮北矿务局行政处”印章是假的。证人安徽省蚌埠卷烟厂财务科李小安证言证实，其厂没有与淮北矿务局有购销香烟的事，其财务科也没有叫“张森”的人，并确认陈玉振、耿大牛曾以“张森”化名在该社办理账户，并于1998年1月19日将江苏省石油公司徐州分公司两张汇票计人民币232.5万元存入账户，1998年1月21日在此账户提现金32万元，1月25日又办理汇往淮北工商银行营业部人民币200万元的汇票，该户余额剩5000元；淮北市工商银行营业部主任吴艳证实，1998年1月26日张安民代一个自称“张森”的人来找，要求将存入营业部200万元汇票全部提称现金取出，其给予办理；相关书证，即被害单位石油公司1998年1月15日张广东付给陈玉振定金人民币20万元收条及蚌埠卷烟厂财务科假收据；石油公司1998年1月19日汇往蚌埠汇票二张，计人民币232.5万元复印件；陈玉振1998年1月21日在蚌埠工商银行东城区城市信用社办理淮北市工行200万元汇票凭证；1998年1月26日、1月27日陈玉振在淮北工商银行营业部提出现金人民币200万元的二张传票凭证等与上列证据相印证。目前，陈玉振被判无期徒刑、耿大牛被判有期徒刑13年。

敲诈勒索案

（一）主要证据及取证方法

1、询问被害人时，除问清时间、地点、手段等犯罪事实外，还应查明威胁的内容，实施威胁的方式、方法，有无当场使用暴力或以暴力相威胁，敲诈勒索的数额以及给付的方式、地点等情况。

2、询问被害人亲属或知情人，了解相关情况，以印证陈述的真伪，进一步核查案件的真实性。

3、搜集敲诈勒索案件的相关证据（包括书证、短信、电话监听资料、手机通话录音、QQ资讯、交付银行的账号及凭证等）。

4、走访调查中所获的证据材料。

5、讯问犯罪嫌疑人：

（1）问清其实施敲诈勒索犯罪的时间、地点、经过、结果；

（2）实施敲诈勒索人员的详细情况（姓名、年龄、住址、家庭情况、体貌特征等）以及纠集、预谋、实施、分工的过程；

（3）犯罪的动机和目的；

（4）犯罪嫌疑人与被害人之间有无债权债务纠纷或矛盾利害关系、恩怨或纠纷等；

（5）实施敲诈勒索的犯罪嫌疑人的现实表现，有无投案自首的情节；

（6）如结伙作案，应分清召集者、首要分子及积极参与实施者，划清主、从犯、有无胁迫犯。

6、其他与案件有关的证据。

妨害公务案

（一）主要证据及取证方法

1、询问依法执行职务的国家机关工作人员：

（1）问清其身份、所属单位性质、执行职务的法律依据（超越职权范围的活动，或者滥用职权侵犯国家和群众利益的活动，受到他人阻止的，不构成妨害公务罪）。

（2）问清执行职务的人员、时间、地点、行为相对人，程序是否合法，执行职务时是否表明身份，是否出具据以执行职务的文件、决定等依据。

（3）问清执行职务的行为过程，犯罪嫌疑人的身份或体貌特征，犯罪嫌疑人阻碍执行职务的原因、手段、结果及造成的影响。

2、走访获取现场群众的证人证言。

3、提取因暴力妨害公务被撕坏的衣裤、被损坏的车辆或其他物品，拍照附卷。

4、提取犯罪嫌疑人暴力妨害公务时使用的工具，拍照附卷。

5、执行职务时有现场录像的，提取现场音像资料。

6、现场勘查资料。

7、提取执行职务的工作人员受伤情况的诊断证明、病历，需要时做出伤情鉴定。

8、提取据以执行职务的文件、决定、命令等依据。

9、讯问犯罪嫌疑人。问清其实施妨害公务行为的时间、地点、原因、手段、侵害的对象，造成的后果等事实及情节。

10、查明犯罪嫌疑人的身份及其前科情况。

11、接处警记录、发破案经过、抓获经过等证据。

12、其他需要收集的与案件有关的证据材料。

（二）应注意的几个问题

1、成为本罪侵害对象的，第一必须是在国家机关工作人员已经着手执行职务，尚未结束之前；第二必须是依法进行的，而不是超越职权范围的活动。

2、阻碍非国家机关工作人员从事某种活动的，或者虽是国家机关工作人员，但其执行的不是职务活动，或其活动不是依法正在进行的职务范围的活动，均不构成本罪。

3、根据最高人民检察院的有关批复，对于以暴力、威胁方法阻碍国有事业单位人员依照法律、行政法规的规定执行行政执法职务的，或者以暴力、威胁方法阻碍国家机关中受委托从事行政执法活动的事业编制人员执行行政执法职务的，可以对侵害人以妨害公务罪追究刑事责任。

4、划清妨害公务罪与人民群众抵制国家工作人员违法乱纪行为的界限；划清妨害公务罪与人民群众因提出合理要求，或者对政策不理解或者态度生硬而与国家机关工作人员发生争吵、围攻顶撞、纠缠行为的界限。

聚众扰乱社会秩序案

（一）主要证据及取证方法

1、收缴扰乱社会秩序时所使用的有关物品，如上访材料、横幅、刀具、棍棒等工具，进行拍照、扣押、收缴，制作相关法律文书。

2、审讯犯罪嫌疑人:

（1）问清实施扰乱犯罪的时间、地点及参与人数；

（2）查明参与扰乱社会秩序的动机和目的；

（3）查明扰乱活动召集、策划、组织、领导者的身份；

（4）查清扰乱活动召集、策划的过程；

（5）在扰乱过程中自身的行为以及后果；

（6）在扰乱过程中其他人的体貌特征以及具体行为后果；

（7）犯罪前后的表现，前科情况，到案过程情况。

3、对嫌疑人进行现场指认，制作辨认笔录。

4、嫌疑人互相不熟悉的，应当说明具体行为人的体貌特征，并进行辨认、制作辨认笔录。

5、对被侵害单位或有关单位的人员进行取证，证明由于扰乱行为的存在致使单位工作秩序能否正常进行，如不能正常进行，那影响程度有多大。

6、注意收集相关的媒体报道和社会影响材料，对扰乱程度进行综合评判。

7、走访获取目击群众的证言，证明当时的扰乱过程和嫌疑人各自的具体行为，必要时制作辨认笔录。

8、对整个扰乱过程进行拍照、摄像。注意发现扰乱过程中负有组织、策划、领导和积极参与人员的现场行为，制作现场照片、录像等视听资料，如在扰乱现场有其他公共摄录资料的，注意一并提取。

9、对扰乱现场进行现场勘验，制作勘验笔录。

10、在扰乱过程中如有损坏物品设施、殴打他人的情况，应当对损坏的物品、设备进行标价，对受伤人员伤情进行鉴定，鉴定结论应当告知当事人。

11、对于案件中涉及的未成年人，在取证时应当通知其监护人或家长、老师到场。

12、抓获经过、报警记录。

（二）应注意的几个问题

1、对于聚众扰乱社会秩序案件，必须是致使工作、生产、营业和教学、科研无法进行，同时造成严重损失，二者必须同时具备，缺一不可。

2、对于聚众扰乱社会秩序案件，必须是以聚众的方式实施的，必须纠集3人以上有组织、有计划的进行，至于过程中是否使用暴力，不影响本罪的成立。

3、本罪只能由聚众扰乱社会秩序活动的首要分子和积极参加者构成，其他参与人员只能予以行政处罚。

4、对于在扰乱秩序时发生的人员伤亡、和财产损失，如果是轻伤以下或数额较少，以本罪定。如造成重伤或损失较大的，应以故意伤害、故意杀人或故意毁坏财物定罪。

【典型案例】

2006年2月5日，犯罪嫌疑人方某因亲属在矿务局医院抢救无效后死亡，遂纠集其亲属朋友20余人手持横幅木棍冲到医院进行打砸，方某动手将医院门诊大门砸坏。方某和其侄子李某（16岁）持木棍对主治医生王某进行殴打（轻伤），后群众报警，民警将方某等人带回所内审查。证据评析：

1、收缴案件中的横幅、木棍，进行拍照、扣押，制作相关法律文书。

2、审讯犯罪嫌疑人

（1）问清实施扰乱犯罪的时间、地点及参与人数；

（2）查明参与扰乱社会秩序的动机和目的；

（3）查明扰乱活动召集、策划、组织、领导者系方某本人；

（4）查清方某召集、策划扰乱医院的行为；

（5）在扰乱过程中自身的行为以及后果；

（6）在扰乱过程中其他人的体貌特征以及具体行为后果；

（7）犯罪前后的表现、前科情况、到案过程情况。

3、对嫌疑人方某、李某进行现场指认，制作辨认笔录。

4、对医院相关人员进行取证，证明由于扰乱行为的存在致使单位工作秩序能否正常进行，如不能正常进行，那影响程度有多大。

5、注意收集相关的媒体报道和社会影响材料，对扰乱程度进行综合评判。

6、走访获取目击群众的证言，证明当时的扰乱过程和嫌疑人各自的具体行为，必要时制作辨认笔录。

7、提取医院的监控录像、制作视听资料。

8、对扰乱现场进行拍照、录像，进行现场勘验，制作勘验笔录。

9、对被砸坏的门进行标价，对受伤医生的伤情进行鉴定，并告知双方当事人。

10、对于未成年人李某，在取证时应当通知其监护人或家长、老师到场。

伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章案

（一）主要证据及取证方法

1、收缴涉案的有关物品，如伪造、变造、买卖的国家机关公文、证件、印章的成品和半成品，制作假证的工具、宣传单以及专门用于联系的通讯工具、赃款等，进行拍照、扣押、收缴，制作相关法律文书。

2、审讯犯罪嫌疑人:

（1）问清实施伪造、变造、买卖国家机关证件、公文、印章犯罪的时间、地点；

（2）查明实施伪造、变造、买卖国家机关证件、公文、印章的动机和目的；

（3）查清实施伪造、变造、买卖国家机关证件、公文、印章的过程；

（4）实施伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章后所带来的结果；

（5）犯罪前后的表现，前科情况，到案过程情况。

3、对嫌疑人进行现场指认、制作辨认笔录。

4、嫌疑人互相不熟悉的，应当说明具体行为人的体貌特征，并进行辨认、制作辨认笔录。

5、对于买卖国家机关证件、公文、印章案件的，注意收集相互联系记录。

6、走访获取目击群众的证言。

7、对制贩假章、假证人员住处进行搜查，制作搜查笔录。

8、对假证、假章制作现场进行现场勘验，制作勘验笔录。

9、确定伪造、变造、买卖的公文、证件、印章的性质，由涉及单位出具公文、证件、印章性质证明，并收集检材，送鉴定部门鉴定，出具鉴定报告，将鉴定结论告知当事人。

10、抓获经过、报警记录。

（二）应注意的几个问题

1、注意收集伪造、变造国家公文印章工具（如电脑）中的其他犯罪线索，力争扩大战果。

2、本罪对象只限于国家机关的公文、证件和印章。国家机关负责人的私人印鉴用于代表国家机关行使职权时，也应视为本罪对象中的印章。

3、本罪是选择性罪名，行为人只要实施其中的一种行为，即可构成本罪。

4、模仿有权签发国家机关公文、证件的有关负责人的手迹制作假公文、证件的，也应定本罪处理。

【典型案例】

2005年11月15日，犯罪嫌疑人张某因汽车年审未过关，遂根据路边粘贴的制作假证小广告电话联系李某。经与李某协商后，决定以80元的价格制作假行驶证一本。李某收到定金后与造假人王某联系，王某根据要求制作假行驶证一本交李某。当天下午，李某将造好的假证交给张某，双方在交易后被巡逻民警抓获，后根据李某的交代将造证人王某抓获，从其住处查获制作好的假证、和空白假证数百本，以及造假用的电脑、复印机等物品。

证据评析：

1、扣押案件中的有关物品，如伪造的假驾驶证，制作假证的电脑、复印机，其他制作好的假证和空白假证以及专门用于联系的手机、赃款，进行拍照、扣押，制作相关法律文书。对电脑中的犯罪数据进行提取，制作电子证据。

2、审讯犯罪嫌疑人张某，问清实施买卖假驾驶证的时间、地点；查明实施买卖假驾驶证的动机和目的；查清双方交易的过程；犯罪前后的表现、前科情况、到案过程情况。审讯犯罪嫌疑人李某，问清实施买卖假驾驶证的时间、地点；查明实施买卖假驾驶证的动机和目的；查清双方交易的过程和参与犯罪的次数；犯罪前后的表现、前科情况、到案过程情况。审讯犯罪嫌疑人王某，问清实施伪造、买卖假驾驶证的时间、地点；查明实施买卖假驾驶证的动机和目的；查清双方交易的过程和参与犯罪的次数以及其他查获假证的来源；犯罪前后的表现、前科情况、到案过程情况。

3、对嫌疑人张某、李某在交易地点现场指认，制作辨认笔录。

4、调取张某、李某、王某的电话联系记录。

5、对王某的住处进行搜查，制作搜查笔录。

6、和驾驶证的发证部门进行联系，由发证单位出具证件性质证明，并收集检材，送鉴定部门鉴定，出具鉴定报告，将鉴定结论告知当事人。

7、根据查获的其他假证，根据以上步骤继续开展侦查。

破坏电力设备案

（一）主要证据及取证方法

1、询问报案人及受害单位：问清发案的时间、地点、被破坏的电力设备的类型、数量并向受害单位提取购买电力设备的发票。

2、及时对发案现场进行勘查，制作现场勘查卷，包括勘查笔录、现场图及照片，提取犯罪嫌疑人遗留在现场的足迹、指纹进行鉴定，提取被破坏的电力设备残留的相关部件。

3、到电力部门、使用单位取证以证实被破坏的设备系正在使用电力设施、该设备被破坏后对电网安全及使用单位造成的影响，比如大面积停电，工厂停产等。

4、走访获取目击群众的证言。

5、审讯犯罪嫌疑人：

（1）问清犯罪嫌疑人是否达到法定责任年龄、是否年满18周岁，如未满十八周岁讯问时应当通知其法定监护人到场；

（2）问清实施犯罪的时间、地点、周围的环境；

（3）犯罪的动机、目的、预谋及踩点的过程；

（4）问清作案时使用的工具、工具来源、作案的详细过程、盗窃电力设备后现场的状态；

（5）犯罪前后的表现，是初犯还是惯犯，是投案自首还是被迫交待；

（6）如系团伙作案要问清各自的分工情况；（7）问清赃物的去向及销赃情况。

6、由犯罪嫌疑人对作案地点进行辨认，结合案件的现场勘查资料判断犯罪嫌疑人是否对作案过程作了如实供述。

7、由犯罪嫌疑人对销赃地点进行辨认。

8、对收赃嫌疑人进行讯问，问清收赃的时间、地点、销赃的人员并对其收购的赃物进行扣押，作价值鉴定，根据价值判断收赃嫌疑人是否构成犯罪；对犯罪嫌疑人进行辨认，制作辨认笔录。

9、对犯罪嫌疑人作案使用的作案工具依法扣押，拍照附卷，移送起诉时作案工具随案移交；到犯罪嫌疑人购买作案工具的店铺取证，调取相关的证人证言、销售票据。

10、对犯罪嫌疑人的住所进行搜查获取相关的证据。

11、其他与案件有关的证据。

（二）应注意的几个问题

（1）必须是正在使用中的电力设备，具体包括发电设备、供电设备等。

（2）本罪属于危险犯，行为人只要实施了破坏电力设备的行为，足以危害公共安全的，即可构成本罪。

（3）盗窃使用中的电力设备，同时构成盗窃罪和破坏电力设备罪的，择一重罪处罚。

【典型案例】

犯罪嫌疑人丁龙华，男，1960年7月2日生，身份证号码***718，出生地江苏省海安县，汉族，小学文化，农民，户籍地江苏省海安县胡集镇周吴村，捕前暂住徐州市九里区王庄村。因涉嫌破坏电力设备罪于2005年6月20日被徐州市公安局九里分局刑事拘留。同年7月26日经徐州市九里区人民检察院批准被依法逮捕。

证据评析：

1、抓获人王爱东的证言及抓获经过；

2、受害单位的证言及被盗割电缆的型号；

3、现场勘查资料；

4、作案工具；

5、辨认现场的辨认笔录；

6、电力部门出具的相关证据证明电力设备被毁损等情况；

7、搜查嫌疑人住所获取的相关证据；

8、获取了嫌疑人的盗割变压器低压侧电缆造成危害后果的证据。

贩卖、运输毒品案

（一）主要证据及取证方法

1、贩卖毒品案件，买卖双方均系犯罪嫌疑人，应严格按规定制作讯问笔录。

运输毒品案件，要查清犯罪嫌疑人在整个案件中的作用，与行为相对应的法律责任。

2、如采用控制下交付或其它侦查措施现行抓获犯罪嫌疑人破获的案件，可以对发案现场拍照、摄像、提取现场遗留物、实物及有可能与侦查有关的物证。

3、讯问购买毒品人、毒品持有人、中介人，询问特情人员、犯罪嫌疑人的亲属、朋友及其他知情人，了解是如何与犯罪嫌疑人相识的，并了解犯罪嫌疑人对贩卖的毒品还掌握哪些情况。调查中应主要了解本次购毒的过程，之后再进一步深挖。

4、提取书证，对犯罪嫌疑人为逃避打击而伪造的销售审批手续，必要时作文字鉴定，以确定是否为犯罪嫌疑人所为。

5、提取物证，包括毒品、贩毒用款及犯罪嫌疑人作案时使用的交通、通讯工具以及遗留在现场的其它物品。

6、对毒品进行检验，确定毒品的种类、数量(剂量)。

7、对犯罪嫌疑人供述的毒品来源、种类、数量(剂量)、包装、毒资来源等均应查证核实。

8、毒品缴获后应制作扣押物品清单，如实填写品名、数量，诉讼终结后应制作销毁物品清单，将毒品交有关部门销毁。

9、审讯犯罪嫌疑人。(1)要问清毒品的来源、种类、数量(剂量)、去向、贩卖次数及毒品的真伪；(2)问清贩卖毒品的动机和目的；(3)每次贩卖毒品的时间、地点、范围及全部过程；(4)作案工具、交通运输工具、方式方法、资金渠道、获利数额、赃款去向都应问清；(5)同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次数、毒资来源、如何分赃等，要分清主次，并且口供互相印证。需注意的是，如果行为人贩卖的是假毒品，行为人明知是假毒品而诱骗他人购买或转卖牟利，由于无贩卖毒品的主观故意，只有诈骗故意，因此只要诈骗的数额较大，就应以诈骗罪论处。如果行为人不知是假毒品而当成真毒品贩卖，应定贩卖毒品罪(未遂)，至于贩卖掺假毒品的，不论其中有多少其它成份，只要含有毒品成份，就应以贩卖毒品罪论处。

非法持有毒品案

（一）主要证据及取证方法

1、审讯犯罪嫌疑人：

（1）犯罪嫌疑人的供述；

（2）犯罪嫌疑人的辩解，狡辩不明知来逃避打击；

（3）犯罪事实真相。持有量必须在十克以上，新型毒品折算必须在十克以上，非法持有毒品罪必须是对于那些没有足够证据证明其具有走私、贩卖、运输、制造毒品的行为或窝藏毒品的行为，又无法查明毒品的来源和用途的前提下才能适用。

2、询问知情人。家庭、朋友、有往来的人，重点是毒品流动过程中的上线和下线。

3、摸排清查中所获的证据材料、证人证言等。

4、查获毒品的种类、数量的照片，没收的法律手续。

5、扣押清单。填写要详细，包括形状、颜色、规格、标志等，容易漏掉的是包装。

6、作案工具的种类、数量的照片，以及如何处理的法律手续。

7、搜查：

（1）从犯罪嫌疑人身上或携带的物品中搜查；

（2）从犯罪嫌疑人居住或临时居住地及交通工具的搜查，以上要按规定程序制作搜查笔录。

8、毒品资金。资金的来源和去向；银行汇款，主要指来往账目明细单，原件与复印件均可。

9、通话、短信等电信资料。

10、毒品种类、纯度的鉴定结论。

11、案发经过。

12、抓获经过。

13、身份、前科情况证明。

14、法律规定的其他证据。

引诱、容留、介绍卖淫案

（一）主要证据及取证方法

1、讯问犯罪嫌疑人，制作讯问笔录：

（1）问明犯罪嫌疑人的基本情况、个人简历、前科劣迹情况；

（2）引诱他人卖淫的，应当问明引诱他人进行卖淫的主观犯意；问明被引诱人的姓名等基本情况，不知道姓名的问明被引诱人的体貌特征；引诱的次数；每次引诱发生的时间、地点、引诱方式（如使用金钱、物质或者腐朽的生活方式勾引、诱惑他人从事卖淫活动）和结果；（3）介绍他人卖淫的，应当问明介绍他人卖淫的主观犯意；问明卖淫嫖娼人员的基本情况，不知道姓名的应当问明卖淫嫖娼人员的体貌特征；介绍卖淫嫖娼的次数；每次介绍行为发生的时间、地点、介绍的过程与结果；

（4）容留他人卖淫的，应当问明容留他人卖淫的主观犯意，即如何知道卖淫嫖娼行为并容留的，与卖淫嫖娼人员是否存在约定，约定的内容，以及容留他人卖淫的目的是什么；问明卖淫嫖娼人员的基本情况，不认识的应当问明卖淫嫖娼人员的体貌特征；容留卖淫嫖娼的次数；每次容留发生的时间、地点、容留的经过；

（5）在引诱、容留、介绍他人卖淫中提供安全套、性药等的，应当问明提供安全套、性药的时间、地点、提供过程；应当问明安全套、性药的来源、放置地点、剩余情况、现在何处。

2、询问卖淫、嫖娼人员，制作询问笔录：

（1）问明卖淫、嫖娼行为发生的时间、地点、双方如何结识、讲价及交易的具体过程，嫖娼人员支付钱物的具体方式和数额；问明卖淫人员主观具有获取物质利益的故意；问明卖淫、嫖娼人员是第几次卖淫、嫖娼，是否有性病；问明卖淫嫖娼中使用的安全套、性药的来源、特征、使用情况等；

（2）受他人引诱进行卖淫嫖娼活动的，应当问明引诱人的基本情况、引诱的次数、每次“引诱”发生的时间、地点、引诱的方式（如使用金钱、物质或者腐朽的生活方式勾引、诱惑他人从事卖淫活动）和过程等；

（3）通过他人介绍进行卖淫嫖娼活动的，应当问明介绍人的基本情况、介绍人“介绍”的主观目的、介绍的次数、每次介绍行为发生的时间、地点、介绍方式、过程和结果（以盈利为目的的分成情况）；

（4）在他人提供的场所进行卖淫嫖娼活动的，应当问明提供卖淫场所人员与卖淫嫖娼人员的关系、提供人提供场所的目的和次数、提供人与卖淫女、嫖客之间是否有约定、提供人对发生的卖淫嫖娼活动是否知情、如何知情等；

（5）受他人引诱、介绍进行卖淫嫖娼的，在他人提供的场所进行卖淫嫖娼的，引诱人、介绍人、场所提供人为卖淫嫖娼提供安全套、性药等物品的，应当问明提供的时间、地点、提供人提供物品的来源、特征等。

3、询问相关证人，制作询问笔录：

（1）询问在引诱、介绍、容留卖淫过程中的知情人员，问明所知悉案件情况的来源，问明所知悉案情发生的时间、地点、起因、经过、结果；

（2）在公共娱乐场所发生的引诱、介绍、容留卖淫案件，询问在公共娱乐场所工作的工作人员，应当问明其在公共娱乐场所工作的岗位、职责；问明公共娱乐场所的建筑结构、内部陈设布局、特殊结构建造的目的与用途；问明是否知道场所内存在引诱、容留、介绍卖淫行为，如果知道问明是如何知道的，知道案件的具体情节；同时问明场所负责人在安排岗位和

第二篇：常见案件组织证据指引

文/广东省高院

一、婚姻纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）原、被告的结婚证、婚姻关系证明书、身份证、户口簿；（2）未办理结婚登记同居的，应提交居委会或者村委会出具的证明；

（3）被告下落不明的，应提交被告住所地或者经常居住地居委会、村委会或者公安机关出具的证明。

2、婚姻关系破裂的证据

（1）涉及家庭暴力的，应提交法医鉴定，提出证人；

（2）涉及吸毒、赌博行为的，应提交居委会、村委会或者公安机关出具的证明；受到行政处罚、刑事追究的，应提交处罚决定或者相应法律文书；

（3）涉及重婚或者与他（她）人同居的，应提交结婚证、子女出生证、居住证明、有关照片或者居委会、村委会、公安机关出具的证明；

（4）曾经有过纠纷并作了处理或者进行过离婚诉讼的，应提交法院的判决书、调解书、裁定书，或者街道调解委员会以及有关单位出具的证明。

3、子女情况的证据

（1）婚生子女、继子女、养子女的证明；

（2）涉及10周岁以上未成年子女的，应提交子女本人愿随父或随母生活的证据。

4、婚姻关系存续期间共同财产的证据

（1）房产应提交房产证或者购房合同、发票以及出资证明；（2）银行存款应提交银行账号；（3）股票应提交股东代码、资金帐号；（4）车辆应提交行驶证、车牌号；

（5）股权应提交公司工商登记、出资情况的证据；（6）合法收入应提交经济收入证明；

（7）债权债务除提交借据以外，应提交相关的证据；（8）婚后继承、受赠所得财产，应提交该财产来源的证据；（9）财产有约定应提交书证。

5、其他证明案件事实的证据

二、继承纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）当事人是合法继承人的，应提交结婚证、户口簿、身份证或者居委会、村委会、公安机关出具的证明；

（2）当事人为无行为能力、限制行为能力或者精神病人的，应提交监护人的身份证明资料。

2、法定继承的证据（1）被继承人死亡证明书；

（2）被继承人婚姻、生育和抚养子女状况的证据；（3）被继承人的养子女应提交收养关系证明书；

（4）继承人以外、依靠被继承人抚养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人，或者继承人以外、对被继承人抚养较多的人，应提交居委会、村委会或者被继承人单位出具的证明。

3、遗嘱继承的证据（1）被继承人死亡证明书；（2）公证遗嘱应提交公证书；（3）代书遗嘱应提交代书遗嘱书；（4）自书遗嘱应提交自书遗嘱书；

（5）口头遗嘱应提供两个以上无利害关系的在场见证人；

（6）以录音形式立遗嘱的，除提交录音外，应提供两个以上无利害关系的在场见证人。

4、被继承人财产的证据

（1）房产应提交房产证或者购房合同、发票以及出资证明；（2）银行存款应提交银行账号；（3）股票应提交股东代码、资金帐号；（4）车辆应提交行驶证、车牌号；

（5）股权应提交公司工商登记、出资情况的证明；（6）债权债务除提交借据以外，应提交相关的证据。

5、其他证明案件事实的证据

三、赡养、抚养、扶养纠纷案件举证须知 1.证明亲属关系的证据；

2.负有赡养、抚养、扶养义务的人不履行赡养、抚养、扶养义务的证据；

3.请求赡养、抚养、扶养的，应提交本人劳动能力、生活来源和对方经济状况、家庭人口的证据； 4.请求改变子女抚养关系的，应提交子女抚养关系的证据；增加抚养费的，应提交对方经济收入的证据；变更抚养权的，应提交对方不利于子女生活、学习、成长的证据；

5.请求确认或者解除收养关系的，应提交收养协议或者有关养父母与养子女之间关系以及共同生活情况的证据；涉及财产纠纷的，应提交个人以及家庭财产情况的证据；因疾病而请求解除收养关系的，应提交医疗诊治情况的证据以及送养时是否隐瞒的证据； 6.其他证明案件事实的证据。

四、劳动合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。2.劳动合同关系的证据

3、劳动争议仲裁裁决书、不予受理通知书或者逾期未作出受理决定、仲裁裁决的证据

4、因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的，由用人单位负举证责任

5、其他证明案件事实的证据

五、道路交通事故损害赔偿纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、司机驾驶证、车辆行驶证、交通事故责任认定书、交通事故调解书或者调解终结书；

3、死者直系亲属提起诉讼的，应提交死者户口簿以及原户籍所在地公安机关出具的亲属关系证明

4、受害人伤残法医鉴定书以及残疾等级评定证明

5、受害人经济收入、家庭成员状况的证明

6、医院诊断情况的证据和医药费、残疾用具费（以国产用具为准）、交通费、住宿费等单据

7、财产受到损失的，应提交财产名称、原价值以及损失情况的证据

8、其他证明案件事实的证据

六、买卖合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、买卖合同关系以及从属的担保合同关系的证据（1）买卖合同、订（定）货单；（2）邀约、承诺、数据电文；（3）口头合同成立和生效的证据；

（4）保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同或者交付定金的凭证、保函。

3、合同履行情况的证据（1）交、收货凭证；（2）货款收支凭证；（3）拖欠货款的证据；

（4）收货方提出质量异议的信函、检验报告、客户投诉、退货和索偿的证据；

（5）约定向第三人履行或者由第三人履行的，提交第三人关于合同履行情况的证明以及相应凭证。

4、其他证明案件事实的证据

七、房屋买卖合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、房屋买卖合同关系的证据：房屋买卖合同、契约或者协议等

3、合同履行情况的证据

（1）交付房屋和支付购房款的证据；（2）房屋产权证书、土地使用权证书；

（3）办理过户手续或者未能过户的原因、理由的证据；

（4）出卖共有房屋的，提交其他共有人同意出卖和放弃优先购买权的证据；（5）出卖出租房屋的，提交提前通知承租人和承租人放弃优先购买权的证据；（6）房屋的占有、使用情况的证据。

4、其他证明案件事实的证据

八、房屋租赁合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、租赁合同关系的证据（1）租赁合同、协议；

（2）出租房屋的权属证明、租赁登记资料；

（3）出租共有房屋的，提交其他共有人同意出租的证据；

3、合同履行情况的证据

（1）出租人不按合同约定交付房屋、要求承租人提前退房的证据；

（2）承租人不按合同约定接受房屋或者拒交迟交租金、私自拆改房屋、擅自转租转借房屋、改变房屋用途、利用房屋进行非法活动的证据；

（3）出租房屋毁损或者倒塌而出租人拒绝修缮的证据。

4、其他证明案件事实的证据

九、房屋产权纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、共有人基本情况的证据

3、房屋产权证以及通过继承、赠与、买卖、抵押、典当取得房屋产权的证据

4、房屋使用情况的证据

5、改建、扩建、新建或者增添附属物的，应提交报建、审批、施工的证据

6、其他证明案件事实的证据

十、商品房预售合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、商品房预售合同关系的证据

（1）商品房预售合同及其登记备案情况的证据；

（2）商品房预售项目的土地使用权证、建设工程规划许可证、商品房预售许可证。

3、合同履行情况的证据

（1）支付购房款数额、时间、方式或者未足额支付、拖欠购房款的证据；

（2）交付房屋和办理房屋产权证、土地使用权证或者未能交付房屋和办理房屋产权证、土地使用权证的原因、理由的证据；

（3）商品房的质量、面积情况或者提出异议的证据。

4、其他证明案件事实的证据

十一、房屋拆迁安置补偿合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、拆迁补偿安置合同、协议

3、拆迁人应提交房屋拆迁许可证、建设工程规划许可证、房屋拆迁公告等证据

4、委托拆迁的，应提交委托拆迁合同、协议

5、被拆迁人应提交被拆迁建筑物的面积、结构、附属物等证据

6、被拆迁人应提交家庭人员户籍材料

7、被拆迁人已经回迁的，应提交回迁房屋状况的证据

8、支付或者领取临时安置补助费和其他有关费用的证据

9、强制拆迁的，提交实行强制拆迁的原因、理由、实施情况的证据

10、其他证明案件事实的证据

十二、合作建房合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、合作建房合同关系的证据：合作建房合同、协议等

3、合同履行情况的证据

（1）出地一方应提交土地使用权证书、建设工程许可证、建筑施工许可证、土地使用权转让合同以及报建、审批材料；

（2）出资一方应提交实际出资数额、方式、时间的证据；

（3）建筑工程承包合同、施工材料、竣工验收证明等房屋建设情况的证据；（4）建房资金使用情况的证据；

（5）房屋已经预售或者已经建成出售的，应提交收回资金数额、利润分配或者亏损分担的证据。

4、其他证明案件事实的证据

十三、土地使用权转让合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、土地使用权转让合同关系的证据：土地使用权有偿转让合同、协议等

3、合同履行情况的证据

（1）支付土地使用权转让金或者未足额支付、拖欠土地使用权转让金的证据；（2）交付转让土地的证据；（3）土地开发、利用、建设情况的证据。

4、其他证明案件事实的证据

十四、建筑装修工程承包合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、建筑装修工程承包合同关系的证据：建筑装修工程承包合同、协议等

3、合同履行情况的证据

（1）工程竣工验收、交付使用或者未竣工、施工进展情况的证据；（2）支付工程款或者未足额支付、拖欠工程款的证据；（3）工程质量情况或者提出异议的证据；（4）工程结算的证据。

4、其他证明案件事实的证据

十五、加工承揽合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、加工承揽合同关系的证据 加工承揽合同、协议。

3.合同履行情况的证据：定作物完成的数量、质量和支付价款等证据

4、其他证明案件事实的证据

十六、金融机构借款合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、借款合同关系以及从属的担保合同关系的证据（1）借款合同、协议；（2）抵押合同、抵押物权属证明、抵押登记情况的证据；（3）保证合同或者保函；

（4）质押合同、质押动产或者质押权利凭证交付的证据，依法应进行出质登记的，还应提交出质登记证据。

3、合同履行情况的证据（1）发放借款的证据；（2）还本付息的证据。

4、其他证明案件事实的证据

十七、股权转让合同纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、股权转让合同关系的证据（1）股权转让合同、协议；

（2）股东同意转让股权（出资）的证据。

3、合同履行情况的证据

（1）出让或者接受股权（出资）的证据；（2）出资证明、股东名册；（3）公司管理权转移的证据；（4）资产评估报告、验资报告。

4、其他证明案件事实的证据

十八、合伙纠纷举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、合伙协议以及合伙人出资形式、出资数额的证据

3、退伙协议以及退伙清算的证据

4、会计帐册以及合伙财产状况的证据

5、其他证明案件事实的证据

十九、损害赔偿纠纷案件举证须知

1、当事人主体资格的证据

（1）自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证；

（2）法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。

2、损害的时间、地点、方式的证据

3、当事人承认或者双方达成损害赔偿的证据

4、人身损害的证据（1）医疗单位诊断证明；

（2）法医鉴定书以及伤残等级评定书；

（3）医药费、住院费、交通费、误工费、护理费等证据。

4、财物损害的证据：财物受损情况、受损程度评定、受损财物原价值、修理费用等证据

5、其他证明案件事实的证据

第三篇：工商办理九种案件常见证据

工商办理九种案件常见证据

一、无照经营案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营商品或服务的种类及相关设备情况、正在经营的情况及现场无法提供营业执照的情况等。

㈡经营场地证明。当事人自有场地的，提供权属证明;租赁场地的，提供租赁协议或租金结算票据等。

㈢经当事人确认的照片。应当拍摄无照现场、店铺门面、生产经营设备、经营的产品或服务等。

㈣当事人询问笔录。应当载明有无证照、经营起止时间、经营的总体情况(经营场地及资金来源、经营商品或服务的种类、经营商品的来源、数量、进销价格、销售情况以及经营收入、违法所得情况等)、是否记帐、是否纳税、是否被其他行政机关处罚过等。

㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥与经营有关的票据、帐册及经当事人确认的违法经营额和违法所得等。

㈦与经营有关的合同、宣传资料、名片等。

㈧其他相关材料。其中：

1、无照经营涉及许可经营项目的，应当收集当事人从事的经营活动应事先取得许可或其他批准文件的法律、法规依据及当事人未取得许可或者该项许可已被注销(或超出期限)的证据。

2、无照经营行为危害人体健康、存在重大安全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的，应当收集法定检测或认定机构的检测鉴定结论或者其他认定的依据。

3、以承包、租赁等名义无照经营的，还应当收集：

⑴当事人与被挂靠单位签订的合同或内部协议书;

⑵当事人与被挂靠单位无劳动人事关系的证据;

⑶原始投资或资金来源由当事人提供的凭证;

⑷上缴管理费情况及相关凭证;

⑸当事人独立核算、自负盈亏的证据等。

为无照经营行为提供便利条件案件的主要证据：

㈠他人从事无照经营行为的处罚决定书及送达回证。

㈡当事人明知或应知他人从事无照经营行为的证据。

㈢当事人为他人从事无照经营行为提供生产经营场所、运输、保管、仓储等便利条件的证据。

㈣当事人询问笔录。应当载明提供便利条件的总体情况(起止时间，提供便利的方式、次数等以及违法所得情况等)、明知或应知情况、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。

㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥与涉案行为有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的违法所得及纳税清单。

㈦其他相关材料。

二、超范围经营案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营商品或服务的种类、正在经营的情况等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、超范围经营的产品或服务等。

㈢当事人询问笔录。应当载明登记注册情况、超范围经营起止时间、超范围经营的总体情况(经营或服务的种类、经营商品的来源、数量、进销价格以及经营收入、违法所得情况、纳税情况)等。

㈣证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈤与超范围经营有关的票据、帐册及经当事人确认的违法经营额、违法所得及纳税情况等。

㈥与超范围经营有关的合同、宣传资料、名片等。

㈦其他相关材料。其中：

1、超范围经营涉及许可经营项目的，应当收集当事人从事的经营活动应事先取得许可或其他批准文件的法律、法规依据及当事人未取得许可的证据。

2、超范围经营行为危害人体健康、存在重大安全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的，应当收集法定检测或认定机构的检测鉴定结论或者其他认定的依据。

三、擅自变更登记事项案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明与登记事项不符的现场证据、正在经营的情况等。

㈡经当事人确认的照片。对于擅自变更住所、名称牌匾的，应当拍摄擅自变更登记事项的情况。

㈢当事人询问笔录。应当载明登记注册情况、登记事项变更情况、变更的时间及原因、未办理变更登记的原因等。

㈣证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈤与变更登记事项有关的经营场地证明、文件或决议、宣传资料、名片等。

㈥其他相关材料。其中：

公司、个人独资企业擅自变更登记事项的，应当收集登记部门责令限期办理变更登记的文书。

提交虚假证明材料骗取登记案件的主要证据：

㈠当事人已经提交到登记机关的涉嫌虚假的有关登记材料复印件。

㈡当事人询问笔录。应当载明登记注册情况、提交虚假材料的情况及原因，有关人员是否知情等。

㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣尽可能收集由法定机构出具的对虚假材料的鉴定结论。

㈤其他相关材料。

虚报注册资本案件的主要证据：

㈠当事人已经提交到登记机关的与涉嫌虚报注册资本有关的登记材料复印件。包括公司章程、验资报告、股东会文件等。

㈡当事人询问笔录。应当载明虚报注册资本的时间、手段、金额以及参与虚报注册资本的单位及人员，因虚报注册资本是否受到过行政处罚、违法行为是否改正等。

㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣与虚报注册资本有关的发票、银行票据、财务帐册、财务报表等。

㈤委托审计部门出具的验资、审计报告等。

㈥其他相关材料。

虚假出资案件的主要证据：

㈠由档案部门出具的公司有关股东出资的登记材料复印件。包括公司章程、验资报告、股东会文件等。

㈡当事人询问笔录。应当载明公司登记注册情况，当事人出资额、出资比例及出资方式、验资情况，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的情况，财务记帐情况，公司或其他股东是否知情等。

㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣作为出资的非货币财产的所有权权属手续。

㈤与虚假出资款项有关的发票、银行票据、财务帐册、财务报表等。

㈥委托审计部门出具的验资、审计报告等。

㈦其他相关材料。

抽逃出资案件的主要证据：

㈠由档案部门出具的公司有关股东出资的登记材料复印件。包括公司章程、验资报告、股东会文件等。

㈡当事人询问笔录。应当载明公司登记注册情况，当事人出资额、出资比例及出资方式、验资情况，登记后转移出资的时间、金额、方式及资金去向、用途，财务记帐情况，其他股东是否知情等。

㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣与抽逃出资款项有关的银行票据、财务帐册、财务报表等。

㈤委托审计部门出具的验资、审计报告等。

㈥其他相关材料。

不按照规定接受年检案件的主要证据：

㈠企业登记注册资料。

㈡年检机关发布的年检公告、限期补检公告。

㈢实地年检记录。应当载明当事人的现状、是否在登记住所、是否从事或停止经营活动等。

㈣当事人询问笔录。应当载明登记注册情况，不按照规定参加年检的情况等。

㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥当事人离开登记注册的住所不知去向，无法查找的，还应当收集当事人登记注册住所的提供方的证明材料或调查笔录。

㈦其他相关材料。

四、不正当竞争常见案件证据

限制竞争案件的主要证据：

㈠当事人据以实施限制竞争行为的文件、通知、通告、合同等文书资料。

㈡当事人询问笔录。应当载明实施限制竞争行为的目的起止时间、方式、过程、范围、后果以及经营收入、违法所得、纳税情况，是否使用了强制手段等。

㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣与涉案行为相关的票据、帐册等有关资料以及经当事人确认的经营收入、违法所得及纳税情况统计清单。

㈤其他相关材料，其中：

1、指定的经营者借此销售质次价高商品的，应当收集认定所销售的商品属于不合格商品或者是质量与价格明显不符的商品的证据，如质量检测报告，同期市场同类商品的平均市场价格或政府定价、政府指导价标准等。

2、滥收费用的，应当收集认定其超过规定标准收取费用或者不应当收费而收取费用的证据，如设定收费项目及标准的法律依据等。

引人误解的虚假宣传案件的主要证据：

㈠经当事人确认的虚假宣传的资料。如广播电视的音像资料(注明频道、时间)、报刊杂志(注明刊号、时间)，户外广告的照片(注明地点)，产品包装或说明书、现场演示和说明等。

㈡确定宣传内容虚假以及引人误解的证明材料，如司法解释、法定机构出具的鉴定结论、科学依据、消费者投诉(调查)材料等。

㈢当事人询问笔录。应当载明虚假宣传的情况(如手段方法、时间、次数、过程、内容、费用及支付情况等)、是否能提供确定宣传内容真伪的证明材料、相关产品或服务的经营情况、是否纳税、是否被其他行政机关处罚过等。

㈣证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈤与虚假宣传有关的合同、票据、帐册等资料以及经当事人确认的违法所得及纳税情况统计清单。

㈥其他相关材料。

擅自使用知名商品特有名称、包装、装璜案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、侵权产品名称、标识标注及包装装璜情况、库存产品的数量等)。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、侵权产品标识标注及包装装璜情况、库存情况等。

㈢侵权产品原物或包装装璜原件。

㈣被侵权商品构成知名商品的证据。如该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况以及获奖证明等。名称、包装、装璜属于被侵权商品特有及在先使用的证据。

㈤被侵权商品原物或包装装璜原件。

㈥该商品已造成或足以造成消费者误认的证据，如消费者投诉材料等。

㈦当事人询问笔录。应当载明经营侵权产品的总体情况(起止时间，名称、包装、装璜的设计使用过程，产品的产者、来源、数量成本、价格、标识标注情况、生产销售情况、库存情况以及经营收入、违法所得情况等等)、是否知情、是否纳税、是否被其他行政机关处罚过等。

㈧证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈨与侵权产品有关的合同、票据、帐册等资料及以经当事人确认的库存情况、生产销售情况和经营额、违法所得及纳税情况统计清单。

㈩其他相关材料。

商业贿赂案件的主要证据：

㈠与违法行为有关的合同协议、票据、财务帐册等资料。

㈡当事人询问笔录。应当载明支付或接受贿赂的目的、方式、金额、次数、时间、用途、记帐情况，支付或接受贿赂的人员及操作过程，对经营活动的影响，纳税情况等。

㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣经当事人确认的，用于商业贿赂的物证照片。

㈤其他相关材料。

不正当有奖销售案件的主要证据：

㈠经当事人确认的有奖销售的资料。如宣传单，宣传品，广播电视的音像资料(注明频道、时间)、报刊杂志(注明刊号、时间)，户外广告的照片(注明地点)等。

㈡现场检查笔录。应当载明经营主体及地点，现场进行的有奖销售情况，如法定告知明示事项是否告知明示，抽奖式有奖销售的最高奖金额中否超过5000元，有无欺骗性有奖销售行为及其采取的手段方式等。

㈢当事人询问笔录。应当载明违法有奖销售的时间，方式，设奖情况(包括设奖种类、中奖概率、最高奖金额、总金额、奖品种类、数量、质量、提供方法等)，不正当手段(包括欺骗性手段、不履行法定告知明示义务的情况等)，经营额、销售商品的质量价格情况等。

㈣证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈤经当事人确认的照片。应当拍摄有奖销售现场的有关情况等。

㈥消费者的投诉材料。

㈦其他相关材料。其中：当事人利用有奖销售手段销售质次价高商品的，还应当收集认定所销售的商品属于不合格商品或者是质量与价格明显不符的商品的证据，如质量检测报告，同期市场同类商品的平均市场价格或政府定价、政府指导价标准等。

侵犯商业秘密案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、涉嫌侵犯商业秘密的产品、资料情况、库存产品的数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、涉嫌侵犯商业秘密的产品、资料情况、库存情况等。

㈢确认商业秘密的证据，如有关部门的鉴定报告，被侵权人开发商业秘的过程及采取的保密措施等。

㈣被侵权人提供的属于商业秘密的技术，经营信息的相关资料及被侵权后的实际损失情况。

㈤当事人实际使用的相关技术、经营信息资料。

㈥当事人询问笔录。应当载明当事人实际使用的相关技术、经营信息资料的来源及使用情况，相关产品的生产数量、成本、价格、销售情况、库存情况以及经营收入、违法所得、纳税情况等、是否知情、是否被其他行政机关处罚过等

㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈧与商业秘密相关的合同、票据、帐册等有关资料及经当事人确认的库存情况、生产销售情况和经营额、违法所得及纳税情况统计清单。

㈨其他相关材料。

五、产品质量常见案件证据

销售不符合健康、安全标准产品案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营产品的种类、型号、规格、标价、批次等以及库存产品的数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、销售的产品及库存情况等。

㈢抽样取证记录、鉴定委托书及法定机构的检验鉴定报告、产品应执行的标准等。㈣依法送达检验鉴定报告并告知复检权利的回证。

㈤当事人询问笔录。应当载明经营涉案产品的总体情况(起止时间，涉案产品的种类、型号、规格、批次及执行的标准等，涉案产品的来源、数量、进销价格、销售情况、违法所得、库存情况等)、是否履行产品质量责任义务、是否纳税、是否被其他行政机关处罚过等。㈥证人证言或调查笔录(重点同上)。㈦与涉案产品有关的合同、票据、帐册以及经当事人确认的产品销售情况、库存情况和货值、违法所得及纳税情况统计清单。㈧其他相关材料。

以不合格产品冒充合格产品或掺杂、掺假，以假充真，以次充好案件的主要证据： ㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营产品的种类、型号、规格、标价、批次等、库存产品的数量等。有掺杂、掺假，以假充真，以次充好行为的，还应当记录现场发现的实际情况。㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、销售的产品及库存情况等。

㈢标注涉案产品执行标准的合同、产品包装、产品说明书、产品合格证明等。㈣抽样取证记录、鉴定委托书及法定机构的检验鉴定报告。㈤依法送达检验鉴定报告并告知复检权利的回证。

㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案产品的总体情况(起止时间，涉案产品的种类、型号、规格、批次及执行的标准等，涉案产品的来源、数量、进销价格、销售情况、违法所得、库存情况等)、是否履行产品质量责任义务、违法的方式手段，是否纳税、是否被其他行政机关处罚过等。

㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈧与涉案产品有关的票据、帐册以及经当事人确认的产品销售情况、库存情况和货值、违法所得及纳税情况统计清单。㈨其他相关材料。

销售国家淘汰并停止销售的产品案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营产品的种类、型号、规格、标价及库存产品的数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、销售的产品及库存情况等。㈢明令规定涉案产品已被淘汰并停止销售的规范性文件。

㈣当事人询问笔录。应当载明经营涉案产品的总体情况(起讫时间，涉案产品的种类、型号、规格等，涉案产品的来源、数量、进销价格、销售情况、库存情况、违法所得等)、是否履行产品质量责任义务、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥与涉案产品有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的产品销售情况、库存情况和货值、违法所得及纳税情况统计清单。㈦其他相关材料。

销售失效、变质产品案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营产品的种类、型号、规格、标价、批次、生产日期、安全使用期或失效日期等以及库存产品的数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、销售的产品外观及标识内容、库存情况等。㈢抽样取证记录、鉴定委托书及法定机构的检验鉴定报告。㈣依法送达检验鉴定报告并告知复检权利的回证。

㈤当事人询问笔录。应当载明经营涉案产品的总体情况(起讫时间，涉案产品的种类、型号、规格等，涉案产品的来源、数量、进销价格、销售情况、库存情况、违法所得等)、是否履行产品质量责任义务、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。㈥证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈦与涉案产品有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的产品销售情况、库存情况和货值、违法所得及纳税情况统计清单。㈧其他相关材料。

销售标识不符合规定要求产品案件的主要证据： ㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营产品的种类、型号、规格、标价、批次、产品标识标注情况、库存产品的数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、销售的产品标识标注情况及库存情况等。㈢涉案产品标识标注的相关标准。

㈣当事人询问笔录。应当载明经营涉案产品的总体情况(起止时间，涉案产品的种类、型号、规格、批次及产品标识标注情况等，经营产品的来源、数量、进销价格、销售情况、库存情况、违法所得等)、是否履行产品质量责任义务、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥与涉案产品有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的销售情况、库存情况和货值、违法所得及纳税情况统计清单 ㈦其他相关材料。

伪造产品产地，伪造或冒用他人厂名厂址案件的主要证据： ㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、产品名称、标价及厂名、厂址、产地标注情况、库存产品数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、产品的产地及厂名、厂址标注情况、库存情况等。

㈢标注产地或厂名厂址的包装、合格证等原件或复制件。

㈣登记部门出具的被冒用人的企业登记注册资料或企业名称未经核准登记的证明。㈤被冒用人出具的认定材料。

㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案产品的总体情况(起止时间，产品的产地、厂名厂址情况，产品标识或包装的印制情况，产品来源、数量、进销价格、销售情况、库存情况、违法所得等)、是否履行产品质量责任义务、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈧与涉案产品有关的合同、票据、帐册等有关资料及经当事人确认的销售情况、库存情况和经营额、违法所得及纳税情况统计清单。㈨其他相关材料。

伪造或冒用认证标志等质量标志案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、产品名称、标价及有关标志标注情况、库存产品数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、产品及有关质量标志标注情况、库存情况等。㈢标注有关质量标志的标识、包装、合格证等原件或复制件。㈣有关部门出具的关于产品认证等质量标志的证明材料。㈤被冒用人出具的认定材料。

㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案产品的总体情况(起止时间，产品的质量标志的来源、标识及包装的印制情况，产品的来源、数量、进销价格、销售情况、库存情况、违法所得等)、是否能提供确定有关质量标志真伪的证明材料、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈧与涉案产品有关的合同、票据、帐册等有关资料及经当事人确认的销售情况、库存情况和经营额、违法所得及纳税情况统计清单。㈨其他相关材料。

为产品质量违法行为提供便利条件案件的主要证据： ㈠他人从事产品质量违法行为的处罚决定书及送达回证。㈡当事人明知或应知他人从事产品质量违法行为的证据。

㈢当事人为他人从事产品质量违法行为提供运输、保管、仓储等便利条件的证据。

㈣当事人询问笔录。应当载明提供便利条件的总体情况(起止时间，提供便利的方式、次数等以及违法所得情况等)、明知或应知情况、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥与涉案行为有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的违法所得及纳税清单。㈦其他相关材料。

不能提供检验报告或者检验报告复印件销售产品案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、销售产品的种类、型号、规格、标价及库存产品的数量等，有无产品进货、销售台账，销售的产品按照产品生产批次有无符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件。

㈡当事人询问笔录。应当载明经营涉案产品的总体情况(起止时间，涉案产品的种类、型号、规格等，涉案产品的来源、数量、进销价格、销售情况、库存情况、违法所得等)、是否建立并执行进货检查验收制度、审验供货商的经营资格，验明产品合格证明和产品标识，并建立产品进货台账，如实记录产品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容，是否按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣与涉案产品有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的产品销售情况、库存情况和货值、违法所得及纳税情况统计清单。㈤其他相关材料。

六、商标管理常见案件证据

未经许可，擅自使用他人注册商标或作为商品名称、装璜使用

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点，经营商品的种类、标价及其商标标识情况，作为商品名称、装璜使用商标的情况，库存产品数量，是否经商标注册人合法授权许可使用等。㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、商品及其商标标识、名称、装璜使用情况、商品库存情况等。

㈢带有涉案商标标识的包装原件或复制件，使用涉案商标标识的有关交易文书、产品说明书、宣传资料等。

㈣注册商标的权属证明文件，包括商标注册证、商标注册公告、商标许可使用或转让合同、商标注册人或被许可人实际使用的商标标识等。

㈤商标注册人出具的未许可当事人使用该注册商标的证明或者针对涉案商品出具的鉴定报告。

㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案商品的总体情况(起止时间，经营涉案商品的种类及其商标标识、名称、装璜使用情况，商品的数量、进销价格、生产销售情况、库存情况以及商标标识的印制情况等等)、是否经商标注册人合法授权许可使用、是否被其他行政机关处罚等。

㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。㈧与涉案商品有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。㈨其他相关材料。

销售侵犯注册商标专用权商品案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、销售商品的种类、标价及商品商标标识情况、库存商品的数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、销售的商品及其商标标识情况、库存商品情况等。

㈢涉案商品商标标识的原件或复制件。

㈣注册商标的权属证明文件，包括商标注册证、商标注册公告、商标许可使用或转让合同、商标注册人或被许可人实际使用的商标标识等。

㈤尽可能由商标注册人出具该注册商标使用许可情况的证明或者针对涉案商品出具的鉴定报告。

㈥当事人询问笔录。应当载明销售涉案商品的总体情况(起止时间，销售涉案商品的种类及其商标标识情况，商品的来源、数量、进销价格、销售情况、库存情况等)、是否知情、是否被其他行政机关处罚等。

㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈧与涉案商品有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。㈨其他相关材料。

(销售)伪造、擅自制造他人注册商标标识案件的主要证据： ㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、商标标识制造销售情况、库存商标标识数量等。㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、商标标识、库存情况等。㈢涉案商标标识原件或复制件。㈣注册商标的权属证明文件，包括商标注册证、商标注册公告、商标许可使用或转让合同等。㈤商标注册人出具的该注册商标使用许可情况的证明或者针对涉案商标标识出具的鉴定报告。

㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案商标标识的总体情况(起止时间，制造商标标识的原因、去向、制销数量、销售价格、库存情况等，销售商标标识的来源、去向、数量、进销价格、销售情况、库存情况等)、涉案商标标识是否注册、是否经商标注册人或被许可人合法授权、是否被其他行政机关处罚等。㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈧与涉案商标标识有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商标标识制造情况、销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。㈨其他相关材料。

未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标商品又投入市场案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、涉案商品种类、标价及其更换商标情况、库存商品数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、更换商标前后的商品商标标识情况、库存情况等。

㈢带有更换前后商标标识的包装原件或复制件。

㈣注册商标的权属证明文件，包括商标注册证、商标注册公告、商标许可使用或转让合同、商标注册人或被许可人实际使用的商标标识等。

㈤商标注册人出具的未同意当事人更换商标的证明。

㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案商品的总体情况(起止时间，更换商标商品的种类、来源、数量、进价价格，已更换商标商品的销售情况、库存情况等)、更换商标的原因、是否经过同意、是否被其他行政机关处罚等。㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈧与涉案商品有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。㈨其他相关材料。

故意为商标侵权行为提供便利条件案件的主要证据： ㈠他人从事商标侵权违法行为的处罚决定书及送达回证。㈡当事人明知或应知他人从事商标侵权违法行为的证据。

㈢当事人为他人从事商标侵权违法行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的证据。㈣当事人询问笔录。应当载明提供便利条件的总体情况(起止时间，提供便利的方式、次数等以及收取的费用情况等)、明知或应知情况、是否被其他行政机关处罚等。㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥与涉案行为有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的经营额统计清单。㈦其他相关材料。

冒充注册商标案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、涉案商品及商标标识情况、有无商标注册证、库存商品及商标标识数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、商品及商标标识、库存情况等。㈢涉案商标标识原件或复制件。㈣涉案商标未经注册的证明材料。㈤当事人询问笔录。应当载明经营涉案商品的起止时间、制销数量、销售价格、库存情况等，涉案商标标识的来源、是否注册、商标印制单位、印制数量、相关价格等，是否被其他行政机关处罚等。

㈥证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈦与涉案商品及商标有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。㈧其他相关材料。

将法定禁止标志作为商标使用案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、涉案商品及商标标识情况、库存商品及商标标识数量等。

㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、商品及商标标识、库存情况等。㈢涉案商标标识原件或复制件。

㈣涉案商标属于法定禁止标志的证明材料。㈤当事人询问笔录。应当载明经营涉案商品的起止时间、制销数量、销售价格、库存情况等，涉案商标标识的来源、商标印制单位、印制数量、相关价格等，是否被其他行政机关处罚等。㈥证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈦与涉案商品及商标有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。㈧其他相关材料。

七、广告管理常见案件证据基本要求

虚假宣传案件的主要证据：

㈠经当事人确认的发布广告的证据，如广播电视的音像资料(注明频道、时间)、报刊杂志(注明刊号、时间)，户外广告的照片(注明地点)、宣传单等。

㈡当事人询问笔录。应当载明广告主(广告经营者、发布者)、广告发布的情况(广告发布的媒介、时间、次数等，广告设计、制作、发布的过程，广告内容的制作人、制作依据、是否经过审查，广告费用及支付情况等)、是否能够提供确定广告内容真伪的证明材料、是否纳税、是否被其他行政机关处罚过等。㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。㈣确定广告内容虚假的证明材料。

㈤与广告设计、制作、发布有关的合同、票据、帐册等有关资料及经当事人确认广告费用、违法所得及纳税情况统计清单。㈥其他相关材料。

内容违法或未经审查发布广告案件的主要证据：

㈠经当事人确认的发布广告的证据，如广播电视的音像资料(注明频道、时间)、报刊杂志(注明刊号、时间)，户外广告的照片(注明地点)、宣传单等

㈡当事人询问笔录。应当载明广告主(广告经营者、发布者)、广告发布的情况(广告发布的媒介、时间、次数等，广告设计、制作、发布的过程、广告内容的制作人、制作依据，广告费用及支付情况等)、法定特殊商品广告是否经过审查批准、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。

㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣证明广告内容不符合规定或者该商品、服务禁止发布广告的法律法规依据，其中药品、医疗器械等法定特殊商品广告应提供审查批准证明文件。

㈤与广告设计、制作、发布有关的合同、票据、帐册等有关资料及经当事人确认广告费用、违法所得及纳税情况统计清单。㈥其他相关材料。

八、合同管理常见案件证据要求

利用合同手段或形式，危害国家利益、社会公共利益案件的主要证据： ㈠涉案合同。㈡举报投诉材料。

㈢证明当事人采用不正当手段订立合同或利用合同从事违法行为的书证。

㈣当事人询问笔录。应当载明合同订立、履行的有关情况，违法的手段，利用合同从事的违法行为，损害结果，违法经营额、违法所得，有无知情人，是否被其他行政机关处罚等。㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥与涉案合同有关的票据、帐册等资料。㈦其他相关材料。

格式条款合同有危害国家利益、社会公共利益或损害对方当事人合法权益内容案件的主要证据：

㈠限期改正通知书及送达回证。㈡含有格式条款的合同。

㈢认定属于违法格式条款内容的规范性文件及其他证明材料。

㈣当事人询问笔录。应当载明格式条款合同的制作、订立、履行情况，工商机关限期改正的情况，当事人逾期拒不改正的情况、是否被其他行政机关处罚等。㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈥与涉案合同有关的票据、帐册等资料。㈦其他相关材料。

提交虚假证明文件或采取其他欺骗手段，骗取企业动产抵押物登记案件的主要证据： ㈠当事人已经提交到登记机关的涉嫌虚假的有关登记材料复印件。

㈡当事人询问笔录。应当载明登记情况、提交虚假材料或采取其他欺骗手段的情况及原因，有关人员是否知情、是否被其他行政机关处罚等。㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

㈣认定当事人隐瞒事实真相或采取其他欺骗手段的生效司法文书、仲裁文书，或者由法定机构出具的对虚假材料的鉴定结论。㈤其他相关材料。

未按规定办理企业动产抵押物变更、注销登记案件的主要证据： ㈠限期改正通知书及送达回证。

㈡抵押登记档案材料及《企业动产抵押物登记证》。㈢证明当事人变更企业动产抵押物登记事项的书证。

㈣证明当事人提前解除抵押合同、合同履行完毕或者抵押物灭失的书证。

㈤当事人询问笔录。应当载明发生企业动产抵押物变更、注销的情况，登记机关限期办理的情况，当事人拒不办理的情况、是否被其他行政机关处罚等。㈥证人证言或调查笔录(重点同上)。㈦其他相关材料。

九、传销案件证据基本要求

传销案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明传销现场的情况，检查的情况，实施强制措施情况等。㈡现场照片或录像(内容同上)。

㈢传销活动有关资料。包括宣传材料，发展计划，奖励制度，讲课的讲稿，听课的笔记，有关帐册单据等材料。利用互联网进行传销活动的，还应当下载有关网络资料。有传销商品的，还应当收集经当事人确认的传销商品照片。

㈣传销人员询问笔录。应当载明传销的方式，参加传销的时间、地点、过程，谁介绍他参加传销的，交纳了多少入门费、用什么方式交纳的，发展了哪些人，得到多少提成奖励，这些钱是通过什么方式给付的。传销人员使用银行卡交纳入门费或收取提成奖励的，还应当查清卡种、卡号、密码、银行卡对账时间等。

㈤传销组织者询问笔录。应当载明实施传销的起止时间、地点(涉案的区域范围)，传销人员活动的住所;传销的方式或手段、方法，包括授课的内容、资料，发展的计划，奖励的方法，入门费的数额，变相收取入门费所借助的载体(商品)等;传销网络的情况，包括发展了多少传销人员、上下线人员的基本情况等;收取的入门费的总额及每笔入门费交纳、返还的情况，所收入门费余额的去向等。传销组织者使用银行卡收取入门费或支付提成奖励的，还应当查清卡种、卡号、密码、银行卡对账时间等。㈥银行提取的证据。通过传销组织者及传销人员的银行卡，逐个调出传销组织者及传销人员的对帐单，核查每笔入门费交纳和发展下线的奖励情况，查清交纳每笔入门费最终汇入的帐户、户名、开户行、户主所在地、汇入的总金额;收取入门费的人通过帐户返还(奖励)了多少款额，收取返还(奖励)的是哪些人，帐户中的余额等。

㈦传销活动场所的提供方的调查笔录。应当载明场所出租或使用的时间、租金及收取情况、相关协议签订情况等。

㈧传销活动场所的租房(使用)协议。㈨其他相关

第四篇：刑事证据分析

三、被害人陈述

被害人陈述，是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。自诉人和附带民事诉讼的原告人如果是被害人，他们的陈述也是被害人陈述。

四、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解

犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件的情况向侦查、检察和审判人员所作的陈述，通常也称为“口供”。内容主要包括承认自己有罪的供述和说明自己无罪、罪轻的辩解。

犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解应当是口头陈述，以笔录的形式加以固定。经犯罪嫌疑人、被告人的请求或办案人员的要求，也可以由犯罪嫌疑人、被告人亲笔书写供词。严禁刑讯逼供或以欺骗、引诱等方法套取口供。

刑诉法第46条规定：“对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据充分确实的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。”

【特别提示】共犯相互之间就共同犯罪的情况相互举发与个人的罪责相关，属于犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；而单个犯罪嫌疑人、被告人对他人犯罪事实的检举，或同案犯罪嫌疑人、被告人对非共同犯罪事实的检举，属于证人证言。

五、鉴定结论

鉴定结论，是指受公安司法机关指派或聘请的鉴定人，对案件中的专门性问题进行鉴定后所作出的书面结论。鉴定人有法定的回避理由，应当回避。

鉴定结论与医疗单位的诊断证明在产生的程序上有原则的区别。

【特别提示】用作证据的鉴定结论应当告知当事人，当事人有权提出重新鉴定和补充鉴定的要求。鉴定结论必须当庭宣读，鉴定人应当出庭，对鉴定过程和内容、结论作出说明，接受质证；对人身伤害的医学鉴定有争议需要重新鉴定或者对精神病的医学鉴定由省级人民政府指定的医院进行。鉴定人进行鉴定后，应当写出鉴定结论，并且由鉴定人签名，医院加盖公章。

六、勘验、检查笔录

(1)勘验笔录，是指办案人员对于与犯罪有关的场所、物品、痕迹、尸体等勘查、检验中所作的记载。勘验笔录可以分为现场勘验笔录、物证检验笔录、尸体检验笔录、侦查实验笔录等。

(2)检查笔录，是指办案人员为确定被害人、犯罪嫌疑人、被告人的某些特征、伤害情况或生理状态，而对他们的人身进行检验和观察后所作的客观记载。检查笔录以文字记载为主，也可以采取拍照等其他有利于准确、客观记录的方法。

【特别提示】勘验、检查笔录由办案人员制作，鉴定结论则由办案机关指派或聘请的鉴定人制作；勘验、检查笔录是对所见情况的客观记载，鉴定结论的主要内容是科学的分析判断意见；勘验、检查笔录大多是解决一般性问题，鉴定结论则是解决案件中的专门性问题。

七、视听资料

视听资料，是指以录音、录像、电子计算机或其他高科技设备所存储的信息证明案件真实情况的资料。

【特别提示】讯问、询问、勘验、检查时所作的录音、录像不是视听资料。

第三个问题刑事证据分类

一、原始证据与传来证据

凡是来自原始出处，即直接来源于案件事实的证据材料，叫做原始证据，也称第一手材料；凡是不是直接来源于案件事实，而是从间接的非第一来源获得的证据材料，称为传来证据。

【特别提示】原始证据材料的证明价值大于传来证据材料的证明价值。在传来证据材料中，中间环节少的材料的证明价值大于中间环节多的材料的证明价值。

不能忽视传来证据的作用。

二、有罪证据与无罪证据

凡是可以肯定犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪行为以及可以证明犯罪行为轻重情节的证据，是有罪证据。

凡是可以证明犯罪事实不存在，或否定犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪行为的证据，是无罪证据。

在立案或侦查阶段，如果犯罪嫌疑人尚不明确，则说明有犯罪事实发生的证据就是有罪证据。

三、言词证据与实物证据

凡是通过人的陈述，即以言词作为表现形式的证据，是言词证据，包括证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解、鉴定结论。

凡是以物品的性质或外部形态、存在状况以及其内容表现证据价值的证据，都是实物证据。证据种类中的物证、书证、视听资料以及勘验、检查笔录均属此列。

四、直接证据与间接证据

这是根据证据与案件主要事实的证明关系的不同所作的划分。刑事案件的主要事实就是犯罪嫌疑人、被告人是否实施了犯罪行为。

凡是可以单独直接证明案件主要事实的证据，属于直接证据。直接证据不必经过推理过程就可以直观地说明被指控的犯罪行为是否发生和是否是正在被追诉的人实施的。例如，证人某甲目睹某乙持刀杀死某丙的证言，或者某乙供述自己持刀杀人的口供，都属于直接证据。

凡是必须与其他证据相结合才能证明案件主要事实的证据，属于间接证据。例如，被害人的尸体，只能证明发生杀人或者重伤致死的案件，但不能指明何人是凶犯，所以是间接证据。

【特别提示】孤证不能定案。

完全依靠间接证据认定有罪时必须遵守以下规则：

1、必须严格遵守运用证据的一般规则。即：一切证据必须具有客观性、关联性、合法性；

2、间接证据必须形成完整的证明体系。

3、间接证据与案件事实之间以及间接证据相互之间必须协调一致，没有矛盾。如果存在矛盾，应当继续收集新的证据，使矛盾得到合理排除。

4、间接证据的证明体系必须足以排除其他可能性，得出的结论必须是惟一的。

第四个问题刑事诉讼证明

一、刑事诉讼证明

刑事诉讼中的证明，狭义是指侦查、检察、审判人员依照法定程序收集证据，审查判断证据，运用证据来确定有无犯罪，是谁实施了犯罪，犯罪人的罪责轻重以及其他有关事实的诉讼活动；广义是指，除了上述人员以外，还包括当事人和其他诉讼参与人依法提供证据，运用证据证明自己诉讼主张的活动。

二、刑事诉讼证明对象

证明对象是指诉讼中必须用证据加以证明的案件事实。

最高法院《解释》第52条规定：“需要运用证据证明的案件事实包括：(一)被告人的身份；(二)被指控的犯罪行为是否存在；(三)被指控的行为是否为被告人所实施；(四)被告人有无罪过，行为的动机、目的；(五)实施行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节；(六)被告人的责任以及与其他同案人的关系；(七)被告人的行为是否构成犯罪，有无法定或者酌定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节；(八)其他与定罪量刑有关的事实。”

【特别提示】概括起来，刑事诉讼证明对象包括实体法方面的事实和程序法方面的事实两大类。

实体法方面的事实主要有：(1)有关犯罪构成要件方面的事实；(2)作为从重或者从轻、减轻、免除刑事处罚的事实；(3)犯罪嫌疑人、被告人的个人情况和犯罪后的表现。

第五篇：刑事证据复习资料

刑事证据学复习资料

一、直接言辞严责的适用原则

1． 法庭审判必须在被告人、检察

官等亲自在场的情况下进行，即“在场原则”。除法律明确规定允许缺席审判的特殊情形外，诉讼各方尤其是被告人必须出庭。

2． 在法庭审判过程中，所有提供

言辞证据的证人、鉴定人、被害人、被告人必须出庭作证，并且提供的言辞证据只能经过控辩双方的直接盘问和交叉盘问，才具有法律效力。

3． 法官必须以直接采证的方式

获得证据

4． 起诉书内不得附送任何足以

使法官和陪审官发生预断的证据，法官和陪审官在开庭前亦不能阅览有关证据材料，以免先入为主。

5． 直接审理案件的合议庭或者

陪审团对案件的事实所做的裁判，除非上级法院法定程序变更或者撤销，任何人都无权直接更改。

6． 法官采纳的证据，一般应当是

原始证据。

7． 法官审判必须持续而集中地

进行，一般不得间断，因为法庭审理一旦中断，法官对已经进行的法庭调查和采纳的证据的印象就会日渐减弱。

8． 诉讼各个方以言辞方式进行

陈述、攻击、辩护、调查、询问和审查。

二、直接言辞原则适用的例外

1.直接言辞原则并不能适用所

有刑事审判程序和程序之各个阶段，它在刑事审判活动中有着自己的适用范围。

2.直接言辞原则只适用于普通的刑事审判程序，而一般不适用于各种为提高诉讼效益而设立的简易程序。

3.直接言辞原则只适用于一般

场合，在一些特殊的场合下并不适用。

三、刑事证据学的“三性说”

1.客观性，客观性是指刑事证据事实必须是伴随着案件发生，发展的过程而产生，不以人的主观意志为转移而存在的事实。

2.关联性，关联性又称相关性，是指刑事证据必须与待证的某种案件事实有关联，与案件事实无关联的材料无论如何也不能称之为该案证据。

3．合法性，合法性是指刑事证据只能由法定的主体依照法定的诉讼程序，进行收集与认定。

四、刑事证据学的“两性说” 两性说主张者认为，刑事证据的基本属性就是客观性和关联性。合法性不是刑事证据学的属性，只是刑事证据在收集和运用过程中所产生的法律认识问题。证据是第一性的，证据的收集和认定是第二性的，证据先于收集和认定而存在，没有证据的存在，也就谈不上证据的收集和认定。两性说的主张者进 一步认为，如果认为法律性也是刑集传来证据。事证据的属性，那就是给刑事证据2.在运用传来证据时，应当采取传 本身硬塞进某种主观因素，势必会闻、转抄、复制次数最少的证据。动摇和削弱刑事证据的客观性。3.对传来证据的审查更为严格，一

五、刑事证据学的“新两性说” 般而言，对原始证据只需审查其证 这种观点认为刑事证据的属性只据的来源与证据提取的过程，而对 包括关联性和合法性，而不包括客传来证据的审查更为复杂，严格。观性。这种观点否定了刑事证据具4.对于来源不明的传来材料，不得 有客观性的属性，认为只要与待证作为证据使用。案件事实关联，并且刑事证据的形5.只有传来证据时，定案必须持慎 式和收集是合法的即属于刑事证重态度，对案件事实不能轻易做出 据的范畴。结论。

六、形式证据的种类及优缺点。

九、传闻证据与传来证据的区别1.物证、2书证、3、证人证言、41.两者的外延不同，传闻证据仅指 被害人陈述、5犯罪嫌疑人、被告传闻陈述，不含物证，书证，视听 人供述和辩解、6鉴定意见、7勘资料等。而传来证据则囊括了所有 验、检查、辨认、侦查实验等笔录、在原始证据的基础上产生的证据，8视听资料、电子数据。包括物证，书证，认证，视听资料 各类刑事证据的优缺点分析 等。1物证：优点：物证的客观性，使2.两者的划分标准不同，传闻证据 其可以成为检验其他证据（尤其是是英美法系国家以审判为标准，坚 言辞证据）真伪的试金石。缺点：持直接言辞原则的结果。凡在审判（1）物证具有不可代替性，物证前和审判外取得的言辞证据，只要 一旦消失，就无法再生。（2）物证未能在审判中以言辞方式提出，则 属于间接证据，某一物证不能直接无论其内容是否为陈述人亲身感 说明犯罪行为是由谁实施的。知，均为传闻证据。而判断一个证 2书证：优点：比较客观真实，且据是否为传来证据的标准则是证 往往能够直接证明案件事实。缺据的来源，即是否直接来源于案件 点：易于销毁。事实或者与案件事实具有直接的 3被害人陈述：优点：较为客观、联系。因此，传闻证据既有可能是 全面地反映案件事实。缺点：利己传来证据的一种，也可能是原始证 性。据。4犯罪嫌疑人，被告人供述和辩解。3.两者的目的不同，英美法系国家 优点：（1）有利于查明案件事实真注意到传闻证据具有易于失真的 相（2）可以确定侦查范围，提高特点，所以英美法系国家设立传闻 侦查效率（3）可以起到串联、印证据规则。而我国的原始证据和传 证全案证据的作用。缺点：（1）利来证据划分仅仅是学理上的分类，己性（2）多变性。它并不涉及司法实践中刑事证据 5.鉴定意见。优点：客观，真实。的可采性问题。区分两者唯一的目 缺点：权威性经常遭到质疑。的是提醒公安司法人员应当注意 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等。不同来源的刑事证据具有不同的 优点：真实权威。缺点：容易出现证明力。疏漏

十、言辞证据与实物证据的概念7.视听资料：优点：全面、客观、言辞证据是指以人类语言为内 真实。缺点：（1）清晰度往往不能容的表现形式的证据。言辞证据就 达到证据要求（2）易被修改。是人的语言陈述，又称人证。在我 8.电子数据。优点：技术保障日益国刑事诉讼中，言辞证据具体包括 完善。缺点：易销毁。证人证言，被害人陈述，犯罪嫌疑

七、原始证据与传来证据的概念 人，被告人供述与辩解，鉴定意见 原始证据，又称原生证据，是指直和辨认笔录。接来源于案件事实或者原始出处实物证据是指以实物为内容和表 的证据。所谓直接来源于案件事现形式的证据，又称广义上的物 实，是指证据是在案件事实发生的证，在我国刑事诉讼中，实物证据 过程中或者案件事实的直接作用具体包括物证，书证，勘验检查笔 及影响下形成的；所谓直接来源于录，侦查实验笔录，视听资料和电 原始出处，是指证据直接来源于证子数据。据生成的原始环境。言辞证据和实物证据划分的依据 传来证据，又称派生证据，是指并是证据是否以陈述为内容的表现 非直接来源于案件事实或者原始形式，凡是以人的陈述为内容和表 出处，而是经过复制、复印、传抄、现形式的证据称之为言辞证据；反 转述等中间环节后生成的证据，是之以实物为内容和表现形式的证 从间接的非第一来源形成的证明据，称之为实物证据。材料。

十一、直接证据和间接证据的概念

八、原始证据与传来证据的适用规一般认为，直接证据与间接证据 则 是依据其对案件主要事实的证明 1.原始证据优先，无论是在侦查取作用为标准进行划分的。所谓直接 证阶段还是法庭审查环节，对刑事证据，是指能够单独、直接地证明 证据的收集和审查判断，都应当坚案件主要事实的证据。应具备以下 持原始证据优先规则。能够收集到三个条件（1）是一个单独证据（2）原始证据时，就不能仅仅满足于收是能够证明案件的主要事实（3）

1刑事证据学复习资料

证明方式是直接的，无须经过推理的过程。

间接证据是指不能单独、直接证明案件的主要事实，必须与其他证据相结合并借助于推论的方式才能够证明案件主要事实的证据，也称为环境证据或者情况证据，与直接证据相比，单个间接证据只能证明案件中的个别事实，而不能证明案件的主要事实。

十二、直接证据与间接证据的运用规则

直接证据的运用必须遵循以下规则（1）不得以刑讯、暴力、威胁等非法方法取证。（2）孤证不能定案，即使是直接证据，能够单独、直接地证明案件的主要事实，也必须依赖其他证据查证属实，才能作为定案的根据。（3）重点审查直接证据的真伪。直接证据自身具有的易变易失真的特点，决定了对其真伪必须重点审查。

间接证据的运用规则（1）据以定案的间接证据都必须查证属实。

（2）据以定案的间接证据之间相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问。（3）据以定案的间接证据已形成完整的证明体系

（4）据以间接证据认定的案件事实，结论是唯一的，足以排除一切合理怀疑。（5）运用间接证据进行的推理符合罗杰判断经验。

十三、刑事证据收集的基本原则 1法定程序原则，法定程序是公安机关根据法律规定的职权范围，调查收集证据应当遵守的步骤、时间、顺序和方式、方法。

2.全面收集原则。全面收集就是要从不同的角度去收集能够证明所有案件事实要素的证据，公安司法机关不仅要收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的证据材料，也要收集能够证明其无罪、最轻，或者应当减轻、免除处罚的各种证据材料。

3.严禁非法方法取证原则。采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。

4.不得强迫自证其罪原则。公安司法人员不得强迫犯罪嫌疑人、被告人、或者其他诉讼参与人回答可能使自己陷于有罪境地的问题。

5.依靠群众原则。做好群众思想工作，打消其顾虑和企图包庇犯罪的念头，让知情人如实提供证据。

十四、对犯罪嫌疑人、被告人供述与辩解的审查判断

1审查判断的内容：（1）讯问的时间，地点，讯问人身份，人数以及讯问方式等是否合法合规（2）讯问笔录的制作、修改是否合法合规，是否注明讯问的具体起止时间和地点。（3）讯问未成年犯罪嫌疑人、被告人时，是否通过其法定代理人或者有关人员到场，其法定代理人员或者有关人员是否到场。

（4）犯罪嫌疑人、被告人的供述时候前后一致，有无反复以及出现 反复的原因；犯罪嫌疑人，被告人法》第79条规定：“对有证据证明的所有供述和辩解是否均已随按有犯罪事实，可能判处有期徒刑以移送。（5）犯罪嫌疑人、被告人的上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采辩解内容是否符合案情的常理，有取取保候审尚不足以防止发生下无矛盾。（6）犯罪嫌疑人、被告人列社会危险性的，应当予以逮捕的供述与辩解，与同案犯罪嫌疑（1）可能实施新的犯罪的（2）有人、被告人的供述与辩解以及其他危害国家安全、公共安全或者社会证据能否相互印证，有无矛盾。秩序的（3）可能伪造，毁灭证据，2 对讯问笔录瑕疵的审查判断：讯干扰证人作证或者串供的（4）可问笔录有下列瑕疵，经补正或者做能对被害人、举报人、控告人实施出合理解释的，可以采用；不能做打击报复的（5）企图自杀或者逃出合理解释的，不得作为定案的根跑的” 据（1）讯问笔录填写的讯问时间，3.起诉阶段。我国现行《刑事诉讼询问人，记录人，法定代理人等有法》第168条和第172条规定：人误或者存在矛盾的（2）讯问人没民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪有签名的（3）首次讯问笔录没有事实已经查清，证据确实充分，依记录告知被询问人相关权利和法法应当追究刑事责任，应当做出起律规定的。诉决定。3 不得作为定案根据的供述。4.审判阶段。我国现行《刑事诉讼犯罪嫌疑人、被告人供述具有下列法》第53条规定：对一切案件的情形之一的，不得作为定案的根据判处都要重证据，重调查研究，不（1）讯问笔录没有经被告人核对轻信口供。只有被告人陈述，没有确认的（2）讯问聋哑人应当提供其他证据的，不能认定被告人有罪通晓聋哑手势的人员而未提供的和处以刑罚；没有被告人陈述，证（3）讯问不通晓当地语言、文字据确实，充分的可以认定被告人有的被告人，应当提供翻译人员而未罪和处以刑罚。提供的。

十七、非法证据排除规则、程序、十五、影响刑事证明责任分配的因意义及影响。素 我国现行《刑事诉讼法》第54在分配形式诉讼中的证明责任条规定：“采用刑讯逼供等非法方时，应当考量以下因素： 法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述1.无罪推定原则。对犯罪嫌疑人、和采用暴力、威胁等非法方法收集被告人所控的罪行要有充分的证的证人证言、被害人陈述，应当予据加以证明，不能证明犯罪嫌疑以排除。收集物证、书证不符合法人、被告人有罪，犯罪嫌疑人、被定程序，可能严重影响司法公正告人应当视为无罪。所以刑事诉讼的，应当予以补正或者做出合理解中证明责任分配的一般原则，即在释，不能补正或者做出合理解释刑事诉讼中，犯罪嫌疑人、被告人的，对该证据应当予以排除。” 不负证明责任，证明责任由公诉人非法证据的排除程序规定：1.承担。提起非法证据排除动议的主体。非2.利益权衡原则。是指在某些特殊法证据能否排除，排除动议是关的刑事案件中，基于其他各种综合键，只有提出某项证据为非法而要因素的考虑而将部分或者局部的求排除的动议，法定机关才能对该证明责任分配给被告人一方，从而证据展开调查，并加以排除。2.证使刑事案件“一边倒”的证明责任据收集合法性的证明主体。当某一分配模式得到适当平衡。将部分证证据被提出非法证据排除之争议明责任分配给被告人主要是基于后，如果证据收集人员不能证明证以下考虑：（1）刑事政策，为了体据收集的合法性时，法庭就会排除现立法机关严厉打击某种犯罪的该证据。3.非法证据的排除主体。意图。（2）证明难易，在被告人易非法证据的排除主体有三类，即公于取得证据和证据在其控制和掌安机关、检察院和人民法院，而人握之下时，仍要求控方承担证明责民法院是非法证据排除的中心主任，不勉强人所难，有失诉讼公平体或者主要主体，公安机关、检察之理念（3）诉讼效率。机关的排除只是一种控方的自我3.诉讼便利原则。是指根据经验法排除。则判断在某种刑事案件中一般由非法证据排除的意义影响。1何方当事人举证更便利，或者根据有利于司法机关严肃执法，有效制对盖然性的预测，让主张不符合通止司法人员非法取证行为。建立非常情形的当事人承担证明责任。法证据排除规则，使执法人员在实

十六、我国刑事证明标准的立法规施违法行为之前，就想到其后果。定 2非法证据排除规则有利于彻底纠在我国，刑事诉讼中的证明标准正违法行为，防止或减少冤假错在不同的诉讼阶段有不同的要求，案。3非法证据规则有利于切实保立法上的具体规定如下： 障诉讼参与人的权力，能促进公1.立案阶段。我国现行《刑事诉讼安、司法机关及其工作人员法制观法》第107条规定：“公安机关或念的转变。者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。” 2.批捕阶段。我国现行《刑事诉讼2